Организованная преступность

34

Курсовая работа

«Организованная преступность»

План.

Введение.

1. Социально-правовая и криминологическая характеристика групповой
преступности.

2. Признаки и структура организованной преступности.

3. Обстоятельства, способствующие групповой и организованной
преступности.

3.1 Профилактика групповой преступности.

3.2 Обстоятельства, способствующие организованной преступности.

3.3. Предупреждение организованной преступности

Заключение.

Библиография

Введение.

B конце XX столетия мировому сообществу, может, удастся выработать
эффективный правовой механизм предупреждения, пресечения или
приостановления глобальных и крупных региональных войн. Если это
произойдет, то самой большой опасностью для его демократического и
экономического развития останется интенсивно растущая национальная и
транснациональная преступность, особенно ее организованная составляющая.
Борьба с ней может оказаться последней, долгой, позиционной,
кровопролитной и разрушительной для человечества за свое цивилизованное
выживание, существование и развитие. Осознание общественно опасного
характера и реальных масштабов угрозы, создаваемой организованными
преступными структурами в России, является актуальной задачей
юридической, экономической и политической наук, широкой общественности,
законодательной, исполнительной и судебной властей в стране.

Еще в 1990 г. в одном из документов Девятого Конгресса ООН по
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями отмечалось:
“Организованная преступность создает прямую угрозу национальной и
международной безопасности и стабильности и представляет собой
фронтальную атаку на политические и законодательные власти, а также
создает угрозу самой государственности Она нарушает нормальное
функционирование социальных и экономических институтов и компрометирует
их, что приводит к утрате доверия к власти. Она подрывает процесс
развития и сводит на нет достигнутые успехи. Она ставит в положение
жертвы население целых стран и эксплуатирует человеческую уязвимость
извлекая при этом доходы. Она охватывает, опутывает и даже закабаляет
целые слои общества, особенно женщин и детей…”‘. Данные выводы всецело
подтверждались нашими криминальными реалиями. Но это не было вовремя
услышано и осознано. Лунеев В.В. Организованная преступность в России:
осознание, истоки, тенденции. // Государство и право, 1996, № 4 С.
47

В представленной работе будут рассмотрены социально-правовая и
криминологическая характеристика групповой преступности, признаки и
структура организованной преступности, а также обстоятельства,
способствующие групповой и организованной преступности.

1. Социально-правовая и криминологическая характеристика групповой
преступности.

Такие преступления. как убийство, причинение телесных повреждений,
изнасилование, хулиганство и т. п.. совершаются группой в
большинстве случаев без подготовки, «стихийно», зачастую обусловлены
ситуацией, примером наиболее инициативного члена группы или этими
факторами вместе взятыми. Корецкий Д.А. Борьба с антиобщественным
образом жизни отдельных микрогрупп как способ предупреждения
групповой преступности. // Актуальные проблемы борьбы с групповой
преступностью. Межвузовский сборник научных трудов. – Омск: изд.
Омской высшей школы МВД СССР, 1983 С. 41

Групповая преступность имеет повышенную общественную опасность. Это
выражается не только в том, что соучастники, действуя в большинстве
случаев обдуманно и целенаправленно, в значительной мере увеличивают
размер нанесенного ущерба, но и в том, что в группы зачастую
привлекаются новые члены, неустойчивые лица, которые в одиночку
преступление не совершили бы. Ротарь Ю.Д. Некоторые особенности
групповой преступности в сельской местности. // Актуальные проблемы
борьбы с групповой преступностью. Межвузовский сборник научных
трудов. – Омск: изд. Омской высшей школы МВД СССР, 1983 С. 47

Вопросы групповой преступности ввиду их значительной важности
привлекают внимание ученых-правоведов. Высокий удельный вес в общей
структуре преступности и определенные сложности в расследовании
подчеркивают необходимость более пристального изучения групповых
преступлений. По данным некоторых исследовании, группой чаще всего
совершаются кражи, грабежи, разбои, изнасилования (почти каждое третье
преступление) См., например: Квашис В. Е. Групповая преступность и
некоторые вопросы криминологии соучастия. — Вестник МГУ. Право, 1971, .№
2, с. 43.

В юридической литературе до настоящего времени изучался в основном
уголовно-правовой аспект соучастия, без тщательного и пристального
исследования самой преступной группы. Однако следует учитывать, что
«Преступность—это не только совокупность деянии, эти еще и совокупность
лиц, совершающих такие деяния» Долгова А. И. Социально-психологические
аспекты преступности несовершеннолетних. -— М: Юридическая литература,
1981, с. 26, поэтому всестороннее исследование самой преступной группы
актуально не менее, чем изучение признаков групповых преступлений.

Проблема изучения преступных групп находится на стыке нескольких
наук: уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии,
социальной и юридической психологии, криминалистики; в целях полноты
она должна исследоваться комплексно.

Понятие преступных групп, критерии их классификации разрабатываются
уголовным правом и криминологией. Например, А. Ф. Ананьин считает, что
это «объединение двух или более лиц, умышленно, совместно и согласованно
друг с другом непосредственно воздействующих на объект уголовно-правовой
охраны, полностью или частично выполняющих объективную сторону состава
единого умышленного преступления» Ананьин А. Ф. Организация,
подстрекательство и пособничество в групповом преступлении: Автореф.
канд. дис. — Свердловск, 1980, с. 10.

. Уголовное право изучает преступную группу с точки зрения правовой
дифференциации соучастников (организатор, исполнитель, пособник,
подстрекатель); степени и формы согласованности между собой (группа без
предварительного сговора, с предварительным сговорим, организованная
группа и преступное общество); проблем квалификации действий и наказания
соучастников.

В групповом преступлении как типичной форме совместной общественно
опасной деятельности нескольких лиц серьезность вреда, причиняемого
охраняемым отношениям, находится в зависимости от механизма его
причинения. В результате и тип группового преступления образуется путем
сочетания таких показателен, как возможность большей результативности
подобного поведения, а следовательно, большей глубины причиненного
ущерба; способ ущемления охраняемых интересов, который характеризуется
учиненном деяния совместными фактическими усилиями нескольких лиц.
Повышение опасности происходит в силу того, что посягательство выступает
здесь как прямое воздействие на потерпевшего аккумулированными усилиями
нескольких лиц. Такое посягательство воспринимается потерпевшим иначе,
нежели выполненное одним, лицом. Оно более серьезно ущемляет способности
потерпевшего сохранить в неприкосновенности его социальные интересы.
Усилиями нескольких лиц легче причинить ущерб, который ощутимее
ограничит охраняемые интересы, в конечном счете—глубже затронет объекты
охраны. Именно поэтому участие в деянии нескольких лиц обычно, при
прочих равных условиях, вызывает возрастание общественной опасности для
нормальных отношений по сравнению с аналогичными посягательствами со
стороны отдельных лиц.

Наличие иных, кроме перечисленных, показателей серьезно влияет на
отклонение опасности одних видов групповых посягательств по сравнению с
другими. Например, сочетание названных критериев с показателями важности
охраняемых общественных отношений, на которые посягает группа, помогает
понять, почему убийство, совершенное группой, более опасно, чем избиение
жертвы, учиненное той же группой при таких же обстоятельствах.
Соединение таких критериев с показателем прочности связи между
участниками позволяет различать по уровню опасности устойчивые группы;
группы, объединенные соглашением на совместное совершение
противоречащего интересам общества деяния; группы, учинившие
преступление в результате сложившейся ситуации, при отсутствии
предварительного соглашения.

Устойчивая группа как типичная разновидность преступной группы
приобретает черты относительной самостоятельности в основном за счет
таких дополнительных критериев опасности, как характер связи между ее
участниками, объединившимися для совершения ряда преступлений или
занятия преступной деятельностью; в силу особого микроклимата,
характерного для таких групп, проявляющегося я отрицании господствующих
в обществе социальных ценностей; за счет деятельности, которая зачастую
выражается в фактическом, неоднократном совершении многих преступлений
или длительной подготовки к одному преступлению. Галиакбаров Р.Р.
Совершение преступления группой лиц. Учебное пособие. – Омск, 1980
С. 33 – 37

Рассмотрим более подробно формы групповых преступлений.

Группа без предварительного сговора – это собравшаяся
непосредственно перед совершением преступления либо в процессе его
группа из двух или более лиц. В тех сравнительно редких случаях, где
статьи кодекса говорят о группе лиц, имеется в виду группа без
предварительного сговора, например, в п. «б» ч. 2 ст. 131 УК о
совершении изнасилования «группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой». Здесь предусмотрены три вида групп
и первая из них -группа без предварительного сговора. Аналогична
формулировка п. «а» ч. 2 ст. 213 УК о групповом хулиганстве.

Группа без предварительного сговора представляет собой простое
соисполнительство, где все соучастники непосредственно сами полностью
или частично выполняют соответствующий состав преступления. Такими
группами совершаются массовые беспорядки, изнасилования, хулиганство,
драки, жестокое обращение с животными, некоторые воинские преступления.

Соучастие без предварительного соглашения включает все случаи участия в
преступлении, когда согласие в поведении соучастников возникло в
процессе совершения преступления (например, при изнасиловании один
соучастник просит другого не давать потерпевшей сопротивляться, что
последний и выполняет). Ситуация не меняется, если другой соучастник
присоединяется точно таким же образом к изнасилованию по своей
инициативе и при отсутствии просьбы в указанном содействии (молчаливое
соглашение). Аналогично тому в случаях убийства или причинения тяжкого
вреда здоровью человека исполнитель может молча принять и использовать
нож или другой предмет от пособника во время совершения преступления
либо непосредственно перед его началом.

Согласованность в таких случаях минимальная, что предполагает знание
соучастника о присоединяющемся преступном поведении другого и желание
либо сознательное допущение соединения преступных усилий и вытекающего
из этого преступного результата.

При этом в случаях, специально предусмотренных законом, преступление, в
котором участвуют два и более соисполнителя, рассматривается как
совершенное «группой лиц» (часть первая ст. 35, ст .ст. 105, 131 и др.).
Это повышает опасность содеянного и влечет более строгое наказание на
основании и в пределах, установленных в законе, то есть совершение
преступления «группой лиц» (группой соисполнителей) расценивается либо
как квалифицирующее обстоятельство, либо как обстоятельство, отягчающее
наказание (ст. 63 УК).

Сложное соучастие в рамках термина «группа лиц» закон исключает (ст. 35
УК).

В группе с предварительным сговором совместность и
сорганизованность ограничивается предварительным сговором на совершение,
как правило, одного конкретного преступления. Подобную группу ч. 2 ст.
35 УК характеризует такими признаками: «заранее договорившиеся о
совместном совершении преступления».

«Заранее» означает, что договоренность в любой форме – словами, жестами,
взглядами состоялась до начала совершения преступления.

Договоренность по содержанию суть соглашение соучастников о том,
какое преступление им предстоит совершить и что делать они это будут
совместно. Здесь в отличие от группы без предварительного сговора не
требуется простого непосредственного соисполнительства. Сговор для того
и производится, чтобы при необходимости для облегчения совершения
преступления технически разделить функции. Например, двое возвращавшихся
из ночного клуба молодых человека увидели в темном переулке пьяного
мужчину. Они договорились похитить у него меховую шапку. Распределили
роли так: один подойдет к потерпевшему и попросит прикурить, второй в
это время сзади сорвет головной убор, затем оба скроются проходными
дворами. Налицо грабеж, совершенный группой лиц по предварительному
сговору.11 Уголовное право России. Учебник. Общая и Особенная части./
Под общ. ред. проф. Ревина В.П./ М.: «Брандес», «Альянс», 1998

Соучастие с предварительным соглашением может быть как простым
(соисполнительством) так и сложным и квалифицируется обычно по формулам,
свойственным для простого и сложного видов соучастия.

Следует отметить, что в целом ряде статей Особенной части УК соучастие с
предварительным сговором в качестве «группы предварительно
договорившихся лиц» выступает как квалифицирующий признак (например, в
ст. ст. 158, 161 УК). В таких случаях преступление, в котором участвуют
два и более исполнителя (соисполнителя), заранее договорившихся о
совместном его совершении, считается совершенным «группой лиц по
предварительному сговору». Квалифицируется содеянное прямо по
соответствующей части статьи Особенной части УК, где предусмотрен такой
квалифицирующий признак.

Повышение ответственности в случаях совершения преступлений группой
предварительно договорившихся лиц регламентируется так же, как и при
совершении преступлений группой лиц.22 Уголовное право России. Общая
часть: Учебник / Отв. ред. д.ю.н. Б.В. Здравомыслов. – М.: Юристъ, 1996
с. 269

Организованная группа вид сложного соисполнительства с более высоким
уровнем совместности в совершении преступления. Она согласно ч. 3 ст. 35
характеризуется такими признаками, как а) устойчивость, б)
объединенность, в) цель совершения одного или нескольких преступлений.

Пленум Верховного Суда РСФСР дал в свое время следующее толкование
организованной группы: «Под организованной группой… следует понимать
устойчивую группу из двух или более лиц, объединенных умыслом на
совершение одного или нескольких преступлений. Как правило, такая группа
тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между
соучастниками, оснащается технически и т.д.». Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. так формулирует признаки
организованной группы: «такая группа характеризуется, как правило,
высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой
преступления, распределением ролей между соучастниками и т.п.».

Устойчивость группы связана с целью совершения ею, как правило, не
одного, а неопределенного числа преступлений. Если же одного, то такого
сложного, как терроризм, захват заложника, захват самолета и т.п. В
судебной практике вывод об устойчивости группы часто обосновывается
длительностью или многоэпизодностью преступной деятельности.

Объединенность означает структурно-системное взаимодействие членов
организованной группы, функциональное распределение ролей, иерархическое
взаимодействие руководителей и исполнителей, материальную связанность,
круговую поруку и проч.

Наконец, формой группового соучастия является преступное сообщество
(преступная организация). Закон называет следующие признаки преступного
сообщества; а) сплоченность; б) объединение организованных групп; в)
цель – совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Преступное сообщество представляет собой организацию, т.е.
систему, которая может состоять из подсистем в виде нескольких
организованных групп. Одна группа реальна лишь на начальном этапе
формирования сообщества либо создается с целью совершения одного особо
тяжкого преступления (например, захвата власти, мятежа, терроризма),
которое может быть выполнено только криминальной организацией. В свою
очередь преступные организованные группы как подсистемы криминального
сообщества возможны в двух разновидностях:

1) организованные группы, совершающие преступления, 2) группы
-структурно-функциональные подразделения сообщества (группы связи,
разведки, технического обеспечения, личной охраны и т.д.). Системность
сообщества предполагает ее вертикальные сложные иерархические связи
между верхними, средними и нижними структурами по неписанному «кодексу
поведения». Горизонтальное взаимодействие сообщества с внешним миром
осуществляется посредством названных функциональных подразделений.

Сплоченность преступного сообщества характеризует четкость и
спаянность взаимодействия ее групп, подразделений, конкретных
соучастников, выполняющих преступные задания организации.

Цель преступного сообщества определена как совершение тяжких и особо
тяжких преступлений. Таковы умышленные убийства, терроризм, захват
заложников, хищения и др.

Уголовная статистика МВД учитывает в разных показателях
организованные группы и преступные сообщества по признакам международных
криминальных связей и коррумпированности.

Криминологическая наука изучает отношения между соучастниками, нo на
более раннем этапе — этапе, который предшествует уголовно наказуемому
поведению соучастников. Криминология исследует процесс формирования
преступных групп и главной ее целью в изучении соучастия является
выяснение причин совершения групповых преступлений См.: Угрехелидзе Н.
Г. Криминологическая характеристика соучастия в преступлении. — Тбилиси:
Мецниереба, 1975, с. 6.

Методы криминологии дают возможность анализировать в основном
правовые, демографические и социальные характеристики соучастников, их
моральные и ценностные ориентации, культурный уровень и т. п. Каледин
Р.А. О понятии криминалистического изучения преступной группы. //
Актуальные проблемы борьбы с групповой преступностью. Межвузовский
сборник научных трудов. – Омск: изд. Омской высшей школы МВД СССР,
1983 . С. 57

Для примера рассмотрим криминологическую характеристику групповой
преступности в сельской местности.

Одной из характерных особенностей современной преступности в сельской
местности является большая, чем в городах, доля преступлений,
совершаемых в группе.

В настоящее время в сельской местности преступлений, регистрируемых
по линии уголовного розыска, совершается в группе на 7,8% больше, чем в
городах. Сохранение этой особенности обусловлено прежде всего спецификой
межличностных отношений на селе; большой ролью родственных, соседских и
иных отношений.

Вместе с тем в структуре групповой преступности села по сравнению с
прошлым произошли определенные изменения. Наблюдается общая тенденция
увеличения преступлений корыстной направленности. Наиболее часто
совершаются в сельской местности такие преступления, как хищения
имущества, совершенные путем кражи (43,1%). хулиганство (24.3%), кражи
личного имущества (15.6%), грабежи н разбойные нападения (14.8%).

В юридической литературе отмечается, что групповая преступность
наиболее распространена среди несовершеннолетних. Для села же в большей
мере характерно участие в групповых преступлениях взрослых лип. В 78,4%
случаев соучастниками являлись взрослые. Это на 33,4% больше, чем в
городах. Группы, состоящие, из несовершеннолетних, встречаются на селе в
3,6 раза реже, чем в городах, и составляют лишь 9,0%, и этот показатель
представлен в основном участниками корыстно-насильственных
преступлений. Соответственно меньше встречаются на селе смешанные
группы. Указанные особенности распределения участников групповых
преступлений обусловлены возрастной структурой сельского населения, то
есть меньшей, чем к городах, долей лиц молодежных возрастов. Кроме
того, на селе еще сохраняется более сильный социальный контроль над
несовершеннолетними со стороны старшей части сельского населения, что
способствует меньшему участию в преступной деятельности молодежи и
несовершеннолетних.

Для сельской местности более, чем для городской, характерна
неустойчивость групп. Так, на селе только 15,9% преступлений совершено
устойчивой группой (тем же составом группы), в то время как в городах –
25,1%. Наиболее часто известным составом гпуппы в сельской местности
совершаются корыстно-насильственные преступления и хулиганство.

Групповые преступления на селе сравнительно чаще, чем в городах.
совершаются по предварительному сговору (87.,2 %) и соответственно
лицами, долгое время знающими друг друга (71, 6%) Это обстоятельство
вполне закономерно для села и имеет немаловажное практическое значение
в предупреждении преступлений.

Своевременное обнаружение готовящихся преступлений, активная
деятельность работников милиции по выявлению создающихся групп позволит
существенно повлиять па состояние преступности в сельской местности.

По числу соучастников групповая преступность в сельской местности
незначительно отличается от преступности городов. В основном (в 73,5%
случаев) группы на селе состоят из двух-трех человек, что на 4.8%
больше, чем в городах. Такое сходство в характеристике численности
группы в сельской местности н городах объясняется, на наш взгляд,
единством психологического механизма их формирования.

Интересно заметить, что в групповых преступлениях, совершенных в
сельской местности, чаще. чем в городах, участвуют ранее судимые за
совершение преступлений. В общей же структуре преступности села ранее
судимые лица совершают преступления меньше, чем в городах. Это
объясняется тем, что село с действующими формами социального контроля и
меньшими возможностями получения криминальных доходов в меньшей степени
привлекает рецидивистов См.: Бабаев М. М., Кузнецова Э. В., Урланис Е.
Б. Влияние демографических процессов на преступность. — М.: изд.
Всесоюзного научно-исследовательского ин-та по изучению причин и
разработке мер предупреждения преступности, 1976. С. 79 – 80. В
групповых преступлениях на селе участвует 61,8% лиц ранее судимых, что
на 13,1% больше, чем в городах. Указанная особенность имеет важное
значение для предупреждения преступности в сельской честности. Дело в
том, что работа с ранее судимыми на селе поставлена, как правило,
неудовлетворительно. Это, видимо, и является одним из условий,
способствующих активной деятельности ранее судимых по организации
групповых преступлений, вовлечению ч преступную деятельность
неустойчивых лиц. Поэтому постоянная и целенаправленная работа с данной
категорией лиц имеет для села важное практическое значение.

Не менее важное значение для предупреждения групповой преступности в
сельской местности имеет анализ характера отношений соучастников
преступления. Особенности межличностных отношений в группе обусловлены
спецификой общих межличностных отношений на селе. Так. среди участников
групповых преступлений в сельской местности резко встречаются случайные
знакомые (6,9%). Наибольшую долю составляют знакомые по месту жительства
или знакомые по месту работы (всего 60.6%). Значительно меньше
встречаются в сельской местности группы, где преступники были знакомы по
месту проведения досуга, так как на селе база для проведения досуга раз
вита слабо. В городах же знакомство будущих соучастников в этой сфере
происходит почти в трети случаев. Таким образом, возможность
формирования случайных групп, совершающих преступления в сельской
местности, менее вероятна, и группы в основном формируются на селе в
таких сферах жизнедеятельности сельского населения, где работники
милиции имеют реальную возможность их обнаружения. т. е. в сферах
производственных и соседских отношений. Это служит еще одним резервом в
предупреждении групповой .преступности в сельской местности.

Большинство групповых преступлений в сельской местности совершается в
нетрезвом состоянии. Характерно, что нередко группы формируются именно с
целью приобретения спиртных напитков.

Изучив некоторые особенности групповой преступности в сельской
местности, можно определить основные направления ее предупреждения.
Ротарь Ю.Д. Некоторые особенности групповой преступности в сельской
местности. // Актуальные проблемы борьбы с групповой
преступностью. Межвузовский сборник научных трудов. – Омск: изд.
Омской высшей школы МВД СССР, 1983 с. 47

Рассмотрим, как определяет криминология понятие групповой
преступности.

Под групповой преступностью понимается совокупность преступлений,
каждое из которых совершается двумя и более лицами, действующими
совместно для достижения определенного преступного результата. Ротарь
Ю.Д. Некоторые особенности групповой преступности в сельской
местности. // Актуальные проблемы борьбы с групповой
преступностью. Межвузовский сборник научных трудов. – Омск: изд.
Омской высшей школы МВД СССР, 1983

Широкий спектр проявления того или иного поведения участников
преступных групп определяется числом преступником, ролью отдельного
преступника в действующей группе, структурой этой группы, а также видом
и тяжестью совершенного преступления.

Делинквентные группы в зависимости от цели их создания и степени
организации могут представлять собой сообщества с относительно
свободными связями между членами группы и даже почти полным отсутствием
принадлежности к группе или, напротив, с сильной жесткой структурной
организацией. В зависимости от этого группы, создаваемые преступниками,
грубо можно поделить на: спонтанные, ситуативные и организованные.

Для спонтанных и ситуативных групп характерен в большей или меньшей
степени фактор случайности, соединившей и преступников. Поскольку
преступная активность и действия таких групп в большинстве случаев не
планируются, не имеют организующего начала, поведение группы
определяется ситуативными факторами. Лишь в процессе преступления
начинают формироваться внутри группы структуры. Такой способ организации
групп характерен при совершении малозначительных преступлений, деликтов,
сопряженных с агрессивностью, половых преступлений и массовых
противоправных деяний (бесчинство и хулиганство при проведении
демонстраций, суды Линча).

Организованная группа преступников создается преимущественно в расчете
на длительное ее существование, каждому члену отводится место внутри нее
и поручается выполнение определенной функции. Примерами относительно
высокой или высокой степени организации преступников являются бандитизм,
организованная преступность, а также нарушения прав человека в
государствах с тоталитарным режимом.

Причины, по которым один человек совершает преступление вместе с
другими, проистекают из самого феномена группы и ее динамичных
процессов. Люди объединяются в группы с тем, чтобы сделать возможным
процесс общения друг с другом, выработать чувство “мы”, развить и
закрепить свои возможности.

Чувство сплоченности возникает тогда, когда в группе вырабатываются
модели поведения, признаваемые всеми ее членами. Тем самым
устанавливаются нормы поведения в группе, обусловливающие определенную
одинаковость мышления и поведения членов группы.

Если кто-то хочет присоединиться к группе, он должен подчиниться
принятым в группе нормам. Если в группе нормальным считается
противоправное поведение, то отдельный ее член также будет участвовать в
совершении преступных деяний, которые он никогда бы не совершил в
одиночестве. В экстремальных ситуациях отдельный член группы, склонный к
совершению противоправных деяний, с позиций лидера группы может
оказывать такое влияние на нормы поведения группы, что для всей группы
будет характерно совершение противозаконных действий.

В задачу группы не входит контроль за поведением каждого ее члена,
поэтому нельзя исключить эксцесс исполнителя. Отдельные соисполнители
могут совершать действия, противоречащие групповым целям, вплоть до
взятия жертвы под защиту.

Результатом группового давления может быть даже принудительное
исключение отдельных членов из группы. Эта особенность характерна для
групп несовершеннолетних. Группы несовершеннолетних часто существуют не
ради совершения преступлений, они рассматривают преступления как одну из
форм групповой деятельности.

В группе возможно совершение таких действий, которые одному лицу были бы
не по силам. Сложность совершения отдельных видов преступлений
(например, крупномасштабная кража со взломом, контрабанда) требует
разделения сфер деятельности между несколькими соисполнителями,
поэтому отдельный член группы, решившийся на совершение преступления,
должен рассчитывать на участие в нем других ее членов. Так формируются
группы, главная цель которых — разработка планов совершения преступлений
и путей их реализации (например, при совершении организованных
преступлений). Возможности сдерживания преступника от совершения Г. п.
меньше, чем при совершении преступления одним лицом, поскольку каждый
отдельно взятый член группы перекладывает ответственность за действия на
других членов группы. Отдельный член группы с большим числом ее
участников считает маловероятным установление своей личности. В рамках
Г. п. группе как таковой отводится криминогенно воздействующая роль. Но
в то же время и вероятность благополучного прогноза для преступника,
действующего исключительно в группе, относительно его законопослушного
поведения в будущем, после выхода из группы, выше, чем для
преступника-одиночки. А вот переход преступника-одиночки в группу или
наоборот, обусловленный рациональным подходом к совершению преступления,
например, меньшей вероятностью быть обнаруженным, расчетом на
положительный исход совершения преступления только путем совместных
действий, указывает на устойчивое преступное поведение лица. У людей,
находящихся в толпе, в массе народа, совсем иное поведение. Толпа
создается за счет кратковременного скопления большого числа людей, и
здесь, в отличие от группы, между людьми не устанавливаются связи. Ввиду
более сложного осуществления социального контроля за толпой и
динамичности развития событий в толпе индивид ведет себя менее
последовательно, скорее готов идти на рискованные действия и принимать
участие в насильственных акциях. Кроме того, на поведении человека
сказывается его прошлое, а также степень идентификации с идеями,
провозглашаемыми толпой. Криминология. Словарь-справочник. Составитель
Х.-Ю. Кернер. Перевод с немецкого. Отв. ред. перевода –
профессор, д.ю.н. А.И. Долгова – М.: Издательство НОРМА, 1998 С.
53 – 55

2. Признаки и структура организованной преступности.

Организованная преступность является одним из сложных опаснейших видов
преступности, посягающим прежде всего на экономические, политические,
правовые и нравственные сферы общества.

Официально считалось, что в стране нет и не может быть такого рода
преступности, поэтому длительное время она не являлась предметом
изучения. Впервые на государственном уровне ее наличие было признано
Вторым съездом народных депутатов СССР в постановлении «Об усилении
борьбы с организованной преступностью». Однако теория и практика
оказались неподготовленными к эффективному противодействию ей. По
экспертным оценкам, правоохранительная система страны и законодательство
отстали лет на 20-25. Поэтому очень важно акцентировать внимание на
понятии, признаках, формах и структуре организованной преступности.

В отечественной криминологии прочно утвердилось понятие «групповая
преступность». Однако даже значительное число групп преступников,
совершающих хищения, рэкет, преступления, связанные с наркотиками,
контролем проституции и азартных игр, еще не говорит о наличии в
государстве организованной преступности. Как и любой вид преступности,
организованная имеет свои признаки и присущие ей формы нарушения закона.
Тем не менее, в мировой криминологии не выработано универсального ее
определения. Например, в США в одной из многих дефиниций организованная
преступность рассматривается как ассоциация, стремящаяся действовать вне
контроля американского народа и его правительства, или же как тип
замаскированной преступности, иногда включающей иерархическую
координацию ряда лиц, связанную с планированием и использованием
незаконных актов или преследованием цели незаконным способом.
Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Э.
Эминова. – М.: Юристъ, 1997 С. 257

Опираясь на отчетность специализированных служб, ведущих борьбу с
организованной преступностью (статистическая отчетность
правоохранительных органов в целом пока не выделяет в достаточной мере
массив выявленных преступлений организованных преступных структур и
результатов производства по соответствующим делам в сопоставлении с
общей уголовной статистикой), можно исходить из следующих минимальных
показателей: указанным подразделениям в 1994 — 95 it. были ежегодно
известны около 8 тыс. организованных преступных групп с 32 — 35 тыс.
участников. При пяти- десятикратной латентности речь может идти о
контингенте от 160 до 350 тыс. особо опасных преступников, являющихся
«ядром» 40 — 80 тыс. организованных структур, вокруг которых формируется
преступная «периферия».

Другой метод исчисления уровня организованной преступности основан на
экспертной оценке ее доли в групповой преступности. Различные авторы
оценивают эту долю от 5 до 20%. Исходя из этих расчетов, получаем
минимальную величину близкого порядка: не менее 100 — 150 тыс.
участников «ядра» организованной преступности.

Еще один метод оценки уровня организованной преступности основан на
изучении виктимологических факторов. В частности, репрезентативные
опросы мелких и средних предпринимателей показали, что около 40% из них
подвергаются постоянному или длящемуся давлению организованных
преступных структур, а 10% опрошенных даже указали на то, что размеры
вымогательства таковы, что являются преградой развития или даже
продолжения их предпринимательской деятельности. Криминология: Учебник
/ под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. – М.:
Издательство БЕК, 1998 С. 351

Новый уголовный закон России дает ответы на многие проблемы борьбы
с организованной преступностью, волновавшие ученых и практиков в
последнее десятилетие. Уточнены и закреплены понятия организованных
преступных структур.

Согласно п.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным
организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц,
заранее объединившихся для совершения одного или нескольких
преступлений. В отличие от группы лиц по предварительному сговору
признание организованной группы предполагает ее устойчивость и
предварительное объединение участников с целью совершения преступлений.
Пункт 4 этой же статьи признает преступление совершенным преступным
сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной
организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких
или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп.

Если для признания преступной группы организованной достаточно
таких признаков, как устойчивость и объединение заранее ее участников
общей целью совершения любых преступлений, то преступное сообщество
характеризуется сплоченностью ее участников, преследующих цели
совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Согласно ч. 4 ст.15
Уголовного кодекса тяжкими преступлениями признаются умышленные и
неосторожные деяния, за совершение которых предусматривается наказание
от 5 до 10 лет лишения свободы, а особо тяжкими преступлениями, согласно
ч. 5 этой же статьи, – умышленные деяния, за совершение которых
установлено наказание свыше 10 лет лишения свободы и более строгое
наказание. Созданное для совершения тяжких и особо тяжких преступлений
объединение организованных групп также согласно ч.4 ст.35 УК РФ
представляет собой преступное сообщество. И хотя названные в законе
отличительные признаки организованной группы и преступного сообщества
нуждаются в комментарии, данное в законе определение обоих понятий
позволяет следователю, прокурору и суду правильно квалифицировать
преступные структуры и действия их участников. Правоохранительные органы
получили новый правовой инструмент борьбы с организованной
преступностью. Водько Н. Уголовный кодекс о борьбе с организованной
преступностью. // “Российская юстиция”, 1997 г., N 4 С. 15

Таким образом, в основу понятия организованной преступности положены три
признака: организованность, устойчивость и сплоченность группы (ч. 3 и
4). Из текста закона вытекают две основные формы организованной
преступности:

1) организованная группа;

2) преступное сообщество (преступная организация). Отличие
организованной группы, указанной в ч. 3, и преступного сообщества
(преступной организации), указанной в ч. 4-й ст. 35 УК РФ состоит в
степени сплочённости и целях объединения. Организованная группа может
быть создана для совершения одного или нескольких преступлений,
независимо от степени их тяжести.

Преступное сообщество (преступная организация) и объединение
организованных групп создаются для совершения тяжких или особо тяжких
преступлений.

Как видно, закон ставит знак равенства между «сплоченной организованной
группой» (организацией) и «объединением организованных групп» и относит
их к преступному сообществу (преступной организации). Представляется,
законодатель не случайно там, где говорится о преступном сообществе,
указывает в скобках (преступная организация), подчеркивая одинаковость
этих понятий.

Но вряд ли можно с этим согласиться. Преступная организованная группа
(организация), как указано в ч. 4 ст. 35 УК. и объединение
организованных групп — это не одно и то же. Степень их структурной
организации и общественная опасность для общества различны. Само
название сообщества подразумевает не просто одну преступную
организованную группу (организацию), а объединение организованных
преступных групп, их слияние в сообщества с целью создания более
крупных, более мощных преступных структур и сфере организованной
преступности, что, кстати сказать, и настоящее время происходит в
России. Только по этой причине количество организованных преступных
групп уменьшается за счет их укрупнения. Большое число этих групп имеет
в своем распоряжении вооружение.

Текст ст. 35 УК РФ не состыкуется с некоторыми статьями его Особенной
части. Статья 209 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за
создание устойчивой вооруженной группы (банды) и участие в ней. Однако
бандитизм, как одна из форм организованной преступности, в ст. 35 У К не
указан. Статья 210 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за
организацию преступного сообщества (преступной организации).

В диспозиции статьи говорится об ответственности за создание объединений
организаторов, руководителей или иных представителей организованных
групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких пли
особо тяжких преступлений, либо участие в них, хотя о таких объединениях
ничего не сказано в ст. 35 УК, а говорится «об объединениях
организованных групп». Иванов К.И. Отечественная криминология. Курс
лекций. – Саратов, СГАП, 1996 С. 104

Кроме уголовно-правового понятия организованной преступности
криминология имеет свой взгляд по данной проблеме, выделяя три уровня
организованной преступности.

Первый уровень — организованная группа, имеющая элементарную структуру
(«руководитель» — «участники» или «активные члены группы» —
«исполнители»). Приказ главаря идет сразу исполнителю, минуя
промежуточные звенья, которых здесь нет. Количество группы — до 50 и
более человек. Ею совершаются, как правило, преступления, не требующие
особой подготовки — грабежи, разбои, мошенничество. Уровень преступного
профессионализма подобных групп весьма невысок. Такие группы численно
невелики, редко имеют коррумпированные связи (если же таковые имеются,
то служебный статус коррумпированных лиц невысок). Однако отмечены
случаи существования организованных групп этого уровня, функционирующих
как квазилегальные юридические лица и осуществляющие относительно
эффективную преступную деятельность в случаях столкновения интересов
(устранение конкурентов, «передел» контролируемых территории,
зашита от экспансии со стороны других формирований и т.п.) — при этом
основными преступлениями, совершаемыми группой. становятся убийства и
вымогательства.

Второй уровень — преступная группировка, отличающаяся более высокой
функциональной дифференциацией, иерархичностью, разделением ролей,
наличием, как правило, коррумпированных связей в государственном
аппарате и правоохранительных органах. Численность их достаточно велика
(до нескольких десятков человек), что и позволяет обеспечить
определенную структуризацию группы («исполнители» — «боевики» —
«прикрытие и обеспечение» — «руководство»; возможны другие варианты).
Отмечается появление функции контроля за территорией или определенною
рода бизнесом (предоставление «защиты» торговым, финансовым и иным
компаниям;

захват части «черного» рынка наркотиков, участие в контрабандных
операциях и проч.).

Третий уровень — преступное сообщество (организация). Включает в себя,
как правило, несколько группировок. Подобного рода преступные
формирования имеют ряд характеристик, определяющих высокую эффективность
их деятельности и зашиты от всех видов социального контроля.
Криминология: Учебное пособие / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой – М.:
Зерцало. ТЕИС, 1996 с. 86

По территориальному масштабу деятельности организованные преступные
структуры можно подразделить на региональные, • межрегиональные,
действующие в масштабах страны, транснациональные (международные).

По направлениям деятельности организованные преступные структуры можно
подразделить на функционирующие в сфере:

— криминального бизнеса (незаконный оборот наркотических средств и
психотропных веществ, оружия, предметов истории и искусства; контрабанда
стратегических материалов и вредных отходов; незаконный оборот
человеческих органов и тканей; хищения автомобилей; злоупотребления
компьютерной информацией; организация азартных игр, проституции,
изготовления порнографии и т. д.);

— теневой экономики (контроль и изъятие части прибыли, распределение
сфер влияния, непосредственное создание теневых предприятий и т. д.);

— легальной экономики (отмывание средств, полученных преступным путем, и
их вложение в высокодоходные предприятия, контроль и изъятие путем
злоупотреблений части легальной прибыли и т. д.).

Конечно, классификация по направлениям деятельности носит условный
характер. Во-первых, надо учитывать тенденцию диверсификации
организованной преступности, отмеченную в документах ООН. Иными словами,
стремление организованных преступников распространять свои действия на
новые сферы общественной жизни, где можно извлечь максимальную прибыль,
как и стремление преступных структур наряду с основной специализацией
«осваивать» и другие направления преступной деятельности, а затем
переходить к легализации ее результатов. Но для характеристики
первоначальных этапов получения преступной прибыли данная классификация
сохраняет свое значение. Криминология: Учебник / под ред. проф. Н.Ф.
Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. – М.: Издательство БЕК,
1998 С. 342

В литературе обоснованно указывается, что уголовно-правовые
характеристики не исчерпывают сущности организованной преступности.
Действительно, нормы УК, описывающие виды соучастия в организованных
преступлениях, как и сами такие структуры, создание и участие в которых
влечет уголовную ответственность (ст. 35,63,209 и др. УК РФ),
ограничиваются минимумом признаков, да и те зачастую оценочный
характер, например «устойчивая группа», «сплоченная группа» и т. д. Но
тем не менее уголовно-правовые дефиниции организованных преступлений и
их участников яляются базовыми для развернутой криминологической
характер организованной преступности как социально-правового явления,
охватывающего совокупность соответствующих деяний

Выделяют следующие признаки организованной преступности:

а)устойчивость;

б) системность;

в) масштабность;

г) цели;

д) способы;

е) обеспечение безопасности.

Признак устойчивости реализуется в таких характеристиках, как сквозная
(постоянная) задача и длящийся характер преступной деятельностн; ее
планирование и подготовка; строгая иерархия участников и наличие
руководящего ядра; безусловная дисциплина.

Устойчивость как характерный признак организованных преступных
структур подчеркивается буквальным значением самой используемой
терминологии: понятие «организация» (в буквальном переводе с латинского
— «придать стройный вид») означает соединение чего-либо или кого-либо в
одно целое, в систему; объединение людей, совместно реализующих
определенную цель и действующих совместно или скоординированно на основе
разделения обязанностей и иерархической структуры.

Признак системности тесно связан с устойчивостью и непосредственно
реализуется в таких характеристиках организованной преступности, как
прямая или опосредованная связь и специализация ее структур в масштабе
региона, отрасли экономики, вида криминального бизнеса (взаимодействие,
иерархическая связь, согласованное распределение сфер деятельности,
связь и т. д.). Надо выделить при этом многоуровневость системы по
схеме: организованная преступная группа — преступное сообщество (когда
эти группы управляются из единого центра) — совокупность соподчиненных
или взаимодействующих в регионе, в ряде регионов, стране в целом, в ряде
стран преступных сообществ («ассоциации», «концерны» преступных
структур).

Отметим также, что взаимодействие, в том числе конкурентное,
построенное по территориальному или отраслевому признаку преступной
деятельности, предполагает существование различных форм обсуждения и
разрешения возникающих конфликтов, распределения сфер деятельности,
договоренностей о совместных действиях, взаимоподдержке, согласовании
этапов длящейся преступной деятельности (например, предоставление оружия
и технических средств – – преступное изъятие имущества — его вывоз за
пределы данной территории и реализация — распределение средств,
полученных преступным путем, и их дальнейшее использование). Речь идет о
сходках руководителей преступных групп и сообществ, посреднической и
третейской деятельности лиц, авторитетных в преступной среде, и т. п.
Системность проявляется в тенденции укрупнения самих преступных структур
(образовании сообществ из групп, «ассоциаций» из сообществ и т. д.); в
их взаимодействии с «обычной» криминальной и предкриминальной средой, в
целенаправленной обработке общественного мнения и подготовке резервов.

Масштабность — один из обязательных признаков организованной
преступности, означающий, что речь идет о деятельности в рамках региона
(крупный город, область или несколько районов и т. д.), межрегиональной,
в рамках страны в целом или нескольких стран. Либо о деятельности
устойчивых преступных групп меньших территориальных рамках (на
предприятии, в учреждении, микрорайоне и тому подобных «точечных»
объектах), которая, однако, влечет последствия, сравнимые с
последствиями организованной преступной деятельности в более широких
территориальных масштабах. Использование же терминологии «организованная
преступность», «мафия», «рэкет» для обозначения нестойких разрозненных
групп, занимающихся, например, вымогательство»» или другими
корыстно-насильственными преступлениями, крайне нежелательно, так как в
значительной степени способствует стиранию в глазах населения различия
между задачами, возможностями, средствами борьбы с организованной и
обычной преступностью; способствует и дезориентации сотрудников
специализированных подразделений относительно предмета и границ их
деятельности. Масштабность действий организованных преступных структур
обязательно связана и с соподчиненностью или взаимодействием, о которых
говорилось выше, а также со значительной величиной преступной прибыли и
крупными суммами денежных средств, находящихся в распоряжении лидеров
организованных преступных структур. Если, например, в 1994 г. по делам о
преступлениях организованных групп (сообществ) было изъято около 32 млн.
дол., то в 1995 г. — вдвое большая сумма, причем изъятая валюта,
конечно, составляет лишь незначительную часть средств, находящихся в
распоряжении организованных преступников.

Цели организованных преступных структур всегда сосредоточены на
извлечении преступным путем максимальных доходов, на обогащении в
крупных н особо крупных размерах. Достаточно напомнить в этой связи, что
хищения в особо крупных размерах государственного, муниципального (в том
числе при приватизации), общественного, смешанного, частного имущества,
совершаемые организованными преступными группами и сообществами,
причиняют не менее половины ущерба от хищений в целом, хотя речь идет о
5 — 10% всех выявленных участников .хищений. Цель извлечения
максимального преступного дохода определяет н направленность изменений
интенсивности организованной преступной деятельности как
незамедлительную реакцию на изменения экономической, социальной и
политической конъюнктуры. Выделим в этой связи некоторые сферы экономики
и иной социальной деятельности, которые характеризуются резким усилением
внимания к ним со стороны организованных преступных структур: денежные
расчеты при помощи ЭВМ; формирование и эксплуатация различных банков
информации, содержащих семейную, коммерческую, служебную,
государственную тайну; вывоз и захоронение отходов промышленной и
военной деятельности, представляющих опасность для здоровья людей;

игорный бизнес; шоу-бизнес ч т. д. Именно высокие и высочайшие размеры
прибыли объясняют внимание организованных преступных структур к
крупномасштабному криминальному бизнесу, связанному с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия,
антиквариата, автомобилей, органов и тканей человека и т. д.

Цель извлечения максимальной прибыли пронизывает и последующие операции
с денежными средствами, добытыми в результате организованной преступной
деятельности. Речь идет об их размещении таким образом, чтобы они давали
наибольший доход. И если в прошлые годы схема реализации полученных
преступных доходов для экономических и общеуголовных преступных структур
различалась (участники первых в основном инвестировали доходы в теневую
экономику, а участники вторых тратили их на примитивно понимаемую
«красивую жизнь»), то в 1990-х гг. ситуация существенно меняется. А
именно: участники экономических преступных структур стремятся к
«отмыванию» преступных доходов и вложению средств для получения
легальной прибыли; участники общеуголовных структур все чаще действуют
по этой же схеме, объединяясь или взаимодействуя с преступными
структурами первого типа.

Способы совершения преступлений участниками организованных преступных
структур характеризуются профессионализмом. Это обстоятельство фиксирует
близость понятий организованной и профессиональной преступности. Вместе
с тем понятие организованной преступности шире, так как включает и ряд
других необходимых элементов понятия, относящихся к системности,
масштабности, целенаправленности преступной деятельности и т. д.

Преступления, совершаемые участниками организованных структур,
отличаются тщательностью «технической» подготовки (собирание
информации, обеспечение техническими средствами и оружием);
планированием и распределением ролей, целевым созданием благоприятных
условий; организацией сотрудничества лиц и групп, реализующих различные,
но взаимосвязанные функции; решительностью и жестокостью действий. В
последние годы все заметнее их усилия, связанные с созданием условий для
легального использования средств, приобретенных преступным путем.

Для организованных преступных структур характерно выделение
специализированной функции обеспечения безопасности участников от
привлечения к ответственности. Наряду с особым вниманием к конспирации,
распространение получало также выделение в этих структурах участников с
контрразведывательными и охранными функциями; разработка сценариев
поведения рядовых участников, берущих на себя ответственность за
хранение и ношение оружия, его применение и т. п. с тем, чтобы
выгородить руководителей преступных групп (сообществ); разработка
сценариев поведения этих руководителей (активных участников) на случай
задержания или вызова в правоохранительные органы.

Широко применяются и такие способы обеспечения безопасности, как
получение информации от коррумпированных лиц из органов власти, в том
числе правоохраны, а также получение прикрытия от этих лиц, использующих
свое официальное положение (по некоторым экспертным оценкам на эти цели
может расходоваться до половины преступной прибыли). Распространены и
такие способы, как договоренность на постоянной основе о получении
квалифицированной юридической помощи; использование фальсифицированных
документов о заболеваниях. Как правило, организованные преступные группы
(сообщества) имеют своего рода страховые фонды, составляемые из
отчислений от средств, получаемых преступным путем (так называемые
общаки). Из них осуществляется в значительных размерах помощь
арестованным и осужденным участникам организованной преступной
деятельности и их семьям; подкуп свидетелей, потерпевших, должностных
лиц, оплата юридических услуг. Наличие таких фондов, хранимых обычно
лицами, не участвующими в конкретных преступлениях и не находящимися в
поле зрения правоохранительных органов, — один из существенных факторов,
стимулирующих нужное руководителям организованных преступных групп
(сообществ) поведение их участников в процессе производства по уголовным
делам (наряду с угрозами жизни и здоровью лиц, идущих на сотрудничество
с правоохранительными органами).

Используя описанные выше существенные признаки организованной
преступности, мы можем определить ее как вид преступности, системно
связанную совокупность преступлений, совершаемых участниками устойчивых,
иерархизированных, планомерно действующих преступных структур (групп,
сообществ, ассоциаций), деятельность которых прямо или опосредованно
взаимоподкрепляется и согласуется, будучи направлена на извлечение
максимальной прибыли из преступного бизнеса на определенной территории
или в определенной сфере, взятой под контроль. Криминология: Учебник /
под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. – М.:
Издательство БЕК, 1998 С. 347

Особая общественная опасность организованной преступности делает борьбу
с ней одним из приоритетных направлений правоохранительной деятельности.
Это объясняется не только причиняемым огромным материальным ущербом
обществу, не только потерей значительным числом ею граждан жизни,
здоровья, имущества в результате действий участников организованных
преступных структур, но и более широким кругом факторов. К их числу
относятся, в частности, формирование и распространение среди населения
ценностных ориентации на аморализм и вседозволенносгь, нравственное
развращение десятков и сотен тысяч членов общества, в том числе
несовершеннолетних и молодежи, лиц, утративших социальную перспективу,
которые втягиваются (нередко даже не подозревая о масштабе действий
преступников) в те или иные формы пособничества или извлечение выгод из
результатов организованной преступной деятельности. Организованная
преступность самим фактом своего существования способствует эскалации
жестокости и насилия, подрыву авторитета государства и его органов в
глазах населения в связи с якобы бессилием в борьбе с нею. Нельзя
недооценивать и такие факторы, усиливающие общественную опасность
организованной преступности, как поддержание в некоторых случаях
действий национал-экстремистов, внедрение в легальные управленческие и
предпринимательские структуры для использования их в преступных целях;
целенаправленные усилия по расширению масштабов коррупции в
государственном аппарате; создание параллельных структур власти по
кланово-этническому (родовому, племенному) принципу.

В некоторых работах по криминологии говорится о том, что” феномен
организованной преступности возник в стране лишь в 1980-х гг. Это,
однако, не так. Архивные данные свидетельствуют, что преступные группы и
сообщества, имевшие большинство признаков, характерных для
организованной преступности, действовали в дореволюционной России, в
советский период (особенно в годы нэпа, военные и первые послевоенные
годы). Соответственно происходило и формирование различных группировок
так называемых воров в законе — носителей ценностных ориентации и
субкультуры этой преступности, руководящего ядра многих организованных
групп и сообществ. Вместе с тем 80 — 90-е гг., бесспорно,
характеризуются качественным расширением масштабе» преступной
деятельности организованных структур; усложнением иерархии;
интенсификацией взаимодействия и распределения сфер влияния;
формированием смешанных преступных структур дельцов и общеуголовных
преступников; выраженной ориентацией на вложение средств, полученных
преступным путем, в легальную экономическую деятельность; возрастанием
амбиций организованных преступников, их давления на органы власти (в том
числе правоохраны) и проникновения в них; выходом некоторых преступных
объединений на транснациональный уровень. Криминология: Учебник / под
ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. – М.:
Издательство БЕК, 1998 С. 348

Организованная преступность угрожает экологии, так как участвует в
контрабанде ядерных и химических отходов для их захоронения на
территории России.

Она подрывает экономику, так как происходит незаконное изъятие из
государственного оборота материальных фондов, укрепление позиций
криминальной части теневой экономики.

Совершенно очевидна угроза нормальному функционированию
кредитно-банковской системы. Большая часть коммерческих банков в той или
иной мере попадает под влияние мафии. Мафия уже осуществляет так
называемый коммерческий террор, что в условиях перестройки хозяйственною
механизма в сторону рынка особенно опасно. Действие организованной
преступности в экономике не исключает, а даже предполагaeт возможность
проникновения ее в сферу политики. Отмечались попытки протаскивания
лидерами организованной преступности своих людей в парламент,
финансирование некоторых партий и движений для создания своего лобби.

Наконец, организованная преступность может посягать как непосредственно,
так и опосредованно на конституционный строй.

Данный вывод подтвержден в аналитической справке Центра политических
исследований при администрации Президента.

Опасность организованной преступности заключается еще в том, что она
стимулирует, активизирует уголовные элементы, объединяя и контролируя
их, заставляя с большей энергией вести преступную деятельность. А это
означает рост корыстной преступности.

В целом перспективу развития организованной преступности можно оценить
как неблагоприятную для нашего общества на ближайшие десять лет.

Прежде всего, ожидается дальнейшая интеграция преступных объединений,
использование их для отмывания денег коммерческих банков, кооперативов и
совместных предприятий. В значительной мере это связано с
распространением рэкета, который катализирует организованную
преступность, меняет ее структуру. По данным МВД РФ, под контролем мафии
находится 40 тыс. коммерческих организаций. По экспертным оценкам, эта
цифра увеличивается более чем в два раза. Происходит криминализация
экономики, которая будет усугубляться в ближайшие годы.

Нестабильность политической и экономической ситуации предполагает
дальнейшее проникновение организованной преступности в сферу
государственной экономики и политики.

Крайне опасная тенденция – наращивание транснациональных связей, чему в
значительной мере будут способствовать объективные предпосылки: это
открытость границ, расширение экономических отношений между
государствами, слабое правовое регулирование этих процессов.

Мафия России и стран СНГ уже имеет свои филиалы в целом ряде стран –
Германии, Польше, США и других.

Преступники контрабандным путем вывозят антиквариат, лекарственное и
стратегическое сырье, обратно тем же путем идет компьютерная и
множительная техника, оружие, валюта.

Международная наркомафия постановила избрать для отмывания грязных
денег страны СНГ и особенно Россию. Появились уже и первые результаты. В
последние годы разоблачены группы международных мошенников,
действовавших на территории России. Как правило, они представляли
несуществующие фирмы. Утвердился международный институт наемных убийц.

Следующая тенденция связана с вовлечением в преступную деятельность
неформальных группировок молодежи отрицательной направленности.

Кроме того, отмечается укрепление связей лидеров организованной
преступности с экстремистскими элементами, выступающими против
существующих национальных отношений. Об этом свидетельствуют ситуации в
ряде регионов России, где в кровавых событиях участвовали
коррумпированные кланы при содействии лидеров преступных организаций.

Что касается перспективы противоправного бизнеса, то получат свое
дальнейшее развитие: торговля наркотиками и оружием; спекуляции
недвижимостью – землей, зданиями и т. д.; рэкет банковской системы и
производственных предприятий; профсоюзный рэкет и предоставление услуг в
борьбе с ним; контрабанда радиоактивного сырья и компонентов; наемное
убийство; организация бизнеса в сфере трансплантации человеческих
органов; детская проституция и ее контроль; предоставление услуг по
отмыванию денег, «защиты» от налоговых служб и некоторые другие.
Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Э.
Эминова. – М.: Юристъ, 1997 С. 264 – 265

Опираясь на статистику, а также на оперативную и журналистскую
информацию, можно сказать, что опасность организованной преступности в
России усилилась повсеместно. Ныне преступные сообщества действуют
практически во всех субъектах федерации. Более половины из них имеют
общеуголовную направленность. Продолжается процесс их консолидации и
расширения сфер влияния. В ее криминальные отношения в настоящее время
вовлечены 40% предпринимателей и 66% всех % коммерческих структур.
Мафией установлен контроль над 35 тыс. хозяйствующих ; субъектов, среди
которых 400 банков, 47 бирж, 1,5 тыс. предприятий государственного
сектора. Поборами мафии обложено 70-80% приватизированных у, предприятий
и коммерческих банков. Размер дани составляет 10-20% от оборота, а
нередко превышает половину балансовой прибыли предприятия. Экономические
структуры, скрывающие свои доходы от налогообложения и допускающие
другие противоправные действия, особо подконтрольны ей.

Продолжается сращивание группировок, действующих в сфере теневой
экономики, с преступными структурами традиционной уголовной
направленности, тон в которых задают несколько тысяч авторитетов
преступного мира и около 260 так называемых “воров в законе”. На
территории СССР их насчитывалось до 710 человек. Именно они формируют
криминальную идеологию в среде преступных сообществ. Ядро будущих
особенно общеуголовных группировок зачастую зарождается в местах лишения
свободы, где производится вербовка новых членов, подбор исполнителей для
готовящихся преступных акций. Вербовка боевиков облегчается тем, что
после освобождения их из мест лишения свободы, они оказываются
неприкаянными и кроме мафии никому не нужными. К 1993 г. в местах
лишения свободы сформировалось около 2,5 тыс. группировок такой
направленности.

Процесс становления организованной преступности достиг такого
качественного и количественного уровня, при котором группировки
вынуждены отстаивать свои интересы перед конкурентами. Ожесточенная
борьба между преступными кланами, вплоть до вооруженных столкновений и
физического уничтожения соперников, приводит к появлению мощных
криминальных синдикатов. Действующие в стране группировки объединились в
150 ассоциаций и фактически поделили страну на сферы влияния.
Упрощенно-примитивные преступления типа рэкета в их деятельности
уступают место навязанной охране, крупномасштабным акциям, глубокому
проникновению через коррумпированные связи в экономику, попыткам
оказывать прямое влияние на политику государства в этой сфере.

Выраженный организованный межрегиональный и транснациональный характер
носит преступность в области добычи и переработки драгоценных металлов и
камней, в разграблении культурных ценностей, в наркобизнесе. Ныне
российская наркомафия успешно может конкурировать с международными
картелями поставщиков наркотических веществ не только внутри страны, но
и за рубежом. В связи с отсутствием у нас уголовной ответственности за
отмывание “грязных” денег, процесс легализации преступно нажитых средств
имеет не только внутренние источники, но и зарубежные, в том числе и от
наркобизнеса, “своего” и “чужого”.

Особенностью организованной преступности в России является ее
коррумпированность, охватившая практически все государственные
структуры. На территории России было выявлено в 1989 г. – 6 в 1994 г. –
1034 преступные группировки, имеющих коррумпированные связи в органах
власти и управления. Рост почти в 180 раз. Ежегодно значительная часть
установленных взяточников, уличается в тесных связях с организованными
преступниками. При расследовании 110 уголовных дел о хищениях более 100
млрд. руб. путем фальшивых авизо установлено, что в большинстве случаев
это было связано с продажностью работников банков.

Организованные группы нелегально вывозят из страны
топливно-энергетические ресурсы, сырье, готовую продукцию. Под особым
вниманием мафии находится приватизация. По расчетам Аналитического
центра РАН, 35% капитала и 80% “голосующих” акций перешло в руки
криминальных организаций. Большой интерес проявляют организованные
преступники к коррумпированию правоохранительных органов. Ежегодно
растет число уголовных дел по обвинению работников милиции в
сотрудничестве с преступными группировками. В этом иэобличаются даже
перспективные начальники управлений по борьбе с организованной
преступностью.

В начале 1994 г. в средствах массовой информации была распространена
записка Аналитического центра по социально-экономической политике ври
администрации Президента РФ “Организованная преступность и перспективы
прихода к власти в России национал-социалистов”, в которой не
бездоказательно утверждалось, что рост организованной преступности,
сросшейся с органами МВД и местной исполнительной властью, ставит под
угрозу политическое и экономическое развитие в России. В общественное
сознание внедряется идея, что мафия выполняет позитивную функцию в
российском обществе, так как она является механизмом регуляции
взаимоотношений в преступном мире.

Краткая криминологическая характеристика организованной преступности в
России при всей неполноте собранных данных приводит нас к такому выводу:
организованная преступность не является вымыслом правоохранительных
органов. Она интенсивно растет, умело мимикрирует в слабо охраняемые
законом общественные отношения, видоизменяется, активно
приспосабливается к неустоявшимся социально-экономическим и политическим
условиям, захватывает наиболее прибыльные сферы криминальной
деятельности, проникая в легальный бизнес, во властные структуры и
политику, распространяет свою деятельность на различные регионы России,
другие страны СНГ, Балтии, Восточной и Западной Европы, Северной и Южной
Америки, объединяется с иными транснациональными преступными
организациями. Лунеев В.В. Организованная преступность в России:
осознание, истоки, тенденции. // Государство и право, 1996, № 4 С.
105

3. Обстоятельства, способствующие групповой и организованной
преступности.

3.1. Профилактика групповой преступности.

Такие преступлении, как убийство, причинение телесных повреждений,
изнасилование, хулиганство и т. и., совершаются группой в большинстве
случаев без подготовки, «стихийно», зачастую обусловлены ситуацией,
примерим наиболее инициативного члена группы или этими факторами вместе
взятыми.

Отсутствие предварительной преступной деятельности, неожиданность и
быстротечность посягательств обусловливают необходимость проведения
соответствующих форм предупредительной работы.

«Общепризнано, что правонарушения, как правило, совершаются не вдруг и
неожиданно; им предшествует чаще всего длительное антиобщественное
поведение, — пишет Г. Л. Аванесов. — Возникает, таким образом,
необходимость осуществления не только непосредственной профилактики
(когда объектом профилактического воздействия выступает лицо,
находящееся, условно говоря, в состоянии, близком к совершению
преступления), но и ранней профилактики (здесь объектом воздействия
является личность, характеризуемая отрицательно, находящаяся, однако, на
стадии, говоря условно, еще отдаленной от совершения преступления);»
Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика. — М: изд Академия
МВД СССР, 1980 С. 459.

Концентрация внимания на ранней профилактике требует изучения образа
жизни соучастников в предшествующий правонарушению период времени. При
этом под образом жизни понимаются устоявшиеся, типичные для исторически
конкретных социальных отношений формы индивидуальной н групповой
жизнедеятельности люден, которые характеризуют особенности их общения,
поведения и склада мышления в сферах труда, общественно-политической
деятельности, быта и досуга.

Начальные стадии отклоняющегося образа жизни связаны с изменениями
поведения преимущественно в сфере быта и досуга, в то время как в сферах
труда, общественно-политической деятельности функционирование субъекта
может соответствовать существующим стандартам.

Отклонения, о которых идет речь, касаются, в первую очередь, интересов,
целей, системы ценностных ориентации неформальных микрогрупп, состоящих
обычно из соседей, товарищей по работе, объединенных совместным
проведением досуга. Происходит это зачастую в негативных формах,
связанных с употреблением спиртного, азартными играми, бесцельным
времяпрепровождением и т. п. Изменения склада мышления проявляются в
том, что позитивные стремления отодвигаются на второй план, духовные
потребности и запросы вытесняются материальными, отдых связывается с
праздным ничегонеделанием, примитивными развлечениями. Ориентация
личности вступает в противоречия с требованиями моральных норм, в
свободном времени возникают элементы антикультуры.

Степень отклонений может быть различной, так же, как и степень их
наглядности. Скажем, потребление спиртного чаще и в больших количествах,
чем принято, — бытовое пьянство — алкоголизм, — значительно различается
по формам проявления, последствиям для самого пьющего и окружающих,
способам реагирования со стороны общества и т. п. Первая ступень
увлечения алкоголем хотя и создает предпосылки для углубления порока, но
практически не может быть выявлена и не влечет применения каких-либо мер
воздействия.

Лица, ведущие антиобщественный образ жизни, ориентируются на образцы
поведения, принятые в среде их общения. Они, конечно, понимают, что с
точки зрения существующих норм и правил их поведение не укладывается в
рамки допустимого. Но, как справедливо отмечает Л. М. Яковлев, «…для
лица неважно, одобряется его поведение в общем или нет, соответствует ли
это поведение требованиям всего общества… Дли такого лица гораздо
существеннее одобрение со стороны того микромира, который его окружает.»
Яковлев А. М. Преступность и социальная психология. — М.: Юридическая
литература, 1971, с. 187. Категория «все» в их понимании охватывает
ближайшее окружение. Изучение взаимодействия с ним имеет существенное
значение для прогнозирования групповых преступлений и их профилактики.

В среде социально-положительной ориентации, осуждающей пьянство,
отступления от норм морали, нарушения общественного порядка, лица,
ведущие антиобщественный образ жизни, не только не получат одобрения,
но, напротив, их поведение подвергнется осуждению и вызовет
неблагоприятную реакцию, вплоть до привлечения к ответственности. Им
необходима своего рода «буферная прослойка» — микросреда, близкая по
нравственному уровню, с «пониманием» относящаяся к антиобщественным
проявлениям.

Такую «буферную прослойку» предлагается обозначить термином
негативно-поощряющая микросреда и определить следующим образом:
негативно-поощряющая микросреда — малая группа, объединенная общим
интересом к отрицательным способам проведения досуга, разделяющая
отрицательные взгляды и убеждения, обладающая искаженным мировоззрением
и вследствие пренебрежения общепринятыми нормами права и морали, а также
бытующих в ней негативных традиций я привычек способствующая
неправомерному, предпреступному поведению любого из ее членов.

В зависимости от степени негативно-правовой ориентации этой микросреды
можно выделить две формы взаимодействия ее с лицами, ведущими
антиобщественный образ жизни, и ее поощряющего влияния па формировании у
них субъективных условий совершения преступления.

Супруги, родственники, знакомые, соседи, составляющие этот вид пассивной
микросреды, терпимо относятся к антиобщественным проявлениям, но сами
воздерживаются от их совершения, причем не столько в силу внутренних
убеждений, сколько опасаясь наступления неблагоприятных последствий. Не
возражая, в принципе, против пьянства, эти люди могут неодобрительно
относиться к прогулам на почве злоупотребления спиртным, к тому, что
человек попал в медвытрезвитель, и др. Считая обыденным, житейским делом
дебоши и драки, они отрицательно оценивают причинение серьезных телесных
повреждений в ходе таких драк.

Поддерживая отношения с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни,
члены «буферной прослойки» вместе с тем не образуют с ними выраженной
группы, совместное проведение досуга в негативных формах носит не
систематический, а периодический характер. Не совершая правонарушениий
члены .микросреды не ведут и активной социально полезной жизни,
составляя пассивную, инертную прослойку, стоящую в стороне от
положительных общественных процессов. Примиренческая позиция ближайшего
окружения попустительствует лицам, ведущим антиобщественный образ жизни,
порождает у них уверенность в том, что их противоправное поведение не
только не будет пресекаться, но ч найдет определенную поддержку. Расчет
на подобную поддержку является существенным обстоятельством,
способствующим созданию убеждения в безнаказанности антиобщественного
поведения и облегчает формирование готовности совершить преступление.

Микросреда, попустительствующая антиобщественному образу жизни,
выполняет пассивную негативно-поощряющую функцию. Не порывая социально
полезных связей и отношений в производственной и бытовой сферах, члены
такой микросреды одновременно поддерживают контакты с микрогруппами
позитивного повеления, с одной стороны, и микрогруппами, ведущими
антиобщественный образ жизни, — с другой.

В отличие от пассивной, активная негативно-поощряющая микросреда не
только попустительствует антиобщественному образу жизни, но и
непосредственно участвует в формировании готовности совершить
преступление. Для лиц, вводящих в эту микросреду, характерны низкий
уровень развития, узкий кругозор, примитивность стремлений и желаний,
отсутствие социально полезных интересов и целей в жизни.

Поскольку все индивиды подобной микросреды ведут ярко выраженный
антиобщественный образ жизни и одобряют негативные формы поведения, то
создаются объективные предпосылки для совершения групповых хулиганств,
убийств, грабежей н других преступлений, причем состав н количество
соучастников определяются в основном ситуацией.

Члены активной негативно-поощряющей микросреды могут не иметь социально
полезных связей, полностью замыкаясь в кругу лиц, ведущих
антиобщественный образ жизни, н обособляясь от иных категорий граждан.
Таковы группировки бродяг, пьяниц, наркоманов и т. п.

Планируя и организуя работу по ранней профилактике группы преступлений,
следует учитывать криминогенную роль микрогрупп, ведущих
антиобщественный образ жизни, н использовать комплекс мер
идеологического, медицинского, правового характера для исключения
вредного влияния негативно-поощряющей микросреды.

Выбор конкретных мер воздействия, их интенсивность и цели применения
должны определяться степенью негативно-правовой ориентации микросреды.

Воздействие на микрогруппы отклоняющегося поведения и на пассивную
негативно-поощряющую мнкросреду может иметь целью изменение в
положительную сторону социальной ориентации составляющих их индивидов,
поэтому меры идеологического, воспитательного характера, правовая
пропаганда и разъяснение неизбежности наказания за нарушение закона
должны в этом случае превалировать над принудительными мерами.

При работе с активной негативно-поощряющей микросредой целью должно
стать ее искоренение в основном применением мер репрессивного характера
путем привлечения к ответственности за совершаемые административно и
уголовно наказуемые деяния.

Кроме организационно-практической стороны дела, проблема борьбы с
антиобщественным образом жизни имеет и теоретический аспект.
Антиобщественное поведение нуждается в более детальном и глубоком
изучении, позволяющем определить социально-негативные поступки,
представляющие криминогенную опасность, наиболее часто приводящие к
совершению преступлений, преимущественно предшествующие посягательствам
на тот или иной объект (жизнь и здоровье граждан, половую
неприкосновенность, общественный порядок). Представляется перспективным
исследование таких скрытых форм отклоняющегося поведения, как
стяжательство, накопительство, аморальное поведение и их связи с
хищениями, спекуляцией, взяточничеством, преступлениями против личности
и здоровья населения. Все это позволит выделить предпреступное
поведение из общей массы проступков, рассматривая его как
самостоятельное явление, достаточно полно классифицировать его виды,
разработать методику его наблюдения, фиксации и измерения, проследить
влияние этого феномена на преступность и, возможно, установить наличие
обратной связи. Корецкий Д.А. Борьба с антиобщественным образом
жизни отдельных микрогрупп как способ предупреждения групповой
преступности. // Актуальные проблемы борьбы с групповой
преступностью. Межвузовский сборник научных трудов. – Омск: изд.
Омской высшей школы МВД СССР, 1983 С. 41 – 47

3.2. Обстоятельства, способствующие организованной преступности.

Социальная база организованной преступности и спектр её возможностей
в командной экономике социалистического общества в СССР были одни, в
переходной экономике России и иных постсоветских государствах –
другие, в странах старого капитализма – третьи. Лунеев В.В.
Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции.
// Государство и право, 1996, № 4 . 101

В отличие от организованной преступности ряда западных стран,
которая развивалась на запрещенных видах услуг – проституции,
азартных играх, сбыте наркотиков, наша организованная преступность
сформировалась в сфере экономики.

В дальнейшем интересы дельцов преступного бизнеса стали
переплетаться с интересами традиционно преступного элемента. Поэтому
в отечественной организованной преступности наиболее распространены
экономическая и общеуголовная преступность. Преступные организации,
представляющие функционально-иерархическую систему, стали являть
собой криминальный симбиоз дельцов теневой экономики с
профессиональными преступниками и продажными чиновниками
государственного аппарата. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н.
Кудрявцева, проф. В.Э. Эминова. – М.: Юристъ, 1997 С. 268

Очевидна связь тенденций организованной преступности в стране с
обострением общественных противоречий, кризисными явлениями в экономике,
политике, общественной идеологии и психологии, социальной сфере и
деятельности правоохранительных органов. Иными словами, речь идет о том
же круге процессов и явлений, который детерминирует неблагоприятные
тенденции преступности в целом. Точно так же в принципе одинаков круг
процессов и явлений, в том числе социально-психологического уровня
(формирующих мотивацию поведения), который детерминирует само
существование и воспроизводство как преступности в целом, так и
организованных форм. Причины и условия организованной преступности не
своеобразная надстройка над общественными отношениями, которую можно
изолировать и отсечь в кратчайшие сроки, а определенный аспект самой
этой системы либо побочные, но достаточно устойчивые последствия ее
функционирования.

Нельзя согласиться с определением причин организованной преступности как
системы общественных отношений, альтернативных социалистическим и
базирующихся на капиталистическом способе производства и распределения,
на рыночных экономических отношениях. Действительно, в большинстве
развитых зарубежных стран с рыночным типом экономики действует
организованная преступность, масштабы и уровень консолидации которой
превосходят те, которые присущи организованной преступности в России. Но
тождественности детерминант не существует, так как в нашей стране
организованная преступность в экономической сфере развивалась и до
перехода к рыночной экономике с использованием возможностей, которые
предоставляла ей бюрократически зацентрализованная система управления
народным хозяйством, а не вопреки ей (хронический дефицит, скрытая
инфляция, искусственность цен, необеспеченность планов ресурсами,
сокрытие значительной части ресурсов приписками, ключевое положение
распорядителей фондов и т. д. В свою очередь, организованная
преступность общеуголовного тина функционировала благодаря
предоставляющимся пенитенциарной системой возможностям сохранения и
передачи традиций преступной среды; эта преступность паразитировала па
организованных преступных структурах дельцов.

В последнее десятилетие круг и характер детерминант организованной
преступности в России качественно изменился, хотя в силу инерционности
процесса воспроизводства этой преступности (как и преступности в целом)
ранее действовавший механизм продолжает оказывать достаточно
существенное «остаточное» влияние. «Падение однопартийных режимов… в
бывшем Советском Союзе открыло широкие возможности как для внутренней,
так и для «импортной» организованной преступности. Она быстро
воспользовалась переходным периодом между демонтажем существовавших
прежде структур и их заменой эффективными структурами, отражающими новые
политические, социальные и экономические реалии». По речь идет не
столько о криминогенном влиянии явлений и процессов, связанных с
нормальной рыночной экономикой (в ее механизме действует ряд эффективных
ограничителей для организованной преступности, и об этом свидетельствует
ситуация в ведущих странах Запада), сколько об особенностях ситуации
именно переходного периода. Это — отсутствие культуры бизнеса,
преимущественное развитие посреднической, а не производственной сферы,
поддержание произвольно высоких цен, а не их конкурентное снижение,
неурегулированность банковского дела, операций с ценными бумагами,
валютных сделок, операций с недвижимым имуществом, в том числе защиты в
их ходе интересов личности, общества и государства. Эти факторы,
взаимоподкрепляя друг друга, создают широкие возможности для
организованной преступности и поддерживающей ее атмосферы коррупции.
Характерно в этой связи, что организованные преступные структуры особо
интенсивно действуют в наименее защищенных государством сферах владения,
пользования, распоряжения собственностью.

Специфические детерминанты организованной преступности связаны с:

а) резким имущественным расслоением в среде населения страны,
выделением 5 — 10% лиц с очень высокими доходами и возможностями
приобретения особо ценного и престижного имущества. Механизм связи этого
явления с организованной преступностью имеет по крайней мере три
аспекта: а) создание десятков и сотен тысяч «адресов» для корыстных и
корыстно-насильственных преступлений, совершаемых организованными
группами’;

б) установление взаимовыгодных криминальных связей — для охраны от
конкурентов или их устранения, для использования одних криминальных
структур для защиты от других, для совместной деятельности по извлечению
максимальной прибыли из легальных и нелегальных экономических операций,
для отмывания и вложения средств, полученных преступным путем, и т. д.;

в) расширение нелегального рынка для удовлетворения социально негативных
потребностей (бизнес на азартных играх, проституции, порнографии,
наркотизме, тотализаторе и т. д.).

Представляется, что по мере перехода к социально ориентированной
рыночной экономике утрата общественной необходимости в теневой экономике
в той части, в какой она восполняла реальные нужды населения в товарах и
услугах, обусловит переключение значительной части совместной
криминальной активности дельцов и общеуголовных преступников на участие
в легальных хозяйственных структурах и бизнесе на криминальных услугах.

Однако тенденции сворачивания теневой экономики и ограничения тем самым
поля деятельности организованной преступности интенсивно
противодействует фискальная необходимость для государства с его
хроническим бюджетным дефицитом изъять максимально возможную часть
прибыли производителей товаров и услуг по принципу «все и немедленно».
Будучи вынужденными, эти усилия тем не менее толкают даже
законопослушных предпринимателей на уход в «тень», чтобы избежать
чрезмерного, с их точки зрения, налогообложения путем взаиморасчетов
наличными деньгами («черный нал»). В результате доля теневого сектора
экономики в общем объеме валового внутреннего продукта (ВВП) составила,
по оценкам Госкомстата, в 1996 г. 23% (в прошлые годы она не поднималась
выше 20%). Доля скрытой оплаты труда в общем объеме ВВП составила 11%
против 9% в предшествующем году, хотя объем производства уменьшился.

Неблагоприятные тенденции организованной преступности интенсивно
коррелируют с такими процессами в обществе, как безработица и утрата
гарантии трудоустройства выпускников образовательных учреждений. По
оценкам зарубежных экспертов, увеличению контингента неустроенных па 1%
соответствует рост преступников па 5%. Причем этот показатель для
организованной преступности выше примерно в 1,5 раза, так как из
«резервной армии преступников» организованные структуры осуществляют
целенаправленную вербовку нужных им специалистов, а также лиц с нужными
интеллектуальными и волевыми качествами — предприимчивых, решительных,
контактных или озлобленных и т. д. Резерв для расширения численности
участников организованной преступности еще более расширяется за счет
бывших спортсменов и демобилизованных военнослужащих, ушедших на пенсию
или уволенных работников правоохранительных органов, остро ощущающих
утрату социальною статуса. За участие в организованной преступной
деятельности им выплачивается вознаграждение, в 10 — 20 раз превышающее
то, которое они ранее получали по должности.

Определенные возможности для вербовки новых соучастников лидеры
организованных преступных структур имеют и в том контингенте бывших
участников боевых действий в Афганистане, Чечне и т. д., которые в силу
психологической и социальной дезадаптации не смогли войти в обычную
жизнь.

Отметим и неблагоприятные для общества перспективы, связанные с выходом
из колоний значительного числа несовершеннолетних и лиц молодою
возраста, которые, по оценке одного из уголовных «авторитетов», выхолят
на свободу «злыми, голодными, готовыми рвать “новых русских”.

Благоприятные условия для существования и воспроизводства организованной
преступности создают деформации нравственной позиции населения и
отношения общественного мнения к этой преступности. Широкое
распространение злоупотреблений в экономической и бытовой деятельности
населения (хищений в небольшом размере и злоупотреблений, уклонения от
уплаты налогов, обмана потребителей, бытового хулиганства и т. д.),
привыкание к ним как допустимым для себя и простительным для других
создают ситуацию, маскирующую организованную преступную деятельность,
которая, если не знать ее масштабов, зачастую предстает именно как
совокупность не связанных между собой, малозначительных деяний.
Общественное мнение дезориентировано публикациями о всесилии
организованных преступных структур и поэтому, выражая в вербальной и
обезличенной форме недовольство положением дел, вместе с тем не
побуждает граждан к реальному противостоянию вымогательству или иным
посягательствам, возможно, исходящим от организованных преступников. К
сожалению, злоупотребление публицистами терминами «мафия», «рэкет» и т.
п. при характеристике именно мелкомасштабной групповой преступности, как
и увлечение поверхностными журналистскими расследованиями,
сопровождающимися стандартными утверждениями о бессилии власти в борьбе
с организованной преступностью, существенно способствуют этой
дезориентации населения. Еще одна социально неверная тенденция в
публикациях относительно преступности вообще и организованной
преступности в частности состоит в нарушении оптимального соотношения
между резкой и во многих случаях справедливой критикой конкретных
недостатков правоохранительной деятельности и показом ее положительных
сторон. В результате, по данным Общественного центра содействия реформе
уголовного правосудия, каждый второй потерпевший от тяжких преступлений
сомневается в эффективности обращения в правоохранительные органы; до
достаточно низкой отметки упал и общий показатель доверия населения
органам милиции, прокуратуры, судам. Криминогенное влияние этих факторов
на создание ситуаций, благоприятных для действий организованных
преступников, очевидно.

В криминологических работах последних лет обоснованно отмечается, что
наряду и во взаимодействии с детерминантами организованной преступности,
связанными с объективными процессами и явлениями в экономике, социальной
сфере, политике, идеологии и психологии общества, существенное место
занимают детерминанты, обусловленные самопроизводством этой
преступности. Выделяются факторы:

а) целенаправленная пропаганда антисоциальных ценностных ориентации,
включая стремление к обогащению любой ценой, культ насилия, жестокости,
стереотипы «сильною человека», свободного от обязательств перед
обществом;

б) непосредственное распространение преступных обычаев;

в) поддержание автономного существования и функционирования преступной
среды, которая «социализирует» в себе маргинальные элементы общества;

г) неизбежность включения лиц, втягиваемых на любую роль в
организованных преступных структурах, в коллективную преступную
деятельность;

д) неизбежность развертывания серий преступлений, «обслуживающих»
оспенную преступную деятельность (например, деянии, связанных с
обеспечением безопасности ее участников)’.

В частности, организованные преступные структуры целенаправленно создают
условия для своего воспроизводства путем распространения в среде
населения азартных игр, наркотиков, проституции и т. д. (прямое
вовлечение, пропаганда через средства массовой информации,
притоносодержательство), что увеличивает численность фонового
контингента, поддерживающего организованную преступность и готового
оказывать ей услуги. Используется, и политическая, в том числе
национально-экстремистская, фразеология; создаются молодежные
территориальные группировки и банды, служащие начальным этапом
приобщения к организованной преступности. Выборочное изучение молодежных
группировок негативной направленности, существующих в ряде крупных
городов России, показало, что от 1/3 до 1/2 взрослых, входящих в
руководящее ядро этих группировок, как правило, в возрасте 18 — 24 лет,
одновременно входили во «взрослые» организованные преступные структуры и
выполняли их задания, используя силу и средства своих группировок.

Характеризуя непосредственную детерминацию организованной преступности,
надо указать, наконец, на возможности, предоставляемые еп в результате
распада действовавшей на территории бывшего Союза ССР единой системы
правоохранительных, пограничных, таможенных, контрольных органов при
сохранении возможностей свободного перемещения людей и грузов на этой
территории и установлении свободного въезда и выезда в государства
дальнего зарубежья. Раскрыт, в частности, ряд преступных сообществ,
вывозивших па Запад ценности культуры, высококачественные ювелирные
изделия, а также расщепляющиеся и другие стратегические материалы, нефть
и нефтепродукты, цветные металлы, лес и лесопродукты и т. д.

Неблагоприятным тенденциям организованной преступности способствуют и
пробелы законодательства в отношении понятия организованной преступной
деятельности как обстоятельства, особо отягчающего ответственность и
позволяющего отделить участников организованных преступных структур от
других осужденных; понятия специального пособничества в целом, а не
только в связи с конкретными деяниями. Не урегулированы в должной
степени процедуры доказывания и обеспечения безопасности его участников
по делам об организованной преступной деятельности.

В частности, существенно затрудняет привлечение к ответственности
лидеров преступных групп и сообществ отсутствие в УК содержательного
описания этих видов преступных структур. Не удалось пока сформировать
практику применения ст. 209 — 210 УК, предусматривающих ответственность
за само создание банды или преступного сообщества; «сходки»
организаторов, руководителей или иных представителей организованных
групп пресекаются правоохранительными органами без предъявления
обвинения их участникам по ст. 210 У К. Во многом это связано с
отсутствием у оперативных работников достаточных знаний и умений для
использования косвенных улик, а также доказательственной информации,
полученной с помощью технических средств. Не полностью решены вопросы
законодательного регулирования и ресурсного обеспечения содержания
осужденных участников организованной преступности в условиях, которые
минимизировали бы возможности руководства соучастниками, оставшимися па
свободе, и негативного влияния на других осужденных.

Не эффективна уголовно-правовая борьба с коррупционными преступлениями,
создающими благоприятные возможности для деятельности организованных
преступных структур. Так, коэффициент выявленных случаев взяточничества
на 100 тыс. населения в возрасте уголовной ответственности составляет за
последние пять лет всего 4 — 4,5. Причем осуждается менее половины от
числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности за взяточничество
(см. также главу XII).

Нельзя недооценивать и последствия призывав некоторых авторов
примирительно относиться к внедрению в экономику средств, добытых
незаконным или даже преступным путем. Так, в концептуальных положениях
экономической реформы, известных под названием «500 дней», содержался
тезис о необходимости использования в соответствии с логикой перехода к
рынку теневых капиталов для ресурсного обеспечения реформы. В книге Е.
Т. Гайдара еще более четко формулируется мысль о том, что для роста
экономики страны необходимы «надежные гарантии неприкосновенности
частной собственности, безотносительно к властным или
криминально-силовым возможностям ее владельца».

Среди упомянутых р общей форме детерминант организованной преступности,
связанных с состоянием социального контроля за экономической
деятельностью, выделим:

— неудовлетворительное состояние валютного и экспортного контроля. 11с>
экспертным опенкам, за последние пять лет вывоз капитала из страны имеет
годовой объем до 12 млрд. долл. Конечно, значительная часть вывозимого
капитала — это непреступные доходы, защищаемые владельцами от
нестабильности и высоких налогов. Однако, по утверждению
правоохранительных органов Швейцарии, в банках этой страны находится не
менее 10 млрд долл., принадлежащих «русской мафии»;

— отсутствие противодействия проникновению в страну иностранных компаний
с сомнительной репутацией. Анализ данных о компаниях, стремящихся выйти
или уже работающих на российском рынке, показал, что только 15% из них
вполне надежны, 66 % — это слабые

— фирмы или банкроты, пытающиеся поправить свое положение, в том числе
за счет сомнительных контактов, а 19% — это компании, деятельность
которых носит криминальный характер;

— достаточно широкие возможности, которые сохраняются еще у
организованной преступности для отмывания денег. Добытых преступным
путем, и их инвестирования в легальную или теневую экономику, через
посредничающие компании и банки, в том числе через компании тина
«почтовый ящик» (официально зарегистрированные, но не имеющие реальных
активов и не ведущие уставных операций);

— отсутствие надежною механизма взыскания по закону задолженности
недобросовестною партнера, что вынуждает кредитора обращаться к
преступным структурам, специализирующимся на «выбивании» до-топ, получай
за это до 50% спорной суммы.

Некоторые детерминанты организованной преступности носят технический
характер. Например, только 27% музеев и 5% религиозных зданий имеют
современную охранную сигнализацию. Только проектируется введение
маркировки деталей автомобилей, а также оружия и боеприпасов, которая
позволила бы установить действительное место изготовления и
принадлежность предмета.

Надо указать, наконец, и на последствия ненадлежащего ресурсного
обеспечения борьбы с организованной преступностью. Речь идет не только о
транспорте, специальном оборудовании и т. д., но и о материальном
положении участников этой борьбы. Известен афоризм: «Дешевая юстиция
дорого обходится обществу». С особой силой он звучит в сфере борьбы с
организованной преступностью. Низкая оплата труда работников
контрольно-ревизионных органов, милиции и налоговой полиции,
следователей, задержки этой оплаты, распространяющиеся и на работников
других правоохранительных органов, создают, в сочетании с интенсивными
усилиями организованной преступности по втягиванию правоохранителей в
свою сферу, многие криминогенные ситуации за счет «соблазнов», которым
повседневно подвергаются соответствующие должностные лица. Криминология:
Учебник / под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М.
Миньковского. – М.: Издательство БЕК, 1998 С. 368

3.3. Предупреждение организованной преступности.

Предупреждение организованной преступности (преступлений) как
направление профилактической деятельности предполагает:

— четкую концептуальную и понятийную характеристику этой преступности и
борьбы с ней в современный период;

— достаточную правовую базу; специализацию кадров, ведущих борьбу с этой
преступностью и их подготовку;

— достаточное ресурсное обеспечение; современную информационную базу;

— комплексное программирование; знание реального состояния и тенденций
организованной преступности, обоснованные прогнозные оценки.

Концептуальные основы предупреждения организованной преступности
(преступлений) предполагают выделение приоритетов борьбы с ней, исходя
из структуры и тенденций организованной преступности, опасности
последствий отдельных ее видов. В законодательстве о борьбе с
организованной преступностью и в практике этой борьбы необходим учет ее
специфики, связанной с широкомасштабной коллективной преступной
деятельностью и опорой на огромные средства, добытые преступным путем. В
этой связи значимо закрепление в УК ответственности за сам сговор о
занятии организованной преступной деятельностью (ст. 209 — 210 УК),
хотя, как отмечалось, необходимо быстрее формировать практику применения
этих норм. Столь же значимы законодательные и управленческие меры по
противодействию отмыванию преступно нажитых средств, но расширению
возможности выявления незаконных доходов и изъятию приобретенного на них
имущества.

Общесоциальной основой предупреждения организованной преступности и
максимального ограничения возможностей для ее функционирования и
воспроизводства является преодоление кризисных явлений в стране: в
экономике, политике, в общественной идеологии и психологии, социальной
сфере, правоохранительной ; деятельности.

На достижение этих же целен направлены меры правительства по
ликвидации льгот и других условии, способствующих коррупции и произволу
в отношении хозяйствующих субъектов; но переходу к распределению
государственных заказов исключительно через открытый конкурс с
публикацией предъявляемых требований; переходу на международные
стандарты бухгалтерского учета. Предусматривается преодоление
дезорганизации управления пакетами акций, принадлежащих государству,
«чистка» комитетов по управлению имуществом от коррумпированных
чиновников. При этом предполагаются проверки правильности установления
выкупной цены приватизированных объектов, а также выполнения новыми
хозяевами приватизированных предприятий взятых на себя инвестиционных
обязательств.

Па предупреждение организованной преступности (преступлении) прямо
«работают» нормы УК 1996 г. об ответственности за корыстные и
корыстно-насильственные преступления, совершенные организованной
группой, за вымогательство, за незаконное предпринимательство,
незаконную банковскую деятельность, лжепредпринимательство, отмывание
денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем,
ограничение конкуренции и т. д. Возможности использования для совершения
организованных преступлений банков финансовой и экономической информации
существенно ограничены введением уголовной ответственности за
компьютерные преступления. Для профилактики организованных преступлений
используется и возбуждение уголовных дел о преступлениях против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления; против правосудия; против интересов
службы в коммерческих и иных организациях. Соответствующие нормы УК
являются нормами двойной превенции по отношению к преступной
деятельности организованных групп и сообществ.

В борьбе с организованной преступностью эффективную роль может сыграть
закон об освобождении от ответственности тех, кто был втянут в
незаконную деятельность под угрозой насилия, а также добровольно заявил
о своих связях с преступным сообществом, либо активно способствовал его
разоблачению.

Есть и еще одна проблема, которая требует своего разрешения в условиях
высокой коррумпированности, общества, -это установление поощрительных
правовых мер воздействия на тех, кто получает взятки или выступает
посредником в них при добровольном заявлении о совершенном преступлении.
Пока это касается лишь взяткодателей. Введение нормы об исключении
уголовной ответственности либо ее смягчении при добровольном заявлении
виновных о получении взятки и активном участии в ее раскрытии
существенно бы нарушило коррумпированные связи, создало бы позитивные
стимулы к чистосердечному раскаянию.

С учетом высокой технической оснащенности преступников необходим и
уголовный закон, предусматривающий ответственность за умышленные
прослушивания переговоров или перехват информации органов дознания,
следователя, прокуроров, судей, защитников и экспертов в целях
воспрепятствования правосудию.

Совершенно очевидно, что изощренная преступная деятельность, которую
нередко консультируют профессиональные юристы, не может быть успешно
доказана традиционными методами. Однако значительная часть достоверной
информации. получаемой с помощью технических и оперативно-розыскных
средств, сегодня не используется в доказывании преступных действий.
Игнорируется самый беспристрастный источник доказательств – технические
средства.

В качестве контраргумента выдвигается недостаточность гарантий,
возможность фальсификации материалов оперативными работниками и
следователями. Но разве нельзя фальсифицировать протоколы допросов,
подговорить лицо к лжесвидетельству, что, кстати, сделать гораздо легче.
Между тем любая фальсификация устанавливается с помощью специальной
экспертизы, а лица, допустившие ее, несут уголовную ответственность.
Такого рода аргументы в конечном итоге оказываются на руку только тем,
кто противопоставляет себя закону. Если речь идет о дополнительных
гарантиях, то их следует разработать и утвердить, но не исключать самой
проблемы по надуманным аргументам.

В последние годы становится массовым явлением уклонение свидетелей и
потерпевших от явки на предварительное следствие и в суды для дачи
показаний. Часто это связано не с отсутствием гражданской позиции, а с
воздействием на них преступников. Поэтому был принят закон о защите
участников процесса, но он не обеспечен материально, а потому
бездействует. Это лишний раз говорит о том, что закон без механизма его
реализации – закон голый.

Значительно осложняет предупреждение проявлений организованной
преступности несовершенство или отсутствие целого ряда законов,
регулирующих внешнеэкономическую, финансовую и банковскую деятельность,
не установлены меры специальной ответственности за ее нарушение. В целом
же необходим общероссийский закон «О борьбе с организованной
преступностью», который включил бы в себя целый ряд правовых норм,
регламентирующих на только ответственность, но и действия
правоохранительных органов. Важную роль должны сыграть такие законы, как
«О борьбе с коррупцией», «О борьбе с терроризмом» и некоторые другие.
Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Э.
Эминова. – М.: Юристъ, 1997 С. 270 – 271

Перспективными представляются профилактические мероприятия, связанные:

— с восстановлением с помощью служб социального обслуживания населения
жизненной перспективы лиц, потерявших ее в результате безработицы,
демобилизации, ухода в отставку и т. л.; предоставление специалистам, в
отношении которых особо значим риск их вербовки организованными
преступными структурами, альтернативы в профессиональной деятельности и
ее оплате; предоставление такой альтернативы крестьянам и другим лицам,
выращивающим наркотики для извлечения дохода (включая выплаты,
компенсирующие потери этого дохода);

— с введением деклараций для государственных (муниципальных) служащих и
их близких родственников о доходах и имуществе; декларирования
источников средств на приобретение ценного имущества; обязанности банков
сообщать правоохранительным органам о принятии или перемещении крупных
вкладов, подозрительных по происхождению;

— с введением эффективного порядка конфискации преступных и иных
заведомо незаконных доходов и приобретенного па эти доходы имущества.

Борьбе с вербовкой пополнения для организованной преступности будет
способствовать восстановление деятельности правоохранительных органов по
профилактике формирования и функционирования молодежных группировок с
антиобщественной направленностью, вовлечения несовершеннолетних в
преступления, притоносодержательства; реализация и расширение
сохранившихся в трудовом законодательстве и законодательстве об
образовании норм о трудоустройстве выпускников образовательных
учреждений, а также детей-сирот или оставшихся без попечения родителей;
восстановление системы социального контроля и помощи в отношении ряда
категорий лиц, освобожденных из мест лишения свободы и закрытых
воспитательных учреждений; контроль за своевременностью регистрации
приезжих и оформления сдачи квартир временным жильцам.

В числе этих мер: всероссийские оперативно-профилактические и
целевые операции по выявлению и пресечению «воровских» сходок,
деятельности «воров в законе», лидеров н активных участников этнических
преступных группировок; проверки соблюдения законности деятельности
охранно-сыскных предприятий и служб безопасности частных структур;
проверки соблюдения банками порядка кредитования негосударственных
структур; подготовка правовых актов о мерах обеспечения безопасности
лиц, оказывающих негласную помощь в борьбе с организованной
преступностью; выборочные проверки предприятий по добыче н переработке
нефти, газа, цветных и редких металлов, отгружающих продукцию за рубеж,
и разработка па основе материалов проверок мероприятий, препятствующих
криминальной деятельности организованных преступных групп и
коррумпированных должностных лиц в этих отраслях; мероприятия,
препятствующие проникновению организованной преступности в органы
государственной власти, в том числе правоохранительные органы;
проведение Всероссийской научно-практической конференции по проблемам
совершенствования борьбы с организованной преступностью. Нетрудно
заметить, что все перечисленные меры подчинены сквозной идее сузить
возможности для организованной преступной деятельности путем уменьшения
уязвимости от нее легальной экономики и деятельности органон
государственной власти.

Выделенные приоритеты сочетаются со всем комплексом повседневной
профилактической деятельности правоохранительных органов. Надо упомянуть
возможности, которые предоставляет надзорная деятельность прокуратуры;
правомочия судов по вынесению частных определений о конфискации средств
и имущества, приобретенных преступным путем. Значительные возможности
открывает формируемая практика по предъявлению органами прокуратуры
судебных исков о взыскании в пользу потерпевших похищенных
организованными преступниками денег и имущества, не дожидаясь приговора
по уголовному делу.

Генпрокуратура таким способом возвращает Центробанку около 3 трлн руб.,
па которые наложен арест по делам о фальшивых авизо, поступивших из
Чечни. Удовлетворение судами таких исков устраняет опасность изъятия
этих средств преступными структурами пли «прокрутки» их в пользу этих
структур банками, в которых средства арестованы.

Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» предусматривает достаточные
возможности органов МВД, ФСБ, налоговой полиции, в Положениях о которых
специально выделена задача борьбы с организованной преступностью, для
проведения оперативных мероприятий по предупреждению организованных
преступных проявлений (оперативное внедрение, оперативный эксперимент и
т. д.). Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации (п.
8 ст. 8) // Российская газета. 1996. 31 июля.

На профилактику организованных преступлений работают и правомочия
органов милиции, налоговой полиции, ФСБ, других органов борьбы с
преступностью по контролю за оружием и его оборотом, по контролю за
предметами ч веществами, изъятыми из гражданского оборота. Несомненную
профилактическую направленность имеют и правомочия о проверках данных о
нарушениях законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную,
предпринимательскую и торговую деятельность (вход в помещение, осмотр
помещений, хранилищ, документов, проведение инвентаризаций и ревизий,
изъятие и исследование образцов, изъятие предметов и веществ, хранение
которых требует специального разрешения, опечатывание кассы, хранилища и
т. д.).

Своеобразной формой профилактики и ограничения возможностей
функционирования и воспроизводства организованной преступности является
развивающаяся с использованием зарубежного опыта практика органов
расследования по:

— стимулированию позитивного посткриминалыюго поведения рядовых
участников организованных преступных структур («обмен» помощи в
раскрытии организованной преступной деятельности и изобличении ее
руководителей, на освобождение от уголовной ответственности или
существенное ее смягчение);

— созданию ситуаций по захвату с поличным участников организованных
преступлений;

— привлечению руководителей и активных участников организованных
преступных структур при затруднительности доказывания совершения ими
тяжких преступлений и реальности угрозы их продолжения к уголовной
ответственности за менее тяжкие преступления, которые могут быть
доказаны.

В борьбе с преступной деятельностью организованных криминальных структур
расширяется сотрудничество правоохранительных органов и заинтересованных
коммерческих организаций. И прежде всего в сфере кредитно-финансовой
деятельности, наиболее уязвимой для посягательств со стороны
организованных преступников. Так, в 1995 г. подписано соглашение между
МВД РФ и Ассоциацией российских банков о сотрудничестве в обеспечении
межбанковской безопасности. В этом соглашении выделена задача
предупреждения посягательств на средства банков и их клиентов, в том
числе обмен необходимой информацией, совместная разработка рекомендаций
по профилактике, помощь милиции в охране банковских учреждений и защите
их руководителей и сотрудников, проверка надежности лиц, предлагающих
деловое партнерство банкам, совместные действия органов внутренних дел и
служб безопасности банков но предупреждению и пресечению фактов
противоправного удержания кредитов заемщиками и т. д.

Как уже упоминалось, одно из исходных положений профилактики
организованной преступности (преступлений), как и в целом борьбы с этой
преступностью, —специализация.

В органах внутренних дел и в ФСБ выделены специальные подразделения для
борьбы с организованной преступностью, комплектуемые сотрудниками,
имеющими соответствующую правовую и специальную подготовку. В системе
МВД действует Главное управление по организованной преступности,
которому подчиняются управления в регионах. Для обеспечения
взаимодействия с другими структурами органов внутренних дел каждого
уровня начальник специализированной структуры является первым
заместителем соответствующего руководителя органов внутренних дел.

Осуществляется специализация прокуроров по делам об организованных
преступлениях; предусматривается создание специализированных составов
областных и им равных судов.

Профилактика организованных преступлений является одним из ведущих
направлений в международном сотрудничестве России в сфере борьбы с
преступностью. Россия — член Интерпола, участник разработки ряда
международно-правовых документов по борьбе с организованной
преступностью. Расширяется круг государств, с которыми имеются договоры
об оказании правовой помощи (в том числе в розыске, изобличении и
экстрадиции участников организованных преступных групп и сообществ,
выявлении преступно нажитого имущества). При вступлении в Совет Европы
(СЕ) Россия обязалась подписать и ратифицировать многосторонние
конвенции, касающиеся выдачи преступников, взаимной помощи в
уголовно-правовой сфере, борьбы с отмыванием доходов от преступной
деятельности и др., и с момента вступления в CЕ соблюдать принципы,
закрепленные в этих конвенциях. См.: Право Совета Европы и Россия.
Краснодар, 1996. С. 86.

Расширяется взаимодействие в рассматриваемся сфере и в рамках
СНГ. В частности, на основе утвержденной Советом глав правительств
государств—участников Содружества Программы совместных действий по
борьбе с организованной преступностью и иными опасными преступлениями
(1993 г.) заключены соглашения о сотрудничестве в этой сфере между
министерствами внутренних дел стран СНГ, а также между прокуратурами
этих стран (1993—95 гг.). Причем предусмотрены не только взаимный обмен
оперативной, справочной и иной информацией, но и проведение совместных
мероприятий, обмен опытом, обмен нормативными материалами,
взаимодействие в обучении специализированных кадров и научных
исследований проблемы. Создано Бюро по координации борьбы с
организованной преступностью и иными опасными преступлениями на
территории СНГ, которое располагает специализированным банком данных и
оказывает содействие в осуществлении межгосударственного розыска
участников организованных преступных структур и в проведении
согласованных оперативно-розыскных мероприятий и комплексных операций;
разрабатывает рекомендации по борьбе с транснациональной преступностью.
В 1996 г. разработана и одобрена межгосударственная программа совместных
мер борьбы с организованной преступностью до 2000 г. на территории
государств — участников СНГ. Криминология: Учебник / под ред. проф.
Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. – М.: Издательство
БЕК, 1998 С. 368 – 374

Заключение.

В целом перспективу развития организованной преступности можно оценить
как неблагоприятную для нашего общества на ближайшие десять лет.

Прежде всего, ожидается дальнейшая интеграция преступных объединений,
использование их для отмывания денег коммерческих банков, кооперативов и
совместных предприятий. В значительной мере это связано с
распространением рэкета, который катализирует организованную
преступность, меняет ее структуру. По данным МВД РФ, под контролем мафии
находится 40 тыс. коммерческих организаций. По экспертным оценкам, эта
цифра увеличивается более чем в два раза. Происходит криминализация
экономики, которая будет усугубляться в ближайшие годы.

Нестабильность политической и экономической ситуации предполагает
дальнейшее проникновение организованной преступности в сферу
государственной экономики и политики.

Крайне опасная тенденция – наращивание транснациональных связей, чему в
значительной мере будут способствовать объективные предпосылки: это
открытость границ, расширение экономических отношений между
государствами, слабое правовое регулирование этих процессов.

Мафия России и стран СНГ уже имеет свои филиалы в целом ряде стран –
Германии, Польше, США и других.

Преступники контрабандным путем вывозят антиквариат. лекарственное и
стратегическое сырье, обратно тем же путем идет компьютерная и
множительная техника, оружие, валюта.

Международная наркомафия постановила избрать для отмывания грязных денег
страны СНГ и особенно Россию. Появились уже и первые результаты. В
последние годы разоблачены группы международных мошенников,
действовавших на территории России. Как правило, они представляли
несуществующие фирмы. Утвердился международный институт наемных убийц.

Следующая тенденция связана с вовлечением в преступную деятельность
неформальных группировок молодежи отрицательной направленности.

Кроме того, отмечается укрепление связей лидеров организованной
преступности с экстремистскими элементами, выступающими против
существующих национальных отношений. Об этом свидетельствуют ситуации в
ряде регионов России, где в кровавых событиях участвовали
коррумпированные кланы при содействии лидеров преступных организаций.

Что касается перспективы противоправного бизнеса, то получат свое
дальнейшее развитие: торговля наркотиками и оружием; спекуляции
недвижимостью – землей, зданиями и т.д.; рэкет банковской системы и
производственных предприятий; профсоюзный рэкет и предоставление услуг в
борьбе с ним; контрабанда радиоактивного сырья и компонентов; наемное
убийство; организация бизнеса в сфере трансплантации человеческих
органов; детская проституция и ее контроль; предоставление услуг по
отмыванию денег, «защиты» от налоговых служб и некоторые другие.
Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Э.
Эминова. – М.: Юристъ, 1997 С. 264

Россия открыла уникальные возможности для организованной преступности.
Они укладываются в несколько “нет” и несколько “есть”.

В России нет: необходимых законов о борьбе с организованной
преступностью вообще, а транснациональной, в особенности; законов,
преследующих за отмывание “грязных” денег; надежно работающей
правоохранительной системы; жесткого валютного, финансового,
банковского, налогового и иного экономического контроля; хорошо
обустроенных границ и четко налаженной таможенной и миграционных служб;
. государственного осознания опасности “своей” и “чужой”
транснациональной организованной преступности; политической воли для
борьбы с ней.

В России есть: огромные природные и иные ресурсы; не поделенная
государственная собственность; высокие технологии вооружений и средств
массового уничтожения, включая химические и ядерные материалы;
незаполненный рынок для незаконных товаров и услуг; беспрецедентная
продажность должностных лиц и других государственных чиновников, в том
числе и в системе уголовной юстиции; нищенское положение значительной
части населения; масса выброшенных государством людей, в том числе и
высококлассных специалистов, жаждущих выжить любым путем; боязнь
властей, некоторых политических и общественных деятелей прослыть
“авторитарными” и установить жесткий социально-правовой контроль над
криминальной экономической деятельностью. В международных документах
Всемирной конференции по организованной преступности справедливо
подчеркивалось, что “в странах, в которых ранее существовали
тоталитарные системы, отмечается большое нежелание принимать какие-либо
меры, которые… связаны с новым введением контроля над обществом”
Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки,
тенденции. // Государство и право, 1996, № 4 С. 108

В прошлом году кривая регистрируемой преступности поползла вверх, хотя и

В прошлом году кривая регистрируемой преступности поползла вверх, хотя и
не так стремительно, как это было в начале 90-х годов. Этот рост четко
обозначил общую негативную тенденцию развития криминальных явлений и
процессов на рубеже третьего тысячелетия. И надо сказать, что Россия на
мировом фоне в этом отношении не является исключением.

Не меньшее беспокойство вызывает динамика наиболее опасных преступных
посягательств корыстной направленности. Возросло на 3,3% количество
совершенных при отягчающих обстоятельствах краж, на 11,4% —
вымогательств, на 10,2% — грабежей, на 12,2% — разбойных нападений.

Не снижается активность организованных преступных групп и сообществ,
особенно действующих в сфере экономики. Преступные элементы, опираясь на
разветвленные коррумпированные связи в структурах власти федерального и
регионального уровней, стремятся расширить источники незаконного
обогащения, “прибрать к рукам” наиболее прибыльные сферы экономической
деятельности.

Зарегистрированное по итогам прошлого года увеличение до 252,4 тыс., или
на 15,3%, количества преступлений, выявленных в сфере экономики, связано
не только с активизацией деятельности правоохранительных органов, но и
достаточно объективно отражает общую тенденцию дальнейшего усиления
кри-минализации финансово-хозяйственного комплекса.

Предпринимаемые правоохранительными органами меры по подрыву финансовой
базы организованной преступности вызывают ожесточенное сопротивление
криминальных структур. В попытках самосохранения и дальнейшего развития
они пытаются влиять на политические и экономические процессы, для чего
продвигают своих ставленников во власть, используя пробелы в действующем
законодательстве, подкуп, шантаж и угрозы. Не останавливаются перед
убийствами представителей органов власти и управления, общественных
деятелей и предпринимателей. В наших условиях крайне сложно, если вообще
возможно, провести четкую грань между уголовным и политическим
терроризмом. В прошлом году совершен 21 террористический акт. С полным
основанием к проявлениям если не политического, то уголовного террора
можно отнести десятки “заказных” убийств, большую часть из 850
криминальных взрывов, прогремевших на улицах, в офисах коммерческих
структур и подъездах жилых домов, которые стали причиной гибели 180 и
ранения 399 человек..

К сожалению, реалистический прогноз криминогенной обстановки в
России на текущий год неблагоприятен. Двухлетний период спада
криминальной активности сменяется очередным этапом роста количественных
показателей преступности и повышением уровня ее общественной опасности.
Суммарная величина зарегистрированных преступлений возрастет по
сравнению с 199S годом в среднем на 3,2% и составит около 2600 тыс
преступлений. При этом далеко не все они будут предметом рассмотрения в
органах внутренних дел. Скрытая от правоохранительных органов,
“невидимая” часта преступности обладает способностью быстро
разрастаться, порождая все новые и новые жертвы, вовлекая в свои сети
молодежь, разрушая сложившиеся национальные и семейные традиции.

Количество выявленных преступлений экономической направленности составит
не менее 260 тыс., что примерно на 3,8% превысит уровень 1998 года, при
этом количество лиц, привлеченных за совершение преступлений в сфере
экономики, составит не менее 190 тыс. человек, что на 25% выше
прошлогоднего показателя. Скрытые криминальные проявления в экономике
как минимум в 10 раз превысят официально регистрируемые показатели.

Таким образом, если в 1997 году расширение теневого сектора экономики
было официально признано в качестве одной из угроз национальным
интересам России, то к концу 1999 года, если не принять упреждающих мер,
следует ожидать глубоких изменений базовых основ общества.

В том случае, если органы внутренних дел не смогут найти должной
поддержки со стороны населения в деле борьбы с преступностью,
криминальная ситуация может стать еще более тяжелой, затрагивающей
жизненно важные интересы все большего количестве граждан. Поэтому именно
сейчас каждый орган местного самоуправления, каждый трудовой коллектив
работающий на малом предприятии или промышленном гиганте, каждый человек
должен сделать свой выбор в пользу объединения усилий общества против
криминальной экспансии.

Широкий спектр новых, более эффективных мер антикриминального
содержания разработан Министерством внутренних дел для борьбы с
организованной преступностью и коррупцией, защиты экономики от
преступного влияния, противодействия незаконному обороту оружия и
наркотиков. Значительная часть этих мер не может быть подвергнута
широкому общественному обсуждению по причинам, связанным с оперативными
особенностями методов, способов и приемов правоохранительной
деятельности. Следует отметить, что большинство мер борьбы с
организованной преступностью и коррупцией разрабатываются и будут
реализованы Министерством внутренних дел совместно с ФСБ, ГТК, ФСНП
России и органами прокуратуры Российской федерации. Речь идет о
комплексе межведомственных мероприятий по реализации информации в
отношении преступных групп и сообществ, их лидеров, активных участников,
пособников и контролируемых ими хозяйствующих субъектов. При этом
планируется интенсифицировать проведение специальных мероприятий,
направленных iна обезвреживание преступных группировок, осуществляющих
давление на финансовую и народнохозяйственную сферу государственной
жизни. Уже начата масштабная работа, направленная на выявление и
пресечение крупномасштабных преступлений, угрожающих экономической
безопасности страны, установление жесткого правоохранительного контроля
в сфере финансово-кредитных отношений, экспортно-импортных операций,
особенно по сырьевым ресурсам, в обороте подакцизных товаров, в оптовой
торговле и иных наиболее доходных отраслях экономики.

Внедрение усовершенствованных и вновь разрабатываемых мер борьбы с
преступностью будет сопровождаться реформированием и развитием системы
МВД России. Уже начата отработка новых организационных структур,
осуществляется проверка на практике правильности выбранного курса.
Очевидно, что без развития инициативы снизу, повышения роли и
ответственности всех звеньев государственного устройства, в первую
очередь — органов местного самоуправления, трудно добиться желаемых
результатов от деятельности правоохранительных органов. Степашин С.В.
Преступность в России как она есть. // Российская юстиция.
1999, № 6 С. 35 – 37

Как бы трудно ни проходило осознание национальных и
транснациональных угроз научной общественностью, политическими партиями
и законодателями, как бы ни сталкивались интересы различных социальных
слоев и групп в этом кардинальном для нашего времени вопросе,
неотложность его решения становится до предела очевидной. Все, кто не на
словах, а на деле заинтересован в продолжении развития цивилизованной
рыночной экономики и укрепления российской государственности, должны
объединить свои усилия в установлении надежного контроля над мафией.
Суть его триедина: 1) криминализация организованной общественно опасной
деятельности, 2) перекрытие каналов легализации преступных доходов, 3)
законообусловленный подрыв экономического могущества преступных
сообществ. Конкретные нормы для решения этих задач есть в международных
документах, законодательных актах демократических стран, в давно
подготовленных российских законопроектах, прошедших международную
экспертизу. Для этого нужна лишь политическая воля политических
сил.Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание,
истоки, тенденции. // Государство и право, 1996, № 4 С. 109

Библиография.

1. Уголовный кодекс Российской Федерации. М. : «Ось-89», 1996

2. Водько Н. Уголовный кодекс о борьбе с организованной
преступностью. // “Российская юстиция”, 1997 г., N 4

3. Галиакбаров Р.Р. Совершение преступления группой лиц. Учебное
пособие. – Омск, 1980

4. Иванов К.И. Отечественная криминология. Курс лекций. – Саратов,
СГАП, 1996

5. Каледин Р.А. О понятии криминалистического изучения преступной
группы. // Актуальные проблемы борьбы с групповой преступностью.
Межвузовский сборник научных трудов. – Омск: изд. Омской высшей
школы МВД СССР, 1983

6. Корецкий Д.А. Борьба с антиобщественным образом жизни отдельных
микрогрупп как способ предупреждения групповой преступности. //
Актуальные проблемы борьбы с групповой преступностью. Межвузовский
сборник научных трудов. – Омск: изд. Омской высшей школы МВД СССР,
1983

7. Криминология: Учебное пособие / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой – М.:
Зерцало. ТЕИС, 1996

8. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Э.
Эминова. – М.: Юристъ, 1997

9. Криминология: Учебник / под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф.
Г.М. Миньковского. – М.: Издательство БЕК, 1998

10. Криминология. Словарь-справочник. Составитель Х.-Ю. Кернер.
Перевод с немецкого. Отв. ред. перевода – профессор, д.ю.н. А.И.
Долгова – М.: Издательство НОРМА, 1998

11. Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание,
истоки, тенденции. // Государство и право, 1996, № 4

12. Ротарь Ю.Д. Некоторые особенности групповой преступности в
сельской местности. // Актуальные проблемы борьбы с групповой
преступностью. Межвузовский сборник научных трудов. – Омск: изд.
Омской высшей школы МВД СССР, 1983

13. Степашин С.В. Преступность в России как она есть. //
Российская юстиция. 1999, № 6

14. Уголовное право России. Учебник. Общая и Особенная части./ Под общ.
ред. проф. Ревина В.П./ М.: «Брандес», «Альянс», 1998

15. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Отв. ред. д.ю.н.
Б.В. Здравомыслов. – М.: Юристъ, 1996 с. 269

Волков С. В.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter