Реферат
на тему:
Особливості побудови версій у справах про незаконний обіг наркотичних
засобів
Поширення незаконного обігу наркотиків, штучне втягування мільйонів
осіб до їх немедичного вживання стало підґрунтям виникнення індустрії
міжнародного наркобізнесу, що приносить багатомільярдні прибутки, та за
сучасних умов перетворився на діяльність значної кількості
транснаціональних HYPERLINK “http://mndc.naiau.kiev.ua/Gurnal/11text/”
\l “_ftn1” \o “” * злочинних організацій, вплив яких поширюється на
значну кількість країн світу.
Незаконний обіг наркотиків – це низка послідовних, взаємозв’язаних
діянь, пов’язаних з культивуванням рослин, що містять наркотичні
речовини, розробкою, виробництвом, відпуском, виготовленням,
зберіганням, розподілом, торгівлею, використанням, переміщенням на
території України та за її межи наркотичних засобів, які здійснюються з
порушенням вимог Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” [1, с. 18].
На наш погляд, термін “незаконний обіг наркотиків” значно ширше за
термін наркобізнес, який є однією з його складових.
З аналізованим визначенням І.Н. Кузнецова та С.К. Купрейчика ми можемо
погодитися лише частково, а саме з тим, що наркобізнес це – законна
(незаконна) економічна діяльність, пов’язана з культивуванням,
виготовленням та торгівлею наркотичними засобами, психотропними або
сильнодіючими речовинами з метою отримання прибутку. Цей термін
використовується також як обіг грошової маси та прибутку, вилученої у
населення в обмін на наркотики, що незаконно розповсюджуються [2, с.
324]. В цьому визначенні, на наш погляд, відсутні такі обов’язкові
складові, як маркетинг ринку збуту та реклама наркотиків, а також
“відмивання” коштів, отриманих від цієї протиправної діяльності.
На наш погляд, складовими частинами наркобізнесу, про які можна говорити
і як про етапи протиправної діяльності, є:
– фінансова підтримка процесу незаконного обігу наркотиків;
– забезпечення сировиною для виготовлення наркотиків (незаконне
вирощування та культивування наркорослин, або незаконне виготовлення та
виробництво засобів, що використовуються для переробки природної
наркотиковмісної сировини, або які є хімічною основою для подальшого
безпосереднього виробництва (виготовлення) наркотиків – прекурсори;
– виробництво (виготовлення) наркотичних засобів та транспортування в
інші регіони, країни з метою збуту;
– транспортування (використання транспортних засобів, залізниці,
морських суден, літаків, поштових перевезень, наркокур’єрів)
наркотиковмісної сировини та прекурсорів до місць виробництва
(виготовлення) наркотиків;
– реалізація оптових партій наркотичних засобів та розповсюдження
наркотиків у роздрібній мережі;
– маркетинг ринку збуту та реклама незаконно виготовлених наркотиків,
тобто дії, спрямовані на прогнозування витрат та одержання прибутків від
нелегальної діяльності і т. ін.;
– “відмивання” прибутків, отриманих від незаконного обігу наркотиків,
тобто дії, спрямовані на легалізацію отриманих коштів з метою
продовження незаконного обігу наркотичних засобів.
Виходячи із наведених складових частин наркобізнесу, ми визначаємо, що
незаконний наркобізнес – це дії окремих злочинців або злочинних
організацій, пов’язані із незаконним культивуванням наркорослин,
незаконним виробництвом, виготовленням, переробкою, зберіганням,
перевезенням, пересиланням, відпуском, реалізацією, розподілом,
придбанням, використанням, транспортуванням наркотичних засобів,
маркетингом ринку збуту та рекламою наркотиків, а також – “відмиванням”
коштів отриманих від цієї протиправної діяльності з метою одержання
надприбутків.
Розкриття злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, а також з
наркобізнесом, є досить специфічним і на стадії побудови версій.
Основою для побудови версій є фактичні дані, для пояснення яких
висуваються нові версії, а також наявність припущень, що пов’язують ці
дані з іншими, що у випадку їх встановлення будуть мати значення для
справи. При цьому використовується і досвід розкриття аналогічних справ.
Версії діляться на загальні (припущення з приводу всієї події) і окремі
(припущення про окремі деталі, події, наприклад, місцезнаходження
доказів).
Джерелами висунутих по справі версій є матеріали, що отримуються в
процесі як невідкладних, першочергових, так і подальших
слідчо-оперативних заходів із урахуванням накопиченого досвіду. Такими
матеріалами є такі: [3, с. 56–57]
– що одержують у процесі перевірки висунутих версій;
– додаткові матеріали, що надходять від негласних співробітників,
представників громадськості, інших підрозділів ОВС, в результаті
застосування оперативно-розшукових заходів і т. ін.;
– виявлені в процесі проведення оперативно-розшукових заходів з
перевірки висунутої версії негативні обставини, непрямі докази, в тому
числі й докази поведінки;
– дані вивчення існуючої оперативної обстановки і т. ін.
На основі перерахованих даних по злочинах пов’язаних із незаконним
обігом наркотичних засобів, що є вихідними фактичними матеріалами для
побудови версій, висунуті у подальшому типові версії стосуються
встановлення відомостей про:
а) осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів;
б) ймовірне місце зберігання або знаходження речових (наркотиків,
пристроїв для їх виготовлення) та інших доказів;
в) мотиви вчинення злочину;
г) місце вчинення злочину.
По справах зазначеної категорії версії висуваються оперативними
працівниками та слідчими залежно від оперативної ситуації та наступних
обставин: де були виявлені та вилучені наркотичні засоби (наприклад
помешкання наркомана, або особи, яка не вживає наркотики,
автотранспортний засіб і т. ін.); в якої особи (особа вживає наркотичні
засоби, або ні?) і в якій кількості?
Розглянемо типові ситуації. Перша – оперативники виявили та вилучили
наркотичні засоби, безпосередньо у затриманого, або в його помешканні.
При такій ситуації доцільно висувати наступні версії:
а) затриманий є наркоманом і придбав, викрав, привласнив, виготовив, або
отримав від інших осіб наркотичні засоби з метою власного споживання;
б) затриманий – не наркоман і придбав, викрав, привласнив, виготовив,
отримав від інших осіб наркотичні засоби з метою збуту;
в) затриманий – наркоман або не наркоман – член злочинного
наркоугруповання, яке займається збутом викрадених, виготовлених або
перекуплених наркотичних засобів;
г) затриманий – наркоман або не наркоман – вчинив злочинні дії,
пов’язані з незаконним обігом наркотиків, не будучи членом злочинного
наркоугруповання;
д) затриманий – не наркоман і не член злочинного угруповання, але
зберігав, перевозив, пересилав наркотичні засоби за проханням інших
осіб.
Друга – оперативники вилучили наркотичні засоби під час здійснення
незаконної угоди купівлі-продажу наркотичних засобів. При такій ситуації
доцільно висувати наступні версії.
1. Затриманий – є продавцем і з метою збуту:
а) виготовив, викрав наркотичний засіб у інших осіб, або з підприємств
хіміко-фармацевтичної промисловості, медичних установ і т. ін.;
б) придбав наркотичний засіб в місцях культивування наркорослин;
в) придбав наркотичний засіб безпосередньо у виробника, викрадача, або
оптовика, який займається збутом;
г) одержав наркотичний засіб за підробленим рецептом (рецепт міг
виготовити сам, або отримати в інших осіб) в аптеці.
При такій ситуації можливе висунення і такої версії, що продавець є
членом злочинного наркоугруповання, яке вчиняє злочини, пов’язані зі
збутом наркотичних засобів.
2. Затриманий – покупець, придбав наркотичний засіб з метою:
а) особистого вживання;
б) збуту в тому числі й в місцях незаконного вживання наркотичних
засобів, власником яких (якого) він є.
3. Затримані – покупець і продавець:
а) здійснили незаконну угоду купівлі-продажу наркотичних засобів вперше
або робили це неодноразово;
б) мали дружні стосунки, або раніше були незнайомі.
Третя – оперативники вилучили наркотичні засоби у затриманого під час їх
перевезення. При такій ситуації доцільно висувати наведені нижче версії:
а) затриманий – наркоман або не наркоман, придбав, викрав, привласнив,
виготовив, наркотичні засоби, і перевозив їх до місця призначення;
б) затриманий – наркоман або не наркоман, член злочинного
наркоугруповання, яке займається виготовленням, перекупкою,
розкраданням, перевозкою та збутом наркотичних засобів;
в) затриманий – наркоман або не наркоман (може бути і випадкова особа),
найнятий з цією метою іншими особами, причому йому не відомо, що
перевозиться заборонений вантаж;
г) затриманий – наркоман або не наркоман, якого найняли перевезти
наркотики і про зміст вантажу йому відомо.
Четверта – оперативники вилучили наркотичні лікарські засоби. При такій
ситуації доцільно висувати наступні версії:
а) затриманий – наркоман або не наркоман – придбав наркотичні засоби в
інших осіб, які попередньо отримали їх незаконним способом;
б) затриманий – наркоман або не наркоман – отримав наркотичні засоби
шляхом здійснення крадіжки, шахрайства і т. ін.;
в) затриманий – наркоман або не наркоман – отримав наркотичні засоби
шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим положенням.
Тобто, наркотичні засоби незаконно списувалися (в медичних установах) на
бій, брак або на лікування хворих, яким вони не показані, або медичні
працівники незаконно виписували рецепти на отримання наркотичних
засобів, у тому числі на попередньо викрадених бланках.
На наш погляд, викладені у статті рекомендації стосовно побудови версій
оперативними працівниками та слідчими, які безпосередньо розкривають та
розслідують злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків,
сприятимуть підвищенню рівня цієї роботи.
Список використаних джерел
1. Закон України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними” //
Законодавство України про обіг наркотиків: Збірник нормативно-правових
актів. – К.: КНТ, 2005.
2. Наркотики: социальные, медицинские и правовые аспекты: Справочник /
Авт. – сост.: И.Н. Кузнецов, С.К. Купрейчик. – Мн.: Новое знание, 2001.
3. Снігерьов О.П., Матвійчук В.В., Никифорчук Д.Й. Умисні вбивства.
Попередження та розкриття: Практ. посіб. – К.: КНТ, 2005.
Д.Й. Никифорчук. Особливості побудови версій у справах про незаконний
обіг наркотичних засобів. Журнал “Боротьба з організованою злочинністю і
корупцією (теорія і практика)” 11’2005
Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter
