Репецкая А.Л. - Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней (книга)

Репецкая А.Л. – Организованная преступность в сфере экономики и финансов
и проблемы борьбы с ней

Рассматриваются состояние, основные тенденции, причины и
условия развития, особенности организованной преступности в сфере
экономики и финансов. Предлагаются предупредительные меры как общего,
так и специально-криминологического характера, которые могли бы
повысить эффективность профилактической работы, нейтрализовать,
блокировать ряд причин и условий, порождающих организованную
преступность в рассматриваемой области.

Для научных работников, преподавателей и студентов юридических вузов и
факультетов, аспирантов, сотрудников правоохранительных органов.

Одной из основных особенностей российской организованной преступности
является ее экспансия в легальную экономическую и финансовую системы,
криминализация которых в последние годы имеет устойчивый и
поступательный характер. Между тем эффективность осуществляемой
государством борьбы с этим явлением крайне низка.

В настоящем издании сделана попытка криминологического анализа состояния
и тенденций организованной преступности последнего десятилетия, ее
исторических корней, и связанных с ними причин и условий развития этой
опаснейшей формы преступности. Структурный анализ касался не только
общих черт, присущих российской преступности в целом, но и региональных
особенностей проявления ее организованных форм на примере
Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов.

На базе общего анализа организованной преступности в целом особое
внимание было уделено криминологической характеристике отдельных видов
организованной преступной деятельности в сфере экономики и финансов. При
этом дано понятие и определены виды теневой экономики, ее соотношение с
организованной преступностью; виды, сферы и масштабы распространения
коррупции, которая рассматривается, с одной стороны, как способ
получения максимальной прибыли от теневого бизнеса, защитыорганизованной
преступности от социального контроля, а с другой стороны, как способ
обогащения чиновников, постепенного врастания криминальных структур в
государственный аппарат. Подробно рассматриваются и проблемы, связанные
с легализацией доходов, полученных незаконным путем.

Выявленные причины и условия, а также анализ состояния и структуры
отдельных видов организованной преступной деятельности в экономической и
кредитно-финансовой сферах позволили предложить ряд мер, комплексное
применение которых помогло бы осуществлять достаточно эффективный
контроль за развитием организованной преступности.

Настоящая монография предназначена для криминологов, социологов,
практических работников системы уголовной юстиции. Она может
использоваться в учебном процессе при изучении спецкурсов по проблемам
борьбы с организованной преступностью.

Глава 1. Общая характеристика организованной преступности в Российской
Федерации

1.1. Понятие и признаки организованной преступности

Организованная преступность – сложнейшая и наиболее опасная форма
преступности, которая посягает на экономические, политические,
правовые, нравственные сферы любого общества. Она складывается из
большого набора различных видов преступлений, объединенных
определенной совокупностью признаков, присущих только этой форме. Такая
совокупность признаков позволяет определить понятие организованной
преступности, вычленить ее из множества других видов
преступности и дать ей традиционную криминологическую характеристику.

Проблема организованной преступности, как отмечалось на VIII Конгрессе
ООН по предупреждению преступности, является второй по степени
важности транснациональной проблемой после экологии HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn1” \o “”
[1]

В различных криминологических источниках можно встретить
множество определений рассматриваемой формы преступности. Но несмотря на
неоднородность признаков в определении организованной преступности
сущность ее понимается всеми примерно одинаково.

         Наиболее унифицированно она изложена в определении, данном в
итоговом документе Международного семинара ООН по вопросам борьбы с
преступностью, проходившего в   Суздале 21 – 25 октября 1991 года. В
нем под организованной преступностью понимается функционирование
“относительно   массовой   группы   устойчивых, управляемых сообществ
преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих
систему защиты от социального контроля с помощью таких противозаконных
средств как насилие, запугивание, коррупция и хищения в крупных
размерах”.

Анализ данного определения позволяет выделить несколько
основных признаков организованной преступности.

           Первый признак –   это наличие устойчивых групп лиц,
организованных на постоянной основе   для получения   прибыли
незаконным способом. Такие организованные устойчивые группы лиц,
наиболее часто именуемые организованными преступными формированиями,
имеют совокупность хотя и относительных,   но взаимосвязанных
характеристик, в структуре которых   организованность является одной из
основных.

Кроме того, выделяется ряд конкретных криминологических
характеристик, позволяющих отграничивать организованные преступные
формирования как элементы, входящие в систему организованной
преступности, от организованных преступных групп, которые могут
существовать в рамках групповой, общеуголовной преступности. Смешивание
этих понятий может привести к необоснованному расширению количественных
показателей организованной преступности. Кроме того, это позволит
рапортовать об успешной борьбе с организованной преступностью, хотя
фактически те или иные успехи чаще всего связаны с групповой
преступностью, которая, не имея защиты от социального контроля,
наиболее легко ему подвержена.

В теории криминологии выделяется различное количество признаков,
характеризующих организованные преступные формирования как элементы
организованной преступности HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn2” \o “”
[2] . Однако большинство из них совпадает по своему содержанию, что
позволяет выделить следующие признаки.

Организованные преступные формирования имеют:

        –   руководящее ядро, как правило, коллегиальный орган, в
котором   управление формированием осуществляется группой лиц,
имеющих   фактически равное положение;

        – определенную иерархическую структуру, отделяющую руководство
от непосредственных исполнителей путем разделения формирования на
составные группы, наличия промежуточного руководящего ядра и т.п. –
такая структура управления избавляет руководителей от необходимости
непосредственной   организации или   совершения   конкретных
преступлений;

        – достаточно четкое   распределение ролей (функций),
которые   реализуются при выполнении конкретных заданий, обязанностей
или в ролевом “должностном” поведении (боевики,   контролеры,
«смотрящие», телохранители и т.п.);

– жесткую дисциплину с подчинением по вертикали, основанную
на собственных законах и нормах с санкциями за их нарушение;

– профессиональное использование основных государственных
и социально-экономических институтов, действующих в стране, в
целях создания внешней законности преступной деятельности (официальное
прикрытие в виде совместных предприятий, фондов, фирм, казино и
т.п.);

– финансовую базу в виде общих денежных фондов, недвижимости и
т.п., для решения “общих” задач («общак»), позволяющую, кроме того,
обеспечивать высокую техническую оснащенность;

– информационную базу, позволяющую иметь сведения о выгодных и
безопасных направлениях преступной деятельности, применении специальных
методов разведки и контрразведки;

– конспиративный характер преступной деятельности;

– наличие системы планомерной нейтрализации всех форм
социального контроля.

Структура рассматриваемых преступных организаций представляет
собой своеобразную пирамиду состоящую по крайней мере из трех
основных уровней, вершиной которой является
организационно-управленческое звено, вплотную к нему примыкает
организационно- вспомогательное, и в основании лежит
непосредственно-исполнительское.

Организационно-управленческое звено включает в себя два блока:
«стратегическое» управление и «текущее» управление. Стратегическое
управление заключается в разработке общей линии преступной
деятельности, общей направленности совершения преступлений, в
концентрации средств преступной организации и контроле за их
поступлением и расходованием, разработке общих мер противодействия
социальному контролю.

Текущее управление состоит во внедрении конкретных приемов и
методов преступной деятельности, руководстве конкретными ее видами,
учете средств и поиске каналов их вложения, решении “кадровых”
вопросов и т.п.

Организационно-вспомогательное звено обеспечивает безопасность и
эффективное функционирование преступного сообщества. Это звено
занимается разведкой и контрразведкой, установлением коррумпированных
связей, с помощью которых происходит получение необходимой
преступникам информации и реализация мер по нейтрализации социального
контроля (изъятие и уничтожение отдельных процессуальных документов
или уголовных дел, получение сведений о потерпевших или свидетелях с
целью оказания на них давления и др.). В функции этого звена входит
и получение информации о выгодных и безопасных направлениях дальнейшей
преступной деятельности.

       Непосредственно-исполнительское звено готовит и совершает
конкретные преступления.   Его основные функции   состоят в руководстве
исполнительскими группами и совершением конкретных преступлений,
транспортировке,   охране,   реализации предметов, добытых преступным
путем, организации деятельности посредников и связников и т.п
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftn3” \o “” [3] .

Второй признак организованной преступности – корыстный.

       Это значит, что основной целью деятельности является извлечение
прибыли и сверхприбыли. Материальные выгоды   извлекаются как путем
предоставления незаконных услуг и товаров, так и путем предоставления
законных услуг и   товаров в незаконной форме. Полученная незаконная
прибыль «отмывается» через определенную систему банковских операций,
а затем часть ее идет на воспроизводство преступной   деятельности
и обслуживание нужд преступных организаций, часть поступает на
банковские счета или вкладывается в недвижимость.

       Невозможно даже приблизительно оценить все экономические
последствия, связанные с существованием организованной преступности.
Поскольку, помимо незаконного, она проникает и   в область   законного
предпринимательства,   доходы   организованной преступности можно
сравнивать с валовым национальным продуктом многих стран. Возможности
организованной преступности манипулировать значительным капиталом,
проникать в область законного   предпринимательства   и разорять
конкурентов с помощью контроля над ценами представляют серьезную угрозу
самому существованию любого общества.

Третий признак организованной преступности – это наличие
связей с коррумпированными должностными лицами.

Коррупция в деятельности организованной преступности играет
особую роль. С помощью коррумпированных служащих в правоохранительных
органах, в судебной системе, в других государственных учреждениях, в
том числе в органах государственной власти, преступные организации не
только надежно защищены от социального контроля, но и имеют доступ
фактически к любой информации как коммерческого, так и
государственного либо правового характера.

Связь коррумпированных государственных служащих с организованной
преступностью – это связь особого рода. Если рассматривать коррупцию в
широком смысле, то, согласно Справочному документу ООН о международной
борьбе с коррупцией, ее можно определить как “злоупотребление
государственной властью для получения выгоды в личных целях”
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftn4” \o “” [4] .

       При связи с организованной преступностью извлечение “личных
выгод” приобретает постоянный характер, поскольку устойчивость такой
связи поддерживается регулярными выплатами из той   прибыли,
которую    преступные организации получают в результате совместной с
данным служащим деятельности.

Коррупционные связи используются организованной преступностью
в нескольких основных направлениях:

– для создания условий, благоприятствующих безнаказанности
преступных организаций при реализации ими своих операций;

– для нейтрализации как отдельных лиц, так и целых учреждений;

– для получения информации коммерческого характера или
создания условий для совершения сверхприбыльных сделок;

– для получения информации о предпринимаемых
государственными органами мерах по борьбе и нейтрализации таких
действий.

        Сфера преступной деятельности организованной   преступности
чрезвычайно широка и разнообразна. Вместе с тем главным блоком
совершаемых преступлений являются преступные деяния,   имеющие
корыстную направленность, а все остальные, какими бы опасными они ни
были, являются вспомогательными, обеспечивающими   решение основной
задачи – получение существенных экономических выгод и огромных
доходов. Деятельность организованной преступности   в значительной
степени ослабляет легальную экономическую систему, подрывает доверие
граждан к государственным органам и издаваемым ими   законам,
оказывает   серьезное влияние   на   деформации общественного сознания в
различных сферах.

Поэтому проблема борьбы с организованной преступностью – это не только
традиционно понимаемая проблема обеспечения законности и
правопорядка, но и фактор, обеспечивающий нормальную жизнедеятельность
общества и функционирования демократии.

развитие организованной преступности в России Корни организованной
преступности в России гораздо глубже, чем представляется обыденному
сознанию, и понимание того, что организованная преступность не
сиюминутное явление, не «дитя реформ» крайне важно как для определения
природы этого явления, так и его причин и условий, а следовательно, и
стратегии борьбы с ним.

Истоки организованной преступности восходят к возникновению
сплоченной воровской среды в начале XVI века, когда массовая
экспроприация земли у крестьян и, следовательно, быстрая национализация
создали условия для первоначального капиталистического накопления.

В XIX столетие преступный мир России вступил окрепшим,
сплоченным, монолитным, имеющим силу противопоставить себя общественному
порядку и закону. Его традиции и обычаи укрепились в сознании целых
поколений преступников. Профессионализация преступной деятельности
достигла такого размаха, что не было уже «проявления общественной жизни,
к которому преступный мир не приспособился бы для своей пользы»
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftn5” \o “” [5] . К концу XIX века он приобрел черты стройной
организации.

Однако становлению «российской мафии» мешали отсутствие рынка и
сильная военно-политическая государственная власть в Российской империи.
Казнокрадство и взяточничество придворных и чиновников всегда были
болезнью государства российского, но в организованную преступность они
не складывались, поскольку не были связаны с теневым производственным
процессом и потоками капитала HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn6” \o “”
[6] .

В предреволюционный период 1917 года в условиях экономического
и политического кризиса в стране возникла торгово-финансово-промышленно-
чиновничья организованная преступность. Получая сверхприбыль на военных
поставках и спекуляциях вокруг карточной системы, организованная
преступность быстро дестабилизировала страну. Еженедельно возникали и
исчезали новые имена дельцов, складывались и лопались многомиллионные
состояния. Черный рынок перекрыл обыкновенный во много раз. Коррупция
охватила аппарат, связанный с финансовыми и товарными потоками. Но
предреволюционная организованная преступность, несмотря на свой огромный
вес в обществе и масштаб операций, была крайне неустойчивой и
нестабильной. Взаимо-уравновешивающие и системозащитные механизмы ее не
сложились, грань между «белым» и «черным» капиталом размылась, произошла
потеря управления.

Революция 1917 года и последующие события резко изменили
ситуацию в преступном мире России. В первые послереволюционные годы
многие профессиональные преступники были выпущены на свободу, ряд из них
даже пришел на службу в ВЧК и милицию. Тем самым были нарушены вековые
воровские традиции. Историки отмечают, что после революции составной
частью организованной преступности являлись небольшие группировки
криминального характера, использовавшие политическое прикрытие в виде
партийной атрибутики, самоназвания и т.п. HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn7” \o “”
[7]

К концу 20-х годов наблюдался определенный кризис в
распределении сфер влияния в преступном мире. Постоянные конфликты между
различными группировками диктовали необходимость совершенствования
воровских «законов». В результате на базе традиций и обычаев прошлого
возник единый воровской «закон», по которому наиболее авторитетных
преступников стали именовать «ворами в законе». Именно к этому периоду
относятся некоторые принципы деятельности «воров в законе», которые
сохранили актуальность до нашего времени:

– – решение сложных вопросов на коллегиальных сходках;

– – возрождение «общака» как материальной базы преступников;

– – образование «ворами в законе» в каждой местности своих баз,
«малин»;

– – соблюдение «закона» мести за отход от воровских обычаев и
традиций.

С середины 20-х годов исправительные учреждения стали в основном
заполняться не уголовниками, а жертвами политического террора. В этой
ситуации «блатные» оказались в привилегированном положении в местах
лишения свободы. Но с 30-х годов одновременно с политическим террором
были усилены и репрессивные меры по отношению к профессиональным
преступникам. Именно тогда правоохранительные органы выработали многие
тактические приемы, позволявшие в довольно сжатые сроки локализовать
бандитизм, как массовое явление.

Хрущевская «оттепель», либерализация уголовного наказания и
попытки первых экономических реформ стимулировали уголовный мир изменить
свою направленность. Профессиональная уголовная преступность приобрела в
новых социальных условиях совершенно иное качественное состояние.
Во-первых, появилась сетевая структура организации, при которой стал
возможен и даже неизбежен раздел сфер и территорий между группами.
Во-вторых, произошло сращивание преступников общеуголовного профиля с
расхитителями, тех и других – с представителями государственного
аппарата. В-третьих, организованные группы преступников проникли в
экономику и даже политику, что характерно именно для организованной
преступности HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn8” \o “”
[8] .

Именно в «хрущевский», а затем в «брежневский» периоды
формировались структуры теневой экономики, сращенные с коррумпированными
чиновниками и группами уголовников, которые составили основу современной
организованной преступности. Советская система была неспособна
удовлетворить потребности граждан в некоторых товарах и услугах.
Организованная преступность с успехом заполняла эти пробелы, взяв на
себя обязанность обеспечивать неудовлетворенные потребности преступными
путями с большой выгодой для себя. Как и все мафии в мире, советская
организованная преступность жаждала прибыли и сверхприбыли.

Хищение стало наиболее распространенным преступлением того
времени, однако не воспринималось как таковое большинством граждан,
которые фактически перестали различать государственную и частную
собственность. Как констатировал журнал «Коммунист», в то время
формировались «не просто гнездовья, а целая система расхитительства,
взяточничества по горизонтали и вертикали во многих отраслях
производства, снабжения, сбыта и торговли HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn9” \o “”
[9] .

Разрастание теневой экономики представляло собой магистральную
тенденцию становления советской номенклатурной коррумпированной
организованной преступности. Соответственно и непосредственные истоки
современной российской организованной преступности кроются в недрах
теневой экономики, распределительных отношений, неповоротливой
государственной собственности, коррумпированной партноменклатуры
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftn10” \o “” [10] .

Последняя, получая огромные взятки от дельцов теневой
экономики, способствовала безопасности теневого «бизнеса», уже в то
время прикрывая их от социального контроля. А если кто-то из
расхитителей и попадал в поле зрения правоохранительных органов, то
делалось все для прекращения таких дел или сужения рамок расследования
на уровне низовых исполнительных звеньев. Таким образом
совершенствовались и крепли крупные мафиозные структуры, отрабатывались
системы взаимосвязи и взаимобезопасности.

На данном этапе развития советского государства экономическая
форма организованной преступности приобрела ведущее значение, используя
для этого государственные фонды, государственные каналы сбыта,
государственную финансовую систему, государственный хозяйственный
аппарат. Эта, по сути «беловоротничковая» форма организованной
преступности, связанная с извлечением колоссальных прибылей,
формировалась на этапе отчуждения собственности от производителей,
бюрократизации распределительных отношений, ростом бесхозяйственности в
государственном секторе экономики.

Вместе с тем уголовная организованная преступность к этому
времени уже достаточно зарекомендовала себя и имела бурную историю
своего существования. Колоссальные деньги, проходящие через руки
дельцов, не могли оставить равнодушными «воровскую среду». Началось
вторичное перераспределение преступно нажитых средств. Традиционная
уголовная среда в этих условиях переориентировалась и стала обворовывать
и грабить тех, кто незаконно обогащался. Эта «вторичная» преступность
оперативным и следственным аппаратами фактически не фиксировалась,
поскольку потерпевшие с жалобами в правоохранительные органы обращались
в исключительных случаях. Среди профессиональных преступников появились
лидеры. Они делили территории и сферы влияния, усиливали криминальный
прессинг на дельцов теневой экономики. Таким образом, экономическая
организованная преступность стимулировала развитие уголовной.

Со временем эти формы стали сращиваться: на специальных сходках
лидеров уголовной среды дельцы обязывались выплачивать 10 – 15% от суммы
противоправного дохода, а уголовники гарантировали им безопасность. В
дальнейшем взаимодействие различных форм организованной преступности
несколько видоизменилось: уголовники стали охранять теневиков, помогать
им в сбыте продукции и расправе над конкурентами. Так что «охранная»
деятельность сегодняшнего криминала имеет определенные корни.

И третья составляющая организованной преступности того периода,
которая в целом обеспечивала эффективность и безопасность теневой
экономики, – это партийная и государственная бюрократия, которой
принадлежала реальная власть, особенно по распределению оптового и
розничного дефицита, но которая не располагала большими официальными
доходами. Вероятно, связи между преступными и политическими мирами
существовали в течение всего советского периода. Они тщательно
скрывались от общественности, но с развитием гласности и демократии
отрицать наличие теснейшего альянса криминальных кругов и властных
структур самого высокого уровня, развитого криминально-политического
союза стало фактически невозможно.

К середине 80-х годов в обществе существовали
высокоорганизованные антисоциальные силы: коррумпированная часть
партийно-государственной бюрократии и мафиозные структуры. Финансируемые
в значительной степени за счет «теневых» капиталов процессы
«перестройки» и последующих «реформ» создали идеальные условия для
легализации как денежных средств, так и самих структур организованной
преступности. Именно они хлынули в тот вакуум, который образовался от
сломанной ими же инертной советской системы, и обогащались в условиях
хаоса. В руки преступников попал огромный стартовый капитал в результате
антиалкогольной компании, которая не только породила дефицит в
госбюджете, но и способствовала возникновению новых устойчивых мафиозных
структур, быстрому наращиванию теневого капитала. Разрешение
кооперативам и совместным предприятиям вести бесконтрольную внешнюю
торговлю при неконвертируемом рубле, заниженных (по сравнению с
мировыми) внутренних ценах и наличии больших теневых капиталов привело к
спекуляции национальным достоянием. С помощью коррупционеров с
иностранными фирмами заключаются невыгодные для страны контракты на
поставку продукции, сбывается стратегическое сырье и материалы.

Масштабы организованной преступности все больше охватывали
именно те сферы экономики, которые непосредственно связаны с
удовлетворением жизненно важных потребностей населения. Облегчали
преступную деятельность резко возросшие нарушения хозяйственных связей и
развал потребительского рынка, попытки многих местных органов власти
регулировать его неэкономическими методами, создание искусственного
дефицита. Возрастанию масштабов преступлений способствовали
первоначально «договорные», а с 1992 года вовсе «отпущенные» цены.
Ценообразование без государственного регулирования во многих случаях
использовалось для злоупотреблений, сокрытия истинных поступлений от
торговли и сбыта. Все это предопределяло новые варианты организованной
преступной деятельности HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn11” \o “”
[11] .

К началу 90-х годов еще большее распространение получили
преступные формирования бандитской и рэкетирской направленности как
следствие реагирования криминальной среды на образование нового класса –
держателей крупного капитала.

В эти годы происходит процесс перехода организованных
преступных структур в качественно новое состояние: сложившиеся к
«перестройке» две относительно самостоятельные и взаимозависимые формы
организованной преступности – экономическая и общеуголовная – стали
активно сливаться в одну. Все чаще основным методом расширения сфер
влияния становится насилие, хотя достаточно эффективны еще отработанные
доперестроечные способы использования аппарата государственного
управления и правоохранительных органов для подавления конкурентов
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftn12” \o “” [12] .

При осуществлении эпохального передела власти и собственности
(читай «демократизации» и «приватизации») эти процессы постарались
максимально совместить, поскольку именно для этого и была затеяна
«перестройка». В результате процесс изменения форм собственности 90-х
годов проходил, как правило, в нецивилизованных формах, часто принимая
криминальный характер. Массовая приватизация в России от начала и до
конца «представляла собой колоссальную спекулятивную операцию приведшую
к криминализации экономики, распаду общества на классы и враждующие
социальные группы» HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn13” \o “”
[13] .

Акционирование по бросовым ценам большей части государственной
собственности, предоставление незаконных льгот, бесконтрольное
лицензирование и квотирование экспортного сырья, чаще всего
осуществляемое за взятки, неконтролируемая распродажа военного
оборудования привели к рождению огромных состояний, которые, как
правило, размещались на счетах западных банков. Нелегальный вывоз
капитала стал еще одной характерной чертой российского криминала. При
этом государство страдает дважды: от потери сырьевых и иных ресурсов и
от утечки капитала HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn14” \o “”
[14] .

Для облегчения отмывания денег, полученных неправомерным
путем, их вывоза, осуществления других финансовых махинаций,
организованная преступность взяла под контроль банковскую систему, кроме
того, принуждая банки регулярно платить за охрану.

К концу 90-х годов в России основные политические,
экономические, социальные процессы стали реально протекать под контролем
организованной преступности и связанных с ней государственных и
общественных функционеров. Однако это уже современная история
российской организованной преступности, криминологическая характеристика
которой предлагается в следующем параграфе.

1.3. Криминологическая характеристика современной российской
организованной преступности

Официальное признание государством существования организованной
преступности как качественно нового социального явления, представляющего
собой вполне самостоятельную управленческую систему, произошло лишь в
первые годы перестройки HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn15” \o “”
[15] . Однако это никак не отразилось на какой-либо правовой
регламентации этого крайне опасного для страны явления, которое
продолжало жить вне сферы уголовного закона.

Действующий Уголовный кодекс РФ, впервые регламентировавший
некоторые структурные формы организованной преступности, вступил в
действие только в 1997 году. Закон РФ «О борьбе с организованной
преступностью», который дал бы, наконец, законодательное понятие этому
явлению, так и не принят. Специальная же форма учета сведений о
результатах борьбы с организованной преступностью была введена в 1986
году, однако она серьезно страдала от несовершенства статистических
дефиниций. С введением понятия «совершение преступления организованной
преступной группой», эта форма учета совершенствовалась и более надежной
стала в 1997 году в связи с принятием УК РФ.

В этой связи криминологическая характеристика современного
состояния, структуры и динамики российской организованной преступности
имеет определенные сложности, поскольку в законодательстве фактически
отсутствует соответствующее понятие, а следовательно, статистика
предоставляет для анализа весьма расплывчатую информацию. Кроме того,
до 1994 года не существовало даже законодательного понятия
«организованной группы» HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn16” \o “”
[16] , поэтому, что включалось в регистрацию под этим названием
неизвестно. Регламентация же «преступного сообщества» и вовсе произошла
лишь в 1996 году. Поэтому многие статистические данные являются к тому
же несопоставимыми.

Но даже наличие законодательной регламентации не снимает
проблемы достоверности статистических данных. Ведь в действительности
далеко не все «организованные группы» можно отнести к понятию
организованной преступности из-за отсутствия у них ряда основных
признаков этого явления. Кроме того, не секрет, что нередко показатели
организованной преступности подменяются показателями преступности
групповой, которая менее латентна и проще выявляется и расследуется.
Наиболее же опасная, экономическая организованная преступность,
приносящая колоссальный вред обществу, глубоко законспирирована и
практически не выявляется. Поэтому общая статистическая картина
приводимых показателей, характеризующих состояние и динамику
организованной преступности, не отражает ее реального уровня и
структуры, но позволяет представить себе масштабы разрастания этого
явления в общественной жизни России.

Некоторые сведения о числе преступных групп, имеющих признаки
организованности, по СССР стали собираться с 1986 года. За 1986 – 1988
годы было выявлено 2607 таких групп, которые совершили около 20 тыс.
преступлений, в том числе 218 убийств и 285 разбойных нападений. Около
50 групп были глубоко законспирированы и действовали в течение трех лет
и более.

Системные сведения об организованной преступности в России
имеются с 1989 года. Приведенная в таблице 1 статистическая
характеристика выявленных групп организованных преступников показывает
состояние лишь зарегистрированных организованных преступных
формирований, выявленных в процессе оперативных разработок. Однако, без
сомнения, вышеназванные преступные образования были созданы намного
раньше их обнаружения. А если такие группы и выявлялись, то
разоблачались они спустя 1 – 5 и более лет после начала преступной
деятельности. Преступления, которые были совершены такими
организованными группами в прошлом, так обычно и остаются латентными. А
следовательно, и реальное число преступлений, ими совершенное, не
отражается в статистике. Тенденции общего числа выявленных групп прежде
всего следует рассматривать как динамику активности правоохранительных
органов по борьбе с организованной преступностью HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn17” \o “”
[17] .

         Анализ количества преступлений, совершенных организованными
преступными группами, также имеет показательный характер. Несмотря на
достаточно незначительную долю таких посягательств в общей структуре
зарегистрированной преступности   (около   10%, хотя, по   мнению
экспертов,   общее количество таких преступлений составляет до 20% от
всех содеянных) HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn18” \o “”
[18] , темпы прироста этой наиболее опасной формы преступности за
последние 10 лет выросли почти в 10 раз (см. табл. 2).

Таким образом, одной из ведущих тенденций в динамике уровня
организованной преступности в России на современном этапе является ее
интенсивный рост. Практически нет ни одного криминологически

Таблица 1

организованных преступников (1989 – 1997)

1989 1990 1991 1992* 1993 1994 1995 1996** 1997

Общее число групп

Процент

В том числе:

бандитской направл.

Численность групп

от 4 до 10 человек,

процент

свыше 10 человек,

процент

Длительность существования групп:

от 1 года до 5 лет,

процент

свыше 5 лет

Наличие связей:

международных

межрегиональных

коррумпированных 485

100

–

170

100

–

6 785

161,9

–

365

214,7

392,8

214

267,5

–

230

38 952

196,3

415

244,1

442,9

261

326,3

665

65 4352

897,3

850

500,0

564,3

868

1085

254

1388

721 5691

1173,4

1361

800,6

105

750,0

1155

1443,8

307

1011

801 12849

2649,3

267

1642

965,9

156

1114,3

1598

1997,5

461

1258

1034 14050

2896,9

235

1641

965,3

151

1078,6

1628

2035

363

1065

857 12684

2615,2

–

176

589

424 12500

2577,3

–

222

354

–

* В 1992 году объем собираемых сведений и их характер изменились. Знак
«-« означает отсутствие сведений.

** По сообщению Главного управления по борьбе с организованной
преступностью МВД РФ, сбор некоторых показателей, приведенных в таблице
1, в 1996 г. якобы был прекращен по причине того, что их получение в
результате оперативно-розыскной деятельности не является достаточно
надежным. Начиная с 1997/98 года организованная преступность стала
учитываться не на основе оперативных данных, а на основе законченных
уголовных дел при передаче их в суд.

значимого показателя, абсолютное значение которого не увеличилось бы за
последние шесть лет в несколько раз: общее количество групп возросло в
25 раз; численность групп от 4 до 10 человек и выше – более чем в 10
раз, длительность преступной деятельности от 1 до 5 лет – в 20, наличие
межрегиональных связей в – 32; коррумпированных – в 172 раза HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn19” \o “”
[19] (см. табл. 1, 2).

Статистические данные 1996/97 года о снижении количества
межрегиональных и международных связей фактически в 2 раза вряд ли
соответствуют действительности, поскольку количество преступных групп за
это время уменьшилось незначительно, а в уже имеющихся их утрата весьма
маловероятна. Стоит предположить, что организованные группы стали лучше
скрывать такие связи, а правоохранительные органы хуже их выявлять и
регистрировать HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn20” \o “”
[20] .

Немного меньше увеличивалось число преступлений, совершенных
организованными преступниками (с 1989 по 1997 год почти в 10 раз), но
это объясняется более высокой латентностью таких преступлений, их
подготовленностью и продуманным характером сокрытия. В настоящее время,
по оценкам экспертов, криминальными группировками совершается более 1
млн. преступлений в год, а реальное состояние организованной
преступности превосходит зарегистрированную в 6 – 10 раз HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn21” \o “”
[21] .

Кроме того, эффективно действующая система защиты от социального
контроля, используемая организованной преступностью фактически на всех
этапах его применения, позволяет в несколько раз снижать количество
привлеченных к уголовной ответственности при прохождении различных
этапов уголовного процесса. В результате количество зарегистрированных
преступлений превышает число возбужденных по ним уголовных дел в среднем
в 3 – 4 раза, а последние численно превосходят оконченные уголовные
дела в 1,5 – 2 раза. Реально осужденных и отбывающих наказание еще в
несколько раз меньше (см. табл. 3).

Таблица 2

Характер и динамика преступлений, совершенных организованными группами
(1989 – 1998)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Совершено

Преступлений:

из них тяжкие

В том числе:

Умышлен. убийства

Умышл. прич. тяж.

вреда здоровью

Бандитизм

Вымогательство

Разбой

Грабеж

Кража

Мошенничество

Должностные

преступления

Взяточничество

Незаконный оборот

оружия

Преступления с

оружием

Преступления,

связанные с наркот.

Преступл. экономич

направленности

Организация прест.

Сообщества

2924

–

165

139

111

1932

–

– 3515

–

313

236

214

1321

396

168

121

–

– 5119

–

306

226

199

2642

161

144

164

219

110

139

–

– 10707

–

106

727

–

216

–

– 13640

–

117

753

775

754

7139

–

409

114

–

779

280

–

– 18619

8414

203

249

1239

1192

862

8823

227

415

166

–

875

768

1850

– 19604

18813

370/60

304

1695

526

175

1373

1202

451

155

–

908

657

3371

– 26433

21670

451/70

316

1784

2177

937

10107

3576

–

581

–

625

5445

– 28497

17772

132*

374

1432

2473

925

10359

4103

–

360

1379

–

1484

6139

28688

25285

152*

–

388

1183

1455

504

6436

2791

–

784

1481

1696

1740

6701

Знак « – « означает отсутствие сведений; некоторые составы введены УК
в 1997 году. * За 1997/98 годы представлен уровень только заказных
умышленных убийств; за 1995/96 эти данные расположены за чертой от
общего количества совершенных убийств.

Такая «воронка» обычное явление и для всей преступности в целом,
но для организованной она имеет слишком высокую амплитуду колебаний,
учитывая то обстоятельство, что в ее структуре большую долю составляют
тяжкие и особо тяжкие преступления, тогда как в общей структуре доля
тяжкой преступности не превышала 55%, а значит, оснований для
освобождения от уголовной ответственности и наказания здесь, несомненно,
больше.

Кроме того, такая разница между уровнями регистрируемой
организованной преступности и судимостью свидетельствует и о
существующих пробелах в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах,
сложности доказывания, а нередко и неспособности это сделать
правоохранительными органами.

       Анализ особенностей качественной характеристики современного
состояния организованной преступности основан на оценке обстоятельств
ее развития, изложенных в предыдущем параграфе, а также тенденциях,
которые демонстрирует нам современная криминальная ситуация в
России.

Так, характеристика структуры и характера этой формы преступности
показывает, что более 80% зарегистрированных преступлений, учтенных за
организованными группами, составляют кражи, грабежи, разбои,
вымогательства и другие общеуголовные деяния (см. табл. 2). Однако
анализ реальной криминологической обстановки в сферах, которые
организованная преступность держит под контролем в экономике, позволяет
сделать вывод о том, что наиболее опасная, законспирированная
экономическая организованная преступность, причиняющая огромный вред
обществу и государству, практически не выявляется, а статистика об
организованной преступности является сдвинутой к ее примитивно уголовным
формам.

Таблица 3

Уровень и динамика организованной преступности на разных этапах
уголовного процесса (1991-1998)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Зарегистрировано

преступлений,

совершенных ОПГ

По ним возбуждено

уголовных дел

Окончено уголов. дел

5119

1588

855

10707

4262

2129

13604

5749

3981

19422

10108

6145 23820

8858

6115 26433

9182

6182 28497

10291

6912 28688

13733

11973

Другой важной особенностью российской организованной
преступности является, уже отмечавшаяся ранее и начавшаяся еще в
советский период, криминализация экономических отношений, а также
наблюдающееся в последние годы активное слияние экономической и
общеуголовной преступной деятельности.

Организованная преступность во всех своих проявлениях прежде
всего явление экономическое, поскольку в основе подобной преступной
деятельности лежит единственная цель – получение прибыли и сверхприбыли.
Изменения, происходящие в экономике, новые формы экономических
отношений, наряду с положительными результатами, приводят к созданию
крупных преступных сообществ, контролирующих отдельные сферы экономики,
промышленного производства, бытового обслуживания в различных регионах
страны. Естественно, что наибольшее «внимание» уделяется тем сферам,
через которые идут большие финансовые потоки: государственные программы,
финансируемые из бюджета; приватизация и инвестиции; кредитно-финансовая
сфера; внешнеэкономическая деятельность; сырьевая и перерабатывающая
промышленность; сфера обращения драгоценных камней и металлов,
шоу-бизнес и т. д.

Так, по данным МВД РФ и Комитета по безопасности Государственной
Думы Федерального Собрания РФ, организованная преступность контролирует
не менее 40 – 50% частных и 60% государственных предприятий, от 50 до
85% банков страны HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn22” \o “”
[22] . Экономические структуры, скрывающие свои доходы от
налогообложения и допускающие другие противоправные действия, особо
подконтрольны ей.

В настоящее время значительная часть капиталов криминального
происхождения отмыта, а средства давно вложены в прибыльные сферы
легальной экономики и работают, принося новые прибыли. Крупные
преступные группировки контролируют крупные прибыльные предприятия,
мелкие – мелкие. «Этнические» криминальные сообщества для легализации
своей деятельности создают национальные, земляческие структуры, в
которых языковые и другие национальные барьеры представляют собой
специфические механизмы самозащиты. Растет их активность и влияние.

Некоторые руководители предприятий (в том числе и
государственных) и банков сами ищут контакта с криминальными
«авторитетами», прибегают к их услугам для защиты собственного бизнеса,
возвращения долгов, коррумпирования госчиновников, силового давления на
конкурентов. Уже и иностранные коммерсанты обращаются к представителям
российских криминальных структур с просьбой о защите, содействии в
возвращении долгов с российских предпринимателей.

Значительное место в организованной преступной деятельности
занимает кредитно-банковская система. Она используется для легализации
преступных доходов, крупных финансовых афер, перевода за рубеж огромных
капиталов, сконцентрированных в руках преступных группировок. По
экспертным оценкам, с 1992 по 1999 год в мировые финансовые центры
страны переведено из России капиталов на сумму около 100 млрд.
долларов. Из них 40% имеют преступное происхождение. В последнее время
ежемесячный вывоз капитала достигает 1 млрд. долларов США HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn23” \o “”
[23] .

Широко используется преступниками получение комиссионных в
размере 10 – 20% при распределении вне аукционов централизованных
банковских кредитов, растут масштабы их хищений. С помощью компьютерных
технологий совершаются крупномасштабные хищения денежных средств путем
«взламывания» системы электронной защиты банковской информации.

Преступные группировки и находящиеся под их контролем организации
и фирмы не ослабляют внимания и к операциям с ценными бумагами. Их
массовая скупка позволяет активно вмешиваться в процессы акционирования,
приватизации, наживать крупные капиталы за счет спекулятивных сделок на
вторичном рынке ценных бумаг.

В целом наблюдается усложнение схем и механизмов получения
преступных доходов, что затрудняет процесс выявления признаков
преступлений и собирания доказательств, необходимых для возбуждения
уголовных дел.

Проникновение организованной преступности в большую экономику с
неизбежностью ставит вопрос о доступе к рычагам политической власти.
Поэтому целенаправленные действия криминальной среды по продвижению
своих представителей в выборные органы власти абсолютно закономерны. На
эти цели выделяются значительные средства, приобретается влияние в
деловых кругах, органах власти и управления, устанавливаются контакты с
функционерами политических партий и их местными активистами. Наблюдаемые
в последние десятилетия процессы политизации преступности и
криминализации политики наиболее активно осуществляются с помощью
представителей организованной преступности.

Эти процессы, наиболее активизировавшиеся в последнее время, все
более углубляются и совершенствуются. Организованные преступные
сообщества уже не удовлетворяют действия в политической жизни страны
через оплачиваемых ими «посредников», они стремятся напрямую
осуществлять легализированные властные полномочия.

Наиболее яркий пример тому регистрация политической партии в
Екатеринбурге под названием «ОПС «Уралмаш», список учредителей которой
более чем наполовину совпадает с составом ЦК крупнейшего на Урале
преступного сообщества. Его лидеры даже не удосужились сменить название
своего «политического союза», оно одноименно с названием преступного
сообщества HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn24” \o “”
[24] . Другой яркий пример – министр спорта Российской Федерации Б.В.
Иванюженков, известный в мире организованной преступности под кличкой
«Ротан», вновь утвержден на этой должности в 1999 году. Иванюженков
является представителем подмосковной подольской группировки, на
оперативном учете стоит с 1988 года; до назначения его министром против
него возбуждалось три уголовных дела, связанных с незаконным хранением
оружия, и вооруженными нападениями при разделе сфер влияния HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn25” \o “”
[25] .

Представители преступных сообществ открыто взаимодействуют с
государственными органами власти различного уровня, получают от них
всяческую поддержку и помощь. В свою очередь государственные структуры
опираются на их финансовую мощь и авторитет. Факты, например,
свидетельствуют о том, что губернатор Свердловской области Э. Россель
имеет такие взаимоотношения с криминальным миром: на пресс-конференции
он без стеснения заявил, что «дает поручения им, и они выполняют эти
поручения» HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn26” \o “”
[26] . Губернатор Приморского края Е.И.Наздратенко также прямо признал,
что прибегал к помощи криминальных авторитетов для оказания помощи
детским домам HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn27” \o “”
[27] .

Без сомнения, организованная преступность серьезно влияет на
формирование региональной власти в России. Фактически происходит
создание «удельных княжеств», защищенных вооруженными бандами. Местная
власть уже не просто контролирует вверенную ей собственность, а все
больше владеет ею, и правоохранительные органы служат ей, а не
государству. Вне больших городов граждане подчас не могут защитить себя
от злоупотреблений организованной преступности HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn28” \o “”
[28] .

Все вышеназванные процессы тесно связаны еще с одной особенностью
организованной преступности в России – это активное вовлечение в нее
коррумпированных чиновников различного уровня и сфер влияния. В первую
очередь это связано с пониманием организованными криминальными
структурами того, что «существование управленческого аппарата, который,
естественно требует известных дотаций, оправдано экономически,
политически, и с точки зрения безопасности, а не является излишним
атрибутом» HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn29” \o “”
[29] .

Если проанализировать динамику количества преступных
группировок, имеющих коррумпированные связи в органах власти и
управления, то можно наблюдать увеличение числа таких групп только по
зарегистрированным данным в 180 раз (см. табл.1). И это при том, что
преступления, связанные с коррупцией, являются одними из самых
высоколатентных, тем не менее, например, в 1997 году таких преступлений
было зарегистрировано 14393.

В общей структуре коррумпированных лиц наиболее велика доля
работников министерств, ведомств и властных структур на местах (42,7%).
Именно эта категория чиновников является фактическим распорядителем
государственной собственности и средств, выделяет помещения, земельные
участки, предоставляет государственные контракты и подряды, лицензии на
невыгодных для государства условиях. Не случайно 70% выставляемой на
торги на аукционах недвижимости попадает в руки заранее намеченных лиц.
26,5% среди коррупционеров составляют сотрудники правоохранительных
органов, 11,3% – работники кредитно-финансовой системы, 3,2% –
таможенной службы HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn30” \o “”
[30] .

Между тем исследование латентности коррупции, проведенное
автором показало, что в структуре лиц, осужденных за должностные
преступления и отбывающих наказание, доля работников государственных
органов разных уровней была незначительной – 5,2%, основную массу
составляли работники правоохранительных органов (в основном органов
внутренних дел – 18,4%), степень коррумпированности которых, также
достаточно высока.

Однако последние были представителями в основном «низовой»
коррупции, поэтому и большее их количество (несмотря на меньшую долю в
структуре коррумпированных лиц) оказалось в местах лишения свободы. За
определенную плату такие сотрудники охраны правопорядка оказывали весьма
разнообразные «услуги»: от способствования безопасности незаконной
деятельности (25,5% опрошенных осужденных должностных лиц назвали этот
вид деятельности, за осуществление которой они получали соответствующие
выплаты) до сокрытия фактов совершения неправомерных действий (44,5%) и
«разваливания» уголовных дел (29%) HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn31” \o “”
[31] .

Коррупция в следственных и судебных органах привели к тому, что
свыше 40% уголовных дел о взяточничестве прекращается на стадии
расследования и судебного разбирательства, в основном по реабилитирующим
основаниям HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn32” \o “”
[32] . Число осужденных за взяточничество за 10 лет снизилось в
несколько раз. В 1986 году было осуждено 3454 лица; в 1996 – 1243, в
1997 – 1381. Во всей России было осуждено за взяточничество к лишению
свободы в 1995 году – 397 лиц, в 1996 – 392, в 1997 – 364, то есть к
лишению свободы приговаривалась примерно треть осужденных взяточников.
Причем каждому второму назначалось наказание ниже низшего предела.
Каждому четвертому осужденному предоставлялась отсрочка исполнения
приговора. Удавалось разоблачать, как правило, случайных взяточников, не
«защищенных» от уголовной ответственности иммунитетами и криминальными
связями HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn33” \o “”
[33] .

Таким образом, латентность коррупционных связей высших эшелонов
государственной власти на несколько порядков превосходит степень
латентности «низовой» коррупции.

По данным МВД РФ, криминальные структуры тратят на подкуп
должностных лиц от 30 до 50% доходов преступных сообществ (от 600 млрд.
до 1 трлн. р.). До 40% от сумм кредитов или ссуд возвращается в виде
наличности в карманы коррумпированным чиновникам HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn34” \o “”
[34] . При этом отмечается устойчивая тенденция перехода от решения
разовых проблем за взятку к постоянному сотрудничеству на договорной
основе.

Процесс становления организованной преступности достиг такого
качественного и количественного уровня, при котором группировки
вынуждены отстаивать свои интересы перед конкурентами. Все более
ужесточаются формы и методы борьбы за сферы контроля. Постоянная борьба
за передел сфер влияния приводит к ожесточенным столкновениям между
преступными кланами и физическому уничтожению соперников, а это, в свою
очередь, способствует появлению мощных преступных синдикатов, способных
защитить свой преступный бизнес и своих членов.

Активизация использования преступными сообществами насилия в
самых его разнообразных формах ( от угроз, шантажа до заказных убийств)
для решения различного уровня конфликтов является еще одной определяющей
чертой качественной характеристики современной российской организованной
преступности.

Возрастает дерзость преступников, ужесточается насильственный
характер деяний, повышается квалифицированность их подготовки и
совершения. Жестокие войны 80 – 90-х годов, научившие легко и
безжалостно убивать тысячи молодых людей и жесткая исправительная
система внесли свой вклад в высокий уровень насилия, принятый во многих
организованных преступных группах.

Ежегодно огромными темпами растет число преступлений,
квалифицируемых как бандитизм – только за последнее пятилетие (1993 (44)
– 1998 (446) абсолютные показатели этого вида преступления выросли более
чем в 10 раз. Неуклонно растет число заказных убийств, захват в качестве
заложников бизнесменов и членов их семей. Убивают общественных,
политических и государственных деятелей разного ранга, журналистов,
предпринимателей, конкурентов по законному и противозаконному бизнесу.

В связи с развитием и распространением организованной
преступности банковское дело стало зоной чрезвычайной опасности. За
период с 1992 года в банковской сфере совершено около 150 посягательств
на жизнь руководителей и сотрудников банков, в которых погибло 80
человек, из них 50 руководителей-банкиров HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn35” \o “”
[35] .

Очень высок уровень убийств и в самой криминальной среде,
поскольку при разделе сфер влияния наблюдаются массовые вооруженные
столкновения или заранее спланированные убийства конкурентов (табл. 4).
Так, например, в 1993 году, по данным МВД, в подобных столкновениях
участвовало более 11 тыс. боевиков. Жертвами заказных убийств стали 289
человек, среди которых 70 лидеров преступной среды HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn36” \o “”
[36] .

Таблица 4

Динамика числа зарегистрированных конфликтных ситуаций между
организованными формированиями, для разрешения которых использовалось
насилие (оценка экспертов)

1991г. 1992г. 1993г. 1994 г. 1995 г. 1996г.
1997г.

144 305 610 690 630 620 600

В этой связи для деятельности организованных преступных
структур характерно воспитание резерва, из которого должны пополняться
ряды криминальных группировок при увеличении сфер их влияния, а также в
связи с потерями в конкурентной борьбе.

Ядро будущих группировок зачастую зарождается в местах лишения
свободы, где производится вербовка новых членов, подбор исполнителей для
готовящихся преступных акций. Подбор боевиков облегчается тем, что после
освобождения из мест лишения свободы фактически эти люди никому не
нужны, кроме мафии. К 1993 году в местах лишения свободы сформировалось
около 2,5 тыс. группировок такой направленности HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn37” \o “”
[37] . Боевики специально готовятся, обучаются, а это неизбежно ведет к
возрастанию криминального профессионализма, росту их квалификационного
потенциала. Этому же способствует расширение арсенала средств и методов
совершения преступлений, использование криминальными структурами
последних достижений технического прогресса (компьютерных технологий,
Интернет, современного оборудования для слежения, электронных торгов и
др.).

Одной из современных тенденций российской организованной
преступности является и расширение транснационального характера
преступной деятельности. Развитая организованная преступность никогда не
остается в рамках границ одного государства, со временем она неизбежно
принимает международный или транснациональный характер. Анализ динамики
групп, имеющих международные связи, показывает, что даже по
регистрируемым группам их увеличение за последние годы произошло почти в
5 раз (см. табл.1). Только в 1998 году на учет поставлено 114
международных преступных формирований HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn38” \o “”
[38] .

Наибольшее количество организованных групп международной
ориентации выявлено в Северо-Кавказском, Северном, Северо-Западном,
Центральном и Уральском экономических регионах России. Большинство таких
групп (65%) имеют и поддерживают связи с аналогичными формированиями в
странах ближнего зарубежья. Это в первую очередь Украина, Беларусь,
Грузия, Армения, Азербайджан и Казахстан. Отмечаются устойчивые
криминальные связи российской организованной преступности с преступными
структурами в странах Прибалтики (18 – 20%).

В дальнем зарубежье еще в 1994 году российские группировки
действовали в 29 странах мира, а в 1997 – по данным ФБР, уже более чем в
50. По оценкам американских экспертов, вклад российских преступных
группировок в транснациональные преступные синдикаты становится все
более весомым. По мнению американского сенатора Д. Керри, российские
группировки уже входят в стержень новой глобальной преступной
организации, образованной пятеркой наиболее могущественных преступных
сообществ мира, наряду с итальянской мафией, японской якудза, китайскими
триадами и колумбийскими наркокартелями HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn39” \o “”
[39] .

Преступные группы, действующие на международной арене,
специализируются на хищении и контрабанде валютных ценностей и
антиквариата, нелегальном вывозе сырьевых ресурсов, оружейном бизнесе,
кражах автотранспорта, радиоактивных материалов, проституции, рэкете,
наркобизнесе. Однако, помимо традиционных форм, современная российская
организованная преступность занимается и массовыми мошенничествами и
финансовыми манипуляциями, для борьбы с которыми западные
правоохранительные органы только начинают перестраивать свой розыскной
аппарат, отлаженный в борьбе с традиционной преступностью. Но как
показали случаи вторжения в компьютерные системы западных банков и
сложные схемы отмывания денег с приобретением недвижимости в западных
странах, преступники часто намного опережают правоохранительные органы
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftn40” \o “” [40] .

Ряд лидеров преступных формирований приняли подданство других
государств и выехали за границу, где, находясь вне пределов досягаемости
российских законов, продолжают руководить преступными формированиями,
создают совместные фирмы для легализации преступных доходов. В последнее
время наблюдаются и тесные контакты крупных российских коррупционеров с
зарубежными политическими и финансовыми деятелями и организациями,
которые оказывают им содействие в уходе от ответственности HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn41” \o “”
[41] .

Организованная преступность все активнее использует в своих
интересах средства массовой информации и в первую очередь для привития в
обществе криминальной субкультуры (собственных норм поведения и общения,
своей системы ценностей), внедрения в общественное сознание идеи, что
мафия выполняет позитивную функцию в российском обществе, так как она
может служить не только механизмом регуляции взаимоотношений в
преступном, но и в гражданском мире; а также для проведения
пропагандистских кампаний самого разного толка, но в своих интересах: в
отношении неподдающихся коррупции должностных лиц или в защиту ими
коррумпированных, в отношении производимых или экспортируемых товаров и
услуг, в поддержку своих кандидатов при выборах в представительные
органы государственной власти разных уровней и др.

Таким образом, анализ современного состояния и структуры
организованной преступности, а также их динамики позволяет
констатировать, что в настоящее время организованная преступность имеет
устойчивые тенденции дальнейшего развития: она интенсивно растет,
видоизменяется, активно приспосабливается к неустоявшимся
социально-экономическим и политическим условиям, захватывает наиболее
прибыльные сферы криминальной деятельности, внедряется в
респектабельные отрасли экономики, с помощью коррупции проникая в
легальный бизнес, властные структуры и политику. А целенаправленное
воздействие на общественное сознание позволяет организованной
преступности обеспечить себе прочную базу для собственного
воспроизводства и значительно ослабить влияние социального контроля. Все
ярче просматривается ее транснациональный характер, поскольку расширение
сфер влияния происходит не только на территории России, но и за ее
пределами.

1.4. Транснациональная организованная преступность в сфере экономики и
финансов России

Расширение масштабов незаконной деятельности организованной
преступности, укрупнение криминальных капиталов ужесточает борьбу за
сферы влияния на территориях, в отраслях коммерции, финансов,
промышленности. Вместе с тем слабость и коррумпированность
государственного аппарата, поражающие воображение рынки сбыта,
прозрачность границ и неразвитость специального законодательства,
предусматривающего эффективные меры борьбы с организованной
преступностью и коррупцией, способствуют значительному усилению
транснационального характера организованной преступной деятельности.

Иными словами, современная политическая и экономическая ситуация
в России является наиболее благоприятной, с одной стороны, для
расширения сферы преступной деятельности отечественных преступных
сообществ за пределами национальных границ России. А с другой – для
проникновения в Россию транснациональной организованной преступности с
целью использования возможностей ее рынка и слабой законодательной базы,
облегчающей возможности ухода от социального контроля.

Между тем для оперирования понятием «транснациональная
организованная преступность» необходимо прежде всего уяснить его
содержание. В отечественной научной литературе это понятие рядом авторов
определяется по-разному: на основе описания наиболее типичных признаков
транснациональной организованной преступности, через характеристику
транснациональных преступных организаций HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn42” \o “”
[42] , а также посредством определения более широкого понятия
«транснациональной преступности» HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn43” \o “”
[43] и более узкого в виде «деятельности транснациональных
криминальных корпораций» HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn44” \o “”
[44] .

Автор предлагает свое определение этого явления, исходя из
трактовки термина «транснациональный», предложенной еще в 1971 году
американскими криминологами, которая была взята за основу при обсуждении
проблем транснациональной организованной преступности на Всемирной
конференции в Неаполе в 1994 году HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn45” \o “”
[45] . Представляется, что более правильно давать определение понятию
«транснациональная организованная преступная деятельность», поскольку
только анализ характера деятельности преступной организации может
свидетельствовать о ее транснациональности.

Под транснациональной организованной преступной деятельностью
понимается осуществление преступными организациями незаконных
операций, связанных с перемещением потоков информации, денег,
физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств
через государственные границы с целью использования благоприятной
рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для
получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного
уклонения от социального контроля с помощью использования значительных
различий в системах уголовного правосудия разных стран и коррупции.

Транснационализация организованной преступной деятельности,
т.е. выход ее за границы национальной территории одного государства, в
настоящее время является международным процессом, в сущности это один из
высших уровней криминальной эволюции HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn46” \o “”
[46] .

Современные коммуникационные технологии и обширные связи
организованной преступности облегчили ей установление контактов с
партнерами в других странах и на других континентах; современные
банковские системы электронных расчетов дают возможность осуществлять
международные преступные сделки, связанные в первую очередь с
«отмыванием» доходов, полученных незаконным путем, а также различного
рода финансовыми махинациями.

Транснациональная организованная преступная деятельность
является наиболее рациональной и профессиональной частью криминального
поведения. Преcтупные организации способны учиться на своем и чужом
опыте, обладать стратегическим видением ситуации и ее возможным
развитием. Они часто прибегают к помощи высококлассных специалистов,
используют самые современные технологии. Организованные преступники,
действующие в той или иной стране, никогда бы не переступили ее
национальных границ, если бы не видели выгоды, не получали бы серьезных
преимуществ и возможностей HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn47” \o “”
[47] .

Транснациональные операции позволяют преступным организациям
получать доступ на выгодные рынки и находить пути проникновения на них,
действуя при этом из районов, где они чувствуют себя относительно
недосягаемыми для правоохранительных органов. Доходы от преступной
деятельности направляются по каналам мировой финансовой системы и
укрываются в оффшорных зонах и центрах банковской деятельности с
относительно мягким регулированием.

Такие организации становятся важными участниками мировой
экономической деятельности и играют ключевую роль в запрещенных законом
сферах (например, в производстве и торговле наркотиками), которые
приобрели глобальные масштабы и приносят прибыль, превышающую размер
валового национального продукта некоторых развивающихся и развитых
государств HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn48” \o “”
[48] . Согласно экспертам Вашингтонского национального Стратегического
Информационного комитета доход «мировой мафии» составляет приблизительно
1 трл. долларов. Эта сумма является почти эквивалентной американскому
федеральному бюджету HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn49” \o “”
[49] .

В России времен перестройки и стихийного перехода к рынку
партгосхозноменклатура первой использовала открывающиеся
транснациональные возможности для контрабандного вывоза нефтепродуктов,
золота, металлов, сырья, вооружения, валюты, антиквариата и произведений
искусства в другие страны, контрабандного и беспошлинного ввоза товаров
в Россию. Номенклатурные транснациональные преступные организации
оказались вне конкуренции и за рубежом и в своей стране. За рубежом
потому, что они создавались еще при бывшем СССР и располагали огромными,
ни с чем не сопоставимыми ресурсами, которые они распродавали по
бросовым ценам. А в своей стране потому, что в ней не было нормальных
рыночных отношений и с преступными организациями никто не мог
конкурировать, так как за ними непосредственно стояли партийные,
государственные, хозяйственные структуры, а нередко КГБ и МВД.

За номенклатурными преступниками на международный уровень
стали выходить полукриминальные и криминальные коммерческие предприятия,
чаще всего возглавляемые ставленниками той же номенклатуры, и только
потом – «воры в законе» и другие криминальные группировки HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn50” \o “”
[50] .

Современная российская организованная преступность, базируясь
на основных принципах получения прибыли от транснациональных операций,
осуществляет эту деятельность в двух встречных направлениях.

С одной стороны, некоторым сегодняшним лидерам организованной
преступности проще и безопаснее руководить криминальными структурами
из-за рубежа, получая из России львиную долю криминальных доходов для их
легализации и использования в официальном бизнесе в том или ином
иностранном государстве. С другой стороны, достаточно выгодно открывать
за границей только филиалы коммерческих структур преступных организаций
и сообществ, а самим руководителям и их ближайшему окружению находиться
в России, лишь иногда выезжая за рубеж для «инспектирования»
криминально- коммерческой деятельности своих филиалов. Кроме того, такие
поездки им выгодны для временного ухода в тень при возникновении
напряженной ситуации с конкурентами, правоохранительными, налоговыми и
другими государственными органами.

Так, например, центральная зарубежная «воровская» семья
Япончика, находясь в США, наряду с другими направлениями преступной
деятельности, использует приватизацию в России для отмывания доходов,
полученных незаконным путем, совершает криминально-коммерческие сделки,
а также операции с валютой.

Другие лидеры предпочитают выезжать за границу для организации
преступного бизнеса и поддержания устойчивых связей с криминальными
сообщниками. «Вор в законе» по кличке Хасан постоянно бывает в
Финляндии, Бельгии, Голландии, Эстонии; Джем – в Германии, Швейцарии;
Черный – в Италии, Англии; Стрела – в Южной Корее, Гонконге, на
Филиппинах; Юлдаш – в Афганистане, Пакистане. Отдельные лидеры
преступной среды, возглавляя территориальные преступные формирования в
России, не входя в «воровское» сообщество, проводят самостоятельную
преступную деятельность за рубежом. Михась это делает в Австрии,
Швейцарии, Чехии; Напарник – в Германии, Чехии, Франции, Италии; Антон
Измайловский – в Израиле HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn51” \o “”
[51] .

Относительная открытость границ, привлекательность отдельных
сторон финансово-экономической жизни некоторых стран Запада, низкие цены
на недвижимость, другие факторы, способствующие отмыванию «грязных»
денег, а также возможность скрыть свое прошлое, завуалировать предыдущую
преступную деятельность и начать новую жизнь, выступают в качестве
основных предпосылок выезда лидеров организованной преступности и вывоза
криминальных капиталов за рубеж. Западные же правоохранительные органы,
подготовленные к борьбе с традиционными формами организованной
преступности, испытывают определенные трудности, сталкиваясь с
постсоветскими преступными организациями, которые предпочитают совершать
массовые мошенничества и финансовые операции, и только начинают
перестраивать свой розыскной аппарат HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn52” \o “”
[52] .

В результате происходит усиление финансового положения
российской организованной преступности за границей, что является
серьезной предпосылкой для укрепления ее позиций как во всех
направлениях криминального промысла, так и в легальных сферах
деятельности, что способствует дальнейшему продвижению ее представителей
в государства Западной и Восточной Европы, страны третьего мира.

Между тем транснациональный характер имеет не только
деятельность российских преступных организаций – международные
преступные синдикаты внедряются в экономику и финансы России. Это
происходит не только из-за привлекательного для них экономического
потенциала страны, но и из-за того, что это сопряжено с меньшим риском
для них. HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn53” \o “”
[53]

Во многих отношениях транснациональные преступные организации,
осуществляющие свои операции на российской территории, схожи с
транснациональными корпорациями. Более того, транснациональная
экономическая преступность обычно формируется в составе уже созданных
экономических корпораций, обеспечивающих переливание капитала по всему
миру, значительно упрощая процессы легализации незаконных доходов,
сокрытия законной прибыли от налогообложения и другие финансовые
махинации.

Задачей транснациональных преступных организаций также как и
транснациональных корпораций является извлечение прибыли, и с этой целью
они занимаются широкой экономической деятельностью, которая выходит
далеко за рамки национальных границ. Кроме того, как транснациональные
преступные организации, так и транснациональные корпорации стремятся
получить максимальную свободу действий при минимальном контроле за их
деятельностью, как на национальном, так и на международном уровнях.

Между тем транснациональные преступные организации по ряду
признаков существенно отличаются от транснациональных корпораций.
Последние могут использовать те или иные экономические стимулы и
зачастую действуют безжалостно в стремлении добиться своих экономических
целей, но нарушение закона созданными на законных основаниях
корпорациями является скорее исключением, чем правилом. В отличие от них
нарушение закона транснациональными преступными организациями является
«нормой» и их основным признаком. И хотя такие организации могут
вкладывать средства в законные предприятия или заниматься разрешенной
законом деятельностью, для них противоправная деятельность является, как
правило определяющей.

Средства, к которым эти два вида организаций прибегают для
того, чтобы получить доступ к рынку, существенно разнятся. В поисках
глобальных рынков легальные корпорации получают разрешение на ведение
операций какой-либо суверенной территории в ходе переговоров с
правительствами. Преступные же организации получают доступ на
соответствующие рынки, не заручившись их согласием, а скорее обходным
путем, стремясь не попадать в поле зрения правоохранительных органов,
призванных выявлять, отслеживать и пресекать их операции.

Другим важным элементом является применение коррупции и
насилия. Хотя корпорации прибегают порой к использованию силы или
подкупа, для преступных организаций такие приемы стали обычным средством
достижения целей. Насилие используется ими для запугивания и устранения
соперников в той или иной сфере бизнеса, правительств и
правоохранительных органов, пытающихся противодействовать операциям
транснациональных преступных организаций, служит средством поддержания
порядка и дисциплины внутри подобных организаций.

Помимо прочего преступные организации не только занимаются
поставками запрещенной продукции, но также и хищением легально
производимого товара. Широко распространенная практика хищений служит
существенным отличительным признаком транснациональных преступных
организаций от законных транснациональных корпораций.

Стремление свести до минимума возможный риск и извлечь
максимальную прибыль характерны для транснациональных преступных
организаций, что вполне соответствует целям легального бизнеса. Отличие
заключается лишь в том, что степень риска, которую готовы на себя взять
преступные организации, значительно превышает тот предполагаемый риск,
который принимают на себя корпорации, действующие в сфере законного
бизнеса. Кроме того, принимаемые преступными организациями меры по
снижению степени риска сами по себе нацелены на государственные
учреждения. По оценкам ООН, реальное положение напоминает
«олигополистический рынок, на котором группировки различного размера и
значения соперничают между собой в целях получения прибылей» HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn54” \o “”
[54] .

Согласно анализу данных о западных компаниях, стремящихся
выйти или уже работающих на российском рынке, только 15% из них могут
считаться надежными, 44% – это слабые фирмы, пытающиеся поправить
финансовое положение за счет заключенных с российскими партнерами
контрактов, в том числе и из российского криминалитета. 22% представляют
собой фирмы, находящиеся в состоянии банкротства, которые могут быть
приобретены представителями организованной преступности России, и 19% –
компании, деятельность которых носит явно криминальный характер.

Наиболее ярким примером проникновения транснациональных
преступных организаций в экономику России «на спине» транснациональных
корпораций является ситуация, сложившаяся в российском алюминиевом
производстве, две трети которого контролируется оффшорным
торгово-посредническим конгломератом Trans World Group (TWG). Фактически
за этой компанией стоят бывшие наши соотечественники – братья Черные,
ныне живущие в Израиле, и английский бизнесмен Дэвид Рюбен. Названную
группу фирм они зарегистрировали в Монте-Карло и на Гибралтаре.

По версии следственных органов, оплата по контрактам,
заключенными фирмами Черных с сибирскими заводами, осуществлялась через
подставные структуры за счет денежных средств, похищенных с помощью
фальшивых авизо, подложных чеков, безвозвратных кредитов фиктивным
фирмам, при силовой поддержке «вора в законе» Тюрика, возглавляющего в
настоящее время «Сибирский общак», объединяющего все преступные
организации Восточной Сибири. Российские индустриальные гиганты «отмыли»
грязные капиталы, а металл на законных основаниях потек за рубеж
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftn55” \o “” [55] . По результатам 1998 года, например, на
Красноярском алюминиевом заводе, затраты на рубль реализованного
алюминия составили 0,75 рубля, что обеспечивало получение прибыли в
сумме не менее 1,2 млрд. рублей. Фактически же вместо прибыли в
бухгалтерском балансе образовался убыток в размере этой же суммы.
Финансовый менеджмент TWG организован так, что за рубеж утекло с
платежами по кредитам не менее 2,4 млрд. рублей (более 240 млн.
долларов) и это только на одном заводе HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn56” \o “”
[56] .

Более того, TWG взяла под свой контроль не только
производство алюминия, но и все предприятия, добывающие глинозем – сырье
для этого производства. Глинозем с российских предприятий (в частности,
с Ачинского глиноземного комбината), а также с предприятий зарубежья
(отечественные алюминиевые заводы лишь на 40% обеспечены российскими
глиноземами, остальное сырье поступает с Украины, Казахстана и др.)
внешними управляющими, подконтрольными TWG, продавалось по 90 долларов
за тонну зарубежным оффшорным компаниям, входящим в состав TWG, а эти
компании уже по мировым ценам – 247 долларов за тонну – продавали его
алюминиевым заводам. Ежегодная прибыль от так называемого «толлинга» TWG
составляла до последнего времени до 52 млн. долларов HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn57” \o “”
[57] . Кроме того, с помощью зачетов и претензий у глиноземных
комбинатов изымалось и скрывалось от налогообложения 40 долларов на
тонне продукции (в расчете на годовой объем – 600 тыс. тонн глинозема),
а это еще 24 млн. долларов. Всего же, кратко описанная здесь схема
извлечения прибыли на одном только Ачинском глиноземном комбинате
позволяла TWG зарабатывать ежегодно более 75 млн. долларов. Сами же
заводы, как свидетельствуют их балансы, не только не имели никакой
прибыли, (а значит, и налоговых поступлений в бюджет, не делали), но и
находились из-за долгов на грани банкротства HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn58” \o “”
[58] .

По расчетам аналитического центра Российской академии наук, 55%
капитала и 80% голосующих акций приватизированных предприятий перешли в
руки криминального и иностранного капитала HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn59” \o “”
[59] . Столь нерациональное акционирование производства привело к тому,
что иностранному капиталу удалось расчленить ряд предприятий оборонного
комплекса России или установить над этими предприятиями контроль. Это
позволяет оказывать значительное влияние на администрацию и получить
доступ к важнейшим технологиям. В результате основной промышленный
потенциал России не может быть использован государством для стабилизации
социально-экономических процессов, поскольку наиболее рентабельные и
перспективные предприятия оказались под влиянием иностранного капитала
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftn60” \o “” [60] .

Подобное проникновение в легальную экономику, ее активное
использование в своих целях влечет за собой развитие транснационального
промышленно-экономического шпионажа, последствием которого является
продажа коммерческих тайн, ценнейших технологий, направленное разорение
отдельных предприятий или даже отраслей легальной экономики, для того
чтобы освободить нишу для криминализированной экономической
деятельности.

Как следствие существования транснациональных преступных
организаций развивается и совершенствуется транснациональная коррупция
чиновников, осуществляющих криминальные действия по разные стороны
границы, но в адрес одной организации или по отношению общей для разных
организаций коммерческой сделке.

Формируются не предусмотренные законом криминальные операции;
активизируются процессы аналитической деятельности, в которую входит
системный анализ законодательства в плане поиска неурегулированности и
противоречий, позволяющих направленно истолковывать и криминально
использовать дефекты закона. Криминальные аналитики внимательно следят
за динамикой экономической активности и оперативно используют выгодные
экономические ниши на территории различных стран мира, оффшорные зоны,
слабости налоговых отношений HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn61” \o “”
[61] .

Россия открыла уникальные возможности для транснациональной
организованной преступности. Здесь имеются огромные природные богатства,
незаполненный рынок незаконных товаров и услуг; беспрецедентная
продажность должностных лиц, в том числе и в системе уголовной юстиции;
масса высококлассных специалистов, невостребованных государством,
имеющих нищенское положение, но желающих выжить любым путем, как и
большинство населения России.

Но вместе с тем здесь нет специальных законов, позволяющих
эффективно бороться с организованной преступностью, в том числе
транснациональной; надежно работающей правоохранительной системы;
жесткого валютного, финансового, банковского, налогового и иного
экономического контроля; хорошо обустроенных границ и четко работающих
таможенной и миграционной служб; а главное в России нет политической
воли для борьбы как с национальной организованной преступностью, так и с
транснациональными ее формами. Кроме того, Россия оказалась недостаточно
подготовленной для борьбы с организованной преступностью других стран
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftn62” \o “” [62] .

Все эти факторы в значительной степени способствовали
повышенному вниманию к ней, как к высокоприбыльному, имеющему дешевые
трудовые ресурсы и достаточно безопасному рынку, со стороны многих
преступных синдикатов. Трудно перечислить все транснациональные
преступные организации, которые осуществляют свои незаконные операции,
используя территорию России, ее законодательство, ее население и
природные богатства. Это и знаменитые преступные синдикаты, и картели
американской, итальянской, китайской, японской, колумбийской мафии, и
организации помельче – вьетнамские, турецкие, корейские, нигерийские
группы, а также азербайджанские, грузинские, армянские,
таджико-афганские, прибалтийские и другие преступные сообщества.

При этом необходимо отметить, что использование экономики и
финансовой сферы России является одним из основных, но далеко не
единственным направлением транснациональной преступной деятельности.
Немаловажное место в преступном бизнесе транснациональных преступных
организаций продолжают играть традиционные виды преступного промысла:
наркобизнес, торговля оружием, проституция, организованные формы
незаконной миграции и др. Например, согласно данным министра МВД РФ,
наркодиллеры из Колумбии, Израиля и России достигли соглашения на
транзит грузов кокаина через территорию РФ. Лидеры итальянской и
российской организованной преступности на встрече на «высшем уровне» в
Праге и Цюрихе решают проблемы отмывания денег и возможности обмена
оружием , ядерными материалами и наркотиками HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn63” \o “”
[63] .

Криминальная интеграция российских преступных организаций и
международных синдикатов в некоторых отраслях экономики и финансов
породила криминальный конгломерат, с которым не так просто справиться
даже совместными усилиями правоохранительных органов Востока и Запада.

1.5. Региональная организованная преступность

Организованная преступность в России территориально распределяется
весьма неравномерно. Это связано с тем, что огромные регионы Российского
государства остаются до конца не освоенными; некоторые в настоящее время
являются абсолютно запущенными вследствие тяжелого экономического
положения, разрушения инфраструктуры и миграции из них населения в
более благополучные области. Но вместе с тем многие из российских
регионов сохранили свой промышленный потенциал, а главное обладают
обширнейшими запасами разнообразного сырья и материалов. Поэтому
внимание организованной преступности давно уже сосредоточено на таких
богатейших природных территориях, как Сибирь и Дальний Восток.

В целом региональная характеристика организованной преступности отражает
все те тенденции, которые проявляются в развитии российской
организованной преступности в целом. Однако специфика данного региона
накладывает свои особенности на состояние и структуру действующей здесь
организованной преступности.

Рассматриваемый регион занимает фактически всю азиатскую территорию
России. Это огромные, малозаселенные, а то и совсем не заселенные
территории (в среднем 3 человека на кв. км., а то и меньше), которые в
целом сами по себе не представляют интереса для организованной
преступности, центры которой дислоцируются в основном в крупных городах
таких, как Иркутск, Братск, Чита, Красноярск, Хабаровск, Владивосток и
других. Эти регионы значительно удалены от Центра, имеют крупнейшие
запасы полезных ископаемых, леса, энергетических и других природных
ресурсов, а следовательно, хорошо развитую добывающую и перерабатывающую
промышленность, транспортные узлы, связывающие регионы с Центром России,
Юго-Восточной и Средней Азией. Это в немалой степени обуславливает
интерес к этим регионам преступных формирований.

Между тем уровень распространения организованной преступности здесь
намного ниже, чем в центрально-европейской части России. Так, количество
организованных преступных формирований, стоящих на оперативном учете
Восточно-Сибирского регионального отдела по борьбе с организованной
преступностью, (а это Иркутская, Читинская области, республики Якутия,
Бурятия, Тыва и Хакасия, Красноярский край и четыре автономных
образования) составляет лишь 8% от общего числа аналогичных группировок,
выявленных в РФ, в абсолютном исчислении это – 1000 организованных
преступных формирований, общей численностью около 5 тыс.
активных участников. И это на территории, представляющей более трети
России!

Из числа указанных организованных преступных групп 141
объединены в 12 преступных сообществ, представляющих собой так
называемый «Сибирский общак», который возглавляют шесть воров в законе.
В каждой территориальной единице региона, являющейся субъектом
Федерации, – имеются положенцы рангом ниже HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn64” \o “”
[64] .

Аналогичная преступная организация есть и на Дальнем Востоке –
это «Дальневосточный общак», объединяющий в себе 125 организованных
преступных групп, в которые к началу 1997 года входило 1105 лидеров и
активных участников. Всего на Дальнем Востоке состоит на учете в
Региональном управлении по борьбе с организованной преступностью 328
преступных групп общей численностью 1388 человек. Несомненно, это
количество в два раза меньше, чем в Сибирском регионе, однако
опасность и масштабы действия этих групп весьма значительны. Из них 35%
– приходилось на Хабаровский край, 26 % – на Приморье, 15 % –
Сахалинскую область, 11 % – Камчатскую область. “Дальневосточный общак”
имеет очень тесные связи с “Сибирским общаком”, который дислоцируется в
Иркутске, и так называемым Московским воровским центром HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn65” \o “”
[65] .

Криминальные лидеры Сибири и Дальнего Востока почти наравне
делят организационно-распорядительные функции с представителями
официальной власти. Речь идет о решении целого ряда вопросов
экономического характера в тесном и негласном соглашении с лидерами
криминальных структур. Уровень коррупции в этих регионах так же высок,
как по стране в целом. Подтверждают такую тенденцию несколько следующих
цифр: в Восточно-Сибирском регионе 73 преступных формирования имеют
коррумпированные связи в органах власти и управления, а также
правоохранительных и судебных органах. Достаточно сказать, что за
различные должностные преступления привлекается 163 таких лица, в том
числе 12 мэров городов и районов и их заместителей, а также 67
представителей правоохранительных органов. В Хабаровском крае ежегодно
регистрируется более 100 преступлений, связанных с коррупцией, в 1997
году здесь был привлечен к уголовной ответственности зам. начальника
финансового управления администрации края HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn66” \o “”
[66] .

По территориальному характеру связей действующие организованные
преступные группы Восточно-Сибирского региона можно условно разделить
следующим образом: с международными связями – 28, межрегиональными –
83, региональными – 69, республиканскими, краевыми и областными – 243.

Правоохранительные органы Дальнего Востока фиксируют тесные
международные связи криминальных группировок с аналогичными
формированиями в Японии, Корее, Северной Корее, Китае, Германии,
Франции, Греции и других странах.

В Восточной Сибири из этнических формирований широко
представлены азербайджанские, армянские, грузинские, китайские,
монгольские, вьетнамские группировки. На Дальнем Востоке структурно
оформились такие весомые преступные сообщества, которые включают
чеченцев, азербайджанцев и корейцев. Сравнительно недавно возникло
преступное формирование выходцев из Китая, которое действует главным
образом в Приморском крае.

Кроме того, особенностью преступных сообществ Дальнего Востока
является наличие в их структуре, так называемой спортивной мафии. Так, в
Хабаровском крае наиболее влиятельны группировки выходцев из спортклубов
«Киокушинкай», «Карате», «Россич» и СКА HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn67” \o “”
[67] .

Практически каждая организованная группа в настоящее время имеет
ряд собственных коммерческих структур, количество которых может доходить
до десяти. Это позволяет им вести легальную экономическую деятельность,
выходить на международный рынок и отмывать преступные доходы.

Таким образом, структура региональной организованной преступности имеет
весьма разветвленный и в некоторой степени централизованный характер со
строгой иерархией. Это большое количество так называемых сибирских,
дальневосточных и этнических групп, которые ведут борьбу за лидерство и,
кроме того, имеют связи с представителями преступного мира за рубежом.

Активно продолжается раздел сфер влияния и доходов с
территорий. В целом ряде случаев лидеры преступных группировок не
смогли прийти к согласию по рассматриваемым вопросам, в результате чего
ими были применены силовые методы решения спорных вопросов, в результате
которых в Восточно-Сибирском регионе в 1996 – 1997 годах было убито 5
воров в законе, 17 лидеров рангом ниже, пропало без вести 20 человек
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftn68” \o “” [68] .

Специализация преступного промысла в рассматриваемых регионах
обусловлена в первую очередь характеристиками самого региона. Она имеет
ярко выраженный разнообразный характер и установлена у большинства
преступных групп.

В Восточно-Сибирском регионе 62 организованных преступных группы имеют
бандитскую направленность – это убийства, разбои и ряд других тяжких
насильственных преступлений; 118 – действуют в сфере экономики; 47 –
занимаются противоправным бизнесом, в первую очередь – оружейным,
наркотиками и контрабандой автомобилей; сфера деятельности 79
организованных преступных группировок – совершение вымогательств; 17
специализируются на контрабанде товаров и услуг; 139 группировок – на
кражах чужого имущества.

Бандитские группировки характеризуются особой сплоченностью,
квалификацией, дерзостью при совершении преступлений. Орудием
преступления все чаще становится автоматическое оружие, взрывчатые
вещества. В 1997 году, например, в регионе зарегистрировано более 20
криминальных взрывов. В 1999 году Восточно- Сибирский регион наряду со
столичным и Уральским регионами дал самый большой в этом году рост
бандитизма. Связано это с высокой степенью социальной напряженности,
концентрацией финансовых и сырьевых ресурсов в регионе. Рост
преступлений этой категории составил в целом в Восточной Сибири 61%, по
Иркутской области – 125% (для сравнения – по России этот показатель
равен 30%) HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn69” \o “”
[69] .

Развитие бандитизма, ежегодно увеличивающееся количество тяжких
преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия,
свидетельствуют о возрастании спроса криминальных структур на такое
оружие, вследствие чего расширяются масштабы его нелегального оборота.
Ежегодный темп прироста преступлений, совершаемых с применением оружия,
по Дальневосточному региону составляет 16% HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn70” \o “”
[70] .

Восточно-Сибирским региональным управлением по борьбе с
организованной преступностью только за 1999 год из незаконного оборота
изъято 825 единиц оружия, что на 30% больше показателей предыдущего
года. Из них огнестрельного оружия было – 563 единицы; боеприпасов – 265
тыс. шт.; взрывчатых веществ – 73,5 кг; 52 взрывных устройства.

Криминальный рынок оружия прежде всего связан с организованным
преступным бизнесом, и ситуацию на нем нередко определяет оружие,
находящееся в распоряжении вооруженных сил, дислоцированных в Сибири и
на Дальнем Востоке. Однако для Приморья характерен и черный рынок
оружия, который формируется также за счет контрабандого оружия из
дальнего зарубежья, которое поставляется моряками из Японии, Вьетнама,
Австралии, Таиланда и Сингапура, а также гражданами Китая и Кореи из
своих стран HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn71” \o “”
[71] .

Между тем вышеназванные виды специализаций достаточно традиционны для
организованного преступного бизнеса. Однако наряду с ними в этих
регионах выделяются такие специфические сферы, как, например, хищение
стратегических и топливно-энергетических ресурсов, цветных металлов,
морепродуктов и вывоз их из России; контрабанда автомобилей из Японии;
незаконный оборот спиртных напитков; незаконный оборот золота;
незаконная торговля пушниной; в районах, где традиционно развито
скотоводство и близка граница (Читинская область, Тыва, Бурятия), кражи
скота и перегон его через границу. Так, например, ежегодные потери
государства от деятельности только рыбной мафии составляют 2 млрд.
долларов HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn72” \o “”
[72] .

По оперативным данным Восточно-Сибирского таможенного управления, за
1998 год из Иркутской области вывезено в Китай 42 тыс. тонн цветных
металлов на сумму 24 млн. долларов США HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn73” \o “”
[73] .

В республике Бурятия были установлены факты незаконного перемещения на
территорию России без прохождения соответствующего таможенного
оформления и незаконная постановка на учет более 2 тыс. автомобилей
импортного производства. Деятельности контрабандистов способствовали, за
определенное вознаграждение, 14 сотрудников ГАИ. Аналогичного характера
преступления установлены в Красноярске, Иркутске, Хакасии и Тыве, то
есть повсеместно на территории Восточно-Сибирского региона HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn74” \o “”
[74] .

В общей структуре региональной организованной преступности велика также
доля квалифицированных мошенничеств и вымогательств. Так, в
Восточно-Сибирском регионе зарегистрировано 263 преступления,
совершенных квалифицированными группами мошенников. При этом следует
отметить рост данного вида правонарушений за 1996 – 1997 годы, который
равен 28%. Ущерб по делам этой категории составляет около 70% от всей
суммы ущерба по преступлениям, выявленным подразделениями по борьбе с
организованной преступностью региона! При вымогательствах ежегодно
увеличивается как профессионализм преступников, так и денежные суммы,
истребуемые у потерпевших. В регионе практически повсеместно получило
распространение вымогательство жилья и других объектов недвижимости.

В действиях всех этнических преступных формирований также
наблюдается определённая специализация. Так, азербайджанские группировки
занимаются наркотиками и незаконным производством и торговлей спиртных
напитков, а также незаконным оборотом цветных металлов и промышленного
золота. Армянские – контрабандой цветных металлов и камней, их
переработкой с последующим сбытом за рубеж. Чеченская группировка
занимается вымогательствами и мошенничеством в банковской сфере.
Грузинская, имея в своем составе наибольшее число воров в законе,
навязывает свою уголовную субкультуру. Китайская и вьетнамская
группировки квалифицируются на грабежах и вымогательстве у
соотечественников, занимающихся бизнесом, а также контрабандой.
Монгольские специализируются на кражах скота, контрабанде,
вымогательстве у соотечественников. Корейские – на незаконном
автобизнесе, мошенничестве, наркобизнесе и проституции.

Серьезное беспокойство вызывает активизация в регионе
наркобизнеса. Если 1991 – 1994-х годах здесь имели хождение наркотики
местного, кустарного изготовления и незначительное количество привозного
гашиша из Узбекистана, Азербайджана, то с 1995 года широкое
распространение получили опий, героин, синтетические наркотики.
Значительно возрос объем поставок гашиша и марихуаны. К примеру, в 1997
году сотрудниками правоохранительных органов Красноярского края пресечен
канал поставки наркотиков из Таджикистана. При этом изъято свыше 80 кг
опия-сырца, который доставлялся на территорию России через границы
Афганистана, Пакистана, Таджикистана, а затем сбывался через цыган и
азербайджанцев.

Говоря об активизации в регионе наркомафии из республик Средней Азии и
Ближнего Востока, следует упомянуть и о проникновении наркотиков не
только из сопредельных государств, но и из Латинской Америки.
Сотрудниками правоохранительных органов России совместно с коллегами из
Великобритании, Дании в результате проведения контрольных мероприятий на
поставки наркотиков выявлен канал контрабанды в Иркутскую область из
Венесуэлы. Итогом таких совместных действий было изъятие более 200 кг
кокаина.

А из Китая поступают значительные партии эфедрина. Северная Корея
переправляет через Приморский край в Хабаровск опий и героин, где
наркотик сбывается местным этническим корейцам. Экспансия наркотиков в
регион продолжается: одна часть из них идет транзитом, другая оседает
здесь для оборота и употребления. Чуть ли не ежедневно в последний год
задерживаются наркокурьеры с опием, героином, гашишем и другими
наркотиками.

В Восточной Сибири за последние 2 года существенно возросло
потребление героина и ханки. В Приморье каждый восьмой житель является
потребителем наркотиков HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn75” \o “”
[75] . Предполагается, что только за один месяц в г. Иркутске,
продается более 60 кг (!) героина. Особенно при этом выделяется один из
районов города, где 30% населения составляют таджики, а именно из
Таджикистана поставляются крупные партии героина. В сентябре 1999 года в
Красноярском крае изъята партия героина в 417 г, а в 2000 году в
Иркутске героин изымали уже килограммами: в январе, например, самой
рекордной была партия весом в 4610 г, а в феврале уже 10 кг героина
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftn76” \o “” [76] .

Предполагаемая цифра дохода наркоторговцев от сбыта только опий
содержащих наркотиков в Восточно-Сибирском регионе в 1999 году – 10 млн.
долларов. При операциях с наркотиками прибыль составляет от 300 до
2000%. Совершенно очевидно, что этим бизнесом охвачены крупные
криминальные и коррумпированные структуры, в том числе органы власти.

Деятельность правоохранительных органов в этой сфере
недостаточно эффективна. Наиболее слабым звеном здесь является
разведывательная и контрразведывательная деятельность по выявлению
коррумпированных связей и привлечению к ответственности организаций
наркобизнеса, особенно в этнических группах. Процент нераскрытых дел по
статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, по отношению к
зарегистрированным составляет 96%. До судебного заседания доводится лишь
треть из возбужденных дел, а обвинительными приговорами завершается лишь
их пятая часть HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l “_ftn77” \o “”
[77] .

Заботится местная организованная преступность и о своем резерве.
Особенно беспокоит все более активное втягивание в преступную
деятельность несовершеннолетних. Так, например, в г. Амурске до 50%
преступной группировки, входящей в «Хабаровский общак», состоит из
подростков. Летом 1997 года в Комсомольске – на – Амуре была прекращена
деятельность «воспитательного» лагеря, организованного на одном из
островов Амура лидерами преступного мира для несовершеннолетних. Роль
инструкторов в нем играли лица, освободившиеся из мест лишения свободы
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftn78” \o “” [78] .

Таким образом, криминологическая характеристика региональной
преступности свидетельствует в основном о совпадении ее ведущих
тенденций, характерных для российской организованной преступности в
целом. Отчетливо просматриваются и местные криминально- политические
союзы, коррумпирование правоохранительных органов, усиление
противостояния группировок за сферы влияния и раздел доходов, а
следовательно, и ужесточение форм борьбы за них; повышение
профессионализма преступников и воспитание резерва для своей неистощимой
системы.

Характеристика же особенностей лежит в сфере специализации
преступного промысла, основанного на специфике самих регионов, которые
фактически долгое время являлись сырьевыми придатками России. Вместе с
тем здесь значительно развиты и традиционные для организованной
преступности виды деятельности.

Отличительной чертой является очень незначительная количественная доля
организованных преступных групп в общероссийской их структуре, а также
дислокация их преимущественно в крупных населенных центрах
рассматриваемой территории. Однако жесткая централизация и региональная
иерархическая структура, объединение в крупные преступные организации
«общаки» (Сибирский, Хабаровский, Дальневосточный), их взаимосвязь между
собой и взаимодействие с Московским воровским центром позволяют в
значительной степени качественно усилить их деятельность, сделать более
мощными, повышает уровень их общественной опасности.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref1” \o “” [1] См.: VIII Конгресс ООН по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями. Гавана, 27 авг. – 7
сент., 1990: Доклад, подготовленный Секретариатом. Изд-во ООН. N R
91, IV. 2. Гл. I. С.7

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref2” \o “” [2] См. например: Лунеев В.В. Преступность XX века:
Мировой криминологический анализ. М., 1997. С. 287 – 288; Максимов
С.В. Организованная преступность в России: Состояние и прогноз
развития // Уголовное право. 1998. N 1. С. 93 – 94; Основы борьбы
с организованной преступностью. М., 1996. С. 10-11; Организованная
преступность и борьба с ней. Владивосток, 1995. С. 9-10; Айдинян Н.Р.,
Гилинский Я.И. Функциональная теория организации и организованная
преступность // Организованная преступность в России: Теория и
реальность. Спб., 1996. С. 3-4 .

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref3” \o “” [3] См. подробнее: Организованная преступность и
борьба с ней. С. 11-13; Сущность и виды организованной преступной
деятельности // Вопросы организованной преступности и борьбы с ней. М.,
1993. С.49-51.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref4” \o “” [4] См.: Справочный документ о международной борьбе
с коррупцией, подготовленный Секретариатом ООН. А/CONF. 1995. 169 / 14
-13 Apr.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref5” \o “” [5] Брейтман Г. Преступный мир. Киев, 1901. С.133.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref6” \o “” [6] Подробнее об этом см.: Кирпичников А.И. Взятка и
коррупция в России . Спб., 1997.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref7” \o “” [7] Основы борьбы с организованной преступностью. С.
167-169.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref8” \o “” [8] См.: Гуров А.И. Организованная преступность: Не
миф а реальность. М., 1992.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref9” \o “” [9] Власов А. На страже порядка // Коммунист. 1988.
№ 5. С. 52.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref10” \o “” [10] Лунеев В.В. Преступность ХХ века: Мировой
криминологический анализ. С. 300.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref11” \o “” [11] Основы борьбы с организованной преступностью.
С. 171.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref12” \o “” [12] Козлов Ю.Г. Изучение организованной
преступности: Опыт диалога // Изучение организованной преступности. М.,
1997. С. 9.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref13” \o “” [13] Глинкина С.П. Причины усиления и специфика
теневой экономики на этапе перехода России к рынку // Изучение
организованной преступности. С. 258.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref14” \o “” [14] См.: Шелли Л. Постсоветская организованная
преступность в международной перспективе // Изучение организованной
преступности. С. 22.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref15” \o “” [15] См.: Об усилении борьбы с организованной
преступностью: Постановление Съезда народных депутатов Верховного
Совета СССР // Ведомости Верховного Совета СССР. 1989. №12.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref16” \o “” [16] Ст. 17(1), регламентирующая понятие
«организованная группа», была введена в УК РФ 5 июня 1994 г.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref17” \o “” [17] См.: Лунеев В.В. Преступность ХХ века: Мировой
криминологический анализ. С. 303-305.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref18” \o “” [18] При уровне реальной преступности, превосходящей
зарегистрированную на 3 – 5 порядков, можно предположить, что доля
реально совершенных организованными преступниками преступлений в
абсолютном исчислении приближается к 250 тыс. в год.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref19” \o “” [19] См.: Лунеев В.В. Преступность ХХ века: Мировой
криминологический анализ. С. 303-305.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref20” \o “” [20] Это предположение подтверждается утверждением
А.И. Долговой о том, что «к 1997 году стало особенно очевидным, что
официальная статистика перестала содержать не только полные, но и
представительные сведения о криминальной ситуации в России».
(Организованная преступность – 4. М., 1998. С. 21).

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref21” \o “” [21] См.: Преступность и реформы в России. М., 1998.
С. 255.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref22” \o “” [22] См.: Организованная преступность. Тенденции,
перспективы борьбы. Владивосток, 1999. С. 195; Организованная
преступность – 4. С. 50.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref23” \o “” [23] См.: Босхолов С.С. Политико-правовые проблемы
борьбы с «грязными» деньгами в России // Международное сотрудничество в
борьбе с отмыванием преступных доходов, полученных незаконным путем. С.
9; Геращенко В. Вокруг рубля // АиФ. 1999. № 39. С. 3.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref24” \o “” [24] См.: Криминал создал свою партию // АиФ. №27.
1999. С. 5.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref25” \o “” [25] См. подробнее: Должность – министр, оперативная
категория – авторитет // Сов. секретно. 1999. № 4. С. 12-13.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref26” \o “” [26] См.: Криминал создал свою партию. С. 5; Это он
– Эдичка: быт и нравы в Свердловской области времен губернатора Росселя
// Совершенно секретно. 1999. № 8. С. 10-12.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref27” \o “” [27] Известия. 1999. 24 марта.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref28” \o “” [28] См.: Шелли Л. Постсоветская организованная
преступность в международной перспективе. С.19, а также например:
Адыгея: Ныне «крышуют» и «заказывают» чекисты // Сов. секретно. 1999. №
7. С. 26-27.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref29” \o “” [29] Цыплакова О.Г. Организованная преступность в
России: Факторы развития и меры контроля // Организованная преступность
в России: Теория и реальность. С. 115.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref30” \o “” [30] См.: Волженкин Б.В. Коррупция. Спб., 1998.
С.14; Криминология / Под ред. Г.А. Аванесова. М., 1998. С. 36.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref31” \o “” [31] См подробнее: Репецкая А.Л. Коррупция в системе
государственной службы и российское общество: Детерминация социальных
процессов // Коррупция: политические, экономические и правовые проблемы.
М., 2000.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref32” \o “” [32] См.: Прогноз криминологической ситуации в
Российской Федерации на 1999 год. М., 1999. С.12.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref33” \o “” [33] Организованная преступность – 4. С. 34.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref34” \o “” [34] См.: Преступность и реформы в России. С. 115.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref35” \o “” [35] См.: Организованная преступность – 4. С.11.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref36” \o “” [36] Криминология / Под ред. Г.А. Аванесова. С. 37.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref37” \o “” [37] Лунеев В.В. Криминологическая характеристика
организованной преступности в России // Изучение организованной
преступности: Российско-американский диалог. М., 1997. С. 43.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref38” \o “” [38] См.: Прогноз криминологической ситуации в
Российской Федерации на 1999 год. С.13.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref39” \o “” [39] См.: Kerry J.F. Organized crime goes global
while the USA stays home // The Wasington Post. 1997. 11 of May.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref40” \o “” [40] См.: Шелли Л. Постсоветская организованная
преступность в международной перспективе. С.18.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref41” \o “” [41] См.: Основы борьбы с организованной
преступностью. С.173; Организованная преступность-4. С. 8, 24.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref42” \o “” [42] См.: Воронин Ю.А. Транснациональная
организованная преступность. Екатеринбург, 1997. С. 8-10; Основы борьбы
с преступностью. С. 28.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref43” \o “” [43] См.: Зорин Г.А., Танкевич О.В. Понятие и
основные признаки транснациональной преступности. Гродно, 1997. С. 20.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref44” \o “” [44] См.: Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое
регулирование борьбы с ним. М., 1999.С. 12.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref45” \o “” [45] См.: Keohane Robert, Nye Joseph Transnational
relations and World Politics. Cambridge, Massachusetts, Harvard
University Press; 1971. Р. xii; Справочный документ Всемирной
конференции на уровне министров по организованной транснациональной
преступности. Неаполь, 21-23 нояб. 1994, E/CONF 88/2. 1994. 18 Aug. Р.
6.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref46” \o “” [46] Воронин Ю.А. Транснациональная организованная
преступность. С. 5.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref47” \o “” [47] Лунеев В.В. Преступность ХХ века: Мировой
криминологический анализ. С. 318.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref48” \o “” [48] См.: Проблемы и опасности, которые создает
организованная транснациональная преступность в различных регионах мира.
Справочный документ Всемирной конференции на уровне министров по
организованной транснациональной преступности. Неаполь, 21-23 нояб.
1994. E / CONF. 88 / 2. 1994. 18 Aug. Р. 7.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref49” \o “” [49] См.: Global Mafia Special Report // Newsweek,
Washington, 1995.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref50” \o “” [50] Лунеев В.В. Преступность ХХ века: Мировой
криминологический анализ. С. 324.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref51” \o “” [51] Организованная преступность –4. С.117.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref52” \o “” [52] См.: Шелли Л. Отличительные черты постсоветской
организованной преступности. С. 18.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref53” \o “” [53] О подверженности такого проникновения в страны,
находящиеся на переходном этапе указывалось в документах Всемирной
конференции по организованной транснациональной преступности,
проходившей в Неаполе 21-23 нояб. 1994. P.5.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref54” \o “” [54] E / CONF. 88/2, 1994. 18 Aug. P. 7 – 8.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref55” \o “” [55] См.: Организованная преступность – 4. С. 118;
Проблемы борьбы с организованной преступностью в Азиатско-Тихоокеанском
регионе: Проблемы организации и взаимодействия. Иркутск, 1998. С. 13.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref56” \o “” [56] Российская газ. 1999. 22 июля.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref57” \o “” [57] В октябре 1999 года АГК , при поддержке
администрации Красноярского края, избавился от посреднических услуг и
менеджмента TWG. Прямые поставки сырья сибирским алюминиевым заводам в
настоящее время приносят комбинату по 6 млн долларов ежемесячно. См.:
Как нашли миллионы // Московские новости. 28 дек. 1999 – 3 янв. 2000,
№50. С. 14; Известия. 2000. 13 янв.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref58” \o “” [58] См.: Российская газ. 1999. 15 сент., 3 окт.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref59” \o “” [59] Аслаханов А.А. Особенности российской
коррупции. С. 50.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref60” \o “” [60] Репецкая А.Л., Рыбальская В.Я. Криминология.
Иркутск, 1999. С. 121.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref61” \o “” [61] См.: Зорин Г.А., Танкевич О.В. Стратегия борьбы
с транснациональной преступностью. С. 27.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref62” \o “” [62] См.: Лунеев В.В. Преступность ХХ века: Мировой
криминологический анализ. С .324 – 325.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref63” \o “” [63] См.: Воронин Ю.А. Транснациональная
организованная преступность. С. 28.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref64” \o “” [64] См.: Борьба с организованной пеступностью в
Азиатско-Тихоокеанском регионе: Проблемы организации и взаимодействия.
С. 8.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref65” \o “” [65] Там же. С. 15; Организованная преступность
Дальнего Востока: Общие и региональные черты. Владивосток, 1998. С.
106-111.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref66” \o “” [66] См.: Борьба с организованной пеступностью в
Азиатско-Тихоокеанском регионе: Проблемы организации и взаимодействия.
С. 11, 18.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref67” \o “” [67] См.: Маслов Г.Ф. Особенности организованной
преступности в условиях Дальневосточного региона: Автореф. дис. канд.
юрид. наук. Хабаровск, 1997. С. 6.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref68” \o “” [68] См.: Борьба с организованной пеступностью в
Азиатско-Тихоокеанском регионе: Проблемы организации и взаимодействия.
С. 10.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref69” \o “” [69] См.: Состояние преступности в Сибирском
регионе. Красноярск, 2000. С. 27.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref70” \o “” [70] Организованная преступность: Тенденции,
перспективы борьбы. Владивосток, 1999. С. 209.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref71” \o “” [71] Организованная преступность: Тенденции,
перспективы борьбы. С. 210 – 211.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref72” \o “” [72] См.: Резник Б. Мафия и море // Известия. 1997.
21 окт.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref73” \o “” [73] СМ-Номер один. 1999. 2 июля.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref74” \o “” [74] См.: Проблемы борьбы с организованной
преступностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С. 12, 18.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref75” \o “” [75] См.: К борьбе с наркомафией подключается
общественность// Владивосток. 1997. 27 марта.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref76” \o “” [76] См.: Вост.-Сиб. правда. 1999. 11 сент.; 2000.
27 янв.; СМ-Номер-Один. 2000. 17 февр.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref77” \o “” [77] См.: Вост.-Сиб. правда. 1999. 21 авг.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/1.htm” \l
“_ftnref78” \o “” [78] См. подробнее: Резник Б. Остров Джема //
Известия. 1997. 11 июля; Организованная преступность Дальнего Востока.
С. 153; Проблемы борьбы с организованной преступностью в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. С. 23.

Глава 2. Причины и условия существования и развития российской
организованной преступности в сфере экономики и финансов

2.1. Причины существования и развития организованной преступности в
сфере экономики и финансов

Характеристика причинного комплекса, детерминирующего
организованную преступность как свое следствие, основывается на
социально-психологической концепции причинности, а, следовательно,
основными его характеристиками являются разнообразные деформации
(дефекты) общественного сознания (психологии) различных уровней
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftn1#_ftn1” \o “” [1] .

Поскольку сознание неоднородно, оно имеет свои специфические черты в
различных сферах общественной жизни. Эти сферы весьма разнообразны и
многочисленны, однако, характеризуя причинный комплекс, остановимся на
наиболее значимых из них. При этом следует иметь в виду, что фактически
при описании криминогенных детерминант организованной преступности речь
идет о том же круге процессов и явлений, который детерминирует
неблагоприятные тенденции развития преступности в целом. Таким образом,
причины и условия организованной преступности являются негативными
элементами системы общественных отношений, функционирующей в современном
обществе.

Организованная преступность в любых своих проявлениях представляет собой
прежде всего преступный бизнес, в основе которого лежат главным образом
экономические причины, т.е. среди различных деформаций общественного
сознания, детерминирующих организованную преступность как свое
следствие, одно из основных мест занимают дефекты, сформированные в
его экономической сфере. В системе экономического сознания
противоречиво сочетаются и борются различные представления о принципах
производства и распределения материальных благ, способах реформирования
экономических отношений и либерализации экономической деятельности.
Негативные стороны таких представлений, суждений и взглядов выступают
причинами совершения экономических преступлений.

Деформации экономического сознания на уровнях группового и
индивидуального сознания наиболее часто проявляются в различных
разновидностях корысти (служебная, корысть-накопительство и др.);
убеждении в невозможности правомерными путями решить стоящие перед
группой или индивидом экономические проблемы, а также в том, что
обеспечить достойный уровень жизни себе и своей семье можно только
неправомерными средствами; инерционное действие привычек и стереотипов
поведения населения, возникших в условиях существовавшей десятилетиями
«народной», а фактически ничейной собственности и крайне
ограниченного гражданского оборота.

Вместе с тем произошли коренные изменения мировоззренческих установок,
идеологических ориентаций, касающихся в том числе и экономической сферы.
Так, ранее осуждаемая частнособственническая психология превращается в
признанную и поощряемую систему взглядов и ценностей. Наблюдается
несоответствие экономического сознания, психологии и менталитета
подавляющего большинства людей изменившейся экономической реальности.

Названные деформации детерминируют разного рода хищения, должностные,
налоговые и другие преступления, совершаемые организованными
преступниками в сфере экономической деятельности.

В обыденном сознании утрачена ценность продуктивного труда как источника
благополучия и главного средства самореализации личности; широко
распространились представления о возможности легко достигнуть
благополучия обманным путем, спекулятивными операциями, участием в
недобросовестных финансовых «играх», криминальном бизнесе.

Проведенные Институтом социологии парламентаризма в 1997 году опросы
показывают, что 41% граждан убеждены, что в нынешней России люди
становятся богатыми исключительно за счет «воровства, разграбления
страны». Одновременно на злоупотребление служебным положением, взятки,
коррупцию» как источник обогащения указали 40% опрошенных; на
«жульничество, обман» – 39% HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l “_ftn2#_ftn2”
\o “” [2] .

Деформации политической психологии играют немаловажную роль в причинном
комплексе организованной преступности. В частности, это проявляется в
распространенном заблуждении относительно того, что демократия – это
вседозволенность, а демократическое общественное устройство несовместимо
с сильной государственной властью. Национализм, пробудивший
межнациональную вражду и ненависть; лозунг суверенизации, нередко
доводимый до абсурда, вызывают межнациональные конфликты, которые
нередко используются в интересах организованной преступности для
манипулирования ситуацией в целях получения сверхприбылей (в частности
от торговли оружием, наркотиками и т.п.), дележа сфер влияния и
источников сырья, реализации других корпоративных интересов.

Государство, вследствие существующих противоречий между ветвями
власти, проявлений национализма, сепаратизма и местничества и
корыстолюбия высших чиновников утратило важные рычаги обеспечения единой
законности и конституционного правопорядка. Не случайно в общественном
сознании сложились представления о том, что государственную власть в
стране реально осуществляет не народ, Президент, Федеральное собрание,
Правительство, органы местного самоуправления, а «криминальные
структуры, мафия». Таково мнение 52% опрошенных граждан России. Растет
неверие в устойчивость государственных институтов, стабильность власти,
ее способность обеспечить нормальную жизнедеятельность общества,
правопорядок, защиту прав и интересов граждан. Отмечается оживление
политического, идеологического экстремизма HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l “_ftn3#_ftn3”
\o “” [3] .

Другой ведущей сферой в общественном сознании является сфера
правосознания, деформации которого выступают сопричиной криминальной
мотивации всех совершаемых преступлений, в том числе организованных.

Деформации современного правосознания нередко проявляются в правовом
нигилизме, негативном отношении к праву, правовой неграмотности, потере
ориентиров правомерного поведения, в неверии в его возможность выступать
эффективным регулятором общественных отношений, твердом убеждении в
отсутствии равенства граждан перед законом, в недоверии к системе
правоохранительных и судебных органов, тревожности относительно
собственной безопасности и уверенности в безнаказанности преступников и
их готовности к самым опасным действиям (так, например, по данным
Института социологии парламентаризма за 1997 год, 39% россиян тревожит
их «социальное бесправие, беззащитность»). Особенно эти опасения
касаются организованной преступности, поскольку, если с общеуголовной
преступностью, в представлении граждан, еще можно бороться, привлекая
для защиты правоохранительные органы, то противодействие «мафии»
представляется абсолютно бесперспективным.

Нравственное сознание тесно связано с правосознанием, а также со
многими сферами жизнедеятельности, поскольку, представляя собой систему
знаний и принципов о Добре и Зле, Совести, долге, чести, ответственности
в межличностных отношениях, выступает регулятором этих отношений и
соответствующего поведения. Среди таких сфер жизнедеятельности можно
выделить, в частности, нравственное сознание в сфере экономических,
профессиональных, досуговых отношений, а также в области самосознания и
самооценки.

Нравственное сознание пронизывает буквально все сферы жизни человека,
как и правосознание оно определяет рамки дозволенности любого вида
поведения людей, но диапазон этих нравственных рамок гораздо шире, чем
правовых. Поэтому деформации нравственного сознания, как и деформации
правосознания, можно назвать сопричиной совершения большинства, в том
числе организованных преступлений.

Нравственные проблемы современной общественной психологии состоят
прежде всего в том, что прежние нравственные ценности и ориентиры в
значительной степени отвергнуты (возможно, и не без оснований), а новой
прочной системы нравственной регуляции поведения не создано, в
результате чего образовались существенные проблемы в этой сфере
регулирования.

К сожалению, эти проблемы нередко заполняются не только сомнительными
суррогатами, но и откровенно аморальными «ценностями». Сознание многих
людей деформировано, противоречиво, поскольку пытается сочетать
несовместимые стереотипы и установки. Накопление негативных эмоций,
разносторонних раздражителей и стимулов порой достигает запредельного
напряжения, часто угрожает криминальным срывом. Все это дополняется
неуверенностью в завтрашнем дне, переживании ненадежности социального
статуса, материального и служебного положения.

В сознании значительной части людей в настоящее время доминируют
мотивы физического выживания, сиюминутные интересы.
Социально-психологическими исследованиями все чаще фиксируется утрата
смысла жизни в результате обманутых ожиданий, несбывшихся надежд.
Наблюдается общее ожесточение нравов, деморализация межличностных
отношений, рост конфликтности.

Все вышеназванные причины преступности всегда действуют как система,
комплекс сопричин. Различные их сочетания на уровне группового сознания
детерминируют, в том числе и организованную преступность, а на
индивидуальном уровне служат базой для формирования криминогенной
мотивации, являющейся непосредственной причиной преступного поведения.

2.2. Условия формирования и реализации причин организованной
преступности в сфере экономики и финансов

Комплекс условий, формирующих вышеназванные причины, а также
способствующих их реализации в виде организованной преступной
деятельности, весьма разнообразен. Эти факторы, несомненно, носят
объективный характер и представляют собой деформации общественного
развития в тех сферах, в которых выше был обозначен причинный комплекс.
Их роль в детерминации организованной преступности не менее важна, чем
роль непосредственных причин, поскольку именно эти объективные
обстоятельства порождают деформации в различных сферах общественного
сознания, и в комплексе они детерминируют преступность как свое
следствие.

Поскольку основной группой причин, детерминирующих существование и
развитие организованной преступности, являются деформации экономического
общественного, группового сознания, постольку и условия, способствующие
их возникновению, имеют в основном экономический характер.

Первоначально, при возникновении экономической организованной
преступности образца советского периода, условия эти представляли
противоречия между законами экономики и административными методами
хозяйствования в социалистическом обществе. Социалистический строй с его
неограниченным государственным вмешательством в жизнь общества, жесткой
монополией партсовноменклатуры на власть неизбежно расширял сферу
злоупотреблений, создавал плацдарм для развития организованной
преступности, которая была криминальным средством разрешения этих
противоречий, единственной настоящей рыночной структурой, способной
быстро приспосабливаться к любым социальным, экономическим, политическим
трансформациям. Те негативные стороны противоречий, которые создавались
бюрократически централизованной системой управления народным хозяйством:
хронический дефицит, скрытая инфляция, искусственность цен,
необеспеченность планов ресурсами, сокрытие значительной части ресурсов
приписками и т. п. – были благодатной почвой для развития организованной
преступности.

Бюрократическое руководство экономикой неумолимо вело к доминированию,
вопреки экономическим интересам, принуждения и распределения. Растущий
дефицит, между тем, требовал увеличения штата контролирующих и
распределяющих, что еще больше блокировало экономические механизмы.
Теневая экономика и подпольный рынок взяли на себя функцию обмена,
которую практически не в состоянии была выполнить ни одна бюрократия.
Поэтому появление в СССР бюрократической, связанной с распределением
кредитов, государственной протекции фондов, товаров, сырья,
оборудования, услуг, должностей, наград, лицензий, привилегий, льгот, и
т.п., и рыночной (черный рынок, черный «нал») организованной
преступности было закономерным следствием только командной экономики
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftn4#_ftn4” \o “” [4] .

Общеуголовная же часть организованной преступности использовала для
своего развития как создаваемые исправительно-трудовой системой
возможности для сохранения и передачи традиций преступной среды, так и
своеобразную «эксплуатацию дельцов теневой экономики» HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l “_ftn5#_ftn5”
\o “” [5] . Ее развитие тесно связано с динамикой общей
преступности, с ослаблением тоталитарного контроля в 60 – 80-е годы.
Общая преступность в СССР и России особенно активно росла в конце
80-х начале 90-х годов. По видам и группам преступлений этот рост был
неравномерен. Прогрессировали групповые и корыстные, а также
корыстно-групповые деяния. Групповая преступность за последнее
пятилетие увеличилась более чем в 3 раза. Еще интенсивнее росла
корыстная преступность. Если вся преступность с середины 50-х годов
увеличилась в 7 – 8 раз, то корыстная – в 12 – 15 раз. И это на фоне
более медленного роста выявленных корыстно-хозяйственных и
корыстно-должностных преступлений, которые в последние годы даже
снижались. Латенизация этих деяний серьезно укрепила бюрократическую
организованную преступность HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l “_ftn6#_ftn6”
\o “” [6] .

Слом социалистической системы хозяйствования и переходный период к
построению новой, появление политической и экономической свободы во
время перестройки организованная преступность немедленно использовала в
своих интересах. Ликвидация прежней государственности, приведшей к
разрыву традиционных связей между отдельными предприятиями и целыми
территориями, существенно способствовала расширению теневых
экономических процессов.

Переход к рыночным отношениям при отсутствии надежных альтернатив
разрушаемым экономическим структурам, наличие массы иных экономических
противоречий в условиях нестабильности ведут к криминализации экономики.

Остановимся на более подробной характеристике тех противоречий в
современной экономике, которые способствуют формированию экономических
деформаций общественного сознания, порождающих организованную
преступность.

На первоначальном этапе проведения реформ фактически сохранялись
отношения бюрократического управления хозяйственной жизни общества,
присущих планово-распределительной системе.

Чрезмерное государственное вмешательство в экономическую жизнь общества
неминуемо привело к замедлению темпов экономических реформ, к
коррумпированности госаппарата. Социологами установлено, что чем шире
рамки государственного вмешательства, «чем жестче монополия этой власти,
тем обширней сфера ее возможных злоупотреблений, тем большая часть
объективных общественных потребностей может быть удовлетворена не
благодаря провозглашенному правовому порядку, а вопреки ему. Иначе
говоря, тем шире плацдарм для существования и расцвета организованной
преступности» HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l “_ftn7#_ftn7”
\o “” [7] .

В это время при достаточно высоком уровне развития рыночных отношений в
сфере коммерческого посредничества, торговли, перераспределения
материальных ценностей, внедрение данных отношений в сферу производства
происходило чрезвычайно медленно. Отсюда падение производства,
сохранение товарного дефицита при бурном росте коммерческой
деятельности, непрерывном росте цен на товары и услуги.

Разрастанию экономической организованной преступности в начале 90-х
годов способствовали и резкое снижение контрольно-ревизионной
деятельности, постоянное сокращение аппарата контроля. Административный
контроль «вымирал», а экономический, финансовый, валютный, налоговый,
таможенный, пограничный контроль, построенный на законах экономики, стал
появляться только в 1995 году HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l “_ftn8#_ftn8”
\o “” [8] .

Однако достаточно быстро социалистическая система хозяйствования была
полностью разрушена и сегодня мы имеем принципиально новое состояние
общества и экономики, в которых качественно большую роль ( по сравнению
как с прежней системой, где доминировало бюрократическое планирование,
так и с «капитализмом», где доминирует рынок) играют механизмы
локального (в социально- экономическом пространстве) корпоративного
(монополистического) регулирования, характерные для любого переходного
периода HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l “_ftn9#_ftn9”
\o “” [9] .

Суть этих специфических механизмов заключается в том, что «отдельные
институты экономических систем в силу определенных причин (высокий
уровень концентрации производства и(или) капитала, корпоративная власть
и т.п.) получают способность сознательно (но в локальных, ограниченных
масштабах) воздействовать на параметры производства поставщиков и
потребителей (объем, качество, структура), рынка (цены на продукцию
контрагентов, расширение продаж за счет маркетинга), социальной жизни и
т.п.» HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm”
\l “_ftn10#_ftn10” \o “” [10] .

В результате действия такого механизма мы имеем дело сегодня с
экономикой, регулируемой в определяющей степени неэкономическим
соперничеством корпоративно-бюрократических структур (кланов),
столкновением их власти и регулирующих воздействий. Одним из важнейших
последствий функционирования названного механизма (известного в
экономике как механизм аллокации ресурсов) является произошедшая
дивергенция экономики страны на сильно и слабо корпоратизированные
секторы.

К первому сектору относятся: предприятия, являющиеся монополистами в
технологическом (высокий уровень концентрации производства), рыночном
(способность локально регулировать деятельность поставщиков и
потребителей, цену) отношениях; имеющих решающие массы ликвидных
ресурсов, бюрократически-корпоративную власть. Это
топливно-энергетический, оборонный, финансово-торговый комплексы и часть
промышленности. Здесь возникают сверхприбыли, не известные по своим
масштабам мировой практике.

Второй (немонополизированный сектор) отличается отсутствием или низким
уровнем концентрации вышеназванных параметров. К нему относятся сфера
воспроизводства рабочей силы, рынок потребительских товаров, большая
часть сельского хозяйства и др.

В результате происходит раскол общества на две неравные части – занятых
в привилегированном, сильно корпоратизированном секторе и работающих в
регрессирующем немонополизированном секторе экономики.

Для занятых в сильно корпоратизированном секторе, где формируются
огромные сверхприбыли (экспортеры сырья, прежде всего нефти, газа,
цветных металлов, занятые в финансово-кредитных и посреднических
сферах), характерно стремление получить и максимально вывести из под
налогообложения свои прибыли, что возможно сделать только путем прямых
нарушений законодательства и установления особых «доверительных»
отношений с двумя социальными группами: определяющей условия
коммерческой деятельности бюрократией и посягающими на прибыли,
заставляющими платить «дань» криминальными элементами. Именно на союзе
названных сил формируются современные корпоративно-бюрократические
кланы, являющиеся субъектами властных отношений, каждый из которых
постепенно становится самодостаточным, имеющим свой «кусок пышного
пирога» сверхприбылей, создающим свои финансовые институты, силовые
структуры и т. д. HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftn11#_ftn11” \o “” [11]

На сегодняшний день подавляющая часть населения выведена за рамки
корпоратизированного сектора и как следствие этого наблюдается падение
жизненного уровня большинства граждан, безработица в легальном секторе
экономики. Безработица объективно расширяет ресурсную базу
организованной преступности, повышает «социальную значимость» лидеров
мафиозных сообществ, способных организовать жизнедеятельность
определенной части потерявших работу граждан, дать им возможность
преступным путем получать средства к существованию в условиях кризиса
экономики и паралича государственных структур HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftn12#_ftn12” \o “” [12] .

Значительная доля населения некорпоратизированного сектора
люмпенизируется, переходит в маргинальную среду, легко поддается
вовлечению в организованную преступную деятельность в качестве
охранников, боевиков; немалая его часть адаптируется к новым условиям
через участие в различных формах «теневой экономики» («челночничество»,
посреднические услуги, спекуляция, мелкое предпринимательство без
соответствующего разрешения и т.д.); используется для расширения
нелегального рынка для удовлетворения иррациональных потребностей
(проституция, наркотизм, тотализатор и т.п.). В доходах населения
заработная плата составляет 35 – 40%.

Резервом для увеличения численности организованных преступных групп
являются в первую очередь бывшие спортсмены, уволенные в запас
военнослужащие и работники правоохранительных органов, специалисты,
обладающие знаниями и умениями, необходимыми для противоправной
деятельности в различных сферах криминального бизнеса.

Есть все основания полагать, что как проблема выживания, так и проблема
первоначального накопления капитала решаются сегодня в России с помощью
активного включения населения в различные процессы, разворачивающиеся в
рамках теневой экономики. Люди перестают доверять государственной
власти, все более обращая свой взор в сторону теневого капитала и
криминалитета. Крайне высокий уровень доходности преступной
экономической деятельности по сравнению с уровнем прибыльности
легального бизнеса, существующая объективная заинтересованность
(необходимость) у подавляющей части населения активизировать свое
участие в теневой экономике создают основу для нарастания коррупции,
«теневой деятельности» и криминальной активности.

Существенно повлияли на деформацию экономического сознания и активные
процессы перераспределения собственности. Массовая приватизация в России
с момента ее начала и вплоть до окончания представляла собой
колоссальную спекулятивную операцию, приведшую к криминализации
экономики, распаду общества на враждующие социальные группы HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftn13#_ftn13” \o “” [13] .

Приватизация государственного и муниципального имущества
осуществлялась при серьезном нарушении интересов общества и граждан,
поскольку приватизация началась без необходимой переоценки
государственного имущества и собственность была распродана по абсурдно
заниженным ценам, приобретение имущества частными лицами происходило под
видом приватизации его трудовым коллективом. Совершенно сознательно был
допущен свободный оборот ваучеров на предъявителя, позволивший быстро
сконцентрировать их в руках немногих предпринимателей. Только на первом
этапе приватизации число преступлений, связанных с обращением ваучеров
составило 28,5 тысяч HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftn14#_ftn14” \o “” [14] .

Руководство страны не могло не осознавать, что
среднестатистический житель России, не имевший ранее больших накоплений,
а вследствие шоковой либерализации цен лишенный последних сбережений, не
может быть активным участником новых рыночных отношений. Основная часть
крупных капиталов создавалась и создается за счет теневой деятельности,
спекуляции, взяточничества и воровства, поэтому в центр экономической
жизни объективно вышли лица, тесно связанные с теневой экономикой,
представители коррумпированного государственного аппарата. Поэтому все
эти приватизационные особенности вряд ли были случайными ошибками
властей, поскольку акции государства и, в частности Центробанка, были
предприняты с целью сконцентрировать денежную массу и канализировать ее
движение на форсированное создание слоя крупных собственников.

В таком случае становится вполне объяснимым присвоение банковских
средств путем различного рода махинаций и кажущаяся беспомощность
государства установить надежный контроль за движением денежной массы.
Можно также предположить, что наряду с законодательно обеспеченным
расгосударствлением основных фондов происходила неофициальная
приватизация государственной собственности HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftn15#_ftn15” \o “” [15] .

Фактически это означает, что государство на начальном этапе
экономических реформ своими руками создало финансовую базу для
организованной преступности, предоставило ей возможность для перекачки
финансового капитала в криминализированные коммерческие структуры.

Формированию деформаций общественного экономического сознания
способствуют также негативные стороны противоречий механизма развития
наиболее прибыльных сфер экономики и кредитно-финансовой сферы.

Среди таких сфер – экспортно-импортные операции. Одним из условий,
способствующих несанкционированному вывозу за рубеж сырья и материалов,
является фактически открытая граница России, особенно с сопредельными
странами, бывшими советскими республиками. Например, 10% контрабанды
направляется в государства Балтии. В результате крошечная Эстония, не
производящая цветных металлов, является крупнейшим мировым экспортером.
Около 70 % следующего через Литву сырья никогда не достигает цели
назначения – российского города Калининграда HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftn16#_ftn16” \o “” [16] . Кроме того, значительный дисбаланс
внутренних и мировых цен позволяет получать сверхприбыли даже на
контрабандном вывозе стратегического сырья, которое фактически идет за
бесценок.

Другим условием, способствующим углублению противоречий в экономической
сфере, является сокрытие валютных средств за границей. Ежегодно, по
оценкам экспертов Всемирного банка, 15 – 20 млрд. долларов вывозится из
России за рубеж, из них 50% контрабандным путем HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftn17#_ftn17” \o “” [17] . В результате государство теряет не
только важные для его внутреннего рынка ресурсы, но и не имеет
достаточных средств для стабилизации некорпоративного сектора экономики
и социальной сферы.

Криминализация инвестиционной деятельности ведет к еще большему
нерациональному использованию госбюджетных средств, переливу капиталов в
непроизводственную сферу, финансовым махинациям, обогащению определенной
группы лиц и обнищанию основной части населения.

В кредитно-финансовой системе сформировались наиболее острые
противоречия, характерные для экономики переходного периода: отставание
законодательного процесса от реалий HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftn18#_ftn18” \o “” [18] , складывающихся в хозяйственных
отношениях, активное внедрение в ее деятельность организованных
преступных сообществ. В значительной степени на ситуацию в этой сфере
влияет несовершенство существующих банковских технологий и структур
обеспечения собственной безопасности в сравнении с общепринятыми в мире.

После экономического кризиса 1998 года произошла глубокая деформация
кредитно-финансовой системы, приведшая формально к исчезновению
внутренних источников накопления. Серьезную деформацию претерпела
система денежных сбережений населения как важного источника кредитных
ресурсов и накоплений. В результате этого в стране складывается
обманчивая картина отсутствия внутренних источников накоплений и
инвестиций.

Действие криминогенных факторов связано и с прогнозируемым уменьшением
количества действующих банков, а также проявлением остроты
инвестиционного кризиса. Дефицит инвестиционных ресурсов снижает порог
чувствительности к проблеме отмывания «грязных» капиталов.

Криминализация банковской сферы имеет особую опасность, поскольку это
представляет угрозу для стабильности денежно-кредитной системы,
подчинения своему влиянию ключевых сегментов рынка, формированию
финансовой базы по врастанию организованной преступности в различные
органы государственной власти с помощью коррупции.

В большинстве своем в банках организована недостаточно эффективная
система контроля, существуют и другие нарушения, которые создают основу
для проведения незаконных операций. Как отмечается департаментом
инспектирования Центрального Банка РФ, в ходе проверок установлено, что
50% банков предоставляют в контролирующие органы недостоверную
информацию в своих отчетах, целый ряд уполномоченных банков допускает
манипулирование бюджетными средствами HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftn19#_ftn19” \o “” [19] .

Применение суррогатов денег (векселей), а также очевидная долларизация
экономики образовали параллельную денежную систему теневой экономики, не
платящую налоги в бюджет, не подверженную государственному контролю и
регулированию.

Серьезные противоречия существуют и на потребительском рынке, прежде
всего выражающиеся в грубейшем нарушении прав потребителей: несоблюдении
порядка ценообразования, сертификации, лицензирования торговли; сбыте
некачественной, фальсифицированной продукции. Значительно
криминализируют потребительский рынок квотирование доли продаж,
регламентация цен и взимание «налогов» на доходы как в виде доли участия
в капитале, так и в виде прямых платежей за право осуществлять торговую
деятельность.

Деформации экономических отношений привели к специфической стороне
экономической жизни, когда все более обязательным условием осуществления
любой хозяйственной деятельности становится криминальное экономическое
поведение. В условиях современного плохо организованного в правовом
отношении хозяйствования, необеспеченности защиты субъекта экономических
отношений поведение предпринимателя не мыслимо иным, как только
криминальным HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftn20#_ftn20” \o “” [20] .

Способствует реализации экономических деформаций общественного сознания
и повышение виктимности поведения граждан в сфере
социально-экономических отношений.

Отсутствие у подавляющего большинства населения навыков экономического
поведения в условиях нарождающихся рыночных отношений, недостаточная
правовая осведомленность граждан о правилах и процедурах совершения
сделок и других гражданско-правовых операций неминуемо приводят к
снижению уровня защищенности их собственности, к развитию криминального
бизнеса, росту корыстных и корыстно-насильственных преступлений.

Таким образом, совокупность факторов, способствующих формированию и
реализации экономических причин, порождающих организованную
преступность, базируется на процессах криминализации различных сфер
экономики. Приходится констатировать, что экономическая система страны,
выйдя из состояния государственного псевдосоциализма, не обрела свойств
современного рыночного хозяйства. Получился некий мутант, который
соединяет в себе развалины прежнего государственного социализма, зачатки
рыночных структур, корпоративизма, обширный массив частно-рыночного
хозяйства и примитивного предпринимательства. Все это густо опутано
паутиной теневых и криминально-мафиозных отношений, переплетено с
коррумпированным государственным аппаратом HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftn21#_ftn21” \o “” [21] .

Между тем негативные экономические факторы, детерминирующие
организованную преступность, в значительной мере определяются факторами
политическими.

К числу негативных сторон противоречий в сфере политических отношений,
являющихся криминогенными детерминантами, можно отнести: ослабление роли
государства в адекватном современным условиям правовом регулировании
экономики, в формировании цивилизованных рыночных отношений; отказ от
четкого формулирования или сознательное утаивание истинных
стратегических и тактических целей преобразования общественных
отношений; несистемное их преобразование, когда не просчитываются
социальные и другие последствия экономических реформ; значительное
преувеличение саморегулирующейся роли рынка.

Отсутствие политической воли для решения ряда сложнейших государственных
проблем, в том числе и проблем борьбы с организованной преступностью;
формальное осуждение коррупции и мафии и формально же проводимые
кампании «борьбы с коррупцией», «борьбы с организованной преступностью»,
а на деле ежедневное ознакомление общественности через средства массовой
информации о связях многих политических деятелей и высших
государственных чинов с мафией, уличение их в коррупции – в значительной
степени ведет к деформациям в общественном сознании.

Аналогичную роль играют политические столкновения между исполнительными
и законодательными ветвями власти, между политическими кланами как в
центре, так и на местах, в результате которых некоторые политические
решения принимаются в узкокорпоративных интересах, несмотря на то, что
их реализация связана с многочисленными человеческими жертвами и
колоссальными экономическими потерями (например, чеченская война).

Этому же способствует криминализация всех форм политической жизни.
Согласно политологическим оценкам ситуации, если в условиях общества со
слабыми традициями самоорганизации, но в то же время с сильными
традициями государственного патронажа возникает вакуум легитимной
власти, то его заполняет власть криминальная и полукриминальная
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftn22#_ftn22” \o “” [22] .

Не случайно к власти в стране рвутся владельцы огромных криминальных
капиталов; криминально-политические союзы, начиная от местных органов
власти и до самого высокого уровня, «плодотворно» в своих интересах
руководят страной и практически неуязвимы. Они даже не считают нужным
скрывать это от народа, который по-прежнему воспринимается ими только
как «электорат».

Политическая нестабильность, постоянная непредсказуемая смена
правительств, отсутствие в настоящее время хоть какой-нибудь
перспективной программы дальнейшего развития страны и ее экономики,
отчуждение существенной части общества от системы социального
управления, откровенное лоббирование законов и программ в корпоративных
интересах – все это ведет к деформированию представлений общества об
истинных задачах политической власти в России.

Фиктивная политическая жизнь, отсутствие возможности для политической
оппозиции ответственно влиять на ситуацию подталкивают оппозицию
разменивать политический капитал на экономический. При этом
осуществляется плавный переход от лоббизма к откровенной коррупции
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftn23#_ftn23” \o “” [23] .

Немаловажную роль играют и дефекты системы государственного управления,
создающие возможности манипулирования как самими чиновниками, так и
принимаемыми ими решениями. Государственный аппарат раздут и слабо
управляем.

Слабое государство не в состоянии защитить ни свой сектор в экономике,
ни предпринимателей, которые бы хотели заниматься честным бизнесом, ни
других граждан от коррумпированных чиновников и уголовных преступников,
устанавливающих свои правила и в конце концов берущих любой бизнес под
жесткий контроль и уже с помощью огромных капиталов создающих новые и
новые преступные структуры.

Неверие людей в способность органов власти и управления решать проблемы
борьбы с организованной преступностью выливается в стремление населения
использовать для получения средств и обеспечения своей безопасности
любые, в том числе незаконные пути.

Деформации в политической сфере тесно связаны и с деформациями
правосознания. Когда государство в условиях политической нестабильности
теряет некоторые из важнейших механизмов контроля и управления
обществом, нарушение законов становится для части граждан необходимым
условием выживания, а это в свою очередь в значительной степени
деформирует общественное правосознание.

Неурегулированность многих гражданско-правовых отношений, нестабильность
и противоречивость таможенного, налогового, иного законодательства,
регламентирующего различные отношения в экономической сфере, влечет
использование существующих пробелов в реализации интересов
организованной преступности.

Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, вследствие своей
пробельности и отставания от изменений в общественной жизни, служило
криминогенным условием развития организованной преступности. Аналогичным
фактором является и отсутствие специального законодательства,
регламентирующего борьбу с организованной преступностью и коррупцией
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftn24#_ftn24” \o “” [24] .

В результате вплоть до последнего времени не было сколько-нибудь
адекватного уголовно-правового контроля. Правоохранительная система,
ослабленная, парализованная и разрушенная непрерывными «политическими»
реорганизациями, непрофессиональным руководством, нищенским
обеспечением, «бегством» квалифицированных кадров, новой политической
ангажированностью, оказалась неспособной противостоять не только
организованной, но и элементарной преступности. Один только КГБ в Москве
потерял 50% кадрового состава, разбежавшегося в коммерческие, а иногда и
в криминальные структуры HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftn25#_ftn25” \o “” [25] .

Просчеты же в правоприменительной практике, ее значительные колебания и
все возрастающий приоритет перед мерами законодательного характера;
пассивность и коррумпированность правоохранительных органов, их слабая
информационно-техническая оснащенность, снижение уровня доверия к ним
населения также выступают факторами, негативно влияющими на
правосознание общества, что способствует развитию организованной
преступности, ослабляет социальный контроль над ней.

В целом криминогенную роль сыграла фактическая ликвидация большинства
форм социального контроля. Разрушение существовавших систем
предупреждения преступности несовершеннолетних, рецидивной,
экономической, групповой и др. (так необходимых сегодня) не повлекло
создания аналогичных систем адекватных демократическим реалиям. Это не
позволяет эффективно контролировать законность экономической
деятельности и осуществлять социальную защиту и помощь особо уязвимым
категориям населения с тем, чтобы максимально сузить базу для пополнения
участников организованной преступности.

В этих условиях организованные преступные сообщества, вовлеченные в
криминальный бизнес и заинтересованные в установлении и поддержании
порядка в подконтрольной им сфере, сами устанавливают контроль над
преступностью, естественно, не правовыми способами. Подобная система
контроля нацелена как на поддержание интересов организованной
преступности в правовой сфере (лоббирование законов), так и на
блокирование укрепления государственной правоохранительной системы.

Дальнейшее сужение сферы позитивного социального контроля над
преступностью чревато тем, что в обществе возобладают не правовые методы
регулирования отношений, и оно в целом будет все более
криминализироваться HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftn26#_ftn26” \o “” [26] .

Значительным криминогенным потенциалом обладает высокий уровень
криминализации населения. Отсутствие государственной системы
реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, при
существующей экономической и социальной ситуации неминуемо повышает
вероятность их использования организованной преступностью, что углубляет
уже имеющиеся у них личностные деформации, делает более устойчивой
мотивацию совершения преступлений.

Криминогенную роль играют и недостатки системы уголовной юстиции, в
основном связанные с ее перегрузкой и судебными ошибками. Отсутствие
правового обеспечения безопасности участников процессов по делам об
организованной преступности (свидетелей, потерпевших, экспертов, а также
самих судей), их незащищенность от физического воздействия часто
разрушают доказательственную базу, и ведут к прекращению уголовных дел.
Аналогичное действие оказывает и отсутствие программ реальной помощи
потерпевшим от организованной преступности.

Все вышеназванные условия, кроме того, опосредованно вызывают общий
упадок нравов в обществе, существенно влияют на формирование деформаций
нравственного сознания. Однако сфера нравственного сознания имеет и свои
формирующие факторы.

Не будет преувеличением сказать, что современное нравственное состояние
российского общества возникло далеко не в годы перестройки. Истоки
такого состояния лежат в советском периоде, однако тогда народ
обманывался не столь цинично, как в последние годы. Отказ от многих
духовных идеалов, широкое внедрение в сознание принципа «цель
оправдывает средства», снижение ценности человеческой жизни и самой
личности, ее неотъемлемых прав, духовных, нравственных потребностей
сыграли свою отрицательную роль в формировании деформации нравственной
позиции населения по отношению к преступности вообще и организованной в
частности.

Постоянное, часто вызванное необходимостью выживания в сегодняшней
ситуации, противоправное поведение большинства населения в экономической
сфере распространяется и на быт. Привыкание к такому виду поведения, как
к допустимому для себя и простительному для других («все так живут»,
«хочешь жить – умей вертеться») провоцирует рост масштабов
организованной преступности, не побуждает граждан к реальному
противодействию различного рода посягательствам. Их терпимость к
преступлениям в сфере экономики, в том числе и организованным, постоянно
увеличивается. Ситуация, сложившаяся в нравственной сфере,
характеризуется распространением крайнего эгоизма, возрастающим
неверием в справедливость, отсутствием правовой и снижением общей
культуры населения.

Размывание, а затем и изменение ряда нравственных принципов, ранее
поддерживаемых мощной идеологической работой, привели к утрате моральных
и этических ориентиров, позволяющих оценивать поведение людей как
общественно приемлемое или порицаемое. В обществе доминирует идеология
плюрализма, понимаемая как равенство добра и зла, которая выступает
интеллектуальной основой новой политики смещения смыслов, когда
традиционные ценности подвергаются пересмотру и осмеянию, когда наследие
предыдущих поколений оценивается в качестве ненужного груза, а модернизм
представляется самодовлеющей ценностью.

Наметилось смещение ценностных ориентаций отдельных слоев общества в
сторону идеалов криминальных структур, преуспевающие представители
которых стали постепенно превращаться в идеал для подражания. Лидеры и
активные участники организованной преступности умело культивируют
криминальную идеологию применительно не только к криминальному, но и к
нормальному образу жизни, оправдывая преступную деятельность
возглавляемых ими преступных сообществ HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftn27#_ftn27” \o “” [27] . Стержневой компонентой набора
антиценностей выступает вседозволенность, понимаемая как освобождение от
нравственных императивов. В результате возникает
информационно-коммуникационная дезориентация значительной части
населения, тесно связанная с пропагандируемыми преимуществами
противоправного поведения.

Ситуация усугубляется особенностями социально-психологического климата
современного российского общества. Данные социологических исследований
свидетельствуют, что в нашей стране «практически не существует различий
в стандартах потребления, на которые бы ориентировались группы населения
с различным уровнем дохода. Доминирует единый стандарт обеспеченной
жизни, ориентация на который требует достаточно высоких доходов»
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftn28#_ftn28” \o “” [28] . Большая часть опрошенных своеобразно
воспринимает прожиточный минимум – не как физиологический, а как
социальный, который позволяет жить как большая часть их социального
окружения, что свидетельствует о присутствии уравнительности в
менталитете россиян.

Подобные социально-психологические явления в сочетании с увеличивающимся
разрывом между реальными доходами и привлекательными жизненными
стандартами обусловили интенсивное вовлечение населения из социально
благополучных слоев общества в криминальную деятельность или, по крайней
мере, вызвали высокую степень психологической «готовности» к этой
деятельности HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftn29#_ftn29” \o “” [29] .

Роль криминогенных факторов играет фактическое отсутствие
государственной идеологии, разрушение системы воспитания молодежи,
недостатки в деятельности средств массовой информации, приводящие к
дезориентации молодых людей при выборе жизненных целей и средств их
достижения.

Особенно опасной для общества переходного периода, не имеющего
устойчивых нравственных ориентиров, является экспансия криминальной
субкультуры в официальную культуру общества, которая осуществляется на
двух уровнях. На внешнем – через внедрение криминальной субкультуры в
экономические и политические институты, которое сопровождается их
участием во власти, в принятии законов, регулирующих общий порядок
жизни, в распределении материальных ресурсов и благ. Так, по данным
академика Т. Заславской, примерно 30% высшей элиты составляют
представители легализировавшегося теневого капитала, организованной
преступности HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftn30#_ftn30” \o “” [30] .

На внутреннем уровне экспансия осуществляется через криминализацию,
деформацию индивидуального и общественного сознания, что служит
причинами воспроизводства организованной преступности, которая,
разрастаясь, имеет все больше возможностей для расширения и укрепления
своего влияния на российское общество. Таким образом, оставаясь
категорией следствия, организованная преступность одновременно с этим
действует в сферах, где порождаются причины преступности в целом, и в
итоге она сама приобретает статус одного из формирующих условий
современного состояния и развития преступности.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref1#_ftnref1” \o “” [1] В литературе существуют и иные трактовки
причин преступности, в том числе организованной. Согласно одной из них,
названные явления порождаются причинным комплексом, представляющим собой
совокупность определенных деформаций в экономической, политической и
других сферах. Однако большинство из них имеют объективный характер (см.
подробнее об этом Номоконов В.А. Преступное поведение: Детерминизм и
ответственность. Владивосток, 1989). Автор все же исходит из концепции
субъективной причинности, разработанной проф. Н.Ф. Кузнецовой, называя
объективные деформации в различных сферах общественной жизни условиями
формирования непосредственных причин преступности.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref2#_ftnref2” \o “” [2] См.: Алексеев А.И. Криминология: Курс
лекций. М., 1998. С. 70-71, 63-64.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref3#_ftnref3” \o “” [3] См.: Алексеев А.И. Криминология. С.
70-71.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref4#_ftnref4” \o “” [4] См.: Лунеев В.В. Преступность ХХ века:
Мировой криминологический анализ. С. 301-302.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref5#_ftnref5” \o “” [5] Криминология. М., 1994. С. 305.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref6#_ftnref6” \o “” [6] Лунеев В.В. Криминологическая
характеристика организованной преступности в России. С. 38.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref7#_ftnref7” \o “” [7] Михайловская И.Б., Комиссаров В.С.
Социологический анализ природы организованной преступности // Проблемы
теории и социологии управления органами внутренних дел / Труды Академии
МВД РФ. М., 1992. С. 86.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref8#_ftnref8” \o “” [8] См.: Лунеев В.В. Преступность ХХ века:
Мировой криминологический анализ. С. 302.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref9#_ftnref9” \o “” [9] См. подробнее: Глинкина С.П. Причины
усиления и специфика теневой экономики на этапе перехода России к рынку
// Изучение организованной преступности. М., 1997. С. 249-253.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref10#_ftnref10” \o “” [10] См.: Бузгалин А., Колганов А.
Закономерности переходной экономики. М., 1994. С. 11.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref11#_ftnref11” \o “” [11] См.: Глинкина С.П. Причины усиления и
специфика теневой экономики на этапе перехода России к рынку. С. 261.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref12#_ftnref12” \o “” [12] См.: Овчинский В.С. Стратегия борьбы
с мафией. М., 1993. С. 30.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref13#_ftnref13” \o “” [13] См.: Глинкина С.П. Причины усиления и
специфика теневой экономики на этапе перехода России к рынку. С. 258.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref14#_ftnref14” \o “” [14] См.: Аслаханов А.А. Особенности
российской коррупции // Проблемы борьбы с коррупцией. М., 1999. С. 49.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref15#_ftnref15” \o “” [15] См.: Дугина Т. Организованная
экономическая преступность и безопасность государства // Организованная
преступность в России: Теория и реальность. С. 65; Организованная
преступность: Тенденции, перспективы борьбы. С. 32.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref16#_ftnref16” \o “” [16] Новая ежедневная газета. 1994. 30
марта; Glodal finance. Jan / 1994. Р. 34-35.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref17#_ftnref17” \o “” [17] РИА «Горячая линия-1». № 0312787.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref18#_ftnref18” \o “” [18] «Отставание» в данном контексте,
вероятно, может рассматриваться как предумышленная интеллектуальная
деятельность.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref19#_ftnref19” \o “” [19] См.: Организованная преступность – 4.
С. 126.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref20#_ftnref20” \o “” [20] См.: Есипов В.М. Деформации
экономических отношений и криминальное экономическое поведение субъектов
хозяйствования // Изучение организованной преступности. М., 1997. С.
293-294.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref21#_ftnref21” \o “” [21] См.: Медведев В. Общий кризис
российской экономики: Причины и последствия. М., 1999. С. 117-118.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref22#_ftnref22” \o “” [22] Кива А.В. Криминальная революция:
Вымысел и реальность // Общественные науки и современность. 1999. № 3.
С. 31.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref23#_ftnref23” \o “” [23] Краснов М. Коррупция в России еще не
стала системной: Шанс не упущен // Чистые руки. 1999. №2. С. 9.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref24#_ftnref24” \o “” [24] Законы «О борьбе с организованной
преступностью», «О борьбе с коррупцией» так и не приняты.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref25#_ftnref25” \o “” [25] Крыштановская О.В. Нелегальные
структуры России // Социологические исследования. 1995. № 8. С. 96.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref26#_ftnref26” \o “” [26] Прогноз развития криминологической
ситуации в Российской Федерации на 1995 год. М., 1994. С.11-12.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref27#_ftnref27” \o “” [27] См.: Криминология / Под ред.
А.И.Долговой. М., 1997. С. 610.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref28#_ftnref28” \o “” [28] Чернина Н.В. Бедность как социальный
феномен российского общества // Социс. 1994. №3. С.55.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref29#_ftnref29” \o “” [29] Прогноз развития криминологической
ситуации в Российской Федерации на 1995 год. С. 8.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/2.htm” \l
“_ftnref30#_ftnref30” \o “” [30] Социальная неравновесность
переходного общества: Интервью Т. Заславской // ОНС. 1996. № 4. С. 11.

Глава 3. Криминологическая характеристика некоторых видов
организованной преступной деятельности в экономической и финансовой
сферах

3.1. Теневая экономика: понятие, виды, характеристика, соотношение с
понятиями организованной и экономической преступности

В российской научной литературе под «теневой экономикой»
понимается вся совокупность экономической деятельности, которая не
учитывается официальной статистикой и не включается в валовой
национальный продукт страны, т.е. это всякая экономическая активность
незарегистрированная официальными органами.

В структуре теневой экономики выделяются следующие элементы:

– – подпольная (черная) экономика – все запрещенные законом виды
экономической деятельности HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l “_ftn1#_ftn1”
\o “” [1] .

Теневую экономику можно охарактеризовать несколькими наиболее
типичными для нее признаками. Прежде всего следует отметить, что в сферу
влияния теневой экономики вовлекаются только экономические блага и
теневые экономические отношения возникают на всех стадиях движения этих
экономических благ от сферы производства до распределения и потребления.

Особенностью теневой экономики является и до конца не
определенный круг деструктивных экономических отношений, ее
составляющих. Часть из них осознана обществом как таковая и запрещена
законом, однако всегда существуют экономические отношения,
деструктивность которых либо еще не осознана, либо не нашла должного
законодательного отражения и регулирования.

В целом, за редким исключением (связанным, например, с
функционированием домашнего хозяйства), теневая составляющая экономики –
это система экономических отношений, которая складывается в обществе
вопреки законам, правовым нормам, формальным правилам хозяйственной
жизни, т.е. находится вне рамок правового поля HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l “_ftn2#_ftn2”
\o “” [2] .

Теневая экономика – воспроизводимая система негативных
экономических отношений, которая способна подчинить своим интересам
легальную экономику, парализовать нормальную работу государства в целом.
Для своего обогащения субъекты теневой экономики используют не только
государственную, муниципальную, частную собственность, собственность
общественных организаций, но и свои незаконные доходы, которые
инвестируются либо в подпольную экономику, либо (после отмывания) в
легальный бизнес. Однако капитал криминального происхождения,
инвестированный в легальный бизнес, отличается инерционностью и нередко
диктует субъектам, вовлеченным в его орбиту, свои условия, т.е. упорно
«уползает опять в тень», впрочем, не без помощи налоговой политики
государства.

Таким образом, теневая экономика не является обособленной
экономической системой, ее субъекты могут вступать в экономические
отношения с легальными субъектами рынка (государством, фирмами, внешним
рынком).

Целью деятельности субъектов теневой экономики является
получение доходов (экономической выгоды в той или иной форме),
позволяющих не только покрывать понесенные при этом издержки, но и
получать прибыль. Особой зоной теневой экономики является организованная
преступность, которая всегда стремится к получению сверхдоходов и
сверхприбыли, а потому она в значительной степени контролирует большую
часть теневой экономики, одновременно проникая в легальную экономику и
финансовую систему. Подавляющее большинство организованных преступников
так или иначе, вовлечено в теневую экономическую деятельность. Между тем
организованная преступность и теневая экономика – это пересекающиеся
круги, полностью не накладывающиеся друг на друга.

При определении соотношения понятий теневой экономики и
организованной преступности невозможно обойти вниманием еще один вид
преступности, частично совпадающий по содержанию с рассматриваемыми
понятиями, особенно если речь идет о преступной деятельности в
экономической и финансовой сферах. Это экономическая преступность,
которая может быть определена как экономическая деятельность,
осуществляемая в сфере производства, распределения, обмена, потребления
материальных благ и услуг методами, запрещенными уголовным законом, с
целью незаконного обогащения, получения сверхприбылей HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l “_ftn3#_ftn3”
\o “” [3] .

При определении групп преступлений, образующих экономическую
преступность, интегрирующим признаком можно считать причинение вреда
охраняемым законом экономическим интересам всего общества и граждан
вследствие корыстных посягательств на используемую для хозяйственной
деятельности собственность, установленный порядок управления
экономическими процессами и экономические права граждан со стороны лиц,
выполняющих определенные функции в системе экономических отношений
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn4#_ftn4” \o “” [4] .

Соответственно экономическая преступность представляет собой ту
часть теневой экономики, которая запрещена уголовным законом. Тем не
менее, она не охватывает всей теневой экономики, противоправное поле
деятельности которой значительно шире.

Большинство преступлений, совершаемых в экономической сфере,
являются хорошо подготовленными и организованными. Однако очевидно, что
не все они связаны с организованной преступностью. Одна часть таких
преступлений совершается отдельными преступниками, другие экономические
преступления могут быть подготовлены и совершены группами лиц, которые
могут и не иметь никакой связи с преступными сообществами.

Таким образом, теневая экономика, экономическая и организованная
преступность – тесно связанные между собой понятия, совпадающие по
многим элементам, но, тем не менее, не являющиеся взаимно поглощающими.
Каждое из них имеет свою специфику, отличительные особенности, которые
отсутствуют у смежных понятий.

Нельзя отрицать и того факта, что существуя реально в
экономической действительности, рассматриваемые явления оказывают
значительное влияние на детерминацию друг друга. Взаимодействие и
взаимодетерминация между теневой экономикой, экономической и
организованной преступностью предельно сближают эти явления, увеличивают
количество точек соприкосновения при их дальнейшем развитии, тем самым
усиливая их взаимную интеграцию, делая сходными криминологические
характеристики. Попытки их изолированного исследования показывают
невозможность представить характеристику основных параметров
рассматриваемых явлений без упоминания вышеназванных смежных понятий.

Теневая экономика не является феноменом для современной России.
Ведь она представляет собой неизбежную реакцию на запрет свободного
рынка и сверхцентрализованное управление сферой производства и
распределения. Поэтому это экономическое явление широко было
распространено еще в дореформенный период, когда была создана фактически
параллельная экономика со своим производством, распределением доходов,
укрытых от налогообложения, своей сферой услуг, своей оплатой и
тарифами.

Начало реформаторского периода ознаменовало активную интеграцию
теневой экономики в экономику официальную. Накопленные «теневиками»
средства становятся основой международных и внутренних спекулятивных
сделок. В негосударственном секторе экономики складываются разветвленные
криминальные структуры «лжепредпринимателей». Значительная часть
кооперативов служила средством обращения безналичных государственных
средств в наличные с целью их последующего расхищения или прикрытием для
«отмывания» преступно нажитых капиталов бандитско-рэкетирскими
структурами. По данным оперативных служб, уже в первые годы реформ
(1988 – 1990) около 20% «воров в законе» и других «авторитетов»
преступного мира вложили имеющиеся у них денежные средства в
кооперативные структуры HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l “_ftn5#_ftn5”
\o “” [5] .

Значимость «теневой», параллельной экономики в последующие
годы не только не снизилась, а существенно увеличилась. Определить
масштабы распространения этого явления крайне сложно, поскольку сущность
теневой экономики как раз и заключается в ее «невидимости». Между тем
даже в официальных данных теневая составляющая российской экономики
достигла предельных величин. Об этом свидетельствует значительный рост
доли валового внутреннего продукта (ВВП), произведенного в теневом
порядке, который за последние десять лет официально увеличился в 2 раза
( с 12% в 1989 году до 23% и более в 1998) HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l “_ftn6#_ftn6”
\o “” [6] .

Экспертные же оценки размеров теневой экономики еще более
неутешительны. Согласно им теневой капитал России набрал критическую
массу в 45 – 50% от ВВП HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l “_ftn7#_ftn7”
\o “” [7] , а опираясь на косвенные данные, можно предположить что
этот процент еще выше. Такие показатели сопоставимы с уровнем теневой
экономики в странах Латинской Америки, где доля теневого продукта
стабильно держится на высоте 60 – 65% от ВВП HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l “_ftn8#_ftn8”
\o “” [8] .

О повышении значимости теневой экономики свидетельствует и
разрастание так называемой «серой зоны», являющейся полем деятельности
на грани закона и криминала. Экономические реформы, осуществляемые без
достаточной последовательности, без создания адекватного механизма
контроля и защиты от противоправных посягательств, создали благоприятные
условия для все более стремительного роста теневой экономики.

D ¶ oe

hc50X В качестве определенных параметров, очерчивающих контуры
российских «невидимых» теневых механизмов, своеобразных индикаторов их
существования и развития могут выступать следующие показатели:

– общее падение объемов ВВП за годы реформ превысило 50%, а
уровень энергопотребления, например, снизился только на 25%;

– за последние годы наблюдается огромный разрыв между данными
Госкомстата о валовом накоплении основного капитала и отчетами
предприятий об объемах капитальных вложений. Ежегодная разница превышает
40 млрд. долларов;

– банковские процентные ставки в несколько раз превосходят
рентабельность, представляемую предприятиями в официальных отчетах;

– котировки денежных суррогатов сразу же после выпуска резко
понижены относительно номинала (нередко на 50 – 70 пунктов), оставляя
«черные дыры» для скрытых финансовых комбинаций: например, схема по
которой налогоплательщику, имеющему ликвидную продукцию и соответственно
денежную выручку (ликеро-водочные предприятия), предлагается закрыть его
обязательства перед бюджетом на 50%;

– по официальным данным, как минимум 25% доходов население
получает в скрытой форме, по оценкам экспертов эта цифра достигает 60%
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn9#_ftn9” \o “” [9] .

Все больше отраслей уходит в «тень», осуществляя экономическую
деятельность вне контроля со стороны государства, не вступая с ним как с
субъектом хозяйствования в экономические отношения. Результаты
социологического исследования Фонда социально-экономических исследований
«Перспективные технологии» свидетельствуют, что 100% опрошенных
предпринимателей скрывают капитал в сфере теневой экономики, при этом
более трети из них подтвердили, что уводят в «тень» свыше 50% капитала.

Существенное расширение теневых экономических процессов является
в немалой степени следствием ликвидации прежней государственности,
приведшей к разрыву традиционных связей между отдельными предприятиями и
целыми территориями; падения уровня жизни населения, а также
значительного налогового прессинга и других ограничений, исходящих от
государства.

Государство же, судя по осуществляемой экономической политике,
фактически не придает значения уходу предпринимательской деятельности в
теневую сферу, разрастанию экономической преступности до невиданных
размеров, не желает осознать, что это может привести к ситуации, в
которой остановить теневые процессы будет фактически невозможно. Более
того, несомненно, чувствуя силу теневого финансового капитала,
государство вынуждено с ним считаться, брать во внимание его интересы,
договариваться с лидерами теневого капитала по ряду вопросов, уступая им
свои позиции, пренебрегая при этом интересами большинства населения.

Рост на 15,3% в 1998 году только выявленных преступлений в
сфере экономики (а они всегда являются высоколатентными) достаточно
объективно отражает общую тенденцию дальнейшего усиления криминализации
финансово-хозяйственного комплекса. Преступные элементы, опираясь на
разветвленные коррумпированные связи в структурах власти, стремятся
расширить источники незаконного обогащения, «прибрать к рукам» наиболее
прибыльные сферы экономической деятельности HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn10#_ftn10” \o “” [10] . К таковым не без основания относятся
государственные программы, финансируемые из бюджета; приватизация и
инвестиции; кредитно-финансовая сфера; внешнеэкономическая деятельность;
сырьевая и перерабатывающая промышленность; сфера обращения драгоценных
камней и металлов; шоу-бизнес и т. п.

Абсолютно очевидно, что в России вместо цивилизованного,
регулируемого рынка действует устойчивая система высоко-
криминализированных экономических отношений, тормозящих честный бизнес,
вытесняющих его как неконкурентноспособный и воспроизводящих
организованную преступность. Именно теневой финансовый капитал является
экономической основой организованной преступности, которая создала
«государство в государстве», активно действует в различных отраслях
экономики, внедрилась в легальные сферы и общественную жизнь. Она
полностью взяла в свои руки криминальный промысел (нарко-, порно-бизнес,
производство и торговлю оружием, фальшиво-монетничество, контрабанду
валюты, проституцию, выбивание долгов, заказные убийства, рэкет и др.),
продолжает совершенствовать криминальные формы управления хозяйством,
политикой, легитимной властью, широко используя для этого разнообразные
методы террора, подкупа, шантажа HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn11#_ftn11” \o “” [11] .

Теневой финансовый капитал, увеличивая свое могущество, набирая
силу и укрепляя свои экономические позиции, вынужден был привлечь в
качестве охранных антиконкурентных и каталитических средств уголовный
мир, который таким образом получил свою долю в этом сверхприбыльном
бизнесе. Однако простор для роста теневой экономики и получения
сверхдоходов от предпринимательства могло создать только само
государство. Для этой цели были использованы государственные чиновники
как защитники теневого капитала и создатели условий его расширенного
воспроизводства. Именно они стали тем ключом, который позволил открыть
путь к богатству и власти, не случайно цена таких «услуг» достигла сотен
миллионов долларов.

Криминализация государственного аппарата превратилась в своего
рода суперпреступность, способную подорвать устои государства, его
демократические преобразования. Коррупция стала тем явлением, когда
чиновничество торгует государственными интересами в розницу и оптом.
Пораженными коррупцией оказались все ветви власти. Процесс
реформирования в стране ознаменовался политикой официального
использования коррупции в качестве ведущего элемента механизма
преобразований, своеобразного «выкупа» власти (или «обмена власти на
собственность», по Е. Гайдару) HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn12#_ftn12” \o “” [12] .

Рост теневых процессов, и прежде всего экономической
преступности, облегчался и в связи с реформированием системы
государственного и общественного контроля, фактической нейтрализацией
его деятельности либо ее значительным отставанием от тех процессов,
которые в нем нуждались; дезориентацией правоохранительной системы. Так,
например, в ноябре 1991 года указом Президента всем субъектам
хозяйствования было разрешено заниматься внешнеторговой деятельностью, а
контролирующий орган – Федеральная служба России по валютному и
экспортному контролю – фактически заработала лишь три года спустя.

Таким образом, теневая экономика стала тем стержнем, на котором
сформировалась современная криминальная структура (уголовная
преступность) и коррумпированные государственные чиновники. Теневой
финансовый капитал с его мощной ресурсной базой подчинил себе уголовный
элемент и привлек на свою сторону значительные силы бюрократического
аппарата, создав сплоченные организованные группы. Сращивание этих сил
создало в обществе такую систему специфических криминальных
экономических отношений, которые стали способны определять и
регулировать значительную часть общественных процессов в стране.

Современная теневая экономика России в значительной степени
находится под контролем организованной преступности. Последняя, кроме
прочего, стремится восполнить существующий повсеместно дефицит власти и
законности в стране, переживающей чрезвычайно сложный период своего
развития. Поэтому контроль организованной преступностью осуществляется и
в отношении многих субъектов легальной экономики в виде предоставления
им «охраны» от притязаний других организованных преступных групп,
коррумпированных чиновников, помощь в растаможивании, льготное
обслуживание в банках, если они подконтрольны той же структуре, и т. д.

Глубина проникновения российских преступных формирований в
легальную экономику превосходит все мировые аналоги. И если, согласно
оценкам ООН, это явление относят к прогнозным тенденциям
транснациональных преступных организаций, то для российской
организованной преступности это направление является приоритетным и по
объемам получаемой прибыли превосходит «традиционные» сферы деятельности
организованной преступности, такие, как наркобизнес и торговлю оружием.

Распространение контроля организованной преступности на
значительный сектор экономики влечет за собой ряд определенных
негативных последствий. В частности, изъятие части средств с предприятий
в виде теневого налога «за охрану» способствует невыплате этими фирмами
официальных налогов; при определенной степени контроля организованные
преступные группировки могут втягивать их в свою преступную
деятельность, использовать для совершения мошенничеств, других видов
хищений, а также для легализации незаконно полученных доходов.

В рассматриваемом секторе экономики нет хозяйского отношения к
предприятиям и природным богатствам страны в целом; средства
производства своевременно не обновляются, морально и физически
устаревают; все это не обеспечивает безопасность производства, особенно
там, где обращаются радиоактивные и сильнодействующие вещества и
материалы. По оценкам некоторых экспертов, российской экономике для
модернизации ключевых секторов производства до конца текущего столетия
потребуется 150 млрд. долларов HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn13#_ftn13” \o “” [13] .

Криминализация экономики и, как следствие, социальной жизни
России существенно препятствует иностранным инвестициям, поскольку
зарубежные предприниматели опасаются за свой капитал, жизнь, здоровье и
благополучие. Между тем иностранные инвестиции в легальную экономику
страны, свободную от контроля организованной преступности, могли бы в
значительной мере оздоровить состояние экономической и социальной
системы в целом. Примером тому может служить Китай, экономическое
развитие которого за последние годы в значительной степени
прогрессирует, а объем иностранных инвестиций в китайскую экономику
превосходит аналогичные показатели в России в 20 раз HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn14#_ftn14” \o “” [14] .

В России же постепенное сокращение реально управляемой
государством доли экономики не позволяет во всем объеме решать
общественные проблемы. Экономическая политика направлена на решение
сиюминутных проблем, в основном связанных с разваливающейся от ветхости
системой хозяйствования. Нет сколько-нибудь определенной стратегии
экономического развития хотя бы на среднесрочную перспективу, да,
вероятно, это вряд ли возможно в стране, где каждые два-три месяца
меняется правительство. Происходящее смыкание интересов государства с
интересами теневого капитала ведет к формированию криминально
направленной экономики, падению доверия к государственной власти и ее
институтам со стороны населения.

Между тем российская экономическая преступность не замыкается
российскими рамками, а все более приобретает международный характер,
ориентируясь на использование межгосударственных криминальных связей.
Поэтому находящаяся под контролем организованной преступности российская
теневая экономика не только грозит превратить Россию в криминальное
государство, но и создает опасность криминализации экономических
отношений в других странах.

Криминологические характеристики отдельных видов
организованной преступной деятельности в экономической и финансовой
сферах, которые позволяют получать при минимальном вложении средств
сверхдоходы; а также коррупции, с одной стороны, как способа извлечения
сверхприбыли, а с другой – как эффективного средства защиты от
социального контроля; легализации незаконно полученных денежных средств,
как завершающего цикл этапа криминального бизнеса, предлагаемые ниже,
позволяют представить состояние организованной преступности в сфере
экономики, проследить отдельные тенденции ее развития, а также некоторые
причины и условия этого. Анализ представленной информации позволил в
дальнейшем предложить ряд мер, направленных на сдерживание,
нейтрализацию рассмотренных процессов.

3.2. Коррупция

Коррупция – многоликое явление, которое несмотря на разнообразие
политических, правовых и экономических систем в разных странах, где она
существует, обладает едиными закономерностями своего развития, а ее
история не уступает по древности самой человеческой цивилизации.
Коррупция существенно влияет на стабильность и безопасность целых
государств, подрывает их демократические и моральные устои, препятствует
их экономическому и политическому развитию. И потому международным
сообществом коррупция рассматривается как основная общественная
проблема, решение которой является приоритетным направлением в борьбе с
преступностью.

Для того, чтобы эта борьба была успешной, необходимо иметь
реалистичное определение коррупции, которое способствовало бы принятию
конкретных мер на национальном и международном уровнях. На протяжении
многих лет на научных международных форумах активно обсуждалось ее
определение. При этом традиционные правовые определения этого явления
были подвержены критике как недостаточно исчерпывающие, недооценивающие
серьезность проблемы и в результате не позволяющие дать всеобъемлющий
ответ HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm”
\l “_ftn15#_ftn15” \o “” [15] .

Вопросы концептуального подхода к определению коррупции
обсуждался, в частности на Восьмом Конгрессе ООН по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, 1990), а затем на
Девятом Конгрессе ООН (Каир,1995), где за основу было принято давнее
краткое и емкое определение коррупции как «злоупотребления
государственной властью для получения выгоды в личных целях» HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn16#_ftn16” \o “” [16] .

Это понятие включает в себя: взяточничество, непотизм
(покровительство на основе личных связей), незаконное присвоение
публичных средств для частного использования и другие злоупотребления
государственных должностных лиц HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn17#_ftn17” \o “” [17] .

Рабочее определение междисциплинарной группы по коррупции (GMC)
Совета Европы еще шире определяет рассматриваемое понятие: «коррупция
представляет собой взяточничество и любое другое поведение лиц, которым
поручено выполнение определенных обязанностей в государственном или
частном секторе, и которое ведет к нарушению обязанностей, возложенных
на них по статусу государственного должностного лица, частного
сотрудника, независимого агента или иного рода отношений и имеет целью
получение любых незаконных выгод для себя и других» HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn18#_ftn18” \o “” [18] . В данном случае субъектом
коррумпированных деяний может быть не только должностное лицо.

В этом контексте можно сказать, что коррупция представляет
собой совокупный эффект монополии власти и дискреционные полномочия в
принятии решений при отсутствии подотчетности в своей деятельности
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn19#_ftn19” \o “” [19] .

Российский проект Закона о борьбе с коррупцией в ст. 2
определяет коррупцию как «непредусмотренное законом принятие
имущественных и неимущественных благ и преимуществ лицами,
уполномоченными на выполнение государственных функций, или лицами,
приравненными к ним, с использованием их официального статуса и
связанных с ним возможностей, а также подкуп указанных лиц путем
противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами
указанных благ и преимуществ».

Таким образом, в настоящее время российское общество имеет
фактически правовое определение понятия „коррупция“, что является
большим прогрессом, поскольку еще несколько лет назад отечественное
законодательство даже не знало этого слова.

Между тем в разных странах состояние и структура коррупции, ее
причины и условия, а также методы борьбы с ней могут существенно
различаться. Эти различия определяются не только особенностями различных
государственных систем, но и социальными и экономическими проблемами,
существующими в обществе, его нравственным состоянием, правовой и
политической культурой.

Наиболее ярко эти особенности проявляются в России, где
коррупция является одной из наиболее острых проблем, угрожающих самому
существованию Российского государства, все глубже деморализующих
общество в целом.

Согласно рейтинговой системе, представленной неправительственной
организацей “Transparency International”, которая занимается борьбой с
коррупцией, по итогам 1998 года Россия занимает 76-е место среди 85
стран с коэффициентом 2,4 (из 10, где 0 свидетельствует о глобальной
коррумпированности государства), возглавив последнюю десятку списка из
таких стран, как Эквадор, Венесуэла, Колумбия, Индонезия, Нигерия,
Танзания, Гондурас, Парагвай и Камерун HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn20#_ftn20” \o “” [20] .

Революционная ломка форм собственности, непродуманная
приватизация, слабость и непредсказуемость президентской власти,
бесконечная смена правительства, неразвитость и несовершенство
законодательства, легализация теневой экономики и паралич системы
судопроизводства являются определяющими условиями беспрецедентного роста
должностных преступлений, связанных с использованием госчиновниками
своего служебного положения.

Как совокупный результат монополии власти государственных
должностных лиц, их широких дискреционных полномочий при отсутствии
открытости, подотчетности и подконтрольности, коррупция закономерно
ведет к олигархии и авторитаризму HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn21#_ftn21” \o “” [21] .

Коррупция неоднородна по своей природе, она имеет различные
виды. В частности, коррупция может быть «верхушечной» и «низовой».
Первая охватывает политиков, высшее и среднее чиновничество и сопряжена
с принятием решений, имеющих высокую цену (формулы законов, госзаказов,
изменение форм собственности и т.д.). Например, в МВД России имеются
оперативные сведения о сумме взятки в 300 млн. долларов США, полученной
высокопоставленным чиновником HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn22#_ftn22” \o “” [22] . Вторая распространена на среднем и
низшем уровнях и связана с постоянным, рутинным взаимодействием
чиновников и граждан (штрафы, регистрации, налоги и таможенные сборы,
освобождение от призыва в армию и т.п.). Обнищание населения России и
неспособность государства обеспечить государственным служащим достойное
содержание подталкивают и тех и других к нарушениям, приводящим к
массовой низовой коррупции.

Масштабная низовая коррупция предельно опасна, поскольку,
во-первых, ее жертвами, как правило, являются наиболее бедные и уязвимые
слои общества, во-вторых, она создает благоприятный психологический фон
для существования других форм коррупции, является базой для ее
верхушечной формы. Последняя представляет собой исходный материал для
формирования организованных коррупционных структур и сообществ.

Как низовая, так и верхушечная коррупция может быть либо
систематической, либо ситуативной. Систематическая коррупция приводит к
экономическим потерям в результате нарушения стимулов, политической
нестабильности ввиду подрыва институциональной основы и социальным
затратам вследствие перераспределения богатства и власти в пользу
олигархических и привилегированных лиц.

Верхушечная коррупция может быть, кроме того, транснациональной
и местной, поскольку государственным должностным лицам легче и
безопаснее сделать большие суммы денег не на местных, а на международных
сделках. Даже в тех случаях, когда крупная коррупционная сделка
полностью совершается в одной стране, необходимость перевода средств за
границу представляет собой международный элемент.

В этой связи угроза, которую представляет коррупция, становится
еще более серьезной из-за связи с организованной транснациональной
преступностью. В мире, который постоянно меняется и становится более
взаимозависимым, долгосрочные последствия такой связи заслуживают
внимания и принятия конкретных мер HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn23#_ftn23” \o “” [23] .

         Между тем неразвитость правового общественного сознания,
серьезные деформации его нравственной сферы приводят к общественному
восприятию коррупции не только как обычного явления общественной жизни,
но и как эффективного средства достижения цели   или   определенного
результата. Так, в   частности,   считают   87,7% граждан, принимавших
участие в социологическом исследовании, проведенном автором. При этом
все опрошенные согласны с тем, что взятки, коррупция – негативные
общественные явления, подрывающие устои государства, условиями развития
которых в обществе являются: развитая бюрократическая система (14%),
продажность чиновников (16,6%), неэффективная работа правоохранительных
органов (16%), недостаточно жесткая уголовная ответственность (20%),
низкий уровень культуры и правосознания (33,4%).

Пониженный правовой иммунитет российских граждан приводит к
тому, что фактически отсутствует массовое сопротивление низовой
коррупции. Так, 73,7% граждан полагают, что это явление неискоренимо и
не представляют существование общества без взяточничества и коррупции.
Только 16,5%, думают, что коррупцию можно держать под контролем и при
определенных условиях (улучшение экономической ситуации) бороться с ней.

Привлекательность низовой коррупции состоит в том, что при
минимальном риске для обеих сторон, она обладает специфической ценностью
быстро и эффективно решать многие возникающие в повседневной жизни
проблемы, а также позволяет за небольшую плату иметь постоянную
возможность мелких нарушений законов и инструкций. Большая часть
принявших участие в исследовании граждан (73,4%) допускает или сама
давала взятки для достижения не только законных целей. Более половины
респондентов уверены, что каждый чиновник имеет свою «цену», что любое
должностное лицо может взять взятку.

Низовая коррупция в России пронизывает все сферы, в которых
рядовой гражданин сталкивается с необходимостью обращаться к
государству. Так, 60,2% опрошенных признали, что давали взятки
должностным лицам, при этом 78,8% из них делали это неоднократно; среди
опрошенных бизнесменов, предпринимателей не нашлось ни одного, кто бы
многократно не давал взятки. Треть всей выручки от розничной торговли
идет на «расходы, связанные с коррупцией», оплачивают эти затраты, как
правило, российские потребители HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn24#_ftn24” \o “” [24] . В России коррупция превратилась в
общепринятый метод ведения успешного бизнеса.

По подсчетам экспертов общественной организации «Технология –ХХI век»,
мелкие предприниматели тратят по всей стране на взятки чиновникам
минимум 500 млн. долларов в месяц. В год это оборачивается суммой в 6
млрд. долларов HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn25#_ftn25” \o “” [25] . Если к этому добавить еще и ущерб,
наносимый коррупцией «верхних эшелонов» государственных служащих в виде
предоставления эксклюзивных прав, льготных кредитов, противозаконного
лоббизма в законодательных органах, перевода государственного имущества
в акционерные общества и использование в корыстных целях распределения
бюджетных средств – сумма экономических потерь от коррупции может
составлять от 10 до 20 млрд. долларов в год.

Сегодня в России более 1 млн. чиновников, в чьей власти
«дать» или «не дать», решить или не решить тот или иной вопрос. В связи
с доминированием механизмов локального корпоративного
(монополистического) регулирования HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn26#_ftn26” \o “” [26] бюрократия получает особые возможности
определять условия деятельности коммерческих структур. При крайне
неравномерном распределении в обществе доходов в связи с его разделением
на сильно- и слабокорпоратизированные секторы платой бюрократии за
обеспечение коммерческим структурам благоприятных условий хозяйствования
становится взятка. При этом она превращается в основной стимул
деятельности чиновника и становится средством все более тесного
сближения коррумпированных представителей власти с организованной
преступностью.

В период проведения реформ получили распространение не только
традиционные формы подкупа чиновников в виде денежных взяток и дорогих
подарков, но и открытие для них счетов в зарубежных банках, приобретение
недвижимости за границей, включение их в число соучредителей вновь
создаваемых акционерных обществ, организация выездов за рубеж за счет
различных частнопредпринимательских структур под предлогом чтения
лекций, участия в симпозиумах с оплатой самих поездок и выдачей больших
сумм в валюте в виде «командировочных».

Однако действующий уголовный закон регламентирует лишь часть
форм коррупции должностных лиц, являющихся, по мнению законодателя,
уголовно наказуемыми: получение взяток (ст. 290 УК РФ); злоупотребление
должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и их превышение (ст. 286 УК
РФ), незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК
РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ).

Между тем в настоящее время существует масса других
различных видов некриминализированных коррупционных технологий,
совершение которых не влечет за собой уголовной ответственности, но
которые влекут за собой те же последствия, что и уголовно наказуемые
формы коррупции. Среди них можно назвать, например, такие, как
предоставление эксклюзивных прав для своей корпоративной группы с
отвлечением государственных доходов; использование подставных лиц,
родственников в коммерческих структурах; манипулирование информацией с
целью извлечения личной и корпоративной выгоды; лоббирование при
принятии нормативных актов в интересах корпоративных групп и т.п.

Расширение масштабов коррупции происходит по следующим
направлениям:

– прямой подкуп должностных лиц, общественных и политических
деятелей, имеющих возможность содействовать успеху коммерческой
структуры;

– – вложение государственных средств в частные структуры под
каким-либо благовидным предлогом и т.д. HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn27#_ftn27” \o “” [27]

Многочисленны и сферы, которые поражены все более
развивающейся в них коррупцией. Прежде всего следует назвать сферу
приватизации государственной собственности, которая во всех странах
служит серьезным источником коррупции. В России это обстоятельство
усугублялось масштабностью приватизации и слабостью контроля за ее
ходом. Еще на начальной стадии около 30% постановлений по приватизации,
по данным правоохранительных органов, содержали нарушения норм
действующего законодательства. Практиковалось включение чиновников в
число акционеров, необоснованные отказы лицам, подавшим заявки на
участие в аукционе или конкурсе, внесение подлогов в договоры аренды и
многое другое. По данным МВД, каждое десятое должностное преступление из
числа выявленных в период с 1994 по 1997 год совершалось в сфере
приватизации (5600). В 1998 году окончено расследование 1512 уголовных
дел этой категории, из которых 1156 (76,5%) направлены в суд. За 1999
год совершение должностных преступлений в сфере приватизации выросло в
1,5 раза, сумма ущерба от их совершения за последние два года превышает
400 млн. руб. Почти в половине регионов России к уголовной
ответственности привлечены занятые приватизацией чиновники из
руководства администраций, территориальных комитетов по управлению
имуществом, фондов имущества HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn28#_ftn28” \o “” [28] .

Сюда же следует отнести коррупционные нарушения, не подпадающие
под прямую уголовную ответственность: оценивание приватизируемых
объектов по заниженным суммам, манипуляции условиями конкурсов, скупка
предприятий чиновниками через доверенных лиц.

Еще одна благодатная сфера для коррупционеров – распределение
бюджетных средств. По свидетельству экспертов взяткой сопровождается
почти половина актов по выдаче государственных кредитов или
распределение бюджетных средств. Этому благоприятствует неуклюжая
налоговая система, согласно которой деньги, собираемые в регионах,
должны попасть в федеральный бюджет, а потом снова вернуться в регион в
виде трансфертов. Коррупцию подстегивает нереальный, нереализуемый
бюджет, который позволяет чиновникам решать, кому сколько недодать, кому
перевести деньги раньше, кому позже. По той же причине недостаточного
финансирования создаются внебюджетные фонды различных ведомств,
манипуляции которыми также сопровождаются коррупцией. Отсутствие
контроля за расходованием бюджетных средств в регионах питает коррупцию
на этом уровне.

Распределение бюджетных средств происходит также через
государственные заказы и закупки, где до последнего времени царили
закрытость и бесконтрольность, порождающие здесь безудержную коррупцию
(особенно это относится к Вооруженным Силам).

Кроме того, допускаемые высшими чиновниками злоупотребления при
распоряжении бюджетными средствами нередко сопровождаются
покровительством со стороны государственной власти и, зависимой от нее,
прокуратуры.

Так, по данным заместителя председателя Счетной палаты
Российской Федерации Ю.И. Болдырева, Генеральная прокуратура обычно
воздерживается от возбуждения уголовных дел, если речь идет о вскрытых
злоупотреблениях такого рода. Для иллюстрации этой ситуации, был назван
факт изъятия из бюджета страны в 1995 году суммы, эквивалентной 9 млрд.
долларов США, которые «растворились неизвестно где». Ю.И. Болдырев
объясняет эту позицию Генпрокуратуры тем, что Генеральный прокурор
назначается на должность и освобождается от нее Президентом и,
соответственно, зависим от него HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn29#_ftn29” \o “” [29] .

Правильность этих суждений подтвердил последовавший скандал,
связанный с отставкой Ю.И. Скуратова, который лишь попытался привлечь к
уголовной ответственности некоторых из кремлевских чиновников,
злоупотреблявших своими полномочиями по использованию бюджетных средств.

Предоставление эксклюзивных прав (льгот, в том числе по экспорту
и импорту, налогам, лицензирование и т.п.) – широчайшее поле для
коррупции. К этой же категории следует отнести такие коррупционные
рычаги, как отсрочки налоговых платежей, предоставление льгот заемщикам
бюджетных средств, продление кредитных договоров, предоставление
государственных гарантий.

Региональные власти не уступают федеральным в использовании
права предоставления льгот для получения взяток. По данным Генеральной
прокуратуры, в одном только Ставропольском крае в 1995 году было
выявлено 130 преступлений должностных лиц в этой сфере.

Банковская сфера в России стала преобразовываться одной из
первых, на рубеже 80 – 90-х годов фактически происходила ненормативная
приватизация существенной части государственного банковского сектора.
Создание системы уполномоченных банков, которым передавались в
управление бюджетные средства, в условиях высокой инфляции было для
последних источником получения колоссальной прибыли. Сотрудничество
чиновников с коммерческими банками позволило цивилизовать формы
получения взяток, и от традиционных конвертов (а затем чемоданов) с
наличностью перейти к льготным кредитам, завышенным в десятки раз
процентам по вкладам и другим, более утонченным, формам благодарности.

Еще в 1996 году Генеральная прокуратура сообщала о своей
озабоченности положением дел в Центральном банке России и его
территориальных управлениях, а в 1998, после возбуждения Генеральной
прокуратурой нескольких уголовных дел в отношении руководящих работников
Центробанка, выяснилось, что сам Центральный банк перед кризисом, вместо
того чтобы пытаться удержать рубль, стал активно сбрасывать ГКО,
зарабатывая огромные деньги и усугубляя ситуацию в стране. Сами же ГКО
служили своеобразной стиральной машинкой для высших чиновников и
представителей криминалитета HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn30#_ftn30” \o “” [30] .

Противозаконный лоббизм в законодательных органах труднее
всего поддается контролю и уголовному преследованию, прежде всего из-за
гипертрофированной депутатской неприкосновенности. Именно поэтому из
общего числа должностных лиц, привлеченных к ответственности за деяния,
которые можно квалифицировать как коррупцию (хотя этого термина и нет в
Уголовном кодексе), законодатели составляют 3% HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn31#_ftn31” \o “” [31] .

Серьезно коррумпированы российские правоохранительные органы
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn32#_ftn32” \o “” [32] . Коррупция в этой сфере проявляется
через многочисленные злоупотребления служебным положением, содействию за
взятки в прекращении уголовных дел, сращивании с криминальными
структурами, противоправном участии в предпринимательской деятельности,
в том числе в незаконном оружейном бизнесе и контрабандных сделках.
Действия (или бездействие) коррумпированных служителей закона позволяют
преступникам длительное время уходить от ответственности, создают у
населения мнение о неспособности и нежелании властей бороться с
преступностью, особенно организованной, в конечном итоге приводят к
перерастанию малых преступных групп в крупные межрегиональные преступные
формирования.

В 1996 году за взяточничество было привлечено к уголовной
ответственности 404 сотрудника правоохранительных органов, в 1997 – 466
человек, в 1998 – 1466, а за полгода 1999 – уже 825. Согласно
результатам опросов, проведенных сотрудниками Института проблем
укрепления законности и правопорядка, почти каждый четвертый
предприниматель давал взятку сотрудникам правоохранительных органов за
непринятие законных мер по факту нарушения ими законов HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn33#_ftn33” \o “” [33] .

Согласно собственным исследованиям автора, 72,2% опрошенных
бывших должностных лиц, отбывающих наказание в спецколонии Иркутска,
получали в период их государственной службы взятки, о которых до сих пор
не осведомлены правоохранительные органы. Почти треть из них (30,5%)
отметили, что это были постоянные выплаты определенных структур; при
этом 39,5% из них работали в органах внутренних дел; 16,3% – в органах
государственной власти; по 14% в суде и прокуратуре; 6,9% – в налоговых
службах; 4,6% – на таможне HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn34#_ftn34” \o “” [34] .

Суммарный объем числа зарегистрированных фактов уголовно
наказуемой коррупции, несмотря на постоянно декларируемое внимание
государства к этой проблеме, составил немногим более 0,5% общего объема
зарегистрированной в 1997 году преступности. Коэффициент интенсивности
коррупционной преступности составил 9,8 преступлений на 100 тыс.
человек. Однако, если рассчитать специальный индекс коррупции, т.е. на
100 тысяч человек, осуществляющих публичные функции, то показатель
интенсивности коррупции увеличился бы в 9 раз.

Структура зарегистрированной коррупционной преступности в
России в соотношении основных ее видов в 1997 году представляла собой
следующую картину: злоупотребление должностными полномочиями – 19,8%;
дача и получение взятки – 39%; служебный подлог – 40,5% HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn35#_ftn35” \o “” [35] .

Статистические данные о коррупционных действиях, совершенных в
России за последние 10 лет. свидетельствуют, что регистрация должностных
хищений, присвоений и растрат сократилась практически вдвое, а судимость
за них снизилась почти в 10 раз. Аналогичные тенденции демонстрируют
сведения о взяточничестве и должностных злоупотреблениях. По всем трем
видам деяний на одного осужденного приходится 11 зарегистрированных
коррупционных преступлений, 15 злоупотреблений, 13 хищений и 5
взяточничеств HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn36#_ftn36” \o “” [36] . В 1997 году только 49% из числа всех
обвиняемых за взяточничество осуждены за совершение преступления
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn37#_ftn37” \o “” [37] .

При увеличении за последние два года количества выявленных
должностных преступлений более чем на 40%, а должностных лиц,
подозреваемых в их совершении, в 2 раза, число привлеченных к
ответственности возросло лишь на 50% и составляет около 60 – 70% от
числа выявленных лиц. Выявляется же, согласно данным В.В. Лунеева, не
более 2% от совершенных преступлений, (а по экспертным оценкам
президента Ассоциации работников правоохранительных органов
А.А.Аслаханова показатель выявления коррумпированных должностных лиц
составляет приблизительно 0,002%), реальное же наказание несут

лишь 0,2 – 0,5% коррупционеров HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn38#_ftn38” \o “” [38] .

Таким образом, соотношение между состоянием фактической
коррупции, уровнем зарегистрированных должностных преступлений и реально
осужденными чиновниками (см. табл. 5) составляет несколько порядков.

Степень латентности коррупционной деятельности, которая к тому
же далеко не укладывается в рамки уголовного закона, является
максимальной среди всех известных преступлений. Так, средний коэффициент
латентности всех видов коррупционных преступлений в начале прошлого
десятилетия в нашей стране составил 10 (по оценкам экспертов). А
коэффициент латентности наиболее выявляемого среди коррупционных
преступлений – взяточничества, по данным экспертных опросов 126
сотрудников подразделений по борьбе с экономическими преступлениями,
проведенного в 1992 году, составил 18. Однако уже в 1995 году уровень
латентности взяточничества оценивался аналогичной группой экспертов
коэффициентом, превышающим 2000 HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn39#_ftn39” \o “” [39] .

Таблица 5

Динамика преступлений в системе государственной службы

за 1993-1995 годы

1993 1994 1995

Возбуждено дел на

Коррумпированных лиц

На работников :

органов госуправления

в том числе:

кредитно-финансовой и

банковской системы

контролирующих органов

таможенной службы

органов внутренних дел

прокуратуры

органов власти

Из них депутатов

Направлено в суд угол. дел

на коррумпирован. лиц 2469

1483

238

108

611

1191 2678

1673

295

202

786

1319 3504

2323

487

300

171

924

120

1949

В сферу коррупции вовлечено огромное количество людей, начиная
от простых граждан до высокопоставленных чиновников. И несмотря на то,
что официально и политической практикой, и общественной моралью, и
прессой коррупция порицается, считается общественно неприемлемой,
фактически она является частью жизни нашего общества, которое, в
большинстве своем, принимает ее как необходимый элемент своего
существования. Российская государственная система в настоящий момент
представляет собой огромный рынок коррупционных услуг, а многие
должностные лица рассматривают свою службу как средство для их
реализации.

Эффективность борьбы с коррупцией поэтому напрямую зависит от
разрушения этого рынка, переориентирования, изменения системы
государственной службы, которая до сих пор базируется на традициях и
стереотипах, способствующих прогрессирующему развитию коррупции. Ее
масштабы и темпы распространения таковы, что создают угрозу дальнейшему
демократическому развитию Российского государства.

Проблемы, порождаемые коррупцией, воздействуют на все сферы
жизни общества. Так, экономические последствия проявляются прежде всего
в том, что расширяется теневая экономика. Это приводит к уменьшению
налоговых поступлений и ослаблению бюджета. Как следствие – государство
теряет финансовые рычаги управления экономикой, обостряются социальные
проблемы из-за невыполнения бюджетных обязательств. Неэффективное
использование бюджетных средств, в частности при распределении
государственных заказов и кредитов, еще больше усугубляет бюджетные
проблемы страны. Нарушаются конкурентные механизмы рынка, поскольку в
выигрыше оказывается не тот, кто конкурентоспособен, а тот, кто смог
получить преимущества за взятки. Это приводит к снижению эффективности
рынка и дискредитации идей рыночной конкуренции. За счет коррупционных
«накладных расходов» повышаются цены. В итоге страдает потребитель.
Теряется доверие агентов рынка к способности власти устанавливать и
соблюдать честные правила рыночной игры. Ухудшается инвестиционный
климат и, следовательно, не решаются проблемы преодоления спада
производства, обновления основных фондов.

Социальные последствия напрямую связаны с экономическими.
Поскольку отвлекаются колоссальные средства от целей общественного
развития, обостряется бюджетный кризис, а значит, снижается способность
власти решать социальные проблемы. Закрепляются и увеличиваются резкое
имущественное неравенство, бедность большей части населения. Коррупция
подстегивает несправедливое перераспределение средств в пользу узких
олигархических групп за счет наиболее уязвимых слоев населения.
Дискредитируется право как основной инструмент регулирования жизни
государства и общества. В общественном сознании формируется
представление о беззащитности граждан и перед преступностью, и перед
лицом власти. Коррумпированность правоохранительных органов способствует
укреплению организованной преступности. Последняя сращивается с
коррумпированными группами чиновников, усиливаясь все больше с помощью
доступа к политической власти и возможностям для отмывания денег.

В итоге не менее разрушительны политические последствия существования
коррупции, проявляющиеся в смещении целей политики от общенационального
развития к обеспечению властвования олигархических группировок. В
результате уменьшается доверие к власти, растет отчуждение ее от
общества. Падает престиж страны на международной арене, растет угроза ее
политической и экономической изоляции. Профанируется и снижается
политическая конкуренция. Граждане разочаровываются в ценностях
демократии, а следовательно, возникает угроза разложения демократических
институтов. Кроме того, серьезно увеличивается риск крушения
нарождающейся демократии по распространенному сценарию прихода диктатуры
на волне борьбы с коррупцией HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn40#_ftn40” \o “” [40] .

Коррупция, таким образом, являясь краеугольным камнем,
посредством которого связаны между собой российская бюрократия и
организованная преступность, влияет не только на их развитие, но и имеет
серьезные негативные последствия во всех проявлениях общественной
жизни. Поэтому, если не начать реальную, не на словах, экономически
очень выгодную для страны борьбу с коррупцией, не проявить политическую
волю и твердость в этом вопросе, под угрозу будут поставлены не только
экономические интересы и демократические институты, но и национальная
безопасность страны.

3.3. Легализация доходов, полученных незаконным путем

Размах криминального бизнеса, масштабы теневой экономики ставят
перед организованными преступными структурами в качестве первоочередной
задачи определение путей и средств легализации денежных средств,
полученных незаконным или полузаконным путем. Отмывание денег – это
заключительный этап превращения преступности в высокодоходное и
эффективное производство, в ходе которого происходит противоправная и
вредная для общества концентрация экономической, а вслед за ней и
политической власти в руках неконтролируемой группы лиц. Допустить
отмывание денег, значит, сделать выгодными торговлю наркотиками,
уклонение от налогов, проституцию, вымогательство, хищения,
взяточничество. Поэтому «грязные деньги» должны быть лишены возможности
поступить в обращение с тем, чтобы преступления утратили для
преступников всякий смысл HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn41#_ftn41” \o “” [41] .

В самом общем виде «отмывание грязных денег» можно определить
как «перевод незаконно полученных наличных денег в другой актив,
сокрытие истинного источника или собственности, от которых незаконным
образом получены деньги, и создание характера законности для источника и
для собственности» HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn42#_ftn42” \o “” [42] . Таким образом, это любая деятельность,
сделка или финансовая операция, которая совершается в целях сокрытия
источников происхождения, существования, распределения,
перераспределения и потребления денежных средств или иного имущества,
полученных в результате какого-либо преступления на первой стадии, с
тем, чтобы на второй стадии приступить к извлечению из них регулярных
доходов. Иными словами, согласно определению президентской комиссии США
по организованной преступности 1984 года, «отмывание денег – процесс
посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение
или незаконное использование доходов, а затем маскировка их таким
образом, чтобы они казались имеющими законное происхождение».

Как уже указывалось, пропорции соотношения легального и теневого
капитала составляют в настоящее время 50:50, что переходит все возможные
границы. Ежегодный совокупный доход организованных преступных
группировок в России достигает уровня 10 млрд. р. До 70% доходов,
полученных незаконным путем, вкладывается в различные формы
предпринимательской деятельности HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn43#_ftn43” \o “” [43] , т.е. более двух третьих таких средств
легализируются в форме инвестиций в наиболее прибыльные отрасли, для
приобретения пакетов акций предприятий, сферы услуг и досуга, печатных и
электронных средств информации.

Таким образом, колоссальные средства, полученные от торговли
оружием, незаконного игорного и наркобизнеса, контрабанды, хищений,
другой противоправной деятельности, организованные преступники стремятся
легализировать, придать им видимость законных, пустить в оборот.

Способы отмывания таких доходов различны. Многие из них
представляют собой достаточно сложный и продолжительный процесс,
включающий множество разнообразных операций. Наиболее распространенной
является трехфазовая модель легализации преступных доходов. Каждая фаза
имеет свою цель и набор форм для ее достижения.

В первой фазе происходит введение «грязных» наличных денег в
легальный хозяйственный оборот. Основными формами такого введения
являются: мошенничество с использованием подставных лиц и фирм; подкуп и
запугивание лиц, ответственных за проведение идентификации клиента;
организованная покупка легко преобразуемых имущественных ценностей
(пятая часть легализируемых средств расходуется на приобретение
недвижимости), при этом каждая покупка осуществляется либо на сумму ниже
той, с которой возникает обязанность идентификации, либо платежи
осуществляются мелкими суммами на один банковский счет. Часто
используются обменные сделки – обмен денег на купюры иного достоинства
или другую валюту без использования банковских счетов; использование
предприятий с большим наличным оборотом, к легальной выручке которых
примешиваются «грязные» деньги; создание собственных фиктивных
предприятий, декларирующих такие деньги в качестве выручки (1,5 тыс.
организованных преступных группировок имеют собственные коммерческие
структуры).

В России введение «грязных» наличных денег в легальный оборот
существенно облегчается благодаря значительному нелегальному наличному
обороту между легальными предприятиями, которые за обмен своих
безналичных средств на «черные» наличные деньги еще и платят
коммисионные в размере 1 – 8% от суммы сделки HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn44#_ftn44” \o “” [44] .

Значительная доля доходов от преступной и иной незаконной
деятельности легализируется путем обмена на иностранную валюту и
перевода ее за рубеж. В России эти функции нередко берут на себя банки
так называемых свободных экономических зон – СЭЗ, которые позволяют
зачислять на свои счета «грязные» деньги и конвертировать их.

По оценке экспертов Центробанка, за годы «реформ» из России за
рубеж вывезено капиталов на сумму около 260 млрд. долларов HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn45#_ftn45” \o “” [45] , а с 1992 по 1999 год в мировые
финансовые центры переведено еще около 100 млрд. долларов, при этом доля
«грязных денег» составляет до 30 – 40% объема российского капитала,
осевшего за рубежом. Вывоз капитала из России, согласно оценкам
зарубежных правоохранительных органов и совпадающим с ними мнением
специалистов из департамента валютного контроля Центробанка, в настоящее
время достигает 1 млрд. долларов в месяц HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn46#_ftn46” \o “” [46] .

Цель второй фазы процесса легализации – отделение преступных
доходов от источника их происхождения путем проведения комплекса
финансовых операций. В результате обрывается цепочка следов и
обеспечивается анонимность имущественных ценностей. Для осуществления
операций во второй фазе широко используются подставные лица и фиктивные
фирмы, выставляющие фиктивные счета, служащие основанием перевода денег.
Операции второй фазы часто носят международный характер, для их
проведения большую роль играют оффшорные зоны и иные страны с мягким
налоговым режимом и слабо развитой системой финансового контроля.

В третьей фазе деньги обретают легенду происхождения и могут
инвестироваться в легальную экономику.

Большую роль в легализации незаконно полученных средств играет
банковский сектор. Несовершенство банковского и уголовного
законодательства, неадаптированность финансовых институтов к рыночным
реалиям привели к тому, что банковские учреждения до сих пор
используются для накопления капитала противоправными способами и для
отмывания преступных доходов.

В числе наиболее распространенных способов отмывания доходов с
использованием банковского механизма можно назвать превращение денег в
банковские чеки, облигации, ценные бумаги на предъявителя; помещение
денег в банки, а также кредитно-финансовые учреждения небанковского
типа, занимающихся перемещением денег в пределах страны или за границу;
депонирование денег на банковские счета; обмен мелких банкнот на
крупные; одной валюты на другую; перевод денег по телеграфу или
электронным способом со счета в отечественном банке на зарубежный
банковский счет или счет ценных бумаг; организация сложных цепочек
платежей; продажа, дисконтирование или торговля различными видами
финансовых инструментов, включая банковские чеки, векселя, платежные
поручения и т.п. HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn47#_ftn47” \o “” [47]

Несмотря на то, что Россия имеет коммерческую банковскую систему
чуть более 10 лет, она превращается в один из крупнейших центров по
отмыванию грязных денег. Этому способствует несколько факторов.
Во-первых, благоприятный климат для отмывания денег в России связан с
особенностями депонирования в нашей стране, когда в отличие от западных
стран, при помещении денег на депозит отсутствует даже минимальный
контроль за источниками средств. Во-вторых, большие возможности для
отмывания возникают в связи с наличным характером обращения денежных
средств в России, а дефицит инвестиционных ресурсов снижает порог
чувствительности к проблеме легализации «грязных» капиталов. Кроме
того, отмывание активизируется в связи с расширением контроля
криминальных структур над коммерческими банками страны.

Непосредственная связь банков с преступным миром позволяет
преступникам легализировать доходы от своей преступной деятельности,
подкрепляет их намерение продолжать совершение преступлений. Между тем
проблема легализации незаконных доходов имеет еще и внешнеэкономический
аспект. Речь идет о том, что если не перекрыть каналы поступления
преступных доходов в российскую экономику, то это явится серьезным
препятствием для вхождения страны в мировую экономическую систему, где
нет доверия криминальным капиталам HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn48#_ftn48” \o “” [48] .

Использование криминального капитала для развития законного
предпринимательства на первый взгляд может показаться полезным,
поскольку происходит загрузка существующих и вновь вводимых мощностей,
что способствует решению проблем занятости населения, получению валового
внутреннего продукта и будущему росту налоговых поступлений в бюджеты
разных уровней.

Однако при этом не следует забывать, что при легализации
криминального капитала происходит сокрытие совершенных для его получения
преступлений; полученные финансовые средства нередко используются для
проведения политической деятельности, лоббирования интересов как
собственной предпринимательской активности, так и интересов
криминальных структур, а также для получения депутатской
неприкосновенности. Кроме того, приращенные в легальном обороте «грязные
деньги» могут вновь реинвестироваться в криминальную деятельность. Все
это нагнетает социальную напряженность в обществе, девальвирует стимулы
к производительному труду в официальной экономике, приводит к снижению
привлекательности честного бизнеса и оттоку частных (в том числе
иностранных) инвестиций законопослушных агентов рынка. Как следствие
происходит углубление экономического кризиса в России и подрывается ее
экономическая безопасность HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn49#_ftn49” \o “” [49] .

Проблемы экономической нестабильности Российского государства
связаны также и с тем, что та часть криминальных капиталов, которые не
идут на реализацию вышеназванных задач, вывозятся из страны и
вкладываются в западные банки. Наиболее часто это происходит в оффшорных
зонах, называемых на Западе «налоговыми гаванями», в большинстве из
которых объем частных вкладов россиян достигает 60%. Масштабы
перекачивания финансовых средств через оффшорные зоны растут. По
неофициальным данным российские юридические и физические лица
зарегистрировали 60 тыс. оффшорных компаний за рубежом. Многие
российские оффшорные банки, обслуживая внешнеторговый оборот российских
компаний, в то же время обеспечивают стадию интеграции криминальных
капиталов в процессе их отмывания HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn50#_ftn50” \o “” [50] .

Особенности оффшорного банковского дела таковы, что позволяют
легализировать незаконно полученные доходы. При этом имитируется
легальный бизнес, и на бумаге оффшорные сделки выглядят вполне
законными. Однако их законность трудно проверить, поскольку законы,
охраняющие банковскую тайну, запрещают обмениваться информацией об
операциях по счетам, а в нерегулируемых оффшорных центрах никакая
отчетность не ведется. Трастовые законы также делают невозможной
идентификацию подлинных владельцев фирм, вызывающих подозрение, и
поэтому невозможно установить, кто является владельцем собственности.
Учитывая эти возможности, которые находятся в распоряжении преступников,
понятно, что почти невозможно отследить отмывание денег между
несколькими оффшорными корпорациями HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn51#_ftn51” \o “” [51] .

Таким образом, можно говорить об использовании трех основных
способов отмывания денег, существующих в мировой практике, это
неконтролируемый их ввод в коммерческий оборот, т.е. с использованием
законного бизнеса, операции купли-продажи и оффшорные зоны.

Способы отмывания «грязных» денег с использованием законного
бизнеса в большинстве стран достаточно традиционны и ограничены
существующим в них законодательством. Там деньги отмываются в основном с
помощью завышения легальных расходов и доходов, либо помещения наличных
денег на счета компаний, фирм. Операции купли-продажи являются
манипулируемыми финансовыми операциями, в ходе которых применяется
внешне законная покупка или продажа актива с целью перемещения наличных
в безналичную систему. Оффшорные зоны используются организованной
преступностью для отмывания и сокрытия своих незаконных доходов.

В России эти методы были адаптированы к существующей
экономической, социально-политической и правовой ситуации, и по
характеру и объему операций в 1993 – 1995 годах превзошли все имеющиеся
в мире аналоги. Так, в 1993 – 1994 годах только из-за несовершенства
системы межбанковских расчетов преступными группировками с
использованием поддельных банковских документов было введено в обращение
примерно 3 – 4 трлн. рублей, значительная часть которых была
конвертирована и переведена в зарубежные банки.

В 1993 – 1995 годах наступило время бурной мошеннической
деятельности фальшивых финансовых компаний, банков, иных коммерческих
предприятий и фондов, которая имела беспрецедентные масштабы. С помощью
мошенничества эти преступные структуры не только отмывали
астрономические суммы «грязных» денег (например, в печально известную
«Властилину» такие деньги сначала везли мешками, затем контейнерами,
потом уже грузовиками, причем без всякого учета и контроля со стороны
финансовых и налоговых органов), но и получили возможность похитить
значительные средства населения, предприятий и организаций через
созданные фиктивные структуры. Для осуществления этой преступной
деятельности организованные криминальные формирования расширили
масштабы безлицензионной деятельности различных коммерческих структур,
связанной с привлечением средств юридических и физических лиц, под
предлогом выгодного их размещения, инвестирования различных проектов,
проведения трастовых и иных операций, выпуском акций, облигаций и других
ценных бумаг, с обещанием выплаты нереальных дивидендов. По данным
созданной в 1995 году ассоциации вкладчиков акционеров-заимодателей, 40
млн. россиян стали жертвами финансовых афер HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn52#_ftn52” \o “” [52] . Причинен финансовый ущерб в 20 трлн.
рублей, большая часть из которых была вывезена, либо вложена в уставные
капиталы коммерческих банков, например, основной пакет акций банка
«Бамкредит» (75%) был приобретен на средства «Русского дома селенга»,
который собрал с вкладчиков по всей стране свыше двух триллионов
восемьсот миллиардов рублей (в старом исчислении) HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn53#_ftn53” \o “” [53] .

Фактически аналогичная схема была использована в 1996 – 1998
годах, однако строительством «финансовой пирамиды» стало уже заниматься
само государство с помощью выпуска ценных бумаг – ГКО. На рынке ГКО
оперировали самые высокие чиновники (начиная от вице-премьеров
правительства до крупных чиновников Министерства финансов) и
представители организованной преступности, для которых ГКО являлись не
только средством получения огромных доходов и способом уклонения от
налогов, но еще и служили хорошо отлаженным механизмом для отмывания
незаконно полученных средств.

Игра на финансовом рынке страны шла через определенные банки (в
этом принимал активное участие и сам Центробанк) и подставные финансовые
структуры. Решение о дефолте даже не было оформлено постановлением
правительства – это было корпоративное решение группы людей HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn54#_ftn54” \o “” [54] . В результате страна была ввергнута в
сильнейший системный кризис, была парализована банковская система,
большинство коммерческих банков разорилось или спрятало свои валютные
активы в оффшорах, несколько десятков миллионов простых вкладчиков вновь
оказалось обманутыми. Обогатилась небольшая группа людей, которая
конвертировала доходы от ГКО в валюту и уже в виде «законных» денег
поместила их на счета западных банков.

Таким образом, на протяжении последних пяти лет в России
существовали беспрецедентные по мировым масштабам возможности для
одновременного получения супердоходов и их легализации.

Между тем, легализацию и сокрытие теневых российских денег трудно
представить без основного промежуточного звена, в качестве которого
используются банки, находящиеся вне пределов России. Как показал скандал
с «Бэнк оф Нью-Йорк», это могут быть не только оффшорные, но и другие,
известнейшие в мире, банки. Согласно показаниям данным в суде бывшим
вице-президентом банка Л. Эдвардс, еще в 1995 году начала работать
хорошо отлаженная схема по нелегальному переводу в США значительных
денежных сумм из России. Через открытые подставные фирмы «Бенекс»,
«Бекс» и «Лоуленд», имевшие счета в «Бэнк оф Нью-Йорк», за три последних
года было «прокручено» почти 7 млрд. долларов. Переводы шли из
Депозитарно-клирингового банка (ДКБ) и коммерческого банка «Фламинго»,
затем через указанные подставные компании, поступившие российские
доллары перераспределялись на счета банков в третьих странах HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn55#_ftn55” \o “” [55] .

Борьба с легализацией денежных средств, полученных незаконным
путем, крайне трудна, несмотря на существующий международный опыт и ряд
законов в этой сфере. В России до 1996 года вообще не существовало
специального уголовно-правового запрета действий по легализации денежных
средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. В настоящее
время, несмотря на то, что так окончательно и не принят Федеральный
закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
незаконным путем», Уголовный кодекс РФ наконец-то установил уголовную
ответственность за отмывание денежных средств или иного имущества,
приобретенного незаконным путем (ст. 174), и даже появилась практика
регистрации и расследования подобных преступлений. Так, например, в 1997
году их было зарегистрировано – 241, из них только 40 были совершены
организованными преступными группами Однако за 1997, 1998 годы реально
были осуждены по данному составу лишь 5 человек HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn56#_ftn56” \o “” [56] .

Это свидетельствует о том, что обширный опыт легализации
незаконных доходов у преступников и отсутствие практического опыта
расследования такого рода дел у правоохранительных органов, которые к
тому же глубоко поражены коррупцией, вряд ли позволят в ближайшее время
эффективно бороться с этим видом преступной деятельности.

В России ужесточение контроля за наличным и безналичным
денежными потоками и возможность привлечения к уголовной
ответственности, основанное только на признаках состава ст. 174 УК РФ,
лишь породят более изощренные способы отмывания денежных средств, среди
которых уже сейчас специалистами называются, например, уход от
финансовой отчетности, нарушение правил ее ведения, проведение теневых
работ, оплачиваемых «грязными» деньгами, и др.

Кроме того, Россия так и не подписала Конвенцию Совета Европы
«Об отмывании, расследовании и конфискации преступных доходов» от 8
ноября 1990 года. Осложняет расследование этой категории дел и
отсутствие соглашений об экстрадиции между Россией и рядом стран.
Поэтому для повышения эффективности борьбы с легализацией денежных
средств, полученных преступным путем, которая по сути является смыслом
предшествующей ей преступной деятельности, необходимо окончательно
принять Федеральный закон, регламентирующий борьбу с этим явлением, а
также присоединиться к Европейской конвенции, которая позволит перекрыть
пути российскому криминальному капиталу на Запад.

3.4. Организованная преступность в кредитно-финансовой и банковской
сферах

Кредитно-финансовая сфера является «кровеносной системой»
общественно-экономического организма, поэтому отлаженное ее действие под
контролем государства создает условия для наиболее эффективного развития
хозяйства страны.

Между тем в этой сфере сформировались наиболее острые
проблемы, характерные для экономики переходного периода: отставание
законодательного процесса от реалий, складывающихся в хозяйственных
отношениях; несовершенство существующих банковских технологий и структур
обеспечения собственной безопасности в сравнении с общепринятыми в мире;
активное внедрение в ее деятельность организованных преступных
сообществ.

Поскольку в условиях дальнейшего перехода к рыночным
структурам все большее значение будет приобретать формирование
кредитно-денежной системы как ведущего механизма регулирования всех
сторон экономической жизни государства, нейтрализация преступных
посягательств в этой сфере становится все более значимой, так как
криминальные структуры предпринимают усилия по проникновению в эту
систему, использованию в корыстных интересах промахов государственной
экономической политики. Очевидно, что установление контроля над денежной
сферой позволит осуществить «внедрение» и в другие звенья экономической
системы.

По данным Интерпола, доходы организованной преступности в
кредитно-финансовой сфере превышают доходы от всех преступлений в
экономике и занимают третье место по прибыльности после наркобизнеса и
торговли оружием. В России в финансово-кредитной сфере доходы
криминальных структур были оценены западными экспертами приблизительно в
4 млрд. долларов США HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn57#_ftn57” \o “” [57] .

Экономическая преступность в кредитно-финансовых отношениях
проявляется в различных криминальных формах: в криминализации
банковского дела; в системе денежных расчетов, прежде всего в сфере
несанкционированного обналичивания безналичных денег; в увеличении
процессов фальшивомонетничества, включающего в оборот не только
фальшивые деньги, но и фальшивые ценные бумаги, банковские документы (по
данным западных экспертов, по фальшивым авизо, расчетным чекам и в
«пирамидах» за последние несколько лет получено более 1 млрд. долларов
США, причем из оборота изымается не более 10% фальшивок) HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn58#_ftn58” \o “” [58] .

Массовый характер стали приобретать такие виды криминального
предпринимательства, как хищения денежных средств по подложным платежным
документам; незаконное получение и нецелевое использование льготных
кредитов; перевод капиталов в сферу теневой экономики и зарубежные банки
(особенно в оффшорных зонах); валютные спекуляции на бирже; «отмывание»
криминально нажитых доходов.

По количеству хищений в крупных размерах и мошенничеств
кредитно-финансовая система вышла на первое место среди прочих сфер
экономики. Материальный ущерб только по оконченным производством
уголовным делам в 1994 – 1997 годах составил 1 трлн. рублей HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn59#_ftn59” \o “” [59] . В 1998 году было выявлено свыше 34 тыс.
преступлений в этой сфере, а причиненный ими ущерб оценивается в 7,9
млрд. рублей HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn60#_ftn60” \o “” [60] . Абсолютные показатели состояния
преступности в кредитно-финансовой системе за последние семь лет
увеличились более чем в 65 раз: с 617 зарегистрированных преступлений в
1992 году – до 40595 в 1999. При этом максимальный рост деяний данного
вида пришелся на 1993 год, когда абсолютное их количество увеличилось в
8,7 раза (было зарегистрировано 5400 преступлений).

Негативные процессы в кредитно-финансовой системе постоянно
трансформируются. В 1992 – 1993 годах приоритетными были хищения
денежных средств с использованием фиктивных платежных документов
(кредитовых авизо, чеков «Россия», мемориальных ордеров и др.).
Банковская система России оказалась неподготовленной к бурному развитию
рынка, к появлению многих новых коммерческих альтернативных структур.
Кризис платежной системы был спровоцирован непродуманными экспериментами
по изменению порядка и форм расчетов, поспешными организационными
решениями.

Создание системы рассчетно-кассовых центров, скопированных с
американских и немецких аналогов, в российских условиях слабой
компьютеризации банковской сферы в начале 90-х годов стало буквально
разрушать кредитно-финансовую систему страны. Раньше платежные документы
пересылались по цепочке: плательщик – банк плательщика – банк получателя
– получатель. После введения РКЦ цепочка удлинилась, поскольку в ней
теперь после банка плательщика появился РКЦ банка получателя. Начались
постоянные сбои и беспрецедентные задержки в расчетах, масштабные
мошеннические операции.

Проблема расчетов была усугублена также тем, что в последние
годы проводилось насильственное разрушение национальных банков с
вертикальной структурой управления и поощрялось создание мелких
кредитно-финансовых учреждений, не способных эффективно проводить
расчетные операции. Кроме того, существующая громоздкая и технически
устаревшая централизованная система расчетов, незаитересованность
персонала РКЦ в результатах своего труда и его низкая оплата,
недостаточная для рыночной банковской инфраструктуры квалификация
персонала Центрального банка России и запутанная нормативная база
привели к тому, что сфера расчетов оказалась незащищенной перед
давлением организованных преступных групп.

Всего за эти годы только из-за несовершенства системы
межбанковских расчетов преступниками посредством использования
поддельных банковских документов было введено в обращение примерно 3 – 4
трлн. рублей, значительная часть которых была конвертирована и
переведена в зарубежные банки HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn61#_ftn61” \o “” [61] . «Отмыванием» похищенных сумм занимались
900 банков и 1,5 тыс. предприятий в 68 субъектах Федерации.

В более позднее время (1993 – 1994) характерными стали
экономические преступления с использованием финансовых и трастовых
компаний. Они присвоили, по самым скромным подсчетам, 20 трлн. рублей.
Пострадавшими оказались около 10 млн. вкладчиков, которые заключали с
этими компаниями договоры займа, траста, селенга, страхования и т.п.,
покупали у них акции и другие суррогаты без денежного и другого
материального обеспечения.

С конца 1994 года наступил этап незаконного получения кредитных
ресурсов банков, задолженность по которым, по оценкам экспертов,
составляет порядка 100 трл. рублей. Большинство невозвращенных кредитов
присваивается, а 30% от общей суммы похищается и используется
преступными группировками.

Незаконное получение кредита осуществляется посредством целого
ряда мошеннических действий, среди которых: создание и регистрация
лжефирм на подставных лиц, изготовление подложных бизнес-планов и ТЭО,
балансовых отчетов, необходимых для заключения кредитных договоров,
представление фиктивных документов в обоснование кредитной заявки
(«договоры» о предстоящих сделках), представление фиктивных либо
полученных обманным путем гарантийных писем, страховых полисов в
обеспечение возвратности кредита, предоставление в качестве залога
неполноценного либо уже заложенного или не принадлежащего получателю
кредита имущества, подкуп банковских работников в целях склонения их к
выдаче кредитов с нарушением установленных норм и требований.

Распространение получили нетрадиционные способы посягательств,
мошеннических операций в страховом деле, а также с векселями, кредитными
пластиковыми карточками, валютными (дорожными) чеками. Например, уже к
началу 1995 года уровень мошенничества в России с расчетно-кредитными
карточками «Виза» превышал среднемировой в 4 – 5 раз HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn62#_ftn62” \o “” [62] .

Активно криминализируется в настоящее время сфера вексельного
обращения. Широкое распространение получила подделка векселей, в
частности, векселей Сбербанка. Масштабы эмиссии поддельных векселей
составили сотни миллиардов рублей. География пунктов введения этих
векселей в расчетные обороты, используемые связи банковских,
коммерческих, властных структур, смычка с криминальными лидерами
свидетельствуют о проведении крупномасштабного организованного
преступления. Например, в Москве пресечена деятельность организованной
преступной группы, изготовившей векселя и другие ценные бумаги на сумму
около 300 млрд. рублей и несколько десятков миллионов долларов
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn63#_ftn63” \o “” [63] .

В 1995 – 1996 годах производилась массовая эмиссия векселей
различными юридическими лицами. По данным Центрального банка, только
коммерческие банки в 1995 году выпустили в общей сложности векселей на
сумму 114 трлн. рублей и еще столько же в 1996 году. Центральный банк
затем ввел ряд ограничений и дополнительный норматив по выпуску векселей
банком, привязанный к его уставному капиталу, тем не менее, допущенный
неограниченный и неконтролируемый выпуск векселей позволил создать
условия для целого ряда мошеннических действий и построения вексельных
«пирамид».

В вексельных пирамидах используются фиктивные векселя, не
обеспеченные финансовыми ресурсами выпустившего их банка. Главная цель
здесь – обмануть покупателя этих ценных бумаг. Схема «кредитор-должник»,
из которой выходит вексель, создана для того, чтобы придать видимость
надежности векселю для его дальнейшей перепродажи.

Вексельные схемы в криминальных целях варьируются тем или иным
образом. Например, суть одного из вариантов сводится к легальному
изготовлению векселей по поддельным учредительным документам частных
предприятий. Далее мошенники заключали с представителями коммерческих
банков договоры по предоставлению под эти векселя банковских гарантий –
так называемый аваль. Таким образом, поддельные векселя становились
ликвидными. В результате мошенники обменивали свои векселя на
высоколиквидные ценные бумаги энергетических предприятий, предъявляя их
к оплате, а полученные средства обналичивали.

Широкое использование векселей является во многом следствием
проблемы недостатка наличных денег в обращении. Поэтому, наряду с
фиктивными векселями, широко применяется для получения нелегальных
доходов, особенно на региональном уровне, использование реальных
“денежных суррогатов” – векселей крупных предприятий, банков, которые
входят в систему оплаты бюджетных средств. Вексель, как 100-процентный
платеж попадает через администрации регионов в конкретные организации,
которым необходимы живые деньги, чтобы выплатить заработную плату,
обеспечить различные платежи. С векселем эти вопросы решить невозможно,
для решения платежных проблем бюджетной организации его необходимо
продать. Однако никто за 100% цены такой вексель не покупает. Иными
словами, организации ставятся в такие условия, что могут просто
потерять его и, в конечном итоге, вынуждены вексель, который получен как
100-процентная оплата бюджетных средств, поменять на 50% или, может
быть, менее живых денег. Между тем этот вексель возвращается назад к тем
же структурам, которые его выдали, и принимается опять как
100-процентный. Таким образом, 50 и более процентов чистой прибыли
начинает работать уже на беловоротничковую преступность.

Следует отметить, что из общего объема векселей в 300 трлн.
рублей, в 1997 году на долю банков приходилось 13%; Минфина – 2%;
субъектов Федерации – 2%; муниципальных образований – 1%; предприятий и
организаций – 77,5% HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn64#_ftn64” \o “” [64] .

С помощью векселей также обеспечиваются различные варианты
ухода от налогообложения. Кроме того, вексель используется как
инструмент для обслуживания «серого» и «черного» оборотов неучтенной
продукции и услуг. Векселя, обеспечивающие около 20% всего объема
расчетов, являются стабильным источником доходов целого ряда социальных
групп, среди которых чиновники-распределители, криминальные структуры,
спекулятивный и теневой капитал, вторгающийся в реальный сектор.

Все более широкое распространение получают преступления с
использованием компьютерных и телекоммуникационных систем, особенно в
связи с переходом банков на электронные системы расчетов. Только за 1993
– 1994 годы было предотвращено 300 попыток проникновения в компьютерные
сети Центрального банка России. Самым крупным из них можно считать
«взлом» компьютерной системы ГРКЦ главного управления ЦБ по г. Москве,
когда преступники пытались похитить 68,5 млрд. рублей и перечислить их
на подставные счета в восьми коммерческих банках. К уголовной
ответственности за это преступление было привлечено 60 человек
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn65#_ftn65” \o “” [65] .

Хищение денежных средств с помощью компьютерных систем связано
с осуществлением операций по появлению сумм, которые фактически на
данный счет не зачислялись, либо операций по начислению процентов на уже
незаконно образованные суммы. Производится также начисление избыточных
средств на счетах при автоматическом перерасчете рублевых остатков за
счет предварительного увеличения остаточных сумм.

В некоторых случаях в банках существует недостаточно
эффективная система контроля, допускаются существенные нарушения,
которые создают основу для проведения незаконных операций. Как
отмечается департаментом инспектирования Центрального банка РФ, в ходе
проверок установлено, что 50% банков представляют в контролирующие
органы недостоверную информацию в своих отчетах, целый ряд
уполномоченных банков допускает манипулирование бюджетными
средствами.

Опасность сложившейся ситуации заключается в том, что
применение суррогатов денег, а также очевидная долларизация экономики
образовали параллельную денежную систему теневой экономики, не платящую
налоги в бюджет, не подверженную государственному контролю и
регулированию, которая по своим масштабам почти в 10 раз превосходит
официальную. В этих условиях банки сами становятся мощным фактором
формирования деформаций экономических отношений.

Наиболее характерным проявлением этого процесса является
незаконное обналичивание денежных средств, которое выступает одним из
каналов финансирования криминальной экономики и может стать причиной
дестабилизации финансовой системы. Около 40% всей денежной массы
обслуживает теневой оборот. В теневую игру по незаконному обналичиванию
денежных средств все больше втягиваются банковские структуры. «Цена»
незаконной операции с наличными денежными средствами, а по существу –
размер взятки соответствующему должностному лицу, составляет до 10%
суммы сделки HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn66#_ftn66” \o “” [66] .

Таким образом, существует реальная угроза перехода контроля
над денежным обращением к организованным криминальным структурам, что в
свою очередь сводит на нет все усилия государства по стабилизации и
реформированию экономики России.

Поражен криминальными проявлениями и валютный рынок России. О
размахе преступного бизнеса с валютными ценностями свидетельствуют
следующие примеры: в Омске задержана группа лиц у которой изъято 32 кг.
промышленного золота общей стоимостью около 1 млн. рублей, похищенного
с приисков Магаданской области; в Кургане пресечена деятельность
производственно-коммерческой фирмы «Интром» за незаконную реализацию 521
кг. серебряных пластин; в хранилище московского АКБ «Ходынка» обнаружены
неучтенные изумруды на сумму 700 тыс. долларов США. В Якутске у
заместителя директора АО «Саха-Даймонд» изъято большое количество
алмазов общим весом 5,5 тыс. карат, которые без лицензии он пытался
реализовать коммерческим фирмам. Там же арестовано 7 участников
организованной преступной группы, у которых было изъято 337 алмазов
общей стоимостью 40 тыс. долларов HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn67#_ftn67” \o “” [67] .

В начале октября 1999 года в Москве задержана преступная группа,
специализировавшаяся на продаже крупных партий драгоценных камней, при
попытке продажи партии оценочной стоимостью 17 млн. долларов. В группу
входил вице-президент ЗАО «Беларус-Диамант», при обыске у которого были
изъяты 815 ювелирных изделий, 58 пакетов с мелкими камнями и 1475
крупных камней, оценочной стоимостью 144 млн. долларов. Судя по описанию
изъятых драгкамней и их оценочной стоимости, эта группа осуществляла
преступную деятельность в гораздо более крупных масштабах, чем печально
известная «Голден-Ада». Ее деятельность полностью контролировалась
этническими, в том числе чеченскими группировками HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn68#_ftn68” \o “” [68] .

Сверхприбыли от сделок с промышленным золотом и драгоценными
камнями является катализатором формирования сообществ организованной
преступности в местах добычи и переработки драгоценных металлов и
камней. Преступность в этой сфере не только приобрела организованные
формы, но и носит международный характер, причиняет существенный
экономический ущерб государству, является мощным дестабилизирующим
фактором валютной системы. По экспертным оценкам, за последние годы
«налево» ушло около 20 т золота, или примерно четверть добытого металла
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn69#_ftn69” \o “” [69] .

На российском рынке алмазов появилось значительное количество
неизвестных, основанных на смешанном капитале фирм, которые проводят
операции с драгкамнями на значительные суммы в валюте. При этом их
деятельность, хоть формально и соответствует существующим нормативным
актам, наносит государству значительный ущерб в результате пересортицы
вывозимых драгоценных камней и невозврата из-за границы готовой
бриллиантовой продукции. Так, например, в результате оперативных
мероприятий был пресечен контрабандный вывоз 119 природных сапфиров
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn70#_ftn70” \o “” [70] .

В целом в 1997 году было зарегистрировано 1785 преступлений,
связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных
драгоценных камней и жемчуга. В 1998 этот уровень немного снизился по
абсолютным показателям (1,6 тыс. преступлений), но возросли размеры
причиненного ими ущерба HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn71#_ftn71” \o “” [71] .

Ситуация в банковской сфере между тем свидетельствует о том,
что действие криминогенных факторов, способствующих криминализации
банков, не ослабевает. Период инфляционного бума образования банков с
дутыми уставными капиталами сменился периодом активных валютных
спекуляций, совершаемых с помощью пирамидообразных займов на
межбанковских рынках. Крах спекулятивного валютного рынка и рынка
межбанковских кредитов плавно перерос в стадию бюджетного кризиса, при
котором дефицит бюджета финансировался за счет КО, векселей Минфина,
различного рода взаимозачетов и других квазиденежных инструментов. В
связи с ухудшением положения коммерческих банков и реальной
подорванностью денежного обращения в качестве денежных заменителей
используется целый спектр финансовых, зачастую противоправно вводимых
инструментов расчета: региональные и отраслевые векселя, акции, купоны,
облигации, квитанции, аккредитивы, депозитарные расписки, трастовые и
коммерческие договоры и другие, оформляемые для расчетов в качестве
ценных бумаг.

Появились новые способы совершения преступлений в сфере
банковской деятельности: фиктивные банковские гарантии, поддельные
приказы арбитражных судов о списании денежных средств, кредитные карты.

Криминализация банковской сферы имеет особую опасность,
поскольку она дестабилизирует кредитно-денежную систему, подчиняя своему
влиянию ключевые сегменты рынка, формируя финансовую базу для врастания
организованной преступности в различные органы государственной власти с
помощью коррупции. Она проявляется в различных формах: это может быть
сращивание криминального капитала с банковским; хищение денежных средств
банков с помощью различных мошеннических операций; использование банков
в незаконных операциях представителями различных органов государственной
власти; отмывание «грязных» капиталов через банковские операции.

Наиболее ярким примером тому является уголовное дело по
обвинению членов международной организованной преступной группы, которые
в течение 4 лет занимались незаконной банковской деятельностью,
выражающейся в легализации денег, добытых преступным путем. У 26
привлеченных к ответственности граждан России и Германии были изъяты
денежные средства и иностранная валюта в сумме эквивалентной 2,5 млн.
долларов США. В качестве другого примера можно привести привлечение к
уголовной ответственности в 1998 году руководителей коммерческих банков
«Кредитный союз», «Московский инновационный банк», «Авиабанк» за
совершение финансовой аферы, в результате которой похищено и переведено
за рубеж свыше 230 млн. долларов США. HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn72#_ftn72” \o “” [72]

Давление теневого капитала на банковский сектор идет с самого
начала формирования современной банковской системы. Годовые темпы
прироста преступлений здесь достигают 250%. Уровень латентности
преступлений в коммерческих банках составляет не менее 90%, а суммарный
ущерб от преступлений в этой сфере превышает 70 млрд. рублей.

Достаточно широкое распространение получили факты незаконного
получения и присвоения кредитных ресурсов банков. На 1.06.98
задолженность по банковским ссудам превышала 120 млрд. рублей. С начала
1998 года широкий размах получили нецелевое использование
государственных и иных инвестиционных средств, направляемых на развитие
отраслей, и кредитов, несвоевременный перевод уполномоченными банками
таможенных платежей от участников внешнеэкономической деятельности в
госбюджет HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn73#_ftn73” \o “” [73] .

Хищения и мошеннические операции проводятся с использованием
наиболее уязвимых в данный момент сторон деятельности банков. Опыт
борьбы с такими преступлениями показывает, что требуется определенное
время для создания целого комплекса специальных, разнообразных по
содержанию мер, достаточных для эффективного противодействия
проникновению организованной преступности в финансовую и банковскую
сферы.

3.5. Преступные посягательства на сырьевые товары и
топливно-энергетические ресурсы

В Российской Федерации экономические факторы определяют и цели
организованной преступной деятельности, и формы ее реализации.
Проникновение организованной преступности в легальную экономику, таким
образом, связано с наиболее прибыльными ее сферами, позволяющими
получать сверхприбыли при минимальных вложениях в производство. Кроме
того, легальная предпринимательская деятельность служит для
организованной преступности удобным прикрытием для совершения
крупномасштабных махинаций с присвоением неконтролируемой прибыли,
большая часть которой оседает на счетах иностранных банков; а также
способствует «отмыванию» преступно нажитых капиталов. Одной из таких
экономических сфер является внешнеэкономическая деятельность, в
частности экспортно-импортные операции.

При проведении экономических реформ был принят ряд
законодательных документов, которые существенно расширили права
предприятий различных форм собственности и сняли многие из ранее
существовавших ограничений на осуществление внешнеэкономической
деятельности. Между тем либерализация внешнеэкономической деятельности
имела для страны достаточно негативные последствия. Дело в том, что
осуществление этого процесса сопровождал ряд социально-экономических
условий, детерминировавший негативный характер либерализации как свое
следствие. В этом ряду можно назвать отсутствие надлежащей
законодательной базы по осуществлению внешнеэкономической деятельности
и механизма контроля за ней; отсутствие гарантий обеспечения
экономической безопасности России; открытость границ и слабость в то
время таможенной службы, а также наличие крепких связей организованных
групп в бывших союзных республиках. При несомненной демократической
направленности собственно либерализации внешнеэкономической деятельности
наличие этих условий позволили организованной преступности,
существовавшей на внутреннем рынке России, занять прочные позиции и на
внешнем рынке, пытаться осуществлять и контролировать экспорт сырья и
энергоресурсов, а также импорт наиболее выгодных товаров.

Прозрачные границы между странами СНГ, среди которых новых
российских границ, определившихся после развала СССР, было 8,4 тыс.
миль, и соответственно их полная необустроенность для пропуска больших
партий товаров; огромные диспропорции между внутренними и внешними
ценами и, следовательно, возможность получения гигантских прибылей на
разнице цен, обуславливают в значительной степени интерес организованных
преступных сообществ к коммерческой контрабанде энергоносителей, цветных
и редкоземельных металлов, руд, леса, драгоценных камней,
стратегического сырья и т.п. Ранее этот вид контрабанды не был
характерным для России, поскольку «железный занавес» в виде крепких,
хорошо обустроенных границ и жесткой регламентации государством всех
внешнеэкономических операций, контролируемых спецслужбами, не давал и
малейшей возможности ее осуществлять.

Результаты правоохранительной деятельности таможенных органов
свидетельствуют, что «лидирующее положение» в незаконном вывозе (в том
числе с использованием подложных таможенных документов и мошенничества
по каналам связи) с территории России занимают нефть и нефтепродукты
(например, в 1993 было задержано при экспорте 60,7 тыс. тонн, а в 1994
уже – 810 тыс. тонн). Далее следуют цветные и редкоземельные металлы,
лес и лесоматериалы, черные металлы (вывозится до 1/3 всех полученных
металлов) HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn74#_ftn74” \o “” [74] .

В осуществление контрабандных операций, как правило, вовлечены
должностные лица, в том числе работники морского и воздушного
транспорта, таможни, крупных коммерческих и банковских структур.

В незаконных сделках, например, по купле-продаже цветных
металлов участвуют государственные предприятия и разного рода частные
фирмы и компании, специализирующиеся на сборе, скупке и перепродаже под
видом лома цветных металлов достаточно крупных партий доброкачественной
продукции (кабель, слитки, листовой металл). В подавляющем большинстве
случаев металл переправляется в центральные, западные, дальневосточные
регионы страны, где через посредников организуется его дальнейшая
отправка за рубеж. Расчеты, как правило, осуществляются в иностранной
валюте, которая в основном остается на счетах в зарубежных банках.
Активную деятельность на рынке цветных металлов ведут коммерческие фирмы
Эстонии, Литвы, Китая и ряда других стран. В большинстве случаев
незаконный вывоз цветных металлов осуществляется с различного рода
ухищрениями, через подставных грузополучателей.

Одним из каналов криминального вывоза сырья является активное
использование преступными группировками возможностей внутри таможенного
транзита и географического положения Калининградской области. В
результате не менее половины товаров, направляемых в этот регион, при
прохождении через страны Балтии остаются в них, а в последующем
реэкспортируются в дальнее зарубежье.

По мнению экспертов, указанные обстоятельства в 1992 – 1994
годах позволили странам Балтии, не производящим цветных металлов, выйти
на одно из первых мест в Европе по экспорту цветных металлов и
реализовать их на мировом рынке по демпинговым ценам.

По данным МВД РФ, в Литве действуют 4 мощные мафиозные
структуры, специализирующиеся на «переориентации» российских товарных
потоков. В результате до 70% следующего транзитом через Литву сырья из
России никогда не достигает Калининграда. Ежедневно в 1993 году на
территории Литвы исчезал железнодорожный груз с 7350 баррелями нефти. В
операции участвовали работники железной дороги, таможенники,
представители внешнеторговых организаций. Активно создаются на
территории Калининграда ложные фирмы под проведение разовых сделок по
получению сырья из России по субсидируемым ценам HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn75#_ftn75” \o “” [75] . В 1993 – 1995 годах только по
направлению Грозный–Калининград ежеквартально в страны Балтии
контрабандным путем с использованием фактора «калининградского транзита»
вывозилось до 30 железнодорожных составов нефтепродуктов. Ущерб,
нанесенный России только за счет неуплаты таможенных сборов, по
минимальной оценке, превышает 6 млн. долларов ежегодно HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn76#_ftn76” \o “” [76] .

Практически все крупномасштабные операции с нефтью и
нефтепродуктами осуществляются за пределами регионов, где они
добываются, при содействии отдельных должностных лиц центральных
властных структур, министерств и ведомств. Сырье, добываемое на
территориях регионов, перемещается в приграничные районы России
(г.Калининград, Дальний Восток) и страны СНГ (Украина, Беларусь), где
расположены экспортные терминалы и международные трубопроводы,
позволяющие практически бесконтрольно вывозить его за границу через
посреднические структуры.

Центр тяжести связанных с экономической контрабандой
правонарушений сегодня смещается в сторону создания преступными
формированиями более надежных условий для ее осуществления путем
получения «законных» лицензионных и таможенных документов для легального
вывоза грузов за границу, организации контрабандных каналов через
сопредельные со странами, входящими в СНГ, области России. Четко
обозначилось налаживание массового «законного» вывоза цветных и
редкоземельных металлов, других важных товаров в ближнее зарубежье, с
последующим их перемещением уже в дальнее зарубежье. Естественно, что
приобретается этот «законный» статус посредством огромных взяток
высокопоставленным чиновникам, ведающих его предоставлением.

Между тем организованные преступные синдикаты, контролирующие
экспортеров сырья, прежде всего нефти, газа, цветных металлов, все
больше стремятся перейти к непосредственно легальной деятельности,
приобретая контрольные пакеты акций ведущих добывающих и
перерабатывающих предприятий России за счет средств криминальных
капиталов, которые таким образом еще и отмываются. Это значительно
способствует упрочению их положения на законном сырьевом рынке и в
легальной внешнеэкономической деятельности. Более того, все чаще
«владельцами» российских предприятий в этой сфере оказываются не
россияне.

Так, например, две трети алюминиевого производства России в
настоящее время контролируется оффшорным торгово-посредническим
конгломератом Trans World Group (TWG), который помимо самого
алюминиевого производства держит под своим контролем большинство
российских рынков глинозема и производство прокаленного кокса
-углеводородного сырья для алюминиевой промышленности HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn77#_ftn77” \o “” [77] .

Преступные формирования активно проникают в хозяйственную и
финансовую деятельность предприятий топливно-энергетического комплекса с
целью создания различных коммерческих структур. При непосредственном
участии коррумпированных должностных лиц ими оказывается давление на
выбор экспортеров стратегически важного сырья, формирование отпускных
цен, объемов реализации, распределение валютных и рублевых средств,
полученных от экспорта.

В топливно-энергетической сфере, как ни в какой другой, идет
жесткая борьба за раздел сфер влияния, вплоть до физического уничтожения
отдельных руководящих работников, «не соответствующих» предъявляемым
требованиям. Такие случаи имели место в Москве, Уфе, Самаре, Рязани и
ряде регионов.

На состояние дел в топливно-энергетическом комплексе
негативное влияние оказывает ряд объективных и субъективных факторов,
существенно осложняющих его развитие. Это отсутствие централизованного
финансирования предприятий отрасли, государственное регулирование, а в
последнее время откровенное сдерживание цен на продукцию при свободных
ценах на ресурсы и тарифы, неплатежи. Эти факторы создали благоприятные
условия для совершения противозаконных операций с углеводородным сырьем,
наносящих государству колоссальные убытки.

Выявлен ряд преступлений, связанных с реализацией сырья,
переданного в распоряжение администраций в счет погашения задолженности
по платежам в бюджет. Именно в рамках этой деятельности происходят
незаконные сделки с нефтью, ее вывоз за пределы России, получение взяток
должностными лицами за полученную сырую нефть. Таким образом бюджет не
получает триллионы рублей.

Отсутствие действенного контроля за использованием сырьевых
ресурсов позволяет различным структурам, занятым в этом бизнесе, не
только скрытно перемещать значительные объемы нефти и нефтепродуктов, но
и укрывать от налогообложения получаемые ими прибыли.

В немалой степени неконтролируемому вывозу невосполнимых
природных ресурсов способствует, как уже указывалось, деятельность
предприятий с участием иностранных инвесторов, имеющих в уставном
капитале долю не менее 30%. При создании таких совместных предприятий
совершенно не учитываются экономические интересы России. Практически на
всех нефтеперерабатывающих заводах были созданы совместные предприятия,
которые не делали инвестиций в техническую модернизацию заводов,
внедрение новых технологий и охрану окружающей среды, а лишь
преследовали единственную цель – безлицензионный вывоз горюче-смазочных
материалов за пределы России под видом собственной продукции.

Неконтролируемая ситуация сложилась с поставками нефти в
качестве давальческого сырья на НПЗ ближнего зарубежья, осуществляемыми
по Временному положению от 7 марта 1992 года «О порядке ввоза в
Российскую Федерацию иностранных товаров и вывоза российских товаров за
границу для переработки, а также товаров по соглашениям о международной
кооперации производства». В 1993 году отправлено для этих целей более 9
млн. тонн нефти, из которых только 22% вернулось обратно. В 1994 году
поставки на условиях временного вывоза увеличились в полтора раза. При
проверке МП «Войл» в доход государства за счет невозвращенных
нефтепродуктов взыскано 5 млрд. рублей и 3 млн. долларов США. По
имеющимся данным подобными операциями занимаются свыше 50 различных
коммерческих структур HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn78#_ftn78” \o “” [78] .

Получили распространение нарушения указа Президента РФ «Об
освобождении нефте- и газодобывающих, геологоразведочных и
нефтеперерабатывающих предприятий от обязательной продажи части валютной
выручки при поставках нефти, газового конденсата и продуктов их
переработки» от 19 мая 1993 года № 374 в части использования полученных
льгот для производственно-технических нужд и освоения новых
месторождений. Отсутствие строгой отчетности о движении валютных средств
предприятий создает условия для укрытия валюты за рубежом и ее
использование не по назначению. Например, ПО «Томскнефть» заплатило 6,5
млн. долларов за выполнение работ по строительству теннисных кортов (!)
и приобретение различного спортивного инвентаря.

В связи с отменой с 1 июля 1994 года квотирования и
лицензирования поставок ряда нефтепродуктов за пределы России вывезено
мазута в 1,4 раза больше, чем в 1993 году. Из-за этого в районах
Дальнего Востока, Крайнего Севера сложилось катастрофическое положение в
поддержании жизнедеятельности населения и промышленных предприятий в
зимних условиях. А повышение цен на нефть на мировом рынке в 1999 году
привело к значительному росту ее экспорта и «бензиновому кризису» внутри
России. Полученная же в результате валютная выручка лишь частично
возвращается в страну, оседая в основном в оффшорных зонах.

3.6. Организованная преступность и экологические проблемы в сфере
экономики

О проблемах экономического развития России написано множество
трудов, об организованной преступности и ее тесных связях с российской
экономикой тоже. Проблемы экологии современной России выходят в
последнее время на одно из первых мест по степени важности их решения
для осуществления дальнейшего общественного развития, поскольку
выживание нации в условиях максимально загрязненной внешней среды,
источником которой является деятельность самого человека, всегда
проблематично. Возникновение и существование экологических проблем,
таким образом, напрямую связано с производственной деятельностью
современного общества. Если же принять за истину, что теневая экономика
составляет сегодня 40 – 50% от официального объема валового внутреннего
продукта, а преступные группировки по самым скромным оценкам экспертов,
держат в руках капитал приблизительно в 70 – 80 трлн. рублей и
направляют его на развитие и приумножение теневой экономики, то очевидна
связь между организованной преступностью и экологическими проблемами в
сфере экономики.

Преследуя цель извлечения максимальной прибыли и сверхприбыли,
теневые дельцы нисколько не заботятся об экологической чистоте и
безопасности производства (ведь это только лишние затраты, не приносящие
прибыли), используют вредные технологии, запрещенные за рубежом и потому
продаваемые за бесценок в Россию, занимаются поставкой некачественных,
не апробированных, запрещенных к реализации за рубежом, а потому
достающихся им сверхдешево, товаров. В результате здоровье нации, вся
окружающая среда постоянно находятся под угрозой причинения им
существенного вреда. Справедливости ради заметим, что не только
представители теневой, но и легальной экономики не слишком-то заботятся
об экологической безопасности страны, однако легальное производство
находится хоть под каким-то контролем государственных и общественных
организаций и вынуждено соблюдать допустимые рамки промышленных и иных
загрязнений. В сфере теневой экономики этого обычно не происходит.

Кроме того, экологические проблемы возникают и в связи с
осуществлением преступного бизнеса, связанного с незаконной добычей и
вывозом за границу отечественных возобновляемых и не возобновляемых
континентальных и морских биоресурсов. Как правило, этот вид
криминального бизнеса имеет транснациональный характер, поскольку
заказчики «продукции», а нередко и посредники находятся за рубежом, в
сопредельных с Россией странах.

Слабость охраны границ и отсутствие эффективного таможенного
контроля за ними на пространстве СНГ, фактическое отсутствие в
национальном законодательстве России жестких мер наказания за
экологические преступления, низкая эффективность деятельности
природоохранных и правоохранительных органов, недостаточная координация
их усилий являются теми детерминантами, которые привлекают
организованные преступные группы к незаконной добыче природных ресурсов
и вывозу их за границу, способствуют их деятельности в этой сфере.

Доходность такого бизнеса определяется высокой стоимостью
некоторых «биотоваров» за рубежом. Так, например, один килограмм сухого
трепанга на рынке стоит 100 долларов США, грамм медвежьей желчи – 15,
грамм струи кабарги – 10, женьшеня до 25 долларов США. Пользуются
спросом, а значит, и безжалостно истребляются – морской еж, гребешок,
змеи, редкие виды бабочек и многое другое HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn79#_ftn79” \o “” [79] .

В совершении преступлений такого рода нередко участвуют
«смешанные» интернациональные группы, что облегчает перемещение товара
через границу, особенно при осуществлении «прикрытия» со стороны
сотрудников правоохранительных органов. Например, при расследовании
прокуратурой Владивостока уголовного дела в отношении одной из таких
интернациональных преступных групп, при обыске на оптовой базе была
изъята приготовленная к отправке за рубеж партия высушенного трепанга
весом более 3 тыс. кг. на сумму свыше 300 тыс. долларов США. В состав
организованной группы, осуществлявшей такой криминальный бизнес,
входили, помимо российских граждан, представители Китая. Помощь в
перевозке товара через посты ГАИ Владивостока оказывал сотрудник
уголовного розыска одного из райотделов милиции HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn80#_ftn80” \o “” [80] .

Рыболовецкий и грузовой флот РФ, как и практически все морские
порты, акционированы, доля государственного пакета акций в общей
структуре невелика. Между тем значительная их доля находится под
контролем криминальных структур. Подразделения департамента по
рыболовству не справляются с осуществлением контрольных функций, в
результате широкое распространение получило браконьерство, которое в
большинстве случаев носит организованный характер.

Выловленная рыба, краб за наличную валюту сбываются прямо в
открытом море иностранным судам или предпринимателям в зарубежных
портах. По данным японских внешнеторговых органов, размеры завоза
морских продуктов в Японию отличаются от данных российских таможенных
органов в 10 раз в большую сторону HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn81#_ftn81” \o “” [81] . 80% добываемого на Сахалине краба уходит
в Японию и лишь 10% контрабандистов и нарушителей удается задержать с
поличным HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn82#_ftn82” \o “” [82] .

Японская полиция в ходе расследования деятельности российских
и японских группировок, которые общими усилиями ведут пиратский промысел
русского лосося в 200-мильной экономической зоне РФ, выяснила, что ими
были использованы не менее 15 российских судов и предоставленное
Сахалином разрешение на лов в российских водах. Японские же компании
«Син Нихон Глоубал» и «Кэй-эс» нелегально нанимали безработных японских
моряков, которые направлялись на эти траулеры, осуществляли общую связь
и сбыт «левого» дорогостоящего лосося HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn83#_ftn83” \o “” [83] .

На контрабанде рыбной продукции Россия ежегодно теряет более 4
млрд. долларов. Декларируется лишь незначительная часть морепродуктов,
большая же часть уходит зарубеж нелегально. В целом реальный объем
продаж превышает зарегистрированный в 23 раза. Наиболее высокий уровень
поставок рыбных изделий наблюдается в Японию, Южную Корею, Филиппины,
Норвегию.

По некоторым экспертным оценкам в 1998 году подобным образом
продано за наличную валюту около 80% этой российской продукции, причем
по ценам, составляющим не более 30 – 40% от реальной оптовой цены.
Большая часть валюты оседает в иностранных банках или контрабандным
путем вывезена из России HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn84#_ftn84” \o “” [84] . Хищническое разграбление морских
ресурсов России ведет не только к колоссальным экономическим потерям, но
и к серьезным экологическим проблемам в этой сфере.

Невосполнимый ущерб незаконными вырубками причиняется лесам
России, особенно ценным породам деревьев таким, как кедр, ясень и др.
Известны масштабные случаи вырубки реликтовых пород в Карелии, Приморье.
По оценкам специалистов, при существующем положении запасы этих пород
могут быть окончательно подорваны. Благодаря дешевой древесине дорогих
пород деревьев из Приморья, Китай, Корея и Япония прекратили порубку
собственных лесов. Анализ материалов уголовных дел о незаконной вырубке
ценных пород деревьев свидетельствует не только об огромном
материальном ущербе, причиняемом этим видом преступлений (так, только в
Китай вывезено на 40 млн. долларов «теневой» древесины), но и об
организованном характере их совершения. На это указывает возможность
быстрой реализации, необходимость распределения ролей в осуществлении
незаконной вырубки и доставки деревьев к месту реализации с учетом
отдаленности мест вырубки от населенных пунктов HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn85#_ftn85” \o “” [85] .

Другой крупной экологической проблемой является постоянно
усложняющаяся ситуация, связанная со сбором, утилизацией,
обезвреживанием, уничтожением и захоронением промышленных и бытовых
отходов. С одной стороны, эта проблема стоит остро в отношении
российских отходов и связана либо с отсутствием средств на утилизацию,
переработку или уничтожение с использованием экологически чистых
технологий, либо с отсутствием возможности использования этих
технологий, либо с нежеланием терять существенную долю прибыли на
цивилизованное избавление от вредных промышленных отходов, тем более,
если производство находится «в тени», а свалка в черте города.

С другой стороны, в 90-х годах отмечена активизация
деятельности иностранных фирм, пытающихся в нарушение действующего
законодательства, в частности международной Базельской конвенции «О
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением»,
заключать сделки с различными российскими юридическими и физическими
лицами на переработку, уничтожение или захоронение на территории
Российской Федерации токсичных промышленных отходов, а также на их
контрабандный ввоз. Объективным фактором, облегчающим западным фирмам
ведение переговоров с российскими представителями о ввозе и захоронении
отходов, является более мягкое, по сравнению с западным, экологическое
законодательство РФ как с точки зрения своего наполнения, так и
неотвратимости санкций в отношении его нарушителей HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn86#_ftn86” \o “” [86] .

Прибыльность таких операций, складывающаяся из существенной
разницы между стоимостью уничтожения отходов в промышленно развитых
странах и в России, привлекает международные преступные группы, а
бесконтрольное продолжение этого процесса все более превращает Россию в
свалку западных отходов, угрожает экологической катастрофой.

О размерах поступающих в Россию опасных отходов можно только
догадываться, сопоставляя их с масштабами выявленных и пресеченных
попыток такого ввоза. Так, например, австрийская фирма «Глассимпекс»
пыталась захоронить в различных регионах страны более 7 млн. тонн
строительных и бытовых отходов, содержащих токсичные вещества. В порт
Санкт-Петербурга из Голландии под видом угля было ввезено 18 тыс. тонн
промышленных отходов с содержанием в них лишь 24% угля. «Уголь» был
направлен якобы по линии гуманитарной помощи для электростанций г.
Твери. По далеко не полным данным организации «Гринпис», в 1987 – 1994
годах западные фирмы пытались ввезти в Россию 34 млн. тонн опасных для
здоровья населения отходов производства химикатов, пестицидов,
радиоактивных и других токсичных веществ HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn87#_ftn87” \o “” [87] .

Несмотря на огромный материальный ущерб, наносимый
вышеописанными видами преступлений, законодательством они не относятся к
тяжким, действенного правового контроля за преступной деятельностью в
сфере экологии фактически не существует, поскольку нет
специализированных подразделений в силовых структурах, занимающихся
выявлением, пресечением и расследованием преступлений в данной сфере,
отсутствует целенаправленная координация деятельности правоохранительных
органов, пограничных и таможенных служб России.

Между тем экосреда едина и для правопослушных граждан, и для
организованных преступников, природа не прощает человеку такого
потребительски-разрушительного отношения к ней. Не случайно проблемы
транснациональной организованной преступности по степени важности для
цивилизации оказались, по мнению ООН, все-таки после экологических
проблем HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftn88#_ftn88” \o “” [88] . Важно понимать, что время бездумного
расточительства и уничтожения природных ресурсов и загрязнения
природной среды дошло до грани, за которой нет сверхприбылей, а стоит
лишь один вопрос о физическом выживании нации, человечества в
целом.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref1#_ftnref1” \o “” [1] См., например: Организованная
преступность Дальнего Востока. С. 62; Глинкина С.П. Причины усиления и
специфика теневой экономики на этапе перехода России к рынку. С. 249;
Организованная преступность – 4. С. 101-103.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref2#_ftnref2” \o “” [2] Исправников В.О. Теневая экономика:
Личность, предпринимательство, криминал, государство // Теневая
экономика и организованная преступность. М., 1998. С. 65. Аналогичную
позицию занимает и Д.В.Чеснов, определяя теневую экономическую
деятельность как «всякую деятельность, приносящую прибыль преступным
организациям, запрещенную законом не только в экономической сфере, но и
в любой другой» (Чеснов Д.В. Теневая экономика как сфера деятельности
организованных преступных сообществ // Там же. С. 147).

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref3#_ftnref3” \o “” [3] См.: Организованная преступность – 4. С.
120-121.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref4#_ftnref4” \o “” [4] См.: Яковлев А.М. Социология
экономической преступности. М., 1988. С. 50; Криминология / Под ред.
А.И. Долговой. С. 484; Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В.
Криминологическая характеристика и предупреждение экономических
преступлений. М., 1995. С. 65.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref5#_ftnref5” \o “” [5] Основы борьбы с организованной
преступностью. С. 208.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref6#_ftnref6” \o “” [6] См.: Попов П.М. Теневые экономические
отношения и организованная преступность // Теневая экономика и
организованная преступность. С. 41; Исправников В.О. Теневая экономика:
личность, предпринимательство, криминал, государство. С. 65.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref7#_ftnref7” \o “” [7] См.: Экономическая безопасность. М.,
1998. С. 32; Прогноз криминологической ситуации в Российской Федерации.
С. 24; Организованная преступность – 4. С. 94.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref8#_ftnref8” \o “” [8] Для сравнения: нелегальный сектор ВВП
западных стран официально оценивается в 5 – 10%.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref9#_ftnref9” \o “” [9] См.: Исправников В.О. Теневая экономика:
Личность, предпринимательство, криминал, государство. С. 65-66;
Глинкина С.П. Причины усиления и специфика теневой экономики на этапе
перехода России к рынку. С. 265-266; Организованная преступность – 4.
С.119.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref10#_ftnref10” \o “” [10] Степашин С. Главный критерий оценки
нашей работы – уровень общественного доверия // Чистые руки. 1999. № 2.
С. 65.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref11#_ftnref11” \o “” [11] Организованная преступность – 4. С.
96.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref12#_ftnref12” \o “” [12] См. : Организованная преступность –
4. С. 97.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref13#_ftnref13” \o “” [13] См.: Иностранные инвестиции в России
// Бизнес: Организация, стратегия, системы. 1997. №1. С.15.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref14#_ftnref14” \o “” [14] См.: Русские с завистью смотрят на
инвестиции в Китае // Вашингтон Таймс. 1996. 4 нояб. С. 20.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref15#_ftnref15” \o “” [15] См.: Материалы семинара по борьбе с
коррупцией в Восточной и Центральной Европе и странах СНГ. Budapest.
1997. 7-12 Apr. Р. 5-6.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref16#_ftnref16” \o “” [16] Девятый Конгресс ООН по
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями: Справочный
документ о международной борьбе с коррупцией . A/CONF. 169/14. 1995. 13
Apr. Р. 5.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref17#_ftnref17” \o “” [17] См. подробнее: Лунеев В.В. Коррупция
учтенная и фактическая // Государство и право. 1996. № 8.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref18#_ftnref18” \o “” [18] Справочный документ о международной
борьбе с коррупцией . A/CONF. 169/14. 1995. 13 Apr. Р. 5.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref19#_ftnref19” \o “” [19] Klitgaard Robert National and
international strategies for reducing corruption // Proceeding of
Simposium on Corruption and Good Governance. Paris, 1995. 13-14 March.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref20#_ftnref20” \o “” [20] См.: Annual Report 1999. Transperensy
International. Berlin, 1999. Р.13; Economical Perspectives. An
Electronic Journal of the U.S. Information Adgensy. 1999. P. 36.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref21#_ftnref21” \o “” [21] См.: Лунеев В.В. Снисходительность
властей к коррупционерам доведена до абсурда // Чистые руки. 1999. № 2.
С. 30.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref22#_ftnref22” \o “” [22] Организованная преступность – 4. С.
95.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref23#_ftnref23” \o “” [23] См. подробнее об этом: Справочный
документ о международной борьбе с коррупцией. Р. 7-8.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref24#_ftnref24” \o “” [24] Сведения об этом содержатся в докладе
президентской комиссии, посвященном преступности и коррупции. См.
подробнее об этом: Аслаханов А.А. Особенности российской коррупции. С.
42.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref25#_ftnref25” \o “” [25] См.: Россия и коррупция: Кто кого?//
Рос. газ. 1998. 18 февр.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref26#_ftnref26” \o “” [26] См. подробнее гл. 2.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref27#_ftnref27” \o “” [27] Глинкина С.П. Причины усиления и
специфика теневой экономики на этапе перехода России к рынку. С. 263.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref28#_ftnref28” \o “” [28] См.: Рос. газ. 1998. 19 февр.; Зотов
М.Н. Роль органов предварительного следствия в борьбе с коррупцией //
Коррупция: Политические, экономические, организационные и правовые
проблемы. М., 2000.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref29#_ftnref29” \o “” [29] См.: Скобликов П.А. Нужна ли России
самостоятельная федеральная служба для борьбы с организованной
преступностью и коррупцией // Проблемы борьбы с коррупцией. С. 55.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref30#_ftnref30” \o “” [30] См. интервью с Ю.Скуратовым «Я знаю,
что очень большие люди окажутся на скамье подсудимых» (Сов. секретно.
1999. № 6. С. 4-5).

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref31#_ftnref31” \o “” [31] См.: Россия и коррупция: Кто кого? С.
8.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref32#_ftnref32” \o “” [32] О состоянии коррупции в этой сфере
см. подробнее параграф 1.3.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref33#_ftnref33” \o “” [33] См.: Организованная преступность – 4.
С. 39.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref34#_ftnref34” \o “” [34] Репецкая А.Л. Коррупция в системе
государственной службы и российское общество: Детерминация социальных
процессов // Коррупция: Политические, экономические и правовые проблемы.
С. 55.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref35#_ftnref35” \o “” [35] См.: Максимов С.В. Коррупционная
преступность в России: Правовая оценка, источники развития, меры борьбы
// Проблемы борьбы с коррупцией. М., 1999. С. 28-29.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref36#_ftnref36” \o “” [36] См.: Лунеев В. В. Преступность XX
века: Мировой криминологический анализ. С. 277- 278.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref37#_ftnref37” \o “” [37] Россия – страна повального
взяточничества // СМ-Номер один. 1998. 8 апр.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref38#_ftnref38” \o “” [38] См.: Зотов М.Н. Роль органов
предварительного следствия в борьбе с коррупцией; Лунеев В.В. Коррупция:
Политические, экономические, организационные и правовые проблемы //
Коррупция: Политические, экономические и правовые проблемы; Аслаханов
А.А. Особенности российской коррупции. С. 44.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref39#_ftnref39” \o “” [39] См.: Максимов С.В. Коррупционная
преступность в России: Правовая оценка, источники развития, меры
борьбы. С. 30; Преступность в России: Аналитическое обозрение. М.,
1997. С. 3.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref40#_ftnref40” \o “” [40] См.: Россия и коррупция: кто кого? С.
5.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref41#_ftnref41” \o “” [41] См.: Кернер Х., Дах Э. Отмывание
денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической
практике. М., 1996. С. 36-37.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref42#_ftnref42” \o “” [42] Money Laundering: Guidance Notes for
Banks and Building Societies. 1990.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref43#_ftnref43” \o “” [43] См.: Международное сотрудничество в
борьбе с отмыванием доходов полученных незаконным путем. М., 1999.
С.19, 39.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref44#_ftnref44” \o “” [44] См.: Организованная преступность – 4.
С. 212.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref45#_ftnref45” \o “” [45] См.: «Грязные» деньги и закон:
Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов. М., 1994. С.
8 – 10; Организованная преступность – 4. С. 9; Волженкин Б.В.
Отмывание денег. Спб., 1998. С. 5.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref46#_ftnref46” \o “” [46] См.: Босхолов С.С. Политико-правовые
проблемы борьбы с «грязными деньгами» в России // Международное
сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным
путем. С. 9; Геращенко В. Вокруг рубля // АиФ. 1999. № 39. С.3.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref47#_ftnref47” \o “” [47] См. подробнее: Лешенков А.В.
Отмывание незаконных доходов с использованием банковского механизма //
Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов полученных
незаконным путем. С. 52-54.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref48#_ftnref48” \o “” [48] См.: Банковский бизнес в России:
Криминологические и уголовно-правовые проблемы. М., 1994. С. 55-56.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref49#_ftnref49” \o “” [49] См.: Организованная преступность – 4.
С.102.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref50#_ftnref50” \o “” [50] Там же. С. 129-130.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref51#_ftnref51” \o “” [51] См. подробнее: Но Д.П. Оффшорные
операции, связанные с отмыванием нелегально приобретенных доходов в
России // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов,
полученных незаконным путем. С. 59-64.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref52#_ftnref52” \o “” [52] Основы борьбы с организованной
преступностью. С. 186.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref53#_ftnref53” \o “” [53] См.: Организованная преступность – 4.
С. 129; Комсомольская правда. 2000. 2 февр.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref54#_ftnref54” \o “” [54] См.: Интервью с Ю. Скуратовым //
Совершенно секретно. 1999. № 6.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref55#_ftnref55” \o “” [55] См. подробнее: «Русские баксы»
отмывали и стирали // Ком. правда. 2000. 18 февр.; Banker Tell of Money
Laundering Case. // N-Y Times. 2000. 17 of Feb.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref56#_ftnref56” \o “” [56] См.: Михайлов В.И. Криминологические
особенности и юридический анализ легализации денежных средств и иного
имущества, приобретенного заведомо незаконным путем. //
Законодательство. 1999. Апр.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref57#_ftnref57” \o “” [57] Организованная преступность – 4. С.
121.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref58#_ftnref58” \o “” [58] Есипов В.М. Финансово-кредитная
сфера: Вопросы преодоления криминальных явлений // Организованная
преступность – 3. М., 1996. С. 186.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref59#_ftnref59” \o “” [59] См.: Организованная преступность – 4.
С. 121.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref60#_ftnref60” \o “” [60] Главный критерий оценки нашей работы
– уровень общественного доверия / из отчета С.Степашина // Чистые руки.
1999. № 2. С. 67.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref61#_ftnref61” \o “” [61] См.: Основы борьбы с организованной
преступностью. С. 219.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref62#_ftnref62” \o “” [62] Там же. С. 220.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref63#_ftnref63” \o “” [63] Организованная преступность – 4.
С.122, 124.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref64#_ftnref64” \o “” [64] См.: Организованная преступность –
4. С. 124.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref65#_ftnref65” \o “” [65] Там же. С. 126.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref66#_ftnref66” \o “” [66] См.: Вакурин А.В.
Финансово-экономические факторы коррупции // Коррупция в России:
Состояние, проблемы. Вып. 1. М., 1996. С. 48-49.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref67#_ftnref67” \o “” [67] См.: Итоги оперативно-служебной
деятельности органов внутренних дел в 1998 году // Щит и меч. 1999. 11
марта.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref68#_ftnref68” \o “” [68] См.: Известия. 1999. 2 окт.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref69#_ftnref69” \o “” [69] Организованная преступность – 4. С.
96.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref70#_ftnref70” \o “” [70] Основы борьбы с организованной
преступностью. С. 221.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref71#_ftnref71” \o “” [71] См.:Преступность, статистика, закон.
М., 1998. С. 134; Итоги оперативно-служебной деятельности органов
внутренних дел в 1998 году // Щит и меч. 1999. 11 марта.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref72#_ftnref72” \o “” [72] См.: Щит и меч. 1999. 11 марта.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref73#_ftnref73” \o “” [73] См.: Прогноз криминологической
ситуации в Российской Федерации на 1999 г. С. 25.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref74#_ftnref74” \o “” [74] См.: Основы борьбы с организованной
преступностью. С. 209; Новая ежедневная газета. 1994. 30 марта.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref75#_ftnref75” \o “” [75] См.: Глинкина С.П. Причины усиления и
специфика теневой экономики на этапе перехода России к рынку. С. 264;
Global Finance. 1994. Jan. Р. 34-36.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref76#_ftnref76” \o “” [76] См.: Организованная преступность – 3.
С. 67.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref77#_ftnref77” \o “” [77] См. об этом подробнее в параграфе
1.4.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref78#_ftnref78” \o “” [78] Основы борьбы с организованной
преступностью. С. 211.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref79#_ftnref79” \o “” [79] См.: Проблемы борьбы с организованной
преступностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Проблемы сотрудничества
и взаимодействия. С.45.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref80#_ftnref80” \o “” [80] См.: Организованная преступность – 4.
С.138.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref81#_ftnref81” \o “” [81] Организованная преступность:
Тенденции, перспективы борьбы. Владивосток, 1999. С.89.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref82#_ftnref82” \o “” [82] См.: Организованная преступность
Дальнего Востока: Общие и региональные черты. С.159.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref83#_ftnref83” \o “” [83] Головин В. Черная аренда // Завтра
России. 1997. № 50.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref84#_ftnref84” \o “” [84] См.: Прогноз криминологической
ситуации в Российской Федерации на 1999 год. С.10.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref85#_ftnref85” \o “” [85] См.: Организованная преступность – 4.
С. 138-139.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref86#_ftnref86” \o “” [86] См.: Основы борьбы с организованной
преступностью. С. 211-212.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref87#_ftnref87” \o “” [87] Основы борьбы с организованной
преступностью. С. 213.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/3.htm” \l
“_ftnref88#_ftnref88” \o “” [88] См.: VIII Конгресс ООН по
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Гавана,
27 авг. – 7сент. 1990: Доклад, подготовленный Секретариатом.
Изд-во ООН. N R 91, IV.2. гл. I. С.7.

Глава 4. Борьба с организованной преступностью в сфере экономики на
современном этапе

4.1. Общесоциальное предупреждение организованной преступности

При определении мер противодействия организованной преступности
следует вспомнить, что она порождается сложным причинным комплексом,
складывающимся из глубоких деформаций в экономической, политической,
социальной и духовной сферах общественной жизни. Поэтому борьба с ней
должна представлять собой реализацию комплекса многоуровневых,
многоцелевых, разномасштабных мер, имеющих системный характер и
направленных на нейтрализацию, блокировку, ослабление причин и условий,
детерминирующих организованную преступность как свое следствие.

Борьба с организованной преступностью, будучи системным
понятием, включает в себя традиционные направления предупреждения любого
вида или формы преступности: общесоциальную и специально-
криминологическую профилактику. Необходимо заметить, что, поскольку
прогрессирование организованной преступности в современном российском
обществе базируется на ее экспансии в официальную экономическую систему
хозяйствования, слабой государственности и деморализации широких слоев
населения, общесоциальные меры предупреждения этой формы преступности
приобретают особое значение.

Одним из основных объектов воздействия общесоциального
предупреждения, несомненно, является сфера экономических отношений.
Важно осознать не только причины и формы криминализации экономических
отношений в современной России, но также и природу преступных
алгоритмов. Стоит согласиться с мнением академика Л.И. Абалкина, который
считает, что для выхода страны из кризиса должна быть разработана
качественно новая модель развития общества, адекватная как внутренним,
историко-культурным традициям, так и мировым тенденциям, в которой
социальная составляющая выступает и как цель, и как главный фактор
экономических преобразований HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/4.htm” \l “_ftn1#_ftn1”
\o “” [1] .

Необходимо создавать цивилизованный рынок, обеспечивая
поддержку частного предпринимателя и стремиться к тому, чтобы
организованную преступность сделать экономически не выгодной.

         Организованная преступность будет существовать до тех пор, пока
государство не перестанет вести себя по-воровски в экономике, пока не
перестанет жить одним днем. Современный чрезмерный налог на прибыль, а
также масса других налогов, облагающих любую производственную
деятельность, блокируют путь инвестициям, что подрывает перспективу
легальной производственной деятельности частного бизнеса. Происходит
проедание основных фондов, сознательное разрушение хозяйственного
комплекса. При раздувании финансового капитала деградирует капитал
физический, производственный. Поэтому в настоящей экономической ситуации
более выгодно не производить, а иметь. И пока не произойдет поворот
государственной политики лицом к производителю, пока государство не
осознает, что собственными руками глубоко деформирует нарождающуюся
новую систему хозяйствования,   способствуя тем самым усилению теневой
экономики, борьба с организованной преступностью будет представлять лишь
ее имитацию для успокоения общественности.

Поэтому необходимы реальные усилия, политическая воля для
либерализации экономики, ликвидации ее корпоративности, выравнивании
отношений с ее любым сектором и, таким образом, создания нормальных
рыночных отношений. Декриминализация экономической, как и политической
сферы, будет возможна тогда, когда государство и государственная
бюрократия уйдут из сферы непосредственного хозяйствования, когда
государство останется регулятором лишь инфраструктурных отраслей, а в
остальных сферах экономики будет использовать только косвенные формы
воздействия. Совместными усилиями государства, выполняющего функцию
«ночного сторожа», и экономически самодостаточного гражданского общества
можно будет уменьшить экономический и политический потенциал черного
рынка, материальную и институциональную базу криминального бизнеса.

Другое направление общесоциальной профилактики – это изменение
социальных норм и правил поведения в обществе, а также характера
взаимоотношений между государством и его гражданами.

Организованная преступность для осуществления своих целей
применяет не только насилие, но и действие некоего свода неписаных
законов, которые либо существуют наравне с законами писаными, либо
встают над ними и становятся более важными. Одним из объяснений
эффективности неписаных законов является их связь с применением насилия,
чаще всего жестокого, или его угрозы со стороны криминальных элементов,
стремящихся устроить жизнь по этим законам.

Однако ни одна социально значимая и устойчивая общность не
может долго держаться только на насилии, шантаже и угрозах – ни мафия,
ни тоталитарное государство. Вообще никакая власть без определенной
степени и определенного вида легитимности существовать не может, в том
числе и «теневая» власть. Поэтому в основе «криминального консенсуса»
находятся, по крайней мере, три основных принципа. Во-первых, обычная
выгода: дешевле дать взятку, например, и получить огромный льготный
кредит, лицензию или даже какой-либо товар, не выстаивая единую очередь.

Во-вторых, низкая эффективность государственной системы
обеспечения правопорядка, недоверие к правоохранительным органам. Таким
образом, неспособность или нежелание официальных властей выполнять
функцию охраны легального правопорядка неизбежно влечет заполнение этой
ниши «правопорядком» организованной преступности.

В-третьих, большая близость (по крайней мере, в определенных
случаях) неписаных законов к структуре человеческих потребностей, чем
законов официальных.

Множество социальных норм, регламентирующих поведение
субъектов в обществе и определяющих наше поведение, можно условно свести
к двум группам: нормам безличной справедливости и нормам близости.

Первая регулирует безличностные отношения на основе принципов
равенства, кастовости, религии и т.п., предписывая положенное человеку
независимо от него самого, от отношения к нему субъекта распределения.
Вторая группа норм регламентирует отношения близости (между
родственниками, коллегами, друзьями и т.п.). Эти отношения предполагают
предельную избранность, предпочтительность, что влечет за собой нередко
несоблюдение или нарушение иных поведенческих стандартов. Требования,
проистекающие из этих двух групп норм, часто приходят в противоречие
друг с другом. Для «своих» можно и нужно сделать все возможное, даже в
ущерб другим. Именно примат близости особо характерен для социального
поведения субъектов, находящихся в сфере действия организованной
преступности.

Кроме того, примат интересов «своих» над интересами всех
остальных отвечает определенным потребностям человека, в частности,
потребности принадлежать какой-то, хотя бы в чем-то привилегированной
группе. Официальные же законы безличны, часто декларативны, и это, в
числе других факторов, ведет к отчуждению человека от общества.

Однако есть вполне легальные, цивилизованные методы и формы
удовлетворения такой потребности, которые обеспечивают развитое,
структурированное гражданское общество: организации по интересам,
общества потребителей, объединения молодежи, женщин и т.п. Создание
такого гражданского общества – один из путей декриминализации экономики
и общественных отношений.

Среди причин притягательности мафиозных норм общественного
поведения – прежняя и нынешняя отчужденность государства от человека.
Сейчас, когда резко ухудшилась жизнь большинства населения, когда нищета
и безработица стали реальными, а официальные власти занимаются решением
своих проблем, касающихся в основном удержания власти, и проповедуют
философию типа «спасение утопающих – дело рук самих утопающих»,
неизбежен поворот к мафиозным структурам, их предпочтение государству –
ведь они не только дадут высокооплачиваемую «работу», но и защитят
«своих», если нужно даже от государственного контроля.

Политика российского официального руководства, согласно
эмпирическим данным, абсолютно не понятна подавляющему большинству
населения. Ощущение населением своей отчужденности, пренебрежительного
отношения аппарата власти к нуждам и заботам простого человека ведет к
тому, что естественное стремление людей к защищенности от житейских
невзгод реализуется или может быть реализовано не вполне легальными или
абсолютно нелегальными способами. Поэтому ход противоборства
организованной преступности и здоровой части общества в немалой степени
зависит от того стиля отношений с массами, которого придерживается
государственная власть.

Кроме того, крайне важно формировать в обществе мнение, что с
организованной преступностью можно бороться, что даже в самом
коррумпированном государстве здоровые силы общества способны не только
противостоять, но и влиять на процессы борьбы с организованной
преступностью. И здесь важная роль принадлежит средствам массовой
информации, политическим и общественным движениям, научной
общественности.

Объективно и реально должна освещаться работа спецорганов по
борьбе с организованной преступностью; их успехи и неудачи, а также
причины этих неудач должны становиться достоянием общественности. В этом
случае обыкновенный человек будет видеть, что делается для борьбы с
мафией, а если не делается – то почему, кто этому препятствует. Несмотря
на простоту, это средство – информирование общественности – может
явиться эффективнейшим, особенно на местном уровне. Ведь порог
«криминальной терпимости» населения не беспределен, обычно в регионах о
«делах» мафии знает все взрослое население и рано или поздно именно
общественность может потребовать прекратить криминальный произвол, как
это случилось, например, в Адыгее HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/4.htm” \l “_ftn2#_ftn2”
\o “” [2] .

В целом проявление политической воли для борьбы с
организованной преступностью, выраженное не в «компаниях по борьбе…» и
красивых, но декларативных лозунгах, а в реальных законах, снабженных
механизмами реализации и хорошим финансированием для их осуществления –
является основной социальной посылкой для обеспечения уголовно-правовой,
уголовно-процессуальной, уголовно-исполнительной политики в борьбе с
организованной преступностью, конкретные направления которых
представляют собой специально-криминологические меры ее предупреждения.

4.2 Специально-криминологическое предупреждение организованной
преступности в сфере экономики и финансов

Правовые меры предупреждения организованной преступности

Специфика организованной преступности, в которой функции
непосредственного совершения преступлений отделены от
организационно-управленческих, глубина ее проникновения в общество,
широкие масштабы распространения диктуют необходимость принципиально
новых правовых подходов.

Новые криминологически значимые реалии требуют новых
законодательных решений, поскольку, когда речь идет об организованной
преступности, важно понимать, что нельзя мыслить прежними уголовно-
правовыми категориями, ведь организованная преступность возникает и
функционирует не как совокупность отдельных преступлений, а на базе все
расширяющейся и усложняющейся преступной деятельности в реальных
изменяющихся условиях.

Все это заставляет принципиально иначе подходить к правовому
обеспечению борьбы с организованной преступностью. Необходимы
комплексные специальные законы, которые, развиваясь и дополняясь,
возможно образуют в дальнейшем новые нетрадиционные отрасли
законодательства: антикоррупционного и по борьбе с организованной
преступностью HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/4.htm” \l “_ftn3#_ftn3”
\o “” [3] .

Между тем в России попытки принятия специализированных
комплексных законов, направленных на борьбу с организованной
преступностью («О борьбе с организованной преступностью», «О борьбе с
коррупцией» и др.), блокировались Президентом РФ, использующим свое
право вето. В результате, в качестве правового обеспечения борьбы с этим
сложнейшим, активно противодействующем социальному контролю явлением,
приходится использовать разрозненные нормы уголовного,
уголовно-процессуального законов, нормы других законов и указов.
Поэтому если попытаться дать общую оценку степени соответствия
российского законодательства характеру, масштабам и степени опасности
организованной преступности, то можно констатировать его явную
неадекватность криминальным реалиям.

Принятие действующего в настоящее время Уголовного кодекса,
было попыткой перевести борьбу с организованной преступностью на новый
уровень, поскольку законодатель постарался учесть ее чрезвычайную
опасность и масштабы. Впервые в уголовный закон было введено понятие
«преступное сообщество» (ст. 35 УК РФ).

В Особенной части кодекса появились новые статьи, в которых
криминализирован ряд деяний, совершаемых в рамках деятельности
организованной преступности, ранее уголовным законом не предусмотренных
в качестве преступных и наказуемых. Это ст. 174 УК РФ, предусматривающая
ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств,
приобретенных незаконным путем; ст. 204 УК РФ, регламентирующая
коммерческий подкуп, т.е. взятку в отношении лиц, не являющихся
государственными служащими или должностными лицами; ст. 210 УК РФ,
посредством которой предусмотрена уголовная ответственность за
организацию преступного сообщества (преступной организации); ст. 208 УК
РФ – организация незаконного вооруженного формирования или участие в
нем, а также введение в ряд статей квалифицирующих признаков «совершение
преступления организованной группой» и аналогичного отягчающего
обстоятельства в Общей части УК РФ.

Более четко регламентированы признаки составов,
регламентирующих взятку (ст. 290, 291 УК РФ). Действующий закон в
качестве взятки рассматривает теперь получение денег и иного имущества
не только за конкретные действия, но и за общее покровительство или
попустительство по службе.

Вместе с тем эти позитивные сдвиги в укреплении
уголовно-правовой основы борьбы с организованной преступностью не
решили некоторых серьезных проблем ее законодательного обеспечения.

Главная из них – недостаточная криминологическая
обоснованность уголовно-правовых новелл. Многие предложения криминологов
оказались неучтенными. Пакет законов «О борьбе с организованной
преступностью», «О борьбе с коррупцией», который в свое время был принят
Государственной Думой и одобрен Советом Федераций, не был взят за основу
при доработке Уголовного кодекса РФ 1997 года. Важным же достоинством
предлагаемого пакета законов являлся его комплексный характер и весомое
криминологическое обоснование.

Так, например, действенность ст. 174 УК РФ, регламентирующей
отмывание незаконных доходов, в значительной степени зависит от
применения комплекса дополнительных правовых, организационных и
финансово-экономических мер, которые должны образовать целостную систему
противодействия их легализации. В Уголовном кодексе не зафиксировано
положение, поощряющее деятельно раскаивающихся в участии в легализации
незаконных доходов и способствующих правоохранительным органам в
раскрытии и пресечении данного преступления.

Ст. 210 УК РФ содержит признак, который сразу же превратил эту
статью в «мертвую». Речь идет о квалифицирующем признаке – специальной
цели «совершение тяжких или особо тяжких преступлений». Однако
выдвижение целей может вообще не носить преступного характера, например,
извлечение сверхдоходов в бизнесе, «охрана» легальных коммерческих
структур, создание общих денежных фондов и др.

Требует дополнительной проработки и вопрос об освобождении от
уголовной ответственности членов организованных преступных сообществ в
связи с деятельным раскаянием. Регламентация оснований такого
освобождения в УК РФ не удовлетворяет практику, поскольку приемлема
только для лиц, впервые совершивших преступления небольшой тяжести,
добровольно явившихся с повинной и возместивших ущерб или иным образом
загладивших причиненный вред. Все вышеперечисленные основания обычно не
подходят для члена ОПС, благодаря помощи которого может быть раскрыта
целая сеть преступной организации. Поэтому эффективным средством может
стать специальный закон об освобождении или смягчении уголовной
ответственности для добровольно заявивших о своих связях с преступным
сообществом или активно способствовавшим его разоблачению, а также для
тех, кто был втянут в незаконную деятельность преступного сообщества под
угрозой насилия или шантажа. Аналогичные нормы можно внести и в
уголовный закон.

Таким образом, специализированных законов по борьбе с
преступностью нет, а конструкция действующих норм уголовного закона во
многом подвержена криминологически не обоснованным подходам при их
создании. Поэтому уголовно-правовая база борьбы с организованной
преступностью явно недостаточна.

Существуют проблемы и с процессуальным обеспечением борьбы с
организованной преступностью. В 1995 году вступил в силу переработанный
и дополненный более современными методами и средствами федеральный закон
«Об оперативно-розыскной деятельности». В статьях этого закона
зафиксированы такие мероприятия, как снятие информации с технических
каналов связи, оперативное внедрение, контролируемая поставка,
оперативный эксперимент и создание легендированных предприятий. Однако
при более внимательном анализе почему-то среди разрешенных
оперативно-розыскных мероприятияй нет места такому наиболее
эффективному, как прослушивание иных переговоров. Под «иными
переговорами» понимаются переговоры как в служебных, развлекательных,
квартирных помещениях, салонах автомашин, так и на открытой территории.

Уголовно-процессуальный кодекс не отвечает настоящим реалиям
борьбы с организованной преступностью. Для решения этой проблемы
необходимо введение специальной главы «Производство по делам
организованных преступных групп и сообществ», в которую должны быть
включены нормы необходимые для практического обеспечения эффективного
уголовного преследования лиц по данной категории дел.

В частности, например, для защиты потерпевших и свидетелей
обвинения следователю должно быть предоставлено право не показывать их
анкетные данные, кроме фамилии, и не указывать их в списке к
обвинительному заключению. Отсутствие этой меры приводит к оказанию
активного давления на свидетелей и потерпевших, в результате чего в суде
«разваливается» практически каждое второе дело или происходит
переквалификация на менее тяжкую статью. Опознание преступников
необходимо проводить в условиях, когда преступник не видит опознающего,
что будет психологически облегчать процедуру опознания для потерпевших и
свидетелей.

В целом перед органами, осуществляющими борьбу с
организованной преступностью, стоит проблема защиты лиц, оказывающих
активную помощь следствию. В принципе, есть закон о защите участников
процесса, но он не обеспечен материально, а потому бездействует.
Аналогичная ситуация с федеральным законом «О государственной защите
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».

В начале 90-х годов, в условиях реформирования
социально-экономических отношений, возникла настоятельная необходимость
в изменении правовой базы, регламентирующей предупреждение и борьбу с
организованной преступностью. В связи с существующим правовым вакуумом в
этой сфере и до принятия соответствующих законов, Президентом РФ был
подписан ряд указов, направленных на регламентацию и усиление борьбы в
этой сфере.

Среди них в первую очередь можно назвать такие, как: «О
борьбе с коррупцией в системе государственной службы» от 4 апреля 1992
года; «О мерах по защите прав граждан, охране правопорядка и усилению
борьбы с организованной преступностью» от 8 октября 1992 года; «О
дополнительных мерах по укреплению правопорядка в РФ» от 18 сентября
1993 и «О борьбе с бандитизмом и другими опасными формами организованной
преступности» от 14 июня 1994 года.

Неурегулированность ситуации они не заменили, но вместе с тем
позволили усилить оперативно-розыскную и уголовно-процессуальную
работу по сбору доказательств преступной деятельности организаторов и
руководителей преступных сообществ, совершенствовать организационные
направления такой работы, ограничить возможности для коррумпирования
должностных лиц.

Однако и эти правовые документы имели ряд недостатков,
которые значительно осложняли их применение на практике. Особенно это
касается двух указов от 4. 04. 1992 и от 14. 06. 1994. Они имеют,
во-первых, достаточно низкую легитимность, особенно, последний указ,
поскольку данный документ напрямую затрагивает основные права и свободы
граждан, во-вторых, неразработанность критериев, определяющих их сферу
действия.

Значительно осложняет предупреждение проявлений
организованной преступности несовершенство или отсутствие целого ряда
законов, регулирующих внешнеэкономическую, финансовую и банковскую
деятельность; не установлены меры ответственности за ее нарушение;
несовершенно налоговое законодательство. В целом же необходимо принятие
специализированных комплексных федеральных законов «О борьбе с
организованной преступностью», «О борьбе с коррупцией», «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным
путем». В проектах законов, которые уже пять лет проходят высшие
инстанции государства, предусмотрен комплекс различных норм.

В проекте закона «О борьбе с коррупцией» прежде всего дается
понятие этого явления, а также регламентируются виды коррупционных
правонарушений, связанных с противоправным принятием имущественных и
неимущественных благ и преимуществ. Кроме того, данный закон содержит
внушительный перечень правонарушений, создающих условия для коррупции.

Субъектами этих правонарушений являются всегда должностные
лица, занимающие особо ответственное положение, а также должностные лица
и иные (недолжностные), уполномоченные на выполнение государственных
функций или приравненные к ним. Новеллой является то, что к субъектам
отнесены лица, избранные либо работающие в органах местного
самоуправления, должностные лица муниципальных хозяйствующих субъектов,
граждане, зарегистрированные в качестве кандидатов в депутаты всех
уровней, а также помощники выборных лиц, занимающие государственные
должности категории А, которые работают на постоянной основе и получают
зарплату из государственного бюджета. К субъектам отнесены как
физические, так и юридические лица.

Закон является актом прямого действия применительно к
дисциплинарной, гражданско-правовой и административной ответственности.
Уголовная ответственность наступает в соответствии с положениями
Уголовного кодекса РФ. В этом документе также определены основные
направления борьбы с коррупцией и то, что борьбу ведут все
правоохранительные органы, обозначен и социальный субъект этой борьбы,
которым является Совет Федерации.

Законом устанавливаются соответствующие ограничения и лицам,
претендующим на выполнение государственных функций, которые они
принимают на себя добровольно. В основном это финансовые ограничения и
ограничения в области трудового законодательства. К финансовым можно
отнести: обязательное предоставление декларации о личных доходах, о
личном и общем совместном с супругой имуществе, о вкладах в банках, о
трасте (доверительном управлении), о задолженности на сумму свыше ста
минимальных заработных плат и т.п. Декларация подается как перед
вступлением на должность, так и в течение 3 лет после увольнения с нее.
Должностным лицам прямо запрещено принимать подарки стоимостью свыше 2
минимальных заработных плат. Сведения о доходах должностных лиц
определенной категории подлежат ежегодной публикации в официальных
изданиях.

К числу правоограничений в трудовой области относятся запрет
на совместительство в различных формах для различных категорий
должностных лиц, кроме творческой, преподавательской и научной работы.

Проект федерального закона «О борьбе с организованной
преступностью» дает понятие целому ряду явлений таких, как:
организованная преступность, преступная деятельность, организованная
группа, банда, преступная организация, сообщество, преступный доход,
легализация преступного дохода. В то же время в главах закона
непосредственно сформулированы уголовно-правовые и
уголовно-процессуальные нормы, регламентирующие борьбу с организованной
преступностью HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/4.htm” \l “_ftn4#_ftn4”
\o “” [4] .

Федеральный законопроект «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем» направлен против
усиления угрозы экономической безопасности страны от криминализации
хозяйственной деятельности, росту которой способствует ослабление
системы государственного контроля, распространения незаконного
предпринимательства на внутреннем финансовом и потребительском рынках, а
также во внешнеэкономической деятельности.

В рассматриваемом законопроекте определена компетенция и
разграничены предметы ведения правоохранительных и контролирующих
органов по борьбе с легализацией незаконных доходов, предусмотрено
международное сотрудничество в этой области. Предусматривается
возложение на Госналогслужбу РФ и Федеральную службу России по
валютному и экспортному контролю функций по сбору сведений о финансовых
операциях, подлежащих обязательному финансовому контролю. Будет
способствовать противодействию отмывания денег и федеральный закон «О
контроле за соответствием расходов значитель-ных денежных средств
фактически получаемым физическими лицами доходов», который должен был
вступить в силу с 1 января 2000 года.

Принятие и введение в действие вышеназванных законов
существенно увеличит эффективность борьбы с организованной
преступностью, создаст полноценную комплексную правовую основу для
осуществления этой деятельности, на базе которой уже можно будет
разрабатывать комплексные программы специально-криминологического
предупреждения этого опаснейшего явления современности.

Иные специальные меры предупреждения организованной преступности в
сфере экономики и финансов

Специально-криминологическое предупреждение организованной
преступности предполагает разработку и реализацию комплекса специальных
общеорганизационных, уголовно-правовых, уголовно-процессуальных,
оперативно-розыскных, фискально-финансовых и других специальных мер
непосредственно направленных на блокировку, нейтрализацию, ослабление
причин и условий организованной преступности в сфере экономики и
финансов.

Рассмотренные правовые меры, будучи по направленности
действия и природе специально-криминологическими, составляют основу
комплекса мер противодействия организованной преступности. Другие
группы специальных мер имеют разнообразный содержательный характер –
это и организационные меры, оперативно-розыскные, технические,
психологические, финансово-фискальные.

Организационные меры направлены на создание и
специализированных подразделений в правоохранительных органах, которые
бы непосредственно осуществляли борьбу с организованной преступностью, а
также на подготовку и специализацию кадров для этих органов, их
достаточное ресурсное обеспечение.

Специфика борьбы с организованной преступностью предполагает,
что заниматься ею должны только специализированные органы, работающие в
одной связке: когда раскрытием преступлений, совершенных организованными
преступными формированиями, занимаются спецподразделения по борьбе с
организованной преступностью; расследуют эти преступления следователи,
работающие только по делам об организованной преступности и таким
образом, составляющие спецструктуру в прокуратуре; надзор осуществляют
специальные прокуроры, а уголовные дела в суде рассматривают специальные
судьи.

Пример подобной организации спецподразделений и, как
следствие, эффективной борьбы с организованной преступностью
демонстрирует итальянский опыт. Так, там создано Управление по
расследованию мафиозной деятельности, куда входят центральная
оперативная служба полиции, следственная группа по организованной
преступности финансовой гвардии и оперативная группа корпуса
карабинеров. Надзор за деятельностью этих органов осуществляется
«суперпрокурором» – национальным прокурором по борьбе с мафиозной
преступностью, назначаемым на четыре года. Судебное рассмотрение
осуществляется трибуналом «Антимафия». Таким образом, получается кулак,
удары которым могут быть довольно болезненными HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/4.htm” \l “_ftn5#_ftn5”
\o “” [5] .

В России структура таких органов несколько иная. Подобные
спецподразделения (так называемые шестые) начали создаваться в органах
внутренних дел еще в конце 80-х годов. Однако первый опыт был не очень
удачен, поскольку эти новые структуры существовали за счет внутренних
резервов, стихийно, поэтому были весьма малочисленными и не представляли
какой-либо серьезной силы. Например, в 145 таких подразделениях
насчитывалось не более 1,5 тыс. сотрудников, работающих в разных
оперативных аппаратах (БХСС, уголовного розыска), которые не имели
централизации.

Но это был первый этап и он показал, что именно
специализированные подразделения при надлежащей организации могут и
должны бороться с организованными преступными структурами. К 1991 году
определилась и концепция подхода к контролю за организованной
преступностью.

Второй этап создания системы борьбы с организованной
преступностью был связан с Указом Президента СССР от 4 февраля 1991 года
«О мерах по усилению борьбы с наиболее опасными преступлениями и их
организационными формами». Однако большинство положений указа носило
декларативный характер, поскольку не было материального и ресурсного
обеспечения его реализации на государственном уровне. В основном все
делалось за счет системы МВД и бюджетов местных органов власти.

Последовавший распад СССР фактически парализовал созданную
систему органов борьбы с организованной преступностью. В некоторых
странах СНГ такие системы были ликвидированы. В России же шестые
подразделения были несколько усилены и преобразованы в
оперативно-розыскные бюро. Между тем эти меры не были адекватными со
стороны государства на усиливавшееся влияние организованной преступности
на общество, экономику и политику.

В 1992 году впервые на цели организованной преступности были
выделены государственные средства. За счет этого возросла штатная
численность органов внутренних дел примерно на 20 тыс. единиц специально
для создания трехзвенной системы подразделений по борьбе с
организованной преступностью. В центре и на местах были созданы: Главное
управление по организованной преступности МВД РФ, Региональные
управления по организованной преступности по 12 экономическим регионам
страны и управления, отделы по борьбе с организованной преступностью при
МВД, УВД.

Увеличились штаты судей на 7 790 единиц для рассмотрения
уголовных дел о преступлениях, связанных с организованной преступностью
и коррупцией.

Усилились органы Министерства финансов РФ на 3,5 тыс. единиц
для создания подразделений по проведению ревизий и проверок
хозяйствующих субъектов при исполнении заданий по борьбе с
организованной преступностью.

Приказом Генерального прокурора № 67 от 27 октября 1997 года
«Об организации надзора за законностью деятельности региональных
управлений по борьбе с организованной преступностью» при Генеральной
прокуратуре был создан отдел по надзору за исполнением законов по борьбе
с организованной преступностью, которому подчинены также вновь созданные
в региональных прокуратурах аналогичные отделы с надзорными функциями.

Однако, несмотря на решение Президента и Правительства РФ, в
судах так и не были образованы специальные судебные присутствия по
рассмотрению уголовных дел об организованной преступности, хотя на эти
цели выделялись значительные средства, на которые должны были
профинансироваться те самые почти восемь тысяч единиц судебных
работников, на которые увеличились штаты судей.

Кроме того, так и не был решен вопрос об использовании
Министерством финансов РФ 3,5 тыс. единиц, выделенных высшими
государственными органами России для создания подразделений по
проведению проверок и ревизий хозяйствующих субъектов, при исполнении
заданий Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД
РФ и его структурных органов на местах HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/4.htm” \l “_ftn6#_ftn6”
\o “” [6] . Прокуратура, введя специальный надзор, так и не выделила
в особый отдел следователей, которые бы занимались расследованием
уголовных дел, связанных с организованной преступностью.

Таким образом, не существует единой специализированной
правоохранительной системы, предназначением которой являлась бы
исключительно борьба с организованной преступностью. Это значит, что
специальные подразделения, занимающиеся борьбой с организованной
преступностью в России, достаточно зависимы от руководства других
правоохранительных органов. Последние могут оказывать существенное
вмешательство в их деятельность, степень и направленность которого
зависит от уровня и глубины их коррумпированности.

В любом случае после раскрытия организованного преступления,
оперативники должны передавать дела следователям, в работе у которых
находится большое количество других, в основном общеуголовных дел,
(более 30 в год!). Фактически они не в состоянии уделять должное
внимание расследованию труднодоказуемых, требующих длительных сроков
следствия уголовных дел, связанных с организованной преступностью. Если
же такой следователь коррумпирован, то вся работа отделов по борьбе с
организованной преступностью и вовсе может пойти насмарку.

Аналогичная ситуация и с судьями, которые, кроме того, не
защищены от простого физического воздействия со стороны криминальных
группировок, не смотря на действующий федеральный закон «О
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов”, поскольку у государства не нашлось материальных
и ресурсных средств на его реализацию.

Кроме того, нередки случаи использования судьями права
изменения меры пресечения подсудимым, которые, выйдя под залог или на
подписку о не выезде, тут же исчезают, а дело разваливается. Мотивы,
лежащие в основе принятия таких решений, в большинстве случаев имеют
коррупционный характер или связаны с обеспечением собственной
безопасности и безопасности своей семьи.

В результате даже блестяще раскрытое преступление, связанное с
организованной преступностью, может не дойти до судебного рассмотрения
либо из-за плохо оформленной или недостаточной доказательственной базы,
либо из-за прямого вмешательства заинтересованных лиц из
правоохранительных или государственных органов.

Противодействие созданию специализированной системы по борьбе с
организованной преступностью – от розыска до рассмотрения дела в суде,
лоббирование законов о борьбе с ней – свидетельствует о значительном
сдерживании социального контроля над организованной преступностью
криминальными структурами, которые не дают возможности проникать в ее
сердцевину и вскрывать деятельность управляющего звена, а также
структур, осуществляющих безопасность преступной деятельности.

Вместе с тем, несмотря на изъяны в деятельности
спецподразделений по борьбе с организованной преступностью, только они
реально противостоят организованной преступности и в бандитских ее
проявлениях, и в экономических, и в коррупционных. Значительную помощь в
этой борьбе могло бы оказать создание специальной структуры способной
реально контролировать получаемые доходы и их законность, введение
эффективного порядка конфискации преступных доходов и приобретенного
имущества.

Результаты противодействия мафиозным структурам могут быть
значительно повышены не только в связи с совершенствованием
организационной системы для борьбы с организованной преступностью, но и
при комплексном взаимодействии со спецслужбами России, таможенными
органами, национальным бюро Интерпола, налоговой полицией, пограничными
войсками и т.п. Достичь этого можно разработкой комплексной программы
участия всех субъектов правоохранительной системы, других
государственных учреждений и ведомств в контроле за организованной
преступностью.

В этой связи следует отметить подписанное 21 декабря 1995 года
Соглашение между Министерством внутренних дел РФ и Ассоциацией
Российских банков о сотрудничестве в области обеспечения межбанковской
безопасности. Данное соглашение основывается на соответствующих статьях
законов «О милиции» и «О банках и банковской деятельности» и
регламентирует содействие сторон в предупреждении и раскрытии
преступных посягательств на денежные средства, принадлежащие банкам и их
клиентам, преследуя цели нейтрализации и устранения их причин и условий.

Немаловажное значение в предупреждении организованной
преступности играют процессуальные меры, в частности, такие, как
задержание, содержание под стражей, представление, выносимое
следователем в адрес различных учреждений, создающих условия для
деятельности организованной преступности, обыски и изъятия предметов и
веществ, запрещенных в гражданском обороте, их последующая конфискация,
частные определения и др.

Специальные меры, связанные с контролем за экономической
деятельностью, нейтрализуют или ослабляют условия, способствующие
большинству экономических преступлений, совершаемых организованными
преступными формированиями. В частности, речь идет о выявлениях
нарушений законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную,
предпринимательскую и торговую деятельность (осмотр помещений, хранилищ,
документов, проведение инвентаризаций и ревизий, изъятие и исследование
образцов, изъятие предметов и веществ, хранение которых требует
специального разрешения, опечатывания касс, хранилищ и т. п.).

Особое значение для предупреждения организованной преступности
имеют организационные меры по усилению финансового контроля. Слабость
контроля за финансами способствует росту дефицита бюджета, инфляции,
государственного долга, это обстоятельство является объективным
препятствием финансовой стабилизации и оздоровлению экономики. Пока в
стране нет официально принятой концепции финансового контроля, некоторые
организации сами пытаются устранить этот пробел. В этой связи
показателен опыт Центрального банка России, который в 1997 году ввел
«Положение об организации внутреннего контроля в банках» и «Указание об
организации внутреннего контроля в кредитных организациях – участниках
финансовых рынков».

Между тем из-за дублирования, несогласованности и параллелизма
в работе деятельность органов, обладающих функциями финансового
контроля, низкоэффективна, их усилия чаще всего не координируются и
носят разрозненный характер. Для более оперативного решения вопросов
методологии и организации государственного финансового контроля
необходимо сконцентрировать усилия различных ведомственных
контролирующих организаций, представители которых могли бы объединиться
в один специальный совет по государственному финансовому контролю при
Министерстве финансов РФ. Аналогичный предупредительный механизм может
быть применен и для усиления других видов контроля: таможенного,
пограничного налогового.

Экономические меры предупреждения, направленные на
восстановление деформированных отношений различных сфер экономики и
финансов, способны не менее эффективно решать проблемы противодействия
организованной преступности, чем меры, связанные с репрессивным
воздействием. Среди таких мер можно назвать: создание единой
государственной системы валютного и внешнеторгового учета, обеспечение
контроля за своевременным и в полном объеме поступлением выручки от
экспорта, а также за обоснованностью платежей при импорте;
восстановление государственной монополии внешней торговли на все
природные (невосполнимые) сырьевые ресурсы, усиление контроля за ввозом
в Россию опасных промышленных отходов.

Вместе с тем нейтрализовать ряд условий, способствующих
развитию организованной преступности в рассматриваемых сферах, могли бы
меры, регулирующие порядок выдачи разрешений и осуществляющие контроль
за проведением бартерных операций со стратегическим сырьем; сокращение
использования механизма квот и лицензий в результате перехода к
регулированию внешней экономической деятельности пошлинами и тарифами;
разработка и введение в действие механизма защиты внутреннего рынка,
включая введение антидемпинговых, компенсационных и специальных ввозных
таможенных пошлин, в особых случаях импортных квот, а также особого
порядка контроля пропуска через таможенную границу РФ лома и отходов
цветных металлов; применение независимой экспертизы количества, качества
и цены экспортируемых товаров на основе сертификатов, усиление
государственного контроля за осуществлением бартерных сделок с
валютоемкими товарами на основе учета баланса стоимости экспортируемого
и импортируемого продукта.

Разработка механизма реального финансового контроля за
движением капитала и имущественным положением должностных и иных лиц
позволила бы отслеживать незаконное их получение, а значит, и
своевременно принимать меры, препятствующие уклонению от
налогообложения, а также легализации таких доходов. Этому же может
способствовать и наличие действующего механизма изъятия имущества,
добытого преступным путем.

Сдерживание проникновения криминального капитала в официальную
экономику может осуществляться с помощью разработки оснований и
процедуры финансовой проверки происхождения собственности и средств,
инвестируемых в легальный бизнес (например, ограничение суммы расчетов
наличными деньгами, обязательное информирование банками о финансовых
операциях и снятии со счетов наличных денег, превышающих установленный
размер, запрещение проведения анонимных финансовых операций, доступ
государственных органов к материалам банковских и финансовых учреждений,
преодоление в ряде случаев коммерческой и банковской тайн и др.);
признание недействительными сделок, заключенных по поводу финансовых
средств, имущества, имущественных прав, представляющих собой доход от
преступной деятельности.

Вместе с тем необходимо совершенствование механизма защиты
собственников и добросовестных предпринимателей от преступных
посягательств, упрощение и ускорение процедуры обеспечения сохранности
капиталов и имущества от недобросовестных контрагентов, создание
централизованного банка данных о них.

Несомненно, что целевые программы и комплексные меры,
разрабатываемые непосредственно в целях борьбы с организованной
преступностью и коррупцией, играют ведущую роль в предупреждении этих
явлений, однако не менее значимыми в этой сфере профилактики могут быть
и программы, направленные на обеспечение экономической и финансовой
безопасности России.

Такие программы должны включать анализ существующих и прогноз
вероятных угроз экономической безопасности страны по отраслям экономики
с позиции жизненно важных интересов РФ; критерии и параметры состояния
экономики, отвечающие требованиям экономической безопасности страны и
обеспечивающие устойчивость экономического и социального положения,
необходимые масштабы оборонного производства, нормальное
функционирование жизненно важных отраслей производственной и социальной
сферы, а также уровень и условия жизни населения, исключающие
возможность возникновения конфликтов; организационно-экономические меры,
направленные на достижение и постоянное поддерживание параметров
развития экономики, отвечающих требованиям экономической безопасности
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/4.htm” \l
“_ftn7#_ftn7” \o “” [7] .

Правовые меры предупреждения организованной преступности в
целом являются одним из ведущих направлений профилактики организованной
преступности в сфере экономики и финансов, поскольку, помимо
регламентации общих основ борьбы с организованной преступностью
HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/4.htm” \l
“_ftn8#_ftn8” \o “” [8] , включают разработку и принятие законов для
регулирования налоговой, финансовой, предпринимательской, банковской,
внешнеэкономической, аудиторской деятельности, а также установление
ответственности за их нарушение. Законодательная работа по
совершенствованию существующих или созданию новых законов, а также
разработка механизмов их реализации упорядочила бы многие экономические
отношения, что в значительной мере облегчило бы борьбу с организованной
преступностью в этой сфере.

Так, например, требует законодательной регламентации положение
об аудиторских проверках, формах и средствах проверки надежности
предполагаемых партнеров деловых операций, а также нужна надлежащая
правовая регламентация банковских и финансовых операций. Необходимо
совершенствование норм об ответственности за налоговые, банковские,
другие злоупотребления в сфере экономической деятельности. Закон «Об
информационных банках данных» позволил бы правоохранительным органам
осуществлять проверку законности возникновения первичного капитала,
проводимых операций субъектами кредитно-финансовых отношений, их
проверку на добросовестность по ранее осуществленным сделкам.

Крайне важны для успешной борьбы с организованной преступностью
в современный период технические меры предупреждения. Уровень развития
техники в настоящее время настолько высок, что технические средства
позволяют не только фиксировать нарушения в кредитно-финансовой,
банковской и других сферах экономики, но и использовать полученную
информацию для доказывания сложнейших преступлений, поскольку
технические средства весьма беспристрастный источник доказательств.

Кроме того, оборудование банков, кредитно-финансовых и других
учреждений современными системами защиты не только от внешнего, но и от
внутреннего (через компьютерные сети ) проникновения с целью хищения,
получения информации и др., является эффективной профилактической мерой
совершения преступлений в этой сфере. В целом расширяющееся применение
компьютерных технологий в организованной преступной деятельности
требует особого внимания, специальных знаний и адекватных мер и средств
борьбы, а также ее правового обеспечения.

Развитие науки позволяет использовать быстро развивающиеся
информационные технологии в комплексном психологическом воздействии на
организованную преступность, коррупцию на всех уровнях социальной
организации общества и противодействию аналогичного воздействия уже со
стороны организованной преступности на общественное сознание.

Психологическое воздействие может осуществляться с помощью
разнообразных каналов средств массовой информации, а также возможностей
современных информационных технологий. Тактические приемы
информационно-психологического воздействия чрезвычайно разнообразны и
должны проводиться в комплексе с оперативно-розыскными и следственными
мероприятиями.

Характерным примером целенаправленного
информационно-психологического воздействия является создание «тревожной»
ситуации в разрабатываемых преступных структурах с целью их активизации,
компрометации лидеров, перехвата информации, документирования,
разложения и в конечном итоге – ликвидации HYPERLINK
“http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/4.htm” \l “_ftn9#_ftn9”
\o “” [9] .

Другим направлением предупредительной деятельности является
воздействие на маргинальную среду, предупреждение вербовки пополнения
организованных преступных структур. В данном случае профилактическая
работа должна быть направлена на наиболее неустойчивые контингенты
населения, наиболее часто используемые организованной преступностью в
качестве своего резерва.

Поэтому в первую очередь необходимы специальные меры
воздействия на пресечение деятельности молодежных группировок
антиобщественной направленности, борьба с вовлечением несовершеннолетних
в преступную деятельность, притоносодержатель-ством. Существенную роль в
снижении вероятности вербовки в организованные преступные структуры
могут сыграть меры по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, установление льгот по налогам и другим платежам в
бюджеты субъектов РФ для предприятий, учреждений, использующих труд
таких лиц, а также разработка и осуществление комплексной программы
профилактического воздействия на лиц, отбывающих наказание.

Учитывая особенности функционирования организованной
преступности, в частности ее межтерриториальный, межгосударственный
характер, необходимо при разработке комплекса предупредительных мер,
особое внимание уделить направлению профилактики, связанной с
воздействием на условия транснационального характера.

Эффективными мерами в борьбе с транснациональными проявлениями
организованной преступности являются установление межгосударственного
сотрудничества на информационно-методическом уровне; координация усилий
при производстве совместных операций, в частности по борьбе с
отмыванием средств, полученных преступным путем; решение проблем
экстрадиции преступников и допустимости доказательств совершения
преступления, собранных правоохранительными органами одной страны в
уголовном процессе другой страны; изучение и распространение
положительного опыта специальных органов по борьбе с организованной
преступностью и коррупцией и др.

В настоящее время актуален переход к конкретной борьбе с
международными преступными организациями и сообществами на основе
международных договоров о правовой взаимопомощи.

В целом профилактическая деятельность должна осуществляться на
основе комплексного программирования, знания реального состояния и
тенденций организованной преступности, научно обоснованных прогнозных
оценках.

При этом необходимо помнить, что указанные специальные меры
борьбы с организованной преступностью дадут положительные результаты
только при условии, что они будут дополнять общие меры по оздоровлению и
стабилизации общественных отношений.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/4.htm” \l
“_ftnref1#_ftnref1” \o “” [1] См.: Абалкин Л.И. Назревшие проблемы //
Вопросы экономики. 1998. №6.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/4.htm” \l
“_ftnref2#_ftnref2” \o “” [2] См .: Сегодня «крышуют» и «заказывают»
чекисты // Совершенно секретно. 1999. № 7.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/4.htm” \l
“_ftnref3#_ftnref3” \o “” [3] См.: Долгова А.И. Криминальная ситуация
в России и правовые проблемы борьбы с организованной преступностью //
Преступность и законодательство. М., 1997. С.72.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/4.htm” \l
“_ftnref4#_ftnref4” \o “” [4] Что не бесспорно, так как данные нормы
должны находиться в УК и УПК..

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/4.htm” \l
“_ftnref5#_ftnref5” \o “” [5] См.: Законодательство Италии о борьбе с
организованной преступностью // Законность. 1993. № 11. С. 34.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/4.htm” \l
“_ftnref6#_ftnref6” \o “” [6] Криминология / Под ред. А.И. Долговой.
М., 1997. С. 614.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/4.htm” \l
“_ftnref7#_ftnref7” \o “” [7] См. подробнее: Основы борьбы с
организованной преступностью. С. 228-230.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/4.htm” \l
“_ftnref8#_ftnref8” \o “” [8] См. более подробно предыдущий параграф.

HYPERLINK “http://irkcenter.isea.ru/issledovan/orgpresrus/4.htm” \l
“_ftnref9#_ftnref9” \o “” [9] См.: Овчинский А.С., Овчинский В.
С. Стратегия и тактика противодействия организованной
преступности в информационно-психологической сфере // Сотрудничество
правоохранительных органов России и США в борьбе с новыми видами
экономических преступлений. М., 1998. С. 26.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Репецкая А.Л. – Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней (книга)