.

Горяинов К. К., Исиченко А. П., Кондратюк Л. В. 1997 – Транснациональная преступность. Проблемы и пути их решения (книга)

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4934
Скачать документ

Горяинов К. К., Исиченко А. П., Кондратюк Л. В. 1997 – Транснациональная
преступность. Проблемы и пути их решения

>>>3>>>

ПРЕДИСЛОВИЕ

Развитие планетарной преступности характеризуется неблагоприятными
тенденциями. По неполным данным, которыми располагает мировое
сообщество, в 1990 году на Земле было зарегистрировано 500 млн
преступлений. Международные криминологические исследования показывают,
что за последние 30—40 лет преступность в мире увеличилась в среднем в
3—4 раза, на территории бывшего СССР — в 6—8 раз, в США—• в 7—8 раз, в
Великобритании и Швеции — в 6—7 раз, во Франции — в 5—6 раз, в Германии
— в 3—4 раза, в Японии — в 1,5—2 раза. Негативные тенденции мировой
преступности сохранятся и в обозримом будущем: темпы ее роста, которые
начиная с 80-х годов в среднем составляли 5% ежегодно, будут опережать
рост народонаселения.

Одним из последствий глобального распространения преступности явилась ее
массовая интернационализация. На Восьмом конгрессе ООН по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, 1990 г.)
отмечалось, что преступность практически повсеместно выходит за
национальные рамки, тормозит политическое, социальное и экономическое
развитие стран. Сегодня криминологи уже констатируют, что высокий
уровень транснациональной преступности поддерживается в основном за счет
стран Восточной Европы, национальные границы которых в обстановке
политической и экономической нестабильности преодолеваются преступниками
без особого труда.

Для России и других государств, образовавшихся после распада СССР,
первостепенную значимость представляют транснациональные проявления
преступности на их собственной территории. Так, подавляющее большинство
лиц, ежегодно привлекаемых к уголовной ответственности в России, в общей

3

>>>4>>>

массе обвиняемых иностранцев являются гражданами стран СНГ. Не менее
двух третей выявляемых российскими органами внутренних дел
организованных преступных групп поддерживают криминальные связи в
ближнем зарубежье. В Межгосударственной программе совместных мер борьбы
с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на
территории государств — участников СНГ на период до 2000 года
констатируется, что в последние годы в странах Содружества отмечен
значительный рост тяжких транснациональных преступлений, совершаемых
организованными преступными формированиями. Широкое распространение
получили различные проявления терроризма, легализация преступных
доходов, наркобизнес, контрабанда оружия и военной техники,
радиоактивных веществ, культурных ценностей, стратегических материалов,
фальшивомонетничество, кражи автомобилей, преступления в финансовой и
внешнеэкономической сферах, заказные убийства и другие опасные
преступления. Иначе говоря, на территории бывшего Советского Союза во
многом сохраняется единое криминальное пространство, что обусловлено
географической близостью вновь образованных государств, фактической
открытостью границ, прочностью традиционных связей и определенной
устойчивостью интересов преступных элементов.

В то же время, по различным оценкам, от десятой части до трети
российских преступных группировок имеют разветвленную структуру и
действуют во многих других странах мира. Среди этих транснациональных
формирований эксперты ООН выделяют группировки, специализирующиеся на
контрабанде товаров, включая оружие; рэкете и заказных убийствах;
наркопреступлениях; контроле игорного бизнеса; торговле крадеными
автомобилями и др. Термин «русская мафия», которым обозначают не только
российский, но и весь бывший советский криминалитет, вышедший на
международную арену, становится привычным на Западе.

Масштабность интеграции российских преступников в мировую систему
криминальных связей вызывает необходимость специального рассмотрения
проблемы. В монографии предпринята попытка научного анализа феномена
транснациональной преступности, комплексного осмысления ее
криминологических и правовых проблем, общих вопросов организации, а
также конкретных мер противодействия ей на национальном и международном
уровнях. Основное внимание по указанным причи-

4

>>>5>>>

нам уделено проблемам сотрудничества органов внутренних дел на
территории Содружества Независимых Государств.

Авторы выражают признательность коллегам из научно-исследовательских
лабораторий ВНИИ МВД России, любезно предоставившим некоторые материалы,
а также из Управления международного сотрудничества МВД России,
обеспечившим своевременный перевод документов Организации Объединенных
Наций. Особая благодарность — уважаемым рецензентам, замечания и
предложения которых помогли авторскому коллективу уточнить свою позицию
по отдельным вопросам и улучшить работу, которая и предлагается вниманию
читателей.

>>>6>>>

Глава І

ПОНЯТИЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ

ПРЕСТУПНОСТИ

§ 1. ПОНЯТИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Преступность как международная проблема возникла по меньшей мере с
появлением государства. Ее значение возрастало по мере расширения
межнациональных контактов.

В отечественной юридической литературе отмечалось, что когда появилась
необходимость борьбы с общеуголовными преступлениями, совершаемыми
иностранцами, возникла проблема и понятие международной преступности. Со
временем, однако, стало очевидно, что многообразные проявления
международной преступности носят не только общеуголовный, но и
политический характер, имеют различную степень тяжести (общественной
опасности).

С учетом этого российские исследователи различают в структуре
транснациональной преступности международные преступления, или
преступления против мира и безопасности человечества, представляющие
повышенную опасность для мирового сообщества, и преступления
международного характера, хотя и представляющие меньшую опасность, но
причиняющие вред нормальным межгосударственным отношениям, мирному
сотрудничеству государств, организациям и гражданам разных стран. Оба
эти вида транснациональной преступности составляют предмет
международного уголовного права.

Помимо этого ряд авторов выделяют преступления, которые регулируются
лишь нормами внутреннего, национального законодательства и в которых
присутствует «иностранный элемент»,

6

>>>7>>>

т. е. совершаемые иностранцами и против них’, иначе — преступления,
связанные с иностранцами.

Следует отметить, что указанное разграничение, в частности выделение
международных преступлений и преступлений международного характера,
длительное время диктовалось идеологическими соображениями, связанными с
классовым подходом к объяснению самого существования и причин
преступности в различных социально-экономических системах (формациях).

Анализ международных документов и литературы последних лет показывает,
что термины «международный» и «транснациональный» применительно к
преступности в основном используются как равнозначные. Это вполне
оправданно, если учесть, что оба указанных термина этимологически
восходят к обозначению одного и того же явления. Так, в русском языке
«транснациональный» означает «выходящий за пределы одного государства,
межнациональный», а «международный» — «касающийся отношений между
народами, государствами, связей между ними» и «существующий между
народами, распространяющийся на многие народы, интернациональный»2.

Следовательно, можно было бы утверждать, что термины «международная
преступность» и «транснациональная преступность» являются абсолютными
синонимами, выражающими одно и то же понятие. Верный с языковой стороны,
этот вывод тем не менее ошибочен с точки зрения реального речевого
функционирования анализируемых терминов в специальной литературе. Дело в
том, что любая терминология (и юридическая не исключение) содержит
немало терминов с конвенци-ально закрепленными за ними значениями. В
данном случае это «международная преступность» и соответственно
«международные преступления», под которыми, как уже указано, в
отечественной литературе принято понимать сравнительно узкую группу
преступлений, несущих особую угрозу мировому

1 Подробнее см.: Карпец И. И. Международная преступность. М., 1988. С.
96; Он же. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992. С. 385—395;
Наумов А. В. Преступления против мира и безопасности
человечества и преступления международного характера//Государство и
право. 1995, № 6. С. 48—55; Проблемы борьбы с организованной
транснациональной преступностью//Законность. 1995, № 1. С. 4—5; Панов
В. П. Международное уголовное право. М., 1997. С. 53—160.

2 Современный словарь иностранных слов. М., 1992. С.
616; Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского
языка. М., 1994. С. 341.

>>>8>>>

сообществу. Поэтому во избежание возможных разночтений в настоящей
работе термин «транснациональная преступность» используется для
обозначения родового понятия рассматриваемого вида преступности.
Фактически содержание, вкладываемое в понятие транснациональной
преступности, несколько уже, поскольку предмет анализа мы сознательно
ограничиваем лишь рамками общеуголовной преступности. Под ней здесь
подразумевается совокупность преступлений, не носящих политического,
военного, религиозного и расового характера.

Это определение согласуется с положениями международных документов, в
частности Устава Международной организации уголовной полиции —
Интерпола. Возможны и иные определения этого понятия, например, при
необходимости его отграничения от организованной, экономической и иных
видов преступности. До недавнего времени термин «общеуголовная
преступность» в практике МВД России широко использовался для обозначения
совокупности преступлений линии уголовного розыска 3.

Общеуголовные преступления как следствие социальных противоречий,
духовного несовершенства и деструктивности личности многих людей носят
общечеловеческий характер. Их основные формы — насилие и обман,
выражающиеся в убийствах, причинении вреда здоровью, изнасилованиях,
грабежах, разбоях, кражах, мошенничестве, должностных хищениях и т. п.,—
сопровождают человечество на всем протяжении его истории. В этой связи
необходимо особо подчеркнуть, что понятием транснациональной
преступности не охватывается некая «наднациональная» преступность, не
наблюдаемая в национальных границах. В то же время некоторые виды
преступлений в транснациональном исполнении приобретают определенное
качественное своеобразие, которое, в частности, состоит в том, что в
противоборстве с ними отдельные государства могут оказаться бессильными.
Именно это обстоятельство в числе прочих служит объективной основой
антикриминальной коалиции государств, объединения их усилий в борьбе с
преступностью.

Можно считать, что выход преступности за национальные границы — явление
столь же естественное, как и выход за их

3 По сути дела, здесь мы наблюдаем сравнительно редкий случай
терминологической омонимии, т. е. звукового совпадения двух или более
различных по значению языковых единиц. См. об этом: Ахманова О. С.
Словарь лингвистических терминов. М., 1966. С. 287; Головин Б. Н.,
Кобрин Р, Ю. Лингвистические основы учения о терминах, М., 1987. С.
51—53.

8

>>>9>>>

пределы экономики, культуры, цивилизации в целом, и является частным
случаем тенденции, которую современные социологи именуют глобализацией
4.

Исторический опыт, кристаллизованный в транснациональных институтах и
организациях, включая теневые и криминальные, принадлежит живой (светлой
и темной) человеческой духовности, определяет характер, «лицо»
современной цивилизации.

В сфере экономики процесс глобализации утверждается не только за счет
роста транснациональных корпораций5, но и за счет качественной
унификации экономики, главным элементом и движителем которой повсеместно
становятся рыночные отношения. Это стало особенно очевидным после
поражения административно-плановой модели экономического развития.
Нельзя, однако, не признать и справедливости замечания И. И. Карпеца о
том, что «рыночные отношения изначально беременны преступностью»,
поскольку они основаны на жесткой, а то и жестокой конкуренции, на
запрограммированной избыточности рабочей силы, т. е. безработице, на
выжимании-максимальной прибыли, а значит, имущественном и социальном
расслоении людей6. Из этого следует, что по мере глобализации рыночных
отношений будет расти как национальная, так и транснациональная
преступность.

Возвращаясь к рассмотрению анализируемого понятия, подчеркнем, что как
транснациональная преступность в целом, так и каждое отдельное
транснациональное преступление по самой своей сути предполагают выход за
пределы одной страны. Отсюда в самом общем виде общеуголовную
транснациональную преступность можно определить как преступность,
выходящую за границы отдельного государства, т. е. затрагивающую
охраняемые законом интересы не менее чем двух стран.

Ограничение объема понятия транснациональной преступности кругом
общеуголовных преступлений не является чистым авторским произволом, а
имеет под собой некую объективную основу. Во-первых, если не считать
экстремальных ситуаций типа Нюрнбергского и Токийского послевоенных
процессов, уголовно-правовые и процессуальные решения относительно
преступлений политического, военного, религиозного и расового ха-

4 См., напр.: Штомпка П. Социология социальных изменений. M.,
199ss.

5 О сходстве и различии транснациональных корпораций и
транснациональных преступных организаций см.: Основы борьбы с
организованной преступностью. М., 1996. С. 28 и ел.

6 См.: Криминология. М., 1995. С. 62.

>>>10>>>

рактера являются исключительной компетенцией каждого отдельного
государства в соответствии с международно-правовым принципом суверенного
равенства государств. Во-вторых, применительно к этим преступлениям
существует специальный режим межгосударственных отношений. В-третьих,
органы внутренних дел, на читательскую аудиторию которых в основном и
рассчитана настоящая монография, ведут борьбу именно с общеуголовной
преступностью.

Круг и масштабы общеуголовной транснациональной преступности довольно
велики. Еще 30 лет назад тогдашний Генеральный секретарь Интерпола Ж.
Непот отмечал: «В настоящее время почти все преступления,
предусмотренные общим уголовным правом, имеют международную
распространенность» 7. Поэтому из общей массы транснациональных
преступлений нами и выделяется категория общеуголовных преступлений,
которые по своей массовости, устойчивости, интернациональной
распространенности прежде всего беспокоят и мировое сообщество в целом,
и отдельные государства.

Конвенциальный, т. е. рассчитанный на встречное понимание и поддержку
читателей, подход к определению понятия транснациональной преступности
используют и другие исследователи. При этом из общей массы
транснациональных преступлений выделяются лишь те, которые отличаются,
по мнению авторов, сущностными признаками. В качестве одного из главных
признаков называется организованность. Именно ее ставит во главу угла Ф.
М. Решетников, подчеркивая, что организованная преступность существует
преимущественно в форме международных объединений преступников,
занимающихся контрабандой, незаконной торговлей золотом, алмазами,
наркотическими средствами, подделкой денежных знаков, кражами и
перепродажей произведений искусства, куплей-продажей «живого товара» и
т. п. Признак организованности как специфическую черту транснациональной
преступности прямо или косвенно выделяют и другие авторы 8.

7 Цит. по: Уголовная юстиция: проблемы международного
сотрудничества. М., 1995. С. 229.

8 См.: Решетников Ф. М. Криминологические проблемы развивающихся
стран Азии и Африки. М., 1970. С. 92, 102—114; Родионов К. С.
Деятельность Интерпола в борьбе с международной
преступностью // Уголовная юстиция: проблемы международного
сотрудничества. С. 232; Иванов Э. А. Понятие транснациональной
преступности и международно-правовое регулирование борьбы с
ней//Преступность и законодательство. М., 1997, С. 367—368.

10

>>>11>>>

Вторым ведущим признаком транснациональных преступлений нередко
называется профессионализм их субъектов, положенный в основу пофамильной
картотеки Интерпола и отражаемый в ней в виде способа совершения
преступлений (modus operand}).

При всей важности организованности и профессионализма преступников вряд
ли, однако, можно утверждать, что указанные признаки присущи всем
транснациональным преступлениям. Практике известны далеко не единичные
случаи совершения обычных, т. е. не организованных и не
профессиональных, преступлений, затрагивающих интересы разных стран.
Характерными примерами таких преступлений являются, например,
неквалифицированные кражи, грабежи, разбои, совершаемые иностранцами
либо против иностранцев на территории одного или нескольких государств.

Полное «синтетическое» определение транснациональной преступности дает
К. С. Родионов: «…международная преступность— это противоправные
действия и само функционирование транснационально структурированных или
связанных профессиональных преступных объединений и не имеющих четкой
организации групп привычных преступников разной численности и характера
сплоченности (в том числе преступников-одиночек), созданных на
длительной или кратковременной основе, со стабильным или меняющимся
составом, включающая (так в подлиннике.— Авт.) в себя как обязательный
элемент пересечение ими границ государств для реализации их преступных
замыслов, а также вся совокупность совершаемых ими деяний, в том числе и
тех, последствия которые проявляются за пределами страны, где они были
совершены (предприняты), деяний, целью которых было противозаконное
добывание, получение материальных и денежных средств» 9.

Громоздкость и нечитабельность этого определения усугубляется, на наш
взгляд, тем, что его автор преследовал цель дать одновременно и родовое,
и видовое определения, т. е. указать характеристики и транснациональной
преступности, и организованной преступности как ее элемента. При этом не
оговаривается значение терминов «международная» и «транснационально»,
что практически означает круг в определении. Вместе с тем в приведенной
дефиниции есть рациональные моменты, приближающие к уяснению сути
явления. Это — пере-

9 Родионов К. С. Указ. соч. С, 233.

11

>>>12>>>

сечение государственных границ и выход последствий преступной
деятельности за пределы одной страны.

Описательно-классификационное определение понятия транснациональной
преступности с позиций международной организации предложено на
Европейской региональной конференции Интерпола (Любляна, 1995 г.) его
президентом Б. Эрикссо-ном 10. Он выделил три категории преступности: 1)
межграничную преступность, 2) международную преступность и 3)
межграничные преступные тенденции. Первая категория, по мысли автора,
охватывает лиц, подозреваемых в совершении преступлений в одной стране,
но находящихся вне юрисдикции правоохранительных органов этой страны,
иначе говоря, скрывающихся за ее пределами. Международную преступность
автор отождествляет с преступной деятельностью, имеющей свои корни в
одной стране, но экспортируемой в другие страны посредством людей,
товаров или способов совершения преступлений. Наконец, межграничные
преступные тенденции означают наличие одного и того же преступного
почерка в ряде стран, не обязательно связырающего преступления и их
исполнителей и.

Помимо терминологической нечеткости данное определение, на наш взгляд,
исходит не из сущности анализируемого явления, а из его
криминалистических признаков, разумеется, имеющих определенное значение
для международного сотрудничества в борьбе с преступностью. В нашем
понимании к транснациональной могут быть отнесены лишь первые две
разновидности преступности, хотя они и не охватывают всей совокупности
анализируемых преступлений.

Попытку дать сущностное определение понятия транснациональной
преступности предпринял С. В. Максимов. По его мнению, транснациональная
преступность — это «совокупность совершенных за определенный период
преступлений (лиц, их совершивших), наносящих ущерб отношениям двух или
более государств либо интересам юридических или физических лиц двух или
более государств, ответственность за которые предусмотрена в актах
международного уголовного права или в нормах национального уголовного
законодательства, принятых в соответствии с такими
международно-правовыми актами» 12.

10 На 65-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, проходившей 23— 29
октября 1996 г., его президентом избран Тошинори Канемото (Япония).

11 См.: Информационный бюллетень Национального центрального бюро
Интерпола в Российской Федерации. 1995, № 14. С. 8.

12 Максимов С. В. Краткий криминологический словарь. М., 1995. С. 22.

Д2

>>>13>>>

К сожалению, автор не приводит дефиниции понятия «международная
преступность», что исключает возможность ее сравнения с процитированным
определением. Для нас это имеет важное значение, причем отнюдь не для
того, чтобы подискутировать о словах; это, как известно, занятие
бесплодное. Важнее уяснить, а в нашем случае и договориться, что стоит
за словами, что обозначают эти термины.

Впрочем, из приведенной дефиниции видно, что речь идет именно о родовом
понятии транснациональной преступности, как оно представлено нами в
предыдущем изложении. В таком случае неясно, почему автор ограничивает
объем указанного понятия фактически лишь нормами международного
уголовного права и соответствующими нормами национального уголовного
законодательства.

Уголовная юрисдикция государства, как известно, определяется в основном
его национальным законодательством и только в отдельных случаях нормами
международного права. Здесь действует территориальный принцип, или
принцип территориального верховенства, согласно которому государство в
пределах своей территории осуществляет полный и исключительный
суверенитет, в том числе и в сфере уголовной юрисдикции.

Другим общепризнанным принципом является принцип гражданства, в
соответствии с которым государство в определенном объеме осуществляет
экстерриториальную юрисдикцию в отношении своих граждан, находящихся за
границей. Нередко эта юрисдикция полностью распространяется также на лиц
без гражданства и даже иностранцев, постоянно проживающих на территории
данного государства (кроме лиц, пользующихся дипломатическим
иммунитетом) 13.

И только в тех случаях, когда государство добровольно ограничивает свой
суверенитет, принимая на себя определенные международные обязательства,
можно говорить о приоритете норм международного уголовного права,
которые, кстати, являются составной частью национального уголовного
права и по общему правилу в отличие от международного уголовного права
содержат санкции за совершение соответствующих преступлений. Это и
понятно, ведь «нормы международного уголовного права реализуются только
путем трансформации в национальное законодательство» 14.

13 См.: Лукашук И. И. Международное право. Общая часть. М., 1996.
С. 213, 298, 299; Шестаков Л. Н. Международное сотрудничество в борьбе

с преступностью//Международное право. М., 1994. С. 313. 14 Панов В. П.
Указ. соч. С. 16.

13

>>>14>>>

Согласно же определению С. В. Максимова получается, что основу уголовной
ответственности за совершение транснациональных преступлений составляют
нормы международного уголовного права.

Если устранить указанное противоречие, то анализируемое определение
могло бы рассматриваться как приемлемое отражение сущности понятия
транснациональной преступности. В нем «схвачены» отличительные признаки
данного вида преступности: межгосударственный характер и причинение
ущерба охраняемым уголовным законодательством интересам двух и более
государств (нанесение вреда физическим и юридическим лицам, на наш
взгляд, является частным случаем причинения ущерба государству, которое
берет на себя защиту их интересов).

Не претендуя на универсальное определение понятия транснациональной
преступности, попытаемся сформулировать его содержание и объем с позиций
одной страны,, в данном случае — России.

С этих позиций представляется, что общеуголовная транснациональная
преступность — это совокупность предусмотренных национальным уголовным
законодательством преступлений, совершаемых:

1) иностранцами или с их участием на территории России;

2) гражданами России или с их участием на территории других
государств;

3) любыми лицами, независимо от их гражданства, вне
территории России, если сами преступления или их последствия затрагивают
законные интересы России;

4) гражданами России, иностранцами и лицами без гражданства
(апатридами) на ее территории, если сами преступления или их
последствия затрагивают законные интересы других стран;

5) в отношении иностранцев и апатридов на территории России
либо в отношении этих лиц и российских граждан за ее пределами.

Иными словами, под общеуголовной транснациональной преступностью
понимается совокупность общеуголовных преступлений, совершаемых на
территории и за пределами России ее гражданами, иностранцами, лицами без
гражданства и нарушающих охраняемые национальным уголовным
зконода-тельством интересы России и других стран.

Из предлагаемого рабочего определения видна как событийная, так и
юридическая сложность анализируемого явления,

И

>>>15>>>

затрудняющая и уголовно-правовую квалификацию, и реализацию норм об
уголовной ответственности за транснациональные преступления в
правоприменительной практике.

На квалификацию преступления в качестве транснационального, на характер
процессуальных решений, на возможности проведения оперативно-розыскных
мероприятий влияют такие факторы, как национальная принадлежность
субъектов преступлений, место их проживания на момент расследования,
государственная принадлежность территории, на которой совершено
преступление. Только по этим признакам имеется свыше ста вариантов их
различного сочетания и, следовательно, столько же своеобразных
юридических моделей. Если же учесть, что иностранцы — субъекты
преступлений, как и совершившие преступления граждане России, могут
находиться в стране проживания легально и нелегально, иметь статус
экстерриториальности (неподсудности) и не иметь его, то общее количество
вариантов диспозиций преступлений, требующих самостоятельных юридических
решений, превысит тысячу.

Если, например, гражданином страны или иностранцем на ее территории
совершаются деяния, не наказуемые в уголовном порядке, но расцениваемые
как преступления законодательством зарубежного государства, то
естественно, что в соответствии с отечественным законодательством такие
деяния не являются преступными и, следовательно, данная ситуация из
рассмотрения исключается.

Известно, далее, что п. 2 ст. 13 нового УК РФ предусмотрена возможность
выдачи иностранного гражданина, совершившего преступление за рубежом, но
находящегося на территории России. При этом если преступление,
совершенное этим иностранцем, не затрагивает интересы нашей страны, то в
России его, вероятно, не следует относить к числу транснациональных.
Категорически утверждать это трудно, поскольку вполне возможна ситуация,
когда преступник свое нахождение в России использует как средство
избежать наказания, что может противоречить и интересам России.

Данный пример показывает, что и определение категории «транснациональная
преступность», и само это множество являются, говоря языком математики,
размытыми определением и множеством, поскольку тесно связаны с такими
оценочными категориями, как интересы государств, мотивация преступлений,
а также со сложностью согласования различных правовых систем мира.

15

>>>16>>>

Ситуация с определением транснациональной преступности еще более
усугубляется, если принять во внимание, что составным элементом
транснациональной преступности является организованная преступность.

Приемлемого определения этой разновидности транснациональной
преступности еще нет, о чем свидетельствует обращение Девятого
(Каирского) конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями к своему рабочему органу — Комиссии по предупреждению
преступности и уголовному правосудию с указанием на необходимость
выработки определения транснациональной организованной преступности 15.

Призыв к разработке указанного определения и дальнейшему углублению
представления о данной категории преступлений прозвучал также в
выступлениях на Конгрессе экспертов-юристов.

Ниже рассматривается один из возможных подходов к уточнению понятия
организованной транснациональной преступности, который можно
рассматривать в качестве подготовительного при выработке определения.

Трудности с определением данного понятия, кроме сложности самого
явления, на наш взгляд, объясняются и тем, что это явление как продукт
глобализации социальной и экономической жизни пытаются «втиснуть» в уже
установившиеся понятия, каковыми, в частности, являются понятие
«организация» и его производные.

Правило определения преступности в зависимости от численности, структуры
и взаимодействия субъектов преступления объясняется, конечно, не только
традицией, но и тем, что количество субъектов и характер их
взаимодействия нередко являются элементами диспозиции самих правовых
норм.

Так, в соответствии со ст. 35 УК России часть преступлений может быть
отнесена к категории групповой, а другая -к организованной преступности.
В последнюю группу включаются преступления, совершенные организованной
группой (т. е. группой устойчивой и заранее объединившейся) или
преступным сообществом (т. е. сплоченной организацией или объединением
организованных групп, созданных для совершения тяжких или особо тяжких
преступлений). С учетом этих определений к организованной преступности
могут быть отнесе-

15 См.: Девятый конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению
с правонарушителями/Пер. с англ. М., 1995. С. 57.

16

>>>17>>>

ны, например, некоторые виды краж, вымогательства, истязание и даже
незаконное завладение автомобилем без цели хищения. Очевидно, что по
своему характеру эти преступления, относимые к категории организованной
преступности по национальному законодательству, имеют мало общего с
характеристиками преступности, входящими в понятие транснациональной
организованной преступности.

Исследуя признаковое «пространство» четырех наиболее авторитетных
описаний — определений организованной преступности (табл. 1), можно
прийти к выводу, что указанные признаки здесь не относятся к собственно
организации соучастников как таковой (она, в известном смысле, является
характеристикой производной), а отражают функционально-целевой характер
самих деяний.

Этот характер точнее всего выражается словосочетанием «преступный
бизнес». Причем такого рода бизнес имеет свои неотъемлемые атрибуты
делового предприятия в рыночных отношениях: завоевывает и эксплуатирует
рыночную нишу, принимает участие в жестокой конкурентной борьбе,
осуществляет функцию удовлетворения реально существующих потребностей,
ориентирован на получение дохода, лоббирует, рвется к власти и т. д.
Этот же бизнес, при всей его потенциальной де-структивности, вместе с
тем выполняет и свою «положительную» системную функцию источника
существования для миллионов людей, прямо или косвенно задействованных в
его сфере. Например, в Перу и Боливии выращивание коки (наркотического
сырья) дает средства к существованию почти миллиону крестьян, в связи с
чем их профсоюзы выступают против всяких ограничений по выращиванию
этого растения 1б.

Наконец, среди дескрипторов — признаков, которыми характеризуется
рассматриваемая «темная» разновидность бизнеса, есть признаки,
указывающие на то, что криминальный бизнес не только освоил формы
легального бизнеса, но и, снабдив его некоторыми элементами защиты от
социального контроля, придал своим организационным формам удивительную
жизнестойкость и конкурентную устойчивость. Среди этих признаков
фигурируют, как видно из таблицы 1, «проникновение во многие доходные
законные виды деятельности», «продолже-

16 См.: Основы борьбы с организованной преступностью. С. 41. А. И.
Долгова применительно к условиям современной России отмечает, что
организованная преступность стала «воспитателем» и «работодателем» части
населения (см.: Криминелогиж.*М., \937.’С~.~ї7(ї—\?7\.

\ VfisarcHteT WO’TptBIH!* ьпр* –

І

>>>18>>>

Признаковое «пространство» описаний-определений

Документы

Преступления и субъекты

Признаки, включаемые в описания транснациональной

Документы Секретариата ООН к VIII Конгрессу ООН по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, сентябрь 1990 г.)

Итоговый документ Международного семинара ООН по вопросам борьбы

с орг. преступностью (Суздаль, октябрь 1991 г.)

Характеристика преступлений

1. Сложные виды деятельности

2. Осуществляются в широких масштабах

3. Предусматривают получение финансовой прибыли

4. Нацелены на приобретение власти

5. Осуществляются путем создания и эксплуатации рынков незаконных
товаров и

услуг

1. Преступность приобретает характер промысла

2. Наличие системы защиты от соц. контроля с использованием: насилия,
запуги вания, коррупции, крупно масштабных хищений

3. Получение прибыли конным способом

неза-

Характери-стика субъектов преступлений

1. Преступные организации

2. Преступные группы, имеющие внутреннюю структуру

1. Массовая группа устойчи вых и управляемых сообществ

2. Любая группа

3. Отдельные лица

18

>>>19>>>

Таблица 1

гранснациональной организованной преступности

>рганизованной преступности по основным документам

Доклад Генерального секретаря ООН «Воздействие орг. преступности

на общество в целом» на второй сессии Комиссии по предотвращению
преступности и уголовному правосудию ЭКОСОС (апрель 1993 г.)

Справочный документ к Всемирной

конференции на уровне министров

внутренних дел «Об организованной

транснациональной преступности»

(Неаполь, ноябрь 1994 г.)

1. Извлечение незаконных экономич. выгод путем предоставления
незаконных услуг и товаров

2. Предоставление законных услуг и товаров в незаконной форме

3. Конспиративная преступная деятельность и координация

4. Полная или частичная монополия

5. Специфические виды деятельности по отмыванию денег и т. п.

6. Проникновение во многие доходные законные виды деятельности

7. Привлечение в законные ‘виды деятельности методов насилия,
запугивания

8. Размывание граней между орг. преступностью и
преступностью «белых воротничков»

1. Преступная предпринимательская деятельность путем предоставления
запрещенных законом товаров и услуг или законных товаров, но по
незаконным каналам

2. Преступная деятельность являющаяся почти всегда продолжением законных
рыночных операций в областях, запрещенных законом

3. Преступники необходимостью ной ниши

руководствуются захвата рыноч-

4. Преступный бизнес требует спец. навыков профессионализма

5. Специфич. средства бизнеса:

а) коррупция правоохранит. органов;

б) внедрение своих людей в политические структуры

Объединение лиц или преступных группировок на экономической основе

19

>>>20>>>

ниє законных рыночных операций», «система защиты от социального
контроля» и т. д.

Что же касается организации как формы соучастия, то этот признак хотя и
является важным, но едва ли может быть признан даже необходимым,
поскольку совершение подобных «бизнес-преступлений»
одиночками-профессионалами также не является исключением. Организованная
форма таких преступлений является следствием именно делового характера
преступлений, реализация которых, как правило, сопряжена с организацией
и управлением.

Поиск социального смысла функциональной активности деяний, отнесенных к
категории транснациональной организованной преступности, приводит к
выводу, что такого рода деяния должны относиться к сфере нелегальной
деловой активности, нелегальному промыслу, связанному тем не менее с
удовлетворением людских потребностей (индивидуальный или групповых),
пусть по преимуществу и извращенных.

По характеру цели — максимальное увеличение дохода, исчисляемого в
деньгах,— эту деятельность трудно не отнести к бизнесу, к экономике.
«Поэтому и невозможно,— отмечает Людвиг фон Мизес,— ограничить ее
(экономику.— Авт.) специально выделенной сферой действий. Конечно, для
каждого индивидуума она ограничена, но это определяется его общим
мировоззрением. Одно — для человека чести, другое — для того, кто
продает своего друга за золото. Разграничение не оправдывается ни
характером целей, ни особенностью средств… Только использование точных
расчетов отличает «чисто экономические» действия от всего другого» 17.

Исходя из указанной широкой трактовки экономики, деятельность,
обслуживающая свой специфический рынок товаров и услуг и просчитывающая
доходы с учетом не только затрат, но и повышенного риска,— эта
деятельность по форме своего социального проявления и используемым
оргструктурам должна быть отнесена к экономической независимо от ее
правовой и нравственной оценки. Это — экономическая перверсия
(извращение) человеческого духа.

Что же до понятия «организованная», то смысл рассматриваемой
разновидности преступности оно едва ли выражает полно и адекватно, чем
существенно нарушается одно из требований семиотики 18.

17 Мизес Л. Социализм. Экономический и социологический анализ.
M, 1994. С. 84—85.

18 См.: Барт Р. Мифологии. М., 1996. С. 241.

20

>>>21>>>

Если говорить об организованности и коллективности, то именно деловая
целесообразность и «эффективность» этой преступной деятельности как
таковой служат основой всего разнообразия ее организационных форм.

В основе коллективного единства всех форм организованной преступности
лежит принцип делового функционального взаимоотношения, внутренняя, а не
внешняя случайная связь. Так, например, совокупность совершенных
грабежей или краж в городе является случайным статистическим сочетанием,
но множественность фактов реализации наркотиков мафиозной группой — это
совокупность функциональная.

Решающее значение для такой «функциональной преступности» и устойчивости
ее организационных форм имеет рынок специфических услуг и вещей. Именно
он задает динамику давно известной социальной цепочке: потребность
становится привычкой, привычка превращается в обычай, обычай — в норму
или правило, а правило создает институт 19.

Таким образом, можно констатировать, что сущность организованной
транснациональной (как и национальной) преступности свое социальное
содержание проявляет в функциональности, коллективности и
институциональности (т. е. устойчивости структурных форм) и именно эти
определения дают точное обозначение рассматриваемой формы преступности.
Иными словами, правильным было бы обозначение «транснациональная
функциональная и институциированная преступность» или, короче,
«бизнес-преступность». Именно такое наименование, на наш взгляд,
послужило бы ключом к пониманию самого явления. Не случайно Всемирная
конференция на уровне министров по организованной транснациональной
преступности (Неаполь, ноябрь 1994 г.) определила транснациональную
преступность как «форму коммерческой деятельности, осуществляемую
противоправными средствами с использованием угроз и физической силы,
вымогательства, коррупции, шантажа и иных методов принуждения, а также
путем привлечения запрещенных товаров и услуг». Корректируя это
определение со ссылкой на другие международные документы, Э. А. Иванов
пишет, что транснациональная преступность — это «коммерческая
деятельность криминальных корпораций, осуществляемая на территории
нескольких стран противоправными средствами и (или) с привлечением
запрещенных товаров и услуг»20. С последним

19 См., напр.: Сорокин П. Система социологии. Т. 1. Ч. 2.
М., 1991. С. 126; и др.

20 Иванов Э. А. Указ. соч. С. 367.

21

>>>22>>>

определением можно в принципе согласиться с одной оговоркой: речь идет
лишь об организованной транснациональной преступности.

Рассматривая организованную преступность с криминологических позиций,
можно говорить о функциональности и инсти-туциональности как ее
специфическом, системном свойстве.

И напротив, часть преступлений в любом обществе несомненно имеет
диффузный, несвязный характер. Даже если эти преступления совершаются
группой лиц, то им нет необходимости в налаживании какой-то тесной связи
или в иерархическом построении этого, в сущности разрозненного,
конгломерата групп или одиночек. Именно такую преступность можно назвать
диффузной или, что более привычно, стихийной. На другом полюсе, как мы
стремились показать, находится бизнес-преступность, которая в
международных документах и в криминологической литературе именуется
транснациональной организованной преступностью.

Итак, основным, а возможно, и единственным, признаком содержания понятия
транснациональной преступности является ее интернационализация, т. е.
выход за рамки одного государства, а следовательно, посягательство на
межгосударственные интересы или, иначе, интересы двух и более
государств.

Объем данного собирательного понятия составляет все то реальное и
мыслимое множество преступлений, каждое из которых отвечает указанному
признаку. Опираясь на формальнологический закон обратного отношения
между содержанием и объемом понятия (чем меньше содержание понятия, тем
больше его объем, и наоборот), можно констатировать, что объем понятия
транснациональной преступности весьма широк.

Так, международными преступлениями как тягчайшими международными
правонарушениями признаются агрессия, апартеид, геноцид, насильственное
установление или сохранение колониального господства, применение
ядерного оружия, расизм, терроризм и др. Намечается тенденция к
признанию в качестве международных наемничества, отдельных видов
терроризма, экоцида и других преступлений против мира и безопасности
человечества 21.

К преступлениям международного характера, представляющим относительно
меньшую степень общественной опасности,

21 Подробнее см.: Международное право. М., 1995. С. 257, 267—269;
Международное уголовное право. М., 1995. С. 99—115; Наумов А. В. Указ.
соч. С. 48—49. См. также раздел XIII УК РФ, где наемничество и экоцид
уже отнесены к преступлениям против мира и безопасности человечества.

22

>>>23>>>

относят контрабанду, незаконное распространение и торговлю наркотиками,
нелегальную миграцию, неоказание помощи на море, пиратство, повреждение
подводного кабеля, распространение порнографии, столкновение морских
судов, торговлю людьми, угон воздушного судна и преступления на его
борту, фальшивомонетничество и др.22.

Что касается преступлений, связанных с иностранцами, далее для краткости
именуемых также иностранной преступностью, то отнесение их к
транснациональной преступности, на наш взгляд, объективно обусловлено
следующими обстоятельствами.

Во-первых, эти преступления прямо или косвенно затрагивают
межгосударственные интересы, выходя тем самым за пределы одной страны.
Так, если гражданин какого-либо государства становится жертвой
преступного посягательства со стороны иностранца, то налицо нанесение
вреда не только потерпевшему от преступления, но и интересам
государства, объективно заинтересованного в обеспечении прав и законных
интересов своих граждан. Виновный же в преступлении, будь оно совершено
на территории страны гражданства или за ее пределами, всегда наносит
ущерб международному престижу своего государства и нормальным
межгосударственным отношениям. Это тем более очевидно, когда вред
причиняется многократно и не только отдельной личности, но и группе лиц,
интересам государства или общества в целом.

Во-вторых, совершение преступлений иностранными гражданами или в
отношении их самих даже на территории одной страны затрагивает уголовную
юрисдикцию двух и более государств. Представляется, что любое
государство предпочло бы само «разбираться» со своим правонарушителем,
где бы он ни совершил преступление, и только суверенитет другого
государства препятствует этому. Не случайно в национальном уголовном
законодательстве если не всех, то подавляющего большинства стран и в
практике межгосударственных отношений, базирующихся на международных
соглашениях и обычных международно-правовых нормах, наблюдается четко
выраженная тенденция заполучить своих провинившихся граждан по меньшей
мере для исполнения уголовного наказания на собственной территории.

22 См.: Проблемы борьбы с организованной транснациональной
преступностью. С. 4—5; Панов В. П. Указ. соч. С. 67—160; Международное
уголов-юе право. С. 116—135.

23

>>>24>>>

Если теперь попытаться представить себе общую структуру общеуголовной
транснациональной преступности в России как предмета нашего
исследования, то можно с уверенностью предположить, что основное место в
ней занимает именно преступность, связанная с иностранцами. Значительно
меньше доля преступлений международного характера, представленных в
структуре транснациональной преступности лишь некоторыми их видами. Что
касается международных преступлений, то они выходят за рамки нашего
исследования и, во всяком случае, за последние годы официально на
территории Российской Федерации не отмечены.

В то же время у мирового сообщества, судя по международным документам,
посвященным борьбе с преступностью, наибольшую озабоченность не без
оснований вызывают следующие виды транснациональных проявлений
преступности: терроризм, наркобизнес, незаконный оборот оружия, торговля
ядерными материалами, торговля людьми и органами человеческого тела,
похищение людей и захват заложников, нелегальная миграция, хищения и
контрабанда культурных ценностей, а также автомобилей,
фальшивомонетничество, компьютерные и иные преступления в
финансово-кредитной сфере, легализация («отмывание») криминальных
доходов, эксплуатация проституции, незаконный игорный бизнес и некоторые
другие 23.

Масштабы и динамика транснациональной преступности вызывают
озабоченность и обусловливают активность Организации Объединенных Наций,
которая в своих многочисленных решениях и рекомендациях прокладывает
путь к общеприемлемому, нередко компромиссному пониманию феномена
транснациональной преступности и выработке мер эффективного
противодействия ей на планетарном, региональном, двустороннем и
национальном уровнях.

Для мирового сообщества особую проблему представляют транснациональные
проявления организованной преступности, которая в международно-правовых
документах ООН, как правило, выделяется из общего массива
транснациональных преступлений.

В этой связи следует отметить основополагающие документы Шестого
(Каракас, 1980 г.), Седьмого (Милан, 1985 г.),

23 См.: Преступность и законодательство. М, 1997. С. 368; Организованная
преступность-2 М., 1993. С. 36, 83—85, 107—110; Организованная
преступность-3. М., 1996. С. 64—73, 161, 176, 197; Основы борьбы с
организованной преступностью. С. 8—50; и др.

24

>>>25>>>

Восьмого (Гавана, 1990 г.) и Девятого (Каир, J995 г.) конгрессов ООН по
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, а также
Всемирной конференции на уровне министров по организованной
транснациональной преступности (Неаполь, 1994 г.), имеющие не только
международно-правовое, но и концептуальное значение для выработки
понятия как организованной, так и всей транснациональной преступности.

С учетом исключительной сложности социальной и правовой природы данного
явления нами лишь намечены подходы и даны рабочие определения
транснациональной преступности и ее отдельных видов.

§ 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ24

Приступая к характеристике транснациональной преступности, приходится
прежде всего констатировать отсутствие достаточно полной даже
официальной ее статистики. Относительно полным учетом иностранной
преступности, под которой подразумевается совокупность преступлений,
совершаемых на территории России иностранцами, лицами без гражданства и
против них самих, традиционно располагает лишь служба уголовного
розыска.

Особенностью этой разновидности транснациональных преступлений является
то, что они совершаются (и поэтому наиболее полно регистрируются) на
территории одного государства. Это дает основание предполагать, что
иностранная преступность на территории любого государства составляет
основную, ядерную часть по меньшей мере регистрируемой транснациональной
преступности.

Отталкиваясь от указанной статистики, можно констатировать следующее. В
исторической ретроспективе иностранная преступность в России, как и во
всем Советском Союзе, закрытом для широкого международного общения, не
представляла серьезной проблемы. Главной .при этом считалась задача
уберечь иностранцев (дипломатов, туристов, студентов, рабочих) от
преступных посягательств россиян 25.

24 В подготовке данного параграфа принимал участие кандидат
юридических наук В. Д. Пахомов.

25 Отголоски такого подхода сохраняются и поныне. Характерна в этом
отношении преобладающая тематика научно-практической конференции,
состоявшейся в марте 1995 г. в Академии МВД России.
См.: Обеспечение безопасности иностранных граждан. М., 1995.

25

>>>26>>>

С началом преобразований и особенно после распада СССР ситуация
изменилась радикально, что в первую очередь связано с появлением «новых
иностранцев» — представителей бывших союзных республик.

Таблица 2

Иностранная преступность в России

(по данным уголовной статистики МВД России)

Показатели Годы

1992 1993 1994 1995 1996

Всего преступлений, связанных с иностранцами 10961 28381 44765 44450
49891

Доля в числе раскрытых преступлений, % 0,9 2,0 2,8 2,6 2,7

Количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без
гражданства 2657 17302 27107 32258 37065

Доля в числе раскрытых преступлений, % 0,2 1,2 1,7 1,9 2,0

Количество преступлений, совершенных в отношении иностранцев и лиц без
гражданства 8304 11 079 17658 12 192 12862

Доля в числе раскрытых преступлений, % 0,7 0,8 1,1 0,7 0,7

Доля преступлений иностранцев и лиц без гражданства в структуре
иностранной преступности, % 24,2 61,0 60,6 72,6 74,3

Доля преступлений в отношении иностранцев и лиц без гражданства в
структуре иностранной преступности, % 75,8 39,0 39,4 27,4 25,7

Как видно из таблицы] 2, только за последние годы (1992—1996)
иностранная преступность в России увеличилась в 4,5 раза. При этом более
высокими темпами росла преступность самих иностранцев (в 14,5 раза), чем
преступления против них (в 1,5 раза). Доля «иностранных» преступлений в
числе всех раскрытых увеличилась в 3 раза (с 0,9 до 2,7%). В 1995 году,
по данным ГИЦ МВД России, наибольшую криминальную активность проявили
граждане Китая (20,9%), Украины (14,9%), Азербайджана (11,1%), Армении
(5,6%), Казахстана (4,3%), Монголии (4%), Вьетнама и Узбекистана (по
2,1% от общего числа раскрытых преступлений, совершенный иностранцами).
Основная масса преступлений иностранцев приходится на граждан стран СНГ
и Прибалтики. В

26

>>>27>>>

1996 году их доли в числе раскрытых преступлений составили
соответственно 82,8% и 1,8%, т. е. в сумме около 85%. Этот показатель
станет еще выше, если, следуя логике и русскому языку, к ближнему
зарубежью России относить все сопредельные страны, в частности КНР,
КНДР, Монголию, Польшу, Финляндию.

Жертвами преступлений чаще других были представители Китая (16,9%),
Азербайджана (11,1%), Финляндии (8,2%), Вьетнама (5,9%), США (3,8%),
Германии (3,2%), Казахстана (2,7%), Армении (2%), Литвы (1,6%) от общего
числа потерпевших иностранцев.

Основными местами совершения преступлений, связанных с иностранцами,
являются улицы (29%), квартиры (16%), вещевые рынки (11%), транспорт
(6%) и общежития (5%).

Изучение географии транснациональной преступности в России показывает,
что основными центрами ее притяжения являются крупные города и
промышленные агломерации, а также территории, прилегающие к
государственной границе. Так, в 1996 году больше всего преступлений,
совершенных иностранцами, выявлено в г. Москве (11686) и
Санкт-Петербурге (2612), в Краснодарском крае (2500), Тюменской (1535),
Московской (1215) и Ростовской (964) областях26.

Транснациональный характер приграничной преступности проявляется в том,
что традиционные для этих мест преступные промыслы (контрабанда,
нелегальная торговля потребительскими импортными товарами,
вымогательство и т. п.) дополнились широкомасштабными операциями по
незаконному вывозу из России сырья, энергоносителей, цветных,
редкоземельных металлов и других природных ресурсов. Крайне
неблагоприятны в этом отношении границы со странами СНГ, Балтией, Китаем
и Кореей. Об интенсивной криминализации приграничной территории
свидетельствуют высокие темпы прироста преступности, колеблющиеся в
разных регионах России в пределах от 10 до 40%. В приграничье активно
промышляют криминально ориентированные лица, которые стараются извлечь
максимальную выгоду из неудовлетворительного состояния охраны вновь
образованных участков государственной границы (обустроено не более пятой
ее части при общей протяженности в 58 тыс. км) и слабой правовой
урегулированности

26 См.: Состояние борьбы с преступностью в Российской Федерации и
основные результаты деятельности криминальной милиции в 1992—1996 гг.
М., 1997. С. 13.

27

>>>28>>>

внешнеэкономической деятельности. Концентрация в пограничной зоне
держателей крупных сумм денег способствует росту имущественных
преступлений.

Высокой криминальной активностью в российских городах отличаются жители
Грузии, Азербайджана, Армении, Украины, Узбекистана, Казахстана,
Молдавии. В структуре иностранной преступности крупнейших городов на их
долю в отдельные годы приходится почти каждое второе разбойное
нападение, вымогательство, наркопреступление, треть грабежей, пятая
часть умышленных убийств.

Группировки преступников, действующих в южных регионах России,
налаживают контакты с криминальными структурами Турции, Греции, Италии с
целью организации вымогательства, заказных убийств и других
преступлений.

По данным МВД России, в 1995 году более тысячи организованных преступных
групп поддерживали межрегиональные, а 363 — международные связи 27, в
том числе в странах ближнего (65%) и дальнего зарубежья, а именно в
Германии, США, Италии, Израиле, Финляндии, Швеции, Польше, Венгрии,
Турции, Китае и др.

В последнее время все чаще начинают появляться преступные группировки из
числа участников вооруженных формирований, которые по различным причинам
покидают зоны межнациональных конфликтов в бывших республиках Союза и
перемещаются в Россию. Такие группы хорошо вооружены, дисциплинированы,
имеют опыт ведения боевых действий и, как правило, находятся на
нелегальном положении.

Организованные преступники, действующие в Кавказском и Среднеазиатском
приграничных районах, нередко выступают вместе с экстремистскими
группами, ведущими вооруженную борьбу на политической арене. Лидеры
криминальных группировок осуществляют активные попытки к проникновению в
органы власти, создавая под их прикрытием вооруженные формирования из
числа ранее судимых лиц.

В деятельности транснациональных организованных преступных групп
наблюдаются определенные приоритетные направления, обусловленные во
многом спецификой региона и криминальными традициями, например: Средняя
Азия — преимущественно незаконный оборот наркотиков; Северный Кавказ и
Закавказье — хищение оружия и боеприпасов; Прибалтика — валютные и
экспортно-импортные операции со стратегическим

17 См.: Основы борьбы с организованной преступностью. С. 172. •28

>>>29>>>

сырьем и продукцией; Дальний Восток — махинации с автомобилями,
ввозимыми из-за рубежа, рэкет, внешнеэкономические преступления, в
частности связанные с контрабандным вывозом природных ресурсов.

Продолжается укрепление международных связей российского криминалитета с
преступными формированиями за рубежом. Так, по данным американских
правоохранительных органов, преступники-иммигранты из России и других
стран СНГ «импортируют» в США мошенников, вымогателей и наемных убийц,
которые совершают там преступления за небольшое вознаграждение, а затем
скрываются на родине. По оценкам специалистов ЦРУ США, разрастающиеся в
республиках бывшего СССР криминальные структуры смыкаются с итальянской,
латиноамериканской и китайской организованной преступностью.
Криминалисты Германии отмечают, что их страна в последние годы является
местом не только высокой активности российских преступников, но и
обдумывания новых операций, отдыха, проживания их семей, обучения детей.
В США отмечены случаи так называемого компьютерного взлома, т. е.
хищения денег путем несанкционированного доступа к кодовым замкам
компьютерных систем банков США с последующим переводом похищенных
средств в оффшорные компании, возглавляемые представителями «русской
мафии» в других странах28.

Большую опасность при этом представляют группировки, сформировавшиеся по
признакам этнической принадлежности и землячества, имеющие прочные связи
с представителями своих диаспор за рубежом. На это обращают внимание как
российские, так и зарубежные исследователи. Так, анализируя ситуацию в
Европе, Ю. Шторбек отмечает, что с 1991 года преступные организации из
бывшей Чечено-Ингушской АССР начали распространять свою противоправную
деятельность на Венгрию, Польшу, Австрию и Германию. Отличаясь
иерархическим построением и независимостью друг от друга, эти «русские»
мафиози следили за тем, чтобы не было конфликтов между враждующими
группировками, и строили свой преступный бизнес на вымогательстве денег
у легальных бизнесменов и обывателей, в том числе путем оказания
принудительных услуг по «защите» от рэкета.

Появившиеся тогда же в Берлине и других европейских столицах
долгопрудненские преступные группировки, сформи-

28 См: Организованная преступность-3. М, 1996. С 83—84, 111;
Криминология М., 1997. С. 490.

29

>>>30>>>

рованные из бывших боксеров и борцов, подозревались в сотрудничестве с
местными преступниками, которые контролировали районы «красных фонарей»
(проституцию).

Грузинская группировка, действовавшая в Берлине, Вене, Праге, получала
свои доходы, «защищая» русских иммигрантов от долгопрудненских и
чеченских вымогателей, а также путем мошеннических сделок с российскими
военнослужащими в Германии 29. В этой же стране, по данным ГУОП МВД
России, 90% игровых салонов находятся под контролем «русских» банд.
Российские преступники, связанные с эмигрантами, занимаются нелегальной
продажей золота, произведений искусства, кражами и контрабандным вывозом
автомобилей30.

А. С. Дементьев отмечает следующую специализацию этнических преступных
группировок, действующих в России. Так, азербайджанская группировка, по
его данным, контролирует рынки; армянская — наладила нелегальные каналы
ввоза в Армению из мест добычи в России драгоценных металлов и камней с
последующей их переработкой и сбытом за рубеж; грузинская — навязывает
уголовную субкультуру своих «воров в законе»; китайская — совершает
грабежи и рэкет в отношении соотечественников, в частности в поездах
сообщением «Москва — Пекин — Москва», и занимается нелегальным бизнесом.
Чеченская группировка, связанная с российскими и зарубежными
преступниками, контролирует экспорт сырья и импорт потребительских
товаров, осуществляемые через порты Владивостока, Находки и
Санкт-Петербурга. По другим данным, группы азербайджанских преступников
монополизировали мелкооптовую торговлю наркотиками в Москве,
Санкт-Петербурге и ряде других крупных городов России. Отмечены также
высокая активность и негативные качественные изменения криминальной
деятельности вооруженных группировок из числа граждан Афганистана,
Вьетнама, Китая, Монголии, Шри-Ланки, специализирующихся на совершении
корыстно-насильственных преступлений и отличающихся особой жестокостью в
отношении жертв, а также вооруженным сопротивлением силам правопорядка.
По некоторым сведениям, российские криминальные авторитеты провели в
1996 году в Лос-Анджелесе (США) встречу с лидерами наиболее крупных
иностранных эт-

29 См.: Шторбек Ю. Айсберг преступности. Развитие
международной организованной преступности и ее прогнозирование в
Европе//Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. 1995, № 13. С.
20—25.

30 См.: Организованная преступность-2. С 109.

30

>>>31>>>

нических группировок, действующих в России, с целью разграничения сфер
влияния. О достижении соглашения косвенно свидетельствуют следующие
данные. Вьетнамские преступники специализируются на операциях по обмену
валюты среди своих соотечественников, а также скупке золотосодержащих
элект-ронньїіх плат. Африканцы поставляют в нашу страну контрабандные
товары, наркотики и проституток. Китайские преступные группировки, кроме
переправки своих соотечественников на Запад, занимаются рэкетом в
отношении их, проявляя особую активность в трехсоткилометровой
приграничной зоне 31.

Вполне естественно, что преступные группировки, в том числе этнические,
могут менять свою криминальную специализацию в зависимости от условий их
функционирования и конъюнктуры «черного» рынка, сулящей им более
выгодное приложение своих возможностей. Преступность как бизнес не могла
бы развиваться до уровня организованности, если бы, как уже отмечено, не
удовлетворяла потребности в специфических услугах и вещах, лежащей в
основе мощного рыночного спроса, будь то наркотики, секс, азартные игры,
оружие, престижные иномарки автомобилей, ажиотаж вокруг художественных
ценностей или «золотая лихорадка». Именно поэтому расширяются масштабы
контрабандного ввоза огнестрельного оружия из-за рубежа, продолжается
незаконное отчуждение государственной собственности в процессе
приватизации, перераспределение валового внутреннего продукта путем
преступных махинаций в кредитно-финансовой и во внешнеэкономической
сферах, на валютном и потребительском рынках, интенсивно развивается
процесс интеграции российских наркодельцов в систему международной
торговли наркотиками. Именно поэтому в центре внимания криминальных
элементов находятся свободные экономические зоны, приграничные
территории, места добычи и переработки топливно-энергетических ресурсов,
транспортные магистрали.

31 См.: Дементьев А. С. Основные направления оперативно-розыскной
деятельности в борьбе с организованной преступностью //
Оперативно-розыскная работа. 1995, № 1. С. 9; От соглашения — к прямым
контактам// Вестник МВД РФ. 1993, № 1—2. С. 49; Осипов Н. Н., Барчуков
В. П. Незаконный оборот наркотиков и меры противодействия ему//Вестник
МВД РФ. 1993, № 4—5. С. 84; Давыдов А. Г. Оперативная обстановка по
линии борьбы с преступностью, связанной с иностранными гражданами, и
обеспечение их безопасности на территории РФ//Обеспечение безопасности
иностранных граждан. С. 40; Информационный сборник НЦБ Интерпола в РФ.
1996, № 19. С. 71.

31

>>>32>>>

Не в последнюю очередь по этой же причине лидеры организованной
преступности эксплуатируют возрождение национального самосознания в
качестве своеобразной идейной основы для формирования и укрепления
этнических криминальных группировок, оправдания беззакония и террора по
отношению к гражданам иной национальности или веры32.

Особую озабоченность руководства МВД России вызывает преступность на
автодорогах, достигшая, по его оценке, социально опасных масштабов.
Разбойные нападения на водителей с целью завладения грузами или
автомобилями распространены повсеместно и вызывают негативный
международный резонанс. Причиненный ими ущерб исчисляется десятками
миллионов долларов США.

В структуре иностранной преступности высок удельный вес организованных
преступлений: в целом около 70%, а по отдельным видам (убийства, захват
заложников, грабежи и разбойные нападения на российских и иностранных
грузоперевоз-чиков) —более 75%.

Во многих городах России образовались преступные группировки,
специализирующиеся на нелегальной переправке граждан России, в том числе
преступников, в Западную Европу, а также на вербовке россиянок для
последующего вовлечения их в организованную проституцию за рубежом.

По данным МВД России, в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке,
Хабаровске, Чите, Иркутске и других крупных городах сформировались
иностранные диаспоры (национальные общины) сомалийцев, арабов, курдов,
эфиопов, вьетнамцев, китайцев, монголов и других, которые оказывают
своим соотечественникам помощь в нелегальной транзитной миграции и
осуществлении преступной деятельности 33.

Преступные организации, сформировавшиеся по этническому признаку,
высокими темпами растут, в частности, в Дальневосточном регионе России.
Наряду с либерализацией пограничного контроля, слабостью и пробельностью
иммиграционного законодательства этому способствует естественная, а
порой и искусственно формируемая национальная замкнутость иностранных
диаспор. Так, согласно межправительственному

32 См.: Состояние правопорядка в России и некоторые результаты борьбы с
преступностью в 1995 г. //Вестник МВД РФ. 1996, № 1. С. 78—81.

33 См.: О состоянии и неотложных мерах по’усилению борьбы с
преступностью, связанной с иностранными гражданами: Указание МВД России
от 19 марта 1996 г. № 1/4947.

32

>>>33>>>

соглашению РСФСР и КНДР «О сотрудничестве в заготовке древесины» (1985
г.) на территории Хабаровского края находится около 6 тыс.
северокорейских рабочих, контроль за поведением которых до последнего
времени осуществлялся лишь корейской стороной. В настоящее время впервые
за период действия соглашения по инициативе УВД края ведется
расследование всех случаев смерти граждан КНДР34.

Для указанного региона актуальной становится проблема борьбы с
международными пиратскими организациями, базы которых находятся на
территории ряда стран Юго-Восточной Азии. Связанная с проблемой
безопасности мореплавания, она тем не менее покрыта завесой повышенной
секретности, оправдываемой коммерческой или военной тайной. Имея
легальную возможность избегать таможенного досмотра и провозя на судах
контрабандные грузы, представители отдельных компаний и ведомств не
заинтересованы в огласке инцидентов с пиратами.

Между тем в последние годы участились случаи незаконной торговли оружием
российскими моряками в иностранных портах. В этой связи японскими
властями, например, произведен ряд арестов наших моряков, значительно
ужесточены меры контроля и пресечения подобных фактов. Широкий резонанс
вызвало задержание капитана траулера «Ус», в каюте которого было
обнаружено 40 автоматов системы Калашникова, «.не замеченных» при
таможенном досмотре судна, выходившего в море из российского порта.
Характерно, что на борту судна в роли матроса-камбузника находился
следовавший в Японию прокурор г. Советская Гавань Хабаровского края.

В Приморском крае, по оперативным данным, действуют отечественные и
иностранные преступные группы, занимающиеся поставкой «живого товара» в
увеселительные заведения стран Юго-Восточной Азии, а также переправкой
иностранцев по поддельным документам в Западную Европу. Прикрываясь
вывесками различных легальных фирм, они остаются неуязвимыми и избегают
уголовного преследования.

Перед правоохранительными органами Дальневосточного региона, особенно
Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, острой остается
проблема преступности, связанной с корейскими и особенно с китайскими
гражданами, продолжающими нелегально оседать на российской территории.

34 См.: Сенкевич А. И. Из опыта организации работы с иностранными
гражданами в УВД Хабаровского края//Обеспечение безопасности иностранных
граждан. С. 133—134.

3 Зак. 68
33

>>>34>>>

Так, в Приморском крае лидирующее положение среди выявленных иностранных
преступников занимают китайцы (их доля превышает совокупную долю граждан
СНГ примерно в 5 раз) и корейцы, (их удельный вес в структуре тяжких
преступлений иностранцев приближается к 32%). Представителями этих
этнических общностей совершается более половины выявленных экономических
преступлений со стороны иностранных граждан. В целом 70% иностранных
преступлений на территории края совершают корейцы и китайцы, проживающие
там нелегально 35.

Сложная ситуация складывается вокруг приграничной торговли. Высокая
доходность челночного бизнеса привлекает в приграничные края и области
российского Дальнего Востока тысячи китайских торговцев. При этом вокруг
«китайских рынков» формируется криминальная инфраструктура, пропускающая
через себя оружие, наркотики, нелегальных мигрантов, фальшивые
документы, огромные суммы укрытых от налогообложения доходов.

При оценке масштабов иностранной и в целом транснациональной
преступности следует учитывать как неполноту статистического учета
соответствующих преступлений, так и их высокую естественную латентность.

Так, 6 из 9 европейских государств, в которые направлялись запросы для
выяснения наличия и характера деятельности «русской мафии» за рубежом,
согласно их сообщениям, вообще не ведут учет правонарушителей по
признаку национальной принадлежности. Такой учет ведут всего около 20
стран мира 36.

Что касается естественной латентности, то, по оперативным данным, доля
преступлений, совершенных иностранцами, нелегально проживающими в
России, составляет 25—30% от общего числа преступлений данной категории.
Значительна доля и неизвестных иностранных жертв преступлений.

Выяснение реальной картины скрытой транснациональной преступности в
России затрудняется также из-за отсутствия точных данных о численности
иностранцев-нелегалов. По ориентировочным данным Федеральной
миграционной службы, на

35 См.: Приморье наводнили преступники из зарубежья//Щит и
меч. 1997, № 49. С. 1.

36 См.: «Русская мафия» за рубежем: мифы и
реальность//Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. 1995, №
13. С. 17; Уголовная юстиция: проблемы международного
сотрудничества. С. 230—231.

34

>>>35>>>

территории России незаконно проживает до 600 тыс. иностранцев.
Неофициальные же оценки колеблются в диапазоне от нескольких сот тысяч
до 2 млн человек. Только в Сибири и Дальневосточном регионе, по данным
спецслужб, нелегально проживает около 1 млн китайских граждан. Угроза
демографической, экономической, а возможно, и криминальной китайской
экспансии в Дальневосточном регионе становится вполне вероятной, если
учесть, что только в одной сопредельной китайской провинции Хэйлунцзян в
ближайшее время ожидается массовая безработица, которая, по прогнозам,
коснется 20 млн человек. Уже сейчас в некоторых дальневосточных
населенных пунктах и районах приграничной зоны России число китайских
граждан превышает численность коренного населения. Видимо, интенсивным
притоком в Россию китайских граждан, особенно криминально
ориентированных лиц, можно объяснить печальное лидерство китайцев в
приведенной выше официальной статистике иностранной преступности.

По оперативным данным, среди нелегально проживающих в России иностранцев
получили распространение рэкет, грабежи, разбои, убийства и другие
тяжкие преступления. О многих преступлениях, совершаемых в среде
соотечественников, в правоохранительные органы не сообщается из-за
боязни мести, незнания языка, процедуры возбуждения уголовного
преследования и по другим причинам. Крайне редко поступают заявления от
иностранцев-нелегалов и в случаях, когда они становятся жертвами
посягательств со стороны российских преступников, что обусловлено прежде
всего их незаконным проживанием и, следовательно, угрозой выдворения.

О латентности транснациональной преступности можно судить и по ряду
косвенных признаков. Например, в 1992— 1994 гг., согласно оценкам
зарубежных специалистов, на одно из первых мест в Европе по экспорту
цветных металлов вышли страны Балтии, не располагающие соответствующими
природными ресурсами. В связи с насыщением западного рынка незаконно
вывезенными из России сырьевыми и иными природными ресурсами некоторые
их виды (цветные металлы, нефтепродукты, лесоматериалы; рыба и
морепродукты) в ряде случаев реализуются там по демпинговым (бросовым)
ценамзг.

37 Примечательно, что перекрытие контрабандного вывоза сырья из России с
использованием «калининградского транзита» привело к двойному повышению
цен на бензин в странах Балтии и значительному подорожанию металлов на
Лондонской сырьевой бирже. См.: Щит и меч. 1997,

№ u

3*

35

>>>36>>>

Десятки обнаруженных в европейских странах предметов антиквариата, в
частности икон явно российского происхождения, при проверке среди
похищенных в России не значатся; последнее объясняется также слабой
активностью периферийных подразделений уголовного розыска в
использовании возможностей Интерпола.

Этот перечень можно было бы продолжить, но изложенное представляется
достаточным для иллюстрации тезиса о высоком уровне латентности
транснациональных преступлений в России.

Еще сложнее обстоит дело с выяснением параметров той части
транснациональной преступности, которая затрагивает интересы России за
рубежом. Если вспомнить положение с учетом иностранных преступлений в
европейских странах, то можно предположить, что наряду с естественной
там существует и значительная искусственная, в том числе учетная
(измерительная), латентность преступности38. О том, что учетная
ла-тентность преступлений существует и в других странах мира,
свидетельствует тот широко известный факт, что обязательной регистрации
в ряде государств подлежат лишь так называемые индексные преступления.
Так, в США на федеральном уровне относительно полно и единообразно
учитывается лишь восемь составов наиболее тяжких и распространенных, или
так называемых индексных, преступлений. Во Франции уголовной статистикой
фиксируется 22 состава преступлений, в Германии — 24, в Англии — 70 39.

Традиционно высокой является и естественная латентность преступности.
Например, в США, где на протяжении многих лет отмечается самый высокий в
мире абсолютный уровень регистрируемой преступности (от 12 до 15 млн в
год), по оценкам самих же американцев, фактически совершается до 35 млн
преступлений40. Результаты международных исследований уровня
виктимизации населения показывают, что органам по-

38 О видах криминальной латентности см.: Горяинов К. К.,
Исичен-ко А. П., Кондратюк Л. В. Латентная преступность в России: опыт
теоретического и прикладного исследования. М., 1994. С. 12—29.

39 См.: Фокс В. Введение в криминологию / Пер. с англ. М., 1980. С.
265; Криминология. М., 1995. С. 190.

40 См., напр.: Ольков С. Г. Философия преступности.
Тюмень, 1994. С. 31—33; Иншаков С. М. Зарубежная криминология. М.,
1997. С. 229.

36

>>>37>>>

лиции становятся известными не более 30—40% совершаемых преступлений
41.

Комплексных исследований транснациональной преступности, насколько можно
судить по доступной нам литературе, в мире не проводилось. Вместе с тем
имеются свидетельства растущего внимания европейских криминологических
центров к проблеме преступности иностранцев. Так, по данным
Хельсинкского института по предупреждению преступности, ассоциированного
с ООН (ХЕЮНИ), до 20% преступлений во всех европейских странах
совершается иностранцами, причем их доля в общей массе преступников
существенно выше удельного веса иностранцев в структуре населения. По
отдельным странам этот показатель колеблется в значительных пределах.
Так, в Австрии и Испании доля иностранцев в числе всех выявленных
преступников ежегодно составляет 9%, в Греции и Кипре— 10—12%, во
Франции — 15—17%. В Германии иностранцы совершают каждое четвертое-пятое
раскрытое преступление, в Швейцарии и Люксембурге — каждое
третье-четвертое.

В некоторых странах, например в ФРГ, в связи с большим притоком
иностранцев наблюдается особый криминальный феномен — так называемые
преступления ненависти, т. е. преступления, совершаемые против
иностранцев и других «непохожих» людей. Ксенофобские настроения в
отношении иностранцев отмечаются также в Болгарии, Польше, а их
дискриминация, в том числе в сфере уголовной юстиции, наблюдается даже в
криминологически благополучной Японии42.

Не ставя под сомнение приведенные данные об удельном весе иностранцев в
структуре преступности в европейских странах, отметим для сравнения, что
в России соответствующая цифра, отражающая долю иностранных преступников
и потерпевших 43, судя по официальной уголовной статистике, пока не
превышает 2,7% (табл. 2). Даже при сохранении темпов при-

11 См.: Звекич У. Сравнение обзоров виктимизации в странах Восточной и
Центральной Европы//Латентная преступность: познание, политика,
стратегия. М„ 1993. С. 57.

42 См.: Криминологические исследования в мире. М., 1995. С. 5, 33, 107—
108, 192; Уголовная юстиция: проблемы международного
сотрудничества. М., 1995. С. 231; Шабад Г. В Польше становится все
опаснее//Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. 1995, № 14. С.
66—68.

43 Критику ущербности отечественной статистики потерпевших от
преступлений, включая иностранцев, см.: Квашис В Е., Вавилова Л. В.
Зарубежное законодательство и практика защиты жертв преступлений. М.,
1996. С. 36.

37

>>>38>>>

роста иностранной преступности, наметившихся в начале 90-х годов,
прогнозные оценки на ближайшие годы не выходили за пределы трех
процентов. Это, однако, не дает оснований для благодушия и
самоуспокоенности. Приведенные выше данные и оценки состояния и динамики
иностранной преступности в России свидетельствуют о ее негативных
тенденциях, которые могут проявляться во всей полноте по мере
дальнейшего расширения международных связей россиян и адаптации
иностранцев к нашим специфическим условиям перехода к рыночным
отношениям. Для иллюстрации сошлемся на конкретные примеры. По
сообщениям в средствах массовой информации, президент одной из
южнокорейских торговых фирм в течение месяца под предлогом поставки
продовольствия мошенническим путем собрал 500 тыс. долларов США у
приморских бизнесменов и, оформив с помощью их хабаровских коллег
въездную визу в Китай, скрылся на его территории. В декабре 1996 года
российские преступники похитили в г. Пятигорске малолетнюю дочь
гражданина Вьетнама и в качестве выкупа за ее освобождение требовали 6
тыс. долларов США. В подобных случаях при всей их серьезности не
обходится и без курьезов. Так, двое молодых москвичей похитили
иностранного «бизнесмена». Приняв его за японца, они в течение трех
суток пытались ему объяснить, что хотят получить за него выкуп. И только
после ареста преступников выяснилось, что иностранец— гражданин КНР,
приехавший в Россию на заработки44.

Хотя в мире еще нет организации, ведущей глобальный учет
транснациональных преступлений, по учетам Интерпола, охватывающим
десятки стран (статистику представляют не все страны-члены этой
организации), можно судить о масштабах и динамике некоторых видов
преступности.

Так, мировая незаконная торговля наркотиками, по данным 77 стран,
характеризуется такими параметрами: в 1990 году в этих странах изъято 27
тонн кокаина, 1285 тонн (целый железнодорожный состав!) марихуаны, 25,5
тонны опиума и 14 тонн героина. В России в последние годы из незаконного
оборота ежегодно изымается 35—50 тонн наркотических средств.

Если учесть, что, по оценкам специалистов, полиции удается выявить лишь
10—15% от общей массы наркотиков, нелегально распространяемых в мире, а
за последние годы их потребление возросло, то для ориентировочного
подсчета незакон-

44 См.: Информационный сборник НЦБ Интерпола в РФ. 1996, № 18.
С. 49, 51.

38

>>>39>>>

ного годового оборота наркотического зелья указанные цифры необходимо
увеличить по меньшей мере в 7—10 раз. Не удивительно, что доходы
наркомафии в мире оцениваются колоссальной цифрой — 600 млрд долл. США
45.

Кражи произведений искусства и антиквариата характеризуются размахом и
динамикой, ставящими это явление в круг самых острых международных
проблем. Из-за плохого учета этих преступлений даже на национальном
уровне объем наносимого ими ущерба трудно обозрим.

По данным К. С. Родионова, в Италии за период с 1954 по 90-е годы было
украдено около 40 тыс. произведений искусства, во Франции — 12 тыс. Для
этих преступлений характерны угрожающие темпы прироста: если в 1970 году
во Франции было украдено 1260 произведений искусства, то в 1978 году —
уже 3707, т. е. в 2,5 раза больше. Подобная динамика наблюдается и в
других странах Европы, в том числе и в России.

Еще одну группу преступлений, сразу же выдвинувшуюся в разряд
международных, составляют преступления, посягающие на безопасность
полетов на воздушном транспорте. Эти преступления, выполняемые в
террористической манере и исключительные по своей общественной
опасности, совершаются по самым разнообразным мотивам: из-за желания
убрать экономического конкурента, супругу или супруга, получить
наследство или страховку и т. д. Разумеется, распространены и
политические мотивы, которых мы здесь не касаемся.

О том, что самолет может быть орудием опаснейших преступлений,
английский криминолог Б. Томпсон предупреждал еще в 1923 году, т. е.
тогда, когда авиация была овеяна романтикой (как еще недавно
космонавтика), а воздухоплавание как транспорт только зарождалось.

Динамика количества захватов (с покушениями) воздушных судов,
фиксируемая Международной организацией гражданской авиации (ИКАО),
показывает, что всего за два года, с 1967 по 1969 год, рост этих
преступлений принял буквально взрывной характер — с 6 до 81.

Сознавая глобальный характер опасности, в которой находится гражданская
авиация, Международный союз пилотов в конце 1969 года обратился с
письмом в ООН, призывая эту международную организацию повлиять на поиск
средств пре-

45 См.: Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. 1995, № 14. С. 59.

39

>>>40>>>

дотвращения захвата самолетов. В противном случае союз пилотов угрожал
всемирной забастовкой.

Перед лицом этой опасности ИКАО в срочном порядке были подготовлены две
конвенции: Гаагская — о борьбе с незаконным захватом воздушных судов
(1970 г.) и Монреальская -о борьбе с незаконными актами, направленными
против безопасности гражданской авиации (1971 г.). К выработке
рекомендаций по предотвращению захватов подключился Интерпол. И надо
сказать, что и конвенциями, и Интерполом, и национальными
правоприменительными органами была разработана система мер, которая
существенно изменила тенденцию этого вида преступлений.

Последующее их снижение — свидетельство эффективности принятых мер по их
предотвращению.

При анализе факторов транснациональной преступности необходимо прежде
всего учитывать, что и характер, и динамика транснациональной
преступности — лишь одно из побочных, наряду с локальными войнами,
культурным декадансом, сексо-манией, наркоманией и т. п., негативных
явлений, причины которых заключены в социальных противоречиях, а именно
в противоречиях бытия и духовности; институциональном противоборстве
религий, идеологий, поляризирующем взгляды на справедливость, свободу и
другие общечеловеческие ценности; различии экономических базисов,
культурно-исторических традиций, правовых и нравственных систем и т. д.

С позиции оптимизма обозначенный выше процесс глобализации, иные факты
истории, например падение тоталитарных режимов, свидетельствуют о том,
что в третьем тысячелетии превалирующим все-таки будет процесс духовного
сближения человечества на почве свободного и справедливого развития
этнических потенциалов.. История подвела человечество к той черте,
переступить которую означало бы самоуничтожение.

После второй мировой войны, когда человечеству пришлось заглянуть за
край пропасти, характер эпохи стал медленно меняться. Оказалось, что
идеалы демократии и свободы вовсе не противостоят духовности,
свидетельством чего явилось движение «пассивного сопротивления»
имперским метрополиям. Духовный авторитет этой борьбы был настолько
силен, что нашел отклик и в элитных кругах метрополий. После войны
начинается распад мировой колониальной системы, и к концу 60-х годов
появилось около 70 новых самостоятельных государств. Вчерашние колонии и
зависимые страны стали самостоятельными субъектами международно-правовых
отношений,

40

>>>41>>>

а их граждане вышли из-под юрисдикции метрополий. Таким образом, здесь
произошло то, что можно назвать разломом (расколом, разрывом) единого
правового пространства.

К началу 90-х годов начал распадаться лагерь социализма. Этот распад дал
«вторую волну» стран, ставших независимыми субъектами международного
сообщества.

И, наконец, закручиваемая десятилетиями спираль молчаливого
сопротивления режиму распрямилась внутри Союза ССР, что послужило
причиной появления «третьей волны» самостоятельных государств —
субъектов международных отно^ шений.

При этом все то, что ниже рассматривается в качестве ближайшей причины
роста транснациональной преступности в России в 90-х годах, по существу
уже на протяжении полувека генерирует и определяет динамику
транснациональной преступности в мире: раскол общего правового
пространства, свободное перемещение населения через границы, потоки
бедного населения из бедных трудоизбыточных в богатые страны. В этих
условиях сразу же стали очевидны значение экономического неравенства,
полярность бедности и богатства, грабительской политики капитализма (в
полном соответствии с его критикой К. Марксом и В. И. Лениным).

Тот политический строй «правового демократического государства» со
свободной рыночной экономикой, в который сумел эволюционировать
европейский и североамериканский капитализм, более или менее решил
проблему классового противостояния, но лишь частично и по отношению к
собственному классу трудящихся. Что касается миллионов рабочих рук,
прибывших в последние десятилетия в Европу и Америку из бывших
колониальных и зависимых стран, то они оказались в этих странах на
положении людей второго сорта, выполняющих «черную» низкооплачиваемую
работу. А это не только является самостоятельным фактором высокой
криминальной активности мигрантов-иностранцев, но и служит социальной
базой все еще сохраняющейся идеологии классовой или национальной борьбы,
организационные формы которой нередко приобретают характер как
политического, так и общеуголовного терроризма.

Не удивительно, например, что именно Северная Америка и Европа — главные
«потерпевшие» от захвата самолетов: анализ Интерполом 182 случаев такого
захвата показал, что 75 случаев приходятся на Северную Америку и 42 — на
Европу (не считая бывших социалистических стран), т. е. 64% преступлений
этой категории.

41

>>>42>>>

Среди причин преступности вообще и транснациональной в частности редко
называют такую, как открытая конфронтация носителей различных культур.
Однако именно характер взаимодействия рас, наций и культур — это присуще
глобализации— все чаще привлекает внимание криминологов. Так, М.
Дельмас-Марти пишет о «напряженности, порождаемой конфронтацией между
различными культурными слоями, которые в условиях индустриального
общества подвергаются прогрессирующей маргинализации»46.

Речь идет не только о вытеснении культуры национальных меньшинств, но и
о том, что при встрече с культурой более живучей и адаптированной
культура меньшинства воспринимает «великую» культуру часто со стороны ее
профанических бытовых проявлений. Например, культура Запада
воспринимается как поп-культура, сексомания, криминомания и т. п. Тем
самым снижается собственный порог недозволенного. Эти противоречия
проявляются как в международном культурном «контексте», так и в границах
некоторых многонациональных государств.

В этой связи значительный не только познавательный, но и прикладной
интерес представляют суждения о преступности среди иностранцев,
опубликованные известным немецким криминологом Г. Шнайдером. Автор, в
частности, отмечает, что опыт США и других стран свободной иммиграции
(некоторое время Германия также относилась к их числу) показал
уязвимость этой политики с позиций борьбы с преступностью. Большое число
иностранцев, свободно въезжающих в страну, дезорганизует общество и
приводит к росту преступности. При объяснении причин и особенностей
преступности среди иностранцев автор опирается именно на теорию
конфликта культур. Такой конфликт возникает, когда иностранцы следуют
нормам поведения своей страны (конфликт внешних ценностей) или не могут
психологически совместить ее ценности с ценностями страны пребывания
(конфликт внутренних ценностей). Конфликт культур как фактор
преступности — это, по убеждению Г. Шнайдера, конфликт духовных,
внутриличностных, усвоенных норм. Вот почему, каким бы парадоксом это ни
показалось, вероятность совершения преступлений иммигрантами растет по
мере усвоения ими ценностных ориентации страны пребывания, особенно во
втором поколении иммигрантов. Ибо вме-

46 Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. С. 23. 42

>>>43>>>

сте с этим усвоением усиливается и вероятность внутреннего конфликта
ценностей. По этой же причине иностранцы нередко становятся и жертвами
преступлений, поскольку они не интегрируются в общество принявшей их
страны, создают свою субкультуру и в результате вовлекаются в социальные
и психологические конфликты 47.

Изложенные соображения могут быть полезны для объяснения прежде всего
иностранной преступности, экспортируемой в Россию из стран ближнего
зарубежья, а возможно, и преступности российских этнических групп с
учетом многонационального состава бывшего Советского Союза и нынешней
Российской Федерации. В связи с этим актуальными представляются
следующие рекомендации немецкого криминолога:

«Для предупреждения правонарушений и преступлений иностранцев необходимы
не только меры экономической и социальной помощи с целью включения их в
общество страны пребывания. Как коренное население, так и иностранцы
должны сами проявлять больше готовности к взаимному согласию и
восприятию друг друга. Основной предпосылкой этого является разумная
политика приглашения иностранцев, ограничивающая размеры и интенсивность
иммиграции и предусматривающая разрешение трудностей и для коренного
населения, и для иностранцев…» 48.

Разумеется, только конфликтом культур невозможно охватить все
многообразие факторов транснациональной преступности даже применительно
к той ее части, котороую мы для краткости именуем иностранной.

Ее неблагоприятные тенденции в России объясняются прежде всего двумя
факторными комплексами, действие которых оказалось исторически
совпавшим.

Первый из них определяется той органической перестройкой экономического,
политического, правового режимов, которая осуществляется не столько
государством, сколько в государстве Россия и которая, в конце концов,
должна привести к гражданскому обществу открытого типа с режимом
правового государства.

Расширение участия иностранных граждан в российской экономике и культуре
является нормальным явлением, прису-

47 Подробнее об этом см.: Шнайдер Г. И. Криминология / Пер. с
нем. М, 1994. С. 179—186.

48 Шнайдер Г. И. Указ. соч. С. 185.

43

>>>44>>>

щим цивилизованным странам, и его активизация должна всячески
стимулироваться. Проблемный характер в России это явление приобрело в
связи с тем, что государство ни в правовом, ни в организационном плане к
нему не подготовилось и не спрогнозировало его возможного негативного
развития.

В частности, не были учтены многочисленные международные рекомендации и
опыт Миланского (1985 г.) конгресса ООН по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями, в одной из рекомендаций которого
указывалось: «Ввиду взаимосвязи между предупреждением преступности, ее
развитием, новым экономическим порядком изменения в
социально-экономической структуре должны сопровождаться надлежащими
реформами в области уголовного правопорядка…». Этот же Конгресс
рекомендует странам, осваивающим механизм свободной экономики, «сделать
более строгими законы, регулирующие деятельность коммерческих
предприятий…»49.

У нас же ситуация правового регулирования рассматриваемой сферы такова:
новый Гражданский кодекс вводился в действие поэтапно, начиная с 1995
года, новый Уголовный кодекс вступил в силу с 1 января 1997 года, а
новый Уголовно-процессуальный кодекс все еще не принят.

Результатом подобного правового бессилия и порождаемого им правового
нигилизма явились, в частности, нелегальное проникновение в Россию
иностранных граждан, занимающихся активной экономической деятельностью,
и коррумпированность российских чиновников, создающая условия для
противоправной деятельности иностранцев.

Распад СССР породил еще один комплекс факторов, негативно отразившихся
на многих сторонах общественной жизни россиян, в том числе на их
правовой защищенности. Одним из следствий распада явился уже
упоминавшийся разрыв ранее единого правового пространства. В условиях
«прозрачности» границ между вновь образованными государствами и
отсутствия соответствующих межгосударственных соглашений это породило
ситуацию, когда стало возможным, совершив преступление на доступной
территории одного государства, скрываться от ответственности на
территории другого. При этом в категории иностранцев оказались все
жители бывших союзных

49 Руководящие принципы в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия в контексте развития и нового международного
экономического порядка, пп. 1 и 8.

44

>>>45>>>

республик, не являющиеся гражданами России50. Именно эта ситуация,
породившая соблазн и открывшая возможность безнаказанно совершать
преступления, привела к тому, что доля преступлений со стороны лиц из
ближнего зарубежья на территории России в последние годы составляет
70—85% от числа всех раскрытых преступлений, совершенных иностранными
гражданами.

Провоцирующий фактор потенциальной безнаказанности в современных
политических и правовых условиях проявляется также в довольно высокой
криминальной активности иностранных граждан. Так, если в 1992 году на
каждое преступление со стороны иностранцев и лиц без гражданства
приходилось три-четыре преступления против них, то уже в 1993—1994 гг.
«гости» совершали более полутора, а в 1995—1996 гг.— три «ответных»
преступления на каждое преступление в отношении их (табл. 2).

Как уже отмечалось, одной из закономерностей переживаемого Россией
периода являются более тесные и открытые деловые, политические и
культурные связи с зарубежными странами. По среднестатистическим данным,
ежегодно в Россию прибывает свыше 6 млн иностранных граждан.
Увеличивается число иностранцев, прибывающих по частным приглашениям и в
командировки. В учебных заведениях обучается свыше 100 тыс. студентов
более чем из 130 стран мира. На основе межправительственных договоров на
объектах народного хозяйства многих регионов России трудится более 200
тыс. иностранных рабочих и специалистов. Определенная часть иностранных
граждан проживает в стране постоянно, имея вид на жительство. Отдельную
группу иностранцев составляют лица, получившие в России убежище. Новый
российский закон «О беженцах» 1993 года регламентирует вопросы
предоставления убежища в соответствии с нормами международного права.
Расширению географии пребывания иностранцев в стране способствовали и
принятое в декабре 1990 года решение Правительства РФ о значительном,
почти вдвое, сокращении количества городов России, закрытых для
посещения иностранными гражданами, а также ряд двусторонних договоров
России о безвизовом ту-

60 Мы не согласны с авторами, предлагающими отказаться от признания
статуса иностранцев за гражданами республик бывшего СССР. Другое дело —
их выделение при криминологическом анализе преступности. См., напр.:
Обеспечение безопасности иностранных граждан. С. 27—28, 32, 79, 86, 114.

45

>>>46>>>

ристическом обмене (например, с Китаем) и частных поездках граждан
(Белоруссия, Казахстан, Украина).

Поэтому все большее число иностранцев вступает в широкий круг отношений
как в экономической, так и в социальной, бытовой сферах. Порой эти
отношения характеризуются значительной конфликтностью, в том числе
связанной и с нарушением законов. Кроме того, есть основания полагать,
что в числе иностранных граждан, приезжающих в Россию в поисках работы,
значительна прослойка криминально активного и маргинального элементов.
Так, свыше 80% китайцев, прибывающих в Приморье, имеют у себя на родине
статус «ожидающего работу», т. е. фактически безработного. В основном
это неквалифицированные рабочие.

В общем процессе миграции есть компоненты, которые самым
непосредственным образом связаны с транснациональной преступностью.
Прежде всего, это нелегальная миграция и. Об объеме этого явления можно
судить по приведенным выше цифрам о количестве незаконно проживающих в
России иностранцев.

Процесс нелегальной миграции имеет в себе как стихийную, так и
организованную составляющую. По данным милиции (полиции) разных стран,
нелегальная миграция в значительной мере управляется организованными
преступными формированиями, занимающимися вербовкой, переправкой за
границу, обеспечением легендированного проживания мигрантов в
промежуточных (транзитных) странах. В указанные формирования в настоящее
время активно вливаются и славянские группировки, действующие как на
территории России, так и за ее пределами.

Показательно, что нелегальная миграция резко возрастает в странах, где
действуют международная наркомафия и террористические организации,
которые могут и уже используют маршруты и связи мигрантов для транзитной
перевозки наркотиков, оружия и переброски отдельных преступников или
криминальных групп.

Анализ сведений о нелегальных мигрантах, осуществленный НЦБ Интерпола в
Российской Федерации, показал наличие хорошо отрегулированного процесса
их перемещения через тер-

51 В России уголовно наказуемым признано лишь незаконное пересечение
охраняемой государственной границы (ст. 322 УК РФ). Поэтому другие
проявления и последствия . нелегальной миграции, например нелегальное
проживание, перемещение, транзитный проезд в другие страны, правомерно
рассматривать в качестве фоновых явлений анализируемой преступности.

46

>>>47>>>

ритории стран .СНГ. Нередко граждане государств Юго-Восточной Азии,
Африки, Ближнего и Среднего Востока прибывают с визами, выданными по
фиктивным паспортам. Оказавшись в России, эти иностранцы прежде всего
стремятся попасть в Москву и Санкт-Петербург, где с ними в контакт
вступают посредники для дальнейшего перемещения в Западную Европу.
Условно выделяются вьетнамский, пакистано-индийский, банг-ладешский,
афганский и китайский каналы переброски нелегальных мигрантов через
российскую территорию на Запад52.

В связи с масштабностью нелегальной миграции значительное
распространение получили преступный бизнес на изготовлении и торговле
поддельными документами, хищении их бланков, коррупция чиновников МИД,
МВД и т. п. По оценке Международной организации по проблемам миграции,
контрабанда мигрантов зачастую приносит прибыли не меньше, чем
незаконная торговля наркотиками, а в рамках СНГ, по расчетам
специалистов, транзит нелегальных мигрантов вышел по доходам на третье
место после незаконной торговли наркотиками и оружием 53.

Одним из условий, определяющих размеры нелегального проникновения в
Россию иностранных граждан, является современное состояние пограничного
режима и охраны границ. Это же условие в ряде случаев создает
напряженную атмосферу межнациональных отношений и конфликтов локального
характера.

Серьезным фактором, определяющим некоторые характеристики
транснациональной преступности в России, является смыкание
националистических и криминальных мотивов деятельности некоторых
преступных группировок, которые, используя коррумпированные связи,
занимаются незаконной приватизацией недвижимости, вывозят стратегическое
сырье в обмен на оружие и наркотики, осуществляют поставки в горячие
точки оружия, боеприпасов и военного снаряжения.

Проникновение структур организованной преступности в националистические
движения и в незаконные вооруженные формирования способствует ее
активной политизации, использованию боевиков для совершения как
общеуголовных преступле-

52 См.: Симоненко E. H. Проблемы борьбы с нелегальной миграцией на
территории России // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в
РФ, 1994, № 10. С. 22—25; Он же. Проездом через
Россию//Оперативно-розыскная работа. 1994, № 4. С. 50—55.

53 См.: Панов В. П. Указ. соч. С. 3, 109; Информационный сборник НЦБ
Интерпола в РФ. 1996, № 19. С. 66.

47

>>>48>>>

ний, так и террористических актов, захвата заложников, диверсий и других
особо тяжких преступлений.

Значительное распространение в числе транснациональных преступлений
получает контрабанда оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В этой
связи сложная обстановка отмечается на северо-западных рубежах России,
особенно на границах Псковской и Ленинградской областей с республиками
Прибалтики. Интенсивные международные перевозки, торговля и возможность
контрабандного транзита оружия привлекают в этот регион множество
дельцов «черного» рынка и криминально ориентированных лиц, стремящихся
взять под контроль доходы от контрабанды. Ежегодно в указанных областях
изымаются сотни единиц контрабандного оружия зарубежного производства,
поступающего в Россию из Эстонии и Латвии. Значительная их часть
перехватывается в Москве и других городах. При этом наблюдается
тенденция роста распространенности оружия иностранных марок.

По данным погранвойск России, ежегодно в пунктах пропуска через границу
выявляется и изымается до 2 тыс. единиц оружия, задерживается немало
иностранцев, причастных к международным террористическим организациям.
Сотрудники органов внутренних дел в процессе предупреждения и раскрытия
преступлений выявляют оружие и боеприпасы, изготовленные в Польше,
Китае, Германии, Чехии, Австрии, Израиле и других странах54.

В последнее время весьма напряженная обстановка складывается на южных
рубежах России с Грузией и Азербайджаном. Помимо прочего их охрану
осложняют фактическая открытость азербайджано-иранской границы и
отсутствие сплошного рубежа охраны границ России с Грузией и
Азербайджаном. Это делает реальной угрозу проникновения наемников и
систематических поставок оружия и боеприпасов в горячие точки Кавказа и
Закавказья, что для России крайне нежелательно в связи с наличием
межнациональных противоречий в северокавказских республиках РФ. Особую
тревогу вызывают факты организванного, в том числе вооруженного,
противодействия преступных группировок и части местного населения мерам
по пресечению нарушений границы55.

54 См.: Боровский Н. Ф., Куражов А. В. Не допускать хищений оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств //
Вестник МВД РФ. 1996, № 6. С. 73.

55 См.: Иванов В. В. Совместно с пограничными
войсками//Вестник МВД РФ. 1996, № 5. С. 100.

48

>>>49>>>

Интенсивность вооружения уголовного элемента на фоне роста его
криминальной активности дает основание прогнозировать дальнейший рост
как незаконного оборота оружия, так и совершения опасных вооруженных
посягательств на жизнь и здоровье людей, корыстно-насильственных
преступлений, террористических актов с использованием огнестрельного
оружия и взрывных устройств.

В последние годы стремительно растет поток автотранспорта, следующего
через западные и восточные границы России. При этом отмечается и
увеличение количества перемещаемых через границу похищенных автомобилей.
Все более отчетливый транснациональный характер приобретает криминальный
автобизнес в европейских странах. Наряду с растущим спросом на личные
транспортные средства этому способствуют высокая доходность данного
бизнеса и сравнительно низкая степень риска для преступников.

Правоохранительные органы практически всех стран отмечают возрастающий
уровень профессионализации преступных групп, специализирующихся на
перепродаже краденых автомобилей. Для их легализации преступники все
чаще используют поддельные документы (справки-счета, таможенные
удостоверения, доверенности), похищенные бланки технических паспортов,
печати и штампы торгующих, таможенных организаций,
регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ. Так, в трех городах
Италии из регистрационных учреждений почти одновременно было похищено
около 16 тыс. незаполненных бланков, удостоверяющих право собственности
на автомобили. По свидетельствам практических работников, фальшивые
техпаспорта можно распознать только с помощью экспертизы. Европейским
центром подделки документов на похищенный автотранспорт считается
Польша, а в СНГ — Москва.

Среди профессионалов криминального автобизнеса по их узкой специализации
выделяются «кучера», в функции которых входит только угон автомобилей,
«курьеры», перегоняющие их из одной страны в другую, «связные», которые
обеспечивают непосредственных исполнителей преступлений заказами,
фальшивой документацией и поддерживают постоянную связь с лидерами
криминальных групп и зарубежными заказчиками.

Краденые автомобили транспортируются как самоходом, так и с помощью
контейнеровозов или на судах морского и воздушного флота. Автомашины,
перегоняемые из России, чаще всего пересекают границы прибалтийских
республик, Белоруссии и Украины и сбываются в странах Восточной Европы;
обратным

4 Зак 68
49

>>>50>>>

маршрутом следует автотранспорт, похищенный в Австрии, Германии,
Голландии, Польше. Большинство легальных и нелегальных сделок, связанных
с приобретением автомашин для жителей стран СНГ, соовершается в
Финляндии, Германии и Польше. Последняя, по оценкам зарубежных
специалистов, будучи крупным авторынком, становится и транзитной страной
для сбыта краденых автомобилей в Центральной и Восточной Европе, на
территории СНГ. Дальневосточный регион России в этом отношении
«обслуживает» в основном Япония.

Криминальный автомобильный бизнес нередко бывает сопряжен с так
называемым авторэкетом, т. е. квалифицированным вымогательством
автомобилей иномарок у их владельцев. В последнее время интенсивность
этих криминальных проявлений перемещается с дальневосточных на западные
рубежи России. Например, автомагистрали между Германией и Россией
превратились в «дороги риска», контролируемые организованными
преступными группами.

Острота проблемы борьбы с контрабандным сбытом автотранспорта,
похищаемого в России и за ее пределами, как можно уверенно предположить,
в ближайшие годы не спадет, а, возможно, даже усилится. Это связано с
растущей автомобилизацией населения, открытостью государственных и
таможенных границ, в частности в странах Европейского Союза,
несоответствием порядка регистрации и учета транспортных средств в
России международным стандартам, отсутствием эффективных международной и
национальной систем выявления похищенных автомобилей, согласованного
международного уголовно-правового механизма противодействия этим
преступлениям и др.

Широкое распространение получил преступный антикварный бизнес, т. е.
хищения и контрабандная перепродажа художественных, исторических и
культурных ценностей. Среди транснациональных преступлений незаконные
операции с ними в России занимают одно из первых мест (после нарко- и
оружейного бизнеса). По данным Интерпола, только в странах Западной
Европы действуют более 40 специализированных преступных групп, занятых
контрабандными поставками этих ценностей из России на мировой рынок. В
США, Италии, Израиле, Франции, Англии предметами российской культуры
торгуют более 100 магазинов, а в ФРГ — 6 тыс. таких магазинов56. Не
случайно ежегодно фиксируется значительное количество посягательств на
указанные ценности. За пять лет (1992—1996) в

56 См.: Преступность — угроза России. М., 1993. С. 89—91. 50

>>>51>>>

России зарегистрироваио более 19 тыс. их хищений. В 1996 году только в
результате операции «Антиквариат» раскрыто 1800 преступлений, изъято
3300 икон, 61 живописное полотно, около 500 орденов и 250 медалей,
предотвращен незаконный вывоз из России около 1 тысячи икон, 42 картин,
почти 400 предметов декоративно-прикладного искусства, 100 кг
янтаря-сырца и других ценностей57. Участились случаи квалифицированных
хищений с применением техники, нейтрализующей сигнальные устройства.
Отмечаются факты совершения разбоев и грабежей в местах хранения
художественных ценностей, а также рост групповых преступлений,
совершаемых по’ заказам недобросовестных коллекционеров и скупщиков
краденого. Все это дает основание предполагать, что культурные ценности
России, где десятилетиями не проводятся инвентаризации в музеях и где
только 15% единиц хранения прошли научную обработку и должным образом
учтены58, будут оставаться предметом особого внимания как отечественных,
так и иностранных преступников.

?

1/4

u

ue

?

1/4

ue

O

?

O

th

N

T

f

L

N

R

f

p

должного контроля за их передвижением, пренебрежительное отношение к
местным традициям россиян, насаждение своих нравов, а порой и
антиобщественное поведение отдельных групп нелегалов способствовали в
ряде мест формированию атмосферы нетерпимости, а в некоторых случаях
приводили к открытым конфликтам, повлекшим человеческие жертвы.
Расширение географии стихийного расселения таких иностранцев таит в себе
опасность дальнейшего нарастания напряженности.

57 См.: Прозоров В. Когда за державу не только
обидно//Милиция. 1997, № 4. С. 5.

58 См.: Иншаков С. М. Указ. соч. С. 328.

4*
51

>>>52>>>

Глава II

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БОРЬБЫ

С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

В РОССИИ

§ 1. ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

В силу своего характера транснациональная преступность ставит перед
правоохранительными органами, прежде всего перед органами внутренних
дел, ряд правовых, организационных и других проблем, решение которых
требует нетрадиционного мышления, особой целеустремленности и желания к
сотрудничеству с зарубежными органами внутренних дел (полиции),
значительных затрат усилий и ресурсов. Для выявления указанных проблем,
их видения с позиций сотрудников уголовного розыска был проведен их
опрос в ряде областей Центрально-Черноземного региона России.

На вопрос, что у них вызывает наибольшие трудности в работе, сотрудники,
непосредственно участвующие в раскрытии и расследовании
транснациональных преступлений, дали следующие ответы:

отсутствие правовых норм о сотрудничестве с иностранными государствами
или отсутствие информации о них — 50% опрошенных;

отсутствие необходимых учетов, информационных систем — 31,5%;

отсутствие переводчиков — 27,8%.

По данным этого же опроса, 85,2% респондентов считают необходимой
специализацию сотрудников, занимающихся раскрытием и расследованием
указанных преступлений.

Для освещения проблемы со стороны самих иностранцев был осуществлен
опрос 238 студентов, обучающихся в вузах городов Центрально-Черноземного
региона.

52

>>>53>>>

Почти 60% опрошенных заявили, что в России отсутствует какая-либо
гарантия их безопасности из-за правового нигилизма и слабой работы
правоохранительных органов. По этим причинам каждый пятый респондент
испытывает настоящую тревогу и страх перед преступностью.

Состояние тревоги и страха, судя по ответам, отнюдь не является мнимым:
почти 70% опрошенных подвергались преступным посягательствам
(хулиганским нападениям, кражам), однако лишь около 30% из числа
пострадавших обращались в милицию с заявлением. Среди мотивов отказа от
обращения в правоохранительные органы 22,9% называют нежелание вступать
в контакт с милицией из-за-неверия в ее возможности, а 34,9% опрошенных
считают, что обращение в милицию бесполезно ввиду плохого отношения
работников милиции к иностранцам ‘.,

Полученная в ходе исследования информация определенно свидетельствует,
во-первых, о существенных недостатках работы органов внутренних дел в
борьбе с общеуголовной транснациональной преступностью, в том числе и в
ее предупреждении, и, во-вторых, о весьма высокой латентности
посягательств на иностранных граждан в России.

Обобщая материалы выборочных исследований, проведенных в Москве,
Центрально-Черноземном регионе, г. Находке Приморского края, можно
сформулировать следующие проблемы деятельности органов внутренних дел,
решение которых существенно влияет на состояние транснациональной
преступности.

Проблема правового и методического обеспечения. Эта проблема выступает в
двух формах: с одной стороны, недостаточного нормативного урегулирования
самого явления транснациональной преступности, с другой — отсутствия у
практических работников достаточной информации об уже состоявшихся
правовых решениях, а также методических рекомендаций и разработок по
конкретным вопросам раскрытия и расследования транснациональных
преступлений.

Проблемы транснациональной преступности связаны прежде всего с тем, что
реальный суверенитет, как правило, ограничивает действие уголовного и
уголовно-процессуального законов заинтересованных государств только
территориями своих стран. Кроме того, законодательство этих государств
может

1 Приведенные данные представлены сотрудниками Центрального отдела
НИЛ-9 ВНИИ МВД России (г. Воронеж).

53

>>>54>>>

принадлежать к различным правовым системам, в которых в силу влияния
религии, культурных традиций, обычаев соответствующие вопросы решаются
по-разному. Разумеется, на состояние борьбы с транснациональной
преступностью, кроме чисто юридической «совместимости», оказывают
влияние также характер политических взаимоотношений, духовное
взаимопонимание и др.

Во многом именно этим объясняется то обстоятельство, что судебную
перспективу в различных регионах России имеют лишь от 5 до 20%
расследованных уголовных дел в отношении иностранных граждан.

Каждое пятое дело такой категории прекращается фактически по причине
того, что с рядом стран Россия не имеет договоров о взаимной правовой
помощи. Но даже со странами так называемого ближнего зарубежья2 характер
отношений требует более полного регулирования, поскольку международные
следственные поручения и запросы из России нередко остаются
неисполненными либо исполняются с большой задержкой.

Эта ситуация (наряду с разрывом единого правового пространства бывшего
СССР) успешно используется отдельными преступниками и преступными
формированиями.

С целью развития и конкретизации международных решений и планирования
действий, направленных на борьбу с организованной транснациональной
преступностью, Экономическим и социальным советом ООН (ЭКОСОС) 21—23
ноября 1994 года в г. Неаполе (Италия) была проведена Всемирная
конференция на уровне министров по организованной транснациональной
преступности. Ее резолюция «Неапольская политическая декларация и
Глобальный план действий против организованной транснациональной
преступности», как уже отмечено, имеет не только юридическое, но и
концептуальное значение, поскольку здесь впервые даются установки на
укрепление международного сотрудничества в области оперативно-розыскной
деятельности, легализуется целесообразность международных соглашений о
применении таких средств сбора информации, как «агентурные операции»,
рассматривается «возможность принятия мер поощрения для членов
преступных организаций, согласившихся сотрудничать и давать
свидетельские показания», поощряются международные соглашения и по

2 Более точным представляется термин «новое зарубежье», однако
приходится считаться со сложившейся традицией.

54

>>>55>>>

другим вопросам конфиденциальной деятельности (пп. 9, 17, 24 и др.).

Проблема организационно-управленческого обеспечения.

Специализация работников, занятых предупреждением и раскрытием
транснациональных преступлений, оценивается как объективная
необходимость подавляющим большинством опрошенных сотрудников органов
внутренних дел. В этой же связи находится и предлагаемое ими структурное
построение подразделений, профессионально занимающихся предупреждением и
раскрытием транснациональных преступлений.

Работники органов внутренних дел особенно остро испытывают потребность в
специализированной подготовке лиц, занимающихся оперативно-розыскной
деятельностью. Такая подготовка должна включать изучение вопросов
международно-правового регулирования оперативно-розыскной и
процессуальной деятельности, изучение языков, культуры зарубежных стран
и т. д.

Следует отметить, что эти проблемы не оставлены без внимания
законодательной и исполнительной властью, руководством
правоохранительных органов, в том числе МВД России. За последние годы
Российская Федерация присоединилась к ряду международных конвенций и
соглашений, являясь ныне участницей почти всех (около 30) универсальных
международных договоров о борьбе с отдельными видами преступлений3,
заключила дву- и многосторонние договоры об оказании правовой помощи по
уголовным делам. В договорной практике России более 20 двусторонних
соглашений об оказании такой помощи, в частности, путем предоставления
информации о действующем законодательстве и судебной практике, передачи
документов, вещественных доказательств, допроса подозреваемых,
обвиняемых, подсудимых, свидетелей, потерпевших и экспертов, проведения
экспертиз и следственных осмотров, возбуждения уголовного преследования,
экстрадиции (выдачи) преступников, передачи осужденных для отбывания
наказания в стране своего гражданства.

Интенсивно развивается правовая база международного сотрудничества в
борьбе с преступностью и в рамках СНГ. Для России и других бывших
республик СССР его актуальность вполне очевидна и обусловлена ростом
преступности, проницае-

3 Подробнее см.: Данилова Р. В. Взаимодействие органов внутренних дел
России и государств — участников СНГ в расследовании организованной
преступной деятельности. М., 1996. С. 13.

55

>>>56>>>

мостью границ и, главное, появлением новых суверенных государств. В
связи с этим после образования Содружества Независимых Государств и
присоединения к нему большинства республик, возникших на обширной
территории распавшегося Советского Союза, в январе 1993 года в Минске
главами государств Содружества была подписана Конвенция о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам;
в апреле 1996 года в Москве — межправительственное Соглашение о
сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики, а также
принят ряд межведомственных соглашений МВД независимых государств, в том
числе о взаимоотношениях в сфере обмена информацией (1992г.), о
сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ (1992 г.), о взаимодействии в сфере борьбы с
преступностью (1993 г.), о сотрудничестве в сфере борьбы с
организованной преступностью (1994г.), о сотрудничестве в борьбе с
преступностью на транспорте (1995 г.) и другие многосторонние, а также
двусторонние соглашения.

Вместе с тем нельзя не признать, что указанные международно-правовые
документы не предусматривают детального механизма сотрудничества в сфере
борьбы с преступностью. Они не регламентируют такие важные вопросы, как
порядок задержания преступников, их содержания и этапирования,
перепоручения розыска, оказания взаимной помощи при проведении
оперативно-розыскных мероприятий, на что справедливо сетуют практические
работники4.

Несмотря на принимаемые МВД России меры по активизации международного
сотрудничества в подготовке, переподготовке и повышении квалификации
кадров5, многие сотрудники органов внутренних дел слабо ориентируются
как в теоретических и правовых, так и в сугубо практических вопросах
борьбы с транснациональной преступностью, в частности испытывают
затруднения при оформлении международных оперативных запросов и
следственных поручений. В связи с этим ряд поручений возвращается без
исполнения. Оперативные работники в

4 См., напр.: Рустамов А. К., Воробьев M. H. Взаимодействие с
подразделениями уголовного розыска стран — участниц СНГ // Вестник
МВД РФ. 1995, № 3. С. 23—27; Проткин М. А. Оказание взаимной
помощи в проведении оперативно-розыскных мероприятий//Вестник
МВД РФ. 1996, № 3—4. С. 21—26.

5 См. об этом: Информационный сборник НЦБ Интерпола в РФ. 1996, №
16. С. 43—45; № 19. С. 46-52,

56

>>>57>>>

своей массе не знакомы с основами международного публичного права, не
осведомлены об особенностях правового регулирования конкретных вопросов
в отдельных странах, не располагают опытом взаимодействия с зарубежными
правоохранительными органами. Все это снижает эффективность борьбы с
общеуголовной транснациональной преступностью.

С учетом очерченного круга проблем рассмотрим возможные пути их решения,
используя имеющийся международный опыт и соответствующие рекомендации по
линии ООН и Интерпола.

§ 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ БАЗЫ БОРЬБЫ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Уголовное законодательство как средство борьбы с преступностью, в том
числе и с транснациональной, должно быть адекватным общественной
опасности этой категории преступлений.

К сожалению, ни старый, ни новый Уголовный кодекс России не дают
определения транснационального преступления. В то же время, определяя в
ряде статей (ст. 11, 12, 13 УК РФ) действие уголовного закона в
пространстве, новый УК РФ решает ряд принципиальных вопросов
межгосударственного правового взаимодействия при совершении
транснациональных преступлений. Так, впервые на законодательном уровне
решен вопрос об экстрадиции (выдаче) преступников. В основу действия
уголовного закона в пространстве наряду с территориальным принципом и
принципом гражданства впервые положен и так называемый реальный принцип,
в соответствии с которым иностранные граждане и лица без гражданства,
постоянно не проживающие в России и совершившие преступление вне ее
пределов, подлежат уголовной ответственности в случаях, если
преступление было направлено против интересов РФ. Эти же лица на основе
международных договоров могут быть выданы иностранному государству и при
совершении преступления на территории России.

Вместе с тем нечетко решен вопрос о месте совершения преступления в
сочетании с нормой о времени (ст. 9 УК РФ). Как уже отмечено в
литературе, если, например, взрывное устройство, отправленное в посылке
из Эстонии, сработало в Москве, то виновное лицо должно отвечать не по
российскому, а по эстонскому закону, поскольку первый пренебрегает
временем наступления последствий преступления. Аналогичная трудность с
определением подсудности реального преступления может возникнуть в связи
с задержанием 18-летнего москвича,

57

>>>58>>>

который принял от проводников поезда «Донецк — Москва» 90 кг (400 тыс.)
поддельных акцизных марок на алкогольную продукцию, предположительно
изготовленных в подпольной типографии на территории Украины6. Кроме
того, в новом Уголовном кодексе не учтена повышенная общественная
опасность транснациональных преступлений, которые нередко замышляются и
реализуются с расчетом на повышенную трудность их расследования и
изобличения виновных.

С учетом сказанного представляется целесообразным:

1. Дополнить ст. 63 («Обстоятельства, отягчающие наказание») УК РФ
пунктом и примечанием следующего содержания:

«о) совершение преступления, заведомо носящего признаки
транснационального преступления».

«Примечание. Транснациональным считается преступление, наносящее ущерб
интересам или отношениям двух или более государств, в том числе
интересам организаций и граждан двух или более государств, возможность
ответственности за которое предусмотрена в нормах национального
уголовного законодательства или в актах международного уголовного
права».

2. Ввиду того, что дальнейшая эволюция нашего уголовного
законодательства в сфере борьбы с транснациональной преступностью может
подойти к признанию необходимости включить в ряд статей Особенной части
Уголовного кодекса в качестве признака транснациональный характер
преступления,— разработать на определенный период (2—3 года) целевую
программу и установить научно-правовой мониторинг (контроль) за
преступлениями указанной категории.

При совершенствовании уголовного законодательства, придании ему большей
адекватности современным криминальным реалиям необходимо особенно
внимательно учитывать международный опыт борьбы с транснациональной
преступностью, обобщение и осмысление которого мы находим в
рекомендациях конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению
с правонарушителями, а также в докладах Комиссии по предупреждению
преступности и уголовному правосудию ЭКОСОС ООН. В этом отношении
довольно продуктивными представляются предложения и рекомендация
Девятого конгресса ООН (1995 г.), проходившего в столице Египта Каире.

6 См.: Игнатов А. Н., Красиков Ю. А. Вступительная статья//Уголовный
кодекс Российской Федерации. Официальный текст. М, 1996. С. 5.
Московский комсомолец. 1997, 4 апр.

58

>>>59>>>

В резолюциях Конгресса содержится настоятельный призыв к
странам-участницам придерживаться принципа максимально широкого
сотрудничества в вопросах борьбы с транснациональной преступностью. В
этих целях рекомендуется обновление внутреннего законодательства. В
частности, обращается внимание на возможность:

а) двойной уголовной ответственности граждан по соглашению между
государствами;

б) межгосударственных соглашений о выдаче преступников на основе
взаимности;

в) договоренности не рассматривать преступления с применением насилия
в качестве политических правонарушений и, следовательно, решать
вопросы выдачи всех насильственных преступников в общем порядке.

В свете указанных тенденций международного сотрудничества представляется
излишне категоричной и недостаточно четкой норма п. 1 ст. 13 нового
Уголовного кодекса, которая гласит: «Граждане Российской Федерации,
совершившие преступления на территории иностранного государства, не
подлежат выдаче этому государству». По нашему убеждению, именно Россия
прежде всего заинтересована во взаимной договоренности, по крайней мере
со странами — членами СНГ, о выдаче лиц, совершивших преступления, хотя
бы потому, что подавляющее большинство всех иностранцев, привлекаемых к
уголовной ответственности в России,— граждане бывшего СССР, а
количественное соотношение преступлений иностранных граждан и
преступлений против них на территории России в последние два года в
среднем выглядит как 3:1.

Как уже отмечено, основным международно-правовым актом, регулирующим
отношения правоохранительных органов стран СНГ в сфере борьбы с
преступностью, является Конвенция о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Кроме того, рядом
стран Содружества заключены двусторонние соглашения. С целью реализации
Конвенции и соглашений почти всеми странами СНГ на уровне генеральных
прокуратур и министерств внутренних дел заключены двусторонние и
упоминавшиеся выше многосторонние межведомственные соглашения о
сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью.

Для координации и оперативного управления процессом взаимодействия
правоохранительных органов в борьбе с транснациональной преступностью
странами СНГ созданы межгосударственные органы: Координационный совет
генеральных

59

>>>60>>>

прокуроров и Совет (Совещание) министров внутренних дел стран
Содружества.

Изучение опыта взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ, в
том числе его обобщение в указанных координационных органах, показало,
что действующая Конвенция и двусторонние соглашения далеки от полноты и
совершенства,— требуется как их доработка, так и подготовка новых
правовых актов, а также выработка или совершенствование форм
взаимодействия, прежде всего уголовно-процессуальных и
оперативно-розыскных 7.

Так, в принятых соглашениях явка лиц для дачи показаний в качестве
свидетелей, экспертов в правоохранительные органы стран Содружества
рассматривается как право, но не обязанность граждан, что ограничивает
возможности выполнения государствами взятых на себя обязательств
содействовать раскрытию и расследованию транснациональных преступлений.

Для исправления этого положения можно было бы, в частности, установить
определенную ответственность граждан стран Содружества за отказ от явки
в суд и в следственные органы зарубежного государства — члена СНГ, если
на основе взаимности такая ответственность будет предусмотрена
международным договором или соглашением.

Очевидно, что более четко должны быть урегулированы сроки и
эффективность исполнения международных запросов и следственных
поручений. Для сокращения указанных сроков целесообразно в рамках СНГ
или хотя бы на двустороннем уровне рассмотреть возможность
предоставления территориальным органам внутренних дел и прокуратуры
соответствующих стран права осуществления прямых контактов с возложением
контроля за законностью на органы прокуратуры взаимодействующих регионов
и обязанности немедленно сообщать в центральные координирующие органы об
установлении и результатах таких контактов.

Потребность в прямых контактах правоохранительных органов остро
ощущается на практике, что находит свое выражение

7 Ради объективности отметим, что в Межгосударственной программе
совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами
опасных преступлений на территории государств — участников СНГ до 2000
г., утвержденной решением Совета глав государств СНГ 17 мая 1996 г.,
предусмотрены меры и по укреплению международно-правовой базы
сотрудничества. В их числе подготовка протокола об изменениях и
дополнениях к указанной Конвенции, а также соглашений правоохранительных
органов и спецслужб о формах и методах борьбы с преступностью.

60

>>>61>>>

как в заключении двусторонних соглашений между УВД приграничных
областей, так и в повседневной оперативно-служебной деятельности
приграничных ОВД независимо от наличия или отсутствия таких соглашений.
Так, в период, когда отсутствовали двусторонние соглашения о правовой
помощи между Россией и странами Балтии, сотрудничество приграничных ОВД
Псковской области и органов полиции сопредельных регионов Латвии и
Эстонии осуществлялось на основе личных контактов руководителей и
оперативных работников; при этом сотрудники полиции прибалтийских
государств при оказании помощи российским коллегам в отдельных случаях
рисковали своей карьерой8.

Практика заключения соглашений о сотрудничестве территориальных органов
внутренних дел сопредельных государств на основе международных договоров
России наблюдается во многих ее регионах на всем протяжении
государственной границы от дальневосточных до западных и южных окраин
страны. Такие соглашения уже действуют, готовятся к подписанию или
разрабатываются УВД Приморского, Хабаровского и Алтайского краев,
Амурской, Белгородской, Калининградской, Смоленской областей, ГУВД
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, МВД Республики Карелия и др.

Так, УВД Смоленской области в 1995 году подписано соглашение о
сотрудничестве с УВД Могилевской области (Белоруссия), регламентирующее
вопросы взаимодействия их органов внутренних дел в обеспечении охраны
общественного порядка и борьбе с преступностью в приграничных районах.

Сотрудничество охватывает все основные направления борьбы с
транснациональной преступностью — от организованной преступности до
нелегальной миграции. Стороны оказывают друг другу содействие в
выполнении конкретных заданий сотрудниками, находящимися на сопредельной
территории в служебных командировках. При совершении разбойных
нападений, угонов автотранспорта и других преступлений силами
приграничных ОВД осуществляются согласованные мероприятия в рамках
операций «Перехват» и «Сирена». Налажен регулярный обмен бюллетенями
оперативно-розыскной информации, ориентировками, розыскными заданиями.
По линиям всех служб разработаны и реализуются планы совместных меро-

8 См.: Николаев В. Н. На страже общих интересов // Вестник МВД РФ. 1996,
№ 5. С. 102—104.

61

>>>62>>>

приятии. Проводятся регулярные встречи руководителей оперативных
аппаратов и рабочие контакты исполнителей9.

Приведенный пример наглядно показывает, что одной только Конвенции 1993
года, участниками которой являются и Россия, и Белоруссия, оказалось
недостаточно для решения повседневных вопросов взаимодействия двух стран
в борьбе с преступностью. Ценно и то, что многие вопросы сотрудничества
приграничных ОВД решаются на уровне личных контактов сотрудников,
непосредственно занятых предупреждением и раскрытием преступлений.

Объективная необходимость комплексного решения приграничных проблем,
включая и борьбу с преступностью, вызвала к жизни инициативу создания
Совета приграничных областей, в который уже входит 17 регионов
Белоруссии, России и Украины 10.

Все это вселяет надежду на постепенную реставрацию организационного и
правового пространства в борьбе с преступностью, не признающей границ.

На нерешенность многих вопросов уголовного, уголовно-процессуального и
уголовно-исполнительного законодательства стран СНГ в плане обеспечения
их сотрудничества справедливо обращалось внимание на Минском (1995 г.)
совещании министров внутренних дел. В уголовно-правовой сфере это,
например, проблемы квалификации повторного совершения преступлений на
территории других государств при наличии у виновных лиц судимости за
однородные преступления в одной из стран — участниц СНГ; привлечения к
уголовной ответственности за неоднократное совершение преступлений на
территориях разных стран; квалификации длящихся преступлений, начавшихся
на территории одного государства и закончившихся в другом государстве.

Тесно связаны с перечисленными и проблемы процессуального характера,
относящиеся к порядку привлечения к уголовной ответственности,
выполнения отдельных поручений и оперативных запросов, определения
подследственности и подсудности дел по таким транснациональным
преступлениям.

Нерешенными остаются и вопросы, связанные с применением к указанным
лицам институтов условно-досрочного осво-

9 См.: Володин А. И. Координация действий соседних
УВД//Вестник МВД РФ. 1996, № 5. С. 97-99.

10 См.: Пилюгина Н. Заграница, заграница, там везде родные лица!..
// Правда-5. 1996, № 88 С. 7.

62

>>>63>>>

бождения от отбывания наказания, назначения наказания по совокупности
преступлений, отсрочки исполнения приговоров, погашения и снятия
судимости, передачи осужденных для отбывания наказания в стране их
гражданства и др.

Остроактуальной продолжает оставаться проблема своевременного и
качественного исполнения международных следственных поручений. После
распада СССР деловые связи следственных аппаратов органов внутренних
дел, к сожалению, значительно ослабли. По некоторым оценкам, количество
выполняемых поручений и запросов на территории бывшего СССР снизилось до
трети объема этой работы в прошлом.

Как показало выборочное изучение уголовных дел, проведенное ВНИИ МВД
России в 1995 году, почти все поручения следователей ОВД России
исполняются в течение длительного времени — от 2 до 4 месяцев, что
нарушает процессуальные сроки расследования уголовных дел.

Такое положение, помимо прочего, объясняется тем, что Конвенция 1993
года предусматривает возможность сношения правоохранительных органов
стран СНГ друг с другом только через свои центральные органы. Более
предпочтительным представляется порядок направления поручений и запросов
непосредственно в территориальные правоохранительные органы, в том числе
в ОВД, с одновременным сообщением об этом центральным органам.
Разумеется, это потребует корректировки ст. 5 указанной Конвенции.
Однако интересы повышения эффективности борьбы с преступностью на
обширной территории СНГ, где скрываются от ответственности тысячи
преступников, стоят того, чтобы критически пересмотреть Конвенцию в
целом.

Двусторонние соглашения стран СНГ на уровне приграничных
правоохранительных органов, как мы пытались показать выше, снимают
многие неурегулированные вопросы, однако они не могут выходить за рамки
Устава СНГ и Конвенции 1993 года, где зафиксированы основополагающие
принципы; важнейшим из них является принцип суверенного равенства всех
членов Содружества как самостоятельных и равноправных субъектов
международного права.

Помимо этого, подобные соглашения не имеют достаточной юридической силы,
что особенно наглядно проявляется во взаимоотношениях с
правоохранительными структурами так называемого дальнего зарубежья.
Здесь, очевидно, сказывается отсутствие в прошлом столь тесных
контактов, какие по инерции еще сохраняются в приграничных районах стран
СНГ. Так, по

63

>>>64>>>

данным опроса сотрудников УУР УВД Приморского края, взаимодействие с
Управлением общественной безопасности провинции Хэйлунцзян носит, в
основном, односторонний характер. Практическая помощь в проведении
оперативно-розыскных мероприятий и выполнении следственных поручений на
территории КНР, обмен информацией осуществляются лишь в случаях
совершения преступлений гражданами Китая в отношении своих
соотечественников или против интересов этой страны. Аналогичное
положение складывается в отношениях УОБ провинции Хэйлунцзян с УВД
Амурской области и Хабаровского края. Из-за отсутствия
межгосударственных соглашений затруднены также контакты с полицией
Японии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Поскольку «инициатива снизу», которую мы приветствуем, но которая все же
таит в себе опасность нарушения суверенитета и и других основных
принципов международного права, в частности принципа нерушимости границ,
представляется необходимым, чтобы эта инициатива была направлена в
организованное русло. Речь идет о целесообразности обобщения
накопленного опыта и разработки типового соглашения о сотрудничестве
приграничных органов внутренних дел. С учетом того, что Концепцией
развития органов внутренних дел и внутренних войск МВД России
предусматривается установление прямых оперативных контактов российской
криминальной милиции с зарубежными подразделениями криминальных служб в
проверке информации о лицах, подозреваемых в совершении преступлений 12,
эту работу с российской стороны могли бы взять на себя Управление
международного сотрудничества и Правовое управление Главного штаба МВД
РФ, а также находящееся в Москве Бюро по координации борьбы с
организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на
территории СНГ, разумеется, при участии заинтересованных служб и научных
учреждений МВД, а возможно, и Генеральной прокуратуры Российской
Федерации.

Проведение такой работы обусловлено объективной необходимостью повышения
оперативности взаимодействия и в не меньшей мере восстановления или
укрепления непосредствен-

11 Суверенитет обычно трактуется как полновластие внутри страны
и независимость вовне. См.- Международное право. М., 1995. С.
237; Лука-шук И. И. Международное право. Общая часть. М.,
1996. С. 265.

12 См.: О Концепции развития органов внутренних дел и
внутренних войск МВД России: Приказ МВД России от 20 марта
1996 г. № 145. Приложение. Раздел 3.2.

64

>>>65>>>

ных деловых контактов между сотрудниками правоохранительных органов
некогда единого государства, тем более что некоторые из них в ущерб
общим интересам борьбы с преступностью все еще подвержены эйфории
самостийности и, прикрываясь надуманными предлогами, фактически
игнорируют просьбы своих коллег об оказании правовой помощи.

В этой связи уместно вспомнить слова инициатора проведения I
Международного конгресса судебной полиции (Монако, 1914 г.) французского
профессора Лорно: «Мы должны понять, что можем поступиться некоторой
долей своего суверенитета, и если у нас есть хотя бы крупицы сомнения в
этом, то они абсолютно не оправданы в области борьбы с преступностью»13.

Расследование транснациональных преступлений и практика оказания
взаимной правовой помощи по уголовным делам обострили проблему
привлечения переводчиков и адвокатов. По многим делам, по которым
проходят граждане стран СНГ, особенно жители и выходцы из закавказских и
среднеазиатских республик, обвиняемые требуют приглашения указанных
специалистов только из числа своих земляков. Этот вопрос не нашел
отражения в Конвенции 1993 года и недостаточно четко решен в
национальном законодательстве, в частности в УПК РСФСР. Поскольку
обновление законодательства даже в национальных рамках — процесс
довольно длительный, было бы желательным наряду с принятием мер по
созданию региональных бюро переводчиковu и формированию практики
систематического обмена адвокатскими услугами на межгосударственном
уровне рассмотреть весь комплекс проблем, возникающих в практике
оказания правовой помощи по уголовным делам, и подготовить
унифицированную межведомственную инструкцию для органов внутренних дел и
прокуратуры стран СНГ о порядке оказания такой помощи. В ней должны быть
отражены по возможности все нерешенные правовые и организационные
вопросы, связанные с раскрытием и расследованием преступлений на
территории Содружества, особенно относящиеся к основаниям и порядку
международного розыска, задержания,

13 Цит. по: Выступление президента МОУП (Интерпола) г-на Б.
Эрик-сона на 24-й Региональной Европейской конференции Интерпола
(Любляна, 10—12 мая 1995 г.)//Информационный бюллетень НЦБ
Интерпола в РФ. 1995. № 14. С. 6.

14 Такое предложение уже вносилось практиками. См.,
напр.: Карпов А. П. Некоторые проблемы расследования
преступлений, совершенных иностранцами или в отношении иностранцев //
Проблемы борьбы с преступностью в современных условиях. Ч. 3. Иркутск,
1995. С. 89—90.

5 Зак. 68
65

>>>66>>>

содержания, этапирования и передачи подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, исполнения следственных поручений и оперативных
запросов, участию специалистов в уголовном процессе и др.

Дополнительных правовых решений как в рамках внутреннего
законодательства России, так и на уровне международного сотрудничества
требуют и такие вопросы, как обеспечение прав граждан при арестах и
экстрадиции, возмещение вреда, причиненного транснациональными
преступлениями, и т. п.

Для успешного противодействия транснациональной преступности особую
актуальность приобретает обеспечение безопасности конфиденциальных
источников информации, свидетелей, потерпевших.

В этой связи целесообразно предусмотреть более широкие возможности
освобождения от уголовной ответственности или ее смягчения лицам, чья
информация или показания способствовали изобличению лиц, совершивших
тяжкие транснациональные преступления.

С учетом мирового опыта для защиты свидетелей, потерпевших, их родных и
близких российское законодательство и законодательство сопредельных
государств следовало бы дополнить такими эффективными, хотя и
дорогостоящими средствами, как временное или постоянное изменение имен и
фамилий, их перемещение в другую местность, анонимное представление
доказательств, или так называемое свидетельство со слов, и др.

Объективности ради следует отметить, что координационные органы СНГ, в
частности Совет министров внутренних дел и Бюро по координации борьбы с
организованной преступностью и иными опасными видами преступлений,
постоянно работают над совершенствованием механизма реализации Конвенции
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам, двусторонних межгосударственных соглашений, изучают
опыт и принимают необходимые решения в пределах своей компетенции. В
законодательные органы вносятся предложения о совершенствовании правовой
базы сотрудничества, его материальном и финансовом укреплении.

Однако многие вопросы все еще остаются нерешенными. Несовершенство
нормативно-правовой регламентации сотрудничества органов внутренних дел
СНГ в сфере борьбы с преступностью весьма негативно сказывается,
например, на эффектив-

66

>>>67>>>

ности оперативно-розыскной деятельности (ОРД), по своему определению
предполагающей минимальное ограничение свободы действий и максимальную
быстроту решения возникающих проблем. Рутинный порядок письменных
запросов и просьб по делам оперативного учета явно сдерживает
возможности и потребности ОРД органов внутренних дел, о чем
свидетельствуют и неединичные случаи его игнорирования, в том числе с
нарушением суверенных прав стран СНГ. Осуждая такие нарушения, нельзя
тем не менее отрицать, что оперативно-розыскная деятельность нуждается в
режиме наибольшего благоприятствования. Не случайно в границах
«европейского правового пространства» стран ЕС утверждается право
преследования подозреваемых по горячим следам полицейскими властями
одного государства на территории другого в 20-километровой приграничной
зоне. В условиях Содружества, члены которого объективно связаны
географической близостью и тысячами межличностных отношений (не говоря
уже о других), такая постановка вопроса не должна шокировать. При
существующей неустойчивости социально-экономической и политической
ситуации эффективное использование возможностей ОРД может и должно быть
взаимовыгодным средством ее стабилизации.

Для устранения препятствий в проведении согласованных
оперативно-розыскных мероприятий на территории стран СНГ необходима
унификация оперативно-розыскного законодательства. Было бы полезно на
основе обобщения национальных законов об ОРД 15 разработать типовой
(модельный) закон государств— участников СНГ «Об оперативно-розыскной
деятельности». В его специальном разделе можно было бы урегулировать
международный порядок осуществления оперативно-розыскных мероприятий на
территории Содружества.

Целесообразно также определить порядок взаимоотношений оперативных
аппаратов российских органов внутренних дел со службами некоторых стран,
где радикально изменилась структура правоохранительных органов, в
частности с оперативными подразделениями Следственного комитета
Республики Казахстан.

15 Сравнительно-правовой анализ норм оперативно-розыскного
законодательства ряда стран СНГ и Балтии дается в работах: Горяинов К.
К., Кваша Ю Ф., Сурков К. В. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности»: Комментарий. М., 1997; Бандурка А. М., Горбачев А. В.
Оперативно-розыскная деятельность: правовой анализ. Киев, 1994; Сурков
К. В. Оперативно-розыскное законодательство России: пути
совершенствования и развития: Дис… докт юрид. наук. М., 1997.

5*
67

>>>68>>>

Интересы правового обеспечения борьбы с транснациональной преступностью
на территории стран СНГ требуют принятия соглашений и по ряду других
злободневных проблем, требующих, на наш взгляд, оперативного разрешения.

Прежде всего Совету министров внутренних дел следовало бы рассмотреть
вопрос о договорных принципах сотрудничества в сфере контроля за
оборотом оружия. К их числу могут быть отнесены: обязательность
соблюдения международно-правовых норм контроля за оборотом оружия, в том
числе выполнения совместных решений; координация деятельности всех
заинтересованных служб по контролю за оборотом оружия; всемерное
содействие и активное участие в проведении мероприятий по выявлению и
пресечению фактов незаконного оборота оружия; проведение единой политики
пограничного и таможенного контроля.

Эти принципы могли бы лечь в основу при разработке межправительственного
соглашения, а также реализованы по линии МВД стран СНГ при создании
централизованной межгосударственной информационной системы на похищенное
огнестрельное оружие и боеприпасы, а также лиц, причастных к незаконному
обороту оружия; подготовке и проведении совместных (согласованных)
комплексных оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению и
пресечению контрабандного перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ; организации повседневного взаимодействия специализированных
подразделений сотрудников милиции (полиции) на пограничных переходах;
регулярном обмене оперативной и иной информацией о фактах обнаружения и
изъятия, источниках незаконного приобретения, каналах транспортировки
оружия и боеприпасов, лицах, подготавливающих и совершающих
соответствующие уголовно наказуемые деяния.

Параллельно с осуществляемой подготовкой модельных кодексов базовых
отраслей законодательства о борьбе с преступностью (УК, УПК, УИК)
целесообразно начать разработку и других модельных законов для стран
СНГ. Кроме упомянутого закона об оперативно-розыскной деятельности, к
числу первоочередных, как представляется, должны быть отнесены типовые
(модельные) законы о борьбе с легализацией криминальных доходов, о
предварительном заключении под стражу, о социальной реабилитации лиц,
отбывших наказание в виде лишения свободы.

На двусторонней основе важно продолжить курс на заключение соглашений о
переводе преступников для отбывания уго-

68

>>>69>>>

ловного наказания из страны осуждения в страну гражданства (Россия имеет
такие соглашения, например, с Азербайджаном и Латвией).

С учетом сходства правовых систем стран Содружества, состояния и
динамики растущих масштабов и региональной (в пределах СНГ)
распространенности транснациональной преступности, думается, настало
время приступить к подготовке на базе действующих соглашений МВД о
борьбе с общей и организованной преступностью специальной Конвенции о
борьбе с транснациональной преступностью на территории СНГ, открытой для
всех, кто изъявил бы желание к ней присоединиться.

В Конвенции, в частности, может быть предусмотрено решение следующих
правовых и организационных задач:

а) урегулирование вопросов, связанных с действием уголовных законов
стран-участниц в пространстве; исполнение оперативно-розыскных,
следственных и судебных поручений; выдача лиц, совершивших
преступления; приведение в исполнение приговоров за границей;
организация надзора за условно освобожденными лицами и т. п.;

б) создание Международного уголовного суда (судов);

в) образование Регионального центра стран Содружества по
подготовке кадров и проведению исследований проблем борьбы с
транснациональной преступностью;

г) проведение регулярных симпозиумов по типу ранее проходивших
криминалистических симпозиумов социалистических стран;

д) формирование международной системы сбора и обмена информацией о
транснациональных преступлениях, лицах, их совершивших, о деятельности
органов уголовной юстиции и законодательстве стран-участниц.

Нормативное упорядочение миграции иностранцев, беженцев и других лиц

Как уже отмечалось, новый правовой режим движения населения,
«прозрачность» и «полупрозрачность» границ явились новым факторным
комплексом, обусловливающим рост транснациональной преступности.

Изучение показало, что несовершенство правового регулирования
усложнившихся миграционных процессов прежде всего ощущают
правоохранительные органы приграничных регионов. Именно они выступают
как с законотворческой инициати-

69

>>>70>>>

вой, так и с предложениями об организационных механизмах решения этой
острой социально-политической проблемы.

Ниже рассматриваются некоторые из этих предложений.

Прежде всего, настоятельно предлагается привести в соответствие с
международными правовыми актами законодательство России по вопросам
миграции иностранцев, ужесточить уголовную и административную
ответственность за нелегальное перемещение их по территории России. Для
этого необходимо ускорить принятие закона о правовом положении
иностранных граждан с одновременным утверждением правил их пребывания в
России.

Законом, следовало бы, в частности:

урегулировать порядок запрета или отсрочки въезда на территорию РФ
иностранцев, нарушивших правила пребывания в России, в отношении которых
уже было принято решение об их выдворении;

закрепить за руководителями соответствующих ОВД право решения вопроса о
высылке нелегальных мигрантов-иностранцев за пределы страны.

Определение порядка выдворения иностранных граждан, злостно нарушающих
правила проживания на территории России, предлагается возложить на
Министерство иностранных дел. Для реализации нормативно-правовых
предписаний предусмотреть в бюджете РФ специальную статью расходов либо
решить этот вопрос на уровне межправительственных соглашений,
предусмотрев выдворение иностранцев-нарушителей за счет средств страны,
гражданином которой он является.

В законодательном порядке целесообразно также предусмотреть ряд условий,
обеспечивающих контроль за перемещением иностранцев по стране. Для
въезда в Россию на постоянное жительство должны быть веские причины:
наличие в России близких родственников, политические или расовые
преследования за рубежом и т. п. Процедурными условиями могут быть
экзамен на знание русского языка и проверка кредитоспособности, как это
делается, например, в США, Канаде и других развитых странах. А для
скорейшей натурализации иммигрантов, уже проживающих в стране, уместно
использовать опыт Бразилии: действующий там закон запрещает проживание в
любом населенном пункте страны более четверти лиц, не являющихся ее
гражданами, от общего числа жителей.

Принятый в 1994 году Указ Президента РФ «О привлечении и использовании в
Российской Федерации иностранной рабочей силы» обязывает каждого
нанимателя иностранных работников

70

>>>71>>>

сначала доказать, что данная работа не может быть выполнена россиянами.
Представляется, однако, что эта проблема должна решаться уже на стадии
въезда в Россию. Имеется в виду введение нормального визового режима,
при котором въезжающим иностранцам свободно выдаются (как и повсюду в
мире) только туристические визы, не дающие права заниматься на
территории России трудовой, в том числе предпринимательской,
деятельностью.

§ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В БОРЬБЕ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Поскольку работа с мигрантами-иностранцами весьма объемна и сложна, а ее
масштабы в обозримой перспективе будут увеличиваться, целесообразно
проработать и поставить перед Правительством России вопрос о создании в
системе МВД РФ нового функционального подразделения — миграционной
милиции или выделить необходимую штатную численность и ресурсы
соответствующим подразделениям уголовного розыска.

С этой же целью в городах с международными морскими, речными и
воздушными портами, прежде всего в свободных экономических зонах,
необходимо сформировать совместные, постоянно действующие оперативные
группы правоохранительных и иных заинтересованных органов для
противодействия транснациональной преступности.

Хотя накопленный опыт проведения межведомственных
оперативно-профилактических операций и иных, в том числе международных,
оперативных мероприятий свидетельствует об их достаточно высокой
результативности16, вполне очевидно, что кампанейский характер таких
мероприятий не позволяет вести систематическую работу по предупреждению,
пресечению и раскрытию многочисленных и разнообразных проявлений транс-

16 См., напр: Иванов В. В. Совместно с пограничными войсками//Вестник
МВД РФ. 1996, № 5. С. 99—102; Чернов В. П. Так контактируем в
приграничье//Вестник МВД РФ. 1993. С. 57—60; Основы борьбы с
организованной преступностью М., 1996. С. 385—388; Урняев В., Гайсенок
Ю. Безопасность пассажиров на транспорте: состояние и меры по ее
улучшению//Информационный сборник НЦБ Интерпола в РФ. 1996, № 16. С. 50—
53; Гетман Н., Новиков М. О мерах по укреплению сотрудничества в борьбе
с преступностью на железнодорожном транспорте//Там же. № 19. С. 35—42.

71

>>>72>>>

национальной преступности. Поэтому создание постоянно действующих
оперативных групп органов МВД, ФСБ, ГТК, ФПС, ФСНП и других ведомств
там, где это диктуется оперативной и криминальной обстановкой, могло бы
способствовать повышению эффективности противодействия и снижению
остроты проблемы транснациональной преступности, которая, напомним,
отличается высокой степенью латентности и поэтому требует всестороннего
межведомственного освещения.

Одним из условий борьбы с транснациональной преступностью является
своеобразный мониторинг для информирования государственных органов о
законности действий национальных деловых структур за рубежом. Такая
необходимость отмечалась и на Девятом конгрессе ООН по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями.

В этой связи для координации усилий заинтересованных стран при
осуществлении оперативно-розыскных и следственных действий по фактам
транснациональных преступлений, а также сбора и анализа данных о
деятельности российских криминальных структур за рубежом целесообразно
проработать вопрос о создании в составе российских дипломатических
представительств специальных групп по сбору и анализу соответствующей
информации.

Для сбора и анализа информации о характере, обстоятельствах
транснациональных преступлений, о лицах, их совершающих, характеристиках
преступных сообществ, данных о результатах деятельности
правоохранительных органов своевременной представляется также постановка
вопроса о совершенствовании существующих форм учета и их адаптации к
потребностям раскрытия, расследования и научного анализа
транснациональных преступлений.

Это предложение может быть реализовано в рамках совершенствования
автоматизированной информационной системы «Криминал-И». Предполагаемая
система должна иметь межгосударственный статус и концентрировать
информацию всех правоохранительных органов, включая налоговые,
таможенные службы, пограничные войска и др.

О значении информационного взаимодействия в борьбе с транснациональной
преступностью свидетельствует тот факт, что к Соглашению между МВД в
сфере обмена информацией (1992 г.) из бывших союзных республик пока не
присоединилась только Литва.

Межгосударственным информационным банком для остальных 14 независимых
государств является Главный информаци-72

>>>73>>>

онный центр МВД России. В нем функционирует несколько автоматизированных
оперативно-справочных, розыскных и криминалистических учетов, в том
числе «Криминал-И», «Опознание», «Автопоиск», «Антиквариат»,
«АБД-Центр», «Оружие» и др.

Автоматизированная информационная система (АИС) «Криминал-И» содержит
сведения о всех административных правонарушениях, чрезвычайных
происшествиях и преступлениях, участниками которых были иностранцы.

Данная система объединяет 5 информационных массивов (подсистем),
учитывающих:

1) иностранных граждан и лиц без гражданства, привлеченных к
административной ответственности, а также выдворенных за пределы
России («Административная практика»);

2) преступления и чрезвычайные происшествия, связанные с
иностранцами («Преступление»);

3) иностранных граждан, арестованных и отбывающих наказание в ИУ за
преступления, совершенные на территории РФ («Наказание»);

4) иностранцев, находящихся в розыске по линии паспортно-визовой
службы («Розыск»);

5) дорожно-транспортные происшествия с участием иностранных
граждан («ДТП-И»).

В АИС «Криминал-И» стоит на учете более 200 тыс. иностранцев и лиц без
гражданства. Ежегодно она пополняется примерно на 50 тыс. (в основном за
счет административных правонарушений) 17.

Анализ изложенных и других данных, содержащихся в статьях указанных
авторов, позволяет сделать по меньшей мере два важных вывода. Во-первых,
массивы межгосударственного информационного банка (МИБ) уже теперь
располагают большим объемом сведений, которые интенсивно пополняются.
Во-вторых, эти массивы содержат далеко не всю информацию, необходимую в
борьбе с транснациональной преступностью. Достаточно сказать, что в АИС
«Криминал-И», по данным С. Ти-мачева, состоит всего 75% лиц, совершивших
преступления (по нашим подсчетам, эта цифра сильно завышена). При этом
речь

17 См.: Лежиков Г. Оперативно-справочные и розыскные
учеты//Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ 1994, № 11. С 56;
Тима-чев С. АИС «Криминал-И»//Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в
РФ. 1995, № 12. С. 20.

73

>>>74>>>

идет только о преступлениях иностранцев, совершенных на территории
России. По имеющимся у нас данным, как российские, так и особенно
зарубежные участники МИБ предпочитают оставаться лишь потребителями
информации, если вообще пользуются ею. Психологически это объясняется
просто: при решении конкретной оперативно-служебной задачи требуется
информация, которую можно получить, ничего не отдавая взамен. Поскольку
эта психология почти никак не корректируется, то информационные массивы
вообще и относящиеся к транснациональной преступности в частности были и
остаются весьма ущербными. Такое положение никого не устраивает и
требует радикального пересмотра.

На наш взгляд, необходимо поставить дело так, чтобы добросовестные
участники информационного взаимообмена всячески поощрялись, а нерадивые
— порицались и даже наказывались. Применительно к межгосударственному
взаимодействию в сфере борьбы с транснациональной преступностью это
могло бы выглядеть, с одной стороны, как первоочередное предоставление
информационных услуг, а с другой — как их ограничение или временное
прекращение. Разумеется, санкции к нарушителям международных
обязательств должны приниматься на коллективной основе, например, при
обсуждении вопросов на Совещании министров внутренних дел.

Аналогичное положение с формированием информационных массивов
коллективного пользования складывается в рамках НЦБ Интерпола в
Российской Федерации. С одной стороны, эти массивы регулярно пополняются
по мере расширения международного сотрудничества в борьбе с
преступностью и активизации использования возможностей Интерпола
российскими правоохранительными органами, с другой же — их
представители, выходя на прямые контакты с зарубежными коллегами, не
всегда утруждают себя направлением в НЦБ Интерпола соответствующей
информации, которая может быть полезной для других ее потребителей.
Очевидно, эта практика не только сохранится, но и умножится в связи с
ростом приграничных контактов в правоохранительной деятельности и
созданием территориальных подразделений (филиалов) НЦБ Интерпола на
обширной территории России 18.

18 Такие филиалы сейчас создаются в ГУВД Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, Краснодарского края, Свердловской области, УВД
Приморского края, Калининградской, Камчатской, Мурманской и Ростовской
областей.

74

>>>75>>>

В пределах одной страны положение может быть исправлено путем внесения
соответствующих коррективов, например, в Инструкцию о порядке исполнения
и направления органами внутренних дел Российской Федерации запросов и
поручений по линии Интерпола. Сложнее обстоит дело с использованием
информации национальных бюро Интерпола в странах СНГ, большинство из
которых являются его членами (по нашим, возможно, устаревшим данным, в
Международную организацию уголовной полиции из бывших республик СССР
пока не вступили только Таджикистан и Узбекистан).

В конце концов жизнь заставит искать решение проблемы объединения
международной криминалистической, оперативно-розыскной, справочной
информации, необходимой для решения задач борьбы с транснациональной
преступностью. Практика подсказывает, что такое решение скорее всего
пойдет по пути централизации информационных массивов на
регионально-приграничном уровне. Очевидно, задача ГИЦ МВД России и НЦБ
Интерпола в РФ, соответствующих структур стран СНГ и других сопредельных
государств состоит в том, чтобы не упустить эти процессы из-под
контроля, направить их в оптимальное русло, обеспечить организационно и
методически.

В то же время идеальным вариантом в плане информационного, методического
и координационного обеспечения деятельности по борьбе с
транснациональной преступностью, вероятно, было бы создание
регионального бюро Интерпола на территории Содружества, своего рода
СНГпола (по аналогии с Европолом). Практически это может осуществляться
путем постепенного и последовательного расширения функций Бюро по
координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными
видами преступлений на территории СНГ 19. Соответствующие консультации
можно было бы начать уже теперь.

Как показало исследование, наряду с развитием и совершенствованием
международной правовой базы и организационных основ борьбы с
преступностью на территории Содружества необходимы целенаправленные и
постоянно осуществляемые меры по доведению правовой и методической
информации до сведения практических работников, непосредственно занятых
на предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании
транснациональных преступлений.

19 См. об этом: Рустамов А. К,, Воробьев M. H. Указ. сочг С, 26—27,

71

>>>76>>>

Важнейшее значение для практики имеет при этом изучение, обобщение и
распространение отечественного и зарубежного опыта. Именно в целях
обмена таким опытом необходимо систематически готовить и распространять
как в России, так и за ее пределами экспресс-информацию, аналитические
обзоры, научно-методические материалы о наиболее распространенных
способах совершения преступлений, организации преступной деятельности,
формах и методах противодействия транснациональным проявлениям
преступности. Заслуживает внимания идея централизованного обобщения
такой информации в рамках СНГ, например, на базе Информационного
сборника НЦБ Интерпола в России. При условии достижения договоренности
такую работу организационно мог бы возглавить и Главный штаб МВД России
с привлечением к участию в ней Академии, ВНИИ, УМС, ГИЦ, НЦБ Интерпола,
а также главков и управлений МВД России, входящих в систему криминальной
милиции.

Организационно-методическое обеспечение борьбы с транснациональной
преступностью предполагает разработку для специализированных служб
правоохранительных органов соответствующих материалов (пособий,
рекомендаций, сборников правовых актов и т. д.) по оперативно-розыскной
и следственной работе.

Наконец, обмен информацией и практическим опытом мог бы осуществляться в
рамках уже упоминавшихся международных конференций, а также тематических
совещаний, семинаров и т. п. форумов на территории СНГ.

Как свидетельствует международный опыт, необходимым условием
организационного обеспечения борьбы с транснациональной преступностью
является профессиональная подготовка сотрудников органов уголовной
юстиции. На это обстоятельство указывают, например, результаты опроса
следователей МВД России.

С учетом мнения работников, непосредственно занимающихся раскрытием и
расследованием транснациональных преступлений, а также учитывая
зарубежный опыт, считаем актуальным и целесообразным создание на базе
Академии управления или Московского института МВД России международного
учебного центра подготовки и повышения квалификации сотрудников органов
внутренних дел стран Содружества по борьбе с транснациональной
преступностью. 76

>>>77>>>

§ 4. ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОРД) В БОРЬБЕ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Российский Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и
аналогичные законы других государств СНГ впервые на законодательном
уровне урегулировали организацию этой деятельности на своей территории.

Для международного сотрудничества в сфере ОРД особое значение, как уже
отмечалось, имеют рекомендации Всемирной конференции на уровне министров
по организованной транснациональной преступности (Неаполь, 1994 г.). Ее
установки на укрепление межгосударственного сотрудничества в области
оперативно-розыскной деятельности, фактическая международно-правовая
легитимизация специальных операций, других форм и методов ОРД открывают
широкие горизонты использования негласных возможностей этой деятельности
в противоборстве как с организованной, так и с другими видами
транснациональной преступности.

Рассмотрим состояние и проблемы организации оперативно-розыскной
деятельности в борьбе с транснациональной преступностью в приграничных
органах внутренних дел России, поскольку в крупных городах как центрах
притяжения транснациональных преступников эти проблемы в организационном
плане проявляются не так остро, как в приграничной зоне.

Борьба с общеуголовной транснациональной преступностью в органах
внутренних дел, причем только по линии уголовного розыска, возлагается
на специализированные подразделения и специально выделенных сотрудников,
занимающихся предупреждением и раскрытием преступлений, связанных с
иностранцами. В связи с малочисленностью20, а нередко и отсутствием
указанных сотрудников непосредственно в ОВД приграничных городов и
районов основное бремя организации предупреждения и раскрытия
транснациональных преступлений, очевидно, должны нести спецподразделения
уголовного розыска республиканского, областного и краевого звена.

На уровне МВД, ГУВД, УВД необходимо прежде всего организовать надлежащую
работу по сбору, накоплению, систе-

20 В настоящее время в специализированных подразделениях уголовного
розыска насчитывается всего 500 сотрудников. См.: Щит и меч. 1997, № 49.
С. 1.

77

>>>78>>>

матизации, анализу и обеспечению своевременного использования
необходимой информации о транснациональных преступлениях, лицах,
склонных к их совершению, их связях, криминальной специализации, местах
концентрации иностранцев, других объектах, требующих оперативного
прикрытия. Практика показывает, что там, где такая работа проводится,
удается-достичь определенных положительных результатов.

Так, в ГУВД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области специальный банк
данных содержит информацию о тысячах правонарушений и правонарушителей,
похищенных вещей и т. д. Заинтересованные сотрудники и подразделения
могут при необходимости оперативно получить информацию о причинах и
условиях совершения транснациональных преступлений, лицах, совершивших,
подготавливающих или замышляющих подобные правонарушения, о
формирующихся и действующих преступных группах. Банк данных содержит
также сведения из материалов патрульно-постовой службы, участковых
инспекторов милиции, паспортно-визовой службы, писем и заявлений граждан
и должностных лиц, тематических публикаций в печати и др. В отдельном
массиве содержится информация для оперативных работников криминальной
милиции. Это, в частности, данные о лидерах землячеств, национальных
центров и клубов, их ближайшем окружении, «челночниках» и других
завсегдатаях вещевых рынков, о нелегально проживающих в городе и области
иностранцах, об администраторах гостиниц, кемпингов и иных мест
проживания интуристов, обслуживающих их таксистах, барменах и официантах
ресторанов и валютных баров, операторах обменных пунктов валюты при
гостиницах, комендантах студенческих и рабочих общежитий, музыкантах
ансамблей из валютных ресторанов, лицах, регулярно сдающих жилплощадь в
поднаем иностранцам, ранее судимых за соответствующие преступления, и
др. Имеется информация и об иностранцах, попавших в поле зрения милиции
в связи с совершением правонарушений и задерживавшихся
правоохранительными органами, а также ставших жертвами преступлений. С
точки зрения организации ОРД особенно ценно то, что здесь выделяются
такие значимые данные (например, о традициях, нравах, образе жизни
представителей разных национальностей), которые могут способствовать
установлению оперативных контактов, осуществлению оперативных мер по
предупреждению и раскрытию преступлений.

Аналогичные информационно-поисковые системы функционируют и в ряде
других органов внутренних дел.

78

>>>79>>>

Непрерывный сбор, анализ и оценка указанной информации предполагают ее
получение от всех действующих в регионе правоохранительных органов и
спецслужб, учреждений и организаций, связанных с иностранцами,
пополнение массивов ИПС (АБД) не только статистическими и иными
официальными сведениями, но и поступающими оперативно-розыскными
данными. Только при этом условии можно извлекать из указанных массивов
обобщенную информацию о характере и намечающихся тенденциях
транснациональной преступности, особенностях ее проявления на
обслуживаемой территории, а следовательно, принимать необходимые
оперативно-розыскные и профилактические меры, вносить коррективы в
систему источников конфиденциальной информации.

Для обеспечения успешного решения оперативно-розыскных задач борьбы с
транснациональной преступностью необходим поиск дополнительных
возможностей выявления и проверки криминального элемента на территории
России и за ее пределами. В этой связи может оказаться полезным опыт
бывших сотрудников органов внутренних дел России и стран ближнего
зарубежья, а также возможности деловых людей и обывателей, совершающих
регулярные поездки по территории бывшего СССР21.

Особенно ценным может оказаться профессиональный опыт бывших сотрудников
оперативных подразделений органов внутренних дел. Практические навыки
оперативно-розыскной работы, соблюдения конспирации, знание местных
условий и традиций, свободное перемещение через границу под предлогом
деловых и личных поездок позволяют им успешно получать и передавать
оперативно-розыскную информацию, представляющую интерес для российских
органов внутренних дел. С помощью этих лиц может быть налажена
регулярная оперативная проверка лиц, обоснованно подозреваемых в
подготовке и совершении транснациональных преступлений. Деловые люди и
обыватели могут представлять интерес прежде всего как возможные
источники информации.

Законным основанием привлечения указанных лиц к сотрудничеству на
территории России является Федеральный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» 1995 года.

21 По некоторым оценкам, в 1996 г. граждане разных стран, в основном
россияне, ориентировочно 100 млн раз пересекали границу нашей страны.
См.: Гусейнов Э. Таможенный отчет к празднику//Известия. 1997, № 23. С.
2.

79

>>>80>>>

В соответствии с положениями данного закона на территории России могут
привлекаться к сотрудничеству с их согласия не только граждане
Российской Федерации, но и все остальные дееспособные физические лица, в
том числе иностранцы (т. е. граждане или подданные другого государства),
лица без гражданства (апатриды) и лица с двойным гражданством
(бипатриды), находящиеся на российской территории как постоянно, так и
временно. Что касается выполнения ими оперативно-розыскных заданий на
территории других государств, то до принятия международных соглашений
действует молчаливо признанный правовой обычай защиты безопасности
личности, общества и государства от преступных посягательств всеми
общепринятыми методами.

Поэтому правы авторы Комментария к Закону об ОРД, которые полагают, что
оперативно-розыскная деятельность считается правомерной, если: 1)
законные оперативно-розыскные мероприятия в отношении гражданина России
или иностранца, постоянно проживающего на ее территории, спланированы
или начаты на территории РФ, а продолжены или закончены за границей; 2)
они проводятся с целью защиты от планируемых или начатых преступных
посягательств за пределами России, но окончание которых предполагается
на ее территории или их завершение неизбежно влечет реализацию угроз
жизненно важным интересам граждан РФ, российского общества или
государства 22.

В регионах с особо напряженной обстановкой по линии транснациональной
преступности обязательным представляется создание специальных негласных
подразделений. В современных условиях надежным оперативным прикрытием их
деятельности могут быть так называемые организации прикрытия
(предприятия, учреждения, организации и подразделения), в частности
коммерческие структуры, необходимые для решения задач
оперативно-розыскной деятельности. Создание указанных предприятий,
учреждений, организаций и подразделений ныне разрешено Федеральным
законом «Об оперативно-розыскной деятельности» (п. 5 ч. 1 ст. 15).
Накопленный в органах внутренних дел некоторый опыт создания
коммерческих структур в целях обеспечения конспирации в ОРД
свидетельствует о принципиальной возможности их использования в
деятельности оперативных подразделений криминальной милиции.

22 См.: Закон об оперативно-розыскной деятельности:
Комментарий/ Под ред. А. Ю. Шумилова. M, 1994. С. 10—11.

80

>>>81>>>

Основными преимуществами коммерческих структур как организаций прикрытия
являются расширение разведывательных возможностей оперативных аппаратов,
облегчение решения вопросов конспирации и т. д.

Применительно к потребностям выявления, предупреждения, пресечения и
раскрытия транснациональных преступлений, особенно в их организованных
формах, не исключается и возможность создания «подставных» организаций,
имитирующих видимость заинтересованности в противоправной деятельности,
как это делается за рубежом, например в США 23.

Разумеется, необходимы также активизация и целенаправленное развитие
традиционных форм оперативно-розыскной деятельности.

Объектами, требующими оперативного прикрытия, наряду с привычными
местами проживания и пребывания иностранцев (гостиницы, мотели,
кемпинги, рестораны, студенческие и рабочие общежития, транспортные
узлы) в современных условиях должны быть также принимающие иностранцев
предприятия и организации, населенные пункты, жилмассивы и иные места
массового поселения (пребывания) иностранных граждан, места их
досугового притяжения (кабаре, казино, ночные клубы, массажные салоны,
эротические сауны и т. п. разновидности публичных домов), деловых встреч
(аукционы, презентации, коммерческие предприятия, организации и
учреждения), криминальная среда с международными связями, пограничные
переходы и прилегающие территории, погранзоны и участки границы,
наиболее часто пересекаемые нарушителями, и др.

Субъектами, представляющими оперативный интерес в связи с
предупреждением и раскрытием общеуголовных транснациональных
преступлений, могут быть иностранцы, лица без гражданства и российские
граждане, объективно предрасположенные или субъективно склонные к
совершению правонарушений, риску стать их жертвами либо по роду занятий,
социальному положению, образу жизни и личным качествам способные
получать необходимую оперативно-розыскную информацию.

Среди иностранных граждан особый интерес для оперативных подразделений
органов внутренних дел могут представлять лица, неоднократно посещающие
страну и пытающиеся установить нелегальные контакты с российской
антиобщественной

23 Подробнее об этом см.: Основы борьбы с организованной преступностью.
С. 338—339.

6 Зак. 68
81

>>>82>>>

средой или своими соотечественниками, проживающими в России и
отличающимися сомнительным поведением; субъекты, нарушающие правила
въезда, выезда и передвижения по территории страны; нелегальные мигранты
и иммигранты, особенно попадавшие в поле зрения органов внутренних дел и
подлежащие выдворению, но уклоняющиеся от выезда; известные оперативным
службам лица, установившие связи с лидерами отечественной и зарубежной
организованной преступности с целью подготовки и совершения
транснациональных преступлений; лица, предположительно уклоняющиеся от
уголовной ответственности и отбывания уголовного наказания за ранее
совершенные преступления.

Из российских граждан и постоянно проживающих в стране лиц без
гражданства особо пристального внимания заслуживают так называемые
челночники («челноки»), т. е. лица, регулярно совершающие поездки за
рубеж как по служебным, так и по частным делам; ранее судимые и ведущие
антиобщественный, а также праздный образ жизни, поддерживающие связи с
должностными и частными лицами в сфере обслуживания иностранцев;
указанные должностные и частные лица, замеченные в неоднократном
отступлении от соблюдения правил пребывания иностранцев в стране;
российские граждане и лица без гражданства, подозреваемые в причастности
к изготовлению поддельных документов для нелегальных мигрантов или
иммигрантов и предлагающие сервисные услуги по оформлению выездных либо
въездных документов; лица, поддерживающие связи с криминальными
элементами на межрегиональном, межреспубликанском (в рамках СНГ) и
широком международном уровне; подозреваемые в причастности к заказным
убийствам, захвату заложников, похищению людей, квалифицированному
вымогательству (рэкету), незаконной торговле, изготовлению, хищениям
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, кражам антиквариата и иных
культурных ценностей, другим преступлениям, связанным с иностранными
гражданами.

Среди потенциальных жертв транснациональных преступлений, подлежащих
выявлению и профилактическому (виктимо-логическому) воздействию, особое
внимание следует обращать на зарубежных бизнесменов и туристов,
располагающих крупными суммами наличной инвалюты, особо ценными
предметами обихода и легкомысленно демонстрирующих свою состоятельность
или оставляющих свои вещи и ценности без надлежащего присмотра;
иностранцев, регулярно посещающих места развлечений и злоупотребляющих
спиртными напитками; лиц, систе-

82

>>>83>>>

магически пользующихся услугами проституток, сутенеров, игорных
заведений, а также вступающих в сомнительные личные и деловые контакты;
иностранцев, лиц без гражданства и с двойным гражданством, длительное
время находящихся на территории России с неопределенными целями;
нелегальных мигрантов; легковерных молодых россиянок, подверженных
соблазну легкой жизни и стремящихся к выезду за границу на престижную и
высокооплачиваемую работу; представителей нелегального и явно
преступного бизнеса, скрывающихся на территории России от возмездия
своих противников, в том числе лиц, совершивших за ее пределами убийства
и другие тяжкие преступления в процессе «разборок» между криминальными
группировками.

С учетом реально складывающейся обстановки оперативно-розыскные и
оперативно-профилактические мероприятия организуются и проводятся прежде
всего на тех объектах и в отношении тех категорий лиц, которые
характеризуются наиболее высокой криминогенностью или виктимогенностью.
Так, в связи с тем, что более 80% преступлений, связанных с иностранными
гражданами, совершаются организованными преступными группами,
первоочередное внимание аппаратов по борьбе с организованной
преступностью и уголовного розыска должно быть уделено выявлению членов
указанных криминальных структур, причем не только российских, но и
зарубежных, а также смешанных вооруженных группировок, замышляющих,
подготавливающих и совершающих такие преступления.

Значительные усилия должны быть сосредоточены на выявлении, обеспечении
оперативного наблюдения, а также предупреждении и пресечении
противоправной деятельности нелегальных зарубежных мигрантов,
продуцирующих, как показано выше, большое число латентных преступлений.

Объектом традиционного оперативного внимания должны оставаться гостиницы
и общежития, поскольку до половины грабежей и разбоев в отношении
иностранцев, около четверти их убийств совершается в этих местах
проживания. Как видно из предыдущего анализа, усиленного оперативного
наблюдения и контроля требуют также криминально ориентированные лица из
Юго-Восточной Азии, уровень преступности среди которых остается высоким.

В каждом конкретном регионе, городе и районе в качестве приоритетных
определяются и реализуются именно те меры, которые диктуются состоянием
и динамикой оперативной обстановки.

6*
83

>>>84>>>

Тенденция сращивания общеуголовной24 и экономической, организованной и
профессиональной преступности вызывает необходимость развития форм и
методов взаимодействия оперативно-розыскных служб в борьбе как с
национальной, так и с транснациональной преступностью. В этой связи
регулярными должны быть: взаимный обмен оперативной информацией
уголовного розыска с подразделениями по борьбе с экономической,
организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков,
оперативно-поисковыми и оперативно-техническими подразделениями;
проведение тщательно подготовленных согласованных и целенаправленных
оперативно-поисковых, оперативно-профилактических и иных
оперативно-розыскных мероприятий; привлечение многопрофильных источников
оперативной информации, способных освещать определенные объекты или
оперативные контингента в интересах различных служб; внедрение в
криминогенную среду конфидентов25 или штатных негласных сотрудников,
выполняющих задания двух и более оперативных служб; создание и
организация работы совместных оперативных групп в местах массового
нахождения и перемещения иностранцев (пограничные переходы, приграничные
и портовые города, крупные гостиницы и интернациональные общежития, иные
места расселения, рынки, рестораны и др.).

Наиболее сложной проблемой ОРД в борьбе с транснациональной
преступностью, несомненно, является ее выход за пределы государственных
границ. Традиционная и объективно обусловленная закрытость
оперативно-розыскной «кухни» здесь усугубляется непроницаемостью
государственного суверенитета. Разрубить этот гордиев узел может только
политическая воля руководителей государственного уровня. Пока их усилия
сосредоточены на решении других, более общих и многочисленных проблем,
поэтому до разработки предложенного типового закона об ОРД для стран
Содружества дело дойдет, вероятно, не скоро. Но и в случае одобрения он
послужит лишь образцом для национального законотворчества. К тому же еще
неизвестно, будет ли заложена в этот международный документ идея хотя бы
частичного, как в «европейском правовом пространст-

24 В данном случае под общеуголовной понимается преступность, которой
противостоят подразделения уголовного розыска.

25 Предлагаемый в литературе термин «конфидент» для
обозначения лиц, негласно сотрудничающих с оперативно-розыскными
органами, представляется удачным в силу его краткости и
емкости См., напр.: Шумилов А. Ю. Закон и оперативно-розыскная
деятельность М, 1996. С. 33.

84

>>>85>>>

ве», взаимного проникновения оперативно-розыскных сил и
средств на территории сопредельных государств.

В этой ситуации остается рассчитывать прежде всего на заинтересованность
оперативно-розыскных служб. Изложенные выше факты показывают, что именно
их заинтересованность приносит хорошие плоды и порождает такие формы
сотрудничества, которые едва ли найдут отражение в «высоких» положениях
конвенций. В то же время в международных межведомственных соглашениях,
например, на уровне министерств внутренних дел, на основе обобщения
практического опыта, научных рекомендаций и действующих нормативных
актов, регламентирующих организацию и тактику ОРД, можно было бы
очертить круг наиболее приемлемых оперативно-тактических форм и методов,
подлежащих применению в сфере борьбы с транснациональной преступностью
на территории стран Содружества. Кроме традиционного обмена
оперативно-розыскной информацией, исполнения оперативных запросов, это
могут быть параллельная оперативная проверка, обмен оперативными силами
и средствами, совместное или согласованное проведение целевых
оперативно-розыскных мероприятий, одновременная реализация
взаимосвязанных оперативных материалов и др.

§ 5. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ

С ПРЕСТУПНОСТЬЮ:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

(по материалам Девятого конгресса ООН по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями и пятой

сессии Комиссии по предупреждению преступности

и уголовному правосудию, а также материалов Встреч

на высшем уровне восьми ведущих промышленно развитых

демократических государств («восьмерки»)

Согласно науке управления одним из фундаментальных законов в сфере
взаимоотношения управляющей и управляемой подсистем является закон
необходимого разнообразия, сущность которого заключается в следующем:
чтобы управлять какой-либо системой, подсистема управления должна иметь
в своем арсенале большее количество «ходов», стратегий поведения, тактик
воздействия, чем управляемая система. Если реальность в виде
транснациональной преступности рассматривать в качестве управляемой
системы, воздействие на которую предполагает быть целенаправленным и
эффективным, то система,

35

>>>86>>>

осуществляющая это воздействие, должна обладать возможностями,
превышающими и опережающими альтернативные «ходы» и возможности
адаптации по существу институциализиро-ванных форм транснациональной
преступности: организованной как бизнес-преступности и терроризма,
представляющего собой политическую, идеологическую или общеуголовную
институциа-лизацию преступности.

Практический смысл требования закона необходимого разнообразия хорошо
выразил В. С. Овчинский: «Угрозу, исходящую от транснациональной
организованной преступности, можно ликвидировать лишь в том случае, если
правоохранительные органы будут точно так же, как и сами преступные
организации, проявлять изобретательность и находчивость, организационную
гибкость и сотрудничество. В частности, для того, чтобы добиться успеха,
им следует более творчески подходить к использованию существующих и
новых двусторонних и многосторонних правовых механизмов, а деятельность
на национальном уровне должна быть единообразной или согласованной, для
того чтобы сотрудники правоохранительных органов обладали такой же
мобильностью и действовали так же эффективно, как и сами преступники»
26.

Можно утверждать, что, несмотря на все усилия международной
общественности, такой интернациональной управляющей системы уголовной
юстиции мир еще не имеет. И это обстоятельство является ведущим
отрицательным фактором, обеспечивающим высокую эффективность и
выживаемость транснациональной бизнес-преступности. Нестыкующиеся
правовые системы, притязания каждого государства на монополию наказания
как на доказательство его суверенности, идеологические и религиозные
различия, доводимые иногда до конфронтации, и т. п. — все это
транснациональная преступность использует для своей адаптации и роста.

Транснациональный аспект преступности есть наглядное проявление той
истины, что проблема преступности является в действительности
метапроблемой, не решаемой на уровне отдельного общества, государства
или их локальных объединений. Эта проблема — забота всего человечества.

Понимание этого факта должно служить основанием глобальной перестройки
менталитета, отношения к системе общечеловеческих ценностей. На Девятом
конгрессе ООН по преду-

26 Основы борьбы с организованной преступностью. С. 94. 86

>>>87>>>

преждению преступности и обращению с правонарушителями, выступая в
качестве эксперта, г-н Антонио Ди Пьетро утверждал, что «на пороге XXI
в. в основу анализа глобальных проблем преступности необходимо положить
понятие «демократия в интересах ответственности», а не «демократия в
интересах богатства» — такова трансформация ценности Справедливость» 27.

Это же обстоятельство обязывает по-новому взглянуть на организационный
принцип, в соответствии с которым должна выстраиваться транснациональная
система уголовной юстиции. Таким ведущим принципом может быть лишь
принцип координации, который идет дальше традиционного в истории
принципа межгосударственной субординации. Как отметила М.
Дель-мас-Марти, «слово «интернационализация» предполагает координацию,
но не субординацию. И это новое явление в жизни общества, если
вспомнить, что в течение веков международные связи основывались на
отношениях господства и подчинения одной нации другой» 28.

Именно на основе указанных принципов — демократии в интересах
ответственности и координации — ООН выстраивает и организует
деятельность своих структур, осуществляющих координацию усилий по борьбе
с транснациональной преступностью. Функционально возглавляет эту работу
Экономический и социальный совет ООН с подчиненной ему Комиссией по
предупреждению преступности и уголовному правосудию. С Комиссией
сотрудничают четыре неправительственные организации: Международная
ассоциация уголовного права (МАУП), Международное криминологическое
общество (МКО), Международное общество социальной защиты (МОСЗ) и
Международный уголовный и пенитенциарный фонд (МУПФ). Координирует
работу неправительственных организаций Международный комитет по
координации – «Комитет четырех».

Деятельность указанных организаций прежде всего и обеспечивает
организационную, нормативную и научную подготовку проводимых ООН один
раз в 5 лет конгрессов по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями. Они организуют проведение научных исследований по
тематике кон-

27 Девятый конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями (Каир, Египет, 29 апреля — 8 мая 1995 г.). Раздел V.
Специальные заседания Конгресса в ходе пленарных заседаний / Пер с англ
М., 1996. С. 79

28 Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. С. 26.

87

>>>88>>>

грессов, подготавливают рабочие документы, руководят работой экспертов,
участвуют в региональных форумах, проводят семинары, «круглые столы» и
т. п.

Новые эффективные возможности борьбы с транснациональной преступностью
как на международном, так и на национальном уровне открываются перед
Россией в связи с ее вступлением в «восьмерку» — ассоциацию восьми
ведущих, промыш-ленно развитых демократических государств.

Круг вопросов, рассматриваемых на данных форумах, шире рамок только
уголовной юстиции и касается существа межгосударственных и человеческих
отношений вообще, в частности выработки современных представлений о
справедливости; согласования секуляризированного (светского) правового
мышления с мышлением, сохраняющим значимость сакральности, божественного
происхождения правовых установлений; согласования различий в
экзекуционно-культурных традициях и т. д. В этой связи можно говорить о
гуманитарно-идеологической и канонической роли рассматриваемых структур
ООН в становлении новой «религии» международных отношений.

Конгрессы ООН, региональные форумы, семинары, сессии Комиссии по
предупреждению преступности и уголовному правосудию, научные
исследования, проводимые под эгидой ООН, концентрируют огромный
практический и концептуальный опыт в области предупреждения и, шире,
борьбы с наиболее тяжкими и организованными видами преступной
деятельности, демонстрирующей, как и деятельность всего человечества,
свой глобальный, транснациональный характер. Преступность в России —
активный элемент этого общего процесса. И это объясняет тот интерес,
который проявляют наши правоохранительные органы и специалисты к
изучению и адаптации международного опыта противодействия
транснациональным выражениям преступности.

В монографии «Основы борьбы с организованной преступностью», вышедшей в
1996 году, достаточно основательно освещена деятельность структур ООН в
рассматриваемом плане, однако содержащиеся там обзор и комментарий
хронологически включают материалы, предшествующие Девятому конгрессу ООН
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Каир, 29
апреля — 8 мая 1995 г.) и пятой сессии Комиссии по предупреждению
преступности и уголовному правосудию (Вена, 21—31 мая 1996г.).

Предлагаемый ниже обзор имеет целью кратко ознакомить читателя с
наиболее важными проблемами указанных форумов,

>>>89>>>

касающимися борьбы с транснациональной организованной преступностью.

А. Девятый конгресс ООН по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями

Проблемы борьбы с транснациональной, в том числе и организованной,
преступностью рассматривались как на пленарных заседаниях Конгресса, так
и на специальных семинарах в рамках пункта 4 повестки дня: «Борьба с
транснациональной и организованной преступностью и роль уголовного права
в охране окружающей среды: национальный опыт и международное
сотрудничество». Результатом рассмотрения явились принятые Конгрессом
резолюции, содержащие рекомендуемые меры по борьбе с указанными видами
преступности.

Конгресс, в частности, призывает государства — члены ООН сосредоточить
внимание на практических мерах предупреждения транснациональной
преступности, уделяя особое внимание прежде всего вопросам выдачи
преступников и помощи в их изобличении, а также вопросам выявления
доходов от преступной деятельности.

При решении вопросов выдачи рекомендован принцип максимально широкого
сотрудничества между государствами, при этом должны приниматься во
внимание интересы не только обвиняемых, но и потерпевших.

С учетом этих и других рекомендаций Конгресс обратился к государствам —
членам ООН с призывом обновить внутреннее законодательство «с учетом
новых событий и тенденций». Конгресс рекомендует также создание
«комплексных подразделений», способных по своим профессиональным
качествам и специализации выявлять коммерческие сети, находящиеся под
влиянием транснациональных преступных организаций.

Коррупция, взяточничество, злоупотребление властью рассматриваются
Конгрессом как преступления, способные перерастать национальные рамки и
питать транснациональные преступные организации. Поэтому он призывает к
международному сотрудничеству в борьбе с указанными видами преступлений.

Руководствуясь результатами анализа международного опыта, Конгресс
призывает особое внимание обратить на связь терроризма с организованной
транснациональной преступностью.

Исключительную роль в борьбе с транснациональной преступностью играет ее
информационное обеспечение. В этой свя-

89

>>>90>>>

зи Конгресс, в частности, предлагает Комиссии по предупреждению
преступности и уголовному правосудию изучить вопрос «о возможности
обращения к Генеральному секретарю с просьбой о создании комплексной
системы периодического сбора и распространения информации о
внутригосударственном законодательстве, действующем в области
предупреждения преступности и уголовного правосудия». Конгресс призвал
государства представить соответствующие данные с целью согласования
основных вопросов сотрудничества, выдачи преступников и других вопросов
взаимной помощи.

Комиссии было также предложено с санкции Генерального секретаря
обеспечить тесное сотрудничество с теми органами, прежде всего системы
ООН, которые могут содействовать целенаправленной борьбе с
транснациональной преступностью. Имеются в виду Центр по правам
человека, Программа ООН по международному контролю над наркотиками,
Международная организация уголовной полиции и др.

Значительное место в работе Конгресса занимала острая проблема связи
транснациональной организованной преступности с террористическими
преступлениями. Конгресс обратил внимание на исключительную опасность
терроризма, посягающего на права человека, основные свободы и
демократию, ставящего под угрозу территориальную целостность и
безопасность государств, их экономическое и социальное развитие.

В этой связи для дальнейшей проработки вопроса и принятия эффективных
мер Конгресс адресовал ряд конкретных предложений Комиссии по
предупреждению преступности и уголовному правосудию. Так, ей было
предложено обратиться к компетентным органам ООН, институтам и центрам
по предупреждению преступности с просьбой о сборе информации, освещающей
связь терроризма с транснациональной организованной преступностью, и об
изучении этой связи.

Предложено также учредить межправительственную рабочую группу открытого
состава, которая была бы в состоянии выработать и рассмотреть меры по
борьбе с транснациональной преступностью с учетом ее связи с
терроризмом.

В качестве самостоятельной проблемы Конгресс рассмотрел имеющее
отношение к транснациональной преступности регулирование оборота
огнестрельного оружия. При этом отмечено, что поскольку объемы и
масштабы международных сделок по передаче огнестрельного оружия
увеличиваются, а незаконная транснациональная торговля становится все
более изощренной, то «ни одно государство не застраховано от последствий
слабо-

90

>>>91>>>

го законодательного или административного регулирования оборота
огнестрельного оружия в других государствах».

С учетом этой транснациональной уязвимости мирового сообщества Конгресс
предлагает государствам — членам ООН принять эффективные меры борьбы с
незаконной торговлей огнестрельным оружием на основе сотрудничества,
взаимного обмена информацией и координации правоохранительной
деятельности.

Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию была
адресована просьба Конгресса безотлагательно рассмотреть меры по
регулированию оборота огнестрельного оружия, а также обратиться к
Генеральному секретарю ООН с просьбой представить ей доклад об
осуществлении данной резолюции Конгресса и рекомендации о дальнейших
согласованных действиях, «включая возможность запроса мнений
государств-членов в отношении подготовки декларации».

Б. Пятая сессия Комиссии по предупреждению преступности и уголовному
правосудию

Работа Девятого конгресса ООН в значительной мере предопределила
повестку дня и круг проблем, рассмотренных на пятой сессии Комиссии по
предупреждению преступности и уголовному правосудию, состоявшейся в
столице Австрии Вене через год после Конгресса.

Среди вопросов, рассмотренных на сессии, непосредственное отношение к
проблеме транснациональной преступности имеют следующие:

1. Связи между транснациональной организованной преступностью и
террористическими преступлениями.

2. Борьба с коррупцией.

3. Меры по борьбе с контрабандным провозом незаконных мигрантов.

4. Борьба с доходами от преступной деятельности.

В рамках отмеченных проблем на сессии были рассмотрены новые тенденции
соответствующих явлений, а также приняты рекомендации и решения,
представляющие несомненный интерес для специалистов правоохранительных
органов. Ниже излагается обзор документов по указанной проблематике.

Связи между транснациональной организованной преступностью и
террористическими преступлениями. Данный вопрос исследовался Комиссией в
соответствии с рекомендациями Девя-

91

>>>92>>>

того конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями.

На просьбу Секретариата ООН представить замечания по обсуждаемому
вопросу откликнулись 24 государства и Святейший Престол, приславшие свои
ответы. Кроме того, Комиссией были проанализированы и международные
инициативы, предпринятые в последнее время против террористических
преступлений.

Резюмируя полученные и проанализированные Комиссией ответы достаточно
широкого представительства стран, можно выделить следующие положения:

1. Наблюдается тенденция роста общественной опасности и устрашающей
результативности террористических актов. Так, во время взрыва
правительственного здания в Оклахома-Сити 19 апреля 1995 года погибло
169 человек и более 600 получили ранения. Теракт в Международном
торговом центре в Нью-Йорке принес смерть шести, примерно 1000 человек
было ранено, и, кроме того, реальной была угроза обрушения двух высотных
зданий — тогда количество жертв могло бы достичь 50 тыс. человек.
Фигурируют в анализе наиболее дерзких террористических преступлений и
преступления чеченских сепаратистов: Буденновск, Кизляр, Первомайское,
захват судна в Черном море.

Становится реальной также опасность того, что к взрывным устройствам
террористы могут добавить некоторые радиоактивные материалы, способные
на десятилетия заражать радиацией и выводить из строя правительственные
здания, торговые центры и т. п.

2. Террористические группы и организованные сообщества имеют
существенные различия в мотивации своей преступной деятельности:
первые преследуют достижение политических, идеологических или
религиозных целей, для вторых главным мотивом является материальное
обогащение. Отсюда и различия в «манере» исполнения преступлений:
террористы стремятся к тому, чтобы их взгляды и цели стали известны
общественности, они заинтересованы в контактах со средствами массовой
информации, в широком резонансе преступления, большое устрашение
расценивается ими как положительный эффект.

Организованные сообщества, напротив, совершают преступления
транснационального характера втайне, а насилие, к которому они
прибегают, рассматривается как хотя и эффектив-•ное, но вынужденное
средство. Более того, как отмечают специалисты, транснациональные
преступные сообщества в отличие от групп террористов должны строить свои
отношения с

92

>>>93>>>

жертвой таким образом, чтобы, паразитируя на ней, не доводить ее до
гибели. Иными словами, здесь мы наблюдаем явление своеобразного симбиоза
преступного сообщества с представителями эксплуатируемого легального
общества.

3. Важным фактом, характеризующим современное состояние терроризма,
являются его структурные изменения: в моти-вационной структуре
террористических актов уменьшается доля мотивов, связанных с левым
идеологическим движением, и увеличивается доля мотивов религиозного
(псевдорелигиозного) и этнического характера.

4. В оценках наличия связи транснациональной организованной
преступности с терроризмом ответы государств, проанализированные
Комиссией, разделились. Одни государства (Аргентина, Катар, Испания,
Турция и др.) в целом констатировали наличие социальной связи между
этими категориями преступлений и в той или иной степени выразили
готовность рассматривать обе группы преступлений в некотором
единстве, разрабатывая вопросы борьбы с ними на
международном уровне.

Несколько иную позицию заняла большая группа стран, главным образом
Европы и США. Эти страны не убеждены в наличии тесных регулярных связей
между террористическими преступлениями и транснациональной
организованной преступностью, хотя и не отрицают их полностью, особенно
связи терроризма и наркобизнеса.

Некоторые государства (Франция, Япония) высказались достаточно
определенно против смешения терроризма и организованной преступности и
считают нецелесообразным рассматривать вопрос о принятии общих
профилактических мер в отношении этих двух категорий преступлений.

5. В обзоре современных международных инициатив особое внимание
Комиссией обращается на рекомендации Восьмого конгресса ООН
(Гавана, 1990 г.) в области разработки и распространения мер
международного сотрудничества для предотвращения террористического
насилия.

Комиссия вновь обращает внимание государств — членов ООН на Декларацию о
мерах по ликвидации международного терроризма, принятую Генеральной
Ассамблеей (резолюция 49/60). В Декларации указывается на
несовместимость терроризма с целями и принципами Организации
Объединенных Наций и невозможность его оправдания какими бы то ни было
соображениями политического, философского, идеологического,

>>>94>>>

расового, этнического, религиозного или любого другого
характера.

В декабре 1995 года Группой семи промышленных государств и Россией в
Галифаксе была принята Оттавская декларация министров о борьбе с
терроризмом. В декларации отмечены современные тенденции: рост
национального, сепаратистского терроризма и терроризма религиозных
экстремистов, а также группировок, проповедующих приближающийся
апокалипсис.

Министры выразили решимость выполнять руководящую роль в вопросах борьбы
с терроризмом, используя двусторонние и многосторонние меры
сотрудничества, а также призвали все государства к 2000 году
присоединиться к существующим международным договорам о терроризме.

Одним из вопросов, обсуждавшихся Совещанием на высшем уровне в Шарм
Аль-Шейхе (Египет, 13 марта 1996 г.), был вопрос обеспечения
безопасности и подтверждения решимости бороться с терроризмом. Участники
Совещания постановили, в частности, содействовать координации
международных усилий по борьбе с терроризмом, обеспечить предание суду
тех, кто совершает акты терроризма, принимать усилия к недопущению
использования территории их государств для подготовки террористических
преступлений и т. п.

Борьба с коррупцией. На своей пятой сессии Комиссия по предупреждению
преступности и уголовному правосудию по существу продолжила рассмотрение
замечаний и предложений государств по проекту Международного кодекса
поведения государственных должностных лиц, подготовленного в
соответствии с резолюцией Восьмого конгресса ООН по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями.

Комиссией изучены мнения и замечания 36 государств по проекту Кодекса;
по результатам обсуждения в проект внесены определенные коррективы.
Новый его вариант опубликован в материалах Комиссии (приложение 2).

Отношение к проекту характеризуется следующими данными: 18 государств
(т. е. 50%) высказали положительное отношение к принципам, лежащим в его
основе. Большинство государств выразило уверенность в том, что принятие
Международного кодекса поведения государственных должностных лиц будет
способствовать созданию атмосферы честности в государственных
учреждениях.

Было также высказано мнение, что эффективность рассматриваемого Кодекса
может быть высокой лишь в том случае, ес-

94

>>>95>>>

ли он будет вписан в систему иных организационных мероприятий, таких,
как справедливые процедуры найма, профессиональная подготовка,
надлежащее вознаграждение должностных лиц и др.

В материалах Комиссии представлен также развернутый обзор недавних
международных инициатив по борьбе с коррупцией. Знакомство с этим
обзором подводит к мысли, что международная борьба с коррупцией
инициируется не правоохранительными органами, а главным образом
международными банковскими и торговыми организациями, для которых
противодействие этому злу является делом не столько престижа, сколько
выживания, а также условием нормального функционирования.

Так, Центр по международной торговле опубликовал в 1993 году руководство
по совершенствованию систем государственных закупок, которое включает
главу о мерах борьбы с коррупцией.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) учредила в
1994 году рабочую группу по проблеме взяточничества при совершении
международных коммерческих сделок.

В Совете Европы при Управлении по правовым вопросам была учреждена
многодисциплинарная группа по проблемам коррупции с целью изучения мер,
которые могли бы быть включены в программу действий по борьбе с
коррупцией на международном уровне. В марте 1996 года такая программа
была доработана и рассмотрен проект конвенции о борьбе с коррупцией.

В 1995 году Отдел юрисконсульта Европейского банка реконструкции и
развития подготовил документ о практике коррупции и «отмывания» денег в
контексте операций Банка.

В 1995—1996 гг. по этим проблемам был проведен ряд международных
конференций.

Как видно из анализа, международный опыт организации борьбы с коррупцией
может быть успешно использован государственными, в том числе
правоохранительными, и коммерческими органами и организациями для
предупреждения коррупции, перешагнувшей национальные границы России,
особенно в ее экономических отношениях со странами СНГ.

Меры по борьбе с контрабандным провозом мигрантов. Девятый конгресс ООН
в одной из резолюций, касающейся искоренения насилия в отношении женщин,
предложил государствам — членам ООН изучить пути обеспечения уголовного
пре-

95

>>>96>>>

следования за деяния, связанные с торговлей людьми, эксплуатацией
проституции и др.

Комиссией указанные вопросы были рассмотрены в более широком контексте
мер борьбы с контрабандным провозом мигрантов. На основе ответов
государств, затрагивающих данную проблематику, изучения решений,
принятых в рамках системы ООН, а также анализа инициатив в области
уголовного законодательства ряда государств Комиссией был подготовлен
третий по счету доклад, краткий комментарий которого излагается ниже.

1. Среди новейших решений по этой проблеме, принятых в рамках ООН,
следует выделить ряд резолюций Генеральной Ассамблеи. Так, в
резолюции 50/168 от 22 декабря 1995 года по вопросу о насилии в
отношении трудящихся женщин-мигрантов Генеральная Ассамблея выразила
решимость предупреждать и ликвидировать все формы насилия в отношении
женщин и девочек, призвав государства реальными действиями защитить их
права. Аналогичное обращение к государствам содержится и в резолюции
50/167 по вопросу о торговле женщинами и девочками.

Кроме того, Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 50/123
обратилась к Генеральному секретарю с просьбой создать координационный
центр для подготовки доклада и предложений о путях и средствах
рассмотрения вопроса о международной миграции. Этот же вопрос предложено
в 1997 году рассмотреть ЭКОСОС.

Данный вопрос в 1995 году неоднократно рассматривался Комиссией по
правам человека, Международной организацией по вопросам миграции,
другими органами ООН.

2. Значительное место в комментируемом докладе занимает анализ
инициатив некоторых государств в области уголовного и других отраслей
законодательства, связанного с регулированием процессов миграции. Этот
анализ имеет практическое значение и для совершенствования национального
законодательства России, так как его пробелы в регулировании
указанных процессов и сопутствующих явлений становятся все более
ощутимы.

В Греции законом о въезде и выезде, пребывании, условиях найма,
депортации иностранных граждан подробно регламентируются все положения,
связанные с миграционным движением населения. При этом для лиц,
занимающихся контрабандным ввозом мигрантов, предусмотрена
административная и уголовная ответственность.

96

>>>97>>>

Уголовным законодательством Португалии содействие или пособничество
незаконной миграции при наличии мотива наживы наказывается лишением
свободы до трех лет. Когда же эти действия совершаются группой лиц,
организацией или ассоциацией, наказание может быть увеличено до восьми
лет.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии
способствование незаконному въезду лиц путем обмана грозит лишением
свободы до семи лет.

В ряде стран значительную эффективность продемонстрировали полицейские
организационные меры, направленные на предупреждение нелегальной
миграции, — создание пограничной полиции, специальных подразделений
полиции, внедрение компьютерных информационных систем и т. п.

Борьба с легализацией доходов от преступной деятельности.

Комментируемый доклад Комиссии был подготовлен по предложению ЭКОСОС, на
базе информации, поступившей в Секретариат ООН от 25 государств.
Основное содержание доклада — резюме полученных ответов.

1. Среди общих, константных моментов, нашедших отражение в ответах
государств-респондентов, можно выделить следующие:

а) в числе международных документов, которыми руководствуются
государства, стремящиеся повысить эффективность внутреннего
законодательства по борьбе с отмыванием денег, чаще всего называются
Декларация 1988 года по борьбе с доходами от преступной деятельности и
принятые учрежденной крупнейшими развитыми странами Целевой группой по
финансовым мероприятиям (ЦГФМ) 40 рекомендаций;

б) законодательство ряда стран идет по пути все большего
структурирования и конкретизации самого явления отмывания денег;

в) важным мотивом в борьбе с ним является защита интересов
потерпевших;

г) международное сотрудничество в механизме предупреждения данного
вида преступлений занимает важнейшее место;

д) в борьбе с отмыванием денег все более значительную роль играют
инициативы банковских и коммерческих структур, заинтересованных в
деловом престиже и надежности.

2. В качестве примеров эффективной адаптации национального
законодательства к потребностям борьбы с легализацией доходов от
преступной деятельности могут служить следующие.

7 Зак 68
97

>>>98>>>

В Австралии для решения данной проблемы был использован общесистемный
подход. Его фундаментом стали Закон о борьбе с доходами от преступной
деятельности и Закон об отчетности по финансовым сделкам.
Законодательство обеспечивает широкий круг возможностей: применять
материальные санкции, замораживать активы, выносить решения о
конфискации. В 1996 году в стране был учрежден Целевой фонд
конфискованных активов, благодаря чему, минуя бюджет, могут
финансироваться мероприятия профилактического и полицейского характера.

Правительством Канады в 1990 году создан Консультативный комитет по
борьбе с отмыванием денег, осуществляющий организацию мер борьбы и
контроль за их реализацией. Членами комитета являются представители
государственного и частного секторов. Работа правоохранительных органов
Канады строится в соответствии с Законом о борьбе с доходами от
преступной деятельности, дающим им широкий круг полномочий. Максимальный
срок наказания— 10 лет лишения свободы, что сравнимо с российским
законодательством (ст. 174 УК РФ). С 1994 года в Канаде вступил в силу
Закон о порядке управления конфискованным имуществом, в соответствии с
которым канадские правоохранительные органы для нужд борьбы с
преступностью могут располагать долей в конфискованных активах.

В Германии согласно новому законодательству как уголовные
квалифицируются действия, препятствующие или затрудняющие доступ органов
уголовного правосудия к активам, полученным в результате некоторых
преступлений. Всякое чине-ние препятствий к установлению
местонахождения, конфискации или аресту изобличающего имущества также
является преступлением.

Законодательством Италии особое место отводится мерам, направленным на
предупреждение получения незаконных доходов. Закон предписывает
нотариусам и городским клеркам информировать местный вышестоящий орган
полиции о движении средств и акций компаний, а также о выдаче
коммерческих лицензий. На банки и финансовых посредников возлагается
обязанность сообщать в органы полиции о всех подозрительных сделках, что
освобождает эти банки от уголовных и административных санкций.

В Соединенном Королевстве также предусмотрены важные организационные и
законодательные новации, направленные на предупреждение легализации
незаконных доходов. Так, с целью

98

>>>99>>>

проведения поисковых и профилактических мероприятий создана национальная
уголовная разведывательная служба в качестве центра для получения и
распространения информации от финансовых и других источников о
подозрительных операциях по .отмыванию денег.

Поучительны и некоторые правовые курьезы: в Мексике, например, понятие
«конфискация имущества» вообще запрещено Конституцией, а в Испании нет
понятия «отмывание» денег. Однако и в этих странах найдены эффективные
законные пути борьбы с легализацией доходов от преступной деятельности.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020