Реферат на тему:

Особливості початкового етапу розслідування контрабанди наркотичних
засобів, психотропних речовин та прекурсорів

Складність сучасного соціально-економічного стану суспільства,
інтенсивна міграція населення та його кримінально-активної частини,
розширення міждержавних відносин за наявності потужних регіональних
джерел для нелегального виробництва наркотичних засобів і значних
доходів від їх незаконного обігу створюють передумови виникнення та
функціонування організованих злочинних угруповань, які займаються збутом
наркотиків і володіють у багатьох випадках тісними міжрегіональними й
міжнародними зв’язками. Контрабанда наркотиків тісно пов’язана з
проблемою відмивання «брудних» грошей, яка історично виникла саме у
зв’язку з контрабандою наркотиків (8, 154). Досить відзначити, що
щорічні доходи наркоділків від незаконного обігу наркотиків у світі
останніми роками перевищують 400 млрд доларів США. Почалось активне
проникнення міжнародного наркобізнесу на територію України, яка
розглядається як великий перспективний ринок наркотичних засобів і як
транзитний пункт для їхнього контрабандного транспортування, передусім у
Європу, – адже з країн-виробників наркотики повинні бути переправлені в
країни-споживачі. У рішенні Координаційного комітету по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю при Президентові України від 24
січня 2002 року » Про стан протидії незаконному обігу наркотиків,
психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними, ефективності
заходів, спрямованих на запобігання негативного впливу наркоманії на
молодь протягом 2000-2001 років», відзначено, що кількість споживачів
наркотиків у державі на початок 2002 року становила 107,1 тис. осіб, 68%
з них – віком до 30 років, понад 5,4 тис.-неповнолітні. Враховуючи
високу латентність цього явища, реальні показники, за підрахунками
спеціалістів, перевищують наведені майже в десятеро. [12, с.121]. Щодо
географічного розміщення України, то значною мірою вона сприяє активному
використанню її міжнародними наркосиндикатами як транзитної держави при
транспортуванні наркотичних засобів з країн Золотого трикутника та
Золотого півмісяця. Підтвердженням цього є затримання в лютому 2002 року
значних партій героїну в Борисполі і в Криму, а в квітні того ж року
найбільших за останні десятиріччя партій героїну у Медиці (82 кг
вартістю майже 6 млн доларів США), який не був виявлений українськими
митниками, і в Одеському морському порту (203 кг вартістю близько 20 млн
доларів США) [10]. З 1997 по 2001 рік співробітниками митниць було
виявлено і вилучено понад 5 т наркотичних засобів, з яких у 2001 р. –
3,5 т [5]. Тому не випадково Програмою протидії контрабанді та захисту
внутрішнього ринку на 2002 – 2005 рр. передбачається здійснення
правоохоронними та митними органами скоординованих заходів щодо
припинення незаконного переміщення через митний кордон України
наркотичних засобів та психотропних речовин [3]. Вживаються заходи для
впорядкування ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів. [4].

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза
митним контролем або з приховуванням від митного контролю, утворює склад
злочину, передбаченого ст.305 КК України.

Чинний кримінально-процесуальний кодекс передбачає дві форми досудового
розслідування справ про контрабанду – початкову (допоміжну), тобто
дізнання, та досудове слідство.

У митній системі України дізнання у справах про контрабанду здійснюють
органи дізнання – Державна митна служба України та митниці (ст.101 КПК,
ст.102 МК), а досудове слідство – слідчі органи Служби безпеки України
(ст.112 КПК) [1; 2]

На жаль, доводиться констатувати, що переважна більшість справ
призупиняється або закривається через недоліки розслідування, особливо
на первинному етапі – під час проведення дізнання та невідкладних
слідчих дій. Так за даними СБУ до суду доходить лише 25% порушених
митними органами кримінальних справ про контрабанду, а реальне покарання
застосовується тільки до 10% обвинувачених.

Специфіка розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або прекурсорів полягає в тому, що лише надзвичайно
рідко приводами для порушення кримінальної справи про цей злочин стають
заяви і листи громадян, організацій, посадових осіб, явка з повинною.
Переважна більшість кримінальних справ цієї категорії порушується у
зв’язку з виявленням ознак цього злочину безпосередньо митними органами
під час проведення митного огляду. Зокрема, митні органи мають
можливість виявити сліди контрабанди під час:

здійснення митного контролю посадовими особами митних органів у межах
своїх службових функцій;

застосування для митного контролю технічних засобів, залучення
спеціалістів, використання пошукових собак;

особистого догляду громадян, стосовно яких є аргументовані підстави
вважати, що вони переміщують через митний кордон, або, перебуваючи в
зоні митного контролю чи в транзитній зоні міжнародного аеропорту,
переховують на собі предмети контрабанди [9, с.178-179]

Розслідування справ цієї категорії найчастіше починається із затримання
особи, яка незаконно переміщує через митний кордон України наркотичні
засоби, психотропні речовини чи прекурсори або транспортного засобу, на
якому такі речовини переміщуються. Іноді для переміщення наркотичних
засобів використовуються міжнародні поштові відправлення.

До слідчих дій, які проводяться на початковому етапі розслідування
контрабанди наркотичних засобів, належить слідчий огляд. Ця слідча дія
має важливе значення для своєчасного виявлення, фіксації та вилучення
предметів, документів, речовин і слідів, а також для здобуття вихідної
інформації, необхідної для розробки версій про способи переміщення
контрабанди, її учасників тощо.

Предмети контрабанди найчастіше виявляються у спеціально обладнаних
схованках на транспортних засобах, у предметах багажу та ін. Приміром,
уже згадана партія героїну, затримана в Одеському морському порту,
розфасована в пакетики по 1 кг, була захована в обшивці вантажівки, яку
перевозили на борту судна [10, с.1] Практика роботи митних органів
свідчить про те, що у контрабанді героїну для його приховування
найчастіше використовуються батарейки живлення, газові та аерозольні
балони, фото-, відео – й аудіокасети. За допомогою пульверизатора
наркотик наносять на поверхню аркушів паперу, які потім пресують.
Запакований у поліетиленовий пакет наркотик зашивають під прокладку
валіз як ущільнювач. Кокаїн ховають у подвійному дні дорожніх валіз і
сумок, у банках з-під соків, кави, пива та ін. [11, с.132].

Об’єктами слідчого огляду можуть бути місце затримання підозрюваного,
приміщення, в якому він проживає, підпільна лабораторія (місце
виготовлення наркотиків), місце зберігання наркотичної речовини,
приміщення притону. Огляду підлягають також підроблені рецепти, інші
документи, які дають право на отримання наркотиків чи психотропних
речовин.

Особливою категорією об’єктів слідчого огляду можуть бути сліди
наркотичних засобів і психотропних речовин у вигляді нальотів,
нашарувань на різного роду об’єктах-носіях. В якості таких
об’єктів-носіїв можуть бути одяг, шприци, пакувальні матеріали, а також
інструменти і обладнання, що використовуються для виготовлення
наркотичних засобів і психотропних речовин, – посуд, м’ясорубки, кавові
млинки та ін. [6, с.179].

До огляду місця вчинення злочину доцільно залучити експерта-хіміка, який
методом експрес-аналізу встановить, чи є та чи інша речовина
наркотичною. З цією метою застосовують певні комплекти хімічних
реактивів (вони, здебільшого, дають кольорову реакцію). Наприклад,
«NIK-1″ застосовується для швидкої перевірки та розпізнавання
сильнодійних ліків, наркотиків або галюциногенів,»Cannabispray» дає
можливість швидко й надійно перевірити наявність гашишу та маріхуани,
«Herosob» призначений для виявлення кокаїну. Водночас необхідно
враховувати, що такі проби не відзначаються особливою точністю та
надійністю – негативний результат допускає ймовірність наявності
наркотику, а позитивний цього не гарантує. Переважна більшість
наркотичних засобів може бути надійно ідентифікована лише шляхом
лабораторного аналізу.

Огляд транспортного засобу – літака, вагона, автомашини – бажано
проводити в присутності керівника підприємства, якому належить
транспортний засіб (його власника), спеціалістів із числа інженерів
транспорту, які можуть допомогти дізнавачу або слідчому виявити
спеціально облаштовані схованки, ємності, де захована контрабанда,
показати, як їх найпростіше відкрити [7]. Метою огляду є виявлення
наркотичних засобів, прихованих у внутрішніх порожнинах спеціально
обладнаних схованок, слідів злочину і слідів самого злочинця [14,
с.456].

Для виявлення схованок потрібно старанно оглянути транспортний засіб,
контейнер, товари, серед яких можуть бути заховані наркотичні речовини.
Ефективність огляду значно підвищується за умови використання сучасних
науково-технічних засобів.

До них передусім належать рентгенапарати. Сучасні рентгенапарати
обладнані телевізійними камерами та моніторами. Блок пам’яті дає змогу
досліджувати зображення предмета впродовж тривалого часу після
короткочасної (частки секунди) дії на нього імпульсу рентгенівського
випромінювання. Рентгенівські апарати можуть з успіхом використовуватися
для оперативного виявлення заборонених вкладень у предметах та вантажах,
які перетинають митний кордон.

Доглядові дзеркала призначені для огляду важкодоступних неосвітлених
місць у транспортних засобах. З цією метою використовують комплекти
дзеркал з підсвіченням. Для догляду в кабінах та салонах автомашин,
літаків та інших місцях застосовують дзеркала типу «CF-142»,
телескопічна ручка яких складається з двох частин. У складеному вигляді
дзеркало легко вміщається в кишені.

У своїй роботі працівники митних органів використовують також ендоскопи.
Зокрема, трубка доглядова гнучка ТСГ призначена для неруйнівного
контролю елементів конструкції; трубка доглядова ТСС використовується
для візуального контролю важкодоступних порожнин транспортних засобів і
вантажів під час їх огляду;

Мініскопи – це портативні мікроскопи тридцятикратного збільшення.
Мініскоп моделі «1171» призначений для мікроскопічних досліджень різних
об’єктів. Під час митного догляду використовується для ідентифікації
основних рослинних наркотичних речовин, які попередньо хімічно не
оброблені.

Широко використовують також детектори контрабанди. Вони мають джерело
рентгенівського випромінювання, за допомогою якого визначають наявність
та міру заповненості порожнин у різноманітних предметах (колеса та двері
автомобілів, порожнечі стінок у залізничних вагонах та ін.).

???????¤?$????k? призначений для виявлення основних рослинних
наркотичних речовин, які не піддавалися попередній хімічній обробці. За
допомогою приладу виявляють такі речовини, як гашиш, маріхуану. Частинки
рослин мають форму, характерну тільки для цих рослин, і тому легко
виявляються під час розгляду в мікроскоп, вмонтований у прилад.

Дізнавачу чи слідчому необхідно враховувати, що контрабандисти постійно
очікують на можливе затримання і вже мають на озброєнні готову
неправдиву версію про те, як наркотик міг до них потрапити; вони здатні
залежно від психологічного стану швидко орієнтуватися і вживати
необхідних заходів захисту. Особливо бурхливі реакції можуть проявитися
при затриманні осіб, які перебувають під впливом наркотичних засобів. У
такій ситуації допит слід відкласти до закінчення дії наркотиків, а
затриманого піддати медичному освідуванню. Проведення освідування
доручається лікарю-наркологу, про що виноситься відповідна постанова.
Судово-медичне освідування наркоманів дає змогу виявити ознаки ін’єкцій
наркотичних засобів, їх давність для встановлення періоду вживання
наркотиків.

Специфіка освідування по справах про контрабанду пов’язана з тим, що
останнім часом контрабандисти, які перевозять наркотичні засоби, щоразу
частіше використовують у якості «контейнерів» різні порожнини свого
тіла, такі як шлунок, шлунково-кишковий тракт(перевізник проковтує
герметичні упаковки з наркотичними засобами), статеві органи і пряму
кишку. Неодноразово фіксувались випадки загибелі контрабандистів, які
перевозили вантаж в такий спосіб – у результаті пошкодження упаковок
відбувалось отруєння організму надмірною дозою наркотику. Практика
показує, що значна кількість наркотиків перевозиться в гумових
контейнерах (переважно використовуються презервативи) у шлунках
перевізників. Останнім часом щорічно затримують декількох кур’єрів, які
перевозять у собі від 25 до 75 контейнерів загальною вагою до 1200 г. У
таких випадках проводиться промивання шлунка і кишечника.

Відтак, якщо є підозра на перевезення наркотиків у порожнинах тіла,
необхідно провести рентгенографію або ультразвукове обслідування на
предмет наявності в них сторонніх предметів [13, с.170].

У тих випадках, коли наркотичні засоби переміщаються через митний кордон
особами, які самі вживають наркотики, виявити таких осіб можна і за
певними зовнішніми ознаками. Зокрема, для осіб, що перебувають під
впливом наркотичних засобів, як правило, характерні стан млявості,
апатії, мовчазності і байдужості до всього навколишнього, відчужений
погляд. Часто очі наркоманів стають ніби безбарвними, а зіниці сильно
звужуються. При надмірному вживанні наркотичних засобів у людини
спостерігається швидка збудливість, занепокоєння, нервозність, бувають
сльозотеча, нежить, позіхання, розширення зіниць. Осіб, що вдихають
кокаїн, часто визначають за червоним кольором ніздрів, легкою висипкою і
венозними судинами, що перетинаються біля ніздрів. Тривале вживання
будь-яких форм кокаїну веде до швидкої втрати ваги і до фізичної
слабкості, викликає надзвичайну блідість обличчя.

У затриманого необхідно відразу ж вилучити верхній одяг, на якому можуть
знаходитись частинки наркотичних речовин, і направити його на експертизу
разом із вилученими у затриманого речовинами.

Важливо також перевірити, чи не стоїть затриманий на обліку в
психоневрологічному чи наркологічному диспансері, чи лікувався він від
наркоманії, як давно вживає наркотики, які саме, спосіб вживання, дози.

У процесі допиту підозрюваного необхідно з’ясувати за які кошти
купувались наркотики і з яких джерел; прізвища, імена, по батькові,
адреси осіб, у яких придбаний наркотик; номери телефонів, способи
зв’язку, місця зустрічей. Якщо наркотик виготовлений безпосередньо
особою, затриманою з контрабандою, потрібно з’ясувати, в який спосіб
виготовлені наркотичні засоби, які обладнання при цьому
використовувались, де і у кого вони були придбані, в якому місці
виготовлений наркотик, у кого куплена сировина, на якому транспорті вона
перевозилась, який спосіб упаковки наркотику використовувався, хто і як
обладнував транспортний засіб тайниками, у якій кількості наркотик
виготовлений, по якій ціні продавався, для кого був призначений, паролі
і засоби зв’язку з відправником і отримувачем. Важливо також з’ясувати,
як передбачалось подолати прикордонний і митний контроль, яка винагорода
належить за перевозку, від кого і в який спосіб вона має бути одержана,
чи підозрюваний має зв’язки з посадовими особами, які допомагали йому у
здійсненні незаконних операцій.

Під час затримання підозрюваного невідкладно проводиться обшук, в
процесі якого детально обслідуються одяг, особливо шви, взуття, тіло
затриманого, наявні при ньому предмети. Якщо на тілі є пов’язки,
наклейки, їх знімають і перевіряють. У таких випадках до обшуку
залучаються медичні працівники.

Типовими місцями зберігання наркотичних засобів у квартирах є шафи,
духовки плит, постіль, ніжки предметів меблів, сумки, сантехнічні бачки,
спеціальні сховища в стінах, підлозі; непрозорі, закриті плафони
світильників у автомашині; дверцята, крісла, запасні камери, полки під
акумулятором та ін.

Для приховування наркотичних засобів під час їхнього перевезення
використовуються тайники, обладнані в транспортних засобах, валізи з
подвійним дном, одяг пасажирів, підошви взуття, різноманітні предмети
(статуетки, іграшки), спеціально пошиті пояси і жилети.

Оскільки контейнерами для наркотиків часто служать продукти харчування,
гігієни (наприклад, тюбик із зубною пастою, банка з варенням),
проводиться детальний огляд усіх таких предметів. Потрібно також
враховувати, що, наприклад, кокаїн розчиняють у пляшках з вином або
флаконах із шампунем, а наркотики в порошкоподібному вигляді змішують з
іншими речовинами.

Метою обшуку є виявлення наркотичних та інших речовин, а також предметів
і речовин, призначених для їх виготовлення (лабораторний посуд,
апаратура, сита, вага, сировина для виготовлення наркотиків, відходи їх
виготовлення, компоненти синтетичних наркотиків, спеціальна література,
інструкції, рецепти), засобів їх транспортування; предметів, в яких вони
зберігались; а також записних книжок, фотознімків, телеграм, записок,
квитанцій про поштові перекази, грошей, ощадних книжок, зброї,
документів і предметів, які можуть бути належними до справи або містити
докази, що викривають особу у вчиненні контрабанди. Об’єктами обшуку
можуть також бути ампули і шприци із залишками речовини, недопалки та
скрутки із слідами насичення гашишем або з добавкою анаші; бинти, марля
інші об’єкти з плямами жовтого кольору.

Бажаною є участь експерта в проведенні обшуків у приміщеннях, де є інші
речовини, зовні подібні на наркотичні – в хімічних лабораторіях,
квартирах, притонах. Оперативний експрес-аналіз цих речовин необхідний
для того, щоб не вилучати ті з них, які не мають жодного відношення до
наркотичних. Однак потрібно пам’ятати, що, за рідкісним винятком, точно
ідентифікувати наркотик за його виглядом, смаком, запахом або шляхом
простого хімічного аналізу складно. Більшість наркотиків точно
ідентифікують лише шляхом лабораторного аналізу. До проведення обшуку
доцільно також залучити кінолога із спеціально навченою для пошуку
наркотиків собакою.

Під час виявлення і огляду різних предметів треба виявляти обережність,
оскільки на їхній поверхні можуть бути відбитки пальців, залишки поту,
слюни, мікросліди та мікрочастинки тощо.

Після огляду і вилучення наркотичних та інших подібних речовин їх слід
направляють на судово-хімічну експертизу на вирішення якої необхідно
поставити такі запитання: чи є вилучена сировина такого-то кольору,
такого-то обсягу наркотичним чи іншим засобом, а якщо так, то яким; яка
вага даної речовини; чи використовувалась ця речовина для виготовлення
наркотику і якщо так, то як давно; в який спосіб виготовлявся наркотик.

Допит свідків. Першими допитуються очевидці, які виявили предмети
контрабанди, інспектори митниці, військовослужбовці
контрольно-пропускних пунктів прикордонних військ, працівники
транспорту, члени туристичних груп і делегацій, у складі яких був
підозрюваний. У них з’ясовується, за яких обставин виявлена контрабанда,
з допомогою яких технічних засобів, як перевірялись документи, як
поводив себе підозрюваний в цей момент, які давав пояснення з приводу
виявлення у нього предметів контрабанди. В процесі проведення допиту
митників дізнавач (слідчий) також з’ясовує характер поведінки
представника вантажоотримувача (вантажовідправника) під час митного
огляду: чи надходили від нього погрози, пропозиції винагороди за
виконання митним працівником тих чи інших протизаконних дій. Необхідно
також з’ясувати, чи не був працівник митниці раніше знайомий з
вантажовідправником, вантажоотримувачем чи їхніми представниками,
оскільки допускається можливість змови злочинців з працівниками митниці.

Допити осіб, у віданні яких знаходились транспортні засоби, осіб, які
супроводжували вантажі, де були виявлені наркотичні засоби, і осіб, які
опинились поряд з місцем їх приховання потребують особливої уваги,
оскільки вони можуть бути причетними до контрабанди.

Свідкам злочинної діяльності після їхнього допиту, як правило,
підозрюваний пред’являється для впізнання, а якщо це неможливо, то
впізнання проводять за фотографією.

Залежно від результатів, отриманих внаслідок проведення першочергових
слідчих дій, планується подальше розслідування цього злочину.

Література

Кримінально-процесуальний кодекс України. – К.,2002.

Митний кодекс України. К.,2002.

Програма протидії контрабанді та захисту внутрішнього ринку на 2002-2005
роки. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня
2002 р. №1240 // Офіційний вісник України. – 2002. – №35. – ст.1648.

Інструкція про порядок узгодження зі Службою безпеки України видачі
сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Затверджена наказом Служби
безпеки України і Міністерства охорони здоров’я №224/350 від
23.09.2002р. // Офіційний вісник України. – 2002. – №42. – Ст.1959.

Аналітична довідка про типові порушення чинного законодавства у сфері
зовнішньоекономічної діяльності Державної митної служби України за
1997-2001 роки.

Вещественные доказательства: Информационные технологии процессуального
доказывания / Под общ.ред. проф. В.Я. Колдина. – М.,2002.

Девяткина Е.М. О производстве обыска автотранспортного средства //
Проблемы теории и практики таможенного дела: Сб. науч. трудов. –
М.,1997. – Ч.2.

Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и
отмыванием «грязных денег». – М.. – 2000. – С.154.

Жорін Ф.Л. Правові основи митної справи в Україні (Конспект курсу лекцій
з програмних тем): Навч. посіб. – К.,2001. – С.178-179.

Зінчук В. Знову героїн. І не 82, а 203 кілограми! // Високий замок. –
2002. – №8. – 17 квітня.

Похожие записи