Резван А.П., Субботина М.В., Харченко Ю.В. 2000 – Криминалистика. Тактика, организация и метод расследования преступлений (книга)

Резван А.П., Субботина М.В., Харченко Ю.В. 2000 – Криминалистика.
Тактика, организация и метод расследования преступлений

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 4

Глава 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 5

§ 1. Общие положения криминалистической тактики 5

§ 2. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 9

§ 3. Тактика предъявления для опознания 17

§ 4. Тактика обыска и выемки 24

§ 5. Тактика следственного эксперимента 31

§ 6. Тактика проверки показаний на месте 38

§ 7. Тактика допроса и очной ставки 44

§ 8. Тактика назначения судебных экспертиз 51

§ 9. Тактика задержания 60

Глава 2. Криминалистические вопросы организации работы по раскрытию и
расследованию преступлений 71

§ 1. Общие вопросы организации работы по раскрытию и расследованию
преступлений. 71

§ 2. Взаимодействие следователя с работниками уголовного розыска,
специалистами-криминалистами, сотрудниками других служб 78

§ 3. Розыскная деятельность следователя 88

§ 4. Криминалистические версии и планирование расследования 95

Глава 3. Методика расследования отдельных видов преступлений 98

§ 1. Общие положения методики расследования преступлений 98

§ 2. Методика расследования убийств 105

§ 3. Методика расследования половых преступлений. 115

§ 4. Методика расследования хищений чужого имущества (кражи,
мошенничество, грабежи и разбои) 124

§ 5. Методика расследования хищений предметов, имеющих особую ценность.
133

§ 6. Методика расследования присвоения и растраты. 148

§ 7. Методика расследования преступлений в сфере налогообложения. 158

§ 8. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств 166

§ 9. Методика расследования преступлений несовершеннолетних. 175

§ 10. Методика расследования дорожно-транспортных преступлений. 185

§ 11. Методика расследования преступлений, совершенных организованными
группами. 199

?

ПРЕДИСЛОВИЕ

Одним из основных направлений деятельности правоохранительных органов
выступает совершенствование способов борьбы с преступлениями, приемов
изобличения лиц, их совершивших. Криминалистика, как раз и относится к
числу специальных юридических наук, изучающих меры борьбы с
преступностью.

В последние годы отмечается устойчивая тенденция к росту количества
совершаемых преступлений. В данных условиях глубокие криминалистические
знания становятся основополагающими для успешной работы по раскрытию и
расследованию различных криминальных деяний. Знание криминалистики и
умение применять ее возможности в борьбе с преступностью – необходимое
условие профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел.

Предлагаемый учебник посвящен трем разделам криминалистики:
криминалистической тактике производства отдельных следственных действий,
криминалистическим вопросам организации раскрытия и расследования
преступлений, криминалистической методике расследования конкретных видов
преступлений. Материал рассчитан, прежде всего, на практических
работников, заочно изучающих криминалистику. По некоторым из тем,
представляющим наибольшую сложность при изучении, предложены вопросы для
самоконтроля и варианты решения наиболее распространенных задач,
выносимых на семестровый и государственный экзамены.

Авторы надеются, что учебник поможет овладеть слушателям заочной формы
обучения необходимыми для их практической деятельности
криминалистическими познаниями.

Глава 1. Криминалистическая тактика

§ 1. Общие положения криминалистической тактики

Криминалистическая тактика – это раздел науки криминалистики, изучающей
закономерности по разработке и использованию наиболее рациональных и
эффективных приемов, методов и средств решения задач подготовки и
проведения отдельных следственных действий и тактических комбинаций в
процессе расследования.

В структурном отношении криминалистическая тактика условно
подразделяется на две части:

– общие положения криминалистической тактики (понятия, содержания и
источники криминалистической тактики, ее связь другими частями
криминалистики и другими отраслями знания, а также основные понятия
используемые в криминалистической тактике);

– тактика отдельных следственных действий (следственный осмотр, допрос,
опознание, следственный эксперимент и др.)

Содержательную сторону криминалистической тактики составляют:

– криминалистические учения о следственных ситуациях, тактической
комбинации, концепции тактического решения, криминалистического риска,
фактора внезапности;

– система тактических приемов, используемых при подготовке и проведении
отдельных следственных действий с целью обнаружения, собирания,
исследования, оценки и использования следов события преступления и
доказывания по уголовному делу.

Являясь самостоятельным разделом криминалистики – криминалистическая
тактика достаточно тесно связана с другими разделами науки и учебной
дисциплины: криминалистической техники, криминалистическими вопросами
организации раскрытия и расследования преступлений и криминалистической
методикой, а также с разделами других наук, которые используются для
развития ее научных положений и практических рекомендаций. Прежде всего
– это специальные познания в области медицины, психологии, педагогики,
формальной логики, теории управления и др. В реальности это видно при
анализе задач криминалистической тактике:

– совершенствование имеющихся и разработка новых рекомендаций по
использованию специальных средств и познаний, как при производстве
отдельных следственных действий, так и при расследовании отдельных видов
преступлений;

– совершенствование имеющихся и разработка новых систем тактических
приемов и средств подготовки и проведения отдельных следственных
действий, тактических комбинаций, способов решения задач расследования в
условиях риска, внезапности и др.

Тактический прием – одно из основных криминалистических понятий в
системе тактических средств, решения задач уголовного судопроизводства.

Характеризуя тактический прием как свободный выбор действий или
поведения нельзя забывать, что свобода выбора приема в условиях
уголовного судопроизводства всегда зависит от норм уголовного процесса,
конкретной следственной ситуации. Можно сказать, что тактический прием –
это оперативный, наиболее рациональный и эффективный способ действия
лица в определенной ситуации расследования. Однако сразу нужно сказать,
что тактически приемы в рамках уголовного процесса имеют определенные
критерии допустимости:

– соответствие принципам законности;

– научная состоятельность, универсальность и экономичность;

– соответствие морально-этическим нормам;

– избирательность, допустимость и целесообразность;

– возможность прогностического предвидения результатов, применения
приема к степени риска.

Классификация тактических приемов может осуществляться по различным
основаниям. Прежде всего – это характер научных положений и практики
следствия, на основе которых создаются тактические приемы (логика,
психология, наука управления) и осуществляется построение и проверка
версий, установление психологического контакта, рефлексивное управление.

По степени сложности тактические приемы подразделяются на простые и
сложные, которые имеют характер тактической комбинации в быстро
меняющейся спонтанной ситуации.

Тактическая комбинация- это сочетание тактических приемов в рамках
одного или различных следственных действий с целью решения конкретной
задачи расследования каждой данной ситуации.

Близким по смыслу, но отличным по уровню интеграции является понятие
“тактическая операция”. На этом криминалистическом уровне предполагается
сочетание оперативных действий, оперативно-розыскных и
организационно-технических мероприятий в соответствие с определенным
согласованным планом, например различных ведомств, служб.

Наряду с тактическим приемом в криминалистике существуют такие понятия,
как “тактическая рекомендация”, “тактическая решение”, “тактический
риск”. Тактическая рекомендация – это научно обоснованный и
апробированный практический совет относительно выбора того или иного
приема, их совокупности, последовательности (беседа, предшествующая
свободному рассказу, как способ установления психологического контакта)
носящих, как правило, методическую, процедурную направленность.

Тактическое решение – это выбор цели тактического воздействия на
следственную ситуацию в целом или на отдельные ее компоненты, на ход и
результат процесса расследования и его элементы, определение методов,
предметов и средств достижения цели (Р. С. Белкин). В этой связи следует
отметить, что тактическое решение является многофакторным явлением. В
него входят такие элементы тактики, как психологическое воздействие,
использование фактора внезапности, оптимальности выбора для изменения
неблагоприятной ситуации в режиме тактического риска.

При определении тактического приема, принятии тактического решения
следователь исходит из складывающейся ситуации расследования.
Следственная ситуация – это обстановка, совокупность условий, в которых
находится процесс расследования. Условия, в которых осуществляется
расследование, формируется под воздействием объективных и субъективных
факторов.

Объективные факторы носят информационный характер:

– имеющиеся или отсутствующие доказательственные или ориентирующие
сведения,

– возможность и способность следов (материальных и идеальных),
вещественных доказательств к сохранению необходимой следственной
информации,

– наличие и возможности специальных средств, методик и субъектов
специальных познаний для оказания помощи в получении информации,

– состояние непрерывности оперативного сопровождения, процесса
расследования для устойчивого получения и обработки информации.

Субъективные факторы зависят, как правило, от воли и умения следователя
принимать тактически грамотные решения:

– профессиональная подготовка и психологическая готовность следователя к
принятию тактического решения по уголовному делу;

– уровень противодействия возможности установления истины по делу со
стороны обвиняемого, свидетеля, а так же потерпевшего; последствия
фактора внезапности с их стороны (отказ подтвердить свои показания при
опознании, проверки показаний на месте, явка с повинной, интенсивность
просьб дать показания и др.)

В криминалистике определяют конкретные виды следственных ситуаций:
благоприятные и не благоприятные, конфликтные и бесконфликтные, типичные
и конкретные. Ситуация расследования не может быть исходной или
заключительной.

Исходной может быть только информация о событии, а ситуация существует
реально и изменяется под воздействием различного рода условий, факторов
объективного и субъективного характера, познание которых дает
возможность выдвинуть наиболее реальные версии и определить пути решения
установления истины.

Вопросы для самоконтроля.

1. Понятие криминалистической тактики, система и задачи.

2. Понятие и классификация основных категорий криминалистической
тактики: тактических приемов и рекомендаций: тактических операций и
комбинаций; следственных ситуаций; тактического решения и механизма его
принятия.

§ 2. Тактика следственного осмотра и освидетельствования.

Следственный осмотр – это распространенное и важное неотложное
следственное действие, заключающееся в непосредственном восприятии и
исследовании следователем различных объектов (их признаков, свойств,
взаиморасположение и пр.) в целях обнаружения, фиксации, изъятия и
исследования следов преступления и приобщения к материалам расследования
фактических данных, указывающих на обстоятельства, имеющие значение для
установления истины по делу, а также выдвижения и проверки версий об
исследуемом событии.

В зависимости от объектов различают следующие виды следственного
осмотра: осмотр места происшествия; помещений; местности; предметов;
документов; наружный осмотр трупа; ос¬мотр животных; почтово-телеграфной
корреспонденции.

Каждому виду следственного осмотра свойственны свои характерные черты.
Вместе с тем всех их объединяют следующие признаки:

1. Каждый вид следственного осмотра представляет собой непосредственное
изучение материальных объектов специально уполномоченным лицом.

2. При его производстве обязательное присутствие понятых.

3. Результаты осмотра фиксируются в протоколе.

Кроме этого, существует ряд положений тактического характера, ко-торые
используются при производстве любого из перечисленных видов
следственного осмотра.

К основным тактическим правилам осмотра относятся: своевременность,
объективность, полнота, активность, целенаправленность и
последовательность.

а). Своевременность следственного осмотра. Осмотр должен быть произведен
сразу же, как только в нем возникает необходимость. Промедление может
привести к изменению в материальной обстановке, при которой произошло
происшествие. Обстановка места происшествия не может быть сохранена
длительное время (несчастный случай на производстве, взрыв на шахте,
катастрофа на железной дороге, автомобильное происше¬ствие и т.д.).

Кроме того, не своевременный осмотр может быть использован для изменения
обстановки и уничтожения следов на месте происшествия заинтересованными
лицами. Вместе с тем, следы могут быть “стерты”, например, проходящим
транспортом, исчезнуть под воздействием атмосферных осадков и проч.

Разумеется, наиболее благоприятным временем осмотра является дневное
время суток. Нередко, когда осмотр начат по необходимости ночью, его
целесообразно продолжить утром, не снимая охраны места происшествия до
полного окончания следственного действия. От соблюдения этого
тактического требования прямо зависит эффективность и результативность
данного следственного действия.

б). Объективность следственного осмотра заключается в том, что
сле-дователь обязан обнаружить, исследовать и зафиксировать, все
выявлен¬ные следы имеющие отношение к расследуемому событию. Следователь
не в праве выбирать отдельные факты и ограничиваться их фиксацией.
Следует подчеркнуть недопустимость, ограничения пределов осмотра места
происшествия проверкой какой-то одной версией, которая подчас кажется
наиболее вероятной.

в). Полнота следственного осмотра означает обеспечение при ос¬мотре
обнаружения, фиксации и исследования всех фактических данных, имеющих
значение для расследования, для этого требуется грамотно применять
научно-технические средства, приемы собирания и исследова¬ния
доказательств.

Требование полноты осмотра обязательно предусматривает избирательность и
целенаправленность действий следователя при осмотре. Полнота осмотра
означает, такое его проведение, которое исключает не-обходимость
повторного осмотра по мотивам недостаточности первоначального.

г). Активность осмотра означает, во-первых, что следователь является
главной процессуально фигурой, который в силу своего служебного
положения действует независимо от влияния заинтересованных лиц.
Во-вторых, следователь, действуя активно, проявляет свою творческую
инициативу в обнаружении следов преступления и признаков объектов,
имеющих значение для дела, не передоверяя своих обязанностей другим
участникам осмотра и не становясь при этом пассивным протоколистом
происходящего. В-третьих, активность предполагает целеустремленность
поведения следователя, которая определяется поставленными им самим
задачами на тот или иной этап следственного осмотра.

д). Методичность и последовательность осмотра – заключается в
пра-вильной организации и планомерном проведении осмотра. Методичность –
применение наиболее эффективных в конкретной обстановке, методов,
приемов и средств осмотра. Последовательность – строго определенный
порядок действий при осмотре.

Все перечисленные общие положения тактического характера взаимо-связаны
друг с другом и составляют тактическую основу каждого вида следственного
осмотра.

Одним из важнейших видов следственного осмотра является осмотра места
происшествия.

Осмотр места происшествия помогает решить несколько основных за-дач. Так
изучая материальную обстановку на месте происшествия следова-тель,
определяет: механизм и обстоятельства происшедшего события, име-ются ли
признаки состава преступления. В процессе осмотра выявляются,
фиксируются, исследуются и изымаются следы преступного деяния.
Анализируя полученные данные в результате осмотра места происшествия,
выдвигаются и проверяются различные версии, о способе действия,
механизме события, его участниках и т.д. Получают необходимую информацию
для розыска скрывшегося преступника по “горячим следам” и проведения
других оперативно-розыскных мероприятий. Выявляются причины и условия,
способствующие совершению преступления.

В зависимости от последовательности проведения осмотра места
про-исшествия различают: первичный, повторный и дополнительный.

Потребность в повторном осмотре возникает в трех случаях:

1. Когда первичный осмотр был проведен в неблагоприятных условиях
(например: ночью, в тумане и т.п.).

2. Когда первичный осмотр был проведен поверхностно.

3. Когда по делу имеется новая информация, свидетельствующая о
необходимости повторного осмотра.

Дополнительный осмотр производится в тех случаях, когда в процессе
расследования обнаруживается, что при первичном осмотре не были
осмотрены вообще или недостаточно полно некоторые объекты на месте
происшествия.

В зависимости от объема различают: основной и дополнительный ос-мотр
места происшествия.

Выделяют три этапа осмотра места происшествия: подготови¬тельный,
рабочий и заключительный.

Достижение необходимого результата при осмотре во многом опреде-ляется
качеством подготовки к этому следственному действию. Подготови-тельные
действия принято подразделять на два этапа: совершаемые до вы-езда на
место происшествие и непосредственно на месте.

Действия, совершаемые до выезда, проводятся сразу после получения
сообщения о происшествии. К ним относятся:

– получение сведений о происшествии, от лица о нем сообщившим (что, где
и когда произошло, и при каких обстоятельствах и т. д.);

– принятие необходимых мер к охране места происшествия (поручение
ох¬раны работни¬кам милиции, дружинникам, работникам охраны предприятия
или учреждения и др.);

– информирование органа милиции о происшедшем и вызов работников
соответствующих служб (ОУР, ОЭП, ГИБДД и др.) для выполнения неотлож¬ных
мероприятий;

– привлечение для участия в осмотре места происшествия необходимых
специалистов;

– выбор и проверка готовности научно-технических и транспортных средств
необходимых для осмотра;

– приглашение понятых в случае, если место происшествия расположено
далеко от населенных пунктов;

– определение и вызов на осмотр иных лиц (представителей администрации
учреждения, организации или предприятия, общественности, потерпевшего,
подозреваемого, законных представителей несовершеннолетних и др.).

К подготовительным действиям, проводимым по прибы¬тии на место
происшествия, в частности, относятся:

– проверка наличия охраны и отсутствие по¬сторонних лиц на месте
происшествия, и принятие мер к защите следов от повреждений;

– оказание медицин¬ской помощи потерпевшим при необходимости;

– приглашение понятых, если это не было сделано ранее;

– опросить очевидцев происшествия, находившихся или проживающих
поблизости от места происшествия граждан о совершенном происшествии;

– определение границ места происшествия и порядок его проведения
(определение характера и последовательности действий участников в
наме-ченных границах);

– определение роли каждого участника осмотра и разъяснение им их прав и
обязанностей, а также правил поведения на месте происшествия;

– дать указание оперативным работникам о проведении необходимых
оперативно-розыскных мероприятий.

После проведения необходимых мероприятий на подготовительном этапе,
переходят рабочему этапу осмотра места происшествия.

Выделяют три основных стадии при проведении рабочего этапа ос-мотра:
общий, детальный и заключительный.

В ходе общего осмотра следователь получает предварительное
пред-ставление о месте происшествия, следах имеющихся на нем и исходя из
этого определяет границы осмотра. Проводит ориентирующую и обзорную фото
и видеосъемку места происшествия. Составляет план и тактику проведения
осмотра. Выделяют следующие тактические приемы осмотра места
происше-ствия:

? эксцентрический, осмотр производится по спирали от центра к
пе-риферии, последовательно осматривая все участки местности (центром
места происшествия, как правило, считается нахождение наибольшего
количества следов или расположение наиболее важных объектов, связанных с
событием преступления, например, труп, место взлома, очаг пожара);

? концентрический, осмотр производится от периферии к центру;

? фронтальный (линейный) осмотр производится от одного края ус-ловной
границы места происшествия до другой;

? узловой осмотр, производится по отдельным узлам (участкам) места
происшествия.

При производстве осмотра места происшествия возможны различные
комбинации тактических приемов осмотра.

В ходе детального осмотра планомерно осматривается место происше-ствия и
имеющиеся на нем различные объекты. Обнаруживаются, осматриваются, и
фиксирует следы преступного события.

При осмотре места происшествия применяются следующие методы:

1) статический; 2) динамический.

Статический метод характеризуется тщательным изучением всей об-становки
на месте происшествия, расположенных на нем объектов и сле¬дов, без
нарушения пространственного положения, целостности и в со¬стоянии покоя.
Следователь исследует всю территорию места происшест¬вия, осматривая в
неизменном положении все предметы и следы, фикси¬руя их посредством
фотосъемки и иных технических средств, а также за¬нося их на черновую
схему (план).

На стадии динамического осмотра следственное действие продолжа¬ется в
активной форме. Все предметы изучаются всесторонне, в движе¬нии, т.е.
осматриваются со всех сторон, перемещаются в пространстве с целью их
более полного осмотра. Обращается внимание и на то, что на¬ходится под
данным предметом или внутри него. Следы фиксируются и изымаются. При
необходимости изготавливаются слепки с объемных сле¬дов. Осуществляется
узловая и детальная съемка. К графическим формам фиксации относятся
составление планов и схем места происшествия.

В заключительной стадии осмотра следователь, убеждается, все ли
необходимые поисковые действия проведены. Упаковывает изъятые с места
происшествия следы и предметы, составляет протокол осмотра места
происшествия. Основными требованиями, которые предъявляются к протоколу,
являются полнота, объективность, конкретность, наглядность и
последовательность изложения.

Своеобразным видом следственного осмотра является освидетельствование
имеющим самостоятельное процессуальное закрепление.

Освидетельствования – следственное действие, сущность которого
заключается в установлении на теле обвиняемого, подозреваемого,
потерпевшего или свидетеля следов преступления или наличия особых
примет, в том случае если для этого не требуется проведения
судебно-медицинской экспертизы.

Целью проведения освидетельствования, является, установление факта
наличия или отсутствия на теле человека различного рода повреждений, их
характер и локализацию; частиц различного рода веществ и их место
расположение; особых примет, их месторасположение, в том числе и
свидетельствующих о характерной деятельности человека.

Следователь, во время проведения освидетельствования, должен обеспечить
обстановку, которая исключала бы унижение чести и достоинства
освидетельствуемого лица, а также опасность для его здоровья (ст. 181
УПК РСФСР). В тех случаях, когда освидетельствование производится с
обнажением тела следователь и понятые должны быть одного пола с
осматриваемым. Освидетельствование производится на основании
мотивированного постановления следователя, и по окончании которого
составляется соответствующий протокол, к которому, как правило,
прилагаются фотоснимки или зарисовки различного рода примет.

Освидетельствование по общему правилу начинается с общего осмотра тела
освидетельст¬вуемого, после этого осматривается последовательно все
части тела сверху вниз (голова, шея, плечи, грудь, спина, живот, половые
органы, ягодицы, ноги). Особое внимание необходимо уделить тем частям
тела, на которых наиболее возможно нахождение различных следов
преступления и особых примет, это определяется конкретными особенностями
и спецификой расследуемого преступления или имеющимися различными
доказательствами.

Кроме указанных в законе (ст. 181 УПК РСФСР) участников
освидетельствования (следователь, врач, понятые), к производству данного
следственного действия при необходимости привлекают и дру¬гих
специалистов. В том случае, если для обнаружения следов преступления или
особых примет на теле освидетельствуемого необходимо приме¬нение
специального оборудования освиде¬тельствование может быть проведено в
лаборатории судебных экспертиз или в экспертно-криминалистическом
подразделении. Это позволит повысить эффективность следственного
действия.

Вопросы для самоконтроля.

1.Понятие, виды следственного осмотра.

2. Тактические правила осмотра.

3. Этапы, приемы и методы осмотра места происшествия.

4. Понятие освидетельствования и его цели.

§ 3. Тактика предъявления для опознания.

Предъявление для опознания – следственное действие, в процессе ко-торого
предъявляются для обозрения объекты (предметы), лица или их изображения
свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или об¬виняемому в целях
определения наличия или отсутст¬вия тождества с сохранившимся в их
памяти образом или признаками объекта, наблюдавшимися ими ранее в связи
с расследуемым событием. В процессе предъявления для опознания
происходит иден¬тификация объекта по его отличительным признакам,
которые в виде мысленного образа зафиксированы в сознании человека. В
некоторых случаях, предъявления для опо¬знания производится для
установления групповой принадлежности объекта.

Предъявление для опознания производится в тех случаях, когда
доп-рашиваемый заявляет, что может опознать лицо или предмет, которое он
видел и сохранил в памяти его характерные признаки.

Процесс предъявления для опознания, позволяет решить ряд важ-нейших
задач: получение новых и проверка имеющихся доказательств по делу,
проверка выдвинутых следственно-розыскных версий и т.п. В качестве
объектов опознания выступают живые лица, трупы, различные предметы,
животные, помещения и участки местности. Названные объекты, как
пра-вило, предъявляются в натуре, однако в некоторых случаях возникает
не-обходимость производства опознания по фотоизображениям или по
отображениям других видов: фонограммам, кино- и видеофильмам.

В зависимости от названных объектов различают виды предъявления для
опознания. На практике встречается также опознание по голосу и по
особенностям речи, динамическим (функциональным) признакам, а также по
вкусу и запаху.

Для достижения поставленной цели во время производства, предъяв-ления
для опознания, необходимо к нему тщательно подготовится и про-вести.
Подготовка к предъявлению для опознания, включает в себя сле-дующие
этапы:

а) предварительный допрос опознающего и лица, которое будет предъявлено
для опознания;

б) воссоздание при необходимости условий, наиболее приближенным к тем, в
кото¬рых воспринимался объект;

в) подбор сходных объектов, вместе с которыми опознающему будет
предъяв¬ляться объект, интересующий следствие и определение места
нахождения этих объектов между собой;

г) определение и подготовка необходимого реквизита и
технико-криминалистических средств, которые будут использованы в
процессе опознания, в том числе и для фиксации данного следственного
действия;

д) привлечение при необходимости специалистов для участия в предъявлении
для опо¬знания;

е) приглашение понятых их инструктаж, а также обеспечение охраны места
проведения следственного действия, в том числе опознаваемого или
опознающего содержа¬щегося под стражей.

Во время производства допроса опознающего необходимо выяснить следующие
моменты:

1). События, которые предшествовали моменту восприятия объекта;

2). Обстановка в момент его непосредственного воспри¬ятия;

3). Отличительные признаки объекта, которые запомнил опознающий;

4). События, которые имели место после восприятия объекта до момента
допроса;

5). Наличие же¬лания допрашиваемого принять участие в производстве
данного следственного действия.

Получение информации об обстоятельствах, предшествовавших моменту
восприятия опозна¬ваемых объектов, позволяет следователю определить, что
явилось причиной появления опознающего на месте события, наблюдал ли он
интересующее лицо (объект) впервые или знал его раньше.

Выявление обстоя¬тельств и условий, во время которых допрашиваемый
непосредственно наблюдал за опознаваемым и период времени восприятия
объекта имеют существенное значение. Это определяется тем, что они
оказывают огромное воздействие на процесс за-печатления признаков
наблюдаемого объекта и на возможность восстановления этих признаков в
виде мысленных образов. А так же на результат сопоставления объекта в
натуре, при предъявлении для опознания и признаками объекта, которые
запомнил опознающий. Поэтому вместе с получением информации об
обстановке и условиях восприятия, так же необходимо выяснить у
допрашиваемого состояние и расположение места, на котором он находился
во время наблюдения. Уточнить сектор обзора и время суток, имелось ли
дополнительное освещение и его характер.

Большое значение имеют субъективные условия восприятия интересующего
объекта. Определение особенностей в физическом и психическом состоянии
наблюдавшего, состояние его органов зрения и слуха в процессе
наблюдения, длительность, целенаправленность на¬блюдения или его
внезапность. Во время допроса опознающего следует уточнить, на основании
каких примет и особенностей он сможет опознать объект. Когда сведений об
индивидуальных признаках опознаваемого объекта больше и они точнее, тем
легче его опознать. В связи с этим, следователю в процессе проведения
допроса необходимо наиболее точно зафиксировать показания
допрашиваемого, об объекте характеризующие его общие и частные признаки.
Этими признаками, как правило, являются: вид, форма, размер, цвет,
предназначение предмета и материал, из которого он изготовлен, серийный
номер, клейма, различные повреждения полученные в результате износа и
функционирования предмета и др. Следует выяснить особенности памяти
опознающего, сможет ли он распознать интересующий следователя объект.

Тактика допроса опознающего, определяется в значительной степени его
заинтересованностью в исходе дела, какой объект предъ¬является для
опознания и обстановка в момент его восприятия. Свидетель, выступающий в
роли опознающего, как правило, незаинтересованное лицо среди других
участников процесса. Потерпевший, выступает как лицо, заинтересованное в
благоприятном исходе дела для него.

В процессе допроса, о приметах опознаваемого лица необходимо, используя
методику “словесного портрета” детально зафиксировать при-знаки его
внешности. При опознании животного, выясняют породу и пол, масть и
возраст, наличие клейм, дефектов и других индивидуальных признаков.

Очень ответственным моментом подготовки к предъявлению является подбор
объектов, среди которых будет показан опознаваемый объ¬ект. Тактические
требования к объектам, вместе с которыми предъявляется опознаваемым
предмет: их должно быть не менее трех (исключение представляют трупы и
их части, редкие, антикварные вещи) и они должны не иметь резкого
отличия друг от друга. Исходя из этого, следователь обязан обеспечить
сходство объектов предъявляемых вместе с опознаваемым.

В зависимости от перечисленных опознающим во время допроса осо-бенностей
признаков, определяется выбор предметов, предъявляемых для опознания.
Когда известны признаки, на основании которых возможно произвести
индивидуализацию интересующего объекта, то выбирают предметы того же
вида, но обладающие разными индивидуальными при-знаками (оружие одной
системы, однотипные ножи и обувь одного образца). Когда известны родовые
признаки, по которым опознаваемый в состоянии опознать объект, то
подбираются предметы, сходные по родовым признакам, но имеющим видовые
различия (пистолеты разных систем, ножи различных моделей, обувь
одинакового размера и цвета, но разли¬чающуюся по фасону).

При предъявлении для опознания лиц, необходимо соблюдать следую-щие
процессуальные правила:

1) опознаваемое лицо, предъявляется среди неизвестных лиц, опознаю-щему;

2) производится всегда в присутствии понятых, которые должны быть не
заинтересованных в ис¬ходе опознания;

3) если несколько опо¬знающих, то предъявление для опознание
производится по очереди с участием каждого из них;

4) объясняется опознаваемому, что он имеет право занять по его
усмотрению, среди предъявляемых лиц, любое место;

5) если опознающий свидетель или потерпевший то его предупреждают об
ответственности за отказ, уклонение от дачи показаний и заве¬домо ложное
опознание, наводящие вопросы не допускаются;

6) когда опознающий указал, на одно из предъявленных ему лиц, ему
предлага¬ется объяснить, по каким приметам или особенностям он узнал
его, где, когда и в связи, с чем он его наблюдал (слышал).

Отступление от этих требований приводит к утрате доказательственного
значения результатов следственного действия.

Во время проведения сравнения особенностей голоса, походки, хромоты
опознавае¬мый производит по указанию следователя конкретные действия и
движе¬ния, чтобы выявить определенные признаки и избежать их умышленного
искажения. При этом опознающему необходимо обеспечить наиболее
благоприятные условия для видимости, слышимости. В текст, произносимый
опознаваемыми лицами, следует включить слова или выражения, которые
слышал опознающий.

Объекты, как правило, предъявляются опознающему в натуре. В некоторых
случаях, возникает необходимость проведения опознания по
фотоизображениям и видеозаписям.

Случаи проведения опознания по различным изображениям:

1. Когда, подлежащее опознанию, лицо находится в розыске, умерло или
местонахождение его неизвестно;

2. Если опознающее лицо находится на значительном расстоянии от
опознаваемого объекта и транспортировать их в одно место, нет
необходимости;

3. Когда лицо, подлежащее опознанию, отказывается от добровольного
участия в следственном действии или имеется информация, о том, что оно
попытается сорвать опознание или по тактическим соображениям лицо не
должно временно знать о предъявлении его для опознания;

4. Когда объект более не существует в натуре или внешний облик его
существенно изменился и только при помощи фотоизображения, возможно,
воспроизведение необходимого сходства, признаков внешности опознаваемых
объектов;

5. Для установления личности погибшего, когда обнаружен труп
неизвестного.

Предъявление для опознания по различным изображениям производится при
соблюдении процессуальных и тактических правил, которые регламентируют
так же и предъявление натуральных объектов. Из фотографий необходимо
составлять фототаблицы, снимки на которых нумеруют и каждую скрепляют
печатью.

Перед проведением опознания следует уведомить понятых, каким номером
отмечен опознаваемый объект на фототаблице. После заявле¬ния
опознающего, под каким номером им опознана фотография, с изображением
искомого объекта и на основании каких признаков, следователю следует
объявить, какие объекты изображены на других фотоснимках.

Предъявление для опознания трупа необходимо проводить в тех случаях,
когда не известна личность умершего и нет каких-либо документов,
подтверждающих его личность. По возможности опознание трупа производится
на месте его обнаружения или в ближайшем населенном пункте, а также в
морге. При необходимости производятся туалет трупа, его консервация.

Ход и результат предъявления для опознания, кроме протокола, необходимо
по возможности фиксировать с помощью видео-звукозаписи, которая
производится по всему ходу следственного действия. Об этом в
заключительной части протокола делается соответствующая отметка с
указанием типа, марки, модели фотокамеры, кинокамеры, видеомагнитофона,
характеристики фото-, кино-, видеопленки и маг¬нитной ленты, а также
условий съемки и видео-звукозаписи.

В протоколе предъявления для опознания отмечается, что свидетель (или
потерпевший) пре¬дупрежден об уголовной ответственности за отказ от
показаний и за заведомо ложное опознание. Указывается о выполнении
требований подбора сходных объектов, среди которых предъявляется
опознаваемый предмет, а также описание признаков этих объектов. При
предъявлении для опознания лиц, отмечаются анкетные данные каждого лица
в группе опознавае¬мых, а так же их рост, возраст, цвет волос, черты
лица, одежда в которую они одеты и другие признаки. Необходимо отметить,
что опознаваемому лицу было предложено занять любое место среди
опознаваемых. Фиксируется, что опознающему предложено осмотреть,
опознаваемых и указать, кого из предъявленных лиц, он опознает и по
каким признакам, а так же при каких условиях встречались. В протоколе
до¬словно записываются показания опознающего. Все замечания, поступившие
в процессе опознания от участников данного следственного действия,
обязательно заносятся в протокол. Если опознающий не опознал лицо или
предмет, это также фиксируется в протоколе. Протокол подписывается всеми
участниками следственного действия, в том числе и лицами, среди которых
предъявлялся опознаваемый.

Вопросы для самоконтроля.

1. Понятие и виды предъявления для опознания.

2. Стадии предъявления для опознания.

3. Значение и содержание предварительного допроса опознающего лица.

4. Чем определяется смысл подбора объектов?

§ 4. Тактика обыска и выемки.

Обыск – распространенное следственное действие принудительного
характера, позволяющие получать важную доказательственную информацию по
уголовному делу путем розыска, обнаружения и изъятия объектов,
необходимых для установления истины по делу.

Задачами обыска являются:

1. Получение новых доказательств.

2. Проверка имеющихся доказательств.

3. Проверка следственно-розыскных версий.

4. Установление обстоятельств, способствующих совершению преступлений и
принятие следователем мер профилактического характера.

Целью проведения обыска является: обнаружение и изъятие различных
предметов и документов, имеющих доказательственное значение по делу
(орудия преступлений, похищенные вещи и т.п.); выявление разыскиваемых
лиц или материалов, облегчающих их розыск; обнаружение и изъятие вещей и
ценностей, обеспечивающих возмещение причиненного ущерба и для возможной
конфискации.

Запрещенные к обращению различные предметы и документы, подлежат
обязательному изъятию в независимости от их отношения к делу. К ним, в
частности, относятся: незарегистрированное оружие и боеприпасы к нему,
взрывчатые и радиоактивные вещества, сильнодействующие яды, наркотики,
порнографические издания и т.п.

Обыск производится по мотивированному постановлению следователя и только
с санкции прокурора либо его заместителя. В случаях, не терпящих
отлагательства, обыск может быть произведен без санкции прокурора, но с
последующим сообщением ему в суточный срок о произведенном обыске (ч. 3
ст. 168 УПК РСФСР).

Лицо, которое производило обыск, обязано проинформировать прокурора не
только о факте обыска и его результатах, но и также о причинах, которые
это следственное действие заставили провести безотлагательно.

К этим причинам, относятся случаи, когда:

– фактические основания к производству обыска появились неожиданно в
результате производства других следственных действий (осмотра, выемки);
неотложность обыска обусловлена обстановкой только что совершенного
преступления;

– обыск нужен для пресечения дальнейшей преступной деятельности;

– поступила информация о том, что лицо, который обладает важными для
дела объектами, принимает меры к их уничтожению, и некоторые другие.

Без санкции прокурора и без вынесения отдельного постановления
следователь вправе произвести личный обыск в случаи задержания или
заключении под стражу, либо при выемке или обыске, если имеются
достаточные данные о том, что лицо, находящееся в помещении или ином
месте, в котором производятся эти действия, скрывает при себе предметы
или документы, могущие иметь значение для дела (ч. 2 ст. 172 УПК РСФСР).

Виды обыска. Различает следующие виды, исходя из специфики объекта:
обыск помещений, обыск на местности, личный обыск и обыск транспортных
средств.

В зависимости от последовательности проведения первоначальный
(первичный) и повторный.

Исходя из временного промежутка (при наличии нескольких подозреваемых,
обвиняемых или объектов обыска) одновременный и разновременный.

При производстве обыска недопустимо унижение чести и достоинства
обыскиваемых лиц и членов их семей, угрозы их жизни и здоровью. Исходя
из принудительного характера обыска, ограничивающим права граждан на
неприкосновенность жилища, сохранение тайны переписки, следователь, и
другие участники обыска обязаны избегать возникновения конфликтов, не
допускать разглашения фактов интимной жизни обыскиваемых. Личный обыск,
должен проводиться лицом того же пола, что и обыскиваемый. Это же
требование предъявляется и к понятым.

Прежде чем преступить к производству обыска необходимо к нему
подготовится. Подготовка к обыску включает в себя: уяснения целей и
задач, сбор необходимой ориентирующей информации (о месте проведения
обыска, личности обыскиваемого, свойствах и признаках искомых объектов и
т.п.); вынесение мотивированного постановления и получения санкции
прокурора на проведение обыска; определение времени проведения обыска и
подбор участников следственно-оперативной группы, распределение между
ними обязанностей, инструктаж; приглашение понятых; исходя из имеющихся
сведений составление плана и последовательности проведения обыска; выбор
и подготовка необходимых технических средств для проведения обыска и
транспорта.

В том случае, когда обыск может быть отложен на некоторое время,
целесообразно с помощью оперативных работников собрать более подробную
информацию об обыскиваемом и проживающих с ним лицах; установить по
возможности наблюдение за обыскиваемым; выяснить, имеется ли у него
оружие и способен ли он оказать сопротивление обыскивающим или
задерживающим. С этой целью следователь дает письменное поручение
соответствующим работникам милиции.

После необходимой подготовки, приступают к производству обыска в котором
выделяют четыре стадии.

Предварительная стадия предполагает примерно, следующий порядок
действий: прибытие участников обыска к месту его проведения;
проникновение на обыскиваемую территорию и предъявление своих документов
ее владельцу; объявление об обыске и ознакомление его с постановлением;
установление личности всех находящихся на обыскиваемом объекте,
разъяснение им прав и обязанностей; предлагается владельцу выдать
искомые предметы.

Если они выданы добровольно и следователь не опасается сокрытия
разыскиваемых объектов, то, как правило, бывает достаточным ограничиться
изъятием выданного и не производить дальнейших поисков.

Обзорная стадия заключается в ознакомление с обыскиваемым помещением,
определяется объем поисковых мероприятий, уточняются места возможного
нахождения искомых предметов. Конкретизируются план обыска и
распределяются обязанности между участниками обыска, их инструктаж.

Детальная стадия характеризуется непосредственным проведением поисковых
действий для обнаружения объектов имеющих значение для расследования. На
этой стадии, как правило, реализуются различные тактические приемы
обыска. В процессе проведения обыска следователь вправе вскрывать
запертые помещения и хранилища, когда владелец отказывается открыть их
добровольно. При этом следует избегать без необходимости повреждения
запоров, дверей и других предметов.

Стадия фиксации результатов обыска включает в себя составление протокола
этого следственного действия и различных приложение к нему (различные
описи, планы, схемы и т.п.).

Исходя из имеющихся сил и средств, выбирается и тактические приемы
проведения обыска. Тактические приемы и методы обыска различаются в
зависимости от:

– последовательности поисковых действий: последовательный и выборочный
методы исследования. При последовательном методе следователь движется
только в избранном направлении и осматривает поочередно встречающиеся
объекты, переходя от одного к другому. При выборочном методе сначала
проверяются места наиболее вероятного хранения искомых объектов;

– числа лиц, задействованных в поиске: одиночный и групповой поиски. Эти
приемы избираются в зависимости от количества лиц принимающих участие в
поиске (один следователь или совместно с другим следователем либо
оперативными работниками);

– характера действий производящих обыск: совместный и раздельный поиски.
В процессе совместного поиска следователь и другие участники обыска
одновременно исследуют встречающиеся объекты (например, следователь
отвечает за тактическую сторону обыска, а помощник
“специалист-криминалист” за техническую. Раздельный поиск подразумевает
под собой самостоятельность действий каждого участника поиска, что
требует от них достаточной подготовки;

– направления движения лиц, ведущих поиск: параллельное и встречное
обследование. Параллельное обследование лучше всего проводить при обыске
в просторном помещении или на участке местности. Если помещение
заставлено предметами обстановки, то целесообразнее проведение
встречного поиска: первый обыскивающий передвигается вдоль одной из стен
помещения (например, левой от двери), второй – вдоль другой (правой).
Встретившись, они исследуют центр помещения;

– характера действий в отношении исследуемых объектов: исследование
проверяемых объектов без нарушения или с нарушением их целостности. В
последнем случае при обыске, как правило, взламываться хранилища,
вспарываться обивка мебели или швы на одежде, вскрываться встроенные в
стены или пол тайники и т. д.;

– наличия однородных обследуемых объектов, используется метод сравнения:
в процессе сравнения нередко обнаруживается несоответствие размеров
предметов или частей помещений, что является негативным признаком и
свидетельствует о возможности наличия тайника.

Используется также метод “словесной разведки” (тактико-психологический
прием): завершая обследование какого-либо объекта (например, шкафа,
книжных полок и т.п.), обыскивающий в слух произносит название объекта,
к которому он собирается перейти. Предупрежденный заранее другой
участник СОГ (оперуполномоченный ОУР) в это время внимательно следит за
реакцией обыскиваемого. Признаки волнения у него или, наоборот,
успокоения помогают избрать верное направление поиска и обнаружить
искомые объекты.

Близкой по цели проведения к обыску является выемка – самостоятельное
следственное действие, отличающееся от обыска, прежде всего тем, что
следователь, его проводящий, заранее знает местонахождение и
индивидуальные признаки интересующих его конкретных, определенных
предметов и документов и изымает их, не прибегая к поискам.

Основаниями для производства выемки являются установленные в процессе
расследования фактические данные, анализ которых позволяет определить,
где и у кого конкретно находятся конкретные интересующие следствие
предметы и документы.

При производстве выемки участвуют те же лица, что и при обыске. Общими
для них являются и некоторые основные тактические рекомендации. Как и
при обыске, в ходе выемки следователь вправе принудительно вскрывать
запертые помещения и хранилища и изымать интересующие его объекты, даже
если владелец или распорядитель отказывается удовлетворить требование
следователя добровольно. Если при этом нужных объектов на месте не
оказывается, следователь не вправе производить поиски, не вынеся
предварительно мотивированного постановления об обыске. Однако, если
следователь располагает сведениями о том, что присутствующее при выемке
лицо скрывает при себе документы или предметы, подлежащие изъятию,
следователь вправе подвергнуть его личному обыску, без вынесения
постановления об этом.

Различают следующие виды выемки: выемка предметов и документов; выемка
документов, в которых содержатся сведения, являющиеся государственной
тайной; выемка в помещениях дипломатических представительств; выемка
почтово-телеграфной корреспонденции.

Выемка производится по мотивированному постановлению следователя. Выемка
документов, в которых содержатся сведения, являющиеся государственной
тайной, производится только с санкции прокурора и в порядке,
согласованном с руководителем соответствующего учреждения.

Выемка почтово-телеграфной корреспонденции (являющаяся одним из
возможных способов розыскной деятельности следователя) характеризуется
своей спецификой (что проявляется и в процессуальной регламентации).
Следователь вправе распорядится о выемке всех видов корреспонденции или
части из них. Получив санкционированное прокурором мотивированное
постановление следователя, начальник почтово-телеграфного учреждения
обязан принять меры к задержанию указанной корреспонденции и
незамедлительно уведомить об этом следователя. Последний лично прибывает
в почтово-телеграфное учреждение, где в присутствии представителя его
администрации, а также понятых из числа работников учреждения связи,
осматривает корреспонденцию и принимает решение об изъятии или же
отправлении адресату. Осмотр может производиться и в кабинете
следователя.

Изымаемые в ходе выемки предметы и документы должны аналогично
фиксироваться в протоколе. Содержание осматриваемой при этом
почтово-телеграфной корреспонденции может быть занесено в протокол или
же зафиксировано с помощью фотосъемки. Помимо содержания, фиксации
подлежат такие реквизиты, как прямой и обратный адрес, оттиски почтовых
штемпелей и пр. Если в ходе выемки изымается посылка, необходимо
приобщать к ней упаковочный материал, препроводительный бланк, вложенные
в нее записки, письма и иное содержимое.

Если корреспонденция не имеет значения для дела, то после ее осмотра она
может быть отправлена адресату через почтово-телеграфное учреждение.
Наложение ареста на корреспонденцию отменяется постановлением
следователя, в связи с отсутствием необходимость в дальнейшем применении
этой меры.

Вопросы для самоконтроля.

1. Понятие, цели, виды обыска (выемки).

2.Стадии и тактические приемы проведения обыска (выемки).

§ 5. Тактика следственного эксперимента.

Следственный эксперимент – следственное действие, состоящее в
воспро¬изведении опытным путем соответствующих действий, обстановки или
иных обстоятельств определенного события. Цели, которые достига¬ются
посредством производства опытов в обстановке, проводимых в том виде, в
котором как предполагается оно имело место, при совершении
пре-ступления, следующие:

– проверка, уточнение или установление необходимых для дела
об-стоятельств, содержащихся в показаниях обвиняемого, подозреваемого,
потерпевшего или свидетеля;

– выдвижение, проверка и оценка следственных версий;

– выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Исходя из решаемых при производстве следственного эксперимента задач,
выделяют пять его видов. Как правило, на практике, при расследо-вании
преступлений, наиболее часто производятся следственные экспери-менты для
установления возможности восприятия какого-либо факта в оп-ределенных
условиях, например: возможности слышать или видеть.

Второй вид заключается в проведении следственного эксперимента для
установления возможностей совершения каких-либо действий. Это может быть
проверка возможности проникновения в помещение через имеющийся пролом
или вынести через него предметы определенных габа¬ритов.

Третий вид эксперимента направлен на установление механизма ка-кого-либо
действия или события, а также его отдельных деталей. Напри¬мер:
определения необходимости и последовательности действий при
про-изводстве заряжания огнестрельного оружия, установления, каким из
представленных предметов можно оставить определенные следы и т. п.

К четвертому виду относятся следственные эксперименты по уста-новлению
возможности наступления определенных событий, явлений в конкретных
условиях. Такого рода эксперименты проводятся, например, для
уста¬новления возможности самовозгорания, изменения веса материа¬лов в
зависимости от влажности и температуры и т. п.

Пятый вид следственного эксперимента можно отнести к определе¬нию
возможности, совершить какие либо действия за определенный про¬межуток
времени. Например, определение необходимого времени на от¬крывание
запирающихся устройств.

Для достижения достоверных результатов при производстве следст-венного
эксперимента следует соблюдать необходимые требования к тактике его
проведения.

1. Следственный эксперимент, требуется проводить максимально
приближенным к реальным условиям, проверяемого факта, события или
явления. Как правило, для получения достоверного результата
экспери¬мент, необходимо про¬водить его на том же месте, где происходило
собы¬тие. В месте с этим требуется учитывать возможные изменения,
которые не поддаются реконструкции при воссоздании условий имевших
место. Для проведения опытов следует привлекать тех же лиц (обвиняемого,
по-терпевшего, свидетеля) и воспользоваться теме же предметами, которые
были применены при совершении преступного деяния. Так, например опыты по
установлению возможности восприятия, какого либо события или явления
требуется проводить в то же время суток, при той же осве¬щенности,
влажности воздуха, направлении и силе ветра и т. д.

2. При необходимости рекомендуется повторять опытные действия в процессе
производства следственного эксперимента. Многократность совершенных
опытов, достигающих один и тот же результат, свидетельствует о его
достоверности. Во время производства повторных опытов рекомендуется
иногда немного видоизменять его усло¬вия, для определения зависимости от
них результатов эксперимента. Например, при проверке возможности
рассмотреть человека на определенном расстоянии они воспроизводятся на
различном расстоянии.

3. Проведение следственного эксперимента необходимо проводить в
соответствующем темпе и режиме, в каком было совершено проверяемое
событие. Проводимые опыты осуществляются в несколько этапов, это
требование, например, содействует его восприятию, способствует анализу,
фиксации и позволяет наблюдать эксперимент во всех его стадиях.
Подразделение совершаемых опытов может быть мысленным, условным,
например, когда темп выполняемых действий не может быть замедлен, а
также реальным, в том случае, когда темп опыта не определяет его
результат, и когда после каждого этапа опыт можно приостановить на
какой-то промежуток для фиксации достигнутого.

4. Следственный эксперимент должен отвечать так же следующим
требованиям: не унижать достоинство и честь участвующих лиц и
окру-жающих, не создавать опасные ситуации для их жизни и здоровья, не
противоре¬чить принципам нравственности и не причинять материальный
ущерб государству и гражданам.

При производстве следственного эксперимента обязательно присут-ствие
понятых.

Для достижения поставленной цели, следственный эксперимент, не-обходимо
тщательно подготовить и провести. До выезда на место прове-дения
следственного эксперимента следователю необходимо проведение следующих
организационно-подготовительных мероприятий:

а). Формулирование задач и определение условий, содержания и спо-собов
проведения опытов.

б). Определение места, времени и последовательности проведения опытных
действий. Так, выбор места проведения следственного эксперимента
обусловливается характером его вида и цели. Например, проверку
возможности восприятия, какого либо факта, как правило, требуется
производиться непосредственно на месте происшествия. Это требование
исходит из того, что только на месте происшествия можно воспроизвести
конкретные необходимые условия, обеспечивающие достоверные результаты
опытов. Эксперимент с целью установления механизма конкретного действия,
вероятности наступления установленных последствий в ряде случаев может
быть совершен и не на месте, где происходило проверяемое событие.

в). Предварительное ознакомление с обстановкой на месте проведения
эксперимента.

г). Определение круга участников задействованных в производстве опытных
действий, зависит от поставленных задач и содержания опытов. Следователь
и понятые являются обязательными участниками следственного эксперимента.
При проведении следственного эксперимента может понадобиться помощь
специалиста. Для совершения опытных действий могут быть привлечены
обви¬няемый (подозреваемый), свидетель, потерпевший, работники милиции,
технические исполнители, представители общественности. Участие в
следственном эксперименте обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего и
свидетеля не всегда целесообразно, а лишь в том случае, когда без них
невозможно воспроизвести все необходимые условия про¬веряемого события и
совершить опытные действия, обусловленные их лич¬ными качествами.

д). Определение и подготовка требуемого реквизита и
технико-крими-налистических средств, необходимого, в том числе и для
фиксации хода следственного эксперимента и его результатов.

е). В случаи необходимости произвести реконструкцию обстановки или
отдельных предметов.

ж). Составление плана проведения следственного эксперимента,
способствует созданию предпосылок достижения достоверных его
результатов. Приняв решение о необходимости производства следственного
эксперимента, следо¬ватель обязан проанализировать всю имеющуюся по делу
информацию с тем, чтобы правильно спланировать его и предопределить
возможный характер ожидаемых результатов.

з). Обеспечение охраны места проведения, в том числе и обвиняемого
содержащегося под стражей (если он участник следственного
экспери¬мента).

По прибытию на место производства следственного эксперимента,
следователь должен:

– выяснить наличие или отсутствие каких либо изменений в обста¬новке
исследуемого события за время прошедшей после предварительной
реконструкции и в необходимых случаях ее повторная реконструкция;

– проверить адекватность условий эксперимента, условиям прове-ряемого
события;

– разъяснить права и обязанности, провести инструктаж и рас¬пределить
обязанности участников следственного действия;

– проверить наличие и состояние реквизита, готовность к использова-нию
технико-криминалистических средств и средств, связи между участ-никами
эксперимента;

– обеспечить безопасность участников следственного действия и принять
меры к охране места его проведения.

После того как, проведены все подготовительные мероприятия, и все
уча¬стники эксперимента находятся на своих местах, заранее
предусмотренные опытные действия производятся его участниками по сигналу
следователя. Сам следователь никаких опытных действий не совершает, а
только наблюдает вместе с понятыми за их выполнением другими участниками
эксперимента. Результаты каждого опытного действия он предварительно
записывает в блокноте, а также фиксирует, сам или привлекает для этого
специалиста, отдельные этапы или весь ход производства следственного
эксперимента. После этого, во избежание ошибок или случайностей, опыты
повторяются. Весь ход опытных действий фиксируется с помощью
соответствующих технических средств. После завершения всех опытных
действий составляется протокол.

Процесс производства следственного эксперимента регулируется только
следователем. Он же определяет, как должны быть изменены те или иные
условий, варианты его проведения.

Однако и другие участники (обвиняемый, потерпевший или свиде¬тель) по
своей инициативе могут предложить различные варианты опытов.

В протоколе следственного эксперимента обязательно фиксируется порядок и
условия его проведения, полученные результаты.

Во вводной части протокола следственного действия фиксируются дата и
место его проведения, время начала и окончания производства
следствен-ного действия и его участники. Потом указываются цель
следственного эксперимента и условия, в которых осуществлялись опытные
действия. При описании опытов необходимо указывать на их содержание,
количе¬ство сделанных повторений, совершенных изменений в условиях
проведения и объективно отразить весь ход эксперимента и его результаты.
К протоколу приобща¬ются все подготовленные планы или схемы, сделанные
фотоснимки, а также материалы видео- и звукозаписи.

Для того, что бы сформулировать, выводы из результата следствен-ного
эксперимента необходимо удостоверится, в том, что они законо¬мерны, а не
случайны, то есть, соблюдены все необходимые условия его проведения по
отношению к проверяемым действиям. Только после того как будет выяснено,
что они достоверны, можно определить их доказа¬тельственную значимость.
Результат следственного эксперимента по от¬ношению к проверяемым
действиям (событию, факту или явлению) может быть как положительным, так
и отрицательным.

Так, например, при установлении невозможности, преодоления имеющейся
преграды лицом, определенного анатомического строения (отрицательный
результат) или наоборот (положительный результат). В пер-вом случае
следует вывод: проверяемый факт, о том, что человек смог преодолеть
данную преграду, не существовал. Однако такой вывод не все¬гда
достоверен. Необходимо учитывать и психологическое состояние лица
показания, которого проверяются. Так в том случае, когда лицо находится
в состоянии испуга, оно может преодолеть преграду, которую в обычных
условиях во время эксперимента преодолеть не в состоянии. Или когда лицо
заинтересованно в отрицательном результате оно может умышленно замедлить
темп движения, а так же изменить последовательность действий и т.п.

Во втором случае можно только сделать вероятный вывод, что про-веряемое
обстоятельство имело место в действительности. Разумеется, что обе формы
вывода имеют различное значение при доказывании. В любом случае
достоверность результатов следственного эксперимента во многом зависит
от соблюдения всех необходимых условий его производства. Результаты
следственного эксперимента оцениваются в совокупности с другими
доказательствами по уголовному делу.

Вопросы для самоконтроля.

1. Сущность, цели и виды следственного эксперимента.

2. Тактические условия и приемы проведения следственного эксперимента.

3. Стадии проведения следственного эксперимента.

§ 6. Тактика проверки показаний на месте

Проверка показаний на месте – это следственное действие, сущность
которого заключается в том, что допрошенное ранее лицо, по предложению
сле¬дователя, показывает место и расположенные на нем предметы и
объекты, а так же объясняет на этом месте, взаимосвязь различных
обстоятельств, о которых им были даны показания, с рас¬следуемым
преступлением. В случаях необходимости демонстрирует отдельные действия,
имевшие там место.

Следователь, выслушивает объяснения и наблюдает различные
об-стоятельства и совершаемые действия допрошенного лица. Анализируя
полученные пояс¬нений и сопоставляя их с материалами дела, с фактической
обстановкой на месте проверки показаний, он определяет их соответствие
или несоответствие действительности.

Производство проверки показаний на месте, помогает достичь следующих
целей:

– обнаружить по возможности новые доказательства по делу;

– проверить достовер¬ность ранее полученных доказательств;

– установить и устранить различного рода противоречия в имеющихся
показаниях;

– выявить обстоятельства, способствующие совершению расследуемого
преступления.

Проведение проверки показаний на месте, позволяет решить ряд важнейших
задач:

1. Установить, интересующее следствие, характер и место происшедшего
события, которое другим способом установить не представляется возможным
или нежелательно.

2. Выявить способ проникновения или прибытия на место события и путей
ухода оттуда допрашиваемого, если он не ориентируется, например, на
местности, затем детали происшедшего.

3. Определить количество и характерные признаки подозреваемых,
потерпевших или свидетелей, ранее не известных следствию.

4. Установить первоначальное состояние обстановки исследуемого места
события, если есть информация об каких-либо изменениях, происшедших
после совершения преступления.

5. Определить знание лица, показания которого проверяются, как очевидца
или участника расследуемого преступления, обстоятельств, имевшего места
события на самом деле, и мог ли он принимать в них участие, что имеет
существенное значение для установления истины по делу.

6. Проверить и уточнить имеющиеся следственные версии и выдвинуть новые.

7. Установить причины и условия, способствующие совершению преступления.

Любая из перечисленных задач может быть решена производством проверки
показаний на месте как самостоятельно, так и в комплексе с другими
задачами. Так, последняя из отмеченных задач решается следователем
практически в каждом конкретном случае расследования преступления.

В границах производства тактической операции проверка показаний на месте
хорошо совмещается с другими следственными действиями и оперативно
розыск¬ными мероприятиями. В том случае, когда подозреваемый указывает
предполагаемое место, где он спрятал труп, то за проверкой показаний на
месте следует производство следственного осмотра местности или осмотра
трупа, на которое, составляется само¬стоятельный протокол. Осмотру
подвергаются также различные выявленные веще-ственные доказательства.
Как правило, в квартире, куда привел подвергшийся преступному
посягательству потерпевший, необходимо произведен обыск. Оператив¬ные
работники параллельно с проверкой показаний или же сразу после нее
устанавливают очевидцев преступления. При необходимости используют
розыскных собак и организуют засады на месте обнаружения спрятанных
ценностей и т.п.

Успешное производство проверки показаний на месте зависит во многом от
тщательной подготовки к нему.

Подготовка начинается еще в ходе допроса лица, чьи показания
предполагается проверить. В ходе допроса важно выяснить подлинные
намерения подозреваемого или обвиняемого, который соглашается на участие
в следственном действии, необходимо тщательно и подробно уточнить
обстановку на месте происшествия. Взаимное местонахождение его различных
объектов и расстояния между ними. Определить, какие объекты (предметы)
допраши¬ваемое, лицо наиболее хорошо помнит и в состоянии описать их.
Выяснить об их точном месторасположении, размерах, цвете и других
индивидуальных признаках. Необходимо предложить допрашиваемому лицу,
собственноручно составить план или схему места происшествия. В ней
следует, по возможности, наиболее детально воспроизвести об¬становку и
расположение объектов, место встречи и маршрут движения соучастников
преступле¬ния и т.п.

В плане следственного действия:

1. Определяются цели и задачи стоящие перед проверкой показаний на
месте.

2. Установление начала и определение возможного окончания времени
проведения, данного следственного действия. Оно должно проводится днем.

3. По возможности предварительное ознакомление с обстановкой места,
проведения проверки показания.

4. Подбор необходимого состава, участников проверки показаний на месте.
Обязательными участниками являются следователь, лицо, показания которого
проверяются, понятые. Другими участниками могут быть специалист,
работники милиции, осуществляющие охрану, технические помощники.

5. Определение и подготовка необходимого транспорта для пере-движения,
различных технических и технико-криминалистиче¬ских средств (прибор для
обнаружения трупов, щуп, металлоискатель, видеокамера, упаковочный
материал).

6. Определение порядка и последовательности маршрута передвижения, места
его начала и т.д.

До составления плана, кроме изучения материалов дела, иногда бы¬вает
целесообразно побывать еще раз на месте происшествия. На нем необходимо
определить, те изменения, которые произошли и саму возможность
проведения проверки показаний на месте. Маршрут движения и место события
лучше всего разделить на от¬дельные участки. Они соответствуют и
определяются наличием “опорных пунктов” (место встречи соучастников,
места проникновения в охраняемое здание, места предполагаемого
обнаружения вещественных доказательств, маршрут движения обвиняе¬мого
или потерпевшего и т. д.). «Опорные пункты» определяются, на основании
показаний допрошенного лица и исходя из результатов осмотра данного
места. Устанавливая эти ориентиры, следователь обозначает в плане детали
места происшествия, которые должны быть известны участнику или оче-видцу
события, формулирует необходимые контрольные вопросы. Используя “опорные
пункты” следователь получает возможность планомерно и целенаправленно
провести проверку показаний на месте.

Для достижения объективных и достоверных результатов при производстве
проверки показаний на месте следует соблюдать разработанные
криминалистикой необходимые тактические приемы:

а) требуется получение добровольного согласия обвиняемого
(подозреваемого) лица, показания которого решено проверить;

б) в случаях, когда требуется проверить показаний нескольких лиц, их
показания проверяются по отдельности. Так как, проведение проверки с
участием нескольких допрошенных лиц, недопустима;

в) предоставление необходимой самостоятельности, допрошенному лицу, в
действиях при проведении проверки (выбор мар¬шрута движения, и
демонс¬т¬ра¬ции определенных действий и т. п.), которые иллюстрируют его
объяснения;

г) сравнение следователем показаний проверяемого лица с фактическими
условиями, имеющимися в конкретном месте и ранее собранными по делу
доказательствами и различной ориентирующей информацией;

д) совмещение в процессе, проверки показаний на месте, рассказа и
демонстраций действия проверяемого лица;

е) в зависимости от сложившейся ситуации, проведение необходимых
поисковых мероприятий с целью обнаружения различных материальных следов
преступления.

Непосредственно перед началом проверки показаний на месте, следователь,
разъяс¬няет ее участникам их права и обязанности. Лицу, показания
которого проверяются необходимо объяс¬нить, что участие в данном
следственном действии это его право и что проверка показаний на месте
возможна лишь при его добровольном согласии.

Проверка показаний начинается с предложения следователя лицу, чьи
показания проверяются, самостоятельно указать путь следования к месту,
где произошло расследуемое событие и само это место, затем дать об этом
показания и о событиях произошедших там, в присутствии понятых и других
участников действия.

Лицу, чьи показания проверяются, следует двигаться несколько впе¬реди
всех других участников следственного действия. Обозначая при этом, места
и объекты, связанные с расследуемым преступлением, давая пояснения по
поводу имевшего места события и демонстрируя в случае необходимости
отдельные действия. За ним должна следовать понятые, обязанность которых
состоит в подтверждении самостоятельности и добровольности действий
лица, показания которого проверяются.

В ситуациях, когда лицо, показания которого проверяются утверждает, что
хорошо помнит, где произошло рассматриваемое событие и маршрут своего
передвижения, следственно-оперативная группа начинает движение от места,
заранее определенного в плане. В тех случаях, когда лицо, чьи показания
проверяются, плохо знает местность, но информирует об имеющихся там
ориентирах, известных, в том числе и следователю, группа прибывает к ним
в полном составе и оттуда начинает поверку показаний. По требованию
проверяемого лица, в процессе следования, группа вправе совершать
остановки, с целью, внимательного изучения опорных пунктов и постараться
обнаружить там возможные следы пребывания некоторых лиц или иных
вещественных доказательства.

Обнаружив нелогичность в действиях лица, показания которого проверяются,
его усилия ввести в заблуждение или попытку уничтожить выявленные следы,
следова¬тель обязан сделать замечание и принять меры для изменения его
нега¬тивного поведения. Вместе с этим, следователь, не вправе
ограничиваться имеющимися сведениями, которые получены, от проверяемого
лица. Анализируя ход и результаты проверки показаний, по личной
инициативе производить действия, направленные на обнаружение следов и
выявление различных вещественных доказательств, даже в том случае, когда
о них не сообщило лицо, чья информация проверяется.

Результат проверки показаний, проверяемого лица, кроме протокола,
следует фиксировать с помощью видео-звукозаписи, которую необходимо по
возможности производить по всему ходу следственного действия.

Это связано с тем, что значительно большего результата достигается
наглядность проверки показаний на месте в динамике, имеется возможность
оценить доказательственную информацию. В тех случаях когда, нет
возможности производить не¬прерывную, ауди – видеозапись, необходимо
запечатлевать основные этапы этого следственного действия и его
результаты по заранее намеченным так именуемым “опорным пунктам”. Это,
может быть, место прибытия участников, маршруты передвижения лица,
показания которого проверяются, места, где были обнаружены какие либо
следы или объекты, и т.д.

В процессе производства видеозаписи, ход проверки показаний, фиксируется
в первую очередь, по правилам ориентирующей съемки, затем снимается
общий вид обстановки где произошло расследуемое преступное событие,
после чего запечатлевают лицо, показания которого проверяются, и
демонстрируемые им действия.

Оценка результатов проверки показаний на месте, производится в
со-вокупности с другими доказательствами по делу. Как правило,
сопоставляются ре¬зультат осмотра места происшествия и результат
проверки показаний на месте. Это позволяет проверить осведомленность
лица, показания которого проверяются как очевидца или участника о
преступном событии либо его неосведомленность, что имеет принципиальное
значение для определения тактики проведения других следственных
действий, установления истины по делу.

Вопросы для самоконтроля.

1. Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте.

2. Каковы тактические приемы проведения проверки показаний на месте?

3. Каковы особенности хода и результатов проверки показаний на месте.

§ 7. ТАКТИКА ДОПРОСА И ОЧНОЙ СТАВКИ

Допрос – является самым распространенным и сложным следствен¬ным
действием. Сущность допроса заключается в получении и фиксации
непосредственно от допрашиваемого лица показаний об обстоятельствах,
имеющих значение по делу, и проводимое в строгом соответствии с
уго-ловно-процессуальным законом.

Цель любого допроса состоит в получении полных и достоверно от-ражающих
действительность сведений. Эти сведения (показания) за¬креп-ляются в
протоколе допроса, являются источником доказательства, а со-держащиеся в
них фактические данные – доказательствами.

В зависимости от процессуального положения допрашиваемого на
предварительном следствии различают допрос свидетеля, потерпевшего,
подозреваемого, обвиняемого, эксперта. В зависимости от возраста
доп¬ра-шиваемых лиц выделяют допрос малолетнего, несовершеннолетнего,
взрослого.

По последовательности проведения – первоначальный, повторный,
дополнительный. Исходя из складывающейся следственной ситуации,
раз-личают допрос в конфликт¬ной и бесконфликтной ситуации.

Необходимым условием успешного допроса является тщательная подготовка к
его проведению. Подготовка к допросу включает комплекс мероприятий
который следователь должен осуществить: изучить материалы уголовного
дела; определить предмет допроса; изучить психо¬логические особенности
допрашиваемого и взаимоотношения с и осталь¬ными участниками процесса;
подбор необходимых доказательств и иных материалов дела, которые могут
быть использованы при допросе; обес¬пе-чение участие в допросе
предусмотренных законом лиц; подготовка необ-ходимых научно-технических
средств (видеокамеру, фотоаппарат и др.); определение очередности
допроса, если это связано с допросом и других лиц, проходящих по делу;
подготовка плана допроса.

В криминалистике условно выделяют три стадии допроса: стадия свободного
рассказа, вопросно-ответная, стадия фиксации хода и резуль¬та-тов
допроса.

Стадия свободного рассказа – это тот случай, когда допрашиваемому
предлагается в свободной форме рассказать об интересующем следствие
событии.

Вопросно-ответная стадия – когда допрашиваемый отвечает на по¬ставленные
следователем вопросы. На этой стадии рекомендуется зада¬вать следующие
виды вопросов: дополняющие, (направленные на получение сведений, не
рассмотренных в процессе свободного рассказа); уточняющие и
детализирующие (конкретизирующие); контрольные, (задаваемые для
получения информации, дающей возможность проверить достоверность
показаний); сопоставляющие, (позволяющие устранить противоречия в его
-показаниях). Для этого сведения, сообщенные допрашиваемым, сопоставляют
с ранее данными им показаниями или показаний других лиц,
доказательствами, с которыми показания допрашиваемого вступили в
противоречие.

Стадия фиксации хода и результатов допроса – это процессуальное
оформление показаний. Фиксация результатов допроса может применяться и с
самого начала допроса, например, допрос с применением звуко-видео
записи. В любом случае ход и результаты допроса фиксируются в прото¬коле
допроса.

В условиях бесконфликтной ситуации могут использоваться сле-дующие
тактические приемы:

* допрашиваемому предлагается изложить известные ему интере-сующие
следователя факты, соблюдая последовательность происшедшего события, в
хронологическом или временном порядке;

* в процессе допроса, допрашиваемого знакомят с необходимыми сведениями
предоставленными другими лицами или полученными из дру¬гих
процессуальных источников (заключения экспертизы и т.п.);

* предъявления доказательств, требующих от допрашиваемого дета¬лизации
показаний.

Проведения допроса в конфликтной ситуации наиболее сложно и достижения
поставленных целей в этих случаях наиболее трудно. Различают следующие
виды конфликтных ситуаций: отказ допрашивае¬мого от вступления в контакт
со следователем и давать ему, какие либо по¬казания; предоставление
следователю заведомо ложной информации или ¬сокрытие от него некоторых
сведений; уничтожение или повреждение доп¬рашиваемым имеющихся
доказательств совершения преступления, подго¬вора им свидетелей, шантаж
и угроза в их адрес с тем, чтобы они дали же¬лательные для него
показания; совершение общественно опасных деяний по отношению к лицу,
производящему допрос или попытка освободиться из-под стражи;
формирование условий, в которых следователь выступает в роли
“конфликтующей стороны”, что приводит к срыву нежелательного для
допрашиваемого следственного действия.

В криминалистике и следственной практике выработаны следующие наиболее
часто встречающиеся тактические приемы допроса в конфликт¬ной ситуации
связанные с установление психологического контакта, с це¬лью уяснения
психологической характеристики допрашиваемого; озна¬ком¬ления с его
образовательным и интеллектуальным уровнем, мировоз¬зре¬нием. Для
установление психологического контакта важно доходчиво разъяснить
допрашиваемому, его процессуальные права, разъяснение зна¬чения
показаний допрашиваемого для установлений истины, мобилиза¬ция памяти
допрашиваемого и желания дать правдивые показания, устра¬нения
эмоционального и смыслового барьера, снятие напряженности и др.

В случаи возникновения конфликтной ситуации на допросе следова-телю
необходимо, прежде всего, выяснить, какие причины препятствуют даче
обвиняемым правдивых показаний, а затем принять меры к их устра-нению.

Здесь используются разнообразные тактические приемы. К ним от¬носятся:
разъяснение допрашиваемому значения и последствий чистосер¬дечного
признания и дачи правдивых показаний; выявление причин и у¬словий,
повлекших дачу ложных показаний и устранение их; с помощью логических
доводов убедить допрашиваемого в бессмысленных стремле¬ниях дать ложные
показания; максимальная детализация и конкретизация показаний
допрашиваемого; стимулирование позитивных качеств у доп¬рашиваемого;
предъявление различных доказательств, по мере необходи¬мости, уличающих
допрашиваемого; проведение повторного или дополни¬тельного допроса (при
необходимости); определение виновной осведом¬ленности допрашиваемого
вопреки его воле путем:

а) формирование у допрашиваемого необходимого мнения об имею-щейся
информации у следователя,

б) сокрытие следователем до определенного момента своей
осве¬дом-ленности о событиях, имеющих отношение к расследуемому
престу¬пле¬нию,

в) постановка вопросов, отвечая на которые допрашиваемый неза¬метно для
себя выдает свою осведомленность.

При допросе в конфликтной ситуации, важную роль играет попытка
установления психологического контакта с допрашиваемым, для этого
ис-пользуются различные приемы психологического воздействия. К таким
приемам можно отнести:

* убеждение допрашиваемого в объективности следователя и вну-шения
уважения к следователю;

* сформировать у допрашиваемого заинтересованность к даче прав¬дивых
показаний и к конструктивному процессу общения со следователем;

* вырабатывать и поддерживать в ходе допроса спокойную, дело-вую
обстановку, без излишней напряженности;

* проявлять на допросе тактичность, выдержанность и т.д.

Тактика допроса свидетеля и потерпевшего определяется их процес-суальным
положением. Так свидетель, потерпевший обязаны являться по вызову и
давать правдивые показания, то есть сообщить все известное им по
расследуемому событию, а так же ответить на поставленные вопросы, чем
они отличаются от обвиняемого и подозреваемого. Во время подго¬товки и
проведения допроса свидетеля и потерпевшего следует использо¬вать общие
правила и тактические приемы данного следственного дейст¬вия.

Во время подготовки и проведения допроса потерпевшего, необхо¬димо
помнить, что преступлением ему нанесен вред. Исходя из этого,
не¬обходимо учитывать его личную заинтересованность в достижении
поло¬жительного результата расследования. Своими показаниями потерпевший
пытается защитить свои права и различные интересы, при этом оказывает
максимальное содействие следствию в установлении и изобличении
ви-новного и в раскрытии преступления. В связи с этим, следует учитывать
заинтересованность потерпевшего, в положительном для него результате
расследуемого преступления, а к его показаниям в некоторых случаях,
сле-дует относиться критически.

В некоторых случаях и добросовестный свидетель не может дать правдивых
показаний, о каких либо обстоятельствах происшедшего собы-тия, в связи с
тем что, не помнит их, а так же воспринимал их не полно¬стью или с
искажением по различным причинам.

Понять мотивы, побудившие свидетеля к даче ложных показаний, а так же
разобраться в причинах, заставивших его умолчать, об известных ему
событиях в некоторых случаях бывает очень трудно. В связи с этим, во
время подготовке к допросу свидетеля, кроме выполнения общих требова-ний
так же следует выяснить:

– какое отношение свидетеля к обвиняемому и к расследуемому со-бытию, о
котором предполагается его допросить;

– является ли данный свидетель заинтересованным лицом, не при-влекался
ли он к уголовной ответственности, как характеризуется по службе и в
быту.

Тактика допроса обвиняемого и подозреваемого должна исходить из того,
что они не обязаны давать показания по делу, и не несут ответствен-ности
за дачу ложных показаний. Тем не менее, следователь не вправе равнодушно
относиться к тому, дает или не дает правдивые показания об-виняемый
(подозреваемый) о совершенном им преступлении.

Допрос обвиняемого (подозреваемого) проводится с учетом общих требований
и рекомендаций тактики допроса. Тем не менее, имеются ха-рактерные
тактические особенности, для допроса обвиняемого (подозре-ваемого).

Для того, что бы допрос обвиняемого (подозреваемого) достиг же-лаемого
результата и был успешным, во время подготовки к нему необхо-димо
тщательной в деталях изучить материалы дела, а особенно обстоя-тельства,
в отношении которых запланировано допросить обвиняемого
(подозреваемого). Необходимо так же по возможности предварительно
проверить доказательства, с помощью которых планируется разоблачать
ложные показания обвиняемого (подозреваемого) на очередном допросе. Во
время проведения допроса лучше всего сначала предъявлять факты ме¬нее
значительные, так как по ним обвиняемый (подозреваемый) легче даст
правдивые показания.

При наличии группы обвиняемых (подозреваемых) по одному делу,
следователю необходимо определить, кто из обвиняемых (подозреваемых)
будет допрошен в первую очередь. Это зависит от роли, которую испол¬нял
обвиняемый (подозреваемый) в их преступной совместной деятельно¬сти, а
так же степень тяжести наказания за совершенное деяние, какие имеются
доказательства его вины, какие взаимоотношения у него с дру¬гими
участниками преступления и т.д.

Для успешного проведения допроса обвиняемых (подозреваемых), дающих
заведомо ложные показания необходимы правдивые показания ходя бы одного
из их соучастников.

Очная ставка это разновидность допроса, сущность которой со¬стоит в том,
что проводится одновременный допрос двух ранее допро¬шенных лиц, в
показаниях которых имеются существенные противоре¬чия, с целью
устранения этих противоречий. В связи с этим при ее подготовке и
прове-дении используются общие тактические приемы, что и при
производстве допроса.

Однако при проведении очной ставки имеются некоторые свои так-тические
особенности, связанные с одновременным допросом двух лиц, что и
определяет следующий порядок ее проведения:

* задается вопрос обоим участникам очной ставки – знакомы ли они друг с
другом, если да когда познакомились, при каких условиях и какие
отношения между ними;

* предлагается лицу, по мнению следователя, дающему правдивые
показания, первому рассказать об интересующем событии, в отношении
которого у участников очной ставки имеются существенные противоре¬чия;

* затем следует вопрос второму участнику очной ставки, подтвер-ждает ли
он показания первого участника;

* если второй участник отрицает показания первого, то уточняется,
настаивает ли первый участник на своих показаниях;

* выясняется, имеют ли участники очной ставки, какие либо во-просы по
отношению друг другу и не хотят ли дополнить свои показания.

Вопросы для самоконтроля.

1. Понятие, виды и стадии допроса.

2. Общие положения тактики допроса.

3. Тактика допроса в конфликтной ситуации.

4. Особенности допроса на очной ставке.

§ 8. Тактика назначения судебных экспертиз

В ходе расследования, а также судебного разбирательства, нередко
воз¬никает необходимость в разрешении вопросов, требующих наличие
специаль¬ных познаний в различных областях науки, техники, искусства или
ремесла. Для разрешения подобных вопросов уголовно-процессуальный закон
(ст.78 УПК РСФСР) предусматривает назначение экспертиз, которые проводят
лица, обладающие специальными познаниями.

Сущность судебной экспертизы состоит в исследовании по заданию
сле¬дователя, органа дознания или суда специалистом-экспертом
предоставленных в его распоряжение материальных объектов с целью
установления фактических данных, имеющих значение для правильного
разрешения дела. При этом су¬дебной экспертизой исследуются не правовые,
юридические вопросы, а лишь те, которые выходят за пределы
профессиональных знаний и практической деятельности следователя и суда.

Предмет экспертизы определяется объектом исследования и вопросами,
сформулированными в постановлении следователя (суда). Объектами
эксперт¬ного исследования могут быть документы, вещественные
доказательства, следы и их копии, образцы приобщенные к уголовному делу.

Судебные экспертизы делятся на роды, виды и подвиды. Род составляют те
экспертизы, которые объединены предметом, методами исследования и
от¬раслью соответствующей науки криминалистические, судебно-медицинские,
судебно-биологические, судебные инженерно-технические, агротехнические,
искусствоведческие и др.

Каждый род экспертизы подразделяется на виды, отличающиеся друг от друга
специфичностью решаемых задач, предметов исследования и применяе¬мых
методов исследования (например – криминалистические экспертизы:
тра¬сологические, баллистические, почерковедческие и др.). Структура
вида вклю¬чает несколько подвидов, которые различаются группой
характерных задач и специфическим комплексом методов: трасологические –
следы рук, обуви, ору¬дий взлома.

По объему исследования экспертизы делятся на основные и дополни-тельные.
Дополнительная экспертиза назначается в тех случаях, когда после
экспертного исследования возникают новые вопросы, связанные с
исследова-нием того же объекта, которые ранее не ставились перед
экспертом. Дополни¬тельная экспертиза в большинстве случаев поручается
тому же эксперту, уже знакомому с обстоятельствами дела. Однако может
быть назначен и другой эксперт.

По последовательности проведения экспертизы подразделяются на
пер-воначальные и повторные. Повторной называется экспертиза,
производимая по тем же объектам и решающая те же вопросы, что и
первичная экспертиза, за¬ключение которой признано не обоснованным,
вызывает сомнения или при проведении которой были допущены нарушения
процессуальных норм. По-вторная экспертиза поручается другому эксперту.

По численности и составу исполнителей судебные экспертизы
подразде¬ляются на единоличные, комиссионные и комплексные.

Комиссионная экспертиза проводится группой специалистов в области од¬ной
отрасли знаний (специализации). Комплексная экспертиза назначается в
случаях, например, большого количества исследуемого материала, сложности
методов исследования. Такая экспертиза целесообразна, когда эксперты
при¬держиваются различных точек зрения по тому или иному вопросу науки и
их участия в совместном исследовании будет также всесторонним и
объективным. Если эксперты приходят к одному общему выводу, то
заключение подписыва¬ется всеми. Если же между ними возникают
разногласия, то каждый из них дает свое заключение.

Комплексной является экспертиза, в которой эксперты, специализирую-щиеся
в разных классах или родах судебных экспертиз, заняты совместным
ис¬следованием одних и тех же вопросов и формированием общего вывода.
Из¬вестны в то же время несколько форм комплексной экспертизы:
экспертизы проводимые одним экспертом, имеющим знания в нескольких
смежных облас¬тях знаний; экспертизы, проводимые несколькими экспертами,
каждый из ко¬торых обладает знаниями, относящимися к двум смежным
наукам.

Выводы, сделанные каждым экспертом самостоятельно, без участия
спе¬циалистов в иных областях знаний подписываются им единолично. Выводы
по общим вопросам подписываются всеми участвовавшими в производстве
экс¬пертизы. При этом в акте отмечается, в чем конкретно выразилась роль
каж¬дого из экспертов.

По месту проведения судебных экспертиз они подразделяются на прово¬димые
в экспертном учреждении и вне экспертного учреждения.

Судебные экспертизы проводятся в экспертных учреждениях Министер¬ства
внутренних дел, юстиции и здравоохранения. Каждая система имеет свою
структуру. Так, систему экспертных учреждений МВД России возглавляет
Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ), контролирующий и направляю¬щий
деятельность экспертно-криминалистических отделов (ЭКО) управления
внутренних дел областей.

В общем, виде структура экспертно-криминалистического центра МВД РФ
выглядит следующим образом.

В РОВД имеются: эксперт, группа экспертов или криминалистическое
экспертное отделения.

В ГУВД имеются: Межрайонный криминалистический отдел, в который входит:
отделение дактилоскопических экспертиз и криминалистических уче¬тов
(группа дактилоскопических экспертиз, группа баллистических экспертиз,
группа исследования документов); Межрайонный
экспертно-криминалистиче¬ский отдел специальных исследования (Отдел
экспертиз материалов, веществ и изделий). Отделение биологических и
медико-криминалистических экспертиз, Отделение автотехнических
экспертиз.

В УВД (МВД) области, края, республики, имеются,
Экспертно-кримина¬листическое управление со следующей внутренней
структурой:

Отдел криминалистических экспертиз и исследований (Отделение
балли¬стических, дактилоскопических, трасологических экспертиз;
Отделение экс¬пертиз документов, денежных знаков и ценных бумаг).

Отдел биологических, медико-криминалистических и технических экс-пертиз
(Отделение технических экспертиз): взрыво-технических,
программно-технических (ЭВМ), пожаро-технических, фоноскопических,
автотехнических, Биологических, медико-криминалистических экспертиз,
Межрайонный экспертно-криминалистический отдел (Отделение пищевых,
Отделение поч¬воведческих, Отделение одорологических, Отделение
токсикологических, От¬деление бухгалтерских, Отделение ботанических
экспертиз).

Межрайонный отдел специальных экспертиз и исследований (Отделение
экспертиз наркотических и сильнодействующих средств, Отделение экспертиз
материалов, веществ и изделий).

Отдел технико-криминалистического обеспечения расследования
пре-ступлений (Отделение аудиовидеозаписи, Отделение фотокомпозиционных
портретов, Отделение ядерно-физической техники).

В МВД РФ имеется: экспертно-криминалистический центр, в состав которого
входят:

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Обобщение практики, внедрение
передового опыта, обучение, технико-криминалистического обеспечения
подразделений.

1. ОТДЕЛ ТРАСОЛОГИИ, БАЛЛИСТИКИ, ДАКТИЛОСКОПИИ.

Централизованная пуле-гильзотека (пуль, гильз, патронов с нераскрытых
преступлений). Исследование следов рук, ног, обуви, одежды, орудий
взлома и инструментов, транспортных средств, замков, пломб, механизмов,
огнестрель¬ного и холодного оружия, боеприпасов.

2. ОТДЕЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ФАЛЬШИВЫХ ДЕНЕГ.

Централизованные картотеки поддельных денег, валюты, документов и ценных
бумаг, изготовленных полиграфическим способом, ксерокопирова-нием,
рисованием. Исследование письма. Технико-криминалистическое
иссле¬дование документов.

3. ОТДЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕОПОЗНАННЫХ ТРУПОВ.

Восстановление внешнего облика человека по черепу. Установление пола,
возраста, расы, зубов, врожденных и приобретенных изменений и
инди¬видуальных особенностей.

4.ОТДЕЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОТО, ФОНО, ВИДЕО ДОКУМЕНТОВ.

Идентификация человека по фонограммам устной речи. Идентификация
аппаратуры. Подлинность и фальсификация аудио-видео записей.
Расшиф¬ровка некачественных зашумленных фонограмм. Установление лица по
при¬знакам внешнего облика человека. Изготовление субъективных портретов
по¬дозреваемых лиц.

5. ОТДЕЛ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Проведение атомного спектрального анализа, молекулярного спектраль¬ного
анализа, газожидкостной хромотографии и массспектроскопии, химиче¬ских
методов анализа и тонкослойной хромотографии, ядерно-физических ме¬тодов
анализа исследования. Наркотиков, психотропных, сильнодействующих,
неизвестных веществ и ГМС с мест пожара, исследование лакокрасочных
по¬крытий, полимеров, клея, резины, металлизации, перебитых знаков
(номеров).

7. Отдел исследований по делам о взрывах, пожарах и ДТП.

Проведение взрыво-, пожаро-, авто-технических экспертиз, проведение
технологических, металловедческих экспертиз: установление марки металлов
(драгоценных), технологии изготовления, инструментов, АИП “Сейф” и Учет
поддельных металлических монет.

7. ОТДЕЛ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Исследование крови, спермы, слюны, пота, волос, текстильных волокон,
Генно-идентификационная экспертиза по крови и сперме, одорологическая
экспертиза запаха человека.

8. ОТДЕЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ПОЧВЕННО-БОТАНИЧЕСКИХ И
МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ.

Исследование почвы, драгоценных камней, древесины, растений, уни-кальных
почвоведческие, минералогические, ботанические.

Структура экспертных учреждений Министерства здравоохранения:

1) Главный судебно-медицинский эксперт МЗ РФ. 2) НИИ Судебной ме¬дицины.
3) НИИ скорой помощи им. Склифасовского. 4) Государственный центр
судебной психиатрии им. В.П.Сербского. 5) Судебно-психиатрическое
отделение (группа, комиссия) при областных психиатрических больницах или
психо-невралогических диспансерах. 6) Бюро судебно-медицинских экспертиз
при облздравотделе администрации области (Заведующий СМЭ.

Отдел исследования трупов (морг). Гистологическое отделение. Отдел
освидетельствования живых лиц. Амбулатория. Отдел исследования
вещест-венных доказательств: Биологическое отделение (исследование
крови, спермы, волос, слюны, под ногтевого содержания, пота, кала, мочи,
влагалищных и др. выделений). Химическое отделение (исследование
различных химических ве¬ществ). Физико-техническое отделение (тип и
особенности орудий причинения травмы, направление ударов тупыми и
острыми предметами, следы и меха¬низм выстрела, следы металлизации на
теле и одежде, волокнистые материалы предметов одежды, материалы,
вещества, изделия; видовую принадлежность костей; отождествление
личности по костным останкам).

Структура экспертных учреждений Министерства юстиции:

1) Федеральный центр судебных экспертиз при МЮ РФ. 2) Центральные
(зональные, межрегиональные) научно-исследовательские криминалистические
лаборатории (ЦНИКЛ): Воронеж, Казань, Новгород, Новосибирск,
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. 3)
Научно-исследовательские кри¬миналистические лаборатории (НИКЛ)
межобластные, областные, краевые, республиканские.

Производство любой экспертизы (кроме криминалистических) в случаях
необходимости может быть поручено отдельным специалистам, работающим вне
экспертных учреждений, например, в научно-исследовательских институ¬тах,
различных родов специализированных лабораториях.

В ст. 79 УПК РСФСР перечислены случаи обязательного проведения
экспертизы. Помимо случаев обязательного назначения экспертиз законом
за¬креплено право следователя (суда) самому решать вопрос о
необходимости назначения той или иной экспертизы.

Особенностью экспертизы, как средства доказывания является то, что с ее
помощью исследуются следы и объекты, собранные следователем. Поэтому
эффективность экспертных исследований напрямую зависит от его усилий по
обнаружению и фиксации следов и предметов, получению необходимых
образ¬цов, проведению предварительного исследования объектов.
Результативность этой работы значительно возрастает, если к ее
проведению будут привлечены соответствующие специалисты.

Экспертиза должна назначаться сразу по возникновении надобности в
решении вопросов, для исследования которых необходимы специальные
по-знания и собраны необходимые материалы. Задержка с назначением и
произ¬водством экспертизы приводит к удлинению сроков предварительного
следст¬вия и чревата невосполнимыми потерями следов, иных объектов,
исчезнове¬нием их признаков. Как правило, не следует откладывать
назначение экспер¬тизы до получения всех необходимых образцов и
документов, изъять которые можно и в ходе последующих следственных
действий с участием эксперта.

Подготовка материалов на экспертизу – включает комплекс процессуаль¬ных,
тактических и технических мероприятий по собиранию и оформлению всех
необходимых вещественных доказательств, документов, образцов, исход¬ных
сведений: 1) принятие решения о необходимости назначить экспертизу; 2)
вынесение мотивированного постановление; 3) подбор материалов,
представ¬ляемых в распоряжение эксперта; 4) выбор эксперта или
экспертного учрежде¬ния; 5) постановку вопросов, выносимых на
разрешение; 6) подбор материа¬лов, представляемых в распоряжение
эксперта. Постановление о назначении экспертизы включает вступительную,
описательную и резолютивную части. В первой из них обозначается дата
выне¬сения постановления, место работы, должность и фамилия следователя,
вы¬несшего постановление. Здесь же указывается номер уголовного дела,
фами¬лия, инициалы обвиняемого и статья Уголовного кодекса, по которой
он при¬влечен к ответственности.

В описательной части следователь излагает фабулу дела, акцентируя
внимание на тех обстоятельствах, которые должны быть, исследованы в ходе
экспертизы. Перечисляются выявленные следы, время, место и условия их
об¬наружения, указывает основание назначения экспертизы, вещественные
дока¬зательства и образцы, которые направляются на исследование,
обстоятельства и время их изъятия или получения.

В резолютивной части называется вид экспертизы, экспертное учрежде-ние
или эксперт, которому она поручается, вопросы, которые определяют
на¬правление и объем работы эксперта. Вопросы могут быть изъяты из
справоч¬ной литературы, где они изложены не только четко и грамотно, но
и с учетом современных возможностей экспертизы. Вопросы излагаются в
логической по¬следовательности. Они не должны выходить за пределы
компетенции эксперта.

Оценка доказательственного значения заключения эксперта производится по
общим правилам оценки доказательств. Никакого преимущественного
зна¬чения экспертиза по сравнению с другими доказательствами не имеет.
При оценке заключения эксперта следователь устанавливает, не
заинтересован ли эксперт в исходе дела и является ли он специалистом в
соответствующей от¬расли знаний; соблюдены ли при назначении и
проведении экспертизы представлен¬ные процессуальным законом права
обвиняемого, насколько научно обоснованны методики исследования и те
положения науки, которыми руководствовался эксперт при производстве
экспертизы; насколько правильно эксперт оценил те признаки, на основе
которых он дал свое заключение; правилен ли, с логической точки зрения,
ход рассуждения эксперта.

Заключение эксперта предъявляется для ознакомления подозреваемому,
обвиняемому, другим заинтересованным участникам уголовного процесса.
За¬явления или ходатайства, мотивированные возражения относительно
выводов эксперта могут стать основанием для назначения повторной или
дополнитель¬ной экспертизы.

В зависимости от полноты экспертного исследования наличия, напри-мер,
противоречий в заключение и собранных доказательствах по делу
следо¬ватель может допросить эксперта по вопросам о методах
исследования, которые он применял; о полноте исследования (причины
сужения или расширения предмета экспертизы); об обоснованности и
достоверности выводов эксперта (несогласован¬ность отдельных частей
заключения, наличие в них противоречий, причины вероятных выводов); о
соответствии заключения эксперта с имеющимися в деле доказатель¬ствами
(знание экспертом материалов дела и их влияние на заключение, при¬чины
расхождения выводов эксперта с отдельными доказательствами и их
со-вокупностью).

Категорический вывод является источником доказательств, а фактиче-ские
данные, изложенные в заключении – доказательствами по делу. Вероятный
вывод не имеет доказательственного значения (не является источником
доказа¬тельств), т.к. содержит лишь предположения о фактах, но имеет
тактическое значение, т.е. дает возможность определить дальнейшее
направление расследо¬вания, подсказывает необходимость проведения
дополнительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий
для выявления других доказа¬тельств. Такой вывод не может быть положен в
основу приговора. Однако его не следует смешивать с заключением о
совпадении по родовым или групповым признакам, имеющим определенное
доказательственное значение.

По результатам оценки заключения эксперта следователь может выдви-нуть
версии и провести дополнительные следственные действия.

Вопросы для самоконтроля.

1. Понятие, классификация судебных экспертиз.

2. Структура экспертных учреждений.

4. Подготовка материалов на экспертизу.

§ 9. Тактика задержания

Задержание в криминалистическом смысле – это неотложное следственное
действие, заключающееся в непосредственном физическом захвате лица,
причастного к совершению преступления, подавлении его возможного
сопротивления, фиксации факта избавления от уличающих его предметов,
предварительном досмотре или личном обыске, осмотре места сброса и
изъятых объектов, и последующем его доставлении в ОВД.

Указанное действие следует отличать от уголовно-процессуальной меры
принуждения – задержания подозреваемого, сущность которого заключается в
кратковременном (не более 48 часов) лишении свободы лица в изолятор
временного содержания (ИВС), а также от административного задержания
суть которого состоит в доставлении лица, совершившего административное
правонарушение в ОВД на срок не более 3-х часов.

Правовую основу задержания составляют ст. 32 Основ уголовного
судопроизводства СССР и ст. 122 УПК РСФСР, Законы РФ “О милиции” и “Об
оперативно-розыскной деятельности”, а также Инструкция по планированию
действий МВД при чрезвычайных обстоятельствах, объявленная приказом МВД
РФ №20 от 12 . 01. 96 г.

В силу того, что при задержании (захвате) нередко наряду с комплексом
оперативно-розыскных мероприятий (наблюдением, проверочной закупкой и
др.) одномоментно и согласованно с ними, под общим руководством
проводятся и следственные действия (личный обыск, обыск в помещении,
осмотр места происшествия и изъятых предметов, освидетельствование и
др.), нап¬равленные на решение единой конкретной задачи,
учеными-кориминалистами введено понятие оперативно-тактической операции.

В настоящее время все чаще приходится сталкиваться с преступниками,
хорошо оснащенными средствами как нападения (различные виды холодного и
огнестрельного оружия), так и защиты. Анализ практический деятельности
ОВД по задержанию преступников показывает, что в ходе их допускается
немало ошибок и тактических просчетов, нередко приводящих к гибели и
ранениям сотрудников и граждан. Основные из них – низкий уровень
специаль¬ной подготовки, пренебрежение тщательной подготовкой к
операции.

В криминалистике различают следующие виды задержаний:

в помещениях (по месту работы, учебы, в квартире, в доме , в отдельном
строении)

на открытой местности (на улице, во дворе, на спортивных площадках, в
лесу, в горах и т.д.;

в иных общественных местах (в зрелищных предприятиях, ресторанах,
магазинах, банках, ночных клубах, на дискотеках, вокзале, в поезде, в
самолете, на речных и морских судах, в ином общественном транспорте, в
автомашине);

по числу задер¬живаемых – одиночное и групповое;

по времегни группового задержания – одновременное и неодновременное;

по ситуации и времени задержания – без подготовки, с предварительной
подготовкой.

по вооруженности задерживаемых – вооруженное (сопряженное с захватом
заложников) и невооруженное;

по способу задержания – блокирование и захват, засада – сахват,
преследование – захват;

Каждое задержание имеет свои особенности, сообразно этому и тактические
приемы задержания должны быть разнообразными. Четкое представление о
различных ситуациях задержаний позволяет конкретнее определить тактику
их проведения, правильно распределить силы и средства наряда, групп
захвата. Именно поэтому необходимо четко знать основные элементы, из
которых складывается подготовка к задержанию, ими являются:

1. планирование задержания;

2. изучение личности задерживаемого;

3. ознакомление с местом задержания;

4. разработка плана задержания;

5. выбор времени задержания;

6. формирование группы задержания, ее экипировка, вооружение и
инструктаж;

Планирование задержания. При наличии времени и возможности в иных
случаях возможно предварительное планирование операции по задержанию
лиц, причастных к совершению преступления. Под процессом планирования
понимается: анализ оперативной или следственной ситуации и всей
совокупности информации; определение оснований, целей и мотивов
задержания; принятие решения о задержании; разработка программы
(алгоритма) действий; определение круга участников; определение
последовательности действий участников; определение времени и места
проведения задержания; подбор и подготовка технических средств;
разработка мер безопасности; доведение решения до участников задержания
и их инструктаж.

Изучение личности. Сведения о задерживаемых следует собирать в условиях
строгой конспирации, чтобы не насторожить ни их самих, ни иных лиц,
заинтересованных в противодействии (сообщников, род¬ственников). Весьма
важно выяснить их судимости, физические, психологические, психические и
другие качества, склонность к оказанию со¬противления, а также данные об
их друзьях, знакомых, членах семьи, соседя¬ми, сослуживцами и о
взаимоотношениях с ними. Сбор сведений о задерживаемых может
осуществляться путем: визуального наблюдения за их действиями, за
местами их укрытия (с использованием биноклей, приборов ночного видения
и т.п.); прослушивания их телефонных и иных переговоров (осуществляемого
оперативно-техническими службами); зашифрованных опросов должностных
лиц, родственников, знакомых и других граждан; использования
оперативно-розыскных и криминалистических учетов; а также привлечения
негласных сотрудников. Эти сведения позволят правильно построить тактику
задержания, нейтрализовать сопротивление, предотвратить попытку к
бегству.

Выбор времени и момента задержания. Время задержания избирается с таким
расчетом, чтобы обеспечить внезапность захвата преступника, по
возможности с поличным, прео¬долеть его сопротивление, предотвратить
утрату изобличающих подо¬зреваемого предметов. Задерживать следует в
условиях, максимально невыгодных для преступ¬ника и, напротив, наиболее
благоприятных для задерживающих. Так, например, в общественных местах,
выбира¬ется момент, когда задерживаемый естественно воспринимает
сближе-ние с ним группы людей (к примеру, на остановках транспорта, на
рынке, на вокзале).

При подготовке к совершению к преступлению целесообразно выбирать момент
следования преступников к месту совершения преступления, так как в этом
случае есть большая доля вероятности нахождения при них оружия или
предметов, приспособленных для совершения преступления (отмычек,
ломиков, масок и т.д.)

Изучение места задержания. Ознако¬миться с местом предполагаемого
задержания следует заблаговремен¬но, но так, чтобы не насторожить
подозреваемого и связанных с ним лиц. Знание обстановки, в которой будет
проводиться задержание, позволит точнее распреде¬лить функции между
участниками операции, блокиро¬вать пути возможного бегства
задерживаемых, застать их врасплох, обеспечить безопасность
задерживающих лиц и окружающих.

Формирование группы задержания. Состав и численность группы задержания
(захвата) будет зависеть от вида задержания, состава организованной
преступной группы (ОПГ), ее вооруженности, специфики ее преступной
деятельности. Так, например, для задержания нескольких лиц группа
задержания, как правило, делится на подгруппы: непосредственного
захвата. наблюдения, оцепления, преследования, резерва, обеспече¬ния
процессуальных действий (куда обычно входят: следователь, специалист –
криминалист, видеооператор). В любом случае группа захвата должна иметь
двух- трехкратное преимущество над задерживаемыми.

Иногда группа задержания может состоять исключительно из сотрудников
отдельных служб и подразделений: СОБРа (в т.ч. снайпер), ОМОН, УР (для
захвата вооруженной банды), ОБЭП (взяткополучателей), ОНОН (сбытчиков
наркотиков), ГИБДД (угонщиков), либо из приданных им сотрудников иных
служб (ППС, кинолога с собакой и др.).

Экипировка. Прежде всего сотрудники должны быть экипированы средствами
индивидуальной защиты (бронежилетами не ниже 2-го класса защиты,
индивидуальными титановыми шлемами “Кираса”, иметь табельное оружие,
превосходящее по поражающим свойствам вооружение задерживаемых, а также
– транспорт, средства связи, специальные средства (наручники,
дымосветошумовые гранаты или взрывпакеты, слезоточивый газ, средство
“ключ” и др.).

Инструктаж. Группа задержания в целом и каждый ее участник тщательно
инс¬труктируются об общем замысле операции и о том, где, когда и кого
предстоит задерживать, о возможных вариантах действий при задер-жании и
условных сигналах. Особое внимание обращается на обеспечение внезапности
задержания, безопасности участников группы, на пре-дотвращение
возможности сброса уличающих вещественных доказательств, на слаженное
взаимодействие всех подгрупп, а также на способах и очередности
проникновения в укрытие, приемах подавления сопротивления,
обезвре¬живания и досмотра, и наконец на действиях в случае побега
преступников.

Задержание при подготовке или покушении на преступление. Тактика
задержания избирает¬ся в зависимости от информации, которой располагают
сотрудники о намерениях преступника, объекте преступного посягательства,
времени и месте совершения преступления. Цель такого задержания –
изъятие оружия или специально приспособленных орудий и изобличение
задержанного в подготовке к преступлению. Если, например, имеются данные
о том, что конкретные лица собираются совершить преступ¬ление (сбыть
оружие, взрывчатые вещества, наркотики, фальшивые деньги, совершить
разбойное нападение и т.д.), но не известны время и объект
посягательства, задержание рекомендуется проводить по месту их
жительства, хранения указанных объектов, либо в пути следования к месту
преступления, но ни в коей мере не допуская начала реализации
преступного наме¬рения в случаях, если есть опасность для жизни и
здоровья объектов нападения. Если же нет полных данными о всех лицах, о
точном времени начала преступления задержание производится посредством
организации засад, а также наблюдения и захвата в момент начала или
окончания преступления (передача наркотика, оружия, взятки, фальшивых
банкнот, кража автомашины).

Задержание подозреваемых в квартирах перед выходом их для осуществления
преступных намерений. Само по себе задержание подозреваемых в квартире
не представляет большой трудности. Появление сотрудников милиции в
квартире, где находятся подозреваемые, не вызывает у последних особого
беспокойства, т. к. они еще не совершили ничего противоправного. Поэтому
чаще всего такой приход принимается подозреваемыми за случайность, и они
как правило, не оказывают сопротивления. При задержании в квартирах
особое внимание обращается на обеспечение внезапности проникновения.

Но мы считаем, что подозреваемых, подготовившихся к совершению
преступления (определивших объект и время посягательства на него,
добывших орудия совершения преступления или оружие), наиболее
целесообразно задерживать в пути следования к месту совершения
преступления.

Проведение операции по задержанию подозреваемых в пути следования к
месту совершения преступления имеет ряд тактических преимуществ:

1. при следовании подозреваемых к месту преступления можно избрать самые
разнообразные предлоги для задержания и тем самым обеспечить внезапность
его осуществления и сохранить источник информации.

2. При задержании подозреваемых в пути следования к месту преступления
почти всегда создается гарантия для изъятия у подозреваемых оружия или
предметов, приспособленных для совершения преступления.

Дать какие-то общие, строго определенные, пригодные на все случаи жизни
рекомендации по выбору места и тактических приемов задержания нет
надобности. Так как исходя из конкретных условий, задержание
целесообразно проводить в одном случае при выходе подозреваемых из
намеченного ими пункта, в другом – в пути следования, в третьем – при
подходе к объекту преступления.

В практике нередки случаи задержания вооруженного преступника без
подготовки. Такое задержание приходится осуществлять гласно небольшими
силами в присутствии находящихся поблизости граждан. Следует помнить,
что лицо, незаконно носящее огнестрельное оружие (а также нож, гранату,
взрывное устройство и т.д.) потенциально готово применить его при
малейшей попытке задержать его. И только быстрота и внезапность
задержания не дадут преступнику сделать это. Важными в этом случае будут
играть тактика сближения с ним и выбор момента захвата его рук (особенно
правой). Для его задержания по возможности выбирается немноголюдное
место, удаленное от проходных дворов и остановок общественного
транспорта. Огнестрельное оружие на его поражение может быть применено в
момент обнажения им оружия в целях самообороны (защиты третьих лиц при
наличии угрозы смерти или тяжелого ранения), когда обстоятельства делают
очевидными бесполезность и нежелательность ожидания. Разумеется, оружие
группы захвата должно быть заранее приведено в боевое положение.

Задержание вооруженной преступной группы. Учитывая реальность
криминальной ситуации в России, когда от рук преступников ежегодно
погибает свыше 200 сотрудников (раненных свыше 400), а в арсенале
преступных группировок числится более 50 тысяч единиц огнестрельного
оружия, операция по задержанию должна проводиться специальными
подразделениями СОБР, ОМОН, имеющими двух-трех кратное преимущество,
превосходящее ОПГ по вооружению (в т.ч. снайпера), различные специальные
средства (приборы ночного видения, альпинистское снаряжение, средство
“ключ”, газовые и светошумовые гранаты), надлежаще экипированными
средствами индивидуальной защиты (бронежилетами 2-го класса, титановыми
шлемами “Кираса” и др.). В зависимости от количества задерживаемых
операции подразделяются на одиночные и групповые и в соответствии с
требованиями приказа МВД РФ № 20 – 96 г. вводятся в действие оперативные
планы “ Сирена “, “ Набат “, “ Перехват “ и др.

Тактика группы захвата должна отличаться особой четкостью, быстротой и
решительностью. Если речь идет о задержании группы в помещении, то
целесообразно придерживаться таких рекомендаций: а) не стоять перед
штурмом в проекции дверей; б) первый из группы захвата отстраняет и
прижимает к стене кори¬дора открывшего дверь, остальные члены группы
бегом рассредоточиваются по 2—3 человека во все комнаты и на кухню, не
давая находящимся там лицам никакой возможности достать и привести в
боевое положение оружие, прижимают их к стене (к полу) и приказывают
поднять руки вверх (положить на стену, за спину), а ноги раздвинуть шире
плеч; в) немедленно должно быть пресечено всякое сопротивление со
стороны задерживаемых и произведен их досмотр на предмет наличия оружия,
при этом нелишне применить наручники, защелкнув на их руках за спиной.

Если члены ОПГ находятся в автомашинах, то при задержании группы
преследования и захвата должны быть обеспечены техникой, превосходящей
ее по мощности, а также слаженно взаимодействовать с сотрудниками ГИБДД,
предусмотрев возможность использования средства “еж” или блокирования
дорог грузовым транспортом. В целях конспирации групп захвата возможна
имитация ею ведения дорожно-ремонтных работ, перевозки стройматериалов и
др.

Задержание скрывшихся преступников является более сложным, чем
задержание подозреваемых в подготовке к преступлению и покушении на
него. Как мы уже отмечали, что лица, не совершившие преступления, но
готовящиеся к нему, редко при их задержании оказывают сопротивление.
Преступники же, совершившие особо опасные преступление, как правило,
оказывают при их задержании сопротивление, в том числе вооруженное.

Успешное задержание скрывшихся преступников обеспечивается
своевременным выездом следственно-оперативных групп на места
происшествия и правильной организацией розыскной работы по горячим
следам.

Эффективность принимаемых мер зависит от полноты и правильной оценки
собранных сведений о преступниках. Орган внутренних дел на территории
которого ожидается появление преступников, принимает меры к обеспечению
наблюдением маршрутов возможного их перемещения.

В одних случаях выставляются посты, в обязанность которых вменяется
проверка лиц, схожих по приметам со скрывшимися преступниками, в других
– устанавливаются скрытые засады, в третьих – навстречу преступникам
высылаются оперативные группы.

Важным условием, способствующим задержанию преступника, является
определение возможных мест его нахождения или укрытия. Эти местами могут
быть железнодорожные станции и вокзалы, магазины, скупочные пункты,
рынки, квартиры скупщиков краденого, уголовно-преступного элемента,
женщины легкого поведения и т.д.

Непосредственное задержание преступников как по горячим следам, так и
спустя значительное время после совершения преступления приходится
осуществлять в различных ситуациях.

Рассмотрим некоторые особенности задержания скрывшихся преступников в
квартирах, общественных местах и на улицах , в лесу и т.д.

Задержание в помещении. При подготовке к задержанию в помещениях
изучаются подходы, выходы, входы, этажность, расположение комнат, окон,
дверей, под¬собных помещений, мест общего пользования и режим работы.

Наиболее оптимальный способ проникновения в жилище – использование
естественного течения событий: поодаль от квартиры (дома) задерживается
вышедший хозяин жилища, куда проникают используя его же ключи от
квартиры. Однако, следует иметь ввиду, что иногда (при задержании,
например, сбытчиков наркотиков) попасть в жилище под видом работников
коммунальных служб (горгаз, электросеть, почта и т. д.) проблематично –
дверь прос¬то не откроют. Более того, представившись работниками
милиции, есть риск, спровоцировать сбытчиков на уничтожение наркотиков.

В таких случаях можно использовать нестандартные приемы проникновения,
такие, например, как а) “заход на плечах” (проникновение в жилище в
момент выхода кого-либо из жилища), б) в момент покидания жилища
“покупателем” наркотиков при проверочной закупке; в) использование в
качестве “живца” лица, только что покинувшего помещение под предлогом
его внезапного возвращения за чем-либо; г) под типаж “незнакомки” –
использование девушки-сотрудницы в качестве фактора, притупляющего
бдительность хозяина; д) долго непрекращающийся лай собаки и выхода на
него хозяина дома; е) отвлечение внимания и штурм с нестандартных
позиций в случаях, когда иные приемы проникновение исключены.

В любом случае следует придерживаться следующих рекомендаций:
транспорт, на котором прибыла группа захвата, надо останавливать вне
поля зрения из окон объекта (или под прикрытием темноты), а к подъезду
перемещаться вдоль стены дома. Желательно не пользоваться лифтом, а по
лестнице перемещаться тихо. На время рассредоточения группы небезопасно
стоять напротив двери. За окнами жилища должен осуществляться постоянный
контроль.

Тактика задержания на улице. Задержание вооруженных преступников на
улице по тактическим приемам имеет свои особенности. Оно может
осуществляться гласным и негласным методом, с предварительной
подготовкой и без нее.

Успех проведения задержания во многом зависит от таких факторов, как
время года, суток, место, наличие посторонних граждан, вид оружия,
имеющегося у преступника, психологическая подготовленность преступника к
вооруженному сопротивлению и других.

Тактическим преимуществом задержания на улице является то, что
сотрудники милиции имеют возможность внезапно сблизиться с
задерживаемым, наблюдать за его действиями и своевременно пресечь
попытки уничтожить вещественные доказательства или оказать
сопротивление.

Задержание в общественных местах аналогично задержанию преступников на
улице, но вместе с тем отличается более тщательной подготовкой, учетом
индивидуальных поведенческих особенностей преступника, выбором наиболее
оптимальных момента и места захвата. Одновременно разрабатываются меры,
обеспечивающие безопасность окружающих, а также направленные на
временное блокирование входов и выходов из помещения (парка, офиса,
бара, казино, гостиницы и т.п). Основная цель подготовительной части
операции – упредить попытку задерживаемых оказать группе захвата
вооруженное сопротивление.

Сотрудники, принимающие участие в операции, своим поведением и внешним
видом не должны отличаться от посетителей того общественного учреждения,
где будет происходить задержание.

Кроме группы захвата, в операции принимают участие группы резерва и
прикрытия, в задачу которых входит предотвращение возможного
вмешательства граждан, наблюдение за их реакцией с целью нейтрализации
возможной попытки вмешаться в ход операции.

Задержание по месту работы или учебы подозреваемого наиболее эффективно,
потому что, как правило, удается обеспечить его внезап¬ность.
Задер¬живающие лица объясняют сложившуюся ситуацию соответствующему
ру¬ководителю (ректору, директору фирмы, завучу, начальнику цеха и
т.д.), предла¬гают ему вызвать под каким-либо благовидным предлогом
подозреваемого к себе в кабинет, где и происходит его захват. При
подготовке к такому задержанию важно достоверно установить
непричастность администрации организации к преступлению.

Мы рассмотрели наиболее встречающиеся в практике тактические приемы
задержания преступников в различных ситуациях.

Глава 2. Криминалистические вопросы организации работы по раскрытию и
расследованию преступлений

§ 1. Общие вопросы организации работы по раскрытию

и расследованию преступлений.

Раскрытие преступлений – важнейшая составная часть деятельности органов
внутренних дел в борьбе с преступностью, имеющая целью защиты жизни,
здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности,
обеспечение безопасности общества и государства от преступных
посягательств, а также предотвращение преступлений.

Раскрытие преступлений представляет собой осуществление органами
дознания и предварительного следствия в пределах установленной
компетенции оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по
обнаружению признаков преступлений, установлению всех обстоятельств его
совершения, а также выявлению лиц, его совершивших, и принятие к ним
мер, предусмотренных законом.

Раскрытие преступлений заключается главным образом в обнаружении
признаков преступления и лиц, его совершивших. Раскрытие преступлений
требует умелого применения сил, средств и методов оперативно-розыскной
деятельности и подчинено задачам предварительного расследования.
Оперативно-розыскные данные используются для последующего получения на
их основе судебных доказательств, организации и проведения следственных
действий.

Являясь, частью процесса расследования по уголовному делу и
оперативно-розыскной деятельности, раскрытие преступления обеспечивает
успех всей работы по собиранию, исследованию и оценке доказательств, –
как на первоначальном этапе расследования, так и в последующем.

Своевременное обнаружение признаков преступлений создает условия для
реализации принципа неотвратимости за совершение преступлений и снижение
латентной преступности.

Обнаружение лиц, совершивших неочевидные преступления. Успешное решение
названной задачи обеспечивается оперативностью реагирования на заявления
и сообщения о правонарушениях, тесном взаимодействием сотрудников
криминальной милиции и следователей, качественным проведением
оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий на месте
происшествия, максимально полным использованием сил и средств всех служб
и подразделений органа внутренних дел, участвующих в раскрытии
преступлений, осуществлением глубокого анализа исходной информации для
построения следственных и розыскных версий и определении комплекса мер
по их проверке, активным использованием для установления причастности к
преступлению лиц оперативно-розыскных и криминалистических учетов,
широким применением научно-технических средств.

Обеспечение условий успешного осуществления предварительного следствия
по уголовным делам. В соответствии с уголовно-процессуальным
законодательством такая важнейшая составная часть раскрытия
преступлений, как установление всех обстоятельств, подлежащих
доказыванию, а также создание условий, обеспечивающих применения
уголовного наказания либо других предусмотренных законом мер,
осуществляется в рамках уголовного процесса в ходе расследования.

Раскрытие преступлений должно осуществляться наступательно, активно и
целеустремленно вплоть до установления и изобличения лиц, участвующих в
преступлении, и выявлении всех эпизодов их преступной деятельности. В
этой связи важнейшими задачами служб, подразделений и органа внутренних
дел в целом являются:

– обеспечение своевременного и действенного реагирования на заявления и
сообщения о преступлениях, повышение эффективности первоначальных и
последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий,
максимальное использование тактических приемов и методов обнаружения
фактов преступлений и лиц, их совершивших

Сведения о преступлениях поступают в органы внутренних дел в виде
письменных и устных заявлений граждан, сообщений предприятий,
учреждений, организаций и должностных лиц.

Заявления и сообщения о преступлении, поступающие по почте,
рассматриваются руководством отдела внутренних дел, регистрируются в
книге учета преступлений и органами дознания осуществляется проверка в
порядке ст. 109 УПК РСФСР.

Сообщения о преступлениях могут быть сделаны при явке с повинной, в
таком случае составляется протокол, в котором подробно излагается суть
заявления. При этом выясняется, не было ли преступление ранее
зарегистрировано или оно осталось латентным, не ведется ли по данному
факту проверка или предварительное следствие. Протокол явки с повинной
регистрируется в книге учета преступлений.

Обще известно, что значительное количество преступлений совершается
тайно: преступники заранее готовятся к их совершению, предварительно
продумывая безопасные, по их мнению, способы совершения преступлений и
сокрытия их следов. Как правило, это наиболее опасные и наиболее трудно
раскрываемые преступления. На раскрытие и расследование таких
преступлений и направлены усилия сотрудников криминальной милиции.

Для этого необходимы активные и целенаправленные действия по получению
информации сотрудников криминальной милиции, при несении службы
сотрудниками службы общественной безопасности, проведении инспекторами
Госпож надзора проверок соблюдения правил противопожарной безопасности,
осуществлении сотрудниками исправительных учреждений, следственных
изоляторов, изоляторов временного содержания режимных, охранных
мероприятий. Если в результате этих действий обнаружены признаки
совершенного или подготавливаемого преступления, то орган дознания
направляет материалы в следственное подразделение для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела.

– обеспечение непрерывной, активной и целеустремленной работы по
раскрытию преступлений на основе согласованных планов следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий.

– обеспечение комплексного использования в раскрытии преступлений
розыскных возможностей всех служб и подразделений органов внутренних дел
на основе централизованного управления силами и средствами, четкого
взаимодействия сотрудников криминальной милиции и следствия со всеми
службами, подразделениями и отдельными работниками.

– активное применение в раскрытии преступлений содействия граждан,
других сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности службы
криминальной милиции ( уголовного розыска, БЭП, оперативных аппаратов ИУ
), организация планомерного обмена оперативной информацией и совместных
действий по проверке лиц, обоснованно подозреваемых в совершении
преступлений.

– повышение профессионального мастерства сотрудников органов
внутренних дел, участвующих в раскрытии преступлений, внедрение в их
практическую деятельность передовых форм и методов работы.

Быстрое и полное раскрытие и расследование преступлений достигается с
помощью организационных мер, обеспечивающих своевременный ввод в
действие сил и эффективное использование средств и методов
оперативно-розыскной деятельности.

К этим мерам можно отнести:

1. Поддержание высокой оперативной готовности органов внутренних дел,
их служб и подразделений, в первую очередь аппаратов криминальной
милиции и дежурных частей.

– разработка четкой системы оповещения сотрудников криминальной
милиции, следователей, экспертов, организации, в соответствии с
«Инструкцией по организации взаимодействия подразделений и служб органов
внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений»;

– своевременный сбор и выезд на место происшествия
следственно-оперативной группы, обеспечение ее необходимыми
оперативно-техническими средствами;

– организация круглосуточного информационного обеспечения
следственно-оперативных групп, что позволяет быстро получить информацию
оперативных учетов, необходимых для раскрытия преступлений;

– организация надежных и устойчивых каналов связи для быстрого
получения необходимых справок;

– постоянное повышение профессиональной подготовки личного состава и, в
первую очередь участников следственно-оперативных групп;

– внедрение предварительного планирования неотложных
оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, розыску и задержанию лиц,
совершивших преступления;

– организация выявления и закрепления изъятия и хранения вещественных
доказательств, следов преступлений во время неотложных следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий.

2. Обеспечение комплексного использования сил органов внутренних дел в
раскрытии преступлений, особенно на первоначальном этапе, рациональная
расстановка сил и средств в соответствии с реальной оперативной
обстановкой, складывающейся на обслуживаемой территории, оперативное
маневрирование ими, четкая организация совместных и согласованных
действий различных подразделений органов внутренних дел и повышение
эффективности несения службы каждым подразделением путем четкой
постановки перед ними конкретных задач.

Следственный аппарат в полном объеме выполняет все функции раскрытия и
расследования преступлений средствами процессуальной деятельности.
Однако следователям предоставлено право поручать органам дознания
проведение розыскных мер, требовать от них содействия в производстве
следственных действий (ч.4 ст. 127 УПК РСФСР). Согласно закону, органы
дознания обязаны принимать оперативно-розыскные и иные, предусмотренные
уголовно-процессуальным законом меры, в целях обнаружения преступлений и
лиц, их совершивших (ст. 118 УПК РСФСР), вести розыск скрывшегося
обвиняемого (ст. 196 УПК РСФСР). Сложность выполнения функции раскрытия
и расследования преступления представляет работа по привлечению к этому
процессу и других лиц, например специалистов (ст. 133 УПК РСФСР) и
представителей общественности (ст. 128 УПК РСФСР). В обязанность
руководителей предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц и
граждан входит предоставление органам расследования предметов и
документов, имеющих значение для установления необходимых по делу
фактических данных (ст. 70 УПК РСФСР ).

Криминалистическая деятельность, имея задачу раскрыть и расследовать
преступление, обеспечивает ее достижение собственными методами, приемами
и средствами. Эта деятельность реализуется в методике и тактике
расследования преступлений, технике работы со следами, производстве
специальных исследований.

Таким образом, значение раскрытия всех преступлений для практики борьбы
с преступностью трудно переоценить. Раскрытие преступления является
решающим фактором для достижения многих целей. И прежде всего оно
способствует:

– обеспечению соблюдению принципа законности

– обеспечению соблюдения принципа неотвратимости наказания

– пресечению дальнейшей преступной деятельности виновного, оставшегося
не разоблаченным

– созданию условий для оказания исправительного воздействия на
виновного (в ходе следствия, в суде, в исправительном учреждении и т.д.)

– предупреждению рецидива со стороны преступника

– предупредительному воздействию на других неустойчивых граждан, так
или иначе связанных с преступником и подвергающихся его отрицательному
влиянию

-раскрытию других, ранее не раскрытых преступлений, совершенных этим
же лицом

– восстановлению нарушенных прав и свобод человека, предприятий,
учреждений и организаций независимо от форм собственности, возмещению
причиненного преступлением ущерба

– выявлению и устранению недостатков в деятельности органов внутренних
дел, прокуратуры и суда, способствовавших совершению преступления и
тому, что оно не было своевременно раскрыто.

Раскрытие преступлений способствует повышению авторитета органов,
ведущих борьбу с преступностью. И наоборот, оставление преступления
нераскрытым неминуемо подрывает престиж органов расследования в глазах
граждан.

Контрольные вопросы

1.Дайте определение раскрытия преступлений

2.Какие задачи решают органы внутренних дел при раскрытии преступлений?

3.Какие правовые основания участия других служб органов внутренних дел
в раскрытии преступлений?

4.Какое значение имеет раскрытие преступлений?

5.Назовите организационные меры раскрытия преступлений?

6.Назовите 3 задачи, решаемые ОВД по обнаружению лиц, совершивших
неочевидные преступления

§ 2.Взаимодействие следователя с работниками уголовного розыска,
специалистами-криминалистами, сотрудниками других служб

Одним из решающих факторов, определяющих успешное выполнения задач по
раскрытию преступлений, является взаимодействие следователей оперативных
и других служб, которое регулируется ведомственными нормативными актами.

Известно, что следственные, оперативные экспертно-криминалистические
подразделения обладают специфическими, только им присущими средствами и
методами раскрытия преступлений, поэтому чрезвычайно важно, чтобы эти
возможности были использованы не разрозненно, а в комплексе. Одним из
существенных признаков взаимодействия выступает согласованность, а также
четкое разграничение прав и обязанностей между участниками такой
совместной деятельности. Каждый из них, действуя в пределах своей
компетенции, используя свои средства и методы, в конечном итоге
стремится к достижению единой цели – быстрому и полному раскрытию
преступлений и изобличению виновных.

Под взаимодействием понимается основанная на законе и ведомственных
подзаконных актах согласованная деятельность следователя с органами
дознания, направленная на выявление, предупреждение, пресечение,
раскрытие и расследование преступлений, а также выявление и установление
лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, розыска лиц,
скрывшихся от органов дознания, следствия и суда путем наиболее
эффективного сочетания методов и средств, присущих этим органам, при
сохранении тайны следствия и источников получения негласной информации.

Учитывая, что кроме органов внутренних дел борьбу с преступностью
осуществляют органы прокуратуры и суда, а взаимодействие органов
внутренних дел с этими государственными органами – необходимое условие
повышения эффективности борьбы с преступностью, поэтому следует
различать внутреннее взаимодействие, осуществляемое в рамках системы
органов внутренних дел, и внешнее взаимодействие, осуществляемое
органами внутренних дел с другими государственными органами.

Внутреннее взаимодействие – это совместная согласованная деятельность
отдельных работников, служб, подразделений и органов внутренних дел по
достижению общей цели средствами и возможностями, которыми каждый из них
располагает в пределах своей компетенции.

Взаимодействие может осуществляться между сотрудниками одного и того же
органа внутренних дел, между службами внутри этого органа, между разными
органами внутренних дел различных уровней и порядка подчиненности.

Правовую основу взаимодействия составляют:

-Конституция Российской Федерации

-уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской
Федерации

-федеральный закон « Об оперативно-розыскной деятельности»

-международные договоры Российской Федерации по вопросам
взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью

-инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб ОВД в
расследовании и раскрытии преступлений, объявленной Приказом МВД № 334 –
96 г., ведомственные и межведомственные нормативные акты

Основные задачи взаимодействия:

-обеспечение неотложных следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий при совершении преступлений

-всестороннее и объективное расследование, своевременное изобличение и
привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших, а также
розыск скрывшихся преступников

-осуществление мероприятий, направленных на возмещение материального
ущерба, причиненного гражданам и организациям вне зависимости от форм
собственности преступными действиями виновных лиц.

К основным принципам взаимодействия относятся:

-соблюдение законности, конституционных прав и свобод граждан

-персональная ответственность следователя, руководителей оперативных
подразделений и начальников милиции общественной безопасности за
проведение и результаты следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий

-самостоятельность следователя в принятии решений, за исключением
случаев, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством

-самостоятельность сотрудников оперативных подразделений в выборе
средств и методов оперативно-розыскной деятельности в рамках
действующего законодательства

-согласованность планирования следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий

-непрерывность взаимодействия в организаторской деятельности,
расследовании и раскрытии преступлений до принятия решения по уголовному
делу.

Правильно организованное взаимодействие с сотрудниками криминальной
милиции при возбуждении уголовных дел по материалам об обнаружении
признаков преступления позволяет сосредоточить внимание работников
дознания на проведение оперативно-розыскных мероприятий по задержанию и
разоблачению преступника. Это в равной степени важно, как в тех случаях,
когда преступник становится известным в момент обнаружения преступления,
так и тогда, когда лицо, виновное в его совершении, устанавливается не
сразу.

Организационное обеспечение немедленного реагирования на заявления и
сообщения о преступлениях и оперативное управление силами и средствами,
задействованными в работе по раскрытию преступлений по горячим следам,
возлагаются на дежурные части органов внутренних дел. Дежурный по органу
внутренних дел – принимает меры с привлечением групп немедленного
реагирования, нарядов патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы к
пресечению преступления, обеспечению охраны места происшествия,
перекрытию возможных путей отхода лиц, совершивших преступление,
блокированию мест их укрытия и задержанию, установлению очевидцев;
незамедлительно организует выезд на место происшествия
следственно-оперативной группы, в том числе участкового инспектора,
обеспечив их средствами связи, криминалистической техникой и транспортом
для доставки к месту происшествия и обратно; в случае необходимости
обеспечивает участие в осмотре места происшествия специалистов в области
судебной медицины, баллистики, взрыво- и пожаро-техники и других, а
также привлечение дополнительных сил и средств для раскрытия
преступления по « горячим следам «.

Для реагирования на информацию о совершенном преступлении при дежурных
частях создаются следственно-оперативные группы, которые находятся при
дежурной части.

Взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками,
специалистами-криминалистами и сотрудниками других служб в раскрытии
преступлений начинается с момента осмотра места происшествия.
Следователь осуществляет руководство следственно-оперативной группой,
определяет порядок ее работы, обеспечивает согласованную деятельность
всех ее членов, направленную на установление очевидцев, пострадавших и
лиц, совершивших преступление, обнаружение, фиксацию и изъятие следов
преступления, формирование доказательственной базы. В большинстве
случаев на место происшествия первыми прибывают группа быстрого
реагирования, наряды патрульно-постовой службы, участковые инспектора,
сотрудники ГИБДД, Государственного пожарного надзора.

Сотрудники органов дознания обязаны оказывать следователю содействие при
производстве осмотра и по его поручению вести необходимые
оперативно-розыскные мероприятия по обнаружению и задержанию
преступника. Следователь при осмотре места происшествия направляет свои
усилия на то, чтобы обнаружить и закрепить следы преступления, но иногда
возникает необходимость обследовать и прилегающую к месту происшествия
местность. Обследование местности, прилегающей к месту происшествия,
производится с целью:

-отыскания следов преступника, его жертвы, транспортных средств и т.д.

-обнаружения преступника, соучастников преступления и свидетелей

-обнаружения спрятанных, потерянных и брошенных преступником,
потерпевшим или свидетелем предметов

Если в процессе осмотра места происшествия следователь обнаруживает
следы передвижения преступника или использованных им транспортных
средств, то организуется преследование преступника. Сотрудники
криминальной милиции в определенной последовательности проводят и другие
оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание преступника
в местах возможного его появления, проводят заградительные мероприятия,
препятствующие выезду преступника из конкретного района, в действие
вводится план « Перехват «.

Специалист-криминалист оказывает содействие следователю в обнаружении,
фиксации, изъятии, упаковке и сохранении следов и иных вещественных
доказательств, отборе сравнительных и контрольных образцов, а также
другую помощь, требующую специальных познаний. Содействует полному и
правильному отражению в протоколе осмотра полученной криминалистической
информации, а также данных о применении криминалистических средств и
методов. По указанию следователя осуществляет предварительное
исследование следов и иных вещественных доказательств на месте
происшествия для получения розыскной информации о лицах, совершивших
преступление, и других фактах, подлежащих установлению.

Организация работы других служб на месте происшествия четко
регламентирована Приказом МВД России № 334 от 20 июня 1996 г.,
объявившего инструкцию по организации взаимодействия подразделений и
служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений и
нет необходимости излагать содержание их действий.

При возвращении и результатам осмотра места происшествия и другим данным
следователь

-принимает решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в его
возбуждении

-незамедлительно рассматривает полученные материалы и изъятые
вещественные доказательства, производит осмотр изъятых следов, обыск,
выемку, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемых, допрос
потерпевших и свидетелей, назначает криминалистические и другие
экспертизы

-дает поручения сотрудникам криминальной милиции и милиции общественной
безопасности о производстве оперативно-розыскных и поисковых мероприятий

Оперуполномоченный проверяет по оперативно-справочным и
криминалистическим учетам данные, полученные в процессе проведения
первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий,
осуществляет постановку на учет похищенных номерных вещей и в
соответствии с требованиями Приказа МВД России № 004 – 96 г. не позднее
10 дней со дня возбуждения уголовного дела, если тяжкое или особо тяжкое
преступление осталось нераскрытым заводится оперативно-поисковое дело.
Дальнейшее взаимодействие следователя и оперуполномоченных связано с
проведением последующих (дальнейших) следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий. Конечно, в деятельности сотрудников,
специализирующихся на раскрытии преступлений прошлых лет, возникает
немало проблем. При расследовании таких уголовных дел, сбор
доказательств затруднен тем, что многие из них бывают, утрачены
безвозвратно.

Много внимания сотрудникам приходится уделять вопросам возмещения
причиненного преступниками материального ущерба, контроля за
организацией деятельности ГОРОВД по раскрытию преступлений прошлых лет.
Успех в решении этих и других проблем во многом зависит от инициативы
сотрудников имеющих большой практический опыт, хорошую теоретическую
подготовку, склонных к анализу, глубоко осознающих свою ответственность
за порученное дело и не считающихся с личным временем.

На этой стадии, как следователь, так и оперуполномоченный составляют
план следственных и оперативно-розыскных мероприятий, он включает в себя
розыскные и следственные версии, данные, подлежащие установлению для их
проверки. Как показывает практика, к моменту составления плана все
типичные версии оказываются проверенными. В связи с этим перед
следователем возникает задача выдвижения новых версий, основанных на
глубоком изучении и оценке всех материалов дела и обстоятельств
содеянного. Поэтому процесс расследования по таким делам приобретает
непрерывный характер.

В некоторых случаях после изучения материалов приостановленного дела
следователь может признать необходимым немедленное его возобновление для
ликвидации очевидных упущений, неполноты и ошибок расследования,
проводившегося до приостановления производства по делу. Опыт
свидетельствует, что в ряде случаев именно устранение выявленных ошибок
расследования приводит к раскрытию преступления.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 12 августа 1996 г.
«Об оперативно-розыскной деятельности «оперативно-розыскная деятельность
определяется, как вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно
оперативными подразделениями, в пределах их полномочий посредством
проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни,
здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности,
обеспечения безопасности общества и государства от преступных
посягательств:».

Поэтому, при обнаружении негласным путем преступления, возникает
необходимость взаимодействия между сотрудниками службы криминальной
милиции, выявившим преступление, и следователем, призванным возбудить
уголовное дело. Предпосылкой такого взаимодействия является реализация
этой службой материалов оперативной разработки.

При взаимодействии необходимо не только согласованность действий
следователя и сотрудников криминальной милиции, но и обеспечение
следующих условий:

– четкого разграничения их компетенции

– комплексное использование сил и средств

– организующая роль следователя и его процессуальную независимость

– сохранение самостоятельности оперативных работников в выборе средств
и тактических приемов осуществления оперативно-розыскных и
организационных мероприятий

– поддержка атмосферы сотрудничества и взаимопомощи

– сохранение в тайне сведений, полученных в ходе проведения
оперативно-розыскных и следственных действий

Взаимодействие органов дознания и следователя протекает в определенных
формах. Практика выработала ряд основных форм взаимодействия.

1.Составление единого согласованного плана. Совместное планирование
позволяет должным образом организовать взаимодействие, координировать их
действия, контролировать их работу. При реализации дел оперативного
учета осуществляется ознакомление следователя с агентурно-оперативными
материалами

2. Совместное обсуждение и оценка данных полученных в процессе
осуществления оперативно-розыскных мероприятий с точки зрения изучения
достоверности поводов и оснований для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела

3.Обмен информацией, которой располагают взаимодействующие субъекты,
представляющей интерес, как для следствия, так и оперативно-розыскной
деятельности

4.Проведение конкретных совместных мероприятий при возбуждении
уголовного дела

5.Производство следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий по поручениям следователя

6.Совместный осмотр места происшествия и проведение комплекса
криминалистических и оперативно-розыскных мероприятий

7.Совместная работа по нераскрытым преступлениям

8.Совместное обсуждение результатов следственных и оперативно-розыскных
мероприятий на служебных совещаниях

9.Отчеты оперативных сотрудников, следователей и экспертов перед
руководством соответствующих подразделений

Контрольные вопросы

1.Что Вы понимаете под взаимодействием?

2.Что означает внутреннее и внешнее взаимодействие?

3.Какова правовая основа взаимодействия?

4.Назовите основные задачи взаимодействия

5.Назовите цель обследования местности

6.Назовите действия эксперта – криминалиста на месте преступления

7.Какие действия совершает следователь после возвращения с места
происшествия?

8.Какие должны соблюдаться условия при взаимодействии?

9.Назовите формы взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками

§ 3. Розыскная деятельность следователя.

В деятельности органов внутренних дел важное значение имеют правильная
организация и совершенствование розыскной работы.

Термин «розыск» применяется уголовно-процессуальным законом лишь тогда,
когда речь идет об установлении места нахождения скрывшихся обвиняемых,
подсудимых или осужденных (ст. 196, 231, 257 УПК РСФСР).

Принятие процессуального решения о розыске обвиняемого связано с
приостановлением предварительного следствия на основании п. 1 ст. 195
УПК РСФСР, когда обвиняемый скрылся или по иным причинам неизвестно его
местонахождение. Поэтому объявление его розыска производится после
вынесения следователем или органом дознания постановления о привлечении
в качестве обвиняемого.

Розыскная работа – это базирующаяся на законах и подзаконных нормативных
актах комплексная система организационных, профилактических,
процессуальных, оперативно-розыскных и иных специальных мероприятий,
направленных на обеспечение успешного розыска скрывшихся преступников, а
также принятия мер к пресечению его дальнейшего уклонения от следствия и
суда.

Розыскная деятельность следователя регламентирована
уголовно-процессуальными нормами (ст.ст. 195-197 УПК РСФСР) и
ведомственным нормативным актом (Приказ МВД РФ № 213 от 5 мая 1993 г.).
Ее объектами выступают лица, в отношении которых вынесено постановление
о привлечении в качестве обвиняемого, и иные известные объекты, имеющие
значение для установления истины по делу. Разыскиваться также могут
похищенное, либо подлежащее аресту в обеспечение гражданского иска или
возможной конфискации имущество, орудия преступления, документы,
транспортные средства, потерпевшие, свидетели, трупы и их части,
похищенные животные, предметы, свободная реализация которых запрещена,
либо оборот которых ограничен.

Правильно организованный следователем розыск обвиняе¬мого обычно
завершается его задержанием, личным обыском, допросом, а при
необходимости – освидетельствованием и предъявлением для опознания.

Что касается других видов розыска, например, свидетелей или потерпевших,
то он не представляет большой сложности, за исключением тех случаев
умышленного уклонения названных лиц от дачи показаний. Тогда следователь
должен использовать тактические приемы розыска обвиняемого.

Розыск лиц, без вести пропавших, проводится одновременно с проверкой
версий об их убийстве и имеет сходство с розыском обвиняемого.

Заявление о пропаже лица без вести оформляют специальным протоколом, к
которому прилагают фотоснимки и документы пропавшего: по истечению трех
месяцев после объявления местного розыска объявляют федеральный розыск,
пропавшего без вести.

Розыск трупов ведется в основном также, как и розыск лиц, без вести
пропавших, – чаще всего по делам об убийствах.

Производство следственных, розыскных и оперативно-розыскных действий, по
возможности проводится в рамках тактических операций, направленных на
установление местонахождения обвиняемого.

Наиболее распространенными тактическими приемами розыска являются:

1) создание условий, побуждающих разыскиваемого действовать в
затруднительной для него обстановке, лишающих ему свободно
передвигаться, отыскивать убежище и длительное время скрываться в них;

2)проведение комплекса следственных действий и розыскных мероприятий во
взаимодействии с оперативными работниками и представителями
общественности в местах вероятного нахождения или появления обвиняемого;

3)создание ситуации, вынуждающей, скрывающегося посетить то или иное
место ( например бани, почту, квартиру родственников, знакомых и т.д. ),
где ведут наблюдение сотрудники милиции;

4)введение в заблуждение разыскиваемого лица относительно розыскной
ситуации;

5)склонение обвиняемого к явке с повинной с помощью лиц, пользующихся у
них авторитетом;

6)установление каналов связи и места возможного нахождения
разыскиваемого, а также членов его семьи;

7)неоднократное проведение комплекса следственных действий и розыскных
мероприятий в местах возможного появления обвиняемого.

При избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу
следователь в целях предупреждения его уклонения от следствия, суда
осуществляет следующие меры:

? сообщением информирует начальника ОВД о таком обвиняемом и поручает
принять меры, предупреждающие уклонение. Они осуществляются силами
участковых инспекторов, а при необходимости сотрудников криминальной
милиции

? направляет извещение в отдел кадров по месту работы обвиняемого

? направляет извещение в районный военный комиссариат по месту
жительства

? дает задание сотрудникам паспортно-визовой службы, чтобы без ведома и
согласия следователя не выписывали с прежнего места жительства

? направляет сторожевой листок в адресно-справочное бюро

Успешность розыска во многом зависит от полноты представленных аппаратам
уголовного розыска материалов, характеризующих разыскиваемое лицо:
сведений о его родственных, служебных и личных связях, месте, где может
находиться скрывшийся преступник и т.д.

Эти сведения могут быть собраны при допросах лиц, знавших
разыскиваемого, путем изучения документов по месту учебы, работы
(анкеты, автобиографии и т.п.). Целесообразно поинтересоваться в местом
военкомате, нет ли там данных о том, когда и в связи с чем снялось с
воинского учета разыскиваемое лицо, осмотреть домовые книги, где не
исключено наличие отметок о выписке в связи с выбытием в другую
местность.

Возможность розыска значительно расширяется в тех случаях, когда имеется
фотография скрывшегося лица. Она может быть добыта при обыске по месту
жительства и работы. Фотоснимки используются при розыске по признакам
словесного портрета. А также при отождествлении личности, если
преступник приобрел документы на другое имя.

Целесообразно отыскать образцы почерка скрывшегося обвиняемого.

Следователь должен своевременно информировать аппараты уголовного
розыска, производящие розыск, о полученных им новых данных о
разыскиваемом. Розыскные действия следователя складываются из
процессуальных и не процессуальных действий, которые направлены на
достижение целей розыска.

1. Розыскные процессуальные действия: объявление в розыск обвиняемого (
ст. 196 УПК ); дача следователем розыскных поручений и указаний органам
дознания ( ст. 127 УПК ); привлечение общественности к участию в розыске
( ст. 128 УПК )

2. Розыскные не процессуальные действия: рассылка запросов в разные
инстанции; беседы с осведомленными лицами; проверки на предприятиях, в
учреждениях и организациях; проверки по учетам органов внутренних дел;
информирование общественности с использованием печати, радио,
телевидения; выявление свидетелей и очевидцев; обследование мест
возможного сбыта похищенного; рассылка ориентировок, изучение архивных
уголовных дел; создание условий, побуждающих разыскиваемого обращаться в
определенные учреждения ( на почту, телеграф, в сбербанк и др. ) или к
определенным лицам, за которыми установлено наблюдение, и т.д.

Розыск имущества производится силами следователя в пределах его
возможностей и по поручению органами дознания. Розыск похищенного
имущества требует прежде всего установления индивидуальных признаков
разыскиваемых предметов, не зная их отличительных особенностей, весьма
трудно выделить искомые объекты из общей массы однородных вещей.

Важнейшим источником получения необходимой информации о признаках
похищенного имущества являются показания потерпевших, либо тех лиц,
которым оно было вверено. Допрашивая их, следует выяснить индивидуальные
особенности вещей: цвет, размер, фасон, марку, тип, заводской номер,
наличие повреждений, следов ремонта, переделки, особые отметки и т.п.

Когда меры местного розыска исчерпаны, а его цель не достигнута,
объявляется федеральный розыск.

Федеральный розыск – это комплекс оперативно-розыскных, поисковых,
информационно-справочных и иных действий органа внутренних дел,
направленных на обнаружение разыскиваемого лица, при котором
используется сигнальная система всех оперативно-справочных учетов ИЦ и
адресных бюро, МВД, УВД регионов, входящих в Российскую Федерацию.

Привлеченные к уголовной ответственности лица, совершившие тяжкие
преступления, побег из мест лишения свободы и предварительного
заключения или из – под стражи, вооруженные огнестрельным оружием или
имеющие при себе вещества, применение которых может привести к гибели
людей, причинить вред здоровью, пропавшие без вести вместе с
автотранспортом объявляются в федеральный розыск немедленно, после
принятия процессуального решения о производстве розыска.

Главный информационный центр МВД РФ информацию на указанных лиц
немедленно передает во все МВД, УВД по шифрованным или другим каналам
электропроводной связи для размещения в оперативно-справочных картотеках
информационных центров и адресных бюро.

При наличии достоверных данных о выезде разыскиваемых лиц из РФ в другие
страны, органы внутренних дел РФ осуществляют международный розыск.

Международный розыск – это комплекс оперативно-розыскных и
информационно-справочных мероприятий правоохранительных органов России и
зарубежных стран, направленных на обнаружение разыскиваемых лиц,
находящихся за пределами государства ( инициатора розыска ),
осуществляемых через посредничество национальных бюро Интерпола.

НЦБ Интерпола координирует розыскную деятельность между российскими и
зарубежными правоохранительными органами.

ОВД РФ осуществляют международный розыск в случаях:

? наличия достаточных данных о выезде разыскиваемых лиц из РФ в другие
страны

? поступления запросов НЦВИ о розыске лиц, въехавших на территорию
России из других стран ( по инициативе правоохранительных органов
зарубежных стран – членов Интерпола)

Основание для международного розыска:

– официальный запрос ОВД, направляемый в НЦБИ России

В запросе дается исчерпывающая информация о событиях, фактах и лицах,
составляющих предмет общения. Одновременно сообщается следующее:

? основания розыска (номер, дата возбуждения уголовного дела, статья УК,
фабула, мера пресечения)

? целесообразность установления контроля за его передвижением

? необходимость задержания разыскиваемого и последующая его экстрадиция
(выдача).

Основанием розыска на территории России иностранных граждан служит
официальное обращение правоохранительных органов зарубежных стран,
поступающее в компетентные органы России по дипломатическим каналам и
каналам Интерпола.

Контрольные вопросы

1.Дайте определение розыскной работы

2.Какими нормативными и ведомственными актами регламентируется розыскная
работа

3.Какова общая система розыскной работы органов внутренних дел

4.Дайте определение местного розыска, основания, порядок объявления

5.Дайте определение федерального розыска, основания, порядок объявления

6.Дайте определение международного розыска, основания, порядок
объявления

7.Какие меры принимает следователь для предупреждения уклонения
обвиняемого от следствия и суда

8.Назовите источники, получаемые следователем, о разыскиваемом

9.Назовите процессуальные и не процессуальные действия следователя

§ 4. Криминалистические версии и планирование расследования.

Деятельность по организации и осуществлению расследования преступления
не может быть без определенного плана. Плановость расследования
позволяет конкретизировать вопросы, подлежащие выяснению, учесть силы и
средства, которые могут помочь при производстве отдельных оперативных
действий, решения тактических задач по организации взаимодействия с
оперативно-розыскными службами, определить пространственно-выраженные
связи и взаимозависимости при принятии как тактических, так и
управленческих решений, обеспечить минимальность тактического риска и
минимализацию возможности фактора внезапности.

Нужно заметить, что планирование вообще не сводится к составлению
письменного формализованного документа. Под планированием расследования
понимается творческая, интеллектуальная деятельность, начинающаяся с
начала производства по уголовному делу, установления обстоятельств
совершенного преступления и вырабатывания версий.

Версия – это предположение, объясняющее произошедшее или отдельные его
детали, факты, а так же возможные причины наблюдаемого явления. В этой
связи и классификация версий осуществляется по принципу общности, сферы
использования и субъектов их выдвижения. Версии могут быть общими
(объясняющие события в целом), частные, объясняющие отдельные факты,
состояния, подлежащих доказыванию.

Многолетняя следственная и судебная практики выделяют по степени
вероятной определенности (квартирная кража, мошенничество и др.), версии
характерные для каждой данной ситуации. В практики расследования
выделяют маловероятные и наиболее вероятные версии, обвинительные и
оправдательные. По субъекту выдвижения версии подразделяются на
следственные, оперативно-розыскные, экспертные и судебные.

Построение и проверка версий – это результат логического осмысления
происшедшего события на основе анализа, синтеза, индукции, дедукции,
сравнения и обобщения в реальной ситуации расследования и с учетом
криминалистической характеристики преступления. Проверка версий
представляет собой плановую деятельность, осуществляемую в ходе
производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Своевременность выдвижения версий способствует практической возможности
планирования расследования и обеспечение полноты и всесторонности
расследования.

В зависимости от этапов расследования в криминалистике выдвигают
следующие виды планирования:

– планирование отдельного следственного действия;

– принятие решения о времени и месте его проведения, выбор тактических
приемов производства следственного действия, определение необходимых
участников следственного действия, выбор технико-криминалистических
средств, необходимых для обеспечения тактики производства следственного
действия.

Производство отдельного следственного действия, если оно совпадает с
первоначальным этапом расследования, может решать и задачи проведения
комплексных операций, и продолжения неотложных следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий, а так же конкретных исполнителей
планируемых мероприятий, средств и очередности их выполнения.

Планирование последующего этапа расследования зависит от складывающейся
следственной ситуации и предмета доказывания (ст.68 УПК РФ) по
конкретному уголовному делу, позиции обвиняемого, защиты, свидетеля,
потерпевшего, появление в связи с этим новых версий, необходимости
производства дополнительных, повторных экспертиз или новых экспертиз.

Планирование на заключительном этапе расследования складывается в
зависимости от количества лиц, привлекаемых к уголовной ответственности
(ознакомление обвиняемого, его защитника, потерпевшего и других, в
случае необходимости, участников уголовного процесса), организация
других уголовно-процессуальных и криминалистических действий и
мероприятий (тщательный анализ причин и условий совершения преступления,
проверка и устранение возможных противоречий в процессуальных
документах, информирование заинтересованных органов внутренних дел о
выполненных “оригинальных” способах совершения преступления и др.).

Отражая форму и содержание работы следователя по расследованию
преступления план и деятельность по его составлению должны отвечать
определенным принципам:

– индивидуальность, то есть учет особенности расследуемого
преступления, личности обвиняемого, способа совершения преступления и
т.п.

Нарушение этого принципа ведет к шаблонному планированию, что приводит к
отрицательным последствиям.

– своевременность планирования означает, что “затягивание” времени
составления плана влечет за собой бессистемность в отработке версий,
использование сил и средств, а так же нарушение процессуальных вопросов
расследования;

– динамичность планирования состоит в том, что эта деятельность не
является разовым мероприятием. В ходе расследования уточняется с учетом
складывающейся ситуации расследования, возникших следственных версий,
свидетельствующих о необходимости изменения тактики, например
производство тех или иных оперативных действий, использование
возможностей технического, криминалистического обеспечения
расследования;

– конкретность планирования обеспечивает точность программы деятельности
следователя и реальности ее осуществления для решения основных задач
установление истины по уголовному делу.

В криминалистике и в практике расследования выделяют определенные формы
планирования:

– план производства отдельного следственного действия,

– индивидуальный план расследования на проведение отдельных следственных
или оперативно-розыскных действий,

– единый план расследования по уголовному делу.

По многоэпизодным уголовным делам, преступлениям, совершенных
организованными группами преступников, используются, например,
вспомогательные методы планирования: схемы структуры преступной группы,
список “связей” обвиняемых, сетевой график расследования, схемы
технологического процесса производства и т.п.

Условие выполнения плана расследования, своевременность его выполнения
корректируется, в зависимости от складывающейся ситуации расследования,
что обеспечивает эффективность расследования и предупреждение
преступлений.

Вопросы для самоконтроля.

1. Понятие, сущность и виды криминалистических версий.

2. Понятие, сущность и виды планов.

Глава 3. Методика расследования отдельных видов преступлений.

§ 1. Общие положения методики расследования преступлений.

Методика расследования отдельных видов преступлений – это система
научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по
организации и осуществлению расследования отдельных видов преступлений.

Принципы методики расследования отдельных видов преступлений:

Обеспечение полного соответствия методических рекомендаций требованиям
закона;

Изучение способов совершения преступления и разработка на их основе
наиболее эффективных методов раскрытия и расследования;

Рекомендации методики расследования должны быть основаны на изучении и
обобщении опыта работы следственных органов;

Рекомендации методики расследования должны способствовать наиболее
эффективному проведению следственных действий, использованию
оперативно-розыскных данных, помощи общественности и специалистов.

Источники методики расследования:

? нормы уголовного закона, устанавливающие признаки отдельных составов
преступлений; нормы уголовно-процессуального права, устанавливающие
предмет и пределы доказывания;

? положения общей теории криминалистики, криминалистической техники и
тактики;

? положения криминологии, теории оперативно-розыскной деятельности,
психологии, социологии, судебной статистики, теории моделирования,
информации, научной организации труда и управления и др. Наук;

? передовой опыт органов внутренних дел, прокуратуры и судов.

Методика расследования состоит из двух основных частей:

а) общие положения (понятие, задачи методики, содержание, структура);

б) частные методики (расследований хищений чужого имущества, убийств и
т.д.).

В свою очередь частные криминалистические методики расследования
подразделяются на две группы:

1. Групповые методики расследования (например, преступлений,
совершаемых несовершеннолетними);

2. Видовые методики расследования (краж, убийств и т.п.).

Первая группа методик относится к категории так называемого
предпосылочного знания, имеющего большое методологическое и
эвристическое значение. Роль предпосылочного знания заключается в том,
что оно выступает в качестве источника информации общего характера,
используемой при решении конкретных вопросов. Это знание помогает
формулировать проблемы, определять область и стратегию поиска, выбирать
средства решения проблем, выявлять характер исследуемой ситуации и т.д.

Объективные предпосылки для разработки более общих методик расследования
заложены в диалектической связи класса и видов явлений, входящих в
класс. Это связь и определяет соответствующую стратегию научного
познания.

Дело в том, что включая в себя несколько различных видов, всякий класс
характеризуется как некоторым общим содержанием, присущим всем видам,
так и специфическими особенностями каждого вида. Эти противоположные
характеристики представлены в каждом отдельном виде, что и дает
возможность при его изучении обнаружить в нем не только специфическое
содержание, но и такое, которое является общей характеристикой как
этого, так и других видов, т.е. характеристикой всего класса. Так, при
изучении всей группы преступлений, совершаемых несовершеннолетними,
сходными являются характеристики лиц, совершающих данные преступления,
особенности способов совершения преступлений, обусловленные возрастом
преступников, а также тактика производства отдельных следственных
действий с участием несовершеннолетних. Это и будет характеристикой
всего класса.

В групповые методики расследования включаются положения, содержащие
информацию о том, какие обстоятельства устанавливаются во всех случаях
исследования определенных событий, расследования тех видов деяний,
которые входят в качестве элементов в соответствующую криминалистически
сходную группу, как организуется и осуществляется работа по их выявлению
и доказыванию, как надлежит действовать следователю в условиях типичных
для данной категории дел ситуаций. Что же касается специфики указанной
деятельности, характерной для расследования деяний отдельных видов
(например, краж, убийств), а также их разновидностей (например,
карманные кражи), то она находит свое отражение в видовых методиках,
т.е. методиках расследования отдельных видов и разновидностей
исследуемых по уголовным делам общественно опасных деяний.

Групповые и видовые методики расследования различаются по объему
содержащейся в них информации. Прежде всего это связано с тем,
рассчитана ли она на обеспечение расследования в целом, или деятельности
на том или ином ее этапе, в типичной ситуации.

Групповые и видовые методики расследования создаются на основе изучения
уголовных дел, выявления, обобщения, типизации и систематизации
закономерностей поисково-познавательной деятельности следователей,
работников органов дознания, осмысления передового следственного,
оперативно-розыскного, экспертного опыта, выявления, типизации и анализа
допускаемых в следственной, розыскной, экспертной практике ошибок и
упущений, анализа факторов, обстоятельств, затрудняющих расследование.

Структура частных криминалистических методик состоит из следующих
разделов:

1. Криминалистическая характеристика преступлений.

2. Организация расследования на первоначальном этапе.

3. Особенности производства отдельных следственных действий.

В структуру иногда включают и другие вопросы. Так, структура групповых
методик может дополняться таким элементом, как особенности расследования
отдельных видов и разновидностей деяний данной группы. В некоторые
видовые методики включаются вопросы, относящиеся к стадии возбуждения
уголовных дел, рекомендации по профилактической деятельности
следователя.

Говоря о криминалистической характеристики преступлений, различают два
ее вида – общую и частную. Под общей криминалистической характеристикой
преступлений подразумевают систему криминалистически значимых сведений о
типичных, закономерно связанных между собой элементах определенных
категорий преступлений и условиях их совершения.

Частная же криминалистическая характеристика преступлений представляет
собой конкретную характеристику определенного вида преступлений,
выделенного по тем или иным признакам.

Одним из основных элементов криминалистической характеристики
преступления является способ совершения преступления. На современном
этапе развития криминалистики он определяется как взаимосвязанная
система объективно и субъективно детерминированных действий по
подготовке, совершению, сокрытию преступлений, сопряженных с
использованием условий, места, времени, орудий и средств,
соответствующих общему преступному замыслу и достижению цели.

При рассмотрении этого элемента криминалистической характеристики
преступлений необходимо писать действия по подготовке к совершению
преступления (подыскивался ли объект преступного посягательства
специально или был определен в силу случайного стечения обстоятельств и
т.п., а также какое время потрачено на эти действия), сам механизм
непосредственного совершения преступления (способ проникновения на
объект и т.п. с указанием образующихся при этом следов и их возможного
местонахождения), сведения об использовании преступником предмета
преступного посягательства (реализация или другие действия с похищенным,
возможные места сбыта и т.д.), способ сокрытия преступления (способы
неоставления или уничтожения следов пребывания на месте преступления и
др.).

Характеристика типичной для конкретного вида преступлений личности
возможного преступника является самостоятельным элементом
криминалистической характеристики. Знание о типичном преступнике
позволяют сузить круг лиц, среди которых может находиться действительный
преступник.

Кроме того, такая характеристика дает возможность выдвинуть версии о
мотивах и целях преступления, о способе его совершения, месте нахождения
похищенного и т.п.

Изучение личности преступника должно включать в себя не отдельные
сведения, относящиеся к различным ее сторонам, а давать целостное
представление о личности. Для криминалистической характеристики большое
значение имеют социальные, социально-демографические и
социально-психологические свойства личности. Сюда включаются сведения
анкетного, биографического характера (пол и т.п.), сведения,
характеризующие проявления личности в основных сферах деятельности
нашего общества (поведение на работе, в быту), социально-психологические
свойства личности (темперамент, наличие психических отклонений) и
отношение данного субъекта к закону (прежние судимости и т.п.).

Следующим не менее важным элементом криминалистической характеристики
преступлений является личность возможного потерпевшего. Сведения о
поведении потерпевших в типичных криминальных ситуациях, их действия,
вызывающие определенные ответные реакции у преступников, данные о связи
поведения потерпевших с преступными действиями виновных, сведения о
характерных объективных проявлениях поведения потерпевших перед началом
и во время совершения преступления (например, способ хранения имущества,
на которое посягают преступники), успешно используются при построении
следственных версий и планировании расследования. Поэтому личность
потерпевшего – необходимый элемент криминалистической характеристики
преступлений. Давая описание этого элемента, необходимо обращать
внимание на половую принадлежность потерпевшего, его возраст,
местожительство (по отношению к месту преступления), род занятий,
взаимоотношения с преступником до факта совершения деяния, качества его
личности, которые были использованы преступником для достижения
преступного результата и др.

Другим самостоятельным элементом криминалистической характеристики
являются условия их совершения. Под ними подразумеваются, в первую
очередь, место и время совершения преступления.

И последний элемент – предмет преступного посягательства.

Однако сами по себе разрозненные элементы криминалистической
характеристики преступлений не представляют никакой практической
значимости, пока они не оказываются закономерно связанными между собой.

Под закономерной связью между различными элементами криминалистической
характеристики преступлений понимают такую связь, при которой наличие
одного элемента (или взаимосвязанной совокупности таких элементов)
однозначно или с большей степенью вероятности влечет за собой
присутствие другого элемента (или их взаимосвязанной совокупности).

Для выдвижения типичных следственных версий наиболее существенными
являются связи между группами признаков, характеризующих следы
преступления ( в широком смысле), его последствия, и группами признаков,
относящихся к преступнику и его действиям. Это объясняется тем, что на
первоначальном этапе расследования следователь имеет в своем
распоряжении, в основном, первую группу признаков, в то время как
установление и изобличение преступника является его основной задачей.

Организация расследования на первоначальном этапе в свою очередь
подразделяется на следующие элементы:

? планирование и выдвижение версий;

? взаимодействие с другими службами органов внутренних дел;

? типичные следственные ситуации и алгоритмы действий следователя в
зависимости от этих ситуаций.

При рассмотрении первых двух элементах речь идет о конкретных планах,
версиях и формах взаимодействия, специфичных для методики определенного
вида преступлений. Так, в методике расследования преступлений
несовершеннолетних особое внимание уделяется взаимодействию следователя
с инспекторами ОППН и оперуполномоченным уголовного розыска,
специализирующемся на раскрытии преступлений несовершеннолетних.

Следственные ситуации, складывающие на первоначальном этапе
расследования, зависят, прежде всего, от объема информации о личности
преступника. Отсюда вытекают действия следователя по его установлению
или закреплению доказательств его виновности. Алгоритм действий
следователя излагается в последовательности их выполнения и может
включать в себя не только следственные действия, но и необходимые
тактические операции.

В разделе «Особенности тактики производства отдельных следственных
действий» рассматриваются специфичные для конкретной категории
преступлений следственные действия и особенности использования
специальных познаний, к которым помимо назначения экспертиз относятся
также получение информации справочного характера, консультации
специалиста, участие его в следственных действиях и предварительное
исследование.

§ 2. Методика расследования убийств.

Криминалистическая характеристика убийств. Статистика показывает, что
почти каждое второе убийство совершается на бытовой почве, каждое
четвертое – в сфере семейных отношений. Большинство убийств совершается
в состоянии алкогольного опьянения, в процессе застолья и пьяных
разборок. Все чаще отмечаются случаи, когда убийцами являются члены
одной семьи и близкие родственники. По такого рода убийствам преступный
результат, чаще всего, достигается ударами ножа, топора, молотка,
удушением руками, шнуром, веревкой, проволокой, шарфом, посредством
нанесения непосредственных ударов руками и ногами. Лишь в незначительном
количестве случаев применяется огнестрельное оружие и боевые гранаты.

В последнее время все чаще совершаются «заказные» убийства, которые
характеризуются продуманностью, а не спонтанностью их совершения,
тщательной подготовкой, участием в реализации замысла целого ряда лиц
(организатор, посредник, исполнитель и др.), дерзостью совершенного
преступления, использованием, как правило, огнестрельного оружия
(автоматического и полуавтоматического), взрывных устройств, минимальным
количеством следов преступления, принятием мер, направленных на
уничтожение свидетелей, оказавшихся рядом с жертвой в момент нападения
(членов семьи, телохранителей, водителей, сослуживцев).

Как правило, труп обнаруживают в месте совершения убийства. Однако не
редки случаи несовпадения места обнаружения трупа с местом убийства. В
таких случаях убийства совершают, как правило, в жилище потерпевшего или
его родственника, или знакомого, либо где-то поблизости, а порой на
месте работы жертвы, чаще всего вечером (19-23 час.). Там же труп может
быть уничтожен, обезображен или расчленен ночью или ранним утром.
Бывало, труп до уничтожения некоторое время (нередко 1-2 суток)
содержался в потайном месте.

Наибольшее число умышленных убийств совершается лицами в возрасте от 30
до 48 лет, являющихся постоянными жителями соответствующего
административного района, имевших общее среднее образование, по
состоянию здоровья трудоспособны, но, как правило, не имеют
определенного рода занятий. Нередко преступники являются ранее судимыми,
часть убийств совершается в группе. Помимо этой возрастной категории,
умышленные убийства совершают подростки в возрасте 16-17 лет, как
правило, в группе.

Для выполнения «заказных» убийств привлекаются лица с преступным опытом,
либо лица, прошедшие специальную подготовку. Нередко для указанных целей
используют лиц из стран СНГ, куда им удобно скрыться после совершения
преступления. Важную роль в реализации «заказного» убийства играют
посредники. Они не только занимаются поиском конкретного исполнителя и
являются связующим звеном между организатором и исполнителем, но в ряде
случаев принимают активное участие в подготовке и сокрытии преступления
(предоставление преступникам крова, пищи, транспорта, а также
осуществление действий, направленных на сокрытие или уничтожение орудий
преступления). Посредники являются, в основном, лицами из окружения
организатора, подчиненными по службе, членами преступных группировок.

К типичным способам совершения убийств можно отнести:

С использованием огнестрельного оружия;

С использованием холодного оружия;

Путем отравления, удушения, утопления;

Путем приведения в действие взрывного устройства;

Причинение жертве смертельных телесных повреждений с использованием
различных механических орудий, транспортных средств, ударов руками,
ногами, сбрасывание с высоты и т.д.

Совершив преступление, преступник применяет довольно изощренные способы
маскировки, препятствующие обнаружению следователем и оперативным
работником следов убийства. Преступник старается уничтожить следы,
которые он оставил, совершив преступление.

К типичным действиям, которые совершает преступник по устранению следов
преступления можно отнести:

уничтожение либо сокрытие трупа или его частей;

перенесение трупа с места убийства в другое место;

обезображивание и расчленение трупа;

сокрытие орудий или средств убийства, одежды и обуви убийцы, вещей,
принадлежащих потерпевшему, с места происшествия.

К типичным следам, которые могут быть обнаружены на месте убийства,
относятся:

труп потерпевшего;

орудие и средства преступления;

следы крови и пребывания преступника на месте происшествия.

Потерпевшими нередко становятся лица, распивающие спиртные напитки со
случайными знакомыми, вступающими в ссоры и драки с окружающими, а также
связанные с преступным миром предприниматели и лица, обладающие большими
материальными ценностями. Сведения о потерпевшем и его поведении
используются в качестве оснований для выдвижения версий об убийце (его
поле, возрасте, круге общения, образе жизни, иных характеристик).
Собирание на первоначальном этапе расследования достаточно полных данных
об основных элементах криминалистической характеристики убийств дает
возможность представить наиболее типичную и вероятную взаимосвязь между
жертвой, способом совершения и преступником.

Организация расследования на первоначальном этапе. При обнаружении трупа
могут быть выдвинуты следующие версии:

Совершено убийство.

Совершено самоубийство.

Произошел несчастный случай.

Совершено транспортное происшествие.

Смерть наступила от естественных причин (болезнь, старость).

При расследовании убийств могут складываться на первоначальном этапе
следующие ситуации:

1. Имеется заявление лица о совершенном им убийстве (явка с повинной).

Для данной ситуации характерен следующий алгоритм действий следователя:
допрос заявителя; в необходимых случаях производство освидетельствования
заявителя и осмотр его одежды; личный обыск и обыск по месту жительства;
осмотр места происшествия и трупа; назначение судебно-медицинской
экспертизы трупа; допросы лиц, знающих об отношениях между заявителем и
потерпевшим, очевидцев происшедшего, а также лиц, с которыми заявитель
общался после совершения преступления; получение оперативно-розыскным
путем сведений о заявителе и потерпевшем, их взаимоотношениях;
назначение криминалистических и иных судебных экспертиз, направленных на
установление лица, совершившего преступление, и других обстоятельств
убийства; сопоставление и анализ показаний заявителя и результатов
произведенных следственных действий, а также информации, полученной
оперативно-розыскным путем.

2. Труп обнаружен на месте происшествия, личность погибшего
установлена, сведений о преступнике нет.

Алгоритм действий (помимо указанных по предыдущей ситуации): допросы
родственников, близких, соседей и других свидетелей; получение
оперативно-розыскным путем данных о личности потерпевшего, его связях, а
также круге подозреваемых лиц.

3. Труп обнаружен вне места совершения убийства, личность погибшего
установлена, сведений о преступнике нет.

Алгоритм действий: осмотр места происшествия, включая подходы к нему,
примыкающие строения и т.д., а также осмотр трупа; поручение работникам
милиции выявления свидетелей преступления; допрос лица, обнаружившего
труп, родственников и близких потерпевшего, а также установленных
свидетелей.

В двух последних ситуациях возможны случаи, когда свидетели называют
признаки внешности, особые приметы, особенности речи, жестов, поведения
подозреваемых, номер и признаки автотранспортного средства, на котором
преступники скрылись. В таких случаях составляется ориентировка и дается
поручение органу дознания о преследовании, обнаружении и задержании
подозреваемых. При задержании подозреваемых оперативным работникам
поручается, прежде всего, организация и проведение сбора сведений,
характеризующих личность задержанных, выявление их связей, сообщников,
оставшихся на свободе, а также возможных противоречий, конфликтов
различного характера среди задержанных и оставшихся на свободе
соучастников, проверка их по имеющимся криминалистическим, оперативным,
розыскным и оперативно-справочным учетам (таким, как федеральный и
региональный банки данных «Насилие» и оперативной информации «Наемники»)
на участие в ранее совершенных, но нераскрытых убийствах, также
выявление других нераскрытых преступлений, которые были совершены ими.

4. Обнаружен труп неизвестного лица или части трупа.

В данной ситуации самой главной задачей является установление личности
погибшего. С этой целью проводится тактическая операция «Атрибуция
трупа» – отождествление трупа или его частей с безвести пропавшими
гражданами, представляющая из себя комплекс следственных действий и
экспертных исследований: дактилоскопическая экспертиза – самый надежный
способ установления личности погибшего. Полученные с рук трупа отпечатки
пальцев могут быть использованы для идентификации как в тех случаях,
когда потерпевший ранее подвергался дактилоскопированию, так и тогда,
когда при осмотре или обыске по месту жительства или работы исчезнувшего
обнаружены и изъяты предметы, имеющие на себе отпечатки пальцев,
бесспорно оставленных этим лицом; предъявление для опознания трупа, если
признаки внешности существенно не изменены; фотографическое совмещение
(аппликация) черепа с прижизненной фотографией изчезнувшего лица может
исключить версию о личности потерпевшего, если контуры и
анатомо-топографические точки черепа и фотографии не совпали. При
совпадении контуров заключение будет только вероятностным. Может также
проводиться идентификация по сохранившимся волосам человека, а также
судебно-медицинская экспертиза:

а) сопоставление особенностей зубного аппарата трупа с записями в
амбулаторных картах или в истории болезни потерпевшего в
стоматологических поликлиниках на определенное лицо;

б) при обнаружении срощенных переломов костей или следов других
заболеваний проводится выемка в соответствующих лечебных учреждениях
ренгеноснимков, истории болезни потерпевшего, а затем назначается
экспертиза.

При возбуждении уголовного дела по факту исчезновения потерпевшего
версии выдвигаются сначала в виде общих предположений:

1. исчезнувший жив;

2. исчезнувший мертв.

Далее эти версии конкретизируются. В первом случае, исходя их образа и
условий жизни исчезнувшего, состояния его здоровья, обстоятельств
исчезновения, выдвигаются розыскные версии о причинах отсутствия лица и
соответственно отрабатываются через местный, федеральный и международный
(ИНТЕРПОЛ) розыск.

Во втором случае (исчезнувший мертв) проводятся следующие мероприятия:

подробный допрос заявителя об обстоятельствах изчезновения лица, образе
его жизни, психических и физических особенностях, возможных причинах
исчезновения; выявление и допросы свидетелей; поручение органам дознания
проверки мест возможного нахождения исчезнувшего; получение информации,
фотографии, образцов почерка, выявление и изъятие следов пальцев рук,
обнаруженных на его личных вещах и в жилище; проверка исчезнувшего по
учету неопознанных трупов и постановка его на учет пропавших без вести;
обращение к населению; осмотр служебного помещения, рабочего места,
документов исчезнувшего.

Особенности тактики проведения отдельных следственных действий. При
подготовке к осмотру места происшествия и трупа до выезда следователю
необходимо уточнить характер происшедшего события; организовать охрану
места происшествия; определить состав группы для осмотра, включив в нее
в обязательном порядке судебного медика и специалиста-криминалиста;
согласовать с последним перечень необходимых научно-технических
поисковых средств.

По прибытию на место происшествия необходимо получить информацию о
сущности происшедшего события, мерах, предпринятых для охраны; удалить с
места происшествия посторонних лиц; определить порядок и
последовательность осмотра; распределить обязанности между участниками
осмотра; разъяснить права и обязанности понятым.

Обычно осмотра на месте происшествия начинается фотосъемкой места
происшествия и трупа, затем осматривается труп, поскольку он
концентрирует наибольшее количество информации об обстоятельствах
преступления. Однако надо учитывать особенности на месте происшествия, в
частности, можно ли свободно подойти к трупу, не нарушив и не уничтожив
следы и другие доказательства.

Вопросы, разрешаемые при осмотре трупа: имеются ли в расследуемом случае
признаки убийства; на месте ли обнаружения трупа совершено убийство;
каким способом, какими орудиями и средствами совершено убийство; при
каких обстоятельствах совершено убийство; кто совершил убийство и
сколько было преступников; по каким мотивам совершено убийство; какие
следы оставил преступник на месте убийства и какие следы могли остаться
на преступнике; когда наступила смерть; в каком положении находился
потерпевший в момент нанесения ему смертельных повреждений.

Существенное значение имеет допрос свидетелей – очевидцев преступления
или тех, кто первыми обнаружили труп. Они могут сообщить запомнившиеся
приметы преступника и сведения об обстоятельствах события, обстановке
места происшествия, происшедших в ней изменений и т.д.

Подготовка к допросу и тактика допроса подозреваемого (обвиняемого)
определяется с учетом данных о его личности, задержан ли он по «горячим
следам» или через продолжительное время после совершения преступления,
какими доказательствами его вины располагает следователь, какова позиция
задержанного (признает он свою вину полностью или частично либо отрицает
свое участие в совершении убийства).

При освидетельствовании подозреваемого, которое проводится с участием
судебного медика или иного врача, необходимо установить наличие, вид,
количество, локализацию, форму, характер, цвет, состояние телесных
повреждений; наличие пятен крови, загрязнений, губной помады, спермы и
других веществ, а также их форму, локализацию, размеры, цвет, состояние;
наличие и характер прилипших к телу и волосяному покрову частиц (грязи,
краски, волокон, волос, растений, почвы, металла и т.д.); особые приметы
(родимые пятна, шрамы, татуировки, анатомические особенности и дефекты).

При расследовании убийств необходимость в производстве обыска может
возникнуть на любом его этапе. Предметами поиска могут быть
огнестрельное и холодное оружие, другие орудия убийства, похищенные
вещи, одежда и обувь убийцы, переписка и документы, по которым могут
быть установлены его связи или место пребывания и другие следы
преступления. Личный обыск всегда проводится при задержании
подозреваемого. По делам об убийства при производстве личного обыска
следует обращать внимание на выявление волокон и волос, пятен крови на
одежде и обуви, повреждений на теле, грязи под ногтями, которые также
могут быть уликами.

$

„

e

B??E

¬

O

N

ств убийства предметами поиска могут быть обгоревшие кости, сожженная
одежда, остатки топлива (уголь, зола и т.п.), т.к. они могут быть
важными уликами и объектами судебно-медицинской, криминалистической,
биологической и другой экспертизы.

Производство судебно-медицинской экспертизы при расследовании убийств
является обязательным. Поэтому после наружного осмотра трупа на месте
его обнаружения следователь должен отправить его в морг для вскрытия.

Вопросы, которые ставятся на разрешение судебно-медицинской экспертизы,
в каждом отдельном случае обуславливаются фактическими данными об
обстоятельствах смерти пострадавшего, полученными при осмотре места
происшествия и других следственных действий. Типичные вопросы: какова
причина смерти; какие повреждения на трупе; когда наступила смерть; в
каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему
повреждений; не изменялась ли поза трупа; наступила ли смерть сразу
после нанесения повреждений; способен ли был потерпевший совершать
какие-либо действия после причинения ему повреждений; имеются ли на
трупе следы борьбы или самообороны и др. В зависимости от способа
причинения смерти, кроме перечисленных (большинство из них является
общими), на разрешение эксперта могут быть поставлены и другие, более
специфические вопросы.

Решение примерной задачи.

Фабула: Недалеко от станции, на железнодорожных путях, обнаружен труп
женщины с обширными повреждениями в различных частях тела. При ней не
оказалось бумажника с деньгами (15000 руб.) и золотых украшений, которые
были у нее, по словам свидетелей, незадолго до смерти. Известно, что у
погибшей были сложные отношения с мужем, собиравшимся оформить развод.

Задание: Определите особенности расследования данного происшествия,
если:

а) женщина проживала в данном населенном пункте;

б) она проживала в другом городе.

Решение. Ход расследования зависит от выдвинутых следователем версий,
поэтому предлагаются следующие версии, зависящие от исходной информации
и места проживания потерпевшей:

1. Женщину убил муж.

2. Женщина подверглась ограблению, сопряженному с убийством:

? это произошло недалеко от станции;

? это произошло в поезде или электричке, на которой она собиралась
покинуть город, в котором жила;

? это произошло в поезде или электричке, на которой она приехала в
данный населенный пункт.

3. Женщина неосторожно попала под поезд, а ее впоследствии ограбили.

Для определения более верного пути расследования необходимо назначить
судебно-медицинскую экспертизу трупа для установления причины смерти
(возможность получения повреждений при выпадении с поезда, при
столкновении с поездом или при других обстоятельствах), опросить
работников составов для определения времени появления женщины на
железнодорожных путях, а также перекрыть возможные места сбыта
похищенного. Независимо от места жительства женщины опросить свидетелей
из числа родственников, знакомых, соседей, сослуживцев о возможных
причинах ее нахождения на данной станции; проверить алиби мужа.

§ 3. Методика расследования половых преступлений.

Криминалистическая характеристика. Распространенными половыми
преступлениями в настоящее время являются: изнасилования, развратные
действия в отношении несовершеннолетних женского пола, насильственные
действия сексуального характера и развратные действия гомосексуального
характера в отношении детей и подростков мужского пола (глава 18 УК РФ).

Наиболее типичные условия совершения изнасилований:

1. Внезапное нападение на женщин, в том числе на малолетних девочек и
несовершеннолетних, лиц преклонного возраста.

2. Изнасилования, сопряженные с совместным свободным
времяпрепровождением в малых группах. Эти преступления наиболее часто
совершаются несовершеннолетними и молодыми лицами, нередко принимая
форму группового насилия.

3. Изнасилования, совершаемые в результате контактов (обычно досуговых)
между мужчиной и женщиной, причем знакомство часто бывает коротким по
времени.

4. Изнасилования женщин, находящихся в родственных и семейных связях с
насильниками, а также являющихся соседями или товарищами по работе.

К наиболее распространенным действиях насильника по подготовке,
совершению и сокрытию преступления относятся: сближение с потерпевшей и
установление с ней психологического контакта; передвижение к месту
совершения насильственного полового акта; преодоление сопротивления
жертвы, включая приведение ее в беспомощное состояние с использованием
соответствующих приемов и средств; удовлетворение половой страсти;
совершение развратных действий и иных преступлений (может быть хищение
личных вещей потерпевшей, причинение телесных повреждений); сокрытие
преступления и его следов.

Совершение половых преступлений сопровождается возникновением
специфических следов, свидетельствующих как о насильственном характере
расследуемого преступления, так и о его отдельных обстоятельствах. К
подобным следам относятся:

? следы борьбы на месте происшествия (перевернутая мебель, битая посуда,
оторванные элементы одежды и т.п.);

? телесные повреждения на жертве насилия;

? оружие и иные предметы, забытые либо выброшенные преступником на месте
происшествия;

? повреждения на одежде жертвы;

? следы биологического происхождения (кровь, сперма, слюна, волосы и
т.п.);

? следы зубов и ногтей на теле преступника, полученные им в ходе
оказания ему сопротивления жертвой;

? микроследы волокон одежды преступника и жертвы, перенесенные с одной
на другую в процессе их физического контакта.

Кроме того, при изнасиловании, совершенном на открытой местности, на
мягком грунте нередко образуются следы от колен и локтей преступника,
возникшие в ходе насилия.

На выбор преступником способа сокрытия половых преступлений оказывает
влияние характер связи виновного с жертвой и местом преступления.
Содержание и последовательность совершаемых при этом действий
определяется личностными данными преступника и обстановкой совершения
преступления.

В случаях, когда преступник и его жертва не были знакомы между собой
либо их знакомство носило случайный характер, а само место преступления
не имеет прямого отношения к личности виновного, последний, реализовав
преступный замысел, стремиться как можно скорее скрыться с места
преступления. Для создания резерва времени, обеспечивающего ему
возможность беспрепятственно покинуть это место, жертва насилия нередко
приводится в беспомощное состояние.

Одновременно преступником принимаются меры к уничтожению следов
преступления на себе самом: производится чистка, стирка, ремонт одежды,
ее замена, замывание следов крови, наложение пудры, грима, повязок на
телесные повреждения, полученные в борьбе с жертвой. Орудия,
использовавшиеся для причинения телесных повреждений, нередко
выбрасываются преступником на месте происшествия или по пути следования
от него, холодное и огнестрельное оружие скрывается в различных местах.
Одновременно с уничтожением следов преступления в ряде случаев делаются
попытки создания ложного алиби, которые, как правило, сводятся к
склонению родственников и знакомых к даче ложных показаний о времени его
возвращения домой в день совершения преступления, об их встречи с ним в
конкретном месте в определенное время, о совместном время
препровождении.

В случаях, когда между преступником и его жертвой существуют
родственные, дружеские, интимные или иные устойчивые отношения, либо
место совершения преступления связано с личностью виновного (жилище,
дача, личный гараж, рабочее место), происходит либо запугивание жертвы с
тем, чтобы она не подавала заявление в милицию, либо виновный объясняет
свои действия тем, что не правильно понял поведение потерпевшей.

Нередко само поведение жертв (злоупотребление спиртными напитками,
конфликтность, легкомыслие) служит побуждающим фактором при формировании
умысла виновного.

Очевидна «сезонность» совершения половых преступлений, которые чаще
всего происходят с период с мая по сентябрь.

Немалая доля половых преступлений происходит в квартирах, личных домах,
общежитиях и на дачах.

Незнакомых женщин чаще всего насилуют в общественных местах (на улицах,
в парках, лесопосадках, подъездах и т.п.) в вечернее и ночное время.
Именно такие преступления представляют наибольшую общественную опасность
и чаще всего совершаются лицами, имеющими различные формы сексуального
расстройства – половые извращения (перверзии) и половые отклонения
(девиации). Основное различие между ними состоит в следующем:

а) первые характеризуются значительно большей устойчивостью и
интенсивностью при реализации полового влечения, вторые менее устойчивы
и возникают периодически;

б) если перверзии появляются у лиц преимущественно на почве патологии
психики (органические поражения головного мозга, психопатии, шизофрении,
олигофрении и др.), то сексуальные девиации возникают чаще всего
вследствие отрицательного социального окружения, алгоколизации,
длительного нахождения в однополом коллективе, поэтому среди
представителей последней группы встречаются лица как с психическими
отклонениями, так и психически здоровые.

Нарушения полового влечения (перверзии, девиации) и связанные с ними
половые преступления подразделяются в зависимости от объекта влечения и
способа его удовлетворения.

По объекту выделяют: педофилию (половое влечение к детям женского пола);
инцестофилию (половое влечение к родственникам); геронтофилию
(сексуальное влечение к пожилым и старикам); некрофилию (половое
влечение к трупам и совершение с ними сексуальных действий). В
практической деятельности чаще всего приходится иметь дело с серийными
преступлениями, возникающими вследствие полового влечения преступников к
девочкам.

По способу выделяется сексуальный садизм. Проявления сексуального
садизма у лиц, страдающих психическими заболеваниями (шизофренией,
эпилепсией и др.), сопровождаются тяжкими телесными повреждениями, а
нередко и убийствами садистского характера. Насильник проявляет особую
жестокость по отношению к жертве в виде сдавливания шеи руками или
жгутом, шнуром, различными манипуляциями с обездвиженным,
конвульсирующим телом, нанесением сначала повреждений, не приводящих к
летальному исходу (надрезом на коже, проколов и т.п.), а затем
повреждений, вызывающих агонию и смерть (перерезание магистральных
сосудов и т.п.). Нередко преступники осуществляют сексуально-садистские
действия с трупом, сопровождающиеся отчлением молочных желез, вырезанием
половых органов и т.д.

Организация расследования на первоначальном этапе. При планировании
расследования по факту изнасилования могут быть выдвинуты следующие
типичные версии:

1. Изнасилование действительно имело место.

2. Половое сношение имело место, но с согласия заявительницы.

3. Полового сношения не было, заявление подано ложное с какой-то
определенной целью.

При расследовании изнасилований возможны следующие следственные
ситуации, возникающие на первоначальном этапе:

1. Потерпевшая или заявитель называют конкретное лицо, совершившее
изнасилование.

В этой ситуации необходимо прежде всего провести следующие следственные
действия: допрос потерпевшей (заявителя), изъятие и осмотр ее одежды и
белья, осмотр места происшествия, назначение биологической экспертизы,
допрос подозреваемого, выемка (обыск) одежды и белья у подозреваемого,
направление и потерпевшей, и подозреваемого на судебно-медицинскую
экспертизу, допрос свидетелей и т.д.

2. Лицо, совершившее преступление, неизвестно.

Для решения задачи по установлению личности насильника необходимо
допросить потерпевшую по приметам внешности насильника, при возможности
составить его композиционный портрет. Располагая портретом
разыскиваемого преступника, необходимо организовать его поиск при
осуществлении оперативного наблюдения, патрулирования ( в том числе и с
участием потерпевшей или свидетелей, которые видели преступника):

а) в местах (и во время), наиболее вероятных для совершения новых
изнасилований;

б) в районах транспортных узлов, других местах скопления населения,
прилегающих к территории, где было совершено изнасилование.

Иногда полезно обратиться к общественности для выявления подозреваемого.
При этом данные о его внешности, композиционный портрет публикуются в
местной печати или передаются по телевидению.

Особенности тактики производства отдельных следственных действий. По
большинству преступлений осмотр места происшествия проводится после
допроса потерпевшей, т.к. это способствует полноте и тщательности
осмотра. Если состояние потерпевшей позволяет, то, как правило, осмотр
следует проводить с ее участием. Это особенно важно в тех случаях, когда
изнасилование совершено в лесу или в поле, а также когда потерпевшая,
хотя и не знает точного адреса, но может указать место, где совершено
преступление. С ее помощью более точно определяются границы осмотра,
намечаются участки, которые подлежат наиболее тщательному изучению.

Если место происшествия находится на открытой местности (в лесу, в поле,
на улице), то при осмотре следует обратить внимание и зафиксировать в
протоколе осмотра и плане места происшествия отдаленность его от жилых
помещений, от места, где в момент происшествия находился или мог
находиться свидетель, внимательно исследовать пути подхода к этому
месту. При этом необходимо искать следы обуви, оставленные потерпевшей и
подозреваемым, по которым можно было бы судить о путях их прихода на
место происшествия и ухода с него, следы протектора автомашины и т.п.

Изучается и фиксируется в протоколе осмотра состояние почвы и
растительности, притоптанность или примятость травы, наличие свежих
царапин на коре деревьев, которые могут свидетельствовать о борьбе между
потерпевшей и насильником. Следует искать предметы, принадлежащие
находившимся там лицам (белье, сумочки, украшения), части их одежды
(пояс, пуговицы), мелкие предметы (ключи, записные книжки, расчески,
перочинные ножи и т.д.), следы их обуви, локтя, колена, волосы, кровь и
т.п. На земле, особенно увлажненной, могут даже остаться особенности
одежды преступника. Необходимо решить вопрос об изъятии образцов почвы,
семян и цветов растений.

В тех случаях, когда местом преступления послужило помещение (комната,
сарай и т.п.), при осмотре следователь должен обратить внимание на
расположение помещения, толщину стен, материал, из которого они сделаны,
состояние окон, дверей, запоров на них; установить, что просматривается
из окон и дверей, что видно с улицы в помещении, подвергаемому осмотру,
обращается внимание на беспорядок в комнате (перевернутая мебель,
разбросанное постельное белье и т.д.).

Иногда на предметах мебели, дверных ручках, посуде и т.д. удается найти
следы рук преступника. Особое внимание при поиске следов рук и ног
преступника следует обращать на пути проникновения в помещение, где он
совершил изнасилование, и пути его выхода их этого помещения. С целью
обнаружения спермы, крови, слюны и других выделений тщательно
осматривается постельное белье и т.п.

При осмотре одежды надо определить:

? вид одежды, материал, покрой, размер, фирму-изготовителя;

? состояние (новая, поношенная, чистая, грязная, поврежденная, включая
количество, вид, форму, размеры, локализацию повреждений);

? наличие, характер, место расположения, размеры, форму различных
следов-наслоений веществ и частиц.

Обнаруженные на одежде места со следами, похожими на кровь, сперму или
слюну, обшиваются белой материей, и одежда направляется на биологическую
экспертизу.

При расследовании половых преступлений достаточно часто проводится
освидетельствование. При этом могут быть выяснены следующие вопросы:

а) имеются ли на теле освидетельствуемого особые приметы, о которых
давала показания потерпевшая на допросе;

б) имеются ли на теле освидетельствуемого повреждения и где;

в) имеются ли на теле освидетельствуемого частицы вещества, которые
свидетельствуют о совершении им полового преступления.

При изнасиловании на руках, шеи могут быть обнаружены различные следы,
нанесенные преступнику потерпевшей (царапины, укусы, ушибы). Наряду со
следами повреждений на теле преступника могут остаться волосы, кровь
потерпевшей, частицы грунта, растений, унесенных с места происшествия.
Под ногтями часто удается обнаружить кровь, клетки слизистой оболочки
влагалища, обрывки волос и волокон ткани одежды.

При освидетельствовании нужно по возможности полно осмотреть одежду,
половые органы и при участии врача взять мазки с головки и верхней
плоти.

При допросе потерпевшей следователь, чтобы получить достаточно полные и
правдивые ответы, должен придерживаться требуемого такта: вопросы
задаются в подходящий момент и в такой форме, чтобы не выглядели как
простое любопытство.

Чтобы установить число преступников при групповом изнасиловании, их
приметы и роль каждого в преступлении, рекомендуется при допросе
выяснить приметы наиболее активного преступника, затем – самого
пассивного, а в заключении – всех остальных. Такая тактика допрос
позволяет потерпевшей лучше восстановить в памяти событие преступления,
отдельные его этапы. Следует предложить ей припомнить, как они
обращались друг к другу в разговоре между собой, какие имена или клички
применяли, о чем говорили.

При допросе подозреваемого выяснение вопросов, имеющих отношение к
событию преступления, может быть начато с предложения рассказать, где
был подозреваемый в то время, когда было совершено преступление, во что
он был одет, чем занимался, был ли он в названном месте один или с
какими-то лицами, кто может подтвердить все рассказанное допрашиваемым.
Его показания подробно фиксируются в протоколе допроса, тщательно
проверяются, результаты проверки используются при последующих допросах.

Чтобы подозреваемый не мог свести на нет значение таких доказательств,
как следы спермы, крови, загрязнение одежды, следы сопротивления
потерпевшей, необходимо вначале задать вопросы, не имеющие на первый
взгляд прямого отношения к этим следам, тщательно зафиксировать ответы
допрашиваемого.

В процессе допроса подозреваемого, в отношении которого у следователя
нет уличающих доказательств, следует активно использовать возможные
противоречия в ответах на заданные вопросы.

Личный обыск необходимо проводить сразу по задержанию подозреваемого. У
него следует искать предметы, которые могли быть использованы как
средство физического или психического воздействия на потерпевшую (нож,
бритва, кастет и др.). Если наряду с изнасилованием потерпевшая
подверглась ограблению, то у подозреваемого могут быть обнаружены
похищенные вещи и предметы.

Судебно-медицинская экспертиза проводится с целью установления фактов
полового сношения, следов, свидетельствующих о насильственном характере
этого полового сношения или покушения на него, а также последствий этого
преступления.

Судебно-химическая экспертиза назначается в случаях, когда потерпевшая
была изнасилована в беспомощном состоянии, в которое она могла быть
приведена подозреваемым умышленно, а при обыске в квартире последнего
или при осмотре места происшествия обнаружены и изъяты наркотические или
иные сильнодействующие лекарственные вещества.

Биологическая экспертиза проводится в основном для исследования пятен
крови, спермы, волос на одежде, изъятой у потерпевшей и подозреваемого,
подногтевого содержания и т.п.

Почвоведческие, агрономические и ботанические экспертизы могут помочь
решить вопрос о сходстве частиц почвы, растений и других веществ,
обнаруженные на одежде и обуви подозреваемого, с образцами, изъятыми с
места происшествия.

Судебно-психологическая экспертиза важное значение имеет при
исследовании психологических особенностей личности малолетней
потерпевшей, когда она не может понимать характер происходящего.

Решение примерной задачи.

Фабула: Труп Д. Со следами, характерными для изнасилования, нашли в
сгоревшем стоге сена. Одежда потерпевшей сгорела полностью.

Задание: Определите, какие микроследы, свидетельствующие о свершении
преступления, могут быть обнаружены на одежде подозреваемого?

Решение: Все микроследы на одежде подозреваемого могут быть разделены на
три группы:

1. Следы биологического происхождения (сперма, кровь, волосы).

2. Следы растительного происхождения (сено).

3. Следы химического происхождения (прогары одежды при попадании на нее
огня, а также следы горючего вещества, если таковой использовался при
поджоге сена).

§ 4. Методика расследования хищений чужого имущества (кражи,
мошенничество, грабежи и разбои).

Криминалистическая характеристика. Для большинства хищений чужого
имущества присущи тщательная подготовка к их совершению. Проводится
предварительное наблюдение за объектом посягательства, как правило, в
целях выбора более удачного времени хищения (отсутствие хозяев в
квартире и т.п.).

При подготовке к совершению хищения преступники могут подготавливать
различные средства, приспособленные к получению поставленной преступной
цели (орудия взлома для краж; маски и оружие при разбойных нападениях;
различные документы при мошенничестве).

Для каждого из видов хищений характерны свои способы совершения
преступления

Так, при совершении краж из помещений преступники попадают внутрь путем:

? выбивания дверей и окон;

? взлома запоров;

? подбора ключей;

? преодоления преград;

? не выхода из помещения перед его закрытием.

Из мошеннических посягательств на личное имущество граждан наиболее
распространены:

? вручение покупателю предмета внешне похожего на предназначавшийся, по
мнению покупателя, к продажи («кукла»);

? продажа изделий из цветных металлов или из шлифованного стекла вместо
изделий из благородных металлов или драгоценных камней («формазонство»);

? обсчет потерпевшего при размене крупных купюр или при покупке
какой-либо вещи («ломка»);

? подбрасывание «ценностей» и последующее участие в их «дележе»
(«подкидка»);

? выдача себя за другое лицо («самочинный обыск», «разгон»);

? нечестная игра в карты («шулерство»), гадание знахарство;

? завладение чужим имуществом под предлогом предстоящей свадьбы с
потерпевшей («брачный аферист»);

? завладение квартирой под предлогом обмена, предоставления работы за
границей и т.п. («черное риэлтерство»).

Непосредственными предметами преступного посягательства при хищениях
чужого имущества являются: наличные деньги; изделия из драгоценных
металлов; иностранная валюта; ценные бумаги; меховые изделия; бытовая
электронная аппаратура; предметы одежды и другие ценности.

Похищенное имущество может реализовываться как сразу после хищения, так
и временно храниться в специально отведенных местах.

Например, при кражах автомашин достаточно распространено их
«отстаивание» в определенных гаражах, где автомашины могут быть
подвергнуты «косметическому» ремонту (замена номеров, окраска и т.п.),

Похищенное может реализовываться:

? на вещевом рынке, в коммерческие ларьки;

? заранее определенному лицу – скупщику краденого;

? незначительная часть похищенного уходит на подарки.

Обстановка совершения хищений чужого имущества обусловлена способом его
совершения (тайное или открытое). Особо выделяется обстановка совершения
мошенничества, когда потерпевшие некоторое время, иногда довольно
значительное, находятся с мошенниками в спокойной обстановке, здесь нет
насилия, жертва еще не знает, что ее обманывают. Потерпевший запоминает
внешность преступника и может позже его описать и опознать. Именно этим
обстоятельством обстановка совершения мошенничеств выделяется среди
других хищений чужого имущества.

Говоря о личности возможного преступника по данной категории деяний,
можно подразделить их на несколько категорий:

1. «Профессионалы» – как правило, совершают преступления в одиночку на
протяжении длительного времени, используя одни и те же приемы и способы
достижения своей цели.

2. Лица, воспользовавшиеся случайной возможностью для совершения
преступления.

3. Организованные преступные группы.

4. Другие преступные группы.

Вообще все преступные группы можно условно подразделить по ряду
оснований:

1. По характеру возникновения:

? ситуационные (возникшие без предварительного сговора на совершение
преступлений);

? созданные по предварительному сговору с целью совершения
правонарушений.

2. По степени устойчивости и организованности:

? устойчивые, организованные, длительно существующие;

? возникшие на кратковременный период, без признаков внутренней
организации, структуры.

3. По структуре, разделению преступных функций:

? однородные, с совпадающими функциями;

? со сложной структурой и существованием разных преступных функций у
участников.

По возрасту это могут быть как взрослые люди, так и несовершеннолетние
(за исключением «профессионалов» и мошенников).

Потерпевшие, как правило, становятся лица, обладающие теми материальными
ценностями, на завладение которыми направлен умысел преступника. Кроме
того, их допреступное поведение также может спровоцировать совершение в
отношении них криминальных действий.

Так, потерпевшие при мошенничестве излишне доверчивы, простодушны.
Иногда их поступки противоречат нормам морали – потерпевшие проявляют
алчность, жадность, стремление нечестным путем обойти существующие
порядки.

Организация расследования на первоначальном этапе. Учитывая объем
информации о личности преступника, на первоначальном этапе можно
выделить три типичные следственные ситуации:

1. Преступник задержан на месте происшествия или же сразу после
совершения преступления.

Основной задачей в данной ситуации является закрепление доказательств
виновности задержанного. Следователь (либо сотрудник органа дознания)
должен немедленно прибыть на место задержания и принять меры по
выяснению обстоятельств хищения, сохранению и закреплению доказательств.

В указанной ситуации могут быть выдвинуты следующие версии:

? факт хищения имел место и совершено оно задержанным;

? задержанный приобрел похищенное имущество либо взял его на хранение и
др.

Для данной ситуации характерны следующие первоначальные следственные
действия:

? осмотр места происшествия;

? личный обыск задержанного;

? обыск по месту жительства задержанного;

? освидетельствование задержанного;

? осмотр изъятых вещей;

? предъявление для опознания изъятых вещей;

? очные ставки;

? назначение экспертиз.

2. Сведения о преступнике имеются, но он не задержан.

Основными задачами в этой ситуации является задержание преступника и
обнаружение похищенного имущества.

В данной ситуации могут проводиться следующие тактические операции:

? розыск преступника (ориентирование других органов внутренних дел,
допрос соседей заподозренного лица, сослуживцев, родственников и
знакомых с целью установления его местонахождения и т.п.);

? задержание по «горячим следам»;

? розыск похищенного имущества (перекрытие возможных мест сбыта;
постановка номерных вещей на учет);

? установление свидетелей (из числа работников рынков, ломбардов и
других мест, где сбывалось похищенное).

3. Информация о преступнике очень незначительная или полностью
отсутствует.

Направление расследования в этой ситуации определяется необходимостью
выявления максимального объема информации о личности преступника и в
конечном счете его установления. После осмотра места происшествия и
допроса потерпевшего, ему или свидетелям (в случаях, если они видели
преступника) предлагается просмотреть фотоальбомы с изображением лиц,
состоящих на учете в органе внутренних дел, составляются композиционные
портреты лица, совершившего преступление (грабеж, разбой или
мошенничество). Тиражированным в нужном количестве экземпляров портретом
обеспечиваются работники уголовного розыска, а в необходимых случаях
(при получении информации об использовании преступником автомашины) и
сотрудники ГИБДД с целью поиска человека соответствующей внешности.
Проводится, также, патрулирование работниками милиции, по возможности с
участием потерпевшего, в местах возможного появления разыскиваемого
преступника.

Существенную помощь в установлении лица, совершившего хищение чужого
имущества, может оказать информация, содержащаяся в криминалистических
учетах. Прежде всего, это дактилоскопический учет (при обнаружении на
месте происшествия следов пальцев рук) и учет преступлений по способу
совершения.

В настоящее время в ГИЦ МВД России создан Центральный банк данных «Досье
мошенника», куда поступают сведения о всех преступниках, совершивших
мошенничество.

Немалую роль в раскрытии и расследовании хищений чужого имущества играет
правильно организованное взаимодействие следователя с сотрудниками
уголовного розыска. Помимо процессуальных форм взаимодействия могут
осуществляться и другие формы:

? взаимный обмен между следователем и работником уголовного розыска
сведениями, представляющими интерес для обеих сторон;

? совместное обсуждение результатов проведения согласованных мероприятий
по расследуемому делу. Речь идет о кратком совместном подведении итогов
работы по раскрытию и расследованию преступления. Такое подведение
итогов включает в себя взаимный обмен информацией между следователем и
работниками милиции, совместный комплексный анализ всей информации,
добытой при расследовании, выдвижение на ее основе версий и, наконец,
определение дальнейших неотложных следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий;

? согласованное планирование работы по уголовному делу.

Особенности тактики производства отдельных следственных действий. Осмотр
места происшествия обычно начинается либо с осмотра места проникновения
преступника (по кражам), либо с осмотра непосредственного места
совершения преступления, т.к. здесь, чаще всего, могут быть обнаружены
оставленные преступником следы. Затем очень внимательно осматриваются те
места, где находились похищенные вещи, деньги и другие ценности
(например, дверцы и полки шкафов и т.п.). При этом нередко приходиться
осматривать не только само место совершения преступления, но и участки,
примыкающие к ним.

Осмотр места происшествия направлен на установление следующих
обстоятельств:

? какое преступление совершено;

? обстановки места происшествия;

? подходы к нему;

? с какой стороны преступник пришел к месту совершения хищения и в каком
направлении скрылся и т.д.;

? сколько времени преступники пробыли на месте хищения;

? какими орудиями и средствами они пользовались;

? какие действия и в какой последовательности преступники произвели на
месте происшествия;

? какие следы и другие вещественные доказательства оставили преступники;

? что они похитили, примерно объемы похищенного, в чем или на чем оно
унесено, увезено;

? откуда и кто мог видеть и слышать происходящее;

? какие изменения обычной обстановки произведены преступниками на месте
происшествия;

? нет ли оснований полагать, что в данном случае имеет месть
инсценировка (симуляция) преступления.

Допрос потерпевшего, имевшего непосредственный контакт с преступником
(при разбое, мошенничестве и грабеже) рекомендуется проводить как можно
быстрее, помня, что отдельные обстоятельства достаточно быстро стираются
из памяти. Основные усилия необходимо направить на установление личности
виновного, способа, обстоятельств хищения, наименований, количества,
признаков предметов, суммы денег, которыми завладел преступник.
Выясняются приметы его внешности, возможные места обнаружения следов
преступника. С этой целью желательно получить показания потерпевшего
относительно того, с какой стороны подошли и куда удалились преступники.

У потерпевшего также выясняется, не находил ли он на месте преступления
какие-либо предметы, брошенные преступником, кто мог знать о наличии у
него ценностей, впоследствии похищенных, кто раньше проявлял к ним
повышенный интерес, кому потерпевший их показывал.

Незамедлительный допрос подозреваемого, как правило, способствует
получению от него правдивых показаний, а их оперативная проверка
обеспечивает быстрый розыск похищенного и выяснение обстоятельств
совершения хищения.

В случае же отрицания задержанным своей вины допрос лучше проводить
после получения личностных и вещественных доказательств причастности
допрашиваемого к расследуемому преступлению. Предъявление на допросе
показаний потерпевшего, свидетелей, заключений по результатам
проведенных экспертиз, вещественных улик нередко позволяет склонить
допрашиваемого к даче правдивых показаний.

Принимая решение о проведении очной ставки, следователю следует
учитывать возможность отрицательного психологического воздействия
виновного на потерпевшего или очевидца (угроза, психическое давление с
целью заставить изменить показания). Если предполагается проведение
очной ставки между двумя преступниками, то необходимо иметь в виду
возможность их сговора.

Обыск у лица, подозреваемого в совершении хищения чужого имущества,
может дать в руки следователя весьма ценные вещественные доказательства:
похищенные вещи; приспособления, используемые при совершении
преступления; записи, отражающие связи обыскиваемого либо
свидетельствующие о ранее совершенных им или планируемых хищениях.

При предъявлении преступников для опознания следует учитывать различные
уловки, к которым они прибегают нередко перед совершением преступления.
Так, преступники могут изменить свой внешний вид: переодеться в другую
одежду, поменять прическу, постричь волосы, отпустить бороду, одеть или
снять очки и др.

Предъявляемые потерпевшим предметы для опознания обычно являются их
имуществом, которым завладели преступники.

По данной категории преступлений наиболее часто назначаются следующие
экспертизы: судебно-медицинская (о характере и степени тяжести телесных
повреждений, полученных потерпевшим при грабеже или разбойном нападении,
для установления давности и происхождения повреждений на теле
подозреваемого, группы и половой принадлежности крови, группы слюны на
окурках, найденных на месте происшествия); судебно-биологическая;
трасологическая, дактилоскопическая и другие криминалистические (для
исследования следов и предметов, обнаруженных на месте происшествия или
изъятых у подозреваемого); баллистическая, товароведческая (для
установления сходства изъятых у подозреваемого предметов с аналогичными
предметами, оставшимися на месте хищения); судебно-химическая (для
установления однородности или различия вещества, обнаруженного на
орудиях взлома, изъятых у подозреваемого или на его теле, одежде, обуви,
с веществом, образцы которого изъяты с места хищения).

Решение примерной задачи.

Фабула: В 23 часа у ресторана «Волгоград» в а/м «такси» сели два молодых
парня (лет 19-22), которые попросили водителя отвезти их в аэропорт. Не
доезжая до пос. Гумрак, угрожая ножом, они заставили водителя остановить
машину, отобрали у него дневную выручку, высадили его и скрылись на
машине в направлении города. Водитель добежал до поселка и сообщил по
телефону о случившимся в милицию.

Задание: Определите особенности первоначального этапа расследования, с
учетом того, что машина в 2 часа ночи была обнаружена рядом с платформой
«Руднево» в Кировском районе города.

Решение: Работа по раскрытию и расследованию данного преступления должна
строиться в трех основных направлениях:

1. Работа с потерпевшим:

? допрос водителя;

? составлении композиционных портретов нападавших;

2. Работа по месту обнаружения автомашины:

? осмотр автомашины и места происшествия, изъятие возможных следов и
последующее назначение по ним экспертиз;

? проведение подворового обхода с целью установления свидетелей, а также
для проверки версии, что нападавшие являются жителями данного района;

? опрос работников станции для проверки версии, что нападавшие уехали
куда-то дальше на электричке;

3. Работа по месту посадки нападавших в автомашину:

? опрос работников ресторана «Волгоград» для проверки версии, что
нападавшие перед преступлением находились в ресторане, а также
ориентирование по факту преступления другие районы города.

§ 5. Методика расследования хищений предметов, имеющих особую ценность.

Криминалистическая характеристика. В течении последнего десятилетия
хищения предметов, имеющих особую ценность (ст.164 УК России)
представляют для правоохрани¬тельных органов значительную
оперативно-следственную проблему. Несмотря на принимаемые меры, в
территориальных органах внутрен¬них дел страны количество
зарегистрированных преступлений этой направленности остается
значительным.

Предметы преступного посягательства по делам анализируемой категории с
различными родовыми признаками определены в Законе Российской Федерации
от 15 апреля 1993 г. “О вывозе и вывозе культурных ценностей.” Анализ
ст. 164 УК России показывает, что данный состав выделен законодателем не
по способу изъятия имущества, а по признакам предмета. Законодатель
однозначно отмечает, что независимо от способа совершения преступления
вред причиняется интересам науки, культуры, истории, достоянию народов
России в целом.

Основной признак, объединяющий похищенные предметы и документы – это
особая историческая, научная, художественная ценность. Она определяется
только на основании экспертного заключения с учетом не только их
стоимости в денежном выражении, но и значимости для истории, науки,
культуры . Разъяснения Пленума Верховного Суда России не случайно, так
как экспертное установление исторической, научной, художественной или
культурной ценности позволяет правильно квалифицировать состав
преступления (ст. 164 УК).

Криминалистическая характеристика хищений предметов, имеющих особую
ценность в качестве ее элементов включает в себя: предмет преступного
посягательства, обстановка совершения преступления, личность преступника
и потерпевшего, способ совершения и сокрытия, а также причины и условия
совершения преступления. Главным здесь являются следы, характеризующие
названные элементы.

Внимание преступников сегодня все больше переключается на художественные
произведения, находящихся у граждан, в музеях, на баланс ведомственных
учреждений, запасниках. Хищение из церквей составляют до 20%, из квартир
– 60%, музеев, других учреждений культуры – 6%, частных домов, дач – до
14%. Хищения и сбыт пред¬метов культуры часто не составляют особой
сложности, так как мес¬та их сосредоточения защищены на примитивном
уровне; четкая и грамотная тактика действий по раскрытию таких
преступлений оста¬ется уделом отдельных специализированных подразделений
ОВД; гра¬ницы с государствами – членами СНГ, Прибалтики по существу
условны и не имеют серьезного охранно – пропускного режима.

Преступления совершаются, как правило, организованными груп¬пами (86%)
все чаще по заказу. Ведущим материальным стимулом по¬купки заказчиками
предметов культуры является вкладывания денег в реальные ценности, не
теряющие стоимости при любых социальных потрясениях, а также их
престижность.

Как правило, преступники – это молодые люди (до 30 лет) фи¬зически
развитые, образованные люди, занятые в сфере интеллекту¬ального труда
(инженеры -18%, научные работники – 22%, художники – 21%, служители
культа – 2%). Они постоянно пополняют свои знания с помощью специальной
юридической, искусствоведческой литературы, стремятся к знакомству с
сотрудниками правоохранительных органов с целью получения различного
рода информации о методах и технических средствах, формах работы;
возможности вовлечения в прес¬тупную деятельность.

Каждое третье преступление совершается ранее судимыми. От¬мечается
создание хорошо вооруженных банд, специализирующихся на разбойных
нападениях на квартиры коллекционеров. Процесс создания преступных групп
имеет свои специфические особенности. Прежде всего образуется
инициативная группа – до двух человек. Ее члены нередко имеют отношение
к искусству (работает в музее, библиоте¬ке), художественному ремеслу и
т.п., достаточно четко ориентиру¬ются в ценах рынка антиквариата, как в
стране, так и за рубежом.

Организатор преступной группы стремится, чтобы ее участники отвечали
определенным требованиям : имели опыт совершения прес-тупления,
профессиональные навыки владения техникой (электрик, шофер и др.), знали
психологию людей искусства, умели общаться с иностранцами для получения
консультаций, информации о складываю¬щейся конъюнктуре рынков,
возможности сбыта и помощи в оценке по¬хищенного отличительной чертой
группы является конспиративность, четкость планирования преступных
действий по совершению и сокры¬тию преступления, высокая техническая
оснащенность и мобильность.

Организация расследования. Практика расследования хищений культурных
ценностей дает возможность выделить три наиболее распространенных
типич¬ных следственных ситуаций:

1. Место и время преступления, а также характер похищенного установлены,
но нет сведений о лице, совершившем преступление, и о месте нахождения
похищенного.

Объем и направленность работы следователя в такой ситуации обусловлены,
как правило, результатами осмотра места происшествия и сведениями,
полученными при допросе потерпевших, свидетелей. Границы поиска
свидетелей необходимо расширить до ближайших же¬лезнодорожных станций,
автовокзалов, пристаней, антикварных мага¬зинов, ремонтных мастерских,
автозаправочных станций и т.п.

К такой следственной ситуации целесообразно отнести рассле¬дование,
когда хищение совершено лицом: располагавшим сведениями о нахождении
ценностей, например, в музее, хранилище, культовом учреждении, или об
имуществе потерпевшего; не располагавшим све¬дениями о нахождении
ценностей.

Чтобы обеспечить наиболее эффективную отработку выдвинутых версий,
необходимо поставить на специальный учет похищенное имущество: если
имеются фотоснимки, слайды, видеоматериалы с изображением похищенного,
можно назначить экспертизу для установления исторической, научной,
художественной или культурной ценности похищенного; проверить все места
возможного сбыта похищенного; направить информацию о преступлении в
подразделения органов внутренних дел города, области, МВД России, ФСБ,
таможенные управления, ориентировку в соседние территориальные и
транспортные органы внутренних дел, запросить сведения о совершенных
аналогичных хищениях; проверить причастность к расследуемому
преступлению лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по другим
уголовным де¬лам или судимых за совершение таких хищений; проверить лиц,
коллекционирующих предметы антиквариата, религиозного культа, а так же
художников – реставраторов и установить, не обращались ли к ним за
консультацией о ценности похищенного, не предлагали ли им приобрести
определенные вещи; проверить близкие связи потерпевшего и родственников.

Особое внимание в такой следственной ситуации требуется уде¬лить
выявлению лиц, образ жизни которых дает основание подозре¬вать их в
совершении хищения; обнаружению похищенного имущества путем проведения
заградительных мероприятий в местах возможного сбыта
(специализиро-ванных магазинах, реставрационных мастерских, вернисажах,
художественных учебных заведениях, учреждениях куль¬туры).

2. Имеются основания полагать, что обнаруженные ценности по-хищены, но
нет точных сведений о месте хищения, потерпевшем и ли¬це, совершившем
хищение.

Чаще всего подобная ситуация складывается в случаях задержа¬ния
продавца, курьера, скупщика краденого, установления добросо¬вестного
приобретателя, которому проданы вещи. В этом случае сле¬дует запросить
территориальные органы внутренних дел близлежащих областей, а также ГУУР
МВД России о совершенных хищениях предметов антиквариата, провести
целенаправленную работу по всем видам региональных и федеральных учетов.

Наиболее вероятными версиями в указанной ситуации могут быть:
задержанное (установленное) лицо является соучастником преступления;
хищение совершено вследствие “наводки” с целью купить похищенное по
выгодной цене, то есть по заказу; скупка, перепрода¬жа, приобретение
были заранее обещаны; подозреваемый добросовест¬но заблуждался
относительно происхождения приобретенных предме¬тов.

Особое внимание требуется уделять установлению связей подоз-реваемого,
времяпрепровождению как его самого, так и его близких. При проверке
версий надо помнить, что “наводка” на предмет хище¬ния тесно связана с
целью преступника – сбыть похищенное заранее определенному лицу. Для
этого преступник стремится поддерживать связи с дельцами, проживающими в
тех районах страны, где конъюнк¬тура “черного” рынка на предметы
старины, произведения древне¬русской живописи гораздо выше, нежели в
месте совершения преступ¬ления. Получить такие данные можно путем
изучения изъятых при обыске записей, квитанций на междугородные
переговоры по телефо¬ну, открыток или телеграмм.

3. Лицо, совершившее хищение, задержано, но предметов прес¬тупного
посягательства при нем не обнаружено.

Необходимо строить тактику допроса с учетом имеющихся данных о способе
совершения преступления, соучастниках, а также в воз¬можном нахождении
похищенного.

В решении задач применительно к этой ситуации важное значе¬ние
приобретает проверка версий: задержанный является соучастни¬ком
совершения кражи; он- организатор преступной группы; задержанный мог
совершить другие аналогичные преступления как в одиночку, так и в
составе группы.

Для отработки данных версий надо тщательно проанализи¬ровать
соответствующие уголовные дела прошлых лет, запросить ин¬формацию,
содержащуюся в учетах по линии уголовного розыска, что позволит
следователю сравнить элементы способа совершения рассле¬дуемого
преступления с совершенными в прошлом. Анализу могут быть подвергнуты не
только хищения предметов старины указанной катего¬рии, но и других вещей
как из квартир, так и государственных уч¬реждений или общественных
организаций.

По поручению следователя органы дознания направляют усилия на
установление связей данного лица с целью определения мест на¬хождения
похищенного, тщательно анализируются моменты возможной его переписки
конфиденциальных данных, поступивших из оперативных источников. Особое
внимание концентрируется на фактах поведения конкретных заинтересованных
лиц из числа близких, сослуживцев и знакомых; излишней
заинтересованности или осведомленности некото¬рых из них о состоянии
дела, лицах, интересующихся антиквариатом. Важно выявить возможные связи
задержанного со скупщиками, коллек¬ционерами, художниками и
реставраторами, а также с лицами, ранее совершавшими такие хищения,
кражи из квартир. Своевременность обыска и обнаружение похищенного во
многом предопределяют тактику дальнейших следственных действий.

Анализируя полученную процессуальным и оперативным путем ин-формацию,
следователь должен своевременно знакомить оперативных сотрудников с
имеющимися материалами с целью координации сил и средств при
расследовании преступления, составлять совместные следственно –
оперативные планы.

Особенности тактики проведения отдельных следственных действий. Осмотр
места происшествия – один из наиболее эффективных способов, позволяющих
получить сведения, в частности: об объекте, из которого совершено
хищение (квартире, музее, церкви и др.), его расположении относительно
других строений, транспортных ма¬гистралей, лесных массивов и т.д.; о
предмете хищения (культурных ценностях, предметах антиквариата и др., их
количестве, особен¬ностях); о способе хищения, примененных технических
средствах, опыте преступника, его умении ориентироваться в помещении
относи¬тельно предметов обстановки, наличии у него специальных познаний,
например в иконописи; о способах преодоления преград при подходе к
объекту и отходе от него; состоянии и особенностях следовоспри¬нимающих
поверхностей.

Осмотр места происшествия в культовых храмах необходимо про-водить с
учетом религиозных канонов поведения в помещении той или иной
религиозной конфессии.

При определении границ и общем осмотре места происшествия важно с
помощью специалиста – криминалиста осуществить ориентирую¬щую, обзорную
фотосъемку, начертить план (схему) местности, ука¬зав на нем
расположение зданий и транспортных магистралей.

Тщательное изучение следов на месте происшествия позволяет выяснить
каким орудием или инструментом взломана преграда; сколь¬ко времени
потребовалось для ее преодоления; мог ли посягавший в одиночку
проникнуть внутрь (при данных конструктивных особеннос¬тях запирающих
устройств).

Фиксируя обстановку на месте происшествия, следователь не должен
ограничивать специалиста производством обзорной фотосъем¬ки, изъятием
видимых следов. Специалист приглашается для участия в осмотре места
происшествия, чтобы применить специальные познания для обнаружения,
фиксации, изъятия следов, а также дачи пояс¬нений относительно,
например, названия предмета религиозного культа, направления (школы) в
живописи, характера сюжета иконы.

После осмотра места происшествия, следователю необходимо по-беседовать с
материально ответственными лицами (если хищение со¬вершено из музея,
выставочного зала, библиотеки и др.), предста¬вителями религиозной
общины (в случае хищения из церкви предме¬тов, имеющих особую ценность).

Допросы потерпевших и свидетелей, наряду с традиционными тактическими
условиями, имеют свои особенности, связанные с пред¬метом преступного
посягательства. Прежде всего важно четко предс¬тавить, кого требуется
допросить, в каком порядке, какие вопросы задать. Круг обстоятельств,
которые необходимо выяснить, зависит от наличия фактических данных,
пояснений специалиста, полученных в ходе осмотра места происшествия и
подготовки к допросу: что по¬хищено, каковы приметы и особенности
похищенного; имеют ли пред¬меты историческую, научную или культурную
ценность, чем это подт¬верждается; когда и кем обнаружено хищение; где
хранилось похи¬щенное имущество, кто знал о месте его нахождения, когда
потер¬певший видел похищенное имущество в последний раз; посещали ли до
совершения хищения квартиру, учреждение под каким-нибудь предло¬гом
посторонние лица, если да, то каковы их приметы, что в их по¬ведении
показалось подозрительным; имеются ли у потерпевшего ка-талоги,
справочники, альбомы, документы, дающие представление о предметах,
имеющих особую ценность; остались ли у потерпевшего дубликаты,
фотоснимки, слайды похищенных предметов.

Важно отметить, что выяснение таких обстоятельств по делам о хищениях
предметов, имеющих особую ценность, связано с определенными трудностями
психологического характера. Занятие реставриро¬ванием,
коллекционированием обуславливает круг знакомств, который нередко
включает лиц, занимающихся скупкой и перепродажей предме¬тов
антиквариата. Следовательно, даже если потерпевший дает прав¬дивые
показания, то он может назвать не всех знакомых, которые были посвящены
в его интересы, вхожи к нему. Мотивы подобного по¬ведения бывают
разными, например: боязнь мести, осложнения отно¬шений с друзьями,
клиентами; стремление скрыть, где и на какие средства приобретены
некоторые предметы; нежелание признать факт связи с отдельными лицами.

Задача следователя заключается в том, чтобы установить круг таких
знакомых, их связи. Необходимо четко и ясно предупредить допрашиваемого
об ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных
показаний. Следователю важно выяснить, кто, когда проходил к
потерпевшему, где эти лица проживают. В случае уклонения от ответа надо
предъявить доказательства. Ими могут служить показания родственников,
соседей допрашиваемого, которые видели приходивших, разговаривали с
ними, участвовали в торжест¬вах, организованных потерпевшим, и т.д.

У свидетеля требуется выяснить: слышал ли он в квартире (до-мовладении)
потерпевшего какие-либо звуки (удары, шум), когда, в какое время это
было; видел ли он вблизи места происшествия пос¬торонних лиц, если да,
то каковы их приметы, как вели себя, что находилось при них; обнаружили
ли соседи потерпевшего чужие вещи у себя; какие транспортные средства
видел свидетель в момент со¬бытия, каковы приметы приезжавших, не было
ли среди них знакомых свидетелю лиц.

Особую группу свидетелей составляют родственники, знакомые обвиняемого.
Допрашивая их, следователь должен узнать, какой об¬раз жизни вел
обвиняемый, как часто и куда (по его словам) выез¬жал, чем объяснял свое
отсутствие, какие лица его посещали, зна¬комы ли они свидетелю, если не
знакомы, то каковы их приметы. При выяснении источника приобретения
обвиняемым икон, старинных кар¬тин, книг, других предметов антиквариата
надо стремиться получить конкретные ответы: кем, например, они подарены,
когда, у кого куплены, кто может это подтвердить. В ходе допросов
свидетелей названной группы полезно узнать, например: имеется ли у
допраши¬ваемого и обвиняемого совместное имущество (дом, дача,
автомо¬биль, гараж); занимал ли обвиняемый у него деньги, принимал ли
свидетель на хранение какие-либо вещи; были ли названные суммы денег
(вещи) возвращены, предлагал ли обвиняемый ему взамен дру¬гие вещи,
предметы; видел ли свидетель в доме обвиняемого иконы, картины, предметы
антиквариата, религиозные книги.

При допросе свидетеля из числа знакомых обвиняемого надо ус-тановить:
когда и каким образом произошло знакомство; как часто они встречались;
предлагал ли обвиняемый купить предметы старины; кто из других лиц
(знакомых, незнакомых) присутствовали при встречах.

При допросах скупщиков важно выяснить: вели ли они разговоры о том, что
приобретение определенной вещи в принципе возможно; была ли
предварительная договоренность о продаже конкретного предмета; кто вел
переговоры, чем объяснял желание продать, как представился; кто выступил
в качестве посредника; каковы приметы участников беседы (купли-продажи)
и возможность их опознания; кто, когда и что (после предварительной
договоренности), сколько свидетель заплатил; кто еще, кроме участников
сделки, знал о покупке, видел купленную вещь; знает ли допрашиваемый
мнение специ¬алистов относительно художественной или исторической
ценности приобретенного.

Важное значение по делам о хищениях предметов старины приоб-ретают
показания работников транспорта. Иногда преступники прибе¬гают к услугам
водителей такси, а также личных автомобилей. В хо¬де допроса такого
свидетеля надо выяснить: где пассажиры сели; сколько их было; какие вещи
находились у них; заказывали ли они такси заранее, когда; кто назвал
маршрут движения; каковы приметы пассажиров, их одежды, можно ли их
опознать; о чем шел разговор в пути, каковы особенности речи (тембр,
акцент), пользовались ли они жаргоном, называли ли какие-либо имена,
клички; насколько четко пассажиры ориентировались на местности, хорошо
ли знали подъезды к тем или иным объектам, строениям.

Допрос подозреваемого (обвиняемого) в тактическом отношении зависит от
информации, полученной на месте происшествия, ситуации задержания,
показаний свидетелей и потерпевшего, пояснений специ¬алистов.

Круг обстоятельств, подлежащих выяснению, как правило, обус¬ловлен
сложившейся ситуацией по делу, мотивами поведения допраши¬ваемого на
следствии. При допросе следователь должен установить, например: адрес и
планировку помещения; как, с помощью каких средств похищенные вещи были
перенесены, упакованы и т.д.; когда, где, кому, что допрашиваемый
реализовал из похищенного; разбира¬ется ли он в предметах антиквариата,
религиозного культа, драго¬ценных металлах и камнях; при каких
обстоятельствах, когда и где произошло знакомство с соучастниками
преступления, скупщиками, посредниками и др.; все ли соучастники
преступления знали о готовящемся хищении; какая часть похищенного была
обещана каждому из них; на какую сумму было реализовано похищенное,
сколько получил обвиняемый; каковы признаки похищенных предметов
(размеры, вид, сюжет, композиция); кто и где определил их ценность,
чтобы выгод¬но реализовать; имелись ли на похищенных предметах
пояснительные надписи, даты, пробы металла; кому из знакомых были
показаны по-хищенные вещи, кто и как их оценил, приобрел или предложил
услуги в сбыте.

Наряду с указанными обстоятельствами, при допросе обвиняемо¬го, дающего
правдивые показания, необходимо выяснить: взаимоотно¬шения в преступной
группе; мотивы преступления; приемы конспира¬ции; личные качества
каждого соучастника, включая организатора преступления. Поскольку
некоторые преступники рассматриваемой ка¬тегории имеют навыки рисования,
целесообразно предложить им, нап¬ример, изобразить сюжет похищенной
иконы, конфигурацию оклада, его орнамент, начертить схему движения к
месту совершения кражи и обратно, а также внутренний план помещения, из
которого было со¬вершено хищение. При выполнении таких схем важно, чтобы
допраши¬ваемый четко обозначил расстановку участников преступления в
ходе его совершения (где был оставлен автомобиль, какие двери или окна
они вскрыли и т.д.). Это позволит более точно представить картину
происшедшего, тщательно подготовиться к производству других следственных
действий, разработать тактические комбинации.

Обыск по делам о хищениях предметов, имеющих особую цен¬ность, может
быть проведен на любой стадии расследования, когда установлены
подозреваемый, лица, у которых предположительно нахо¬дятся интересующие
следствие предметы, вещи, орудия преступления.

Подготовка к обыску складывается из ряда тактических элементов:
выявления мест возможного сокрытия похищенного; изучения особенностей
места производства обыска; изучения личностей подоз-реваемого
(обвиняемого), лиц, проживающих по месту обыска; опре¬деления времени
начала обыска и состава следственно-оперативной группы.

При производстве обыска требуется обнаружить: предметы прес-тупного
посягательства; предметы, изъятые из гражданского оборота или требующие
специального разрешения на их приобретение и хране¬ние; орудия
преступления; имущество и ценности обыскиваемого, не¬обходимые для
возмещения материального ущерба, причиненного прес¬туплением; документы,
записи, относящиеся к содержанию преступных действий, включая квитанции
на различного рода услуги (багажные, телеграфные); книги, конспекты по
технологии, например, обработки металлов, живописи. Анализ пометок в
книгах, конспектах может указывать на интересы обыскиваемого, уровень
его подготовки в оп¬ределенной области знаний. Обнаруженные предметы,
книги, почто¬во-телеграфная корреспонденция и др. должны быть подробно
отраже¬ны в протоколе обыска с целью их индивидуализации,
сфотографиро¬ваны по правилам судебной фотосъемки. Важно помнить и о
фиксации следов пальцев рук, которые выявлены на этих предметах. При
обыс¬ке необходимо иметь в виду, что предметы могут быть видоизменены
(разукомплек-тованы,закрашены). Значит, исходя из ситуации обыска, нужно
обеспечить участие в нем соответствующего специалиста. В протокол надо
внести: заявления, сделанные присутствующими; жало¬бы на неправильные
действия следователя и других участников обыс¬ка; заявления и пояснения
лиц, у которых произведен обыск.

В первый момент после обнаружения спрятанных предметов обыс-киваемых или
члены его семьи нередко дают необходимые объяснения о происхождении
тайника и найденных в нем предметов. Если такие объяснения не будут
немедленно зафиксированы, то в последствии, обдумав линию поведения,
обыскиваемый может привести доводы, ко¬торые трудно проверить.

Предъявление для опознания проводится с целью идентификации похищенных
вещей, предметов, реже – живых лиц. Основной тактический прием
подготовки к производству предъ¬явления для опознания – выяснение
признаков вещей и предметов в ходе допросов. Речь идет о родовых,
видовых признаках, а также индивидуализирующих особенностях,
образовавшихся в результате эксплуатации, ремонта, реставрации,
деформации (распиливания ок¬ладов культовых предметов). Вместе с тем
надо иметь в виду и та¬кую особенность, как уровень восприятия той или
иной вещи опозна¬ющим. Некоторые свидетели из числа членов культовой
общины иногда недостаточно четко представляют индивидуальные признаки
похищен¬ных предметов (размеры, сюжет, композицию), путают названия икон
и т.д.

При подготовке предметов для опознания нужно помнить, что каждый из них
должен быть предъявлен только среди однородных, сходных по форме, сюжету
и даже времени изготовления. Если похи¬щенный предмет не обнаружен, но
имеется его изображение, то необ¬ходимо изготовить фотоснимок, который и
будет предъявлен для опознания. Кроме того, надо сделать фотоснимки
предметов, среди которых его намечено предъявить. Фотоснимки должны быть
одинако¬выми по размерам, цвету, а изображенные на них предметы –
сходными по сюжету, композиции, технике исполнения и т.д.

Уникальные предметы (картины, вещи знаменитых мастеров, из¬вестные
изделия из художественного стекла, фарфора и др.) предъявляются для
опознания в единственном числе. Что касается икон, то нужно иметь в
виду: уникальность данного вида искусства в не¬которых случаях не
препятствует подбору других икон, сходных по времени написания, школе
или местности изготовления, – разумеется, с учетом техники исполнения,
характера сюжета, наличия либо от¬сутствия оклада. При подборе таких
предметов целесообразно вос¬пользоваться помощью
специалиста-искусствоведа. Весьма полезной окажется и помощь
специалиста-криминалиста – в обеспечении соот¬ветствующего освещения,
определении методов, средств и особеннос¬тей фиксации следственного
действия. При фотосъемке рекомендуется применять цветные фотоматериалы.
Это улучшает восприятие уникаль¬ных предметов.

Проверка показаний на месте как следственное действие по де¬лам данной
категории встречается довольно часто. Ее содержанием являются проверка
на месте события показаний ранее допрошенного лица с его согласия и
сопоставление их с другими доказательства¬ми. Кроме проверки, уточнения
и дополнения имеющихся сведений, в результате этого следственного
действия могут быть получены новые доказательства.

При подготовке к проведению следственного действия нужно прочитать
протокол допроса лица, показания которого намечено про¬верить,
подвергнуть анализу начерченную им схему движения к месту происшествия,
освежить в памяти места расположения определенных объектов, отдельных
лиц. Такой анализ позволит детально проинс-труктировать участников
следственного действия, определить такти¬ческие условия его
производства.

При проверке показаний на месте следователь не должен указы¬вать путь к
месту события. Кроме того, никакими соображениями экономии времени,
сложностями с транспортом нельзя оправдать од¬новременные проверки
показаний на месте нескольких лиц. Впоследс¬твии это, как правило,
оборачивается возвращением дела на допол¬нительное расследование.

Достоверность результатов обеспечивается предоставлением инициативы
лицу, показания которого проверяются. Он определяет направление
движения, дает соответствующие пояснения, при необхо¬димости
воспроизводит отдельные действия.

Если ранее данные показания не подтверждаются в ходе провер¬ки, надо
предложить лицу объяснить причины такого несоответствия. Однако
поспешных выводов о ложности или правдивости сведений де¬лать не
следует. Обвиняемый (потерпевший, свидетель) мог заблуж¬даться
относительно топографических признаков местности либо за¬быть отдельные
факты, но прибыв на место прошлого события, вспом¬нить о них и
скорректировать свои показания.

Результаты проверки показаний на месте требуют тщательной фиксации. При
проверках показаний нескольких лиц в одном и том же месте фото,-
киносъемку или видеозапись необходимо вести с одина¬ковых позиций. Это
дает возможность наглядно сопоставить действия разных лиц.

Назначение экспертиз. Искусствоведческая экспертиза позволяет установить
художест¬венную, историческую ценность предметов старины и произведений
искусства, их подлинность, время изготовления, автора. На ее раз¬решение
могут быть поставлены вопросы: 1. Каковы наименование и назначение
предмета? 2. Представляет ли данный предмет особую ис-торическую научную
художественную ценность?3. В какое время, кем и где он изготовлен? 4.
Какова техника написания картины (иконы)? 5. Какие материалы были
использованы при изготовлении предмета? 6.Имеются ли на картине (иконе)
следы реставрации, позднего грунта, дорисовка, в какое время они
образованы, каковы техника и уровень исполнения? 7.Какова стоимость
предмета в денежном выражении с учетом его особой исторической, научной,
художественной или куль¬турной ценности?

Судебно-минералогическая (геммологическая) экспертиза прово¬дится для
установления качества, свойств и оценки драгоценных, полудрагоценных и
поделочных камней. Такие камни могут быть использованы для украшения
различных предметов: религиозного культа (окладов икон, крестов и др.),
декоративно-прикладных (шкатулок, табакерок и т.д.), памятных знаков,
орденов и др. При производс¬тве экспертизы можно получить ответы на
вопросы: каковы названия предоставленных на исследование камней; какие
это камни: натуральные, искусственные, синтетически; какими являются
предоставленные на исследование камни: драгоценными, полудрагоценными
или поде-лочными; представляют ли данные камни части ювелирных либо
других изделий; представляют ли данные камни историческую или
художественную ценность, каковы время и место их изготовления; какова
стоимость предоставленных на исследование камней.

§ 6. Методика расследования присвоения и растраты.

Криминалистическая характеристика. Данные преступления четко продуманы
и организованы на всех стадиях: от подготовки, совершения до сокрытия
присвоенного.

По данному виду преступлений выделяется специальный субъект – лицо,
имевшее непосредственный доступ к материальным ценностям, которые
вверены ему или в силу должностных и служебных обязанностей, или по
другим причинам.

Для дел о присвоение свойственны достаточно высокий образовательный
уровень расхитителей, значительная профессиональная практика и знания.

Если хищение совершается группой (что является наиболее характерным для
данного вида преступлений), распределение ролей происходит по принципу
наиболее тесной взаимосвязи лиц с выполняемыми ими обязанностями. Тем
самым преследуется две цели:

«квалифицированное» выполнение преступных действий;

сокрытие преступной деятельности.

Организованные преступные формирования, нацеленные на совершение
крупномасштабных хищений имущества в хозяйственных и финансовых
структурах, многочисленны, их структурное построение отличается большим
разнообразием, имеют высшую степень организованности.

Часто они возникают внутри каких-то легально действующих
хозяйственно-коммерческих структур или для этого специально создаются
легальные предприятия. Поэтому они всегда имеют легальную «крышу» в виде
указанных хозяйственно-коммерческих структур, банков, ассоциаций, фондов
и пр. Отдельные члены таких ОПФ чаще всего выполняют двойные функции –
законные и преступные.

Выбор преступниками определенного способа зависит от многочисленных
обстоятельств. Здесь имеет значение предмет посягательства:

а) денежные средства;

б) товарно-материальные ценности;

в) деньги и товарно-материальные ценности.

В связи с «прозрачностью» государственных границ России участился вывоз
за рубеж нефтепродуктов, стратегически важного сырья и других
квотируемых товаров.

Хищение денежных средств характерно для предприятий, организаций и
учреждений, являющихся хозрасчетными либо состоящими на государственном
бюджете. Они осуществляются следующим образом:

* путем присвоения заранее созданных неучтенных излишков денег в
процессе самого производственного процесса;

* путем присвоения крупных сумм денег, полученных от преступных
операций с банковскими кредитами, от махинаций с переводом безналичных
денежных сумм в наличные;

* путем заведомой переплаты денежных средств по различным зарубежным
контрактам.

Способы хищений на производстве связаны с созданием неучтенных излишков
товарно-материальных ценностей и денег в результате:

* несоблюдения правил списания сырья и других материальных ценностей,
нарушения технологических норм и правил;

* нарушения порядка бухгалтерского учета и ведения кассовых операций;

* пересортицы товаров и материалов;

* внесения изменений в содержание подлинных документов или составления
фальшивых документов с последующим присвоением товарно-материальных
ценностей.

Так, на этапе получения и хранения сырья и материалов возможны следующие
способы хищения:

* занижение в документах количественных и качественных показателей при
получении сырья;

* недогруз сырья при излишках на складе по согласованию с поставщиком;

* передача сырья со склада в цеха в количествах меньших, чем указано в
документах;

* составление подложных документов о потерях, не имевших место в
действительности;

* списание полученного сырья и материалов на порчу в количествах,
превышающих фактические;

* внесение исправлений в учетные документы, отражающие получение
продукции.

К способам создания неучтенных излишков относятся:

* нарушение технологического режима путем недовложения дорогостоящего
сырья либо его замены более дешевым;

* умышленное отклонение в регулировании аппаратуры, выполняющей
отдельные производственные операции;

* завышение влажности в процессе изготовления полуфабрикатов и готовой
продукции на предприятиях пищевой промышленности;

* завышение норм расхода упаковочных средств за счет увеличения
обертки, прокладки, фольги;

* оприходование готовой продукции по планируемым нормам, а не по
фактическому выходу.

Для предприятий общественного питания характерными являются такие
способы хищения:

а) создание неучтенных излишков сырья с последующим его хищением либо
изготовлением из него полуфабрикатов или неучтенной готовой продукции;

б) завышение сортности и цен кухонной или другой продукции, списание в
расход сырья в большем количестве, чем это предусмотрено нормативами.

В розничной и оптовой торговле практикуются следующие способы хищений:

Незаконное списание товаров на естественную убыль или порчу.

Бескассовая реализация продукции с присвоением выручки.

Уничтожение документов на реализацию товаров.

Фальсификация и пересортица промышленных и продовольственных товаров с
целью создания излишков для дальнейшего хищения.

Растрата авансовых средств, полученных в качестве предоплаты по
договорам купли-продажи.

Списание денежных средств на непроизводившиеся рекламные,
маркетинговые, транспортные, ремонтные и иные работы с последующим их
присвоением.

Особенности первоначального этапа расследования. Для первоначального
этапа расследования чаще всего характерны такие типичные следственные
ситуации:

Задержание с поличным ( при вывозе похищенного товара и т.п.).

В этой ситуации типичен следующий алгоритм действий:

а) личный обыск задержанных;

б) осмотр изъятых объектов;

в) допрос подозреваемых;

г) обыск служебных помещений и по месту жительства с наложением ареста
на имущество;

д) выемка и осмотр документов;

е) назначение ревизии или инвентаризации;

ж) допрос свидетелей;

з) назначение экспертизы.

2. Уголовное дело возбуждено по материалам ревизии.

Возможны три разновидности данной ситуации:

• ревизией обнаружена недостача товарно-материальных ценностей, что
подтверждается документами, известны материально-ответственные лица,
однако неясно – явилась ли недостача результатом хищения.

В этой ситуации строятся типичные версии о том, что недостача явилась
результатом:

а) хищения должностным лицом, которому вверены ценности;

б) кражи посторонними лицами;

в) халатного отношения к своим служебным обязанностям
материально-ответственного лица;

г) естественной убыли или других объективных причин.

* обнаружен неучтенный излишек имущества у материально-ответственного
лица. Причина неизвестна.

Типичные версии о том, что неучтенный излишек:

а) создан преступными действиями с целью присвоения;

б) возник в результате действий с целью покрытия ранее образовавшейся
недостачи;

в) результат ошибки при получении либо отпуске товара.

? обнаружен подлог документов.

Типичные версии о том, что подлог учинен с целью:

а) присвоения созданных излишков;

б) сокрытия недостачи.

Для проверки версии о совершенном хищении наиболее целесообразным будет
следующий комплекс первоначальных следственных действий:

а) выемка и осмотр документов учета денег и материальных ценностей,
сопоставление их с материалами ревизии;

б) допрос и обыск у подозреваемых лиц;

в) наложение ареста на вклады и имущество с целью его конфискации и
возмещения материального ущерба;

г) допрос работников бухгалтерии, ревизоров в качестве свидетелей;

д) дополнительная или повторная ревизия (в случае необходимости);

е) осмотр рабочих мест;

ж) назначение экспертизы.

3. Данные о хищении установлены органами ОЭП и факт возбуждения
уголовного дела преступникам неизвестен.

Здесь большое значение имеет фактор внезапности и расследование
начинается с задержания с поличным лиц, причастных к хищению. Проведению
данной операции обычно предшествует большая
организационно-подготовительная работа. Она должна проводиться
следствием совместно с оперативно-розыскными работниками. Определяются
оптимальное время проведения операции, состав участников, распределение
функций между ними, вид технических средств (чаще всего видео- и
аудиотехники), необходимых для дополнительной фиксации, способы изъятия
и фиксации вещественных доказательств, а также задачи и роль следствия в
ней.

Сразу после взятия с поличным подозреваемых осуществляется задержание
других участников преступных акций. Затем обычно следует серия
неотложных следственных действий: личный обыск задержанных, осмотр
похищенного имущества, осмотр документов, сопровождавших преступную
акцию, и различного рода объектов, изъятых у задержанных, осмотр
транспортных средств.

Не должно затягиваться проведение одновременных обысков по месту
жительства задержанных, осмотр производственных и складских помещений.
Важными первоначальными неотложными следственными действиями являются
допрос подозреваемых, выемка и следственный осмотр – изучение
необходимой документации данной хозяйственной организации.

Чаще всего в этой ситуации трудно обойтись без назначения и проведения
аудиторской проверки хозяйственно-экономического субъекта в рамках
выявленных следователем подозрительных обстоятельств хозяйствования. В
необходимых случаях назначается проведение судебно-бухгалтерской
экспертизы и криминалистической экспертизы документов. Все эти действия,
кроме назначения экспертиз, обычно носят неотложный характер.

Для расследования групповых и многоэпизодных хищений создается бригада
(группа) следователей. Организационные вопросы в этих случаях касаются
количества следователей в бригаде и распределения функций между ними;
состав оперативных работников ОЭП и уголовного розыска в помощь
следователям, координации действий и видов связи между ними;
использования общественности и др.

Тактические особенности производства отдельных следственных действий.
Хищение имущества должностными лицами тесно связано с использованием
различных документов как для совершения, так и для сокрытия
преступления. В связи с этим часто возникает необходимость в выемке и
осмотре документов.

Следователя прежде всего интересуют документы, касающиеся хозяйственной
деятельности, операций с деньгами и материальными ценностями, которые
были использованы в целях хищения. Такие документы, как правило, имеются
в материалах ревизии, инвентаризационных комиссий либо иных
контролирующих органов. Однако для проверки и уточнения первичных
данных, проверки законности определенных операций, установления подлога
возникает необходимость в выемке определенных документов. Она должна
проводиться безотлагательно, т.к. преступники, зная значение конкретных
документов, могут подменить фальшивые настоящими или уничтожить их.
Перед выемкой следует уточнить: какие документы и в каком учреждении,
организации или предприятии могут находиться, в каком количестве и за
какой период должны быть изъяты, как и где их хранить. Выемка, как
правило, проводится в присутствии представителя предприятия, учреждения
и оформляется протоколом. Например, при расследовании хищения денег,
предназначенных для выплаты зарплаты, надо изымать: чеки на получение
денег из банка, первичные приходные и расходные документы, кассовые
ордера, ведомости на выплату зарплаты и др.

Среди первоначальных следственных действий важное место занимает обыск.
Наиболее эффективные результаты достигаются при групповом обыске,
который проводится одновременно в нескольких местах: в служебном
помещении, по месту проживания подозреваемых, их родственников и
знакомых, на даче, в гараже и др. С этой целью создаются оперативные
группы. Важное тактическое условие – внезапность его проведения для
подозреваемых.

Цель обыска – отыскание и изъятие похищенного имущества, денег,
различных документов, которые использовались для совершения и сокрытия
преступления, ценностей, нажитых преступным путем.

Во время обыска можно найти присвоенное преступником имущество,
доступное ему как должностному лицу: промышленные или продовольственные
товары, дорогостоящую мебель, культовары, строительные материалы и др.
Могут быть также найдены как оригиналы, так и сфабрикованные документы,
с помощью которых было совершено или замаскировано хищение.

На первоначальном этапе расследования в качестве свидетелей допрашивают
ревизоров, работников бухгалтерии.

Потребность в допросе ревизоров возникает тогда, когда необходимо
уточнить данные, нечетко изложенные в акте ревизии. Это может касаться
отдельных эпизодов хищений, установления подделки документов, оснований
не принятия во внимание объяснений материально-ответственных лиц. При
допросе ревизора можно выяснить поведение лица, у которого обнаружена
недостача, его реакцию на это, влияние на ревизора, меры, которые
принимались для изменения выводов, и др.

Работники бухгалтерии, как ответственные за финансово-хозяйственную
деятельность и не являющиеся участниками хищения, могут быть допрошены
по поводу действующей системы учета денег и товарно-материальных
ценностей, формы отчетности по их расходованию, списанию, правилам
оприходования и др.

Чтобы получить в ходе допроса от подозреваемых подробные и объективные
показания (в этих случаях наиболее важные), следователь должен особо
тщательно подготовиться к допросу: изучить материалы дела, структуру и
особенности производственной деятельности предприятия или организации,
где обнаружено хищение, ознакомиться со служебными правами и
обязанностями допрашиваемого, собрать данные о его личности, связях,
образе жизни, а также поведении (до возбуждения дела и в ходе его
расследования) и с учетом этого составить план допроса. В плане
необходимо предусмотреть вопросы, которые могут быть предъявлены в ходе
допроса, а также научно-технические средства, необходимые для фиксации
показаний.

Судебно-товароведческая экспертиза назначается при необходимости
применения специальных знаний в конкретной отрасли товароведения для
определения потребительских свойств промышленных и продовольственных
товаров: сырья, полуфабрикатов, готовых изделий, тары, упаковочных
материалов. Путем экспертизы можно установить количество, сорт, артикул,
фактическую стоимость товара, способ, время и место его изготовления,
соответствие требованиям ГОСТов или иным нормативам, условиям хранения и
др.

Этот вид экспертизы проводит Бюро товарных экспертиз при областных и
городских управлениях торговли соответствующей администрации. В качестве
экспертов могут также приглашаться специалисты Торгово-промышленной
палаты, торговой инспекции, товарных баз, научно-исследовательских
учреждений, а также преподаватели товароведения соответствующих высших и
средних учебных заведений.

Судебно-почерковедческая экспертиза назначается для установления
исполнителя рукописного текста, цифровых записей или подписей в
оспариваемых документах.

Технико-криминалистическая экспертиза документов назначается для
исследования подчисток, травления записей, оттисков штампов и печатей,
восстановления удаленного текста или залитого красящим веществом и др.

Указанные криминалистические экспертизы проводятся в ЭКЛ РОВД.

Решение примерной задачи.

Фабула: При расследовании хищений на складе-хранилище
сельскохозяйственной продукции были предъявлены на списание и
уничтожение ряда продуктов, вызвавшие сомнение в их достоверности.

Задание: Определите, каким способом можно проверить достоверность факта
и количество уничтоженной продукции?

Решение: Уничтожении продуктов производит комиссия как минимум из трех
человек путем, как правило, закапывания сгнившей продукции. Таким
образом, для проверки представленных актов необходимо:

? допросить лиц из числа комиссии по процедуре уничтожения продукции
(был ли такой факт в действительности, кто конкретно закапывал продукты,
где и подписывали ли они этот акт);

? если кто-либо отрицает факт подписи акта, провести почерковедческую
экспертизу;

? допросить лиц, на которых указали, что именно они уничтожали продукты;

? провести осмотр места, где якобы закопаны сгнившие продукты;

? провести при необходимости агротехническую экспертизы по обнаруженным
остаткам сгнивших продуктов для определения, какие конкретно продукты
там закопаны и в каком количестве.

§ 7. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере налогообложения
представляет собой комплекс криминалистически значимых признаков о
типичной исходной информации, способах совершения рассматриваемых деяний
их субъекте, обстоятельствах, подлежащих исследованию в целях
определения эффективной методики расследования рассматриваемых видов
криминальных посягательств.

Типичная исходная информация. Для организации эффективного расследования
преступлений прежде всего необходимы знания о наиболее распространённых
источниках, содержании и условиях получения исходной информации о
событиях преступлений.

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит две статьи,
предусматривающие ответственность за нарушение налогового
законодательства – статья 198 (Уклонение физического лица от уплаты
налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды) и ст.
199 (Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды с организаций).

От установления момента окончания преступления зависят как расчёт
неуплаченного налога, с определением которого связан вопрос о
возбуждении уголовного дела, так и применение квалифицирующего признака
неоднократности, предусмотренного пунктом (в) ч.2 статьи 199 УК РФ.

Преступления, предусмотренные статьями 198 и 199 УК РФ, считаются
оконченными с момента фактической неуплаты налога за соответствующий
налогооблагаемый период в срок, установленный налоговым
законодательством.

Применительно к ст.198 УК РФ наиболее актуален вопрос, связанный с
квалификацией действий гражданина, который представил в налоговые органы
не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным, декларацию о доходах,
в которую включил с целью уклонения от уплаты налога искажённые данные о
доходах или расходах.

Исходя из диспозиции этой статьи преступление можно считать оконченным
через месяц после сдачи декларации, поскольку гражданину законом
предоставлено право в месячный срок после подачи декларации о доходах
уточнить данные, заявленные им в декларации, в связи с этим преступление
будет считаться оконченным только после 15 июля, то есть по истечении
установленного срока уплаты налога.

Применительно к ст.199 УК РФ по ряду оснований (напр., с учётом
существования авансовых налоговых платежей организаций) можно считать
моментом окончания данного преступления дату представления организацией
соответствующей отчётности в налоговый орган – в случаях уклонения от
уплаты налогов путём представления в налоговые органы отчётности,
содержащей заведомо искажённые данные о доходах или расходах, либо
ложные сведения в целях сокрытия других объектов налогообложения, или
момента истечения срока представления такой отчётности – в случаях
уклонения от уплаты налогов путём непредставления соответствующей
документации о таких объектах. Отчётным годом для всех организаций
является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

Основными носителями материальной (документальной) информации о
преступлениях в сфере налогообложения являются декларация (или её
отсутствие) физического лица и соответственно бухгалтерские документы
(или их отсутствие) организаций.

Способ совершения налоговых преступлений – это комплекс взаимосвязанных
действий преступника по уклонению от уплаты налогов, определяемых
условиями следообразования, качествами личности преступника и предметом
посягательства.

Наиболее распространёнными способами уклонения от уплаты подоходного
налога физическими лицами являются:

• умышленно неверное заполнение налоговой декларации;

• несоответствие между реальными и отражёнными в платёжных документах
доходом субъекта налогообложения;

• отсутствие документального оформления выплаченных денег физическому
лицу в связи с этим налоговая декларация вообще не заполняется;

• выплата денег физическому лицу через страховые фирмы, а не из кассы
предприятия.

Более разнообразны способы совершения налоговых преступлений
юридическими лицами.

* занижение объёма реализованной продукции;

* завышение себестоимости продукции путём необоснованного отнесения к
ней расходов, подлежащих финансированию за счёт прибыли;

* сокрытие выручки от реализации продукции;

* совершение финансово – хозяйственных операций с оплатой наличными без
оприходывания этих сумм в кассах предприятий;

* превышение расходов на оплату труда;

* не включение в налоговый оборот авансовых платежей за выполненные
работы и услуги;

* сокрытие выручки от розничной торговли путём подмены или уничтожения
накладных или других документов.

Субъектами преступлений в сфере налогообложения являются физические
лица, имеющие доход, превышающий установленный текущим законодательством
предел и уклоняющиеся от уплаты налогов или должностные лица предприятий
(возможно группа лиц по предварительному сговору), организаций различных
форм собственности, подписывающие соответствующие бухгалтерские
документы (первичные документы).

Субъекты налоговых преступлений значительно отличаются от преступников,
совершающих так называемые общеуголовные преступления (имущественные,
против жизни и здоровья).

В основном налоговых преступлений совершаются мужчинами. Это
обстоятельство объективно обуславливается тем, что среди руководителей
предприятий всех форм собственности мужчины составляют абсолютное
большинство. Женщины, совершившие налоговые преступления, занимают
должности бухгалтеров, старших и главных бухгалтеров.

Лица, совершающие преступления в сфере налогообложения, отличаются
высоким образовательным уровнем. Ранее судимых среди налоговых
преступников очень мало, что объективно объясняется относительно высоким
социальным статусом, интеллектуальным уровнем и материальной
обеспеченностью лиц данной категории.

Инициатива криминальных действий исходит как правило от руководителей
предприятий, которые нередко одновременно являлись и их владельцами.

Обстоятельства, способствующие совершению налоговых преступлений.
Основной причиной налоговой преступности является нравственно –
психологическое состояние отечественных налогоплательщиков,
характеризующее негативным отношением к существующей налоговой системе.

Определяющим фактором в нравственно – психологическом аспекте, является
корыстная мотивация. Лица, совершившие налоговые преступления, в
большинстве характеризуются повышенным уровнем материальных запросов,
стремлением к приобретению объектов недвижимости, предметов роскоши,
длительными и частыми поездками на престижные зарубежные курорты.
Уклонение от уплаты налогов рассматривается ими как один из способов
достижения указанных целей.

Организация расследования преступлений в сфере налогообложения.

В большинстве случаев поводами для возбуждения уголовных дел по
налоговым преступлениям служат результаты документальных проверок
проводимых как органами налоговой полиции, так и контролирующими
органами государственных налоговых инспекций. При получении указанных
материалов и обнаружении в них достаточных данных, следователь
возбуждает уголовное дело. После чего, анализирует исходную информацию
применительно к следующим обстоятельствам подлежащим установлению:

1. Место совершения преступления.

2. Какие объекты налогообложения были скрыты налогоплательщиком.

3. Какими способами совершено уклонение от уплаты налогов.

4. Время совершения действий по уклонению от уплаты налогов с
организации.

5. В каком размере были скрыты объекты налогообложения в каждом
налоговом периоде (к какому сроку платежа).

6. Какую ставку налога необходимо было применить по каждому объекту
налогообложения к каждому сроку платежа.

7. В какой сумме не был уплачен налог по каждому сроку платежа со
скрытых объектов налогообложения.

8. Какой минимальный размер оплаты труда и каким законом был установлен
относительно каждого срока платежа.

9. В каком соотношении сумма налога, причитающегося со скрытых объектов
налогообложения, находится с минимальным размером оплаты труда. Является
ли в данном случае уклонение от уплаты налогов уголовно наказуемым.

10. Субъекты преступления.

11. Умысел на уклонение от уплаты налогов.

12. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность субъектов
преступления.

13. Обстоятельства, способствующие уклонению от уплаты налогов.

14. Другие преступления, сопутствовавшие уклонению от уплаты налогов.

Типовые версии:

1. сокрытие объектов налогообложения, за счёт занижения выручки;

2. сокрытие налогооблагаемой прибыли за счёт завышения затрат;

3. сокрытие налогооблагаемой прибыли за счёт фиктивного увеличения
долгов.

С учётом криминалистической характеристики налоговых преступлений и
приведённых выше типовых версий в развитии каждой, могут быть выдвинуты
общие и частные версии, основанные на данных собранных по уголовному
делу. Так, например:

1. Если сокрытие налогооблагаемой прибыли выполнено за счёт занижения
выручки в учётно-отчётных документах, то наиболее вероятно, что в
качестве субъекта могут выступать: руководитель предприятия; главный
бухгалтер; бухгалтер.

2. Если это так, то можно предположить вероятные действия этих лиц:
занижение количества приобретённых товаров; занижение цены реализации;
оплата товаром (бартер); открытие неучтённых торговых точек; внесение
фиктивных записей в первичные документы, в отчёт и баланс.

3. Если такие действия могли быть совершены, то вероятно,
документальными источниками информации являются: путевые листы;
товарно-транспортные накладные; журнал учёта движения материальных
ценностей; договоры; платёжные поручения; банковские выписки; главная
книга; баланс; отчёт о финансовых результатах деятельности (здесь же
следует иметь в виду наличие суммы денег и черновые записи, а также
материалы предыдущих ревизий и проверок).

4. Если в таких документах имеется материальный подлог или же они
полностью фальсифицированы, то возможно и необходимо решить следующие
вопросы: какова сумма заниженной прибыли (доходов); кем были составлены
подложные документы и так далее.

После построения общих и частных версий может быть составлен план с
определением характера и очерёдности выполняемых действий. Планируемые
действия могут быть следственными, оперативно-розыскными, официальными.

К числу официальных действий относятся: проверка налоговыми органами
финансово-хозяйственной деятельности; инвентаризация; запросы в
вышестоящие организации; запросы в вышестоящие центры и учёты; запросы в
налоговые инспекции; запросы в контрольно-ревизионные учреждения;
консультации со специалистами; опрос работников предприятия; проведение
предварительных исследований.

Первоначальными следственными действиями являются: выемка бухгалтерских
и иных документов, носителей компьютерной информации, обыск, осмотр
документов, помещений и участков местности, наложение ареста на
имущество, допрос свидетелей, допрос подозреваемых.

Выемка – производится в тех случаях, когда следователь располагает
точными данными, что предметы и документы, имеющие значение для дела,
находятся у определённого лица или в определённом месте. В зависимости
от обстоятельств и способов уклонения от уплаты налогов в бюджет
производится выемка тех бухгалтерских документов, которые имеют следы
преступления. Такими документами могут быть:

? документы содержащие информацию о проведённых расчётно-кассовых
операциях;

? документы содержащие информацию о количестве, выработке и движении
товарно-материальных ценностей, а также сведения о выплате заработной
платы за оказанные работы и услуги;

? документы содержащие информацию о наличии на определённую дату
товарно-материальных ценностей, денежных средств, состояние
бухгалтерского учёта и отчётности, а также соблюдения налогового
законодательства;

? документы в которых содержатся итоговые сведения о финансово –
хозяйственной деятельности предприятия на определённое время;

? учредительные документы предприятия (договор, устав).

В последнее время во многих коммерческих организациях сведения о
финансово – хозяйственной деятельности предприятия содержатся в памяти
компьютеров или хранятся на магнитных носителях. Для их обнаружения и
выемки желательно воспользоваться помощью компьютерного инженера –
программиста.

Обыск – в большинстве случаев производится с целью обнаружения
бухгалтерских и иных документов, которые могут указать на важные
обстоятельства для расследования налоговых преступлений и которые ранее
были сокрыты от предъявления для производства документальной и
аудиторской проверки. Важное значение имеет отыскание бланков не
заполненных документов, принадлежащих другим экономическим субъектам, а
также “черновой бухгалтерии”.

В ходе осмотра, как правило, изучают не все изъятые документы, а те из
них, о которых имеется информация в первичных материалах (акте
документальной проверки) о их использовании при совершении уклонений от
уплаты налогов.

Осмотр бухгалтерских документов, как правило проводится с участием
специалиста – бухгалтера, который помогает следователю отыскать
несоответствия в документах, объяснить содержание операций, выявить
подложные записи.

Наложение ареста на имущество. При выявлении уклонений от уплаты налогов
сотрудники полиции в соответствии с Законом “О федеральных органах
налоговой полиции”, до возбуждения уголовного дела, налагают
административный арест на имущество юридического или физического лица,
если в этом есть необходимость. Органы государственной налоговой службы
в случаях производства документальной проверки налогоплательщика и
обнаружения уклонений от уплаты налогов при наличии денежных средств на
расчётном счёте и на других счетах в банке, в соответствии с Законом “О
государственной налоговой службе”, своим решением могут приостановить
расчётные операции на счетах . В дальнейшем, в соответствии с уголовно –
процессуальным законом, следователь накладывает арест на эти средства.

Допрос свидетелей. Условно круг свидетелей можно подразделить их на
четыре группы:

1.Обслуживающий персонал (исполнители: секретари, водители,
производственный персонал, охранники, грузчики, продавцы и другие).

2.Лица ведущие документацию и контроль финансово – хозяйственной
деятельности предприятия (работники бухгалтерии, кладовщики, кассиры,
собственные ревизоры, члены ревизионных комиссий, аудиторы, инспектора
государственной налоговой службы, оперативные работники налоговой
полиции, инспектора торговых инспекций).

3.Партнёры (арендодатели помещений, основных средств; покупатели).

4.Родственники (жена, муж, дети, братья, сёстры).

Допрос подозреваемого обусловлен следующими обстоятельствами. В
большинстве случаев подозреваемый по данной категории дел имеет высокий
уровень образования, обладает достаточными знаниями в области права и
экономики, способны правильно оценивать доказательственную силу
предъявленных на допросе документов. В связи с этим, предъявление
документов целесообразнее всего проводить после допроса подозреваемого
по всем обстоятельствам дела.

§ 8. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств.

Криминалистическая характеристика. К преступлениям, связанным с
незаконным оборотом наркотических средств, относятся деяния, наказание
за которые предусмотрены ст. ст. 228-233 УК РФ:

? незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка
либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ;

? хищение или вымогательство данных веществ;

? склонение к их потреблению;

? незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений,
содержащих наркотические вещества;

? организация либо содержание притонов для потребления данных веществ;

? незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих
право на их получение.

Под наркотическими понимаются включенные в специальные списки химические
или природные вещества, растения (их части), вызывающие особые состояния
(эйфорию, возбуждение, галлюцинации и др.), а также психическую и
физическую зависимость.

В соответствии с заключением Постоянного комитета по контролю наркотиков
ежегодно издается официальные список наркотических веществ. Их перечень
определяется Минздравом РФ в соответствии с Международной конвенцией о
наркотических средствах.

Психотропными признаются наркотические средства или сильнодействующие
вещества, вызывающие нарушения восприятия и расстройства сознания
(анальгетики, депресанты, стимуляторы, галлюциногены).

Все наркотические вещества можно классифицировать:

1. В зависимости от природы их происхождения:

? естественного (обычно растительного) происхождения (гашиш, опий и
т.д.);

? искусственно созданные синтетические препараты.

2. В зависимости от способа создания:

? кустарного изготовления (героин, эфедрон, фенамин, фентанил, ЛСД и
т.д.);

? промышленного изготовления (морфин, кодеин, омнопон, промедол).

3. В зависимости от сферы использования:

? препараты, разрешенные к использованию в медицинской практике;

? наркотические средства, запрещенные к применению в медицине.

Источники и способы незаконного приобретения и изготовления
наркотических веществ:

1. Хищение с перерабатывающих предприятий, складов, аптек, больниц
должностными лицами, с их помощью или посторонними лицами.

2. Изготовление в подпольных лабораториях.

3. Получение в аптеках и поликлиниках по поддельным рецептам.

4. Незаконные посев мака, конопли с последующей обработкой.

5. Сбор дикорастущих мака и конопли.

6. Контрабанда.

7. Извлечение наркотиков из лекарственных препаратов.

8. Купля, обмен, долг и т.д.

Способы создания излишков наркотических веществ в больницах:

1. Завышение в рецептурах количества наркотических веществ и неполное
их оприходование по книге учета.

2. Выдача наркотических веществ больным в меньших дозах, с меньшей
частотой, чем предписано.

3. Списание наркотических веществ по книге учета на больных, которым
они не прописаны.

4. Замена ампул с наркотическими веществами на ампулы с другими
препаратами.

Способы создания излишков наркотических веществ в аптеках:

1. Недовлажение наркотиков в лекарства, изготовляемые аптеками.

2. Замена наркотиков другими компонентами.

3. Составление фиктивных актов на списание «на бой» при транспортировке
или на истечение срока годности наркотиков.

4. Составление фиктивных документов на отпуск в другие медицинские
учреждения.

5. Отпуск в меньших количествах, чем указано в рецептах врачей

6. Составление фиктивных рецептов (на поддельных или похищенных
бланках) на несуществующих больных или тех, кто уже получил лекарства.

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ,
совершаются, как правило, организованной группой, где роли
распределяются следующим образом:

1. Организатор – лицо, располагающее большими денежными средствами, в
операциях по скупке и продажи не участвуют, а лишь финансируют эту
деятельность и получают доходы, при этом тщательно маскируют свою
причастность к наркобизнесу.

2. Оптовые сбытчики – скупают наркотики в крупных размерах у
производителей и расхитителей и реализуют их перекупщикам, вместе с
организатором составляют ядро преступной группы.

3. Перекупщики – приобретают партии наркотиков у оптовых сбытчиков,
расфасовывают по мелким партиях и сбывают розничным торговцам.

4. Розничные сбытчики – непосредственно сбывают наркотики потребителям,
нередко занимаются содержанием притонов для их потребления.

5. Изготовители – непосредственно перерабатывают сырье или
изготавливают готовые наркотические вещества, рафинируют (очищают).

6. Расхитители – имеют доступ к наркотическим веществам (работники
аптек, складов, медсестры и т.п.).

7. Перевозчики – транспортируют наркотические вещества от мест их
произрастания, изготовления или хранения к месту дальнейшей переработки,
сбыта и потребления.

8. Организаторы притонов – организуют притоны или систематически
предоставляют помещения для потребления наркотических веществ, тесно
связаны с потребителями и изготовителями наркотических веществ.

9. Пособники – физически, технически и интеллектуально помогают в
обеспечении незаконного оборота наркотических веществ, хранители оптовых
партий наркотиков, предназначенных для сбыта и т.п.

10. Приобретатели и хранители с целью личного потребления.

Особенности расследования на первоначальном этапе. При расследовании
данного вида преступлений действия следователя зависят, прежде всего, от
того, какое деяние совершено и от куда поступила информация. Поэтому
следственные ситуации можно подразделить следующим образом 1:

1. Лицо задержано в момент сбыта, приобретения, хранения, изготовления,
перевозки и пересылки наркотических веществ.

Данная ситуация может возникнуть как и при «случайном» задержании лиц в
ходе каких-либо мероприятий, так и как результат реализации материалов
оперативной проверки. Данная тактическая операция включает в себя
следующие основные элементы:

? задержание подозреваемого;

? осмотр места задержания;

? личный обыск задержанного;

? проведение экспресс-анализа изъятых у задержанного веществ;

? освидетельствование задержанного в целях выявления следов употребления
наркотических средств с участием врача;

? получение образцов (ногтевых срезов, волос, смывов и т.д.) для
сравнительного исследования;

? допрос задержанного по обстоятельствам появления у него наркотических
средств;;

? обыск по месту жительства, работы;

? назначение химической экспертизы по изъятым у задержанного веществам,
образцам (смывам и т.п.);

? допрос свидетелей;

? назначение наркологической экспертизы.

2. Имеются данные о склонении лица к потреблению наркотических средств.

В данной ситуации необходимо сделать следующее:

? допрос лица, которого склоняли к потреблению наркотических веществ;

? допрос его родных и близких ;

? задержание подозреваемого и его личный обыск;

? предъявление для опознания подозреваемого;

? допрос подозреваемого;

? в случае необходимости производство очных ставок;

? судебно-химическая экспертиза по предметам, изъятым у подозреваемого;

? наркологическая экспертиза.

3. Имеется информация о содержании притонов для потребления
наркотических веществ.

В данной ситуации необходимо:

? осмотреть место происшествия (притон);

? провести в нем обыск и личный обыск задержанных в нем лиц;

? освидетельствовать задержанных лиц;

? назначить судебно-медицинскую экспертизу на обнаружение следов от
уколов у задержанных лиц, наличие наркотических веществ в крови;

? провести обыски по месту жительства задержанных;

? допросить задержанных лиц;

? допросить их родных, близких, знакомых и т.п.;

? назначить судебно-наркологические экспертизы.

4. Обнаружено место, где незаконно культивируются растения, содержащие
наркотические вещества.

В данной ситуации необходимо провести следующие следственные действия:

? осмотр участка местности и изъятие растений;

? задержание лиц, незаконно культивирующих растения, содержащие
наркотические вещества;

? их допрос;

? назначение ботанической экспертизы;

? обыски по месту жительства задержанных.

5. Обнаружение поддельных рецептов или иных документов на получение
наркотических средств.

В данной ситуации необходимо провести следующие мероприятия:

? допрос лица, обнаружившего поддельный рецепт;

? установление и задержание лица, предъявившего поддельный рецепт;

? допрос задержанного;

? обыск по месту жительства задержанного;

? назначение технико-криминалистической экспертизы документов.

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, большое значение имеет правильно организованное
взаимодействие следователя с сотрудниками УНОН (управления по
незаконному обороту наркотиков). Совместная работа следователей и
оперативных сотрудников по проверке материалов о незаконном обороте
наркотиков начинается, как правило, до возбуждения уголовного дела и
продолжается до направления его в суд. При этом сотрудникам УНОН может
быть поручено:

? наблюдение за участниками незаконных действий с наркотическими
веществами и установление их связей;

? прослушивание телефонных или иных переговоров;

? проверочная закупка наркотических веществ;

? контролируемая поставка наркотических веществ;

? обследование помещений;

? контроль почтовых, телеграфных и иных сообщений;

? разработка лиц и установление участников группы, связей, эпизодов,
источников получения наркотических средств и т.д..

Тактика производства отдельных следственных действий. Наиболее
эффективным следственным действием, с которого, как правило, начинается
расследование данного вида преступлений, является задержание
подозреваемого с наркотическими веществами.

При подготовке к задержанию по месту жительства сбытчиков необходимо
тщательно изучить местность вокруг дома и лиц, его посещающих. Кроме
того, следует установить местонахождение сигнальных устройств, которые
используются членами преступных групп для предупреждения проникновения в
дом посторонних. Ими могут быть оборудованы калитки, двери подъездов или
квартир.

При подготовки задержания розничных продавцов в общественных местах
следует предварительно изучить особенности их личности, определить
наиболее удобное и безопасное место задержания, четко поставить задачу
каждому участнику оперативной группы. Нужно предусмотреть и внезапное
изменение обстановки: появление других соучастников или посторонних лиц,
изменение обычного маршрута движения подозреваемых и т.п. Задержание
желательно проводить в малолюдном месте и в дневное время, что позволит
пресечь попытки сбытчиков незаметно выбросить наркотические средства.

В том случае, когда планируется задержание сбытчика наркотиков,
принимаются меры по обеспечению технического контроля за его поведением.
С этой целью возможно прослушивание его телефонных и иных переговоров,
видеозапись действий.

Когда точно известно, какой именно наркотик сбывается или его
количество, необходимо провести задержание не одного, а нескольких
потребителей.

При проведении задержания подозреваемых желательно документировать
процесс задержания и изъятия наркотических средств. Средства аудио-,
видео, фотофиксации позволяют в дальнейшем более активно использовать
материалы задержания при допросах обвиняемых и избежать их
необоснованные жалобы о фальсификации материалов уголовного дела.

Сразу после задержания необходимо проводить личный обыск задержанного.
Искать наркотики или следы от них следует в одежде, обуви и головном
уборе (в лацканах пальто, карманах, манжетах, гульфиках брюк и т.п.); на
теле в его полостях (между пальцами ног, в волосах и т.п.); а также в
предметах и вещах, находящихся при задержанном (в подкладках сумочек, в
косметических наборах, тюбиках из-под губной помады и др.).

При подготовке к обыску в помещении необходимо ознакомить участников с
внешним видом искомого наркотика, его запахом и пригласить кинолога с
собакой. В ходе обыска нельзя нюхать или пробовать на вкус обнаруженные
наркотические вещества. При обнаружении синтетических наркотиков
кустарного производства необходимо искать методики их изготовления,
схемы синтеза, производные химические реактивы и приспособления,
используемые для их изготовления.

В ходе проведения освидетельствования выясняется наличие признаков
потребления наркотиков (следы инъекций и др.); следов наркотических
веществ (на ладонях рук и т.п. – при этом производятся смывы ватным
тампоном, который потом направляется на экспертное исследование);
телесных повреждений и особых примет.

В ходе осмотра одежды и обуви задержанного все мелкие частицы из
карманов и других мест отдельно упаковываются в пакеты и также
направляются на химическое исследование.

При осмотре изъятых наркотических средств особое внимание обращается на
их качественные и количественные характеристики (вид, состав и т.д.), а
также на состояние упаковочных средств.

Допрос подозреваемого должен производиться немедленно после задержания.
Если задержанный находиться в наркотическом опьянении, то его можно
допрашивать только после разрешения врачей. Если же лицо находиться в
состоянии абстиненции («ломки»), то его можно допрашивать после оказания
ему медицинской помощи (укол успокоительного препарата). Но в любом
случае такие задержанные, после выхода их из данного состояния, подлежат
обязательному повторному допросу.

Как правило, подозреваемые признаются в единичном факте приобретения
наркотического средства или же вообще отрицают свою причастность к
обнаруженному веществу. Для их изобличения необходимо правильно
использовать имеющуюся оперативную информацию, предъявлять заключения
химической экспертизы по обнаруженным на его одежде следов наркотиков и
другие доказательства.

Если допрашиваемый заявляет о самостоятельном изготовлении наркотиков,
то в этом случае после обстоятельного его допроса целесообразно провести
следственный эксперимент по проверке наличия у него соответствующих
навыков. Необходимо представить по указанию подозреваемого требуемые
материалы и предметы, в том числе и те, которые были изъяты в ходе
обыска по месту его жительства или работы.

По данной категории преступлений наиболее часто назначается химическая
экспертиза (по изъятым веществ), ботаническая (по изъятым растениям),
судебно-медицинская (по следам применения наркотических средств),
наркологическая (для установления необходимости лечения задержанного
лица от наркомании), дактилоскопическая (по обнаруженным отпечаткам
пальцев рук на упаковке наркотического вещества) и фоноскопическая (в
случае произведенного прослушивания телефонных и других переговоров).

Решение примерной задачи.

Фабула: В аэропорту г. Волгограда при досмотре багажа у гр. Понтина был
обнаружен опий-сырец (300 гр.), судя по билету Понтин должен лететь в г.
Архангельск.

Задание: Определите, в чем будут состоять особенности расследования
данного преступления на первоначальном этапе.

Решение: По данному факту может быть выдвинуто несколько версий:

1. Понтин приобрел наркотик для личного употребления.

2. Понтин не знает, что находится у него в багаже, его просто попросили
передать в г. Архангельск сверток.

3. Понтин является перевозщиком наркотиков.

Для проверки двух последних версий необходимо, не уведомляя Понтина об
обнаружении наркотиков, осуществить контролируемую поставку, задержав
Понтина при передаче наркотиков.

Глава. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ХУЛИГАНСТВА.

§1. Криминалистическая характеристика преступления.

Уголовный закон (ст.213 УК РФ) определяет хулиганство как грубое
нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу,
сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его
применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества.
Квалифицированными видами преступления являются: групповое; связанное с
сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему
обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение
общественного порядка; совершение лицом, ранее судимым за хулиганство;
совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия.

Хулиганство, будучи преступлением распространенным, характеризуется,
во-первых, тем, что совершается обычно в общественных местах, как
правило, молодыми людьми, находящимися в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения в отношении случайных лиц и, во-вторых,
наличием явной несоразмерности самих хулиганских действий и их повода.
Хулиганство нередко бывает сопряжено с совершением других, более тяжких
преступлений и причинением существенного вреда, в том числе и
материального ущерба отдельным гражданам, организациям, предприятиям.
Степень общественной опасности данного вида преступлений возрастает при
совершении его группой лиц и особенно, когда в процессе хулиганских
действий применяется оружие или предметы, используемые в качестве
оружия.

Структура криминалистической характеристики хулиганства включает: данные
о способах совершения преступления и его сокрытия; сведения об орудиях и
средствах, используемых правонарушителями; данные об обстановке,
времени, месте совершения хулиганства; сведения о следах хулиганских
действий; характеристику личности правонарушителя; мотивы и цель
хулиганства; типологию потерпевшего; виды, характеристику и структуру
хулиганских групп и особенности их преступных действий.

Распространенными способами совершения хулиганства являются действия,
грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к
обществу, во-первых, не связанные с посягательством на конкретную
личность либо имущество; во-вторых, посягающие на честь, достоинство и
неприкосновенность личности; в-третьих, направленные на уничтожение или
повреждение чужого имущества. Они могут выражаться произнесением
нецензурных слов, оскорбление действием, написание непристойных
выражений, физическим насилием или угрозой его применения и т.д. При
хулиганстве происходит сочетание преступных действий, так как они в
чистом виде, как правило, не встречаются.

Способами сокрытия хулиганства могут быть: бегство с места преступления,
использование одежды другого цвета, фасона, уничтожение орудий
преступления, одежды, обуви, ложные показания или отказ от дачи
показаний и др.

Совершая хулиганские действия, правонарушители могут применять различные
орудия и средства. При хулиганстве возможно использование различных
видов оружия: огнестрельного (пистолеты, револьверы, обрезы и т.д.),
холодного (ножи, нунчаки, пращи и т.д.) и газового.

В процессе совершения преступления иногда применяются любые предметы,
используемые в качестве оружия. Таковыми, как правило, являются орудия
хозяйственного назначения (топоры, хозяйственные ножи, шило, отвертка и
т.д.), а также специально взятые для совершения хулиганских действий
велосипедные цепи, городошные биты и т.д.

Определенное значение при расследовании имеет обстановка совершения
хулиганских действий: массовые гуляния, дискотеки, киносеансы, а также
наличие женщин или детей. Хулиганство совершается в любое время суток,
но самые дерзкие хулиганские действия происходят в вечернее время: с 18
до 24 часов. Местами совершения этого вида преступлений являются улицы,
парки, скверы, кинотеатры, рестораны и другие общественные места.
Наличие при хулиганских действиях других лиц необязательно (например,
нанесение на стены домов, рекламные щиты нецензурных слов, непристойных
изображений).

В процессе совершения хулиганских действий остаются, как правило,
материальные и идеальные следы преступления. В качестве первых могут
выступать пятна крови, поврежденное или уничтоженное имущество,
различного рода следы от примененных орудий и средств и т.д.
Немаловажное значение для расследования имеют идеальные следы,
оставшиеся в сознании потерпевших и свидетелей.

Способ, обстановка, время, место совершения хулиганства связаны с
личностью правонарушителя. При расследовании данного вида преступлений
выясняется возраст, род занятий, образование, местожительство хулигана.
Для квалификации действий правонарушителя особое значение имеет наличие
судимости за хулиганство. При совершении групповых хулиганских действий,
помимо сведений о личности каждого из соучастников, необходимо
установить характер, время организации и степень устойчивости группы,
нет ли кроме исполнителей других соучастников, а также степень и
характер участия каждого в совместном совершении хулиганства.

При расследовании хулиганства следует установить мотивы и цель
преступных действий. В качестве мотивов могут выступить злоба, месть,
желание выразить свое мнимое превосходство над обществом, бравада и
стремление самоутвердиться, унижая других лиц и т.д. Целью хулигана, как
правило, является стремление путем действий внести в сознание окружающих
представление о значимости своего собственного «Я».

Немаловажное значение при расследовании хулиганства имеет типология
потерпевшего, его виктимные черты. Поведение потерпевших от хулиганских
действий не всегда является безупречным, а иногда и способствует их
совершению.

В зависимости от криминогенных явлений, факторов, способствующих
формированию преступных групп хулиганской направленности, выделяют:

а) обособленные группы, действующие по месту учебы, досуга и т.п. и
совершающие хулиганские действия спонтанно, без предварительной
подготовки;

б) контактирующие между собой группы в пределах района, города и
совершающие преступления с предварительной подготовкой; к ним относятся
неформальные группы футбольных фанатов, рокеров, металлистов и др.;

в) устойчивые группы смешанной преступной ориентации, где преобладает
хулиганская направленность; эти группы характеризуются территориальным
принципом образования и высокой организацией.

Хулиганство – сложный состав преступления, поэтому при его расследовании
очень важно определить обстоятельства, подлежащие доказыванию. К их
числу можно отнести:

а) признаки хулиганства, содержащиеся в ст.213 УК;

б) обстоятельства, перечисленные в ст. ст. 68 и 329 УПК;

в) обстоятельства, обусловленные конкретными особенностями расследуемого
хулиганства.

§2. Расследование хулиганства в типичных ситуациях на первоначальном

этапе.

Уголовное дело о хулиганстве следует возбудить немедленно при наличии
поводов и достаточных для этого оснований. Поводами могут служить
задержание хулигана на месте преступления, заявления потерпевших и их
родственников, сообщения граждан, принимавших участие в пресечении
хулиганства или иных очевидцев хулиганских действий, сообщения
учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц, статьи в печати.

В большинстве случаев сообщения о хулиганстве поступают в момент
совершения преступления или сразу по его окончанию. В этом случае должно
быть незамедлительное реагирование со стороны правоохранительных органов
с целью пресечения хулиганских действий, задержания правонарушителя и
возбуждение уголовного дела.

Если же сообщение о хулиганских действиях поступает с опозданием и
анализ первоначальных материалов не позволяет сделать вывод о наличии
признаков хулиганства, то тогда в соответствии со ст.109 УПК следует
провести их предварительную проверку. При этом производится опрос
очевидцев происшедшего, истребование медицинских справок, а при
необходимости и осмотр места происшествия.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела следует обязательно
установить наличие признаков хулиганства: грубое нарушение общественного
порядка, проявление явного неуважения к обществу и, определить тот или
иной порядок расследования.

В соответствии со ст. 114 и 418 УПК по делам о хулиганстве, попадающим
под признаки ч.1 ст.213 УК производится протокольная форма досудебной
подготовки материалов. В случае, если в установленный законом 10-дневный
срок не представляется возможным выяснить все существенные
обстоятельства совершенного преступления, то уголовное дело возбуждается
органом дознания и его расследование должно быть окончено не позднее 20
дней. При совершении хулиганства с применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия, производится предварительное следствие.

В начале расследования выдвигаются и проверяются типичные версии: а)
совершено уголовно наказуемое хулиганство; б) в действиях
правонарушителя содержится состав иного преступления, а не хулиганства;
в) имеет место мелкое хулиганство.

Для проверки версий проводятся следственные действия и
оперативно-розыскные мероприятия, характер, очередность которых зависит
от следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе
расследования.

Типичными ситуациями, возникающими на данном этапе расследования,
являются следующие:

1. Лицо, совершившее хулиганство, застигнуто на месте преступления,
известен потерпевший, имеются очевидцы и явные следы преступления.

В этой ситуации орган дознания или следователь должен немедленно принять
меры к пресечению хулиганских действий. Затем, на основе принятого
решения о возбуждении уголовного дела следует провести: задержание
подозреваемого; личный обыск подозреваемого и осмотр его одежды; осмотр
места происшествия; допрос и освидетельствование потерпевшего; осмотр
одежды потерпевшего, допрос свидетелей и подозреваемого. В зависимости
от результатов проведенных следственных действий возможно производство
предъявления для опознания как людей, так и предметов; производство
обыска в квартире подозреваемого, назначение судебно-медицинских и
других экспертиз.

2. Лицо, совершившее хулиганство, скрылось с места происшествия, но
признаки внешности известны.

Имеющиеся сведения о личности правонарушителя могут быть следующими:

а) потерпевший, свидетели сообщили приметы хулигана, назвали его имя,
кличку, примерное местожительство и возможные места появления;

б) правонарушитель оставил следы, по которым возможно установить его
личность (следы пальцев рук, следы обуви или потерянные на месте
происшествия личные предметы и вещи).

В этой следственной ситуации следует провести такие следственные
действия как: осмотр места происшествия; допрос потерпевшего; осмотр его
одежды; освидетельствование потерпевшего; допрос свидетелей.

По приметам внешности хулигана следует организовать его преследование по
горячим следам, а также поиск в направлении движения транспорта или
определение местонахождения правонарушителя в местах массового скопления
людей.

В данном случае возможно и использование криминалистических учетов и,
прежде всего, дактилоскопического учета лиц, скрывшихся с места
происшествия, ранее судимых за аналогичные преступления, а также учета
по внешним признакам (фотоальбомы). При хорошем запоминании примет
правонарушителя можно с помощью потерпевших или свидетелей составить
фоторобот хулигана.

3. Хулиганство имело место, но лицо, его совершившее, неизвестно.

В данной следственной ситуации виды, последовательность и характер
проводимых следственных действий будут напрямую зависеть от времени
поступления информации в правоохранительные органы.

Так, при поступлении такой информации сразу после хулиганства или в
короткий промежуток времени после совершения хулиганских действий
следует провести осмотр места происшествия. При этом, к месту
происшествия следует направить наряд патрульно-постовой службы,
участкового инспектора, оперуполномоченного уголовного розыска. Задачей
последних будет являться производство поквартирного, подворного обхода,
обследование прилегающей территории с целью обнаружения предметов
выброшенных или оброненных правонарушителем и т.д. В дальнейшем, как
правило, проводятся такие следственные действия как допрос потерпевшего;
осмотр его одежды; освидетельствование потерпевшего, допросы свидетелей,
назначение некоторых судебных экспертиз.

Второй разновидностью этой типичной следственной ситуации может быть
значительный промежуток времени между совершенными хулиганскими
действиями и поступившим сообщением. В данном случае следует провести
тщательную предварительную проверку, так как возможно отсутствие в
действиях правонарушителя признаков уголовно наказуемого хулиганства.
Затем, после возбуждения уголовного дела проводятся как следственные
действия, так и розыскные мероприятия. В качестве первых могут быть
допрос потерпевшего, осмотр его одежды, допросы свидетелей и т.д., а
вторых – проверка по оперативно – справочным картотекам, обращения в
средства массовой информации, изучение отказных материалов,
приостановленных и прекращенных уголовных дел, проверка на причастность
к совершению преступления лиц ранее судимых за хулиганство или склонных
к его совершению.

§3. Особенности производства отдельных следственных действий.

Задержание как неотложное следственное действие проводится, если
граждане или официальные лица сообщают в правоохранительные органы о
хулиганстве или же работники милиции сами становятся очевидцами
хулиганских действий.

Характерной особенностью данного следственного действия является то, что
задержание обычно проводится без предварительной подготовки. Но, у
заявителя желательно хотя бы коротко выяснить характер и место
противоправных действий, имеются ли потерпевшие, число хулиганов и
наличие у них орудий преступления и т.д. Данная информация необходима
работникам милиции для уяснения обстановки на месте происшествия,
принятия максимально возможных подготовительных мер и определения
тактики своего поведения.

Определяя тактику задержания, следует учитывать, что хулиганы могут быть
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или просто в
возбужденном состоянии и, поэтому с их стороны возможно физическое
сопротивление. Также у них может находиться оружие. Поэтому при
задержании следует действовать быстро, решительно, но вместе с тем и
осмотрительно. Оружие или другие предметы (ножи, кастеты, цепи и т.д.),
имеющиеся у хулиганов, при помощи которых они могут оказать
сопротивление, необходимо изъять немедленно. Во всех случаях хулиганских
действий должны быть предприняты меры для оказания необходимой
медицинской помощи пострадавшим.

Если к моменту прибытия работников милиции хулиганы успевают скрыться
(вторая следственная ситуация), то необходимо действовать в соответствии
с инструкциями о розыске правонарушителей по горячим следам. Вместе с
тем, среди пострадавших, находящихся на месте происшествия, могут быть
лица, являющиеся участниками хулиганских действий, поэтому следует
принять меры по установлению их личности и доставлению в ОВД.

В ряде случаев скрывшихся с места преступления хулиганов устанавливают
через некоторое время в результате оперативно-розыскных мероприятий. В
данной ситуации при подготовке к задержанию следует учесть особенности
личности задержанного и определить наиболее удобное место и время
проведения этого следственного действия. При этом задержание
сопровождается, как правило, обыском жилища подозреваемого.

Личный обыск подозреваемого производится сразу же после его задержания.
Во время обыска изымаются ножи, бритвы, кастеты, цепи и иные орудия
преступления. Произведя личный обыск на месте задержания, необходимо
следить за тем, чтобы обыскиваемый не смог нанести удар либо выбросить
оружие или другие предметы, имеющие отношение к хулиганским действиям.
При личном обыске подозреваемого необходимо исследовать одежду и обувь
подозреваемого, так как иногда можно обнаружить и изъять волосы
потерпевшего, следы крови, мелкие частицы разбитого стекла и иные
микрочастицы.

Осмотр места происшествия при расследовании хулиганства в большинстве
случаев дает положительные результаты. Особое значение имеет осмотр при
расследовании фактов осквернения памятников, написания нецензурных
надписей на стенах зданий и особенно при избиении граждан, поломке
телефонов-автоматов, битье стекол в окнах и витринах и т.п.

Основными задачами осмотра являются изучение и фиксация обстановки места
совершения хулиганства, обнаружение, фиксация следов и предметов,
указывающих на характер совершенных хулиганских действий, количество
участников группового хулиганства, иногда и на направление, в котором
они скрылись и т.д. (следы ног, окурки, оторванные пуговицы, кастеты,
кровь, обрывки одежды и т.п.)

При совершении хулиганских действий на открытой местности границы
осматриваемой территории следует расширить и осмотреть местность,
непосредственно примыкающую к тому участку, где совершено хулиганство,
т.к. скрываясь, правонарушители могли выбросить орудия преступления или
обронить какие-либо вещи.

Не менее важную роль играет осмотр при совершении хулиганства в
квартире, на предприятии или учреждении. Во время хулиганских действий
нередко ломают мебель, разбивают посуду, выбрасывают предметы через окна
на улицу и т.п. Перед началом осмотра следует поинтересоваться у
заявителя или очевидцев происшедшего преступного события об изменениях в
обстановке после погрома. На основании этих сведений следует
зафиксировать обстановку и изъять соответствующие объекты.

Освидетельствование при расследовании хулиганства проводится для
установления на теле подозреваемого и потерпевшего следов преступления
(ссадин, укусов, кровоподтеков, царапин, припухлостей и т.п.). Данное
следственное действие в отношении подозреваемого осуществляется также
для выявления у него тех идентификационных признаков (татуировок,
родинок, шрамов), которые видели потерпевшие и свидетели на теле
правонарушителя, если личность его неизвестна. Производя
освидетельствование, особое внимание следует обращать на вид, размер,
расположение и конфигурацию обнаруженных повреждений и особых примет,
которые целесообразно зафиксировать с помощью цветных фотоматериалов или
видеозаписи. Для участия в проведении данного следственного действия
рекомендуется приглашать специалиста-медика. Если же возникает
необходимость в определении характера телесных повреждений, их давности,
степени тяжести и т.п., то назначается судебно-медицинская экспертиза.

Допросы потерпевшего и свидетелей по возможности должны быть проведены в
самый короткий срок, но вместе с тем, допрос следует отложить, если они
находятся в состоянии опьянения. Затруднительным в виду возбужденного
состояния будет проведение допроса потерпевшего сразу после того, как
ему были причинены телесные повреждения. Поэтому задача допрашивающего
сводится к разрядке психического напряжения потерпевшего. В данном
случае, следует создать обстановку сочувствия и уверенности в быстром
раскрытии преступления и целесообразно в ходе первого допроса выяснить
только основные обстоятельства совершенного хулиганства и приметы
правонарушителя, если потерпевший его не знает. А при повторном допросе
в спокойной обстановке можно детально, исчерпывающе выяснить все
обстоятельства совершенного преступления.

Главная задача этого следственного действия напрямую зависит от
складывающейся следственной ситуации. Так, если личность участника
хулиганских действий известна или он задержан на месте происшествия, то
основное внимание при допросе потерпевшего и свидетелей должно быть
уделено выяснению всех обстоятельств преступления и установлению вины
конкретного лица. Если же хулиган не задержан или личность его
неизвестна (третья следственная ситуация), то главной задачей является
выяснение примет или иных сведений, которые могут быть использованы при
установлении, розыске и задержании лица, совершившего хулиганство.

Первыми рекомендуется допрашивать свидетелей, которые наблюдали
хулиганские действия от начала до конца. В процессе допроса свидетелей и
потерпевших необходимо использовать тактические приемы для
бесконфликтной ситуации: конкретизацию и детализацию показаний,
изготовление планов, схем места происшествия или отдельных его
фрагментов, восстановление в памяти допрашиваемого ассоциативных связей
и т.д.

Наиболее типичными вопросами, задаваемыми потерпевшему или свидетелю
могут быть следующие: знает ли он хулигана, если да, то каков характер
взаимоотношений между ними; поводы, вызвавшие хулиганские действия; в
связи с чем он оказался на месте происшествия, что делал; когда, где,
при каких обстоятельствах было совершено хулиганство; каков характер
хулиганских действий и в чем конкретно они выражались; оказывал ли при
этом потерпевший сопротивление, если да, то какое, и не осталось ли при
этом каких-либо следов на одежде, теле хулигана; число участников
преступления; находились ли правонарушители в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, каковы особые приметы хулиганов; видел ли он
кого-либо из знакомых на месте происшествия; применялось ли при
совершении хулиганства оружие или иные предметы; имеются ли какие-либо
повреждения на одежде, теле потерпевшего или хулигана; в результате чего
прекратились хулиганские действия и оказывалось ли при этом хулиганам
сопротивление, если да, то кому и в какой форме и т.д.

Оценивая показания потерпевшего, свидетелей, следует учитывать, что на
их достоверность, правдивость определенное влияние могут оказать
различные объективные и субъективные факторы (скоротечность события,
пережитое эмоциональное состояние, недостаточная освещенность, боязнь
мести со стороны подозреваемых, их друзей и родственников и т.п.

Допрос подозреваемого в совершении хулиганства производится сразу после
его задержания. У следователя, дознавателя отсутствует время для
тщательной подготовки к этому следственному действию и она, подготовка,
обычно заключается в ознакомлении с имеющимися материалами – рапортами
работников милиции, протоколом задержания, объяснениями. Вместе с тем,
подозреваемого желательно допрашивать после допроса потерпевшего,
свидетелей.

Задачи при проведении данного следственного действия напрямую зависят от
складывающейся следственной ситуации, от линии поведения самого
допрашиваемого, а также от характера и объема доказательств, которыми
располагает следователь или дознаватель.

Типичными вопросами, задаваемыми подозреваемому в хулиганстве являются:
каким образом, с кем он оказался на месте происшествия; что делал до
начала хулиганских действий; каков повод совершения хулиганства; при
каких обстоятельствах (место, время, обстановка) и какие конкретно лично
им были совершены действия; не был ли он при совершении хулиганства в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения; если был пьян, то
где, когда, с кем, в каком количестве употребил спиртные напитки; если
же был под воздействием наркотика, то какой, где, когда, каким путем, в
какой дозе его употреблял; знаком ли он с потерпевшим, если да, то каков
характер их взаимоотношений; имел ли при себе оружие или другие
предметы, специально приспособленные для причинения телесных
повреждений, если да, то где и при каких обстоятельствах их приобрел или
изготовил; оказывал ли сопротивление лицам, пресекающим его хулиганские
действия, если да, то в какой форме и кому именно; совершал ли ранее
хулиганство или другие преступления. В зависимости от обстоятельств
могут задаваться другие вопросы.

Если хулиганство совершено группой лиц, то следует выяснить наличие
предварительного сговора, характер взаимоотношений ее членов, роль
каждого участника и какие действия в процессе совершения преступления
были совершены каждым членом группы.

Подозреваемые на первых допросах обычно дают ложные показания, и приемы
психологического воздействия должны быть основаны на использовании
эффекта задержания.

Одним из тактических приемов изобличения подозреваемого, отрицающего
свои хулиганские действия или существенные обстоятельства, является
предъявление доказательств. В зависимости от складывающейся ситуации и
особенно от личности задержанного ему могут предъявляться доказательства
по «восходящей линии» или же вначале допроса можно предъявить
неопровержимые улики совершения им хулиганских действий.

При дальнейшем расследовании хулиганства, в зависимости от обстоятельств
дела могут быть проведены такие следственные действия как: предъявление
для опознания лиц и предметов, обыск по месту жительства или работы
подозреваемого, осмотр орудий преступления, проверка и уточнение
показаний на месте, назначение экспертиз и другие.

§ 10 Методика расследования преступлений несовершеннолетних.

Криминалистическая характеристика. Несовершеннолетними совершаются
преступления как насильственного (убийства, причинение вреда здоровью),
так и имущественного (кражи, грабежи, разбои) характера. Выделение
данных преступлений в единую методику связано прежде всего с возрастными
психологическими особенностями преступников: с одной стороны, это уже не
дети, а с другой – еще не взрослые. Отсюда повышенная конфликтность,
стремление к самоутверждению, в том числе и ценой подражания асоциальным
формам поведения, упрямство, негативизм (неприятие воспитательных
мероприятий). Все это находит отражение в совершаемых ими преступлениях,
и должно учитываться в ходе их расследования.

Среди тяжких преступлений чаще всего встречаются посягательства в
отношении близких родственников. Обычно они связаны с длительной
конфликтной обстановкой в семье, систематическим пьянством потерпевших,
терроризирующих других членов семьи. Нередко совершению убийств и
изнасилований предшествует совместное с жертвой распитие спиртного. В
ряде случаев несовершеннолетние используют беспомощное состояние жертвы,
вызванное опьянением (в том числе и для совершения имущественного
преступления), малолетним или преклонным возрастом, болезнью.

Анализ корыстных посягательств несовершеннолетних показывает, что они
чаще, чем взрослые, похищают, наряду с другими, предметы, способные
удовлетворить потребности, свойственные прежде всего юношеству, в связи
с интересом к молодежной моде, модной музыке, современной техники,
спорту, коллекционированию и т.д. Наиболее распространенными предметами
преступного посягательства несовершеннолетних являются: одежда, аудио- и
видеоаппаратура, продукты питания, различные инструменты, часы, деньги,
украшения и парфюмерия. Сами по себе перечисленные предметы похищаются
не только несовершеннолетними. Однако наличие довольно нестандартных
предметов в списке похищенного (продукты питания, сладости и др.) должно
служить основанием для выдвижения версии об участии в преступлении
подростков.

Иногда уже само место хищения с достаточной вероятностью указывает на
причастность к его совершению подростков: это газетные и коммерческие
киоски, трамвайно-троллейбусные кассы, школьные буфеты или столовые,
учебные кабинеты, пляжи и т.д.

Об участии в хищении подростков могут свидетельствовать и особенности
способа его совершения:

? отсутствие целеустремленной, продуманной подготовки к преступлению;

? несложные пути проникновения в помещение;

? выбор способов взлома, не требующих большой физической силы;

? использование для проникновения узких проемов;

? малый вес похищенного;

? отсутствие профессиональных и преступных навыков;

? использование в качестве орудий преступления предметов повседневного
обихода;

? непоследовательность действий на месте преступления, разбрасывание
предметов окружающей обстановки и не вызываемое необходимостью их
уничтожение;

? совершение на месте преступления озорных и циничных действий;

? причинение множественных повреждений потерпевшему;

? непринятие мер к сокрытию преступления.

О совершении преступления подростком могут свидетельствовать и
особенности отдельных следов: малый размер следов зубов, пальцев,
ладони, ног, обуви; головной убор, одежда, обувь преступника или их
следы, указывающие на подростковый возраст владельца этих вещей;
предметы, которые чаще всего носят с собой подростки и т.д.

Наиболее часто несовершеннолетние совершают преступления в группе. При
этом они в очень редких случаях объединяются в группы только с целью
совершения преступления. Обычно такие группы возникают как игровые.
Подростки сплачиваются на основе одинаковых возможностей в проведении
свободного времени и отсутствия контроля за ними, стремятся
удовлетворить свою потребность в общении, в желании быть понятыми.
Большинство преступных групп несовершеннолетних образуется на основе
проживания ее участников в одном микрорайоне и совместного проведения
досуга. Тяжесть совершаемых группой преступлений, как правило, зависит
от участие в ней взрослого или подростка, уже имеющего преступный опыт.

Организация расследования на первоначальном этапе. Выдвижение и порядок
проверки общих версий по делам несовершеннолетних подчиняются обычным
правилам, поэтому остановимся на особенностях разработки типичных
частных версий. Обоснованное выделение таких версий возможно на базе
криминалистической характеристики преступлений несовершеннолетних и с
учетом своеобразия предмета доказывания по данной категории дел.

Рассмотрим версии, которые могут быть выдвинуты в ходе расследования
преступлений:

1. Преступление совершено подростком.

Основанием для ее выдвижения служат: показания свидетелей, в том числе
очевидцев; результаты осмотра места происшествия; показания потерпевших;
сведения о похищенном имуществе, способе и месте совершения
преступления, характере расследуемого преступления, оперативные данные.

2. Подростком ранее совершались аналогичные либо другие преступления.

Данная версия отрабатывается путем проверки сообщений и заявлений, по
которым не установлены виновные лица (предположительно,
несовершеннолетние).

3. Преступление совершено подростком в соучастии (имелись взрослые либо
несовершеннолетние подстрекатели, организаторы или иные соучастники).

Разработка этой версии предполагает тщательное исследование механизма
преступления, проверку возможностей его совершения в одиночку, анализ
связей подростка. Сведения о совершении преступления подростком в
соучастии получают в результате оперативно-розыскной деятельности, при
допросах свидетелей, потерпевших, осмотре места происшествия и из других
источников.

О наличии взрослых соучастников могут свидетельствовать: хищения
товаров, представляющих интерес прежде всего для лиц зрелого возраста;
значительные размеры похищенного; ухищренные способы проникновения в
помещение (применение специально изготовленные приспособлений, отмычек);
обнаружение на месте происшествия следов, вещей, предметов, указывающих
на пребывание там взрослых.

4. Существует иная причастность взрослых лиц к совершению преступления
подростком (вовлечение в пьянство, развратные действия,
притоносодержательство и т.д.).

Проверка этой версии проводится в основном в ходе установления причин и
условий, способствующих совершению преступления подростком, и делает
необходимым изучение его окружения.

5. Подросток оговаривает себя либо других лиц в совершении
преступления.

Для проверки версии о самооговоре необходимо при допросах выяснить
особенности поведения подростка до совершения правонарушения, что
поможет установить, мог ли он по своему характеру, склонностям совершить
действия, о которых идет речь.

Причины же оговора нередко коренятся в забвении тактических рекомендаций
по проведению следственных действий с участием несовершеннолетних. От
следователя требуется уделить особое внимание проверки показаний
несовершеннолетних, их сопоставлению с другими доказательствами.

6. Несовершеннолетний обвиняемый страдает расстройством психической
деятельности.

При проверки состояния психического здоровья несовершеннолетнего
обвиняемого следует иметь в виду, что сами несовершеннолетние зачастую
скрывают свой психический недуг, а их родственники, напртив, нередко
склонны преувеличивать отклонения в поведении подростка. Поэтому
рекомендуется обращаться и к другим источникам информации (допросы
соседей, педагогов, лечащих врачей, истребование справок из
психоневрологических диспансеров). В случае получения сведений о наличии
у несовершеннолетнего обвиняемого расстройства психической деятельности,
независимо от степени его выраженности, необходимо назначать
судебно-психиатрическую экспертизу.

В ходе проведения первоначальных следственных действий
оперативно-розыскные мероприятия направлены: на установление подростка,
совершившего преступление; организацию мер по розыску и задержанию
преступников; выяснение отдельных обстоятельств преступления (например,
выявление свидетелей, соучастников преступления); изучение личности
несовершеннолетнего (получение сведений об условиях его жизни и
воспитания и т.д.); сбор информации о готовящихся преступлениях и о
принятии мер к их пресечению; получение данных о похищенных ценностях и
имуществе, о возможности возмещения ущерба, причиненного преступлениями.

Одним из условий успешного решения профилактических и других задач
расследования по рассматриваемой категории дел является взаимодействие с
отделом профилактики правонарушений несовершеннолетних (ОППН).
Рекомендуются, в частности, следующие основные формы взаимодействия:
получение из ОППН сведений о подростках, склонных к совершению
преступлений, в ходе проверки версии о совершении неочевидного
преступления несовершеннолетними; сообщение в ОППН полученные при
расследовании преступлений данные о неблагополучных семьях, подростках,
другой информации, представляющей интерес для ОППН, а также направление
справок-характеристик на несовершеннолетних обвиняемых; истребование из
ОППН справок о личности несовершеннолетнего обвиняемого, условиях его
жизни и воспитания; изучение следователем материалов профилактического
дела на несовершеннолетнего, состоящего на учете в ОППН; поручение ОППН
обследовать условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, если
соответствующие материалы отсутствуют в профилактическом деле (о
результатах обследования следователю представляется справка);
направление следователей в ОППН копий представлений и ответов на них;
подготовка и внесение совместных представлений; оказание ОППН помощи
следователю в организации выступлений в коллективах по материалам
расследованных уголовных дел, а также подготовка совместных выступлений;
совместные сообщения в средствах массовой информации.

Особенности производства отдельных следственных действий. Независимо от
процессуального положения допрашиваемого при подготовке к допросу
несовершеннолетнего и его производстве следователь должен:

1. Исключить промедление с допросом, свести к минимуму промежуток
времени с момента возникновения необходимости в допросе до его
проведения. В противном случае на подростка могут оказать воздействие
заинтересованные лица, внушающую роль сыграют слухи, суждения различных
лиц о происшедшем. С течением времени будут забываться детали события,
замещаясь фантазиями, вымышленными подробностями.

2. Правильно определить способ вызова несовершеннолетнего на допрос,
чтобы исключить нежелательную огласку этого факта и воздействие
заинтересованных лиц.

3. Продумать круг участников допроса; решить, будут ли участвовать в
допросе родители подростка, педагоги и другие лица, кто именно;
пригласить при необходимости защитника.

4. Получить по возможности полные сведения о личности
несовершеннолетнего, использовать данную информацию для установления
психологического контакта с допрашиваемым и определения тактики допроса.

5. Не допускать бесцельного ожидания подростком момента начала допроса.

6. Создать обстановку, в которой несовершеннолетний мог бы
сосредоточиться на содержании допроса, убрать предметы, способные
отвлечь его внимание, посадить в стороне от окна, исключить присутствие
посторонних лиц, телефонные разговоры и т.п.

7. Письменно сформулировать наиболее важные вопросы таким образом,
чтобы они не несли в себе подсказок и были бы составлены в понятных для
подростка выражениях.

8. Вести допрос в спокойной, уверенной манере, избегать грубых окриков
и в то же время пресекать развязное поведение допрашиваемого.

9. Помочь подростку в определении предмета свободного рассказа и всего
допроса. По возможности не прерывать речь допрашиваемого. При
необходимости акцентировать внимание на отдельных сторонах обстоятельств
преступления.

10. Не затягивать допрос, поскольку подростки быстро утомляются и в
таком состоянии могут легко согласиться с какими-либо суждениями
следователя. Если допрос в силу объективных причин нельзя провести в
короткое время, то необходимо делать перерывы по 5-10 мин. Через каждые
20-40 мин. Допроса, в зависимости от возраста допрашиваемого.

11. Выяснить, кто из взрослых беседовал с подростком по существу дела.

12. Не допускать постановки наводящих вопросов.

13. Фиксировать сведения после завершения рассказа несовершеннолетнего
(чтобы перерывы в показаниях не помешали воспроизведению событий).

14. Использовать научно-технические средства (аудио- и видеозапись) в
качестве дополнительных средств фиксации показаний с целью более полно
отразить ход и результаты допроса несовершеннолетнего. Следователь
должен быть готов также к тому, что подростки в ходе судебного
разбирательства нередко меняют свои показания под воздействием
заинтересованных лиц и близких. Поэтому наиболее важные из показаний
несовершеннолетнего в стадии расследования рекомендуется фиксировать не
только в протоколе, но и на видео- или аудиопленке.

Проверку показаний несовершеннолетнего ан месте необходимо проводить в
следующих случаях:

1. Когда на допросе подросток не смог назвать точные параметры или
ориентиры расположения интересующего следствие объекта (магазина и
т.д.), заявив при этом, что укажет помещение или путь следования к нему.

В данном случае не исключено, что подросток, не принимавший
непосредственного участия в совершении преступления, решил взять всю
ответственность на себя. Предварительный подробный допрос и тщательная
проверка показаний на месте позволят выявить их несостоятельность.

2. Для более точного и наглядного представления механизма происшедшего.

3. Когда имеющие значение для дела обстоятельства могут быть
установлены или проверены на месте только с участием допрашиваемого
несовершеннолетнего.

4. С целью выяснения первоначальной обстановки на месте происшествия,
если со временем она была нарушена, а ее точное восстановление
необходимо для дела.

5. Для отыскания еще не обнаруженных следов преступления, которые
должны иметься, если показания соответствуют действительности. В отличии
от осмотра с участием допрошенного (обвиняемого и др.) последний в ходе
проверки показаний на месте активно участвует в отыскании следов
(брошенных орудий преступления и т.д.) и объясняет, какова их связь с
преступлением.

6. Для установления объектов, наличие которых могло повлиять на ход
преступления, делая его возможным либо невозможным. Этот прием несколько
напоминает следственный эксперимент и встречается в практике
расследования преступлений несовершеннолетних сравнительно часть. Для
проверки показаний о том, что несовершеннолетний проник в хранилище
через лаз, прятался в укрытии и т.п., необходимо выяснить, есть ли такие
объекты на местности и позволяют ли они совершить эти действия. В
отличие от следственного эксперимента решение данного вопроса не требует
опытов, а достигается указанием на объект и простой демонстрацией
действия.

По делам о преступлениях несовершеннолетних судебно-психологическая
экспертиза может быть назначена в следующих целях:

1. Для проверки, мог ли малолетний свидетель или потерпевший правильно
воспринимать имеющие значение для дела факты и явления, о которых он
сообщает в своих показаниях.

В этом случае на разрешение эксперта-психолога могут быть поставлены
вопросы:

? мог ли свидетель (потерпевший), исходя из психологических особенностей
его возраста, индивидуальных психических особенностей и
интеллектуального развития, правильно воспринимать факты, сообщенные им
на допросе;

? мог ли малолетний свидетель (потерпевший), исходя из психологических
особенностей его возраста, индивидуальных свойств его памяти,
наблюдательности и внимания, запомнить и правильно передать
обстоятельства, изложенные в протоколе допроса;

? не являются ли показания малолетнего свидетеля (потерпевшего) о
сообщенных фактах результатом его фантазии;

? имеются ли у несовершеннолетнего признаки повышенной внушаемости.

2. Для проверки, мог ли психически здоровый несовершеннолетний
обвиняемый полностью сознавать значение своих действий и руководить ими.

В таких случаях на разрешение эксперта ставят следующие вопросы:

? имеются ли у несовершеннолетнего признаки отставания в психическом
развитии, и, если имеются, то в чем они конкретно выражаются;

? мог ли несовершеннолетний правильно осознавать значение своих действий
и их последствия, учитывая уровень и особенности его психического
развития;

? имеются ли у несовершеннолетнего признаки умственной отсталости (не
связанные с душевным заболеванием) и в чем они выражаются, какова
степень и форма отсталости;

? имеются ли у несовершеннолетнего индивидуально-психологические
особенности, которые могли способствовать совершению данного
преступления;

? в какой степени несовершеннолетний мог руководить своими действиями.

3. С целью проверить, достиг ли субъект определенного возраста, когда
сведения об этом отсутствуют, а данные судебно-медицинского исследования
не позволяют вынести категоричного суждения по указанному вопросу и
нуждаются в обосновании другими доказательствами.

§ 10. Методика расследования дорожно-транспортных преступлений.

Криминалистическая характеристика. Основным элементом криминалистической
характеристики дорожно-транспортных преступлений является обстановка на
месте его совершения. Она содержит важную информацию в отношении
обстоятельств происшедшего события, которые объективно отражаются в
окружающей среде в виде следов преступления и преступника; дает
представление о месте, времени, механизме, следах преступления;
указывает на закономерную связь следов с обстановкой происшествия и
возможные пути их обнаружения. Обстановка на месте ДТП состоит из трех
частей. Прежде всего, это особенности участка дороги, на котором
произошло данное преступление, техническое обеспечение данного участка
средствами организации и регулирования движения транспорта и пешеходов,
положение застроек и т. д. Другая состоит из метеоусловий (положение
солнца или луны, облачность, осадки), состояние поверхности дороги,
динамическая линейная и угловая обзорность и видимость пространства,
особенности освещенности дороги и ее окрестностей. Обстановка,
наблюдаемая при осмотре, чаще всего отличается от той, в которой
развивалось событие. Третья выражается в виде остаточных явлений,
образовавшихся в результате ДТП, сопутствующих ему или случайных, не
связанных с ним процессов, событий, имевших место до, после, либо во
время расследуемого события. К ним относятся: местонахождение и
положение транспортного средства, причастного к дорожному событию, в
пространстве дороги и прилегающем участке местности; следы движения
транспортного средства; местонахождение, поза и положение трупа на
проезжей части дороги или обочине; разнообразные вещественные
образования (битое стекло, отделившиеся и разрушенные детали автомобиля,
пятна каких-либо жидкостей и т.д.)

Только анализ всех обстоятельств обстановки на месте совершения ДТП,
поможет правильно разобраться в механизме данного события. Механизм
совершения ДТП подразделяют на следующие виды:

– столкновение двух и более движущихся транспортных средств;

– наезды на пешеходов, стоящие транспортные средства, велосипедиста, т.
е. на любое препятствие;

– опрокидывание транспортного средства, выпадение пассажиров и т.д.

Водители со стажем менее года оказываются в аварийной ситуации гораздо
чаще. ДТП совершаются в следствии, как объективных, так и субъективных
причин и условий, к которым относятся:

– нарушение правил дорожного движения водителями, пешеходами,
пассажирами,

– эксплуатация технически неисправных транспортных средств,

– управление транспортным средством в состоянии опьянения,

– плохие метеорологические условия,

– состояние дорог,

– ограниченная видимость и т.д.

Как правило, ДТП вызваны не одной, а несколькими причинами в сочетании с
определенными условиями. Так, например, на скользкой дороге, водитель
превысил установленную скорость и, неправильно выбрав дистанцию с
впереди идущей машиной, совершает с ней столкновение когда, она
останавливается по какой либо причине.

Чтобы признать дорожно-транспортное происшествие преступлением, прежде
всего должны быть выявлены и доказаны следующие обстоятельства:

1. Нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации
механического транспортного средства водителем;

2. Наступление общественно-опасных последствий, предусмотренных
уголовным законодательством;

3. Наличие причинно-следственной связи между нарушением безопасности
дорожного движения и эксплуатации механического транспортного средства
водителем и наступившими последствиями.

В ходе расследования ДТП обстоятельства, подлежащие установлению, можно
разбить на 3 группы:

1) относящиеся к дорожной обстановке места происшествия (выяснение
расстояний, пройденных транспортным средством или пешеходом, их
взаимного положения и точного место нахождения в определенный момент;
общее состояние дороги, наличие или отсутствие дорожных знаков, их
видимость и др.);

2) относящиеся к движению транспорта и действиям водителя (физическое
состояние водителя, имелось ли у него время для осознания опасности и
принятия решения в данной обстановке; скорость движения транспорта, его
техническое состояние и т.д.);

3) характеризующие поведение потерпевшего (в каком направлении двигался
пешеход по отношению к автотранспорту, которым был сбит; скорость
движения пешехода, расстояние пройденное им от края тротуара до места
наезда и т.д.).

Организация расследования. Первостепенную значимость в организации
расследования дорожно-транспортных преступлений имеют следующие действия
органа дознания под руководством следователя:

а) сбор информации о дорожно-транспортном преступлении, и на основе ее
анализа принятие требуемых организационных мер;

б) своевременное проведение неотложных следственных действий в сочетании
с оперативно-розыскными мероприятиями, при обеспечении
следственно-оперативной группы необходимыми научно-техническими
средствами;

в) привлечение к расследованию дорожно-транспортного преступления, сил и
средств органов внутренних дел, осуществление взаимодействия на
постоянной основе сотрудников ГИБДД, УР и экспертных подразделений под
руководством следователя;

г) организация проведения оперативно-розыскных мероприятий в местах
возможного нахождения скрывшегося с места дорожно-транспортного
преступления транспортного средства;

д) информационное обеспечение процесса раскрытия и расследования
дорожно-транспортного преступления, совершенного в условиях
неочевидности.

На первоначальном этапе расследования ДТП, складываются следующие
типичные следственные ситуации:

1) наличие на месте происшествия к моменту прибытия
следственно-оперативной группы всех участников события, транспортных
средств, свидетелей-очевидцев.

2) водитель, участвовавший в происшествии, скрылся, оставив на месте
события транспортное средство, личность его неизвестна.

3) водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия вместе с
транспортным средством.

В первой ситуации следователь проводит осмотр места происшествия и
транспортного средства; освидетельствование водителя на факт присутствия
в его крови алкоголя; допрос потерпевшего (с учетом его физического
состояния), свидетелей, подозреваемого; назначение экспертизы.

Во второй ситуации следователь проводит осмотр места происшествия и
транспортного средства, уделяя особое внимание поиску следов лица,
управлявшего перед этим транспортным средством; допрос потерпевшего (с
учетом его физического состояния), свидетелей; назначает экспертизы; но
одновременно следователь на основе имеющейся информации принимает меры
по розыску скрывшегося водителя.

В третьей ситуации проводятся в основном те же следственные действия, а
так же одновременно на основе имеющейся информации принимаются меры по
розыску скрывшегося водителя и транспортного средства.

Информацию о скрывшемся с места происшествия транспортном средстве и его
водителе получают как при осмотре места происшествия, так и в процессе
допросов свидетелей и потерпевших. Если в ходе осмотра места
происшествия установлено, что транспортное средство получило
повреждение, которое не позволит ему далеко уехать, то в целях его
розыска должна быть осмотрена прилегающая к месту происшествия
территория.

В тех случаях, когда на месте происшествия обнаружен рассыпанный груз,
иногда можно предположить, где он был погружен на транспортное средство.
Установив место погрузки, следует выяснить, кто в день происшествия
получал такой груз, на каких транспортных средствах он перевозился.
Когда на месте происшествия обнаружены следы колес скрывшегося
транспортного средства, по ним определяют тип и модель. Затем с помощью
учетов ГИБДД устанавливают, в каких организациях имеются такие
транспортные средства, и проверяют, где находилось каждое из них в день
происшествия. Если возникло предположение, что транспортное средство
причастно к ДТП, то оно должно быть осмотрено.

При наличии сведений о номерном знаке или его части, а также о типе
транспортного средства по учетам устанавливают, кому оно принадлежит и
адрес стоянки. После выяснения этих данных необходимо выехать к месту
стоянки для осмотра транспортного средства. В целях розыска
транспортного средства, скрывшегося с места происшествия, сразу же после
обнаружения последствия ДТП об этом случае информируют все посты ДПС,
сообщают выявленные приметы транспортного средства и указывают имеющиеся
или предполагаемые на нем повреждения. Обнаруженное по указанным
приметам транспортное средство должно быть немедленно осмотрено. В тех
случаях, когда имеются сведения о транспортном средстве через ГИБДД
можно узнать, кому принадлежит это транспортное средство.

Иногда скрывшийся водитель оставляет где-либо свое транспортное
средство, а затем заявляет в милицию об его угоне. Доказать причастность
такого водителя к ДТП можно либо путем предъявления его для опознания
свидетелям, либо используя результаты дактилоскопической экспертизы,
если она дала заключение, что следы рук на рулевом колесе или рычагах
оставлены одним человеком, а именно водителем, образцы отпечатков
пальцев рук которого представлены на экспертизу.

В организации раскрытия ДТП, важную роль играет осуществление
взаимодействия. Принципиальное значение оно имеет при проведении
некоторых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий:

– осмотра места дорожно-транспортного происшествия;

– установления, розыска и задержания скрывшегося водителя и его
транспортного средства;

– выявления и установления очевидцев происшедшего;

– выезде следователя с работниками органов дознания на место ДТП;

– совместном планировании;

– взаимном информировании в процессе расследования.

Особенности проведения отдельных следственных действий. По прибытии на
место происшествия, перед началом осмотра необходимо:

– обеспечить безопасности лиц, участвующих в осмотре;

– принять необходимые меры по сохранению имеющихся следов преступления,
в первую очередь при плохих погодных условиях (осадки, туман, ветер и т.
д.);

– удалить с места происшествия посторонних лиц, предварительно установив
среди них тех, которые могут своими свидетельскими показаниями оказать
помощь в раскрытии и расследовании ДТП;

– провести краткий опрос потерпевшего, свидетелей, а также тех
работников милиции, которые прибыли на место происшествия раньше
следственно-оперативной группы;

– обеспечить сохранности расположения предметов до начала осмотра.

При осмотре места ДТП, в состав следственно-оперативной группы кроме
следователя также должны входить: специалист-криминалист, специалист –
автотехник (им может быть госавтоинспектор), участковый инспектор,
судебно-медицинский эксперт (при наличии трупа).

Фиксация обстановки на месте происшествия должна производится как можно
быстрее. Всякая остановка движения нарушит его порядок, способствует
образованию заторов и задержек.

Осмотр начинают с выяснения и фиксации быстро исчезающих следов – на
автомобилях, – на покрытии дороги после дождя или на подтаивающем снегу.
Необходимо зафиксировать:

– размеры следов и характер их образования,

– замерить расстояние от следов до бордюра тротуара или обочины дороги и
сфотографировать их. Производится ориентирующая и обзорная фотосъемка.
При необходимости производится узловая и детальная фотосъемка.

В ходе осмотра, знакомясь с местностью, следователь получает
представление о характере дороги, профиле, типе и состоянии покрытия
проезжей части. Устанавливается наличие обочин, кюветов, тротуаров,
кустарника, деревьев, дорожных знаков, светофоров, остановок
общественного транспорта, разметки проезжей части и т.д. Необходимо
зафиксировать расположение причастных к происшествию транспортных
средств,

– иных объектов,

– потерпевших относительно друг друга и каких-то постоянных ориентиров
(перекресток, угол дома, дорожный знак и т.д.).

Первостепенное значение для раскрытия ДТП имеет установление места
столкновения транспортных средств или наезда на пешехода. Это удается
сделать путем опроса водителей, потерпевших (если они в состоянии это
сделать), очевидцев происшествия, а также при анализе различных
выявленных следов совершенного ДТП.

Осмотр места происшествия не следует ограничивать только площадью, на
которой произошло ДТП и расположены основные объекты дорожной
обстановки. Необходимо расширить границы осмотра и охватить те участки
дороги, где находился транспорт во время, предшествующее появлению в
обстановке дорожного движения факторов, повлиявших на конечный
результат. Так как границы осмотра сразу установить трудно, вначале
рекомендуется осмотреть те места, где находятся основные объекты
происшествия автомобиль, потерпевшие, наиболее выражены их следы. Затем,
двигаясь в направлении, обратном движению автомобиля (или в направлении,
соответствующем движению скрывшегося с места происшествия автомашины),
следует осмотреть обочины, тротуара и прилегающие участки.

При осмотре места происшествия, в тех случаях, когда виновник
происшествия скрылся на своей автомашине, принимают меры к обнаружению
следов, по которым, можно было бы определить марку и вид транспортного
средства (следы протекторов шин, частицы краски и осколки стёкол,
отделившиеся при ударе о препятствие и т.д.).

Необходимо также осмотреть участок дороги по ходу движения скрывшегося
автомобиля, т.к. следы масел, различных жидкостей говорят о том, что
машина имеет повреждения и может проследовать ограниченное расстояние. В
тех случаях, когда с места происшествия скрылось лишь лицо, управлявшее
транспортным средством, следует установить и фиксировать следы, которые
впоследствии могут быть использованы для установления и идентификации
личности. Так, водители, стремясь избежать ответственности, главным
образом в состоянии опьянения, покидают место происшествия, оставляя
управляемый им транспорт. Случается, затем заявляют и о ложном угоне.
При этом следы пальцев могут остаться на рулевом колесе, органах
управления, дверных ручках, а на полу кабины могут быть обнаружены грунт
(от обуви), окурки коробки спичек, пачки из-под папирос и т.д. Кроме
того, на сиденье, особенно на ковре, могут быть обнаружены микроследы.

Если ДТП произошло со смертельным исходом, то на месте происшествия
осматривается труп. Осмотр его производится в основном по общим
тактическим правилам осмотра трупов на месте происшествия. Однако при
расследовании ДТП имеются свои особенности. Необходимо на нем выявить
повреждения, характерные для такого рода происшествий:

– обширные ссадины,

– скальпированные раны,

– большое количество кровоподтеков,

– многочисленные переломы костей.

На одежде и теле могут быть обнаружены следы транспортного средства:
отпечатки шины, частицы краски и пятна масел, осколки разбитых фар и пр.
Несоответствие характера наблюдаемых ран на теле человека количеству
крови на месте его обнаружении, различия в образцах грунта, изъятые с
обуви пострадавшего, и грунта окружающей местности могут служить
основанием для выдвижения и иных версии, в том числе об инсценировке
происшествия.

В процессе осмотра места происшествия, необходимо осматривать и
транспортные средства (если они остались на месте ДТП). Осмотр
автомашины начинается с передней части, т.к. наиболее вероятно следы
наезда и столкновения могут быть обнаружены именно на передней облицовке
(например, вмятины, царапины, следы крови, волосы, следы рук
потерпевшего, микроследы с его одежды, разбитые и поврежденные стекла
фар и других сигнальных приборов). Затем осмотром охватывается правая и
левая стороны, обращается внимание особенно на выступающие части
автомашины. Если произошел переезд потерпевшего, то следы наезда следует
искать снизу автомашины (на протекторах колес, карданном вале, тягах
управления и других выступах нижней части автомашины).

Допрос водителя необходимо начинать сразу после осмотра места
происшествия, проверив предварительно, не находится ли он в состоянии
опьянения. Допрос целесообразно начинать с выяснения состояния
транспортного средства, если оно было неисправно, то нужно выяснить
какая эта неисправность и в какой момент он ее обнаружил. Анализируя
ответ, следователь определяет, нарушил водитель правила движения или нет
и связано это нарушение с наступившим преступным результатом.

Следователь должен выяснить, находился ли с водителем в кабине кто-то
еще. Если водитель был в кабине не один, то на каком месте сидел
пассажир. Затем, следователь выясняет в каком направлении ехал водитель,
по какой улице или дороге, с какой скоростью, на каком расстоянии от
осевой линии, правого тротуара или обочины, какая была видимость
впереди, находились ли на проезжей части другие транспортные средства,
какие именно, их положение по отношении к его транспортному средству.

Если совершен наезд на пешехода, то следователь должен выяснить, где
находился пешеход в то время, когда его увидел водитель; был ли этот
пешеход один или в числе других граждан; что он делал (стоял, шел,
бежал), если шел или бежал, то в каком направлении и как быстро, смотрел
ли при этом в сторону движущегося транспортного средства, которым
управлял допрашиваемый водитель; какие дорожные знаки видел водитель
перед местом происшествия (был ли там светофор, пешеходный переход,
остановка городского пассажирского транспорта). Далее выясняется, какие
меры предпринял водитель, чтобы избежать наезда на пешехода, какой
частью транспортного средства он его сбил, сразу ли остановил
транспортное средство, какие были его действия после остановки
транспорта.

Если произошло столкновение транспортных средств, то при допросе каждого
из водителей необходимо выяснить, с каким транспортным средством
столкнулось его транспортное средство; на каком стороне проезжей части
это случилось; на какой сигнал светофора выехал водитель на перекресток
и в каком направлении его пересекал; почему не уступил дорогу тому
транспортному средству, с которым произошло столкновение.

В тех случаях, когда столкновение произошло при перестроении движущихся
в одном направлении транспортных средств из ряда в ряд, нужно выяснить,
в каком ряду вел транспортное средство допрашиваемый водитель, кто из
водителей производил это перестроение, из какого в какой ряд
перемещалось транспортное средство, с какой целью это делалось, подавал
ли водитель сигнал перестроения, в какой момент его включил, как
произошло столкновение, имеются ли при столкновении потерпевшие и кто
именно, какие были действия водителей после столкновения и т. д.

При допросе водителя, задержанного после того, как он скрылся на своем
транспортном средстве с места происшествия, необходимо установить,
почему он скрылся с места происшествия, не оказав помощь потерпевшему и
не сообщив о случившемся в милицию. Дальнейшие вопросы будут зависеть от
того, как водитель ответит на первые вопросы.

При допросе свидетеля следует иметь в виду, что для них это событие
является неожиданностью, поэтому часто они дают показания не о всем
происшествии, а только об отдельных его моментах, которые они
непосредственно видели. Если такой свидетель довольно подробно
рассказывает о всем происшествии, то нужно установить, действительно ли
он наблюдал все происшествие или часть его показании является пересказом
того, что он услышал на месте совершения ДТП от других лиц.

При допросе свидетелей необходимо учитывать, где они находились во время
происшествия, что делали, в какую сторону смотрели, если они смотрели в
сторону, противоположную той, где произошло ДТП, то нужно уточнить, что
привлекло их внимание в тот момент, когда случилось происшествие. Затем
им предлагается рассказать подробно о том, что они видели.

Если водитель скрылся с места происшествия, то у свидетеля выясняются
тип и модель транспортного средства, его цвет, в каком направлении оно
уехало, его номер, приметы водителя, пассажиров и т.д. Т.к. свидетели
часто указывают скорость движения транспортных средств, у них нужно
выяснить, как они ее определили.

Если свидетели дают путаные показания о том, где они находились в момент
совершения ДТП, целесообразно предложить им нарисовать этот участок
улицы или дороги и указать на рисунке место их нахождения, место
нахождения транспортных средств, потерпевших и различных следов.

В качестве свидетелей могут быть допрошены и медицинские работники
скорой помощи или лечебного учреждения, если потерпевший скончался в их
присутствии. При этом они должны рассказать следователю все то, что
сообщил о происшествии потерпевший перед смертью.

Проведение допрос потерпевшего связано с определенными трудностями. С
одной стороны потерпевшие в большинстве случаев бывают заинтересованными
обвинить лишь самого водителя, а с другой находясь в состоянии сильного
эмоционального потрясения и травмированными, не могут объективно
воспроизвести картину события, иногда вообще ничего не помнят. В каждом
конкретном случае следует производить допросы с разрешения врача. Если
потерпевший находится в опасном для жизни состоянии, но периодически
сознание к нему возвращается, то с разрешения врача и в присутствии
других лиц следует его показания записать на магнитофон.

Вопросы, подлежащие выяснению при допросе потерпевшего, в основном те
же, что и при допросах свидетелей-очевидцев. Конкретизация вопросов
завысит от обстоятельств происшествия, его вида и т.д.

Так, в случае наезда, когда водители скрылись с места происшествия, при
допросе потерпевшего необходимо выяснить, каким образом потерпевший
оказался на месте ДТП, видел ли он приближающимся транспорт, видел или
слышал сигналы, подаваемые водителем, состояние его зрения и слуха,
приметы транспортного средства и водителя, где и когда переходил дорогу
и на какой сигнал светофора, на каком расстоянии от движущегося
транспорта начал переход дороги, был ли на момент происшествия трезв или
в состоянии опьянения, кого он считает виновным, если водителя, то
конкретно в чем видит его вину.

Следственный эксперимент приходится проводить на проезжей части дороги,
где обычно продолжается транспортное и пешеходное движение. Поэтому
рекомендации о воспроизведении условии времени и места расследуемого
события не всегда выполнимы. Следственный эксперимент может быть
проведен и в другое время, однако доказательственное значение его не
становится меньшим. Лицо, производящее следственный эксперимент, заранее
готовится и принимает меры для обеспечения безопасности его участников и
окружающих лиц. Проверка опытным путем обстоятельств, связанных с
заносом, экстренным торможением, определением технической возможности
предотвращения наезда, восстановлением взаимного положения объектов,
находящихся в движении непосредственно перед столкновением,
опрокидыванием и т.п., недопустима.

При подготовке к эксперименту, следователь должен выяснить: а) допустимо
ли производство эксперимента в дорожных условиях, в которых произошло
расследуемое событие; б) будет ли нарушен ритм транспортного и
пешеходного движения; в) как обеспечить его безопасность; г) какие
средства регулирования движения следует использовать во время
эксперимента; д) какие вероятные результаты может дать следственный
эксперимент.

Наиболее распространенным является эксперимент по проверке возможности
наблюдать в конкретных условиях какое-либо событие, например: мог ли
водитель заблаговременно увидеть препятствие на дороге, мог ли
потерпевший видеть приближающееся транспортное средство, мог ли
свидетель со своего места наблюдать ДТП, мог ли свидетель, посмотрев на
движущееся транспортное средство, определить его скорость и др. Иногда
возникает необходимость в проведении следственных экспериментов с целью
установления возможности совершения каких-либо действии, например,
поездка конкретного транспортного средства по определенному участку
местности или разворота определенного транспортного средства в
конкретной местности и т.д.

Наиболее часто проводятся автотехническая (дорожно-транспортная),
трасологическая, судебно-медицинская, судебно-биологическая,
судебно-химическая экспертизы. Кроме того, могут быть назначены
товароведческая, металлографическая, геодезическая, биолого-почвенная,
ботаническая, судебно-психиатрическая и другие экспертизы.

Судебно-медицинская экспертиза назначается во всех случаях, когда
имеются человеческие жертвы или пострадавшим причинены телесные
повреждения, устанавливается характер, степень тяжести телесных
повреждении, определяется причина наступления смерти пострадавшего.
Судебно-медицинская экспертиза может ответить на вопросы: какая была
поза потерпевшего в момент его контакта с транспортным средством; какими
деталями или частями машины причинены телесные повреждения пешеходу,
пассажиру машины или самому водителю транспортного средства во время
ДТП. При расследовании ДТП приходится назначать судебно-биологическую
экспертизу, на которую направляют обнаруженные при осмотре на
поверхности транспортного средства капли крови, частицы мозгового
вещества, волосы. Эксперты определяют, кому принадлежит направленный на
исследование объект человеку или животному. Если же кровь, обнаруженная
на транспортном средстве, принадлежит человеку, то устанавливают, к
какой группе или типу она относится и принадлежит ли потерпевшему. Если
на автомашине обнаружены волосы человека, то определяют, сходны ли эти
они с волосами потерпевшего.

Из криминалистических экспертиз чаще всего назначается экспертиза следов
транспортных средств. Она может дать ответы на такие вопросы, как, к
какому типу относится транспортное средство, следы которого обнаружены
на месте происшествия, в каком направлении двигалось транспортное
средство, оставлены ли следы колес, обнаруженные на месте происшествия,
колесами конкретного транспортного средства и др.

Если водитель скрылся с места происшествия, оставив транспортное
средство на месте происшествия, а при осмотре на рулевом колесе и
рычагах управления были обнаружены следы пальцев рук то в случае
заявления задержанного водителя о том, что транспортное средство у него,
угнали, назначается дактилоскопическая экспертиза. Она назначается и
тогда, когда водитель заявляет, что человека он не сбивал, но на внешней
поверхности транспортного средства обнаружены следы рук и есть основания
предполагать, что они оставлены потерпевшим в момент наезда на него.

Когда на одежде потерпевшего обнаружены частицы краски, пятна смазки и
другие помарки, которые могли появиться в результате ДТП, то назначается
судебно-химическая экспертиза. В этом случае перед экспертом ставится
вопрос, каким веществом оставлена помарка на одежде.

Особенность автотехнической экспертизы в том, что как правило, ее
объектами являются не вещественные доказательства, а фактические данные
об обстоятельствах происшествия, содержащиеся в материалах уголовного
дела. Поэтому представление эксперту полных, всесторонних и достоверных
исходных данных – важнейшие условие проведения автотехнической
экспертизы.

§ 11. Методика расследования преступлений, совершенных организованными
группами.

Криминалистическая характеристика. Под организованной группой понимается
устойчивая с иерархической структурой и собственными нормами поведения
организация людей, сформировавшаяся с целью получения материальных выгод
преступным путем.

Признаки организованной преступной группы:

? устойчивость.

Под ней понимается характеристика степени развития одной и той же
организованной преступной группы в процессе совершения преступлений и
совершенствования своих действий, направленных против ее разоблачения.

? иерархически организованная структура.

Под ней понимается определенная упорядочность организации преступной
группы в плане взаимоотношений между участниками, а также отношения
лидерства и подчиненности. В ходе преступной деятельности группы за
отдельными участниками закрепляются постоянные функции, связанные с
непосредственным исполнением преступлений (исполнительское звено); с
руководством деятельностью группы (организационно-управленческое звено);
с обеспечением существования и функционирования группы
(организационно-обеспечивающее звено).

? наличие неформальных норм поведения и ответственности за их нарушение.

Они содержат более или менее разработанную систему санкций и поощрений
для отдельных членов той или иной группы. Чаще всего – это смесь законов
криминального мира блатных с нормами циничного криминального бизнеса и
теневой экономики.

? наличие фонда материального страхования («общак»)

? связь с другими организованными группами.

Она может строиться на следующих основах: нейтральные взаимоотношения,
отношения подчиненности – властвования, состояние войны.

Основными сферами деятельности организованных преступных групп являются
следующие:

1. Индустрия наркобизнеса: продажа наркотиков; нелегальное производство
наркотических средств; контрабанда наркотических средств.

2. Незаконный оборот оружия. Основными источниками поступления оружия в
руки преступных групп являются:

? контрабандный ввоз оружия из-за границы;

? концентрация похищаемого оружия и оружия, ранее захваченного у
незаконных вооруженных формирований в районах межнациональных
конфликтов;

? хищения с предприятий военно-промышленного комплекса;

? хищения оружия и боеприпасов с объектов Минобороны;

? нападения на работников милиции и захвате табельного оружия, а также
его утрата вследствие небрежного, халатного отношения к сбережению
оружия и нахождения сотрудников в нетрезвом состоянии, нарушения
требований нормативных документов по хранению оружия;

? посредническая деятельность коммерческих структур, работников других
ведомств в вопросах незаконного оборота оружия и боеприпасов;

? ослабление охраны режимных объектов, связанных с производством и
хранением боеприпасов и взрывных материалов.

3. Кража и контрабанда автомобилей.

4. Организованные преступные нападения на грузы.

5. Организованные формы незаконной миграции, которые осуществляются в
двух направлениях:

1) нелегальное прибытие в Россию иностранных граждан (прежде всего, из
Вьетнама, Китая и Монголии): нелегальный въезд в Россию, подделка либо
незаконное приобретение заграничных паспортов и виз; завуалированная под
различные виды шоу-бизнеса торговля людьми, неправомерное использование
кредитных карточек, валютные операции и другие преступления.

2) Крупные мошеннические операции, основанные на повышенном спросе на
оформление туристических поездок за рубеж, устройство на работу в страны
Запада и т.п.

6. Организованная проституция. Хотя проституция не является
уголовно-наказуемым деянием, но она является элементом преступной среды
и служит для выполнения следующих функций:

? ублажения крупных дельцов, лидеров преступного мира;

? получения крупных валютных сумм с иностранных граждан;

? внедрение в противоборствующие группы;

? компрометации должностных лиц для последующего включения их в
коррумпированные структуры;

? осуществление функций «наводчиц» для групп воров, грабителей,
рэкетиров.

7. Организованные преступные посягательства на объекты культуры или
произведения искусства.

8. Компьютерные преступления: незаконное получение денежных средств с
применением компьютера; незаконный доступ к электронной информации,
которая может служить в качестве исходной для совершения преступлений;
кражи программного обеспечения ЭВМ; распространение программных
«вирусов».

9. Незаконная торговля дикими животными (в рамках статьи о
браконьерстве – заготовка медвежьей желчи, оленьих пантов, шкур диких
животных, змеиного яда и т.п.).

10. Преступные посягательства на стратегически важные сырьевые товары
(контроль экспорта сырья и энергоресурсов, импорта наиболее выгодных
товаров; контрабанда энергоносителей, металлов, руд, редких металлов,
леса и т.п., а также хищения цветных металлов).

11. Преступные посягательства в топливно-энергетическом комплексе
(давление на выбор экспортеров стратегически важного сырья, формирование
отпускных цен, объемов реализации, распределение валютных и рублевых
средств, полученных от экспорта).

12. Незаконных ввоз вредных отходов.

13. Преступные посягательства на потребительском рынке:

? мошеннические операции, осуществляемые путем заключения фиктивных
договоров на поставку потребительских товаров, противоправное удержание
и использование не по назначению средств, полученных в качестве
предоплаты;

? реализация некачественных товаров, продуктов питания,
фальсифицированных винно-водочных изделий.

14. Проникновение преступных структур в финансовую систему (хищения и
взяточничества, валютные операции, хищения драгоценных металлов и камней
с местах добычи, переработки, использования и при осуществлении операций
с ними, контрабанда, изготовление и сбыт поддельных денег,
государственных ценных бумаг и иностранной валюты).

Организация расследования на первоначальном этапе. На первоначальном
этапе расследования по делам рассматриваемой категории следственные
ситуации во многом зависят от следующих факторов:

1. Находилась ли организованная криминальная группа, преступная
деятельность которой расследуется, какое-то время (или постоянно) под
оперативным контролем правоохранительных органов или о ее существовании
стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее
членами;

2. При возбуждении дела задержаны основные члены известной
организованной группы или только один или несколько рядовых
исполнителей;

3. Сразу в начале расследования или в конце этого этапа были выявлены
признаки организованной преступной деятельности в расследуемом деянии.

В ситуации, когда преступная деятельность находилась под контролем
оперативно-розыскных органов до начала расследования, в ходе
оперативного наблюдения, чаще всего выявляются и фиксируются основные
моменты отдельных криминальных деяний преступной группы, например,
моменты хищения государственного или иного чужого имущества, передача
ценностей при вымогательстве, мошеннических действиях в
кредитно-банковской сфере и пр. В какой-то мере выявляется ее состав,
связи преступников.

В результате накапливается материал, позволяющий осуществить операцию по
захвату преступников с поличным и другие операции, связанные с их
задержанием. В этом случае первой и основной задачей следователя
(руководителя следственно-оперативной группы) является тщательное
совместное обдумывание и планирование этой операции. Группа задержания
при необходимости должна быть достаточно вооружена для подавления
возможного активного сопротивления. Действия виновных при этом
необходимо фиксировать с помощью видеозаписи (операция должна быть
отражена полно и четко).

Задача следователя в этой операции наблюдать за ее ходом, обращать
внимание понятых и специалистов на существенные доказательственные
моменты, возникающие в процессе проведения операции. При этом следует
фиксировать время, место проведения операции, ее характерные детали,
которые впоследствии могут быть использованы для составления
соответствующего протокола.

Если же расследование начинается с выявления преступления, в котором
обнаруживаются признаки организованной преступной деятельности, но
неизвестной правоохранительным органам криминальной организации, то в
этих случаях, наряду с расследованием данного деяния обычно
целесообразно провести оперативно-розыскную работу с целью выявления
реальности существования данной группы и проверку ее деятельности с
целью получения общего представления о ней и пополнения необходимой для
расследования информации. После общего представления о преступной
деятельности организованной группы следственные и оперативно-розыскные
органы должны постараться за счет негласных, розыскных и иных методов
работы развить систему получения данных для выявления всех преступных
акций, совершенных ее членами.

При этом должны быть максимально использованы и процессуальные средства
накопления информации. В частности, имеются в виду такие следственные
действия, как допросы подозреваемых, свидетелей и потерпевших, выемка и
осмотр-изучение документов, обыск и др. Вместе с тем очень важно
обеспечить надежное хранение, качественный анализ этой информации и ее
тактическое и стратегическое использование (включая использование
документов, принадлежащих данной преступной организации). В этой
ситуации с целью выявления новых источников доказательственной и иной
криминалистической информации, с учетом личности задержанных и их мест в
иерархии преступной группы, целесообразно иногда одного из задержанных
оставить на свободе, чтобы выявить других неизвестных следствию членов
данной преступной группы, места содержания заложников, хранения
ценностей и предметов, добытых преступным путем.

Аналогичные методы действий целесообразно применять и тогда, когда
возбуждение уголовного дела связано с задержанием членов известной
организованной преступной группы, а также когда в самом начале
расследования в преступной деянии выявлены признаки организованной
преступной деятельности.

В ситуациях, когда первичные сведения и результаты первых следственных
действий не позволяют сразу с уверенностью разобраться в том, что в
данном случае действует не просто группа преступников, а, возможно,
члены организованного преступного формирования, – при расследовании
должна использоваться методика расследования того вида преступления, под
которое подпадает данное деяние, но с учетом того, что следствию,
возможно, противостоит преступное формирование, для которого характерно
существование и культивирование в нем атмосферы круговой поруки ее
членов, а также использование в целях собственной защиты многих средств
воздействия расследованию.

Особенности тактики производства отдельных следственных действий. При
осмотре местности, связанной с задержанием членов организованной группы,
можно выявить места, с которых преступники осуществляли наблюдение за
обстановкой, за поведением потерпевшего (например, при вымогательстве –
могут быть обнаружены окурки, следы ног, микрочастицы, следы
транспортных средств и др.) и соответственно определить жилые и иные
объекты, где можно выявить возможных свидетелей.

При осмотре автомашины преступников обследованию подлежат салон
автомашины, багажник. Все, что имеет отношение к данному событию и
изобличению виновных, должно быть изъято (оружие, документы, ценности,
расписки потерпевших и др.).

Тщательному осмотру подлежат и все изъятые с место происшествия и
задержания предметы и другие объекты с целью выявления и фиксации
имеющихся на них следов (рук, красителей) и различного рода микроследов.

При личном обыске задержанных следует обращать внимание не только на
возможность обнаружения у них оружия, но и на имеющиеся у них ценности,
документы, записные книжки, а также наркотики.

При обысках в местах проживания и работы преступников, которые
желательно проводить сразу же после их задержания и личного обыска,
обращается внимание на те же предметы и объекты, что и при личном
обыске, а также на газовые баллончики (оружие), наручники, бланки
документов, форменное обмундирование сотрудников милиции и др.

При допросе потерпевших прежде всего необходимо получить сведения об
обстоятельствах готовящегося или уже совершенного преступления, приметах
преступников, их вооруженности, о том, какую роль каждый из них выполнял
в ходе преступления, выяснить существовали ли между преступниками и
потерпевшим какие-либо материальные отношения, о чем говорили
преступники между собой, не записал ли он этот разговор с помощью
магнитофона, а также какими признаками характеризуются похищенные
ценности.

При допросе подозреваемых – членов организованной преступной группы
следователю необходимо определить последовательность первых допросов.
Одним из факторов, помогающих определить последовательность их допроса,
могут быть данные о том, что один подозреваемый, например, является
обиженным, другой находится в оппозиции к руководителю группы или его
ближайшему окружению. Как правило, такие лица более склонны к
контактированию со следственными органами и даче более откровенных
показаний.

При их допросе наиболее приемлемы комплексы тактических приемов,
пригодных для ситуаций, когда доказательств недостаточно или в них
имеются пробелы. Поскольку в таких группах всегда существуют скрытые или
открытые разногласия и конфликты, между отдельными задержанными
подозреваемыми могут складываться напряженные отношения, которые обычно
при их задержании еще более усиливаются из-за незнания того, как поведет
себя и какие даст показания другой задержанный. Эти конфликты могут быть
усилены и следователем (например, путем проявления осведомленности о
существовании таких конфликтов и их причин, избрания к задержанным
разных мер пресечения, условий задержания с учетом их личности и роли в
совершении преступления, использования полученных от них показаний и
др.).

Помимо выяснения всех обстоятельствах, относящихся к событию
преступления, необходимо получить от допрашиваемых информацию о времени
ее формирования, функционирования, типе преступной группы, ее составе,
распределении ролей между ее членами, руководящем ядре, активе, и,
особенно, об организаторе данного преступления и других преступлений
такого рода.

Для получения сведений об организаторе преступления при допросе могут
быть использованы тактические приемы, направленные на обострение
противоречий между соучастниками данного преступления с целью получения
взаимно уличающих показаний.

Возникшие противоречия в показаниях задержанных подозреваемых на
первоначальном этапе расследования целесообразно устранять не путем
проведения очных ставок, а другими способами, ибо применительно к членам
организованных преступных групп очень трудно спрогнозировать все
варианты их поведения на очной ставке. На следующем этапе, когда
следователь достаточно хорошо изучить подозреваемых и пополнить свой
доказательственный арсенал, проведение очных ставок возможно.

Опознание по делам о преступлениях, совершенных организованной группой,
следует проводить без ведома опознаваемого лица или вне возможности
визуального наблюдения опознаваемым опознающего (свидетеля или
потерпевшего). Возможно производство опознания по видеозаписи.

Одним из важных следственных действий при расследовании преступлений,
совершенных организованной группой, является прослушивание телефонных и
иных переговоров. Данное следственное действие может осуществляться в
отношении переговоров ограниченного круга лиц: обвиняемых, подозреваемых
и прикосновенных к преступлению лиц, препятствующих в какой-либо
противоправной форме установлению истины по уголовному делу.

В отношении потерпевших и свидетелей прослушивание переговоров может
осуществляться по их письменному заявлению или с их согласия и
мотивированному постановлению следователя, санкционированного судом, при
наличии угрозы совершения над ними или их близкими родственниками
насилия, вымогательства и иных противоправных действий.

О прослушивании переговоров и их звукозаписи составляется протокол, к
которому прилагается в опечатанном виде кассета с фонограммой записи
переговоров. Как правило, прослушивание осуществляться по поручению
следователя органом дознания с участием специалиста и понятых.
Впоследствии следователь с участием специалиста и понятых производит
осмотр кассеты и прослушивание фонограммы и составляет соответствующий
протокол, после чего кассета приобщается к материалам дела в качестве
вещественного доказательства, которое может быть использовано при
допросе.

PAGE

PAGE 25

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter