Биленчук П.Д., Еркенов С.Е., Кофанов А.В. 1999 - Транснациональная преступность. Состояние и трансформация (книга)

Биленчук П.Д., Еркенов С.Е., Кофанов А.В. 1999 – Транснациональная
преступность. Состояние и трансформация

СОВРЕМЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ НА ГРАНИ ДВУХ ЭПОХ

I. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ДИАГНОСТИКА И ИССЛЕДОВАНИЕ
СОСТОЯНИЯ, ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ

В настоящее время положение в странах СНГ характеризуется
незаинтересованностью отдельных чиновников в сохранности материальных
ценностей, бесхозяйственностью, неспособностью отдельных государственных
структур удовлетворить потребности населения. Эта ситуация объективно
обусловила динамичный рост масштабов теневой экономики (показателями
чего явились рост крупных хищений, взяточничества, незаконной
частнопредпринимательской деятельности и т.д.), что в итоге
стимулировало развитие организованной преступности и коррупции в странах
СНГ.

Этот процесс, в свою очередь, вызвал снижение уровня жизни подавляющего
числа населения. Постоянное увеличение числа граждан, оказавшихся за
чертой бедности, падение нравственности на фоне образа жизни и двойной
морали представителей властно-управленческих структур, послужило
надежным источником рекрутирования и пополнения нижних эшелонов
организованной преступности.

В юридической литературе разнык^стран.жща встречаются
различны&4«А1^ванияаюнятЩ1ор^ан^и^зо^а^ннюй п| ступности1лвод^тся в
оборот также и такие понятия как i ловоротш!чковая”Т1реступность и
компьютерная преступность. Для более четкого представления,
рассматриваемого в данной книге круга проблем и единообразного
толкования указанных выше понятии, сформулируем их более подробно.

Й~йИровой”науке и практике большинство исследователей склоняются к
следующему определению вышеназванных терминов.

Организованная преступность (ORGANIZED CRIME) это сложная совокупность,
наказуемых законом преступлений, таких как: предоставл§ние_нел”егальных_
товаров и услуг, тщательно запланированные и скоординированные
мошеннические операции, кражи, а также вымогательство, осуществляющееся
группировками организованной преступности.

“Характерным и присущим только этому типу преступности являются два
фактора:

а) планомерное использование профессиональных

знаний в различных областях и тех, которые накоплены

преступным миром;

б) использование в преступных целях организацион

ных структур легальных предприятий, которые включают

огромные финансовые ресурсы, профессионально орга

низованный управленческий аппарат, организацию отде

лов по труду и фокусирование на получение максималь

ных прибылей.

?Термин организованная преступность, используется также и для
обозначения лиц, участвующих в деятельности групп, формирований,
сообществ организованной преступности.

Беловоротничковая преступность или преступность «белых воротничков»
(WHITE – COLLAR CRIME) – это преступления, которые осуществляются без
применения насильственных методов, совершаемые в целях извлечения
финансовых прибылей, с использованием обманных методов, лицами, по
своему общественному положению принадлежащих к предпринимателям и
профессионалам высокого или среднего уровня, использующих свое служебное
положение и профессиональные навыки для совершения противозаконных
действий. А также, преступления без применения насильственных методов,
совершаемые в целях извлечения финансовых прибылей, с использованием
обманных методов, любым лицом, имеющим специальные (технические,
економические, юридические) и профессиональные знания о ведении
предпринимательства, бизнеса и государственных дел, независимо от рода
занятий этого лица.

Компьютерная преступность или преступность в сфере информационных
технологий (COMPUTER CRIME) — это преступления, совершаемые с
использованием компьютеров, информационных технологий, или преступления,
в которых компьютеры и информационные технологии используются в целях
злоупотребления или разрушения компьютерного оборудования или
компьютерной информации. В некоторых случаях кража была совершена с
помощью манипуляций компьютерной системы финансо-

вых операций, в других — компьютеры были использованы с целью уклонения
от уплат.

Анализ состояния преступности в странах СНГ показывает, что
криминогенная обстановка в последние годы чрезвычайно обострилась.

Таким образом, можно отметить, что организованная преступность
становится сегодня существенным фактором усиления социальной
напряженности и дестабилизации общественных отношений, препятствует
оздоровлению экономики, упорядочению потребительского рынка,
способствует деформации новых форм экономических предпринимательских
отношений. Набирают силу опасные процессы сращивания экономической и
общеутолов-ной преступности, лидеров преступных сообществ с
коррумпированными должностными лицами органов власти и управления,
правоохранительных органов.

Материальные возможности организованной преступности исчисляются сегодня
десятками миллиардов долларов. Организованная преступность есть и
остается одним из факторов общественного развития. Ее масштабы —
реальная угроза процессам становления мирового сообщества и
осуществления социально-экономических реформ. Структурная прибыль
организованной преступности составляет сегодня около 2% мирового
совокупного валового оборота. Данное обстоятельство также стимулирует
интересы лидеров преступных сообществ все более активно включаться в
легальные коммерческие структуры. Практика показывает, что крупные
мафиозные формирования легализуют свою деятельность путем создания
разного рода ассоциаций, совместных предприятий, посреднических
организаций и кооперативов.

Переход стран СНГ к рыночным отношениям будет сопровождаться усилением
позиций организованной преступности, в том числе по причине отсутствия
надежных механизмов защиты новых экономических структур от ее
посягательств.

Разумеется, что сделать достаточно точные и достоверные прогнозы
генезиса организованной преступности в условиях отсутствия единой четкой
концепции перехода к рыночным отношениям достаточно сложно. Вместе с
тем, уже сейчас можно сделать некоторые выводы и составить определенные
прогнозы:

В ближайшие годы организованная преступность бу

дет активно внедряться в легальные социальные и экономи

ческие структуры (использование в своих корыстных инте

ресах процессов приватизации предприятий, земли).

Действия реальных руководителей организован

ной преступности по-прежнему будут оставаться вне

рамок досягаемости существующего уголовного законодательства в силу
выполнения ими некриминальных управленческих, идеологических функций.
Легализация их деятельности в условиях рыночных отношений сделает их еще
более неуязвимыми от любых форм ответственности.

Существенно расширятся возможности преступно

го мира по установлению контактов с зарубежными ма

фиозными группировками или их представителями.

Получит развитие коррупция. Она будет направлена

прежде всего в те властно-управленческие органы, кото

рые реально будут формировать экономическую полити

ку и соответственно иметь возможность ее коррекции в

интересах криминальной среды.

Безработица и ее рост, особенно среди молодежи,

обусловит общее осложнение криминогенной обстанов

ки, расширит социальную базу для пополнения рядов ор

ганизованной преступности.

С целью защиты мафиозных структур, выведывания

планов по стратегии и тактике борьбы с организованной

преступностью и реализации мероприятий по их нейтра

лизации следует ожидать реального внедрения ее «эмис

саров» в правоохранительные органы, дискредитации от

дельных работников, инвестиции в эту сферу значитель

ных средств на подкуп должностных лиц.

Будут наблюдаться процессы монополизации раз

личных направлений противоправного предпринима

тельства, подавления и поглощения мелких мафиозных

группировок более крупными, что вероятнее всего мо

жет сопровождаться ростом насильственных преступ

лений. Возможны также серьезные конфликты в связи

с перераспределением сфер влияния между крупными

сообществами.

Противостояние государства организованной преступности требует
разработки концепции по данному вопросу. Это обусловлено тем, что
организованная преступность, принявшая огромные масштабы, фактически
вышла из-под контроля правоохранительных органов. Серьезные недостатки в
борьбе с ней в значительной мере обусловлены: а) отсутствием единой
политики, стратегии и тактики борьбы с организованной преступностью; б)
узковедомственными, разобщенными усилиями правоохранительных органов
государств мирового сообщества (МВД, ФСБ, СНБ, ФБР, НБР, Прокуратуры,
Верховного Суда); в) серьезными ограничениями правового статуса
правоохранительных органов; г) неэффективностью деятельности
контролирующих органов (финансовых, налоговых, ревизионных).

Н ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ

В течение длительного времени политики и ученые в СССР отрицали
существование организованной преступности. Вместе с тем за рубежом эта
проблема является предметом серьезных научных исследований. С середины
70-х гг. с момента проведения V Конгресса ООН по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями эксперты заняты
разработкой1 понятийного аппарата организованной преступности.

Особое значение научной разработки данной проблемы было подчеркнуто во
время работы III Конгресса ООН по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями, который состоялся на Кубе 27 августа — 7
сентября 1990 г. В его решениях отмечалось, что одной формулировкой
невозможно определить многочисленные виды организованной преступности,
обусловленные различными факторами, в том числе этническими,
экономическими.

В целом это явление определялось как .САджные условные виды
деятельности, осуществляемые в широких “маFштаоах_ организациями и~
^ултшитгруттами, ~имею-щимй~внутр”енню1о_структуру^ которые получают
финансовую прибыль и приобретают” власть путем создания и эксплуатации
рынков незаконных товаров и услуг. Это преступления, часто выходящие за
пределы государственных границ, связанные с коррумпированием
общественных и политических деятелей, получением взяток, угрозами,
запугиванием и насилием.

В последние годы наблюдается быстрый рост^ежду-народной организованной
преступности. Эта угрожаю-” щаяГтёнденщгагобусловлена значительными
достижениями в^а^ш!таи_технологий_и средств связи и
беспреце-3ШЙёшй^^^^йF и

Тр_анс-

F_^у4 р

национальн^^^г^есгупные организации эффективно
ис-пользуют~сло^шшдаЬя31еждутарЪдну^оботшвку. В результате преступность
не только расширяется, но и становится более аохдднсш^

Интернационализация организованной преступности отражается^ расширении
pJaщojLFбjFЩJЩ)KQшЗFCiшx фед^^Ев^лохищенных.вещей,
^уо^йд^ружи^радиоактив-ных веществ и других^незаконныхто.варов и услуг,
jcoto-

Основы борьбы с организованной преступностью. — М: Ивфра, 1996. — С. 8

рые поставляются и обрабатываются через сеть преступных коммерческих
организаций, охватывающих весь мир. Объем этих сделок составляет сотни
миллиардов долларов, что превышает национальные бюджеты многих
государств.’

Международные преступные сообщества ставят под угрозу экономические,
политические интересы не одного, а сразу нескольких государств,
препятствуют нормальному международному сотрудничеству и ставят под
угрозу законные права и интересы граждан во многих государствах.

После распада СССР сотрудники правоохранительных органов различных
государств СНГ, исходя из необходимости соблюдения государственного
суверенитета, теперь уже не могут, как раньше, сами разыскивать или
преследовать «по горячим следам» преступника на территории другого
государства. Сразу же в полной мере проявился весь спектр проблем,
связанных с борьбой с транснациональной преступностью в Украине,
Республике Казахстан, России и других странах СНГ:

а) отсутствие опыта борьбы с транснациональными

преступными группировками у правоохранительных ор

ганов стран СНГ;

б) отсутствие профессионально подготовленных со

трудников для такого рода работы;

в) отсутствие надлежащей правовой базы для борьбы с

транснациональной преступностью;

г) отставание в создании организованных структур,

нацеленных исключительно на борьбу с транснациональ

ной преступностью.2

Показательно в этом отношении положение, сложившееся в некоторых
местностях России. Так, по данным прокуратуры Белгородской (пограничной
с Украиной) у области, каждое третье возбужденное там уголовное дело
приостанавливалось из-за того, что лица их совершившие в этой области,
скрылись в Украине. Аналогичная картина наблюдается и в других
пограничных областях (Псковской, Ростовской).3

Не является исключением и ситуация в пограничных областях Республики
Казахстан и Российской Федерации, Киргизстана. В первые годы после
распада СССР сотруд-

2 Основы борьбы с организованной преступностью – М Инфра, 1996 – С 8

Родионов К С Борьба с транснациональной преступностью //

Проблемы расследования преступлений в условиях формирования правового
пространства СНГ и развития международного сотрудничества рабочие
материалы научно-практической конференции — Санкт-Петербург, 1993 — С
11-12

3 Основы борьбы с организованной преступностью — МД996 — С 15

ничество с правоохранительными органами этих государств зачастую
осуществлялось на основе личных контактов сотрудников МВД и прокуратуры,
что было связано с нарушением законодательства, а иногда и суверенитета
сопредельных стран.

Открытые границы позволяют многочисленным преступным формированиям
практически свободно проникать на территорию другой страны, совершать
там преступления, а затем скрываться за границей. Преступные
формирования наладили устойчивые маршруты, по которым через Республику
Киргизстан, Республику Казахстан и Российскую Федерацию в европейские
государства поступают наркотики и другие предметы, запрещенные к
обороту, контрабанда, средства, нажитые преступным путем.

Эффективная борьба с транснациональной организованной—преступностью
возможна только при активном взаимодействии стран мирового сообщества и,
особенно, стран СНГ. К сожалению в целом ряде случаев в условиях
становления молодых государств этому мешает нерешенность целого ряда
вопросов, связанных не только с организацией и правом, но и с политикой,
с проблемами суверенитета.

Все эти проблемы применительно к деятельности по борьбе с организованной
преступностью становятся еще более острыми. Проведение данного
исследования позволяет во многом подвести итоги совместной деятельности
государств СНГ за период с момента распада СССР.

Взаимодействие Украины, России, Республики Казах^ стан с другими
странамимирового сообщества в борьбе с

ществляетсяimу^личных^гршш^хТ ‘

международных организавдйДИнтерпол, Европол);

в рамках многостороннего сотрудничества госу

дарств СНГ; ~~

на уровне двусторонних соглашений.

Следует о^мШтйтьГТКомплексность проблемы, охватывающей вопросы,
относящиеся к политике, экономике, праДуЛГ”криминаАКсшке. Их нельзя
рассматривать jio отдельности.

Комплексность исследования обусловлена также раз-ноабразле^F^оFмиметодов
взаимодействия дщавоохра-нительных органов Украины7~Рёспублики
КазахстанГРос-cйи~^lpaиoo^paнитeльJныJШLXlpraнaJЩ_дp_yгmccтpaн.1
Накопленный опыт взаимодействия достаточн5~™рззнооб-

1 О бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными
опасными видами преступлений на территории СНГ // Российский юридический
журнал. — Екатеринбург, 1994 — № 1.— С 113—114.

разен, что обусловливает необходимость использования
сравнительно-правового подхода к решению задач настоящего исследования.
В качестве таковых авторы рассматривают прежде всего:

анализ и оценку накопленного опыта международного

сотрудничества в борьбе с организованной преступностью;

анализ проблемы в целом;

рассмотрение проблемы повышения эффективно

сти взаимодействия правоохранительных органов Украи

ны, России, Республики Казахстан с правоохранительны

ми органами других стран;

выделение основных направлений, форм и методов

такого взаимодействия;

направления совершенствования уголовно-процес

суальной регламентации совместной деятельности раз

личных стран, особенно стран СНГ, в процессе борьбы с

организованной преступностью;

совершенствование криминалистического обеспе

чения этой деятельности.

Эта работа является частью более широкого исследования данной проблемы.
Ее необходимость обусловлена постоянным развитием и углублением
международного сотрудничества в раскрытии и расследовании преступлений,
совершаемых участниками транснациональных преступных сообществ.

В целом проблема борьбы с организованной преступностью уже была
предметом широких исследований среди криминалистов, криминологов,
специалистов в сфере уголовного права.’ Однако вопросы транснациональной
организованной преступности остаются еще исследованными недостаточно,
что отрицательно сказывается на подготовке, обучении кадров, научных
исследованиях и практике борьбы с правонарушениями в странах СНГ. Именно
поэтому нами и выбран данный аспект исследования проблемы.

‘ ЕрохшАА, Короткевич А А, Нургалиев Б. М. Борьба с организованной
преступностью. Криминологический и криминалистический аспекты. —
Караганда, 1993; Куликов В. И. Основы криминалистической теории
организованной преступной деятельности.— Ульяновск, 1994. ОнгарбаевЕ.А
Соотношение норм об организованной преступности с отдельными институтами
общей части уголовного права // Борьба с организованной преступностью и
коррупцией: Материалы международ, конф.— Алматы, 1996; Организованная
преступность-2 / Под ред. А. И. Долговой, С. В. Дьякова. — М., 1993;
Организованная преступ-ность-3. — М., 1996. Шенчук П. Д., Головач В. В.,
Салтевський М. В. Кримшал1стика: ГПдручник,— Кшв: Право, 1997.—256 с;
Кримитамсти-ка: гадручник. За ред. Акад. П. Д. Биенчука. – Кшв: Апка,
1998. – 416 с. и другие.

Ill НУЖНА ЛИ МИРОВОМУ СООБЩЕСТВУ ОБОСНОВАННАЯ ПРОГРАММА (КОНЦЕПЦИЯ)
БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ?

Наш утвердительный ответ в некоторой степени предопределен положительным
решением данного вопроса рядом парламентов различных стран мирового
сообщества.

Бесспорно, организованная транснациональная преступность возникла не
позавчера или вчера, а намного раньше. Сделаем краткий экскурс в
историю.

В настоящее время в мире наиболее известны своей международной
деятельностью многие преступные группировки, формирования и сообщества.
В Северной и Южной Америке — «Ла Коза Ностра» (США), колумбийские
картели по торговле наркотиками (Колумбия), мексиканские организации,
занимающиеся торговлей наркотиками (Мексика). В Европе — «Сицилийская
мафия» (Италия), «Корсиканский союз» (Франция) и в Азии — «Триады»
(Китай), «Бориокудан» (Япония), вьетнамская организованная преступность
(Вьетнам), корейская организованная преступность (Корея). Рассмотрим их
более подробно.

Северная и Южная Америка

1. «Ла Коза Ностра» (США)

Созданная эмигрантами «Ла Коза Ностра» (ЛКН) представляет собой
крупнейшую группу, занимающуюся организованной преступностью в США. «Ла
Коза Ностра» («LA COSA NOSTRA» (LCN) – «это наша вещь») -тайная группа
организованной преступности, действующая на всей территории Соединенных
Штатов и имеющая связи с другими группами организованной преступности
как в пределах, так и за пределами США. «Ла Коза Ностра» — стала
известной мировому сообществу, как тайная организация национальных
масштабов, только после того, как один из ее членов, Джозеф Валачи в
1963 году дал показания перед Постоянной Подкомиссией Расследования
Сената Соединенных Штатов Америки.

Несмотря на то, что начиная с 1981 года по настоящее время в США ФБР
добилось осуждения членов высшей иерархии — 20 семей «Ла Коза Ностра»
(были осуждены 23 Босса, 14 Помощников, 5 Советников и 67 Capos), она
остается достаточно сильной и продолжает контролировать преступную
деятельность у многих регионах и горо-

дах Америки. Сегодня «Ла Коза Ностра» продолжает оставаться особенно
влиятельной в Нью-Йорке, Чикаго, Новой Англии, Южной части Флориды,
Лас-Вегасе, штате Невада, Атлантик-Сити и Нью-Джерси.

Всему миру известны колумбийские картели по торговле наркотиками.
Колумбийские организации по торговле наркотиками процветают в Колумбии,
Южной Америке и в странах Карибского бассейна. Более влиятельны —
картель Кали в Западном полушарии, картель Меде-лин (крупнейший
поставщик кокаина в мире) в городе Меделин и его окрестностях. Картель
северного побережья занимается торговлей наркотиков вдоль северного
побережья Колумбии.

3. Мексиканские организации, занимающиеся торгов

лей наркотиками (Мексика)

Мексиканская группа наркодельцов наиболее опытная и засекреченная.
Подавляющее большинство этих организаций работают в наркобизнесе
семьями, многие из которых на протяжении нескольких поколений
участвовали в контрабандных операциях. Через Мексику проходит до 40%
кокаина, идущего из Колумбии. Эта страна стала основным экспортером по
поставке героина (черного и коричневого), занимает первое место в мире
по производству марихуаны, обеспечивает транзит через развитую систему
перевозки кокаина. Мексиканские преступные группировки контролируют
большую часть кокаинового транспорта, проходящего через Мексику.

Европа

4. «Сицилийская мафия» (Италия)

В XIX столетии на итальянском острове Сицилия возникла подпольная
революционно-террористическая организация, она получила название
—«MAFIA». Сегодня ее называют «Сицилийская мафия».

Еще до окончательного объединения Италии в 1871 году эта организация
преследовала чисто преступные цели. Основными источниками ее доходов
были контроль проституции и наркобизнес. «Сицилийская мафия» одной из
первых из преступных формирований отошла от политики прямого
противостояния до скрытой, латентной преступной деятельности. В
настоящее время приоритетные направления «Сицилийской мафии» это —
финансовые махинации, отмывание грязных денег через сферу развлечений,
игорный бизнес и фиктивные фирмы, охота за новейшими технологиями,
компьютерная преступность.

5. «Корсиканский союз» (Франция)

«Корсиканский союз» или («Союз мертвецов») возглавляет организованную
преступность в Франции. Эта организация имеет многолетний опыт
подпольного существования поскольку Корсика еще с XVI11 столетия
боролась за независимость.

Поражение на политической арене заставило «мертвецов» сосредоточить свои
усилия на криминальных редутах. Результата не пришлось долго ожидать —
корсиканцы на протяжении многих лет считаются одними из лучших
контрабандистов в мире. Незаконный оборот наркотиков и оружия как
источник доходов достаточно хорошо укрепил репутацию организации.

6. Вьетнамская организованная преступность

(Вьетнам)

Активным началом вьетнамской организованной преступности в мире
считается 1975 год, когда началась вьетнамская иммиграция в разные
страны мира. Среди бежавших из Вьетнама после 1975 года было немало
преступных элементов, занимавшихся вымогательством, торговлей
наркотиками, проституцией и нелегальными азартными играми. Оседая в той
или иной стране мира как эмигранты, они выбирают жертвами своих
преступлений устроенных и зажиточных вьетнамцев первой волны эмиграции.
Наиболее известна банда под названием «Рожденный убивать», местом
действия которой в основном является северо-восточная часть США. Иногда
вьетнамская преступная деятельность неправильно называется
«Вьетнамской». Это обусловлено тем, что большой процент преступлений,
приписываемых вьетнамцам, на деле совершаются Вьет Чингами — китайцами,
родившимися во Вьетнаме.

7. «Бориокудан» («Якудза») (Япония)

Одной из древнейших преступных организаций мира является японская
«Якудза». Ее корни уходят глубоко в средневековье — период междоусобных
войн и разлада, который доминировал тогда в Стране Восходящего Солнца.

«Бориокудан» с его 2500 бандами, насчитывающими 85 000 членов, возможно
является самой крупной преступной организацией мира.

Традиции «Бориокудан» восходят к японским обычаям и традициям
трехсотлетней давности, связанными с образом жизни самураев (дворян),
старинных японских воинов (асигару), квогунов (князей), ниндзей
(разведчиков и шпионов), рыбалок и пиратов.

Значительные перемены в деятельности «Бориокудан» произошли в результате
социальных и экономических изменений после Второй мировой войны, когда
им удалось захватить под свой контроль черный рынок и расширить свою
незаконную деятельность.

В 1988 году доходы «Бориокудана» составили сумму порядка 9,8 миллиардов
американских долларов, приобретенных, главным образом, от нелегальных
игорных предприятий и от торговли наркотиками в Японии.

8. «Триады» (Катай)

Достаточно мощной преступной организацией являются китайские (точнее
шанхайские) «триады». Общеизвестно, что японская «Якудза» и китайские
«триады» по сравнению с другими известными преступными организациями
мира остаются наиболее закрытыми и загадочными.

Происхождение «триад» восходит к тайным обществам, организованным в
XVIII веке для свержения династии Мангу.

После установления Китайской Республики в 1912 году, преступные элементы
взяли власть над этими обществами и превратили их в группы
организованной преступности КОП (китайская организованная преступность).

По данным Гонконгской королевской полиции, в Гонконге насчитывается
десятки тысяч членов «триады», входящих в состав 50 — 55 отдельных
организаций. В Тайване действует огромное количество группировок
«триады» — более 700 банд, объединенных в шесть основных синдикатов.

9. Корейская организованная преступность (Корея)

Первые корейские организованные банды были созданы в поддержку
национально-освободительной борьбы Кореи до дня ее освобождения, 15
августа 1945 года.

К восьмидесятым годам эти банды, первоначально движимые политическим
стимулом, оказались замешанными в шантаже, проституции, стали искать
способы связаться с японскими группировками организованной преступности.

После Олимпийских игр 1988 года, количество преступных банд начало
увеличиваться, что в свою очередь привело к усилению коррупции в Корее.

В настоящее время, корейские группировки организованной преступности
приобретают международные масштабы, благодаря своим тесным связям с
группировками «Бориокудан». Корейские банды организованной пре-

стутшости начинают также взаимодействовать с вьетнамскими группами
организованной преступности.

Краткий анализ преступных формирований, которые существуют сегодня в
мире показывает довольно устойчивые основы более трехсотлетней
деятельности организованной преступности. Особенно прослеживаются
качественные и количественные изменения в преступном сообществе в
последнее время.

Социология преступности свидетельствует, что ежегодный бурный рост и
усовершенствование ее структуры, заметные качественные изменения
приходятся на последние семь—десять лет и объясняются прежде всего
происходящими в обществе политическими и социально-экономическими
процессами негативного характера.

Судя по публикациям этой проблемой, в правовом плане, в ряде стран СНГ
особо серьезно и не занимаются. Например, в Украине совершение
преступления организованной группой отнесено законодателем к числу
обстоятельств, отягчающих ответственность (ст. 41 УК Украины). Но в
данном случае словосочетание «организованная группа» употребляется как
синоним «совершение преступления по предварительному сговору группой
лиц». И лишь по шести статьям УК Украины в качестве квалифицирующего
признака преступления названо совершение преступления организованной
группой: публичные призывы к насильственному свержению или изменению
конституционного строя либо нарушению территориальной целостности
Украины (ст. 62), вымогательство государственного или коллективного
имущества (ст. 862), вымогательство личного имущества граждан (ст. 144),
спекуляция (ст. 154), искусственное повышение и поддержание высоких цен
на товары народного потребления и услуги населению (ст. 155s) и
незаконная торговая деятельность (ст. 1556).

Возникает вопрос: как квалифицировать действия членов организованной
группы, совершивших другие преступные действия? К слову сказать, для
квалификации действий участников организованной преступной группировки
по ст. 69 УК Украины (бандитизм) необходимо, чтобы они сорганизовались в
вооруженную банду с целью нападения на предприятия, учреждения,
организации либо на отдельных лиц, а равно участвовали в такой банде или
в совершаемом ею нападении. Анализ законодательства Украины показывает,
что здесь имеется еще много белых пятен.

Оценивая состояние организованной преступности в странах СНГ, можно
ограничиться констатацией того, что ее стало намного больше, чем в
прошлом году, а члены пре-

ступных групп и сообществ лучше организованы и вооружены. И
довольствоваться незначительными дополнениями и изменениями отдельных
законодательных актов, косметическим обновлением уголовного кодекса и
совершенствованием его норм видимо недостаточно. Но если исходить из
того, что организованный характер является одной из отличительных
особенностей (если не главной) преступности, то организованная
преступность в Украине, России, Казахстане и других странах СНГ —
реальное явление, которое проникло во все сферы жизнедеятельности
общества, а в экономике набрало небывалой силы, то нетрудно убедиться в
том, что одними уголовно-правовыми мерами, какими бы совершенными они не
были, с ней не справиться.

Таким образом, если бы известные постановления, которые принимались, о
решительном усилении борьбы с преступностью были бы надлежаще
подкреплены в организационно-правовом и ресурсном отношении, то борьба с
организованной преступностью дала бы свои результаты. На деле же
принятые решения оказались очередными правительственными
постановлениями, не подкрепленные соответствующими законодательными
актами, и не обеспеченные ни материально-техническими, ни кадровыми
ресурсами. Поэтому в нынешних условиях требуется основанная на глубоком
и всестороннем исследовании данного явления межгосударственная программа
(концепция), учитывающая как лично накопленный, так и зарубежный опыт
борьбы с организованной транснациональной преступностью до 2010 года,
сочетающая рассчитанный на длительный период комплекс мер, в том числе
организационно-правовых, не только по активизации борьбы, но и по
устранению способствующих ему (явлению) обстоятельств.

В организационно-правовом плане такой документ, по нашему мнению, должен
определить структуры, на которые возлагаются обязанности по борьбе с
организованной транснациональной преступностью, их функции, основные
направления деятельности и пр. Его разработка вызвана как той
общественной опасностью, которую представляет организованная
транснациональная преступность для народов мира, тем непоправимым вредом
который наносится этим явлением экономике различных стран, так и
программной задачей построения правовых демократических государств.

Петр Биленчук

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

Раздел I

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА, КОРРУПЦИЯ,
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

Глава I

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ, ДИСКУССИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ1

Статистические (количественные) показатели роста преступности в странах
СНГ свидетельствуют о безудержности данного процесса и в определенной
мере о неспособности соответствующих государственных органов действенно
противостоять ему в нынешней ситуации.

Еще более опасна качественная сторона названного процесса. Рост
преступности происходит на фоне стремительного усиления ее
организованности. Последняя влечет за собой массовое создание и
функционирование в странах СНГ различных по своей направленности,
структуре и масштабности влияния преступных формирований, нередко
образующих целостные сетевые системы, осуществляющие постоянную
преступную деятельность, главная цель которой — незаконное извлечение
прибылей и сверхприбылей. Такая деятельность, как правило, сопряжена с
обеспечением преступниками для себя специальной защиты (неуязвимости) от
социального контроля и правового воздействия на них путем использования
таких средств как насилие, пытки, запугивание, шантаж, дискредитация,
коррупция, а также проникновение представителей криминальной среды в
официальные государственные и общественные (экономические, властные,
управленческие, правоохранительные) системы, инвестиции в них
значительных, преступно добытых средств на подкуп должностных лиц.

Организованная преступность становится существенным фактором усиления
социальной напряженности и дестабилизации общественных отношений,
препятствует оздо-

‘ Данная глава написана совместно с к. ю. н. Бараненко Б. И.

ровлению экономики, упорядочению потребительского рынка, законодательной
регуляции происходящих процессов в этих областях, способствует
деформации новых форм экономических отношений. Она бросила вызов
обществу, поставила под угрозу осуществляемые в нем преобразования.

Анализ практики и научные исследования показывают, что основные причины
происходящего коренятся в сферах социально-экономических отношений.
Криминогенный потенциал для этого содержит различные по своей природе
явления и тенденции в названных сферах. Прежде всего — это объективно
существующие последствия того, что прежние командно-административные
средства и методы практически уже утратили свою силу и значение, а новые
социально-экономические рычаги либо еще отсутствуют, либо не заработали.
Конкретные проявления указанного — разбалансированность производства и
его материально-сырьевого и платежного обеспечения, сокращение объемов
товарооборота, безработица, инфляция, неупорядоченность ценообразования,
налогообложения и финансового контроля, заволокичивание и искусственное
торможение реализации новых законов, направленных на осуществление
приватизации, перехода к рыночным отношениям и воплощение в жизнь других
важных реформ местного самоуправления.

Необходимость разрешения этих противоречий и трудностей нередко
подталкивают хозяйственников, прежде всего не имеющих достаточных
правовых и иных гарантий деятельности негосударственных производственных
и коммерческих структур, на незаконный (обходной) и даже преступный
путь, чем пользуются лидеры криминальной среды, проникая с корыстными
целями в такие структуры, либо вовлекая их представителей в свою орбиту.

В качестве условий, способствующих прогрессирующему развитию
преступности, нередко является неглубокая проработка решений (законов,
правительственных постановлений и т. п.) перед их принятием и
отсутствием практики предварительной криминологической экспертизы
таковых.

Все перечисленные отрицательные явления создают благодатную почву для
дальнейшего развития теневой экономики, втягивания в ее сферу все новых
хозяйственных звеньев, руководителей различного профиля и ранга.
Вследствие этого безудержно расширяются масштабы экономических
правонарушений, коррупции и нетрудовых доходов, создания и
функционирования организованных преступных сообществ, прежде всего в
экономике и сфере управления ею, развития их организационных структур,
иерархии, распределения криминальных функ-

ций и ролей, укрепления многообразных преступных связей и зависимостей,
в том числе межрегионального и межгосударственного уровня. Нынешнее
развитие экономической, в том числе организованной преступности, в свою
очередь, представляет основу базирования, а также негативных
количественных и качественных изменений общеуголовной преступности, все
большего превалирования в ней корыстных и корыстно-насильственных
посягательств, профессионализма и жестокости.

Социально-экономический кризис в странах СНГ с его криминогенными
последствиями специфичен тем, что происходит он наряду с кризисом и
сменой базисных отношений собственности. Это обусловливает стремительную
материальную дифференциацию и психологическую разобщенность общества,
гипертрофию личных потребностей и соответствующую корыстную мотивацию
целей и поведения у значительной части общества, реализацию таковых
противоправными путями и способами.

Следующий кризис — кризис идеалов, который ведет к распространению,
особенно среди молодежи, цинизма, падения уровня нравственности, к
усилению индивидуального и группового эгоизма, а следовательно к
наглости и жестокости личных поступков. И, наконец, вышесказанное
усугубляется кризисом власти, общим снижением контролирующей роли
государства и его отдельных институтов, дестабилизацией политической
обстановки в ряде регионов. Следствием этого является падение трудовой,
договорной, технологической, финансовой дисциплины, бесхозяйственность и
полнейшая безответственность руководителей за неисполнительность,
бездеятельность, попустительство правонарушениям.

Негативное влияние на рост преступности оказывает правовой нигилизм,
который охватил сегодня огромные слои населения. Пренебрежение правовыми
нормами, прямое закононепослушание — становятся нормой поведения во
многих сферах хозяйственных, экономических и гражданских отношений.
Такое явление, помимо причинной обусловленности, отмечается ослаблением
контролирующей роли государства и неэффективной надзорной деятельностью
его правоохранительных органов, объясняется общим несовершенством
правовой системы в странах СНГ, отставанием нормативной базы от реальных
потребностей, существенными пробелами и противоречиями в действующих
законах, в том числе разбалан-сированностью и неадекватностью
современной обстав-новке уголовно-правового, уголовно-процессуального,
административно-правового и исправительно-трудового законодательства.
Это, в свою очередь, нередко ведет

к принятию незаконных решений и злоупотреблениям со стороны
представителей исполнительной власти и государственного управления.
Наиболее криминогенно неблагополучными в этом отношении сферами и
процессами в настоящее время являются приватизация имущества
государственных предприятий, при осуществлении которой уже активно
развивается посредством коррупции и протекционизма так называемая
«теневая» приватизация; практика выкупа в личное владение и последующая
свободная продажа через аукционы и иными путями жилья, на что формальное
разрешение, выдаваемое местными исполнительными органами, как правило,
сопряжено с крупными взятками; учреждение и регистрация
частнопредпринимательских структур; транспортные перевозки и таможенный
контроль в отношении лиц, выезжающих за границу по частным и
туристическим визам; получение финансовых кредитов и инвестиций;
налоговое инспектирование предприятий и организаций и т. д.

Существенно осложняет криминогенную обстановку в странах СНГ
неурегулированность многих государственных процессов, связанных с
провозглашением независимости этих государств. В частности это проблема
«прозрачных границ». Например, сегодня на территории Украины пребывает
большая масса населения, приезжающего из «ближнего зарубежья». В этой
среде значительную прослойку составляют лица без определенных занятий, в
том числе гастролирующие преступные элементы. Контроля за перемещением
такого рода мигрантов нет, их статус как иностранцев не определен, служб
специального наблюдения за указанными категориями граждан в системе
органов внутренних дел не существует. Все это ведет к повышению уровня
межгосударственных криминальных связей и отношений в структуре
преступности. К данной проблеме тесно примыкает проблема перемещения
оружия по территории Украины, России и других стран. Причем, в ней,
помимо традиционно криминального среза, в настоящее время выделяется и
обретает опасную тенденцию аспект, связанный с конверсионными
процессами, передислокацией воинских частей, ослаблением воинской
дисциплины и порядка в армейских частях, закрытостью данных сфер для
органов внутренних дел.

Одним из опаснейших антисоциальных явлений имеющих место в Украине,
России, Казахстане является наркомафия. Поэтому необходимо четко
осознавать угрозу превращения территорий европейских государств (в том
числе Украины) в арену международного наркобизнеса.

На это особо было акцентировано внимание на международном
семинаре-совещании специалистов по борьбе

с наркобизнесом (Будапешт, сентябрь 1992). Представитель ООН
руководитель программы борьбы с наркобизнесом по Балканскому маршруту
господин Юкиенс в своем выступлении отметил, что в настоящее время
увеличивается число каналов и поставщиков «транзитного» товара через
территорию европейских государств. Только в 1991 г. на Балканском пути
конфисковано до 8 т. наркотиков. Причем в основном преобладал героин,
перевозимый из Афганистана в Турцию, Югославию, Германию и т. д. В
текущем году увеличились поставки кокаина, марихуаны и гашиша. Следут
сказать, что преступления, связанные с наркотиками, сегодня не знают
границ. Это обстоятельство волнует мировую общественность. Поэтому
возникает потребность разработки соответствующих программ для борьбы с
этим злом в европейском регионе.1

Отрицательно влияет на состояние и результаты борьбы с организованной
преступностью отсутствие единой межгосударственной концепции и единой
политики такой борьбы, где были бы обозначены приоритетные ее
направления, система субъектов таковой, перечни преступлений, за которые
в данной ситуации следовало бы усилить уголовную ответственность,
устранена нынешняя пагубная разбалансированность кары и прощения в
сложившейся системе уголовного наказания, были бы соответствующим
образом смещены акценты в уголовной политике и судебной практике. По
указанной причине, а также из-за отсутствия единого государственного
органа, организующего и координирующего борьбу с преступностью, вся
правоохранительная деятельность носит ярко выраженный узковедомственный
и разобщенный характер. Попытки возложить такую роль организатора и
координатора на прокуратуру не могут быть успешны в силу самой сущности
данного государственного органа. Этим можно объяснить и тот факт, что на
сегодня полностью распалась действовавшая ранее система общественного
воздействия на преступность, в том числе практически прекратили свое
существование добровольные народные дружины, советы профилактики
правонарушений, товарищеские суды и аналогичные формирования,
функционировавшие в трудовых коллективах, а также по месту жительства
граждан.

Все это ведет к потере общественного доверия к властным и
правительственным органам, а также к действенности законов по охране
личности, прав и имущества

1 19 февраля 1993 г. Указом Президента Украины создан национальный
координационный совет по борьбе с наркоманией.

граждан, к разрушению согласия в обществе и, как следствие, к
наращиванию темпов роста преступности.

Справиться с небывалым валом преступлений, в том числе совершаемым
«новыми» лицами, представляющими нетрадиционную криминальную среду
(студенты, спортсмены, военнослужащие и т. п.), правоохранительные
органы не в силах, даже при двукратном, трехкратном увеличении их
штатов, улучшении материально-технического обеспечения и т. д. Хотя
данная проблема также находится в ряду основных факторов,
обусловливающих нынешнюю обстановку в борьбе с преступностью. Среди них
сегодня особо выделяются такие:

малочисленность, недостаточная транспортная и

компьютерная оснащенность и экипировка, а также со

циальная и правовая ущемленность патрульно-постовой

милиции. Достаточно сказать, что суды не принимают

(либо принимают с большим сомнением) в качестве дока

зательств объяснения патрульных и постовых милицио

неров, если они не подкреплены показаниями посторон

них лиц. В условиях отсутствия ДНД (которые ранее

включались в совместные с милицией наряды), инертно

сти, боязни граждан вступать в уголовно-процессуальные

отношения и т. п. милиционеры, как правило, оказывают

ся один на один с правонарушителями. Условия труда со

трудников милиции (чрезмерные физические и психиче

ские нагрузки, частые стрессовые и экстремальные си

туации) неадекватно учитываются при определении

уровня их заработной платы, а также в бытовой обустро

енности. Из-за нерешенности вопроса о муниципализа

ции патрульно-постовой службы милиции (либо ее опре

деленной части), на местах не представляется возможным

оперативно маневрировать ее численным составом в за

висимости от изменений оперативной обстановки. В ито

ге значительная и очень важная часть сил органов внут

ренних дел, призванная охранять общественный порядок,

пресекать преступления и иные правонарушения, использу

ется на данном направлении крайне неэффективно;

незащищенность работников милиции от посяга

тельств на них преступников и иных антиобщественных

элементов. Подавляющее большинство рядового и начальст

вующего состава милиции в настоящее время является фак

тически безоружным, что крайне опасно при современных

масштабах вооруженности криминальной среды. Имеющее

ся табельное оружие выдается работникам милиции (кроме

оперативного состава) лишь для выполнения отдельных слу

жебных заданий либо по тревоге, что доподлинно известно

окружающим. Отсюда преобладающая доля действующего

личного состава милиции практически выпадает из налич-

ных сил, могущих воздействовать на непредвиденные ситуации (пресечение
преступления, преследование преступника, защита гражданина и т. п.);

— отсутствие законодательного регулирования деятельности функционирующих
в Украине частных сыскных и охранных фирм, что, с одной стороны, мешает
налаживанию столь необходимого взаимодействия правоохранительных органов
с альтернативными предпринимательскими структурами, а с другой, —
позволяет лицензировать от имени государства и централизованно
регистрировать отдельные виды такой предпринимательской деятельности.

Сложившаяся ситуация с ростом преступности и неудовлетворительной
борьбой с ней в Украине, заключает в себе не только главные причины
такого положения, но и подсказывает основные направления их преодоления.
Таковыми являются: быстрое приведение в действие новых законов по
переходу к рыночной экономике и приватизации, новых форм и средств
управления экономикой, разработка и внедрение экономических и социальных
методов обеспечения борьбы с преступностью.

В связи с изложенным, в частности представляется целесообразным:’

принять (возможно на Верховном Совете Украины)

Государственную концепцию борьбы с организованной

транснациональной преступностью. Четко зафиксировать в

ней, что преступность является следствием воздействия

сложнейшего комплекса социально-экономических, полити

ческих, социально-психологических, правовых и иных фак

торов и в настоящий период времени ее состояние, структу

ра и динамика обусловлены кризисными ситуациями, вы

званными реформацией общества. Их преодоление всецело

зависит от успешного претворения в жизнь политических,

экономических, социальных и правовых реформ конститу

ционной, административной и муниципальной. Определить

и закрепить в этой концепции единую уголовную политику,

приоритетные направления борьбы с преступностью на

данном этапе, комплексность мер и субъектов этой борьбы,

материально-техническое и научное обеспечение, источни

ки финансирования и т. д.;

создать высший независимый исполнительно-рас

порядительный орган (на правах национального комитета

при Верховном Совете Украины), координирующий и

контролирующий борьбу с преступностью в стране, опре

делив следующие его задачи:

Аналогичные меры возможно следует принять и в других странах СНГ. Здесь
приводятся предложения, касающиеся только Украины.

координация деятельности правоохранительных,

других государственных и общественных структур, со

средоточение совместных действий на важнейших на

правлениях борьбы с преступностью;

разработка стратегии борьбы с преступностью, госу

дарственных комплексных прогностических и целевых про

грамм по борьбе с наиболее опасными ее проявлениями;

формирование единообразной практики, в том

числе судебной, применения законов, в сфере борьбы с

преступностью на основе постоянного анализа и слеже

ния за сбалансированностью действующего законода

тельства и складывающейся ситуации;

создать (возможно при комитете по вопросам право

вой реформы в составе Верховного Совета) постоянно дей

ствующее экспертное образование для проведения экспер

тиз, проектов законов и иных нормативных актов, относя

щихся к сферам хозяйственно-экономической деятельности,

кредитно-финансовой системы и внешнеэкономических

отношений, с целью диагностики, прогнозирования и свое

временного предупреждения их возможных криминогенных

последствий. Выработать механизм обязательного прохож

дения через данную экспертизу соответствующих норма

тивных актов. В этих же целях Кабинету Министров сфор

мировать специальные ведомственные подразделения эко

номико-правового анализа принимаемых правительствен

ных экономических и социальных решений;

подготовить и принять пакет законов, направлен

ных на организационное и правовое обеспечение прива

тизации имущества государственных предприятий, для

чего было бы необходимым создать соответствующие го

сударственные органы, контролирующие прохождение

приватизации, борющиеся с коррупцией в высших эше

лонах государственного аппарата, а также надежную

нормативную базу для пресечения проникновения в при

ватизационные структуры нечестных людей и реализа

ции их корыстных намерений; правовую, экономическую,

информационную и социальную защиту предпринима

тельства, в том числе затрагивающего правоохранитель

ные сферы жизни. В частности, первоочередного реше

ния здесь требуют: правовое урегулирование государст

венного контроля за вкладыванием и движением частных

капиталов, а также системы проверки надежности парт

неров по финансовому кредитованию, инвестициям, фи

нансированию внешнеэкономической деятельности и др.;

законодательное признание и определение соответст

вующего статуса, места и роли в государственной право

охранительной системе негосударственных сыскных, ох-

ранных, консультационных юридических и иных альтернативных
частнопредпринимательских структур;

выработать четкую политическую линию относи

тельно внешних границ Украины, а вместе с тем разрабо

тать и принять законодательные акты о границах Украи

ны, въезде и выезде граждан за ее пределы, о статусе ми

грантов, пребывающих на территории страны, в том

числе из ближнего зарубежья, о специальной службе ре

гистрации и контроля за перемещением иностранцев по

территории Украины (возможно при МВД) ;

разработать и принять (возможно на уровне прези

дентского Указа) комплексные меры по контролю и пре

сечению незаконного обращения оружия в стране, а так

же Закон Украины о праве на постоянное ношение огне

стрельного оружия отдельными категориями государ

ственных служащих и граждан;

принять (возможно на уровне президентского Указа)

решение о незамедлительной муниципализации основных

сил патрульно-постовой службы милиции, внести изменение

в Закон о милиции в части установления контрактной осно

вы приема на работу ее аттестованных сотрудников.

Глава II

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА И КОРРУПЦИЯ

Характеристика тенденций развития теневой экономики и коррупции

Организованная преступная деятельность, особенно экономическая, тесно
связана с понятиями теневой экономики и коррупции.

В отечественной экономической науке есть немало неисследованного. Но,
пожалуй, трудно найти другой такой пример, когда масштабы экономического
явления и степень его изученности были бы столь несопоставимы. Имеется в
виду проблема теневой экономики. Последняя, как кровеносная система,
охватывает все сферы народного хозяйства страны. Ее лики многообразны,
иногда рутинно привычны, иногда неожиданны. Общество привыкло к этому
явлению — потребители в лице населения, и производители, и управленцы.

Существует точка зрения, что теневая экономика — это необходимый атрибут
нашей хозяйственной системы. В последнее время получило распространение
резко негативное отношение к теневой экономике. Подход заключается в
том, что любой крайний, экстремистский взгляд на исследуемую проблему
несостоятелен как с научных,

так и с социально-политических позиций. Важно вскрыть объективные
причины, факторы возникновения и разрастания теневой экономики и лишь на
основе такого анализа выдвигать конструктивные предложения по устранению
«теней» в нашей экономике.

Если обратиться к изложению проблем теневой экономики в научной
литературе и публицистике, то следует отметить, что они освещались уже в
60-е и 70-е годы. Однако тогда разбор теневой экономики затрагивал лишь
отдельные ее аспекты.

Так, начало 60-х годов ознаменовалось описанием уголовных дел цеховиков
и валютчиков. В те годы прошли шумные процессы над подпольными
миллионерами. Несколько десятков из них в соответствии с приговорами
судов были расстреляны. Впервые попытки учесть теневую экономику при
анализе на отраслевом уровне были осуществлены в 70-е годы в ведомствах
бытового обслуживания. Эти рассчеты проводились с целью дополнить
показатель официального уровня потребления населением бытовых услуг
путем добавления к нему объема реализации услуг так называемых частных
лиц. Поэтому именно сфера бытового обслуживания послужила первым
полигоном отработки методологических и методических приемов изучения
теневой экономики, использования результатов расчетов в прогнозных
изысканиях.

Однако, во вторую половину 90-х годов мы пришли с багажом довольно
смутных представлений о теневой экономике. И с весьма сильным комплексом
вины: ведь практика правоохранительных, да и хозяйственных органов на
два корпуса обошла здесь теорию.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА? Одна из версий — это нерегистрируемая в
органах государственного управления и учета и поэтому не регулируемая
ими в должной мере индивидуальная трудовая деятельность. Однако при этом
исследователь оставляет «за кадром» значительные негативные
экономические явления, прежде всего теневое перераспределение
материальных благ. О масштабах этих преступлений можно судить по данным
Прокуратуры Украины: свыше половины опрошенных граждан покупают модную
одежду и обувь с переплатой.

Не вполне удовлетворяет и вторая версия: теневая экономика — это не
охваченное государственным учетом и контролем производство материальных
благ и услуг. Действительно, государственный контроль еще не гарантирует
содержание подконтрольного процесса. И не только из-за неэффективности
самого контроля. Анализ хозяйственной практики 70-х годов показывает,
что кон-

троль может быть «замкнут» на занимающих высокие государственные посты
перерожденцах — организаторах экономической преступности. Кроме того,
теневые процессы в экономике не стоит ограничивать сферой производства,
забывая о распределении, обмене, потреблении.

Теневая, тайная, черная, скрытая, подпольная, параллельная, вторичная,
неофициальная — вот лишь некоторые из встречающихся в отечественной и
зарубежной литературе определений экономики, наиболее общий признак
которой в том, что результаты ее функционирований не отражаются в
официальной статистике. Не вдаваясь в тонкости этих определений следует
отметить, что теневая экономика есть совокупность альтернативных
экономических структур. Данная версия представляется более правильной,
точной.

Исследования, проведенные в рамках изучения теневого сектора в сфере
услуг, показали, что основным фактором его функционирования является
несбалансированность спроса-и предложения или, другими словами,
колоссальный дефицит товаров и услуг.

Начиная с середины 60-х годов все более заметным стал рост денежных
доходов населения. Только с 1971 по 1985 гг. они увеличились в 3,1 раза.
Темпы наращивания материально-технической базы отраслей группы «Б», а
также сферы услуг явно отставали от динамики потребностей и финансовых
ресурсов населения. Существовавшая в течение всего послевоенного периода
диспропорция между спросом и предложением на потребительском рынке стала
резко возрастать. При этом надо отметить, что потребности населения в
услугах значительно превышали возможности их реального удовлетворения,
которое непосредственно зависело и от товарного предложения. По мере
приобретения населением некоторых видов товаров, в первую очередь
технически сложных предметов длительного пользования, возрастает
потребность в услугах по их эксплуатации и ремонту.

Другая проблема связана с направлением расходования избыточных средств,
образовавшихся у населения. Их можно реализовать по двум каналам: а)
переключить на покупку товаров; б) отложить в качестве сбережений. Оба
эти пути «расходования» денежных средств населения как с экономической,
так и с социальной точек зрения крайне нежелательны, поскольку
несвоевременное реагирование на возрастающий платежеспособный спрос
населения на услуги приводит ко все большему давлению на товарный рынок.
Во втором случае накапливаемые избыточные денежные средства являются
прямой угрозой денежному обращению. Все это в конечном счете приво-

дит к деформации как структуры потребностей и спроса, так и структуры
расходов населения.

Экспертные расчеты показывают, что применительно к целому ряду отраслей
народного хозяйства и регионов страны можно с уверенностью говорить о
существовании, помимо государственного, официальных индивидуального и
кооперативного секторов второй теневой экономики.

По сравнению с началом 60-х годов рост теневой экономики в Украине
последние годы оказался значительным. Он составил во всем диапазоне
оценок от 4 до 30 раз, а по рабочему среднему варианту — 18 раз. На
протяжении последней четверти века наиболее высокими темпами теневая
экономика росла в строительстве (в 60 раз), на транспорте и связи (в 40
раз), в сельском хозяйстве и промышленности (больше чем в 30 раз).

Эти данные представляют собой средний вариант расчета масштабов теневой
экономики в Украине, при котором отбрасывались крайние «замеры», как
минимальные, так и максимальные.

В перспективе учеными-экономистами прогнозируется проникновение в
широких масштабах теневого капитала в совместные с западными фирмами
предприятия.

С раскрытием экономических мафиозных образований в секторах совместного
предпринимательства под удар попадут и иностранные партнеры. По правилам
деловой западной этики источники капиталов отечественных партнеров
совместных предприятий будут поставлены под сомнение, что резко
ограничит приток в Украину иностранных инвестиций. Преодолеть тенденцию
роста теневой экономики будет чрезвычайно сложно. К ее разрастанию
станут приводить отсутствие навыков предпринимательства у большинства
отечественных управленцев, значительная несбалансированность внутреннего
потребительского рынка и рынка средств производства. Но самое важное, не
проводятся крупномасштабные государственные акции по борьбе с
беловоротничковой преступностью (особенно в верхних эшелонах власти),
что не позволяет создавать равные условия в конкуренции за потребителя.
В этой борьбе выигрывают в первую очередь те производители, которые
функционируют по законам черного рынка. Усилятся мафиозные образования в
рамках криминальной экономики. Соответственно можно ожидать «взрыва»
уголовной преступности. Организованная преступность будет продолжать
развивать военизированные отряды, коррумпировать высшие эшелоны власти.
Перспективная цель преступности — захват политической власти. К
сожалению, таковы могут быть сценарии развития теневой экономики в нашей
стране. Пони-

мание этого заставляет признать, что борьба с ней — это защита
достигнутых сегодня демократических свобод как в экономической области,
так и в сфере политики.

Результатом функционирования подпольной хозяйственно-финансовой
деятельности, подтверждающим ее паразитический характер, являются; 1)
разложение вышестоящих хозяйственных структур; 2) сверхпотребление,
сопровождающееся подкупом официальной системы обслуживания и создания
собственной подпольной системы (проститутки, телохранители и пр.); 3)
коррумпирование правоохранительных органов; 4) тезаврация капиталов, т.
е. омертвление ценностей, как правило, сопровождающееся созданием
негативных систем — валютной фарцовки и проституции, подкупом работников
ювелирных фабрик и магазинов и т. п.; 5) ограбление населения
спекулятивным взвинчиванием цен; 6) массовое уничтожение продуктов для
создания дефицитов и торговля ими через систему своих распространителей
на официальных и черных рынках; 7) проникновение в структуры официальной
власти в своих антиобщественных целях; 8) порождение организованной
преступности; 9) использование госпредприятий и их оборудования в своих
сугубо корыстных целях; 10) расшатывание финансовой системы путем мощной
откачки денег; 11) увеличение количества фальшивых денег (гривен,
рублей, долларов и т. п.).

Резюмируя все вышесказанное, хотелось бы особо подчеркнуть, что в
условиях той абсурдной «экономической» системы, которая сложилась в
нашей стране, теневая экономика просто не могла не возникнуть. Ведь
любая экономика — это сфера реализации экономических интересов. В этом
смысле и теневая экономика есть не что иное, как нормальная
экономическая деятельность в ненормальных условиях. Организованная же
преступность — это неизбежное следствие теневой экономики, реакция на
появление у нее сверхвысоких доходов. Обе подпольные структуры тесно
взаимодействуют, переплетаются и усиливают друг друга путем взаимного
регулирования. Боссы теневой экономики, видимо, еще не поняли, что они
породили своего могильщика. Они ищут спасения в коррумпировании все
более высоких эшелонов власти, а их душит уголовное подполье,
стремящееся занять их место. Действительным спасением для них может быть
только легализация, выход из «тени» на «свет».

В сложившейся ситуации предлагается предпринять следующие меры:
легализовать авуары теневой экономики, подключить их к активной
государственной и хозяйственной деятельности; можно пойти по пути того,
чтобы

выкупить эти деньги, но не ширпотреб, в котором их держатели не
нуждаются, а за конвертируемую валюту, драгоценности, дорогие и
сверхдорогие товары; просто изъять деньги как нажитые нетрудовым путем.
Провести, например, денежную реформу.

Наконец, в-четвертых,— перевод систем снабжения и распределения на
электронный учет и замена анонимных по своей природе нынешних денежных
знаков электронными финансовыми и кредитными карточками, как это сделано
во всем мире. Чтобы теневая экономика и организованная преступность
после реформы вновь не набрали обороты, следует одновременно и
параллельно предпринять энергичные и продуманные меры: последовательно
отсоединять наши торговые и другие мафиозные группировки от источников
их доходов. Для этого необходимо изменить систему распределения
(ликвидировать монополию дескридитовавшегося торгового ведомства) и
кадровую политику; «отрезать» от теневой экономики ее низовых
распространителей и сбытчиков, особенно молодежь; наладить производство
товаров широкого потребления и таким образом ликвидировать дефицит;
предоставить людям возможность хорошо зарабатывать честным трудом.

Изложенное выше позволяет сделать вывод, что понятие теневой экономики
тесно связано с понятием коррупции. Рассмотрим последнее более детально.

Коррупция – это подкуп, порча. В современной терминологии коррупция
понимается как подкупность, продажность должностных лиц и общественных
деятелей.1

В нашем обществе коррупция получила широкое распространение. Это
объясняется вполне естественным стремлением людей удовлетворить свои
потребности в условиях, когда удовлетворить их легальным способом почти
невозможно.

В условиях тотального регулирования государством экономической
деятельности, осуществляемого армией чиновников содержащихся на
заработной плате равной минимальным жизненным потребностям, в обществе
постоянного дефицита товаров и услуг, было бы удивительным не получить
массового распространения коррупции.

Коррупция — это яление, характеризующее политические и экономические
процессы, происходящие в нашем обществе.

Фундаментом для коррупции является тотальный дефицит товаров и услуг, а
конкретными причинами — за-регулированность общественных механизмов, где
реше-

Словарь русского языка. – М, 1983. – Т. 2., с. 108. 30

ние почти любого вопроса невозможно без участия государственного
чиновника.

В тех странах, где производитель и потребитель остаются один на один,
нет надобности кого-то подкупать, следовательно здесь нет почвы для
коррупции. Только в тех странах, где государство чем больше регулирует
экономику, тем больше потенциальных возможностей для подкупа чиновника.

Опасной является тенденция проникновения представителей организованной
преступности в сферы власти и особенно смычка представителей власти с
организованной преступностью. Таким образом у нас развивается процесс от
денег к власти и от власти к деньгам, когда не только преступники могут
становиться властью, но и представители власти могут становиться
преступниками.

Что касается проблемы борьбы с коррупцией, то в первую очередь — это
проблема политическая, социальная и экономическая, а затем правовая.

В связи с этим законодателю следует более четко определиться с понятием
и характеристикой коррупции как общественного явления.

Очевидно, что организованная преступность, теневая экономика и коррупция
взаимосвязаны и неразделимы. Например, перекачка валютных капиталов за
границу. В результате проведения таких операций осуществляется
накопление валюты на счетах наших граждан в иностранных банках. Для
выполнения этих операций специально создано огромное количество ложных
кооперативов, предприятий и других фиктивных организаций.

Из этого следует, что коррупция, протекционизм, взяточничество,
беззастенчивое обворовывание государства стали крайне опасными явлениями
для общества в целом.

Теневая экономика: методология анализа, проблемы количественной оценки и
выводы для экономической политики’

Данные официальной статистики государств бывшего СССР о падении
реального валового внутреннего продукта (ВВП) с начала 90-х г. вызывают
сомнения. Согласно статистической информации стран СНГ, в 1995 г. ВВП на
душу населения составил лишь 20 — 2400 долларов США.

Одним из объяснений этих несоответствий является наличие неофициальной
экономической деятельности. Поэтому необходимо было рассмотреть
различные оценки неофи-

‘ Данный раздел написан совместно с А. И. Чабаном.

циальных доходов и объема теневой экономики и сделать соответствующие
выводы для экономической политики. Понятие теневой экономики и методы ее
анализа.

Экономическая деятельность, которая не учитывается системой национальных
счетов (СНС), может быть легальной и нелегальной, и может облагаться или
не облагаться налогами.

Иначе говоря, существуют различные виды неофициальной экономической
активности. Термином теневая экономика мы будем обозначать только такие
виды деятельности в которых, с точки зрения СНС, создается новая
стоимость, не учитываемая официальной статистикой. Следовательно из
рассмотрения исключаются, например, создание стоимости в домашних
хозяйствах (так называемая «работа домохозяек», производство продуктов
питания для собственного потребления и т. д.), а также коррупция. И,
наоборот, мы будем включать часть противоправной деятельности, которую
можно рассматривать как создание стоимости (например подделка фирменных
товаров, нелегальное копирование программного обеспечения, видео- и
звукозаписей, нелегальное производство оружия).

Методы оценки теневой экономики можно разделить на четыре группы:

1. Опросы. До настоящего времени нет каких-либо

опубликованных материалов репрезентативных опросов

украинских предприятий и домашних хозяйств о неофи

циальной экономической деятельности.

Однако, Всемирным Банком 1993 г. проводились опросы предприятий и
частных лиц.

По результатам опроса малых и средних предприятий в 1994 г. такого рода
платежи составили 10—15% оборота предприятий. Такие издержки можно
интерпритировать как скрытый дополнительный налог на официальную
хозяйственную деятельность, так как они связаны с тем, чтобы иметь
возможность официально ею заниматься.

Опросы частных предприятий показали, что здесь в среднем только 47%
объема вновь созданной стоимости учитывается статистикой и облагается
налогами, так что доля теневой экономики в данной сфере может быть
оценена на уровне 113% «официального» показателя создания новой
стоимости.

Согласно результатам опроса лиц, которые раньше или в момент опроса
(середина 1994 г.) работали на государственных предприятиях, 70% из них
имели неофициальную работу.

2. Некоторые специалисты осуществляют оценку те

невой экономики, финансируемой деньгами в нацио

нальной валюте, другие в иностранной валюте. Мы отме-

тим оценку теневой экономики в бартерной торговле. Так, согласно
статистическим данным, в 1995 году на долю бартерной торговли
приходилось 34% общего объема экспорта и 28% объема импорта. Если
исходить из того, что в 1995 году теневая экономика составляла минимум
30% официального ВВП, и для бартерной торговли применить половину этого
процентного числа, то объем «неофициальных» сделок составит 1,3 млрд.
долларов США. Это соответствует 4,1% официального ВВП.

Для выхода из кризиса нужна среднесрочная экономическая стратегия.
Почему важно и нужно выработать стратегию среднесрочного
макроэкономического развития? Потому, что:

следующее поколение будет строго спрашивать и

анализировать, что сегодня было сделано для экономиче

ского роста;

правительство дееспособно только тогда, когда оно

скоординированно следует единой концепции;

высшие принципы и ясность цели облегчают повсе

дневную борьбу за детали и осуществление структурных

реформ;

хотя к успеху могут вести разные пути, однако ис

полнительная власть должна избрать один путь, и не ко

леблясь, последовательно идти по нему в течение долгого

времени.

Так, опыт экономического развития в послевоенный период в странах
Западной Европы и Японии однозначно свидетельствует о том, что для
достижения высокого экономического роста надо твердо следовать
определенной стратегии. Германия и Япония, выработав такую стратегию,
достигли в указанный период одинаково высокого среднегодового темпа
роста реального ВВП на уровне 9%, а Франция и Великобритания, например,
без согласованной стратегии, имея часто затяжные социальные конфликты в
указанный период достигли среднегодового темпа роста на уровне
соответственно 5,5 и 3,5%.

Глава III

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ

С КОРРУПЦИЕЙ В УКРАИНЕ И РОССИИ

Термин коррупция трактуется в юридической литературе как использование
лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций или
приравнен-

‘ Раздел написан совместно с О. В. Бакаевым и М. С. Вертузаевым.

2 9-136

ных к ним, своего статуса и связанных с ним возможностей для
непредусмотренного законами получения материальных, иных благ и
преимуществ, а также противоправное предоставление им этих благ и
преимуществ физическими и юридическими лицами.’

Принятый недавно Закон Украины «О борьбе с коррупцией» (5 октября 1995
года) определяет коррупцию как «… деятельность лиц, уполномоченных на
выполнение государственных функций государства, направленная на
противоправное использование предоставленных им полномочий для получения
материальных благ, услуг, льгот или других преимуществ».2 При этом закон
подразделяет коррупционные деяния на две самостоятельные группы: а)
незаконное получение лицом, уполномоченным на выполнение функций
государства, в связи с выполнением таких функций материальных благ,
услуг, льгот или других преимуществ; б) получение лицом, уполномоченным
на выполнение функций государства, кредитов или займов, приобретение
ценных бумаг, недвижимости либо другого имущества с использованием при
этом льгот или преимуществ не предусмотренных действующим
законодательством. Субъектами указанных преступлений являются:
государственные служащие, народные депутаты Украины и Автономной
Республики Крым, депутаты и председатели местных Советов народных
депутатов.

Принятый закон не полностью отражает весь спектр коррупционных деяний,
искусственно сужает крут действий, которые могут быть отнесены к
коррупционным, не дифференцируя их по степени общественной опасности.

Одним из недостатков закона усматривается в том, что ответственность
субъектов коррупционных деяний связана с получением ими непосредственных
материальных благ и других преимуществ. Если указанные блага и
преимущества направлены на удовлетворение материальных или духовных
интересов членов семей или других родственников (устройство ребенка в
престижный вуз, предоставление родственнику возможности побывать за
рубежом и пр.), то субъекты коррупционных деяний автоматически
уклоняются от ответственности за свои противоправные действия.

Далее, существенным пробелом в принятом законе видится отсутствие таких
квалифицирующих признаков, как продолжительность и тяжесть совершенных
коррупционных деяний. Закон не дифференцирует ответствен-

‘ Криминология: Учебник. – М.: Юрист, 1995. — С. 447. 2 Закон Украши
«Про боротьбу з корупщею» // Голос Украши, 16 листопада, 1995 року.

ность за совершение разовых, систематических и постоянных противоправных
действий субъектов коррупционных деяний, и соответственно не
предусматривает наказания за одноразовое, систематическое и постоянное
получение соответствующих благ и преимуществ. Причем, постоянный доход
может превышать то вознаграждение за труд, которое человек получает по
основному месту работы, а сама незаконная прибыль может
свидетельствовать о постоянной тесной связи с криминальной сферой.
Должна быть разница между ответственностью за обед в ресторане и
получением взятки в несколько десятков тысяч долларов.

Не решен вопрос и об ответственности субъектов коррупционных действий в
зависимости от нанесенного ущерба лицу, обществу, государству и размера
получения благ. Нельзя обобщать незаконные действия связанные с
открытием ложных фирм, с разрешением на перевоз валюты за рубеж и,
например, действиями сотрудника правоохранительных органов уводящих от
ответственности действительных виновников правонарушений, вносящих
фальсифицирующие данные в материалы дел предварительного расследования.
Очевидно следует подумать и об усилении ответственности субъектов
занимающих более высокое должностное положение, коррумпированные
действия которых отличаются большей противоправной масштабностью.

Таким образом, высказанные предложения помогут более дифференцированно
предусмотреть ответственность за деяния связанные с коррупцией.

Заслуживающее внимания правоохранительных органов в решении проблем
борьбы с преступностью является криминалистическое документирование
следовой картины коррупционных деяний. Важным направлением
криминалистической деятельности являются также проблемы встановления
предмета преступного посягательства, личности преступника, способа
совершения коррупционных деяний.

Юридическая практика России в отличие от Украины свидетельствует о том,
что в соответствии с российским законодательством коррупционные
правонарушения связанные с противоправным получением благ и преимуществ
представляют собой следующие деяния лиц, уполномоченных на выполнение
государственных функций или приравненных к ним:

— принятие за свою деятельность любого дополнительного вознаграждения в
виде денег, услуг и в иных формах от государственных органов,
организаций и предприятий, в которых оно не выполняет соответст-

вующие функции, а также от негосударственных организаций, общественных
объединений, физических лиц, если иное не предусмотрено действующим
законодательством;

принятие подарков и иных услуг в связи с исполне

нием государственных или приравненных к ним функций

или от лиц, зависимых по службе, за исключением симво

лических знаков внимания и символических сувениров

при проведении протокольных и иных официальных ме

роприятий. Общая стоимость полученных в течении года

указанных подарков не может превышать двух мини

мальных размеров оплаты труда, установленных законо

дательством;

принятие приглашений во внутригосударственные

и в зарубежные туристические, лечебно-оздоровительные

и иные поездки за счет иностранных и российских физи

ческих и юридических лиц, кроме поездок: по приглаше

нию близких родственников за их счет, осуществляемых в

соответствии с международными договорами России или

на взаимной основе по договоренности между государст

венными органами России и иностранных государств за

счет средств соответствующих государственных органов,

международных организаций, с согласия вышестоящих

должностных лиц либо коллегиальных органов управле

ния — для участия в международных научных, спортив

ных, творческих, профессиональных, гуманитарных ме

роприятиях за счет средств соответствующих обществен

ных организаций и фондов, а также поездок, осуществля

емых в рамках уставной деятельности общественных объ

единений по приглашениям их зарубежных партнеров;

использование в личных, групповых и иных неслу

жебных целях предоставляемых им для осуществления

государственных функций помещений, средств транспор

та и связи, електронно-вычислительной техники, денеж

ных средств и другого государственного имущества, если

это не предусмотрено законами и причиняет ущерб госу

дарственным, муниципальным интересам;

использование не предусмотренных законами пре

имуществ в получении кредитов, ссуд, приобретением

ценных бумаг, недвижимости и иного имущества.1

1 Криминология: Учебник,- М.: Юрист, 1996,- С. 447-448; Бакаев О. В.,
Биленчук П. Д., Вертузаев М. С. Правовые и криминалистические аспекты
борьбы с коррупцией в Украине и России.— М., 1996.

раздел II

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОРУЖИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ1

Глава I

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОГНЕСТРЕЛЬНОГО
ОРУЖИЯ

Распространение оружия — одна из тревожных тенденций нашей жизни.

Волна насилия поднятая преступным миром, повысила спрос на оружие,
приведя к расширению так называемого «оружейного черного рынка»,
пополняемого не только из внутренних источников, но и за счет активного
приобретения стволов за границей. Проблема зашла на столько далеко, что
огнестрельное оружие в руках злоумышленников, да и законо-послушных
граждан тоже, воспринимается как норма, причем, уровень сознания многих
владельцев оружия таков, что они готовы пустить его в ход без малейшего
колебания.

В 50-е — 70-е годы оружейный рынок криминального мира пополнялся, в
основном, за счет старых запасов оружия со времен войны и эпизодических
хищений с армейских складов и арсеналов МВД, а также незначительное его
количество нелегально ввозилось из-за границы. Потребность преступного
мира в оружии породила новое явление для нашей страны — на местах боев с
целью добычи оружия, последующего его восстановления и использования в
криминальных целях стали практиковаться раскопки. Война в Афганистане
способствовала формированию одного из наиболее устойчивых контрабандных
путей переброски оружия в СССР. Отдельные военнослужащие 40-й армии,
Турк-ВО, САВО, а также некоторые сотрудники правоохранительных органов
наладили тайный ввоз оружия в Украину и Россию через Узбекистан,
Туркмению и Таджикистан. Впервые за многие десятилетия в руках
преступного сообщества оказались самые современные образцы стрелкового
оружия, причем, как отечественного так и зарубежного производства. Число
завезенного только за период Афганской войны исчисляется тысячами
единиц.

1 Раздел написан А. В. Кофановым.

Глава II

ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

С конца 80-х гг. начинается период самого активного накопления оружия
населением. Для наглядности проанализируем сначала ситуацию сложившуюся
в России, так как это государство является основным поставщиком
контрабандно ввозимого оружия. Только органами государственной
безопасности на территории Российской Федерации в 1989—1991 годах в
результате проведения более 500 операций было изъято 975 единиц
огнестрельного оружия. Однако активная борьба правоохранительных органов
с вооруженной преступностью становится практически бессмысленной,
посколько к изъятию одной единицы огнестрельного оружия привлекаются
значительные силы оперативно-следственного аппарата и тратятся крупные
суммы, в то время как число новейшего стрелкового оружия, оказавшегося у
населения, уже исчисляется тысячами единиц.

В 1991 году из Советских Вооруженных сил было похищено стрелкового
оружия в 16,5 раз больше, чем в 1987 году. Этому способствовали распад
СССР, открытие южных, восточных и западных границ, межнациональные
конфликты. В некоторых случаях произошла передача целых арсеналов в руки
гражданского населения (Грузия, Армения, Азербайджан, Молдова
Таджикистан, Приднестровье, Абхазия, Осетия, Ингушетия, Чечня), а также
заключались прямые, с ведома официального руководства некоторых бывших
советских республик, контракты на поставку иностранного вооружения. В
1988—1991 годах армянской, чеченской, азербайджанской и грузинской
диаспорами, проживающими за рубежом, были организованы закупки оружия в
третьих странах с последующей его передачей бандформированиям. Так, в
1991 году, из Турции под видом гуманитарной помощи была доставлена в
Чечню первая партия стрелкового оружия советских образцов (производства
ГДР), полученного Турцией от ФРГ в рамках взаимопомощи НАТО, причем
часть его была провезена дудаевскими боевиками через территорию
Азербайджана.

Кризисная обстановка в распадающемся государстве, помимо численного
роста преступности, привела к тому, что криминальные структуры получили
доступ к высокоэффективным образцам самого современного стрелкового
оружия. Все дальше уходят времена, когда бандиты бы-

ли вооружены дедовскими «Наганами» или обрезами, сделанными из
охотничьих ружей. К концу 1994 года на вооружении 3-х тысяч преступных
структур и их военизированных формирований находилось более 200 тыс. ед.
автоматического оружия, в то время как в 1992 году их число составляло
около 25 тыс. ед. Причем, эти цифры относятся только к боевому
огнестрельному оружию, сюда не вошло большое число нарезного и
гладкоствольного спортивного и охотничьего оружия.

На нелегальный рынок оружие сейчас поступает, как правило, несколькими
путями: хищение из Вооруженных сил, МВД, Служб госбезопасности,
военизированной охраны; хищение отдельных деталей на оружейных заводах и
кустарное изготовление оружия; законное приобретение нарезного и
гладкоствольного спортивного и охотничьего оружия с последующей его
передачей в руки преступного мира; контрабандный ввоз из-за границы.

Вал хищений огнестрельного оружия из Вооруженных сил имеет устойчивую
тенденцию к росту. Только в январе — августе 1992 года на территории
России преступники совершили более 600 хищений оружия и боеприпасов из
воинских частей, причем, 471 случай зафиксирован в Вооруженных силах, а
в милиции и внутренних войсках МВД России — 153 подобных факта. В первом
полугодии 1994 года Вооруженные силы России в результате почти 100
хищений с охраняемых складов, баз и арсеналов утратили 4 тыс.
пистолетов, пулеметов и автоматов, 17 РПУ и РПГ, 2300 ед. стрелкового
оружия «поставили» преступи ному миру ОВД. За 1995 год преступники
лишили Вооруженные силы России еще 700 стволов, и это только с мест
стационарного хранения вооружения и боеприпасов, а сколько ушло оружия
из боевых частей и частей обеспечения группы федеральных войск в Чечне,
история умал-чывает.

Помимо многочисленных хищений армейского оружия, другим устойчивым
каналом пополнения арсеналов преступного мира стали оружейные
производства, что подтверждается фактами раскрытия преступных групп в
Туле, Коврове, Ижевске и др. городах. В то же время возможность
легального оружейного бизнеса, гарантирована законом «Об оружии»,
позволила некоторым руководителям заводов делать баснословные барыши на
операциях по продаже оружия. Так, в 1994 году несколькими оружейными
предприятиями было незаконно продано коммерческим фирмам свыше 5 тыс.
ед. гладкоствольного огнестрельного оружия, причем под видом охотничьего
продавалось боевое и специального назначения, в том

числе и автоматического, самых новейших образцов и четыре тысячи
нарезного огнестрельного оружия.

Наряду с отечественным, преступники в последнее время все больше
используют оружие иностранного производства. Крупнейшим источником
поступления в Украину стали очаги межнациональных конфликтов. Нельзя не
сказать и о «дружеской» помощи которую оказывали бойцы УНА-УНСО с
оружием в руках в Приднестровском, Абхазском, Чеченском конфликтах. В
Украину из «горячих» точек стали поступать многочисленные модели оружия
производства США, Бельгии, Бразилии, Израиля и других стран. Война в
Приднестровье привела к появлению в Украине оружия и боеприпасов
румынского производства. Еще одним каналом нелегального поступления
иностранного оружия нашему преступному миру стал «балтийский путь».

В 1995 году прозвучал на весь мир скандал в связи с выявленными
противоправными действиями начальника главного штаба эстонской армии
полковника Арво Сире-ля и офицера этого же штаба — начальника отдела
разведки и контрразведки капитана Рихо Юхтеги, начальника финансового
отдела Олева Салусте и командира отряда националистической военной
организации «Кайт-селийт» Мезалиса Смирнова, принимавших участие в
незаконной торговле оружием и его нелегальной переправке в Россию и
далее в Украину. Наряду с вооружением советского производства эстонцы
занимались перепродажей представителям криминальных структур оружия,
приобретенного в основном в Германии, Австрии, Финляндии, Чехии, Польше,
Югославии, Израиле.

Объединенными усилиями ФСБ, ФПС, МВД России в последнее время удалось в
некоторой степени сократить поток контрабандного оружия, идущего через
эстонско-российскую границу, что в конечном счете привело к
переориентации международной мафии на конечную точку доставки оружия,
теперь не в Россию, а в Украину.

Даже наиболее распространенные на Западе пистолеты и пистолеты-пулеметы
под штатный в НАТО 9-мм пистолетный патрон «парабеллум» не смогли
потеснить пистолеты советских образцов, пусть и давно устаревших
моделей, к каким относится ТТ. У нас именно к этому оружию проще всего
достать боеприпасы. Спорадическое появление тех или иных западных
моделей оружия в руках преступников только подтверждает тот факт, что
оружейный рынок в России остался полностью за советским оружием.

Наибольшей популярностью в преступной среде продолжают пользоваться
пистолеты Макарова (ПМ) и

Стечкина (АПС) советского производства, а также пистолеты Токарева (ТТ),
изготовленные не только в СССР, но и в Польше, Югославии, Китае (только
через Эстонию контрабандно поступило в Россию более тридцати тысяч
пистолетов (ТТ) китайского производства), а также автоматы Калашникова
всех моделей. В то же время наемные профессиональные киллеры все чаще
начинают использовать высокоточное оружие (снайперские винтовки,
оснащенные оптическими и ночными прицелами, лазерными целеуказателями и
так далее), как правило, не отечественного, а иностранного производства.
Это делается специально, дабы исключить потом любую возможность для
правоохранительных органов отследить дальнейший путь обращения оружия,
используемого в этих акциях.

События в Грузии и Азербайджане, разгром дудаевцами КГБ Чечено-Ингушской
АССР и захват специальных образцов вооружения и спецтехники, а также
многочисленные трофеи, взятые дудаевцами у федеральных войск в немалой
степени способствовали оснащению российских преступников по последнему
слову науки и техники. В какой-то степени этому способствовало и
кустарное изготовление глушителей нашими местными «Кулибиными».
Использование в этом оружии специальных типов боеприпасов предполагает
их постоянное пополнение, которое происходит в результате периодических
хищений со складов, причем, не из стационарных, где ужесточен учет и
контроль за их хранением, а из полевых пунктов обеспечения, находящихся
в непосредственной близости от боевых действий. Сами условия там
затрудняют осуществление полного контроля за обращением оружия и
боеприпасов и дают возможность отдельным военнослужащим заняться
незаконным обогащением. Именно в «горячих» точках резко участились
случаи подходов преступных элементов к личному составу российских
воинских частей с предложениями о продаже оружия, в том числе и крупными
партиями.

Основной проблемой для преступного мира, судя по всему, в ближайшем
будущем станет не столько добыча оружия (которого и так хватает),
сколько пополнение необходимыми боеприпасами. Это может подтолкнуть не
только к хищениям и налетам на армейские склады и пункты боепитания, но
и к попыткам прямой закупки боеприпасов на производствах, как в России,
так и за границей, в первую очередь, в Украине и в Киргизии, где есть
патронные заводы. По уже упоминавшемуся «балтийскому» каналу
транспортировки оружия и боеприпасов в

Россию из Эстонии, наряду с другими видами боеприпасов, контрабандно
ввозятся автоматные и винтовочные патроны калибра 7,62 мм финского
производства.

Глава III

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РОСТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ (1992 -1998 гг.)

В последние годы правоохранительные органы ужесточили борьбу с
распространением огнестрельного оружия, уменьшив таким образом его
незаконный оборот. Однако накопленные огромные запасы уже начинают
диктовать свою волю нашему общесту. Так, если в первые 9 месяцев 1992
года в России было совершено 4321 преступление с применением
огнестрельного оружия, то за то же время в 1994 году их количество
выросло уже до 22,5 тысяч. По некоторым данным, только по Москве сейчас
«гуляет» более ста тысяч нелегальных стволов, За январь — сентябрь 1995
года в столице было зарегистрировано около тысячи преступлений с
применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Говоря про ситуацию сложившуюся в Украине нельзя не сказать, что она
намного благоприятнее по сравнению с Российской. Такая ситуация не
случайна, это благодаря и более слаженным проффесиональным действиям
правоохранительных органов, отсутствию на территории Украины вооруженных
конфликтов, четким действиям таможни и пограничников.

Возникает много вопросов касающихся оружия которое было изъято у
преступников в ходе спецопераций. Многие из них дали показания о том,
что оружие к ним попало через продавцов которые подтверждали его
поступление из-за границы.

И все же наиболее остро стоит вопрос как обеспечить надежное хранение
оружия на складах МВД, СБУ, Вооруженных сил Украины. Это связано с тем,
что и котрабанда, и изготовление в подпольных мастерских оружия не могут
сравниться по своим масштабам с хищениями его на спецскладах и в частных
лиц. Можно было бы долго дискутировать по поводу приоритетных
направлений в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия, но
хотелось бы проанализировать некоторые цифры и факты.

На складе «НЗ» (неприкосновенного запаса) МВД Украины хранится
стрелковое оружие, снаряжение, бронетехника — на случай участия
милицейских подразделений в боевых действиях. Предусмотренная
многократная система защиты, ограждение территории мощным «забором» из
колючей проволоки (помимо обычных возведенных преград), круглосуточная
охрана спецподразделением, казалось бы, напрочь исключали возможность
доступа к хранящемуся здесь оружию, но…

«От домашнего вора нет запора», — гласит народная мудрость. Лучшее тому
подтверждение — описываемый случай. В роли «домашнего вора» предстали
сотрудники милиции, охранявшие объект. Прокуратура Коминтер-новского
района Одесской области по факту кражи оружия возбудила уголовное дело.
Изучение обстановки показало, что преступника следует искать среди
охранников. Их было 10 человек, службу несли по двое.

Рассказывает и. о. начальника МВД Украины в Одесской области полковник
милиции Григорий Епур, лично возглавлявший опергруппу:

— Спустя 12 часов, после поступления сообщения в дежурную часть МВД
Украины в Одесской области, правоохранительные органы установили
причастность к хищению одного из охранников, сержанта милиции Владимира
К. Ему 21 год, он местный, более года назад вернулся со службы в армии с
отличной характеристикой.

К трем часам, той же ночи, в селе Першотравневе, были задержаны еще двое
соучастников: одноклассник охранника Александр и их сверстник Игорь. А к
утру, в доме подруги одного из этих парней, нашлись под кроватью
завернутые в полиэтилен и ветошь автоматы, пистолеты и снайперские
винтовки. Те самые, похищенные, 34 единицы стрелкового оружия на общую
сумму порядка 40 тыс. долларов США.

Выяснилось, что Владимир с друзьями дважды проникали на склад, причем
впервые — еще в декабре 1997 г. Вывозили оружие на «Запорожце»
Александра. Тогда за каких-то полчаса была украдена первая партия — 19
стволов, которые отвезли поначалу в заброшенный склад на околице села,
что в десяти километрах от райцентра (Ко-минтерново). Здесь же были
спилены приклады, заменены места крепления ремней автоматов — так
будущим покупателям удобнее скрывать оружие под верхней одеждой. Со
временем оружие перенесли в другой дом.

Задумывалась акция, по всей видимости, давно. Реализации же замысла, по
мнению компетентных экспертов, способствовали всеобщий хозяйственный
развал, поразивший маттехбазу органов правопорядка, и падение

дисциплины в милицейских подразделениях, бесконтрольность со стороны
должностных лиц.

Так, еще в октябре прошлого года, при ремонте крыши спецсклада, были
выведены из строя две из трех систем сигнализации — от пульта к
охраняемым объектам.

Для вррности перевертыш-сержант перерезал провода звукосветовой
сигнализации. Запертые двойные двери складов не стали преградой для
воров, несмотря на то, что эти двери опечатывал заведующий складом.
Однако сержант, изготовив самодельную печать, в часы вечернего дежурства
выкрал опечатанные в спецящике ключи.

Дежурный по райотделу обязан ежечасно звонить на склад, каждые 4—5 часов
направлять туда кого-то из сотрудников, но эта инструкция не
выполнялась…

Одесские оперативники (всего в этой операции принимали участие 90
человек) провели обыск у всех охранников — мало кто оказался безгрешен.
У одного из отставных прапорщиков (в милиции он с 1996 года), ранее
заведовавшего армейским складом, дома обнаружили автомат и 150 патронов
к нему…

Внеочередная коллегия МВД Украины в Одесской области проанализировала
случившееся. Принято решение — виновных привлечь к ответственности.

На всем этом фоне утешает лишь та счастливая случайность, по которой
украденное оружие не попало в руки бандитов или же наемных убийц.

Расследование уголовного дела продолжается.

Предпринятые правоохранительными органами активные меры по борьбе с
преступностью и незаконным оборотом оружия начали давать свои
результаты.

В ходе проведенных спецопераций было изъято на территории Украины с
1992—1998 гг. —19599 ед. огнестрельного оружия и боеприпасов.

За 1992—1998 гг. на территории Украины похищено 1313 ед. оружия и
боеприпасов

С использованием огнестрельного оружия и взрывчатых веществ за 1992—1998
гг. на территории Украины совершено 8132 преступления.

На 1998 год в разрешительной системе МВД Украины зарегистрировано 665
579 владельцев огнестрельного оружия, у них находится 745 404 ед.
огнестрельного оружия.

Необходимо учесть, что при наличии белых пятен в законодательстве, а
именно отсутствия закона Украины «Про оружие» и других подзаконных актов
в период с 1991 по 1995 год было приобретено на законных основаниях
через коммерческие структуры гладкоствольное оружие специального
назначения в количестве нескольких тысяч единиц которое по своим
техническим характеристикам не отвечает

стандартам для охотничьего оружия, а значит не могло и не должно было
продаваться как охотничье.

В данном случае цифры говорят сами за себя, и не нужно делать
благоприятный прогноз о сокращении незаконного оборота огнестрельного
оружия несмотря на более благоприятную по сравнению с Россией
криминогенную ситуацию.

За январь —октябрь 1998 года в Российской Федерации было изъято более
44-х единиц огнестрельного оружия, около 60 тысяч штук патронов, 192
ручные гранаты, 123,5 килограмма взрывчатки. Но это количество является
не более чем каплей в море, поскольку вооруженность населения страны
достигла угрожающих размеров, превысив несколько миллионов единиц
нарезного и гладкоствольного оружия.

Нелегальное распространение оружия среди криминальных элементов породило
одну существенную проблему. Рост преступности заставил воспользоваться
услугами оружейного рынка многих законопослушных граждан: общество,
стремясь противостоять криминальному «девятому валу», начало само искать
доступные средства борьбы с ним, причем, не только не дожидаясь, пока
государство в лице правоохранительных органов начнет принимать
необходимые меры безопасности, но уже и вовсе не полагаясь на них.

Свободная циркуляция оружия во всех слоях общества (от «высших» до
«низших») одна из самых нетерпимых и опасных примет нашего времени.
Поэтому девальвация самого понятия «БЕЗОПАСНОСТИ», как общественной, так
и личной, заставляет граждан в обход законодательных и нормативных
актов, регламентирующих обращение оружия, любыми путями доставать его.
За основу своих действий люди, по-видимому, берут народную мудрость:
спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Страх и угроза насилия
заставят еще не одну тысячу законопослушных граждан любими путями
приобрести огнестрельное оружие, что также внесет свою лепту в его
незаконное распространение.

Однако борьба правоохранительных органов с этим злом не будет эффективна
до тех пор, пока государство не предпримет всех необходимых шагов для
кардинального решения основных экономических и политических проблем,
стоящих перед обществом. До тех пор, пока простой гражданин не будет
чувствовать себя в полной безопасности не только за стальными дверями у
себя дома, но и на улице, в магазине, на работе, одним словом — везде.

Раздел III

КРИМИНАЛЬНЫЙ АВТОБИЗНЕС; СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Глава I

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ ПРИ РОЗЫСКЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ1

(опыт России)

В настоящее время информационное обеспечение розыскной деятельности
следователя при расследовании противоправных завладений
автотранспортными средствами не в полной мере удовлетворяет потребности
следственных подразделений. Обнаружению похищенных автомобилей при их
передвижении, совершению сделок с ними, а так же их регистрации, должно
способствовать грамотное использование криминалистически значимой
информации, содержащейся в автоматизированных информационно-поисковых
системах.

В основе использования АИПС лежит система понятий для описания
информации и осуществления поиска. Такие понятия, объединенные в
классификаторы, в настоящее время даны в документах, утвержденных
приказом МВД России № 400—1994 года.2 Базы данных, системы и учеты
создаются и на автотранспортные средства, а также на их документы и
бланки (технические паспорта, водительские удостоверения и т. п.) в
рамках единой автоматизированной системы «Дорожное движение» (АИПС-ДД),
действующей в соответствии с приказами МВД РФ №№ 90—1981 и 58— 1994.3
Она состоит из нескольких подсистем. Наиболее используемыми при
расследовании противоправных завладений автотранспортными средствами из
них являются: «Автомобиль», «Техдокумент», «Автопоиск».

1 Глава написана совместно с Петраковым А. П.

2 Приказ МВД РФ № 400 от 31 августа 1993 г. О формировании и веде

нии централизованных оперативно справочных, розыскных, криминали

стических учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек

органов внутренних дел Российской Федерации. — М., 1993.

‘ Приказ МВД СССР № 90 от 20 марта 1981 г. О создании единой
автоматизированной информационно-поисковой системы «Дорожное движение» —
М., 1981; Приказ МВД России № 58 от 17 февраля 1994 г. «О мерах по
усилению борьбы с преступными посягательствами на автомото-транспортные
средства». – М., 1994.

формирование учета разыскиваемых и бесхозных транспортных средств
ведется в рамках подсистемы «Автопоиск», которая является составной
частью федерального банка криминалистической информации ГИЦ. Подсистема
выдает криминалистически значимую для розыскной деятельности следователя
информацию по одному или нескольким поисковым признакам автомашины
(номер двигателя, кузова, шасси, государственный регистрационный знак,
цвет, марка, модель, модификация и т. п.)- Здесь содержатся также
сведения о количестве транспортных средств по маркам или моделям как по
стране, так и по каждому региону за любой период времени.
Централизованный учет вышеуказанных транспортных средств ведется в ГИЦ
МВД РФ, где эти данные кодируются и вводятся в компьютер для их
использования.

Информационно-поисковая подсистема «Автомобиль» предназначена для сбора,
систематизации, обработки и хранения, а также выдачи информации по
отдельным признакам или совокупности признаков о транспортных средствах
государственной или личной принадлежности, зарегистрированных в
отдельном регионе, где и функционирует данная система.

Информационный фонд подсистемы «Автомобиль» является контрольным при
формировании информационных фондов АИПС «Автопоиск» и подсистемы
«Тех-документ», функционирующих в рамках автоматизированной поисковой
системы «Дорожное движение»,1 т, е. при формировании информационных
фондов этих систем необходимо обращаться в фонд подсистемы «Автомобиль»
для уточнения, идентификации или выяснении полных сведений о
транспортном средстве и его владельце.

Централизованная информационно-поисковая система «Техдокумент» (ранее
«Технический паспорт»2) предназначена для сбора, хранения и обработки
информации в целом по России обо всех утраченных и похищенных
технических паспортах на автотранспортные средства. Запросы по данной
информационно-поисковой системе высылаются в случаях, если имеются
сомнения в подлин-

1 Приказ МВД СССР № 270 от 16 августа 1982 г. «Об утверждении Инструкции
о порядке функционирования систем «Автопоиск» и «Автомобиль»
автоматизированной информационно-поисковой системы «Дорожное движение».

i Приказ МВД СССР № 67 от 26 февраля 1980 г. «О создании
централизованной информационно-поисковой системы сбора, обработки и
анализа об утраченных и похищенных технических паспортах на
автомото-транспортные средства «Технический паспорт».

ности технических документов на автотранспортное средство.

Информация о наличии запрошенного технического документа в системе
служит для установления его принадлежности к категории похищенных.
Система обеспечивает выдачу необходимой информации на основании серии и
номера технического документа.

По специальным соглашениям информация федеральных учетов может
предоставляться международным полицейским организациям (Интерпол).1 В
свою очередь банк данных АИПС «Автопоиск» регулярно пополняется
передаваемой из национального центрального бюро Интерпола
соответствующей информацией, поскольку противоправные завладения
автотранспортными средствами уже давно стали преступлениями
международного масштаба. При этом за год, с помощью возможностей
Интерпола разыскивается около полутора тысяч автомашин, ставших
предметом противоправного завладения.2

При введении в действие подсистем специальной межрегиональной
заградительной системы контрольных постов милиции порядок прохождения и
использования информации о разыскиваемом транспортном средстве,
функционирует в соответствии с АИПС ГУГИБДД МВД РФ «Розыск».

Основными проблемами эффективного использования автоматизированных
информационно-поисковых систем, применяемых при розыске автотранспортных
средств, в настоящее время, являются:

значительное число ложных совпадений при про

верке номеров агрегатов автомобиля, что приводит к

большим потерям времени и сил на дополнительную про

верку. Причиной этого является то, что в карточку учета и

базу данных на автотранспортные средства, ставшие

предметом противоправного завладения, закладывают

ся не все 17 цифр и букв полного идентификационного

номера автомобилей, а только 7;

несвоевременность введения в АИПС информации

о противоправном завладении автотранспортным средст

вом и постановки таких автомашин на учет.

1 Приказ МВД России № 10 от 11 января 1994 года «Об утверждении
Инструкции о порядке исполнения и направления органами внутренних дел РФ
запросов и поручений по линии Интерпола». – М., 1994; Указание
заместителя министра внутренних дел РФ от 24.03.1992 № 1/965 «О порядке
межгосударственного правового сотрудничества».

1 Отчет МВД РФ перед гражданами России // Российская газета от
11.03.1994.

несвоевременность удаления информации о проти

воправном завладении автотранспортным средством по

сле его обнаружения и возвращения законному владель

цу, когда оно формально продолжает числиться в

розыске;

малоэффективность автоматизированных инфор

мационно-поисковых систем в случаях качественной пе

ребивки идентификационного номера автомобиля при

отсутствии современных средств ее выявления;’

отсутствие базы данных с важной при розыске ав

тотранспортных средств информацией о противоугонных

маркировочных обозначениях;2

отсутствие в органах внутренних дел надлежащей

информации о фактах передоверия в отношении авто

транспортных средств;3

отсутствие компьютерных программ, содержащих

необходимые данные по автотранспорту, с возможностью

дорисовки и наложения на изображение различных кон

структивных и маскирующих элементов (молдинги, анти

крылья, наклейки и т. п.), а также дефектов (вмятины, ца

рапины);’

отсутствие баз данных по учету номерного обору

дования автомобилей;5

В качестве основных путей повышения эффективности использования данных
автоматизированных информационно-поисковых систем, возможно предложить
следующее:

Идентификационный номер угнанных похищен

ных транспортных средств вносить полностью, а не

частично.

Своевременно удалять его после обнаружения ав

томобиля.

1 Методические рекомендации по выявлению поддельных документов

на право вождения и пользования автомототранспортом,— М., МВД

СССР 1982.

2 Сретенцев Н. И. Использование современных научно-технических

достижений в расследовании краж автотранспортных средств. Авторе

ферат на соискание ученой степени к.ю.н. – М., 1994. – С. 20.

3 См.: Липец А. Я. Некоторые организационные вопросы повышения

эффективности раскрытия и расследования краж и угонов автомобилей

// Проблемы повышения эффективности раскрытия и расследования

угонов и краж автомобилей. — М., 1985. — С. 33.

4 Смелое И. В. Использование транспортных средств в механизме со

вершения преступлений организованными преступными группами. Дис

сертация к.ю.н. – М., 1996. – С. 138.

5 См.: Задоянный М. Т. Криминологическая характеристика профи

лактика краж угонов автотранспорта. Диссертация к.ю.н.— М., 1991 —

С. 125.

Ввести в практику при работе с АПС «Автопоиск»

ассоциативный поиск по схожим идентификационным

номерам и времени угона.

Провести комплекс необходимых мероприятий по

созданию в ГИЦ МВД РФ АБД для осуществления про

верки автомашин по сочетаниям номеров на кузове и дви

гателе.

Разработать компьютерные программы по автома

тическому ежедневному обновлению данных о противо

правных завладениях автотранспортными средствами и

выявлению длительное время неиспользуемой информа

ции с ее последующей перепроверкой.

Вносить в автоматизированную информационно-

поисковую подсистему «Автомобиль» поступающую из

органов нотариата информацию о выданных доверенно

стях на транспортные средства или совершении сделок с

ними (вид доверенности, на какой срок, кому и т. п.).

Разработать компьютерные программы, содержа

щие полные сведения об автотранспорте, с возможностью

дорисовки и наложения на графическую основу изобра

жений различных конструктивных и маскирующих эле

ментов, а также дефектов.

Обучить сотрудников ГИБДД применению новых

специальных приборов, устанавливающих признаки под

делки технической документации на автотранспортное

средство и изменения маркировки номерных агрегатов,’ а

также дополнить имеющиеся или разработать новые ин

струкции и рекомендации по их выявлению.2

Создать базы данных по учету номерного оборудо

вания автомобилей.

10. Представить в подсистему «Автопоиск» информа

цию о специальных противоугонных маркировках авто

мобиля и местах их нанесения.

Вышеуказанные предложения по повышению эффективности использования
автоматизированных информационно-поисковых систем, смогут оказать
дополнительную помощь в расследовании и раскрытии противоправных
завладений автотранспортными средствами.

‘ Приказ МВД России № 58 от 26 декабря 1994 г. «О мерах реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. №
938». – М, 1995.

J Памятка о признаках подделки водительских документов, маркировочных
данных легковых автомобилей и способах их выявления,- М.: ВНИИ МВД СССР,
1989; Указание МВД СССР № 1/2772 от 9 июня 1988 г. «О памятке применения
противоугонных устройств». — М., 1988.

Глава II

ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ:

ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ МОГУТ ЗАЩИТИТЬ

ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЫ

(опыт Украины)

До 1995 года в Украине не было специализированных частных учреждений,
которые занимались только «исследованием идентификационных номеров
агрегатов автотранспорта на предмет установления их подлинности». Между
тем авторынок Украины не ждал, пока правоохранительные органы, частные
компании и компетентные юридические организации подготовятся к наплыву
ворованных автомобилей. Были случаи, когда в МРЭО некоторые марки
импортных автомобилей регистрировали просто без номера двигателя, потому
что его не могли найти.

Завезенные в страну еще в те времена, сегодня эти машины успешно меняют
владельцев, пока не попадут к профессиональному инспектору, который
потребует проведения экспертизы и тогда… Есть автомобили, которые
таким образом прошли в Украине через нескольких владельцев.

Истина в том, что любую машину перед покупкой надо обязательно проверить
с криминальной точки зрения — становится с каждым днем очевидней. По
данным частного бюро судебных экспертиз «Сантодор», которое совместно с
КНИИСЭ (см. «АФП» № 9) одним из первых в Украине стало работать в
области автоэкспертиз с 1995 года, резко увеличился поток клиентов,
приезжающих на экспертизу парами «покупатель-продавец».

«Сантодор» тесно взаимодействует с правоохранительными органами
(большинство сотрудников этого бюро — бывшие работники МВД в отставке,
имеющие большой опыт экспертной работы). В первые годы работы бюро
принимало на экспертизу автомобили только по решению органов следствия,
дознания и суда. Но увидев потребность людей защититься от правового
беспредела, было решено проводить экспертизу и по заявлениям частных
лиц.

Очевидно, что продавец, знающий о подделке, не поедет на экспертизу.
Добровольно приезжают люди, убежденные в «подлинности» своей машины. Но
бывают случаи, когда после экспертизы покупатель и продавец разъезжаются
в разные стороны.

Многие хозяева зачастую сами не знают о реальном прошлом своих
автомобилей, ведь подавляющее большинство транспортных средств попадает
в нашу страну

через третьи руки. Но и те, кто знают, чувствуют себя достаточно
уверенно.

Современные технологии позволяют преступникам искусно подделывать и
номерные знаки агрегатов, и документы, и даже результаты экспертизы
авторитетных учреждений.

• Поэтому рекомендации некоторых авторов о том, как самому обнаружить
подделку, имея с собой флакончик ацетона и тампончик ваты, — кажутся нам
наивными. От профессионалов могут защитить только профессионалы.

Идентификационные номера автомобилей теперь изменяют, используя
промышленные штампы, компьютерный подбор лако-красочного покрытия,
точные технологии обработки сварных или клееных швов. Не говоря уже о
использовании полиграфического оборудования для подделок документов.

В Польше сейчас действует подпольный синдикат, который делает фальшивые
документы, выявляющиеся только комплексным исследованием. Об этом
компетентно сообщили польские партнеры из варшавского детективного бюро
«Рутковский» — бюро «Сантодор». По контракту с этим детективным бюро,
«Сантодор» получит право пользоваться базой данных об угнанных
автомобилях в Европе, формируемой европейскими страховыми компаниями.
Массив автомобилей в этой базе — около 500 000 машин. База пополняется
раз в десять дней по Интернету. Каждую машину приходящую на экспертизу
проверяют и по этой базе данных.

И вот интересный факт: номера агрегатов могут быть неизмененными, а
автомобиль числится угнанным (или угнан по договоренности с хозяином,
или провезен по поддельным документам). Следовательно, при пересечении
украинской границы на запад владельцу автомобиля грозит конфискация.

Недавно в газете «Факты» была опубликована статья о том, как некий
украинский гражданин был обманут при помощи поддельного заключения
экспертизы.

В Киеве было совершено мошенничество с использованием подделанной
ксерокопии акта экспертизы бюро «Сантодор».

Этот случай вынудил руководство бюро заказать в ГосЗнаке Украины новые
бланки с пятью степенями защиты, и напомнить согражданам:

чтобы убедиться в достоверности экспертизы, нуж

но связаться с бюро и перепроверить ее по числу, дате и

марке автомобиля, а не довольствоваться ксерокопиями;

у этого бюро судебных экспертиз нет филиалов ни в

Киеве, ни по Украине. Все экспертизы бюро проводит по

единому адресу: г. Киев, ул. Выборгская, 91.

В бюро «Сантодор» проводят следующие виды исследований:

Установление года выпуска автомобиля.

Определение рабочего объема двигателя в см куб.

Определение мощности двигателя автомобиля в л. с.

Исследование документов на предмет установления

их подлинности.

Исследование номера двигателя автомобиля на

предмет установления его подлинности.

Исследование номера кузова автомобиля.

Установление идентификационных свойств лако

красочного покрытия автомобиля.

Автотовароведческая экспертиза (определение ос

таточной стоимости автомобиля, определение материаль

ного ущерба при ДТП).

С недавнего времени бюро предлагает новый вид услуг — розыск и
установление угнанного (украденного) транспорта и сообщение о месте его
нахождения законному владельцу.

По распоряжению Министра внутренних дел Украины сейчас активно создаются
подразделения МВД при каждом областном криминалистическом отделе,
которые призваны обеспечивать работу с транспортом.

«Сантодор» очень надеется на плодотворное сотрудничество с ними.
Эксперты-криминалисты с оптимизмом встретили увеличение числа
«конкурентов». Они говорят: «Если бы сегодня все и навсегда отказались
воровать автомобили и перебивать номера, то понадобится еще не один год
ежедневного упорного труда всех экспертно-криминалистических структур
Украины, чтобы очистить страну от «нечистых» автомобилей».
Подтверждением тому свидетельствуют статистические данные о способах
замены преступным миром номеров агрегатов на автомобилях выявленных бюро
«Сантодор» в 1997 г., см. табл. 1.

Таблица 1.

№ п/п Марка автомобиля Количество автомобилей Способы изменения номеров
агрегатов

Перебивка знаков Вваривание площадки Замена панели

1 2 3 4 5 Alfa Romeo Audi BMW DJEEP Fiat 2 22 25 7 5 2 (100%) 15 (68,2%)
17 (68,0%) 5(71,4%) 5 (100%) 7(31,8%) 8 (32,0%) 2 (28,6%) 1 1 1
1 1

Продолжение табл.

№ п/п Марка автомобиля Количество автомобилей Способы изменения номеров
агрегатов:

Перебивка знаков Вваривание площадки Замена панели

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Mersedes Москвич Opel Peugeot Renault
Toyota Skoda Seat ВАЗ Волга (ГАЗ) Volvo Volkswagen 21 2 3 2 1 1 1 1 96 5
1 32 14 (66,6%) 1 (50%) 1 (33,3%) 2 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 1
(100%) 87 (90,6%) 3 (60%) 1 (100%) 21 (65,6%) 1 (50%) 2 (66,6%)

2(2,1%) 1 (20%)

11(34,4%) 7 (33,3%)

7 (7,3%) 1 (20%)

Всего: 233 178(76,4%) 38 (16,3%) 17 (7,3%)

Из 233-х автомобилей выявленных с измененными номерами в 162 случаях,
или 69,5% установлены первоначальные (действительные) номера агрегатов.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ПРЕСТУПНОГО МИРА

Раздел IV

СОВРЕМЕННЫЙ ПРЕСТУПНЫЙ МИР НА ПОРОГЕ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА
КРИМИНАЛЬНОЙ ГРУППЫ, ЛИДЕРОВ ПРЕСТУПНЫХ СООБЩЕСТВ И ФОРМИРОВАНИЙ

Глава I

ПОНЯТИЕ И ТИПОЛОГИЯ КРИМИНАЛЬНОЙ ГРУППЫ

Криминолого-криминалистическое понятие преступной группы

Прежде, чем дать криминалистическую характеристику необходимо
сформулировать ее уголовно-правовую характеристику.

Проблема уголовно-правовой характеристики преступной группы остается
малоисследованной. Уголовное право рассматривает преступную группу в
основном только с точки зрения института соучастия.

Специалист по уголовному праву Г. А. Кригер формулирует следующие формы
соучастия: 1) соучастие без •предварительного сговора; 2) соучастие с
предварительным сговором в его элементарной форме; 3) организованная
группа; 4) преступное сообщество.’

Процесуалист В. М. Быков считает, что понятие преступной группы должно
состоять из таких характерных признаков:

преступная группа — это объединение людей;

с позиции социальной психологии данное объеди

нение является малой неформальной группой;

направленность группы — антиобщественная;

объединение происходит на основе совместной

преступной деятельности;

члены группы в определенной степени организо

ваны;

1 Советское уголовное право. Общая часть (под ред. Г. А. Кригера и др.-
М., 1981.- С.255.

— группа выступает как единый особый субъект преступной деятельности.’

Криминалист В. Г. Лукашевич определяет ее как неформальную группу,
«объединяющую на основе совершения общественно опасных, противоправных
действий людей, стремящихся к достижению общей цели, организованных
определенным образом и составляющих единый субъект деятельности».2

А. П. Самонов с позиции социальной психологии формирует данную точку
зрения так: «преступная группа — это неформальное объединение людей,
организовавшихся в целях удовлетворения своекорыстных личных интересов и
потребностей на основе преступной деятельности».3

В уголовно-правовой и криминалистической литературе неоднозначно
трактуются понятия «мафия», «организованная преступность», «групповая
преступность», «преступная организация», «профессиональная
преступность», «организованная преступная группа». Поэтому данные
дефиниции необходимо раскрыть, четко сформулировать и закрепить в
законе. Раскрытию содержания этих терминов посвятили свои исследования
К. Е. Игошев, У. С. Джекебаев, Н. Г. Угре-хелидзе, К. Т. Чернова, Ю. М.
Антонян, А. И. Гуров, В. Д. Па-хомов, В. М. Быков и др. ученые.

Глава II

ТИПОЛОГИЯ ПРЕСТУПНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

Рассмотрим более детально содержание основных компонентов, составляющих
ядро организованной преступности.

Организованная преступность

Ситуативная преступная группа

Организованная преступная группа

Преступная организация

Структурная схема основных компонентов входящих в понятие организованная
преступность.

‘ Быков В. М. Криминалистическая характеристика преступных групп.-
Ташкент: Изд-во ТВШ МВД СССР, 1986.- С. 13.

2 Лукашевич В. Г. Криминалистические аспекты изучения преступных

групп: Автореф. дис…. канд. юр. наук. – М, 1979. – С. 11.

3 Самонов А П. Психология преступных групп.- Пермь, 1991.- С. 17.

Ситуативная преступная группа включает в себя не менее двух лиц,
объединившихся в целях совершения преступления.

Признаки ситуативной группы:

наличие общей цели совершения преступления;

согласие всех объединившихся лиц на участие в пре

ступлении, т. е. налицо имеется предварительный сговор;

отсутствие лидера (организатора преступления);

нет четкого распределения преступных ролей;

нет строго дифференцированной психологически и

функционально структуры группы;

преступление совершается вместе (сообща), однако

без особой, ярко выраженной предварительной подготов

ки и направлено на совершение, как правило, одного пре

ступления.

Организованная преступная группа представляет собой сообщество лиц,
которое имеет лидера (организатора), четкое распределение ролей
обеспечивающих подготовку, совершение и сокрытие преступлений, владеющее
преступным опытом, научно-техническими и транспортными средствами,
прочными связями, стабильностью действий для достижения заранее
(предварительно) продуманного, согласованного и спланированного
результата преступной деятельности.

Конструктивные признаки организованной преступной группы:

наличие руководителя, лидера, организатора, гла

варя до совершения преступления;

четкое распределение ролей по подготовке, совер

шению и сокрытию преступлений.

Основные признаки организованной преступной группы:

наличие строго обеспеченной иерархической стру

ктуры (лидер, исполнители и т. п.);

совместная разработка техники, тактики, методики

и стратегии преступной деятельности;

наличие психофизиологической и функциональной

структуры;

наличие финансового обеспечения (создание спе

циального денежного фонда «общака»), которым управ

ляет лидер (организатор) преступной группы;

распределение «доходов» в зависимости от выпол

няемой преступной роли;

установления и соблюдения кодекса поведения

(норм и правил поведения членов организованной пре

ступной группы как в сфере преступной деятельности,

так и вне ее;

наличие преступного опыта;

— использование в своей деятельности преступного

инструментария (средств, методов и приемов) и совре

менного арсенала научно-технических средств, транспор

та и оружия (холодного, огнестрельного и т. п.).

Преступная организация это устойчивое, сплоченное, с высокой степенью
организованности и защищенности сообщество лиц, объединившихся для
совместной, продолжительной преступной деятельности, имеющая следующие
функции: управленческо-стратегическую, ассо-циально-производственную,
финансовую, защиты и прикрытия, конспирации и контрразведки,
нормативно-ценностную, дисциплинарного воздействия и насилия
(психологического и физического).

Конструктивные признаки преступной организации:

организованность (четкая иерархия структуры и еди

ного строгого регламентированного управления преступной

деятельности со стороны лидера, организатора, главаря);

сплоченность (высокая степень единения, связно

сти членов преступной организации на основе корыст

ных, личностных интересов и потребностей, а также по

будительных мотивов членов преступной организации,

отраженные в ее уставе, программе и целях);

устойчивость (длительная и стойкая преступная

связь в преступной организации);

защищенность (наличие специальных блоков защиты

и прикрытия — ведомственный контроль, коррумпирован

ные лица министерств, ведомств, учреждений и организа

ций, специальный аппарат психического воздействия и пси

хического насилия, вплоть до совершения убийств).

Основные признаки преступной организации:

наличие руководящего органа — «ядра» или «сове

та» — в лице руководителя, организатора, лидера, главаря

преступной организации и организаторов преступных

структурных подразделений «отраслевиков»;

использование денежного фонда, «общака» для

создания в преступных целях формальных организаций

(участков, цехов, предприятий, объединений и т. п.);

вовлечение в преступную деятельность работников

формальных организаций — предприятий, ведомств, ми

нистерств, правоохранительных органов;

наличие специальных блоков защиты и прикрытия

по охране «ядра», «совета», главаря, в целом всей пре

ступной организации;

наличие четкой иерархии и управленческо-страте-

гической коммуникативной связи (сбора, хранения, переда

чи и использования информации) между лидером (главарем,

организатором) — «ядром» — преступными структурными

подразделениями — членами преступной организации;

наличие специфических функций деятельности

(управленческо-стратегической, ассоциально-производ-

ственной, финансовой, защиты и прикрытия, конспира

ции и контрразведки, нормативно-ценностной, дисцип

линарного воздействия и насилия;

наличие специфического кодекса поведения, т. е.

своей «субкультуры», установленных норм поведения,

своеобразного «кодекса чести» и жесткой дисциплины;

содержание групп насилия и наемных убийц;

наличие связей с различными формальными и не

формальными (экстремистами и т. п.) организациями;

распускание слухов, унижающих честь, достоинст

во отдельных лиц в целях их компроментации, а также

деморализации свидетелей, потерпевших и т. п.

Глава III

ТИПОЛОГИЯ ЧЛЕНОВ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП И ЭЛИТАРНАЯ НАДСТРОЙКА
ОРГАНИЗОВАННОГО ПРЕСТУПНОГО МИРА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Кардинальное решение проблем борьбы с организованной преступностью —
требование и веление времени. Решению этой задачи могут способствовать
не только научные исследования в области причин и условий, порождающих
преступность, но и интегральное изучение личности преступника. Следует
отметить, что как в правовой науке в целом, так и отдельных ее отраслях
— криминологии, криминалистике, юридической и судебной психологии и
других, данная проблема является малоизученной.

Изучение личности в криминалистике наиболее продуктивно рассматривать с
точки зрения концепции интегральной индивидуальности В. С. Мерлина,
которая характеризуется тем, что индивидуальные свойства, представляющие
разные ступени развития материи, начиная от индивидуальных биохимических
свойств и кончая социальным статусом, в группе, коллективе, обществе,
находятся в многозначной зависимости.1

Следовательно, эффективность изучения личности преступника зависит от
интегрального, комплексного, многостороннего подхода, который
предполагает, что связь между биологически обусловленными и социально

1 Симонов А. П. Использование теории интегральной индивидуальности в
юридической психологии // Индивидуальность человека условия проявления и
развития. – Пермь, 1988 – С. 16

обусловленными индивидуальными свойствами, между физиологическими
свойствами и психологическими, между темпераментом и свойствами
личности, между свойствами личности и социальными ролями не только
существует, но и изменяется в зависимости от конкретных условий,
совершаемых преступлений.

Идея типологии личности возникла еще в древности и сегодня наиболее
содержательно представлена классическим учением о темпераментах, затем
охватила характерологию, а в настоящее время проникла в учение о
личности.

Типологический подход содержателен, поскольку позволяет определить не
только диагноз, но и построить прогноз поведения личности преступника,
который является основой для принятия решения в ходе расследования,
раскрытия и предупреждения.

По стилю деятельности в литературе выделяют три типа главарей преступных
формирований: «корыстолюбивые», «престижные», «рискованные».

«Корыстолюбивые» главари преступных групп — это лица, основным мотивом
преступных действий которых является корысть. У них сильно выражена
общая активность поведения, сочетающаяся с пренебрежением к социальным
нормам и закону. В своих преступных целях используют любые средства для
извлечения материальной выгоды.

Главари «престижного» типа основным мотивом своей деятельности считают,
что приобретение или сохранение своего положения (статуса) должно быть
достигнуто любыми средствами, в т. ч. и преступными (стремление занять
наиболее престижное положение в обществе, «умение» достать материалы для
«своего» предприятия и т. д.).

Для главарей «рискованного» типа является потребность действовать в
различного рода преступных операциях с большим риском для себя
(стремление к острым ощущениям, включение в эмоционально возбуждающие
ситуации и т. п.).1

Типологический подход в изучении личности в сфере уголовного
судопроизводства имеет определенное научно-прикладное значение,
поскольку позволяет не столько собирать информацию и распознавать ее, т,
е. ставить диагноз, но и изучать, оценивать, анализировать полученную
информацию и на ее основе формировать прогноз поведения человека в
конкретных ситуациях деятельности, что является на-

С. 101. ,„

1 Самонов А. П. Психология преступных групп.— Пермь, 1991.1 60

дежной основой для качественного расследования преступлений и
перевоспитания лиц их совершивших.

В литературе существуют различные классификации типологии лиц,
совершающих преступления.

Так, Ю. М. Антонян, В. П. Голубев, Ю. Н. Кудреков выделяют шесть типов
преступников.

Первый тип — «корыстолюбивые» (основной мотив преступной деятельности
корысть, стремление к приобретению материальных ценностей, ведению
обеспеченного образа жизни). Данные лица страдают подозрительностью и
одновременно обладают склонностью к риску, но только оправданному. Они
чрезвычайно общительны, легко налаживают деловые контакты, стремятся
жить в свое удовольствие и не скрывают этого.

Второй тип — «престижно-производственный» (основной мотив их преступных
действий — приобретение или сохранение определенного социального статуса
любой ценой, в т. ч. путем совершения преступлений).

Третий тип — «асоциальный» (основной мотив совершения преступлений
является сохранение или приобретение необходимых для них отношений с
другими людьми, преодоление своего отчуждения одиночества).

Четвертый тип — «нарко-алкогольно зависимый» (главный мотив их
преступной деятельности приобретение средств на выпивку).

Пятый тип — «игровой» (основная черта — склонность к игре, постоянное
участие в различного рода операциях, стремление испытать острые
ощущения, рискнуть).

Шестой тип — «семейно-бытовой» (стремление обеспечить не только самого
себя, но именно семью и отдельных ее членов необходимыми, по его мнению,
материальными и духовными благами).1

В. Г. Танасевич на социологическом уровне выделяет три группы
преступников.

К первой группе он относит преступников с ярко выраженной
антиобщественной направленностью, чрезвычайно развитыми эгоистическими
наклонностями, безразличным отношением к общественным интересам. В этой
группе выделены такие подгруппы: делец (стяжательство, накопление денег
и ценностей, искуссно маскирует и совершает преступления в
организованной группе, в которой играет одну из руководящих ролей, умело
под-

‘ Антонян Ю. М., Голубев В. П., Кудреков Ю Н. Психологические
особенности личности расхитителей социалистического имущества и
индивидуальная работа с ними. — М, 1986. – С. 24 – 50.

бирает соучастников); рецидивист (присвоение вверенного имущества
превращает в основной источник дохода, специально устраивается на работу
для получения в свое распоряжение материальных ценностей или денег,
присваивает их и скрывается, пользуется подложными документами,
удостоверяющими его личность); жулик (преимущественно торговый работник,
который стремится получать материальные блага в размерах, явно
превышающих заработанное).

Вторая группа — лица, совершающие корыстные преступления при отсутствии
определенно выраженных антиобщественных устремлений, в основном из-за
жизненных трудностей.

Третья группа как бы промежуточная. В эту группу входят: а) преступники
без ярко выраженных антиобщественных устремлений; б) преступники,
играющие второстепенную роль в организованной группе; в) лица
втягиваемые в преступления на почве пьянства; г) лица, занимающиеся
мелкими преступлениями (кражи и т. п.).1

М. Г. Миненок классифицирует расхитителей на четыре типа.

Первый — последовательно-корыстный (лица длительный период совершающие
преступления с непомерно разросшимися, извращенными материальными
потребностями в форме накопительства драгоценностей, денег, приобретения
престижных вещей). Отличаются организаторскими способностями, большим
самообладанием, выдержкой, ведут праздный образ жизни, кутилы.

Второй — противоречиво-корыстный (преступные действия выступают
средством достижения определенных производственных показателей). Обычно
не присваивают, либо присваивают незначительную сумму по сравнению с
общим объемом похищенного.

Третий — ситуативный (совершают преступления под давлением криминогенных
обстоятельств внешней среды).

Четвертый — импульсивный (обычно лица у которых отсутствует корыстный
мотив хищения). Лица, ворующие «за компанию», чтобы услужить друзьям,
знакомым.

А. Г. Ковалев выделяет три типа. Первый — глобальный преступный тип с
полной преступной зараженностью (асоциален тип, отрицательно относится к
труду и людям, не мыслит жизни вне преступлений, которые им сулят
основные радости, все их помыслы и чувства связаны с преступными
замыслами).

‘ Миненок М. Г. Личность расхитителя. Криминологическая характеристика и
типология.— Калининград, 1980.— С. 60—65.

Второй тип — парцинальный, с частичной криминогенной зараженностью, в
котором уживаются черты преступника и черты нормального социального типа
личности.

Третий тип — предкриминальный, представители которого обладают такими
свойствами, которые определяют совершение преступлений в определенных
ситуациях.1

Б. В. Ястребов, Т. Д. Кривенко, К. Т. Чернова выделили три типа: первый
— корыстно ориентированный, у которого акцент делается на достижение
цели «любой ценой»; второй — на первый план выдвигает разработку и
реализацию «безопасных» возможностей хищения; третий — акцент делает
прежде всего на обеспечение средств сокрытия преступления, однако при
оценке повышенной опасности ситуации может отказаться от достижения
целей.2

Рассмотрение типологии лиц, совершающих преступления, имеет важное не
только теоретическое, но и практическое значение в борьбе с
организованной преступностью. Поэтому данные рекомендации целесообразно
использовать в повседневной практической деятельности.

Что касается элиты преступного мира, то эти вопросы к сожалению
длительный период времени не были предметом серьезных научных
исследований в юридической науке. В основном традиционно в литературе
чаще всего фигурировало понятие «личность преступника», «преступная
группа», а в последнее время «преступная толпа», «преступная
организация», «мафия». Однако слово «мафия» все-же отражает не касту
преступного мира как например «воры в законе», а.скорее всего
конгломерат преступного формирования.

Можно задать вопрос, а существовала ли ранее элитарная надстройка в
преступном мире? Да существовала, и сейчас существует.

Для этого они выработали определенный «уголовный кодекс поведения» и
свои «законы» (правила жизнедеятельности).

Ранее лица, которые занимали главенствующее положение в преступном мире
(преступные группировки) особенно среди несовершеннолетних называли себя
«жиганами», а подчиненных «босяками» или «шпаной» (послереволюционный
период).

Ковалев А, Г. Психологические основы исправления правонарушителя.- М.,
1968.- С. 120.

2 Ястребов Б. В., Кривенко Т. Д., Чернова К. Т. Классификация
расхитителей и ее основания. Типология личности преступника и
индивидуальное предупреждение преступления.- М., 1979.- С. 15-30.

Затем лидеров преступного мира стали именовать «урками» (конец 20
годов), а подчиненных «пристяжью»,

По профессиональным признакам карманников называли «щипачи», а
гостиничных воров «марвихеры».

По мере совершенствования преступного кодекса жизнедеятельности (обмена
опытом, совершенствования, шлифовки уголовных традиций и т. п.)
заправилы преступного мира, ее элита стали делить уголовников на лиц
соблюдающих (жиганы, урки, воры) и несоблюдающих (штымпы) «законы».

Наметившийся раскол в преступном мире между жиганами, урками и ворами
привел к тому, что более организованные воры стали изгонять из своей
среды «тяжеляков» (лиц, совершивших изнасилование, разбой, убийство и т.
п.), Так возникла и сформировалась новая элитарная каста преступного
мира «воры в законе».

Сходки («съезды») «воров в законе» проводились в 30-е и 50-е годы. Имели
они место и в последнее время. Так, например, на сходке в 1956 г.,
которая состоялась в г. Краснодаре присутствовало около 200 воров из
разных регионов страны. Наряду с решением ряда организационных вопросов
на данной сходке были осуждены и убиты два вора, очевидно, нарушившие
«закон».

В 60 — 80 годы «воров в законе», воров-профессионалов в определенной
степени было меньше. Это было связано и с законодательной политикой, а
также с тем, что кражу государственной собственности могли совершать и
совершали люди, которые были просто не ленивы. Более того, совершить
кражу из объектов социалистической собственности мог человек без высокой
преступной профессиональной квалификации.

Рыночные отношения, развитие приватизации создает реальные предпосылки
для возрождения профессии такой элитарной касты как «воры в законе».
Обобщенный нами опыт Украины, Узбекистана, России и других стран
подтверждает данный тезис.

Краткий исторический экскурс данного вопроса позволяет нам перейти к
современной характеристике элиты преступного мира.

Элита преступного мира находится на высшей ступеньке иерархии. Они
практически осуществляют деятельность по руководству преступным
формированием (группой). Поскольку преступная группа — это неформальное
объединение людей, организовавшихся в целях удовлетворения своекорыстных
личных интересов и потребностей на основе преступной деятельности, то
соответственно имеет свою типологию и специфику управления сверху.

Сегодня по характеру преступной деятельности и специфике ее руководства
выделяют следующие преступные группы: расхитители, спекулянты, группы
маклеров, рэкетиров, контрабандистов, лжекооперативы, шайки, преступные
группировки, мафия.

Проведенные исследования деятельности ядра преступных групп позволили
выделить следующие основные функции преступной группы.

управленческо-стратегическая

функции ядра

финансового обеспечения

преступной группы

асоциальной производственной деятельности

нормативно-ценностная

разведки, конспирации и контрразведки

защиты и прикрытия

7 дисциплинарного воздействия

Каждая из указанных на схеме функций имеет свое содержание. Рассмотрим
их более детально.

Первая. Обеспечивает определение преступных целей и планирование
основных направлений преступной деятельности, выбора методов их
достижения, диагностику, исследование и прогнозирование преступной
деятельности, технику, тактику, методику и стратегию совершения .
преступлений.

Вторая. Строгое распределение ролей (обязанностей) между отдельными
преступными блоками и каждым членом в отдельности.

Третья. Использование денежного фонда преступной группы («общака») на
оказание помощи членам преступной -группы и их семьям, подкуп
должностных лиц (государственных, правоохранительных и др. органов),
содержание охраны, наем убийц. (Дань вносят все профессионалы — от
одиночек-шулеров до главаря банд, формирований). «Общак» используется
для «подогрева зоны», оплаты «отдыха» освободившимся, обеспечения их
жильем, барахлом, транспортом, компрометирования следователей, подкупа
судьи, найма адвоката или убийцы. Общак не плесневеет в подвалах, он

3 9-136

всегда используется для умножения капитала (кооперативы, подпольные цеха
и т. п.).

Четвертая. Обучение членов методам преступных действий, правилам
конспирации, действиям на случай провала и ареста, установления
соответствующих межличностных отношений в группе, правил поведения в
быту, общественных местах, по месту службы или работы. Формирует
антиобщественные взгляды, убеждения и традиции.

Пятая. Выбор объекта нападения, соответствующих схем связи и передачи
информации. В хорошо организованных группах члены ее не знают друг
друга, не знают организатора, главаря.

Шестая. Создание специальных блоков защиты и групп прикрытия (спасение
от наказания, смягчение его, препятствие выявлению всех членов группы,
либо физическое уничтожение лиц, от действий которых зависит преступная
деятельность группы).

Седьмая. Обеспечивает соблюдение всеми членами преступной группы
принятых в данной группировке норм, традиций и правил поведения, а также
постоянное поддержание боевой преступной активности группы (методы
воздействия психические и физические).

Типичными формами коммуникативных связей в преступной среде являются
следующие.

1. «Полная структура». (Каждый член группы может установить связь с
любым другим ее членом) (рис. 1.).

Рис. 1. Полная структура.

2. «Цепь» — последовательная связь членов группы

(рис. 2). Информация идет от одного лица к другому и т. д., но

третье лицо не знает, кто передал информацию второму, а

второе не знает, кто стоит в четвертом звене цепи, и т. д.

о .-о- о о -о о о

Рис. 2. Цепь.

3. «Круговая структура» (Информация движется толь

ко в одном, либо в обоих направлениях — соответственно

по кругу от одного соучастника к другому (рис. 3). Каждый знает лишь
двух партнеров.

4. «Колесо». Организатор группы имеет связь только с одним членом
группы. Между собой члены группы связи не имеют и друг друга в качестве
соучастников не знают (рис. 4).

Рис. 3. Круговая структура.

Рис. 4. Колесо.

5. «Круг со стержнем». Организатор преступной группы поддерживает связь
только с одним членом группы. Все остальные имеют связь между собой
(рис. 5).

?-Ос;

Рис. 5. Круг со стержнем.

6. «Разорванный круг со стержнем». Организатор преступной группы
осуществляет связь с членами группы через посредника. Соучастники между
собой связи не имеют (рис. 6).

Рис. 6. Разорванный круг со стержнем.

7. «Комбинированная структура». Организатор имеет связи как с членами
преступной группы, которыми он руководит непосредственно, так и с другой
группой лиц, но через посредника (рис. 7).

о—–

Рис. 7. Комбинированная структура.

8. «Сложная структура». Организатор преступной группы руководит двумя
или более подгруппами, структурами (см. 1 —7) (рис. 8).

ОТ о-

Рис. 8. Сложная структура.

9. «Многоблочная структура». Наиболее сложная коммуникативная структура,
характерная для преступных организаций типа «мафия».

8 9| io| и| 12 13

14 15 16 17 X О 19

Рис. 9. Многоблочная структура.

Главарь мафии имеет несколько преступных групп, совершающих преступления
в различных регионах страны, кроме того, имеет «блоки» защиты в
государственных, правоохранительных и других органах, а также имеет
личную охрану и охрану цеховиков (рис. 9).

6в

Раздел V

ГЕНЕРАЛЫ ПРЕСТУПНОГО МИРА: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭЛИТАРНОЙ НАДСТРОЙКИ ОРГАНИЗОВАННОГО ПРЕСТУПНОГО МИРА

Глава I

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛИТАРНОЙ НАДСТРОЙКИ
ПРЕСТУПНОГО МИРА1

В последние годы в преступной среде наблюдается криминальная активность
лиц, проповедующих так называемые «воровские идеалы и идеи», которые
конкретным противоправным поведением оказывают негативное воздействие на
морально неустойчивых субъектов, вставших на путь правонарушений.

Опытные уголовники рецидивисты вербуют в свои ряды несовершеннолетних,
наркоманов, квартирных и карманных воров, хулиганов и т. п. диктуют им
свою волю, заставляют совершать преступления под предлогом сбора средств
для воровских касс «общаков», оказания материальной помощи лицам,
отбывающим наказание в местах лишения свободы, подкупа администрации
исправительно-трудовых учреждений, работников правоохранительных
органов.

В сферу действия воровских «законов» вовлекаются также лица, прямо не
связанные с уголовно-преступной средой, но по ряду причин зависимые от
нее. Это крупные дельцы — «цеховики», картежники, морально разложившиеся
спортсмены, наркоманы, тунеядцы и т. п. Вовлекая в преступную
деятельность перечисленные категории лиц, уголовные «авторитеты» умело
сращивают уголовное начало с потребительской идеологией. В связи с этим
Р. В. Нартович отмечает, что тенденции в преступном мире нельзя
рассматривать в отрыве от процессов, происходящих в остальном обществе.
А в нем процветают корыстолюбие, стяжательство, эгоизм. Неспроста цель
большинства преступлений — нажива.2

На протяжении ряда лет в стране создавалось мнение, что с «ворами в
законе» покончено и целенаправленная работа в этом направлении не нужна.
В уголовном законе

‘ Раздел написан совместно с В. П. Сахно.

2 См.: Нартович Р. В. О проб\емах уголовного розыска, но не только о них
// Бюллетень по о&мену опытом работы МВД Украины. — 1991. — №106.- С. 9.

отсутствовало понятие организованной преступности и научные разработки
борьбы с этим опасным явлением не проводились. Однако действительность
показала несостоятельность этих иллюзорных и надуманных утверждений. Так
уже в 1986—1988 гг. было выявлено 2600 преступных групп, имеющих
признаки организованности. В 1989 г. разоблачено 1600 групп, в том числе
бандитские формирования, которыми было совершено свыше 9 тыс. опасных
преступлений.’ В 1990 году выявлено и разоблачено 278 тыс. преступных
групп. Групповая преступность возросла почти на 9%, в 1,5 раза —
проявления бандитизма и разбойных нападений с проникновением в жилище, в
3 раза увеличился количественный состав групп расхитителей.2 Выявлено
100 преступных сообществ, имеющих коррумпированные связи в
правительственных и правоохранительных органах, 70 — международные
связи. Статистика подтверждает тенденции ее роста.

С уверенностью можно сказать, что профессиональная и организованная
преступность у нас существовали всегда, изменялись лишь их масштаб,
формы и конкретные проявления.3 В исправительно-трудовых учреждениях и
на свободе оставалось значительное количество лиц, которые не порвали
связи с «воровскими традициями». Они продолжали жить по своим
«неписанным законам». В их среде начали выделяться лидеры групп и
группировок с отрицательной направленностью. Эти лица стремятся к
сохранению имевшихся в прошлом преступных законов, таких, как
утверждение звания «вора в законе» на сходке («крещение воров») и т. д.
Однако в целом содержание понятия «воры в законе» несколько изменилось.
Такие лица приспособились к изменениям условий содержания в местах
лишения свободы (размещение по видам режима в ИТК и тюрьмах, ужесточение
режима и т. п.), менее активно афишируют приверженность к «воровским
идеям», переименовались в «козырных фраеров», «путевых» и т. п.

В условиях свободы современный «вор в законе» стремится замаскировать
свой образ жизни, ничем не отличаться от других. В преступную
группировку принимают лиц, раннее не судимых, при этом не столько по
признакам («воровской морали»), сколько из-за корыстных соображений.

1 См.: Правда, 1989, 12 августа — 23 декабря.

2 См.: Пахомов В., Фишер Л. Новые «воры в законе» // Советская ми

лиция.- 1991.- №4.- С. 4.

3 См.: Организованная преступность. Что беспокоит специали

стов? // Милиция, 1992. – №№3-4. – С. 8.

Не отличает конкретных «воров» и строгое выполнение установленных в
преступном мире правил поведения. По утверждению специалистов, старые
традиции соблюдают только карманные воры — держатся за «профессию».
Другие же, не впервые попадая в места лишения свободы, группируются
здесь, разрабатывают планы нападения на имущих людей по выходе на «волю»
и при этом не только не исключают, но зачастую и предусматривают
физическую расправу с жертвой.1

«Воры в законе» и иные уголовные «авторитеты» являются, как правило,
организаторами преступлений, однако непосредственного участия в них не
принимают. Они дают консультации за вознаграждение, ведут работу по
поиску источников информации в органах внутренних дел, стремятся
внедрить своих людей в оперативные аппараты, руководят разборами
конфликтов среди уголовного элемента, в отдельных случаях организуют
открытое противодействие правоохранительным органам. Так, при задержании
вооруженный пистолетом и гранатой преступник был смертельно ранен.
Местная «мафия» решила преподать урок «зарвавшимся» органам внутренних
дел. Через четыре часа пылало здание городского отдела внутренних дел и
прокуратуры, дом начальника уголовного розыска. Как свидетельствуют
факты, замечает корреспондент, автор этой информации, трудно сказать,
кто кого контролирует: милиция — преступный мир или преступный мир —
милицию.2

В целях повышения личного авторитета и обеспечения безопасности
элитарная верхушка преступного мира подбирает телохранителей, так
называемых «боевиков», устанавливает связи с работниками
правоохранительных органов путем их подкупа или шантажа тесно
взаимодействует с лидерами других организованных преступных групп,
вымогает деньги у расхитителей и спекулянтов, кооператоров, дельцов,
«цеховиков», мошенников. Для достижения своих целей преступники не
останавливаются перед применением огнестрельного и холодного оружия,
отравляющих веществ, пыток и т. д.’

В последние годы в местах лишения свободы произошло омоложение
контингента осужденных, повысился их образовательный уровень. Все это не
замедлило ска-

1 Побегайло Э. ф. Тенденции современной преступности и совершение
уголовно-правовой борьбы с ней. — М., 1990. — С. 16.

См.: Нартович Р. В. О проблемах уголовного розыска, но не только о них
// Бюллетень по обмену опытом работы МВД Украины. — 1991. — № 106. – С.
9.

* См.: Под контролем мафии? // Труд, 1990. — 12 июля.

заться на характеристике качественного состава преступных лидеров.
Лидерство в среде «воров» стали захватывать молодые осужденные,
интеллектуально стоящие выше предшественников. Пользуясь просчетами в
работе администрации, они открыто стали проявлять себя, не скрывая своей
приверженности «воровским идеям».

Некоторые изменения претерпели и «воровские законы». «Ворам» разрешено
работать, находиться в камерах с осужденными других категорий и т. д.
Однако суть «воров» и лиц, их поддерживающих, не изменилась. Они
продолжают вести паразитический образ жизни, лишь внешне вуалируя его.
Выходя на работу, они только внешне стремятся создать видимость трудовой
деятельности, принуждают других осужденных выполнять за себя
установленные нормы выработки.

Для усиления власти над другими осужденными и укрепления своего влияния
«воры в законе» прибегают к различным мерам, в том числе угрозам,
избиению, насилию, а в отдельных случаях и к убийству. При этом
физическую расправу над неугодными лично не осуществляют. Эти функции
возлагают на «боевиков», подручных и приближенных. Нередко для
установления своей власти «воры в законе» устраняют иных уголовных
«авторитетов», с которыми находятся во враждебных отношениях.

В местах лишения свободы «законники» различными способами пытаются
внушить осужденным и администрации, что они являются поборниками
«арестантской» справедливости. Они играют в благородство, не допускают
явного притеснения слабых осужденных, нередко берут их под свою защиту,
приближают к себе, впоследствии используют в своих целях.

Одна из характерных воровских традиций — создание «общака».

По указанию «воров в законе» под предлогом оказания помощи злостным
нарушителям режима содержания, так называемого «подогрева зоны»,
подготовки совершения преступлений, подкупа работников
правоохранительных органов, администрации исправительно-трудовых
учреждений и т. п. с преступников, различного рода дельцов, а в местах
лишения свободы — с осужденных собирают деньги, иные материальные
ценности, наркотические и сильнодействующие вещества, оружие. Собранные
таким способом крупные денежные средства, предметы антиквариата,
транспорт, наркотические вещества, как правило, поступают в распоряжение
«воровской элиты». Эти ценности служат для удовлетворения потребностей
воровской верхушки. На них приобретают дорогие модные вещи, ведут
роскошный образ жизни. В этом про-*

является характерная черта личности современных «воров в законе» —
паразитизм не только вообще, но и паразитизм внутри криминальной среды.

Глава II

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ПРЕСТУПНОЙ СРЕДЕ

Как на свободе, так и в местах лишения свободы уголовные «авторитеты»
выступают в роли своеобразных идей, разрешают конфликты, возникающие в
уголовно-преступной среде. Все это приводит к обострению межличностных
отношений. Не единичные случаи, когда по указанию таких «авторитетов»
организуется преследование и травля неугодных. В отношении неугодных
совершают насильственные акты мужеложства, распространяют порочащие их
сведения. Имели место случаи, когда «воры в законе», используя в
качестве повода недостатки в деятельности администрации, организовывали
голодовку и массовые неповиновения осужденных.

Во взаимоотношениях «воров в законе» просматривается неофициальная
борьба между некоторыми их категориями, например, между группировками,
сформировавшимися по национальному или земляческому принципу.
Противоборство как между группами, так и их лидерами за сферы влияния
осложняет оперативную обстановку на местах и даже вызывает групповые
эксцессы в том числе, и в местах лишения свободы. Воровские авторитеты
стремятся установить «единство» в своем кругу, перепроверяют друг друга
и изгоняют из своей среды неблагонадежных, выносят на сходках различные
«приговоры».

Конфликты возникают также между старыми («нэпманскими») «ворами»
отстаивающими традиционные воровские нормы и традиции, и современными,
стремящимися видоизменить «воровские идеи», приспособить их к новым
условиям. Для первых характерна относительно узкая специализация на
каком-то виде преступлений, отрицание любых контактов с работниками
правоохранительных органов, игнорирование участия в любом труде.
Современные («воры в законе») чаще всего непосредственного участия в
совершении преступлений не принимают, стремятся установить выгодные
контакты с «нужными» людьми, сотрудниками милиции, УИН и других
правоохранительных органов, устраиваются на работу для официального
прикрытия.

По свидетельству ученых-криминологов — в 1970-х — начале 80-х годов,
после непродолжительного соперничества и выяснения отношений, наметилась
тенденция сращивания общеуголовной и экономической преступности,
появились такие ранее неизвестные нашей правоохранительной практике
преступления, как рэкет, похищение детей с целью выкупа и др. Причем
общеуголовная преступность фактически подчинила себе преступную часть в
экономической деятельности. Если выработаны даже принципы
взаимоотношений элитарной надстройки организованного преступного мира.1

По этому поводу справедливо замечание Д. И. Бедня-кова. Общеуголовная
преступность, пишет он, имеет более давние и устойчивые традиции,
антиобщественные установки, преступные устремления, свою школу, которые
всячески поддерживаются «ворами в законе» и преступными авторитетами.2

Таким образом, проводимые исследования подтверждают, что в
организованных преступных группах существуют свои законы и авторитеты,
мораль и линия поведения, язык и соответствующие атрибуты преступной
деятельности, т. е. своеобразная структура (технология жизни и
деятельности).3

В литературе описаны известные ныне основные принципы взаимодействия
«воров в законе» с преступниками в сфере экономики (дельцы, цеховики,
взяточники и прочие «акулы» теневого бизнеса). Они состоят в следующем:
«Бери у того, у кого есть что брать, бери не все, ибо терпению человека
приходит конец, бери не каждое дело работника правоохранительных
органов, ибо «мусор из избы не выносят».4

Одну из воровских постановок,5 сформулированную в городе Советская
Гавань («Хабаровское управление»)

1 См.: Ищенко Е., Лобова А. Организация и методика расследования

вымогательства (рэкета)//Соц. законность, 1991.- №6.— С. 43.

2 См.: Гуров А. И. Профессиональная преступность: Круглый стол изд-

ва«Юрид.Лит.».- М., 1991.

J См.: Бедняков Д. Н. Не процессуальная информация и расследование
преступлений. – М, 1991.— С. 8.

4 См.: Бараненко Б. И., Биленчук П. Д., Кубрак П. Н. Криминалистическая
характеристика разбойных нападений, совершаемых организованными группами
на квартиры граждан // Проблемы борьбы с организованной преступностью:
Сб. науч. трудов.— Минск, 1991.— С. 85—89; туров А., Щекочихин Ю. Под
контролем мафии // Лит. газ. — 1989. -№ 29; Дидоренко Э. Лев выходит на
боевую тропу // Комсомольское знамя.— 1990,- 28 февраля.

См.: Гуров А., Щекочихин Ю. Лев прыгнул // Лит. газета. — 1988, 20
июля.

описывает Д. И. Бедняков. В ней провозглашаются такие «воровские
принципы и установки»:

«Воровская постановка — это, прежде всего спра

ведливость во всем от и до .., человеческое отношение

друг к другу, принцип — один за всех и все за одного. Ни

кто не вправе бросить человека, кто живет этой жизнью,

ни в какой беде. Долг и обязанность каждого интересо

ваться жизнью ближнего, кто бы он ни был — вор, мужик

или фраер — и помочь ему хоть материально, хоть физи

чески, если он того заслуживает».1

Всесоюзные воры в законе — это люди, которых

выбирают сами воры в законе.

Вор в законе — это человек чистой кристальной души, живущий воровскими
законами и посвятивший себя и свою жизнь воровским идеям.

Всегда, везде и во всем, что касается нашей жизни, последнее слово за
ворами.

Фраер — это человек, отстаивающий идеи воров, жи

вущий воровскими законами, делающий что в его силах для

блага братвы. Фраер следит за порядком, чтобы не было все

возможных беспорядков, ведет за собой массы людей, учит,

объясняет, воспитывает в рамках воровских идей.

Мужик — это человек трудолюбивый, оплот, фун

дамент, нашей жизни. Долг каждого фраера оберегать его

жизнь, покой, благополучие, ибо без мужика не будет ни

чего. Об этом надо помнить везде.

Есть и обиженные в нашей жизни, но это не говорит

о том, что на нем можно ездить. Раз мы за справедливость,

то и в жизни у нас каждому должно быть отведено свое

место и свои права.

Интригант самый опасный человек в нашей жизни.

Долг каждого пресекать интриганов во всем, ибо от них

идет не только вред, но и беда. Помните, интригант — это

наш враг и мы непримиримы как к ним, так и к тем, кто их

оправдывает.

Для того, чтобы все было по воровским законам, мы

много делали и будем делать. Ясно, что не нравится мен

там и мешает нам.

Мы сплотились в единообщий круг и зовемся братьями, т. е. Братвой.
Вместе любую беду легче переносить, чем в одиночку. Силой к себе никто
не тянет и не принуждает. Дело наше добровольное и на самосознании.

1 Воровская постановка – свод, основных принципов жизнедеятельности
членов преступного сообщества, норм поведения и воровской морали.

По решениям всех людей нашего управления реши

ли собирать фонд помощи нуждающимся, Вор следит за

честным распределением всего, что имеется в фонде, а

если нет вора, то общественный человек, оставленный

вором и действующий от его имени. Долг любого и каждо

го, кто увидит несправедливость, поставить в курс ответ

ственного и говорить правду в глаза. Если человек про

молчит или потом будет жужжать, то он расценивается

как интригант.

Запрещается наводить разборы в нетрезвом состоя

нии, будь то укуренный или уколотый.

10. Во всех вопросах последнее слово за Вором или за

Фраером, который является ответственным и несет этот

груз.

Это единственная постановка, кто отступит от нее, окажется у нас на
дороге, тот наш враг. Исключение только тем, кто не с нами, но не лезут
и не мешают нам.

Помните эту заповедь, святую заповедь воровской постановки.’

Поэтому в целом для «воров в законе» характерны:

пропаганда преступного образа жизни, «воровской

морали», активное расширение своих рядов путем вовле

чения в антиобщественную деятельностью молодежи;

организация «воровской кассы» и ее пополнение пу

тем совершения преступлений, вымогательства денег у рас

хитителей государственной собственности и игроков в

азартные игры, консультирование преступников за возна

граждение, вкладывание средств «воровской кассы» в под

польные цеха для получения дополнительной прибыли;

оказание материальной помощи из средств «обща-

ка» осужденным, их семьям и другим лицам. Решения об

использовании средств на эти цели принимаются узкой

группой «воров в законе» из числа «элиты» данной пре

ступной категории;

принятие коллективных решений о проведении

«воровских сходок» для обсуждения вопросов преступной

деятельности;

ведение контрразведывательной работы против ор

ганов внутренних дел, приобретение источников инфор

мации в правоохранительных органах, отбор и содержа

ние лиц, ведение слежки и т. д.;

осуществление «судейских» функций при разреше

нии конфликтов, определение мер наказания виновным.

Кроме того, «воры в законе» придерживаются установ

ленных в преступном мире правил поведения, характер-

‘ Здесь и далее в ряде стилистика и орфография сохранены. *Ч

ных для мест лишения свободы. Находясь в УИН, они должны:

общаться только к себе подобными и приближен

ными к «воровской касте» категориями осужденных;

противоправную деятельность осуществлять только

через посредников, для чего иметь так называемую

«пристяжь» (своего рода слуг), которые выполняют за

«вора» черновую работу, берут на себя вину за правона

рушения «вора в законе» («громоотводы»), исполняют

карательные функции («быки»);

подрывать авторитет администрации и актива осу

жденных, используя допущенные ими ошибки и промахи,

не давать им информацию о внутренней жизни осужден

ных, не обращаться за помощью к администрации;

изыскивать возможности работать на «престижных»

легких работах (бригадирами, нарядчиками, завхозами), вы

полнять нормы выработки за счет других осужденных;

не участвовать в ремонте и строительстве инженер

но-охранных сооружений;

выявлять среди сотрудников УИН и военнослужа

щих конвойных служб недобросовестных лиц с целью ис

пользования их для нелегальной связи с преступным эле

ментом, находящимся на свободе;

осуществлять расправу над осужденными, нару

шившими воровские нормы и традиции.

Исходя из приведенных социально-психологических и поведенческих
характеристик уголовных «авторитетов», способствующих развитию
специфических форм организованной преступности, аппараты уголовного
розыска должны перестраивать стиль и методы работы, прежде всего на
уровне совершенствования деятельности по сбору, накоплению,
систематизации и использованию криминалистической и оперативно-розыскной
информации о рецидивистах, «ворах в законе» и иных уголовных
«авторитетах».

Первостепенное значение в связи с этим имеет пресечение на ранних этапах
«воровских идей», изоляции от общества носителей чуждой нашему образу
жизни морали, сведения к минимуму последствий пагубных действий
выразителей «воровских взглядов»; ратующие за насилие, возвеличивание
культа силы и денег, деградированных морально, разлагающихся физически
вследствие потребления наркотических веществ, алкоголя, заболевания
венерическими болезнями, СПИДом.

Особую опасность представляют воззвания и различного рода призывы к
«союзному сабантую», «съезду воров в законе» и т. д., в которых открыто
выражается стремление взбудоражить уголовно-преступную среду,

вызвать волнения и групповые неповиновения среди осужденных в местах
лишения свободы.

Так, в одном из перехваченных писем — обращений «воров в законе»,
адресованном осужденным тюрьмы г. Краснодара, говорится: «В последнее
время многих наших братьев убивают безнаказанно. В Узбекистане мы
потеряли несколько наших братьев. Вальку Канорского, Учкуна, Эркина и
многих других. В нашей жизни происходят недопустимые изменения. Лохмачи,
отнявшие жизнь у «воров», остаются безнаказанными.

За «воров» из-под земли достанем и спросим по-воровскому. В последнее
время завелось много самозванцев. Этому тоже положим конец, так как,
называя себя «ворами», они приносят очень много вреда в нашу жизнь.
Имеется в виду, кто без согласия «воров» назовет себя «вором», с того
сразу спросят сполна. В данное время кругом есть доступ к «ворам». Можно
написать и получить ответ, что скажут «воры». Кто замешан в смерти
«вора», спрос с них чисто по жизни, что и объявить лохмачам. Кто себя
считает истинным арестантом, долг того спросить с лохмачей сполна».

Таким образом, в преступной среде идет активная перестройка, «воры»
солидаризируются. Элитарная надстройка преступного мира, ее основное
ядро — это сложное социальное явление, изучение которого требует
комплексного междисциплинарного исследования. Разумеется, многоаспектное
изучение данной проблемы позволит найти оптимальные подходы для борьбы с
организованной преступностью в целом.

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

Раздел VI

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ

СООБЩЕСТВА: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ,

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ

И КРИМИНОЛОГО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ

ПРОБЛЕМЫ

Глава I

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

Современные представления о криминалистической характеристике
преступлений и возможности использования ее данных в процессе
расследования преступлений, совершаемых транснациональными преступными
сообществами

Понятие криминалистической характеристики преступлений в последние годы
стало предметом интенсив^ ного исследования в криминалистике. В
настоящее время в содержание криминалистической характеристики включают:

типичные следственные ситуации, под которыми

понимается характер исходных данных;

способ совершения преступления;

способ сокрытия преступления, маскировка;

типичные материальные следы преступления и ве

роятные места их нахождения;

характеристика личности преступника;

обстановка преступления (место, время, другие об

стоятельства).1

‘ Белкин Р. С. Курс криминалистики. Том третий.// М.: Юристь, 1997.- С.
312.

По-видимому, здесь надо различать содержание родовых и видовых
криминалистических характеристик преступлений, связанных с
организованной преступной деятельностью.1 Для родовых криминалистических
характеристик (в данном случае — организованной преступности в целом)
перечень указанных обстоятельств, в которых можно выявить устойчивые,
статистически корректные зависимости, будет уже. В видовых
криминалистических характеристиках (отдельные виды преступлений,
совершаемых участниками организованных преступных структур) — шире.
Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых
транснациональными преступными сообществами, безусловно, является частью
родовой криминалистической характеристики организованной преступности.

В известной статье Белкина Р. С, Быховского И. Е., Дулова А. В.
говорится, что практическое значение криминалистических характеристик в
значительной степени преувеличено.2 Впоследствии Р. С. Белкин добавил:
«Данные об этих зависимостях могут служить основанием для построения
типичных версий по конкретным делам. В этом и только в этом заключается
практическое значение криминалистической характеристики как целого.3

На наш взгляд возможности использования данных криминалистической
характеристики межнациональной организованной преступности гораздо шире.
В частности, исследования в этом направлении могут помочь в дальнейшем
совершенствовании системы международных соглашений по борьбе с
организованной преступностью. Без такой характеристики трудно определить
содержание, структуру, механизм использования межгосударственных баз
криминалистической информации, в целом определить важнейшие направления
совместной деятельности правоохранительных органов различных
государств.”

Прежде всего криминалистическая характеристика транснациональной
организованной преступности должна определить само понятие. Без этого
невозможно определить сам предмет исследования.

Белкин Р. С. Курс криминалистики. Том третий.// М.: Юристъ, 1997.- С.
315.

1 Белкин Р. С, Быховский И. Е., Дулов А. В. Модное увлечение или новое
слово в науке!// Социалистическая законность, 1987, N° 9.

J Белкин Р. С. Указ. курс. Том третий. С. 316

‘ Нурглиев Б. М Теоретические и прикладные проблемы расследова

ния организованной преступной деятельности. Дисс. докт. юр. наук. Ал-

маты, 1998. i

На второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному
правосудию Экономического и социального совета ООН 13—23 апреля 1993
года был заслушан доклад на тему: «Воздействие организованной преступной
деятельности на общество в целом». В нем дан перечень признаков, который
в какой-то степени помогает объяснить характер данного явления:

а) организованная преступность — это деятельность

объединений преступных лиц или группировок, объеди

нившихся на экономической основе. Эти группировки

очень напоминают банды периода феодализма, которые

существовали в средневековой Европе. Экономические

выгоды извлекаются ими путем предоставления незакон

ных услуг и товаров или путем предоставления законных

услуг и товаров в незаконной форме;

б) организованная преступность предполагает кон

спиративную преступную деятельность, в ходе которой с

помощью иерархически построенных структур коорди

нируются планирование и осуществление незаконных

деяний или достижение законных целей с помощью неза

конных средств;

в) организованные преступные группировки имеют

тенденцию устанавливать частичную или полную моно

полию на предоставление незаконных товаров и услуг

потребителям, поскольку, таким образом, гарантируется

получение более высоких доходов;

г) организованная преступность не ограничивается

лишь осуществлением заведомо незаконной деятельности

или предоставлением незаконных услуг. Она включает

также такие изощренные виды деятельности, как «отмы

вание» денег с помощью электронных средств, перевод

средств в легальные виды деятельности;

д) организованные в группировки преступники ис

пользуют в своей «работе» различные меры, которые мо

гут быть изощренными и тонкими или, наоборот, грубо

ватыми, прямыми и открытыми для установления моно

полии на предоставление незаконных товаров и услуг, для

проникновения в законные виды деятельности для кор

румпирования должностных лиц. Таким образом, когда

участвующие в организованной преступной деятельности

лица начинают заниматься законной коммерческой дея

тельностью, они обычно привносят в нее методы насилия

и запугивания, которые применяются в незаконных видах

деятельности.’

Основы борьбы с организованной преступностью. Указ. работа.— С. 10.

Однако это лишь один из многих факторов, определяющих опасность
траснациональных преступных сообществ. В числе других назовем:

тенденцию к совершению ими комплекса взаимо

связанных преступлений на территории нескольких госу

дарств;

особую сложность доказывания организующей

роли руководителей преступных сообществ, которые

зачастую даже не бывают на месте совершения пре

ступлений;

активное противодействие расследованию преступ

лений;

постоянная тенденция к расширению сферы дея

тельности преступной группировки с вовлечением в нее

граждан нескольких государств, в первую очередь ми

грантов, безработных, несовершеннолетних;

поиски коррумпированных связей, проникновение

в правоохранительные органы.

В самом общем виде указанные факторы можно разделить на две группы:

относящиеся к личности участников преступных

группировок и их структуре;

относящиеся к механизму совершения преступле

ний.

В различных странах СНГ в настоящее время ведется активная работа над
формализованным определением самого понятия организованной преступности.
Достаточно сложная структура предложена законодателем Российской
Федерации. Несмотря на то, что многие положения здесь нуждаются в
дополнительной редакции, в целом понятие, сформулированное в ст. 35 УК
РФ может быть взято за основу в решении аналогичных задач законодателями
других стран СНГ:

«Статья 35. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору, организованной группой или преступным
сообществом (преступной организацией).

Преступление признается совершенным группой

лиц, если в его совершении совместно участвовали два

или более исполнителя без предварительного сговора.

Преступление признается совершенным группой

лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали

лица, заранее договорившиеся о совместном совершении

преступления.

Преступление признается совершенным организо

ванной группой, если оно совершено устойчивой группой

лиц, заранее объединившихся для совершения одного или

нескольких преступлений.

Преступление признается совершенным преступ

ным сообществом (преступной организацией), если оно

совершено сплоченной организованной группой (органи

зацией), созданной для совершения тяжких или особо

тяжких преступлений, либо объединением организован

ных групп, созданным в тех же целях.

Лицо, создавшее организованную группу или пре

ступное сообщество (преступную организацию) либо ру

ководившее ими, подлежит уголовной отвественности за

их организацию и руководство ими в случаях, предусмот

ренных соответствующими статьями Особенной части

настоящего Кодекса, а также за все совершенные органи

зованной группой или преступным сообществом (пре

ступной организацией) преступления, если они охватыва

лись его умыслом. Другие участники организованной

группы или преступного сообщества (преступной органи

зации) несут уголовную ответственность за участие в них

в случаях, предусмотренных соответствующими статьями

Особенной части настоящего Кодекса, а также за престу

пления, в подготовке или совершении которых они участ

вовали.

Создание организованной группы в случаях, не

предусмотренных статьями Особенной части настоя

щего Кодекса, влечет уголовную ответственность за

приготовление к тем преступлениям, для которых она

создана.

Совершение преступления группой лиц, группой

лиц по предварительному сговору, организованной

группой или преступным сообществом (преступной ор

ганизацией) влечет более строгое наказание на осно

вании и в пределах, предусмотренных настоящим Ко

дексом».

Основным направлением здесь должна быть более детальная регламентация
проявлений организованной преступной деятельности. Так, не вполне ясно,
в чем именно проявляется создание организованной группы и преступного
сообщества, в чем реально заключается руководство ею. Конкретнее можно
было бы обозначить, а в чем именно заключается устойчивость преступного
формирования. Как именно должно выглядеть объединение организованных
групп. Без этого неизбежно возникают сложности как в квалификации
организованной преступной деятельности, так и в определении в процессе
расследования конкретных обстоятельств, которые подлежат доказыванию.

Криминалистически значимая информация об участниках транснациональных
преступных сообществ

В этой главе рассматриваются лишь организованные формы международной
преступности. Для таких форм характерны определенные свойства, функции,
которые отличают ее от других форм международной преступности. Эти
функции могут заключаться в специализации деятельности по следующим
направлениям:

1} разведка и подготовка совершения конкретных преступных акций,
подыскивание потенциальных потерпевших, выяснение их материального
положения;

планирование криминальной деятельности органи

зации;

реализация планов совершения конкретных пре

ступлений;

хранение, сокрытие, реализация имущества, при

обретенного в результате преступной деятельности,

«отмывание» и легализация преступных доходов;

снабжение сообщества или организации транспор

том и средствами связи, оружием и боеприпасами;

финансирование, сбор и распределение денежных

средств на оказание помощи семьям участников, аресто

ванных и пострадавших в результате преступной деятель

ности, столкновений с конкурирующими группами;

поддержание общей кассы;

снабжение подлинными или поддельными доку

ментами, атрибутикой правоохранительных и контроли

рующих органов;

организация собственной службы безопасности;

организация и поддержание каналов для перехода

на нелегальное положение участников сообщества или

организации, обеспечение для них условий продолжения

преступной деятельности;

представительство интересов преступного объе

динения во властных структурах, разрешение споров с

другими криминальными организациями;

защита от конкурирующих группировок и их вы

теснение;

обеспечение систематического влияния на приня

тие решений органами местного самоуправления, госу

дарственной власти и управления.1

А. А. Закатов и С. И. Цветков предлагают упорядочить эти функции в
соответствии с функциями управления в

Руководство для следователей. – М., 1997.— С. 576—577. 84

социальных и экономических системах, отождествляя криминальную
организацию по содержанию управления с легальными структурами.’

Внешне какое-то сходство между организованной преступной деятельностью и
процессами социального управления, по-видимому, имеется, но механически
переносить положения из теории управления в сферу анализа структуры
организованных преступных сообществ нельзя. Слишком уж специфична эта
деятельность. Несмотря на наличие постоянного «профессионального ядра» в
преступной группировке, основная масса ее участников не связана рамками
формализованных организационных структур. Не со всеми участниками
преступной группировки поддерживаются связи по типу
начальник—подчиненный. Для некоторых из них участие в преступной
группировке (особенно характерны коррумпированные связи) может
осуществляться на основе взаимовыгодных условий.

Некоторые преступные группировки отличаются не только большой
численностью, но и широким спектром преступной деятельности, обширной
географией совершения преступлений. В результате проведенных
оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками МВД Азербайджанской
Республики выявлена и обезврежена действовавшая с 1995 года
организованная преступная группировка 3. Мамедова. Арестовано — 26
активных членов этой группировки, из которых 3-е граждан Дагестана, 1 —
Грузии. В ходе следственно-оперативных мероприятий раскрыто 3 убийства,
10 разбойных нападений, 12 краж.

В результате реализации оперативных данных сотрудниками МВД и НБ
Республики Армения арестована организованная преступная группа из 25
человек, которая обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений:
грабежей, разбойных нападений, рэкета и убийств, получивших большой
общественный резонанс. У преступников изъято большое количество оружия,
боеприпасов, угнанные автотранспортные средства.

В соответствии с данными криминалистической характеристики
преступлений, совершаемых межнацио-

1 Закатов А. А, Цветков С. И. Тактика допроса при расследовании
преступлений, совершаемых организованными преступными группами. М.,1996.
С. 14— 17; см. также Цветков С. И. Выявление ролевых функций участников
преступлений как тактическая задача при расследовании деятельности
преступных структур//Проблемы криминалистической таории и практики:
сборник научных трудов. — М.: Юрид. ин-т МВД России, 1995.- Стр. 53-59.

нальными преступными сообществами, взаимодействие между
правоохранительными органами различных государств должно быть направлено
на установление следующих обстоятельств:

примерной численности преступного сообщества

или преступной организации;

ее структуры;

лидеров;

роли каждого члена в преступной иерархии;

данных, характеризующих их личность и поведе

ние;

образа жизни и возможных связей;

базовой направленности преступной деятельности

формирования;

сферы криминальной деятельности;

склонности отдельных членов к побочной преступ

ной деятельности и возможности совершения ими кон

кретных преступлений;

коррумпированность связей преступного форми

рования.

Для определения возможных направлений развития межнациональных
организованных преступных сообществ и постановки актуальных задач перед
правоохранительными органами стран СНГ необходимо рассмотреть зарубежные
аналоги — преступные сообщества, существующие на протяжении десятков
лет. Среди транснациональных преступных организаций эксперты ООН прежде
всего выделяют сицилийскую и итальянскую мафии как обладающие одной из
самых сложных тайных структур. Миграция сицилийцев в Соединенные Штаты
Америки способствовала образованию соответствующей сферы влияния на
американском рынке сбыта героина. То же самое происходит в Германии, где
недавно было установлено, что «группы сицилийских мигрантов,
поддерживающих тесную связь со своими родными семьями, занимаются
инвестиционной деятельностью и готовят группы исполнителей преступных
операций в Сицилии».2

Для Казахстана и многих российских регионов в настоящее время характерно
проникновение китайских преступных группировок. Хотя некоторые китайские
«триады» осуществляют свои операции на материковой части Китая, они
базируются преимущественно на территории Гонконга, который является
местом базирования организаций «Сунь Е Он», «14К» и «Группа Во». В то
вре-

1 Руководство для следователей. — М„ 1997. — С. 580.

2 Основы борьбы с организованной преступностью. Указ: Работа. —

С. 33.

мя как организация «Юнайтед бамбу» базируется в китайской провинции
Тайвань. Согласно некоторым оценкам, в Гонконге насчитывается 160000
членов «триад», относящихся к 50 различным организациям. Юристы-практики
и аналитики до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно
степени организованности «триад».

Пожалуй, правильнее всего было бы сказать, что они похожи на ассоциации
выпускников колледжей. Членство в «триаде» означает выражение
определенной степени доверия, и ее члены образуют единый рабочий
коллектив, призванный оказывать помощь другим членам, пусть даже
незнакомым. Поэтому, хотя «триады» и имеют определенную формальную
структуру, которая включает «голову дракона» и штат таких
«специалистов», как инфор-серы и управляющие, значительная часть их
преступной деятельности, как правило, осуществляется теми членами,
которые привлекаются для каждого отдельного случая в рамках гибкой
сетевой системы, которая может меняться в зависимости от той или иной
проводимой преступной операции.

«Триады» занимаются многими видами преступной деятельности, включая
вымогательство, незаконный оборот наркотиков, проституцию и азартные
игры. Они располагают также широкой зарубежной сетью, что позволяет им
без труда заниматься транснациональной преступной деятельностью. На
практике некоторые исследователи приходят к выводу, что сообщества
«триад» поддерживают очень тесные связи как с «тонгами», или тайными
сообществами, так и с молодежными бандформированиями, которые существуют
во многих китайских общинах в Северной Америке. Поэтому неудивительно,
что «триады» являются крупными поставщиками героина из Юго-Восточной
Азии в Соединенные Штаты Америки.1

Японская «Якудза», или, как ее еще называют, «Бориокудан», часто
прибегает к насильственным преступлениям, и ее деятельность в месте
базирования является значительно более заметной, чем деятельность
большинства других преступных организаций. В «Якудзу» входят несколько
крупных организаций, среди которых лидирует «Ямагучи-гуми»,
насчитывающая свыше 26000 членов в составе 944 менее крупных банд. Для
«Якудзы» характерна широкомасштабная междоусобная борьба между ее
различными группировками, однако это не мешает ей внедряться в сферу
законного

‘ Основы борьбы с организованной преступностью. — М. — С. 34.

предпринимательства и заниматься коррупцией в рамках политической
системы.

Хотя японская «Якудза» и не преследует далеко идущих целей в сфере
транснациональной деятельности, тем не менее она осуществляет достаточно
широкую преступную деятельность за пределами национальных границ, в том
числе занимается контрабандным ввозом ме-тамфетамина на Гавайские
острова и в Калифорнию, а также контрабандным вывозом оружия из
Соединенных Штатов в Японию.’ Специфические особенности отличают
деятельность этого типа преступных структур и с точки зрения методов
преступной деятельности. Для «Якудзы», в отличие от сложившегося образа
в беллетристике, характерны в большей степени не силовые, а
аналитические методы работы. Вымогательство связано не с угрозой грубого
насилия, а с использованием тщательно собранного компрометирующего
материала. Надо отметить, что такие методы становятся все более
характерными и для крупных преступных сообществ в странах СНГ.

Уникальными во многих отношениях являются колумбийские картели. В
отличие от большинства других транснациональных преступных организаций,
осуществляющих, как правило, самую разнообразную деятельность, картели
занимаются исключительно наркобизнесом. На практике картели — что
особенно характерно для колумбийского картеля, который сегодня занимает
господствующее положение в сфере кокаинового наркобизнеса — создали
более высоко организованную корпоративную и преступную среду, чем любая
другая группировка. Организованный ими бизнес основывается на таких
эффективных принципах управления, как специализация и разделение труда.
В настоящее время наблюдается усиленное проникновение этих преступных
сообществ в Россию и Казахстан через действующие в этих странах
транснациональные преступные группировки.

То же можно сказать и про нигерийские преступные организации, которые
занялись широкомасштабным оборотом наркотиков, и, согласно имеющейся
информации, по объему ввоза героина в Соединенные Штаты Америки они
уступают лишь китайцам. Этому также способствовал тот фактор, что они
могли управлять своими операциями из относительно безопасного места
базирования, для которого было характерно отсутствие соответствующего
законодательства и слабость правоохранительных органов, а также
определенная политическая не-

Основы борьбы с организованной преступностью. М. — С. 35. 88

стабильность, факты коррупции и дефицит ресурсов, необходимых для борьбы
с организованной преступностью. Практика показала, что они очень хорошо
приспосабливаются к новым условиям, что проявляется в разработке
альтернативных маршрутов для оборота наркотиков, способах сокрытия
наркотиков, выборе курьеров и соответствующего товара для сбыта; и из
простых перевозчиков, работавших на другие транснациональные преступные
организации, они превратились в крупных дельцов, действующих
самостоятельно. Хотя нет практически никаких свидетельств, указывающих
на существование нигерийского картеля, была выявлена некая аморфная сеть
крупных дельцов наркобизнеса, и нет никаких сомнений в том, что даже
деятельность курьеров тщательно планируется, причем курьеров обучают
тому, как не быть обнаруженными.’ Представители нигерийских преступных
организаций в середине 90-х годов появились в России и Казахстане и
пытаются наладить сеть сбыта наркотиков.

Преступная деятельность нигерийцев не ограничивается незаконным оборотом
наркотиков. Нигерийские организации занимаются также широкомасштабным
мошенничеством и вымогательством, в том числе подделкой кредитных
карточек и махинациями, связанными с деятельностью коммерческих банков и
программами помощи по линии правительства.2 Они преуспели в изготовлении
фиктивных удостоверений личности, которые позволяют им осуществлять
такие операции, как использование подложных чеков для получения
неинкассированных сумм, получение субсидий на образование, мошенничество
с целью получения социальных льгот, получение обманным путем страховых
выплат и средств с помощью электронного перевода.3 Наблюдаются попытки
использования в странах СНГ традиционных способов совершения
мошенничества, в частности путем рассылки т. н. «нигерийских писем»,
содержащих предложения о совершении выгодных сделок в целях последующего
завладения денежными средствами.

Принимает реальные формы мрждународный корпус наемных убийц,
характеризуемый высокой мобильностью, техническим совершенством
исполнения «заказа», размыванием доказательств на стадии подготовки,
включением в динамику преступления «не субъектов», напри-

1 Основы борьбы с организованной преступностью. М. — С. 35.

2 См. подробнее об этом: С. И. Цветков. Отчет о стажировке в Сек

ретной Службе Министерства Финансов США. — М: Московский ин

ститут МВД России, 1995.

Основы борьбы с организованной преступностью. — М. — С. 36.

мер, подростков 12—13 лет, не несущих ответственности за совершенные
действия. Киллеры, совершая заказные убийства в России тут же
скрываются, пользуясь открытыми по существу границами, в сопредельных
странах СНГ

Формируются не предусмотренные законом криминальные операции, например,
продажа права на криминализацию определенной контролируемой территории.
В литературе описывался случай обмена правами на криминализацию
территории в Европе взамен на преступную деятельность в Латинской
Америке.

Активизируются процессы аналитической криминальной деятельности, в
которую входит системный анализ законодательства в плане поиска
неурегулированности и противоречий, позволяющих направленно
истолковывать и криминально использовать дефекты закона. Криминальные
аналитики внимательно следят за динамикой экономической активности и
оперативно используют выгодные экономические ниши на территории
различных стран мира, офшорные зоны, слабости налоговых отношений.1
Офшорные компании используются в первую очередь для легализации
преступных доходов организованных преступных сообществ, а также для
уклонения от уплаты налогов.

Совершенствуется транснациональная коррупция чиновников, осуществляющих
криминальные действия по разные стороны границы, но в адрес одной
организации или по отношению общей для разных организаций коммерческой
сделки. Особенно опасны коррумпированные работники таможни. Так, в
России было возбуждено уголовное дело против работников Брянской
таможни, которые незаконно оформляли документы о ложном транзите импорта
в Украину. В результате только по данным одного уголовного дела
экономике был нанесен ущерб в размере нескольких миллиардов долларов
США. Организуют такие преступления как правило преступные сообщества,
использующие для этого сеть подставных фирм-однодневок.

Если транснациональная преступность захватила огромные пространства
сопредельных государств, то трансграничная преступность концентрируется
на ограниченных площадях внутри таможенных территорий.2 В соответствии с
Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской
Федерацией и Республикой Ка-

‘ Основы борьбы с организованной преступностью. — М. — С. 24 — 27. 90

захстан от 25 мая 1992 г., был установлен благоприятный режим для
взаимовыгодных связей между двумя странами. Между Республикой Казахстан
и Российской Федерацией заключен ряд соглашений, существенно облегчающих
связи между приграничными областями двух стран.’ Однако это не могло не
повлиять на злоупотребление таким положением со стороны представителей
межнациональных преступных группировок. Особенно это проявилось в
возрастании трансграничной преступности.

Трансграничная преступность обладает рядом признаков:

Она реализуется в зонах таможенного и погранич

ного контроля, т. е. имеет специальное пространство, ог

раниченное шлагбаумом, колючей проволокой и систе

мой охраны.

Она ограничивает сферу внешнего контроля, созда

вая латентную форму существования, что создает пре

ступную нишу для должностных преступлений, группо

вой контрабанды, вымогательства (рэкета), вымогательст

ва взяток, хищений со стороны страховых служб и эко

логических подразделений.

Она осуществляется специальными субъектами: ра

ботниками таможни, погранслужб, служб экологического

контроля, а также страховыми и туристическими агентст

вами, имеющими свои представительства в зонах погра

нично-таможенного контроля.

Она имеет «спутниковые» образования, включен

ные в органическое приграничное пространство.

Трансграничные каналы сбыта универсальны. По одним и тем же каналам
могут поступать наркотики, фальшивые деньги, оружие, контрабанда, «живой
товар», поддельные документы. Этому способствует действия иностранных
граждан на территории сопредельных стран.

Управлением по г. Минску Комитета по организованной преступности в ходе
реализации оперативной информации по делу оперативного учета разоблачена
международная организованная преступная группа, занимавшаяся с января
1998 года незаконным изготовлением и сбытом поддельных документов на
автотранспортные средства, используя компьютерную технику. В состав
группы входили: Суховилова Е. А., 1971 года рождения, жительница г.
Минска; Назаренко А. Б., 1972 года рожде-

‘ Меморандум об основных принципах решения вопросов, связанных с
гражданством и правовым статусом граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территории Республики Казахстан, и граждан Республики
Казахстан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации.

ния, Иванов Е. Ю., 1973 года рождения — жители Вильнюса; Самедов А. С.,
1969 года рождения и Асадов Н. В., 1961 года рождения — жители Грузии.
При производстве обыска изъяты компьютер, поддельные бланки
техпаспортов, счета-справки, доверенности, транзитные номера Российской
Федерации и Республики Литва, печати различных организаций. Возбуждено
уголовное дело по ст. 192 ч.1 УК Беларуси.

В начале марта 1998 года на автовокзале г. Шымкента сотрудниками МВД
Республики Казахстан в ходе проведения совместных мероприятий задержан
гражданин Узбекистана Ахмедов А. Ж., у которого обнаружено и изъято 1000
штук патронов калибра 7,62 мм.

Органам внутренних дел сопредельных территорий России и Казахстана
постоянно приходится решать совместные проблемы, связанные с борьбой с
проявлениями разбоев и вымогательства на дорогах.

Трансграничные преступные группы характеризуются:

синтетическим составом членов групп: специаль

ные должностные субъекты, члены организованных

транснациональных организаций, члены узкоспециали

зированных трансграничных преступных групп;

геополитические особенности группы, численность,

масштабы деятельности, степень проникновения во вла

стные структуры, организационная гибкость, преступная

мощь и оперативность реагирования, системы защиты;

оперативное просачивание по обе стороны грани

цы, что обеспечивается глубоким знанием дефектов ох

раны приграничных структур, людей, обеспечивающих

жизнедеятельность зон контроля (работников техниче

ских служб);

отработанность нелегального перемещения: грузов,

денег, людей, что в комплексе снимает проблему границы

как таковой.

Расширению и усилению межнациональных организованных преступных групп
объективно способствует миграция населения в разные регионы стран СНГ.
Так, например, с потоком вполне законопослушных мигрантов в Россию
проникают и представители преступного мира, которые в силу ряда причин
(прессинга национальных преступных групп, попадания в сферу внимания
правоохранительных органов и т. п.) вынуждены покидать страну бывшего
пребывания. Разумеется, в отличие от большинства мигрантов проделывают
это более безболезненно, заранее переводя капиталы, подготовив новое
место жительства. Причем, при этом они стараются не прерывать преступные
связи с национальными преступными группами. Таким образом, преступность
в Республике Казах-

стан и в Российской Федерации начинает приобретать не только
межрегиональный, а международный характер в полном смысле этого слова.’

В Республике Казахстан перемещение лиц с криминальным прошлым из страны
в страну укрепляет связи международных преступных сообществ, поскольку
между эмигрировавшими преступниками и их родственниками, знакомыми,
соучастниками совершения преступлений связи вовсе не обрываются.

Трансграничная преступность еще не стала проблемой полифункционального
исследования, но направления преступной практики организованных
преступных групп, которые сконцентрировались вокруг границы, стали
ключевыми для развития транснациональной преступности. Развитию
трансграничной преступности способствовали факторы:

— расширение преступно-экономических связей на территориях сопряженных
государств, чтобы рассредоточить инвестирования в криминализированные
экономические структуры. Это обусловлено заботой о безопасности
криминогенных экономических структур, а также уклонением от контактов с
правоохранительными структурами на территории преступного базирования.

Транснациональная экономическая преступность формируется на «спинах» и в
составе уже созданных международных экономических корпораций,
обеспечивающих переливание транснационального капитала по всему миру,
что превращает процессы «отмывания грязных денег» в беспроигрышную
лотерею, где все призы получают сами учредители.

Формируется корпорация транснациональных экономических мошенников,
которые оперируют значительными суммами, документами несуществующих
международных экономических организаций, заключают договоры, получают
кредиты, авансы, осуществляют оперативные денежные комбинации в
банковской и налоговой сферах.

Активизируется развитие транснационального про-мышленно-экономического
шпионажа, последствием которого является продажа коммерческих тайн,
направленное разорение отдельных предприятий или даже отраслей
неприступной экономики, для того чтобы освободить нишу для криминальной
экономической деятельности.

‘ Табаков А. А. Миграционные дисфункции и проблемы международного
сотрудничества в борьбе с преступностью // Проблемы расследования
преступлений в условиях формирования правового пространства СНГ и
развития международного сотрудничества: рабочие материалы
научно-практической конференции — Санкт-Петербург, 1993. — С. 48.

Криминалистически значимая информация

о способах совершения и сокрытия преступлений

участниками транснациональных преступных

сообществ

В настоящее время во всех странах СНГ формируются теневые
межрегиональные и транснациональные криминальные структуры,
обеспечивающие беспрецедентные по масштабам хищения денег и материальных
ценностей у хозяйственных субъектов независимо от форм собственности,
получение сверхприбылей от корыстно-насильственных преступлений,
незаконной торговли антиквариатом, оружием, автомобильного, игорного,
нарко- и порнобизнеса. По оперативной информации российскими
криминальными формированиями установлены устойчивые взаимоотношения с
преступными структурами 29 стран мира, в том числе США.’ Преступные
синдикаты действуют по самым различным направлениям. В числе из наиболее
опасных проявлений деятельности транснациональных преступных сообществ
можно назвать следующие:

1. Международный терроризм

Нельзя не отметить, что значительную часть контингента, пополняющего
ряды транснациональных преступных группировок, составляют лица,
участвовавшие в многочисленных конфликтах в «горячих точках» на
территории СССР. Они представляют опасность для всех стран СНГ,
поскольку даже после окончания конфликтов сохраняют вооружение и
структуру, занимаются, наряду с совершением террористических актов,
переправкой наркотиков, вымогательством, торговлей оружием. Появление в
огромных количествах похищенного и контрабандного оружия резко повышает
опасность международного терроризма в странах СНГ, чему способствуют
некоторые нерешенные проблемы взаимодействия этих стран.

Наиболее остро проблемы взаимодействия правоохранительных органов стран
СНГ сказываются при реагировании на факты совершения актов
международного терроризма. Так, в феврале 1993 года житель Азербайджана
Мусаев совместно с женой захватил авиалайнер на

Босхолов С. С. Организованная преступность и коррупция в России //
Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной
преступностью в России: Материалы научно-практической конференции (17—
18 мая 1994 года) — М : Московский институт МВД России, 1994,-С. 35

маршруте «Тюмень-Санкт-Петербург» с 75 пассажирами и 6 членами экипажа и
приземлился в Швеции. Было установлено, что подготовка к захвату
самолета осуществлялась преступником в Азербайджане, где им были
приобретены две гранаты. Затем террорист выехал в Россию.

Он по-своему верно оценил обстановку, неорганизованность взаимодействия.
В одном государстве СНГ — Азербайджане — без особых усилий приобрел
оружие устрашения, акт будто бы вовсе и не связанный с террором на
авиалиниях. В другом государстве — России — сориентировался в
определении наиболее слабого участка в работе гражданской авиации, на
севере страны, где смог выполнить следующую часть своего преступного
замысла — доставить оружие устрашения на борт воздушного судна, а потом
осуществить весь террористический замысел.

В этом факте виден и другой характерный недостаток борьбы с авиационным
терроризмом. Когда преступник был выявлен и правоохранительным органам
Российской Федерации потребовались ориентированные данные о преступнике,
который начал противоправные действия в Азербайджане, в ответ на
московский запрос об этих данных из азербайджанской милиции ответили:
«Мы не подчиняемся России».’

Аналогичные случаи случались неоднократно во взаимодействии
правоохранительных органов различных государств СНГ. Трудно даже
ориентировочно предположить, сколько в результате этого осталось
нераскрытых преступлений, сколько преступников скрылось в сопредельных
государствах, сколько в результате этого совершено новых преступлений.

Поскольку в современном мире все большую ценность приобретает
информация, в том числе научно-технического и промышленного назначения,
зачастую группы международных преступников начинают специализироваться
именно на совершении этих преступлений. При этом объектом преступных
посягательств становится прежде всего закрытая технологическая
информация организаций и предприятий стран СНГ, представляющая
значительную ценность и зачастую не защищенная патентами.2

‘ Киреев М. П. Проблемы совершенствования безопасности в аэропортах
содружества независимых государств // Проблемы расследования
преступлений в условиях формирования правового пространства СНГ и
развития международного сотрудничества: рабочие материалы
научно-практической конференции – Санкт-Петербург, 1993, — с. 73 — 77.

2 Зорин Г. А.,Танкевич О. О. Стратегия борьбы с транснациональной
преступностью. Гродно, 1997. – С. 26 —27.

2. Совершение серий общеуголовных преступлений

Достаточно распространенной на сегодняшний день является практика выезда
преступников для совершения преступлений в другие страны СНГ. В
сопредельных с Россией областях Республики Казахстан наблюдается
значительный рост числа преступлений, совершаемых преступными
группировками, базирующимися в России и наоборот, Наблюдается усиление
преступных связей между группировками этих стран. Практикуется
совершение по «заказу» краж, разбойных нападений с возвращением
преступников за рубеж. При этом похищенное имущество сбывается там же,
что существенно затрудняет его обнаружение. Так, руководитель ломбарда
«Невский» в г. Волгограде похитив путем мошенничества несколько десятков
килограммов ювелирных изделий, скрылся в Киеве, где подвергся нападению
преступников при попытке сбыть ценности. Преступники были задержаны.
Руководитель ломбарда подвергся экстрадиции. А с возвращением изъятых
ценностей возникли существенные проблемы.

Наибольшую опасность представляют межнациональные группы убийц,
работающих по заказу. Такие заказы поступают к ним через посредников,
имеющих преступные связи в нескольких странах.’

3. Легализация преступных доходов

При отсутствии достаточно эффективного взаимодействия налоговых и
таможенных органов стран СНГ трудно наладить борьбу с легализацией
преступных доходов через торгово-закупочные организации в странах СНГ.
Преступники обоснованно полагают, что вывозя денежные средства «черным
налом» или путем заключения фиктивных сделок, они крайне затрудняют
работу контролирующих органов. Отмывание грязных денег приобретает
характер преступной инсценировки, так как последствия преступного
результата — сверхдоходы — представляются финансовой системе как
легально полученные доходы.

Первоначально эта тема возникла на фоне доходного наркобизнеса, но
впоследствии она захлестнула все виды транснациональной преступной
деятельности. Термин неоднократно встречается в различных документах
ООН, но одно из первых определений «грязных денег» предложено на
Конгрессе ООН в Гаване в 1990 году. Исходя из

‘ Зорин Г. А.,Танкевич О. О. Стратегия борьбы с транснациональной
преступностью. Гродно, 1997. — С. 27.

этих документов главными в отмывании «грязных денег» являются следующие
характеристики:

сокрытие и маскировка подлинного характера ис

точника происхождения денег, носящих криминальное

прошлое;

передача права собственности на имущество кри

минального происхождения легальной организации или

частному лицу, которые могут обосновать правомерность

происхождения имущества;

преобразование формы собственности (с крими

нальным прошлым) в некриминальную (например, слия

ние разорившейся, но легальной фирмы, с предприятием

сферы «теневой экономики»), В этом случае теневое

предприятие с фасадом легального производства «под

питывает» преступными деньгами угасающую деятель

ность легального разорившегося предприятия;

дробление крупной суммы и ее вливание в финан

совую деятельность в объеме недекларированного харак

тера, т. е. объем криминальной суммы «грязных» в про

шлом денег растворяется в объеме серий мелких сделок;

документированная демонстрация легальности

«грязных» в прошлом денег. Например, для прежней

практики были характерны покупки выигрышных лоте

рейных билетов, инсценирование получения наследства

от «подставных» богатых родственников и т. д.

переброска денег по счетам различных лиц, а по

том их возврат в виде долга, оплаты реально не выполнен

ных услуг;

скупка банковских платежных документов и цен

ных бумаг;

использование счетов «на предъявителя»;

приобретение недвижимости, а затем легализован

ная реализация с удорожанием стоимости за счет скрыто

го внедрения криминальных средств;

подставное соучредительство совместных предпри

ятий с последующим экспортом-импортом капиталов за

границу или, напротив, в страну пребывания;

перекачка денег через банки стран, имеющих

льготный налоговый режим (Гонконг, Люксембург, Ир

ландия, Швейцария);

— использование банковских авизо.

Высокорентабельным в плане «отмывания грязных»

денег является использование преступными структурами «офшорных зон»,
которые являются отработанными по своей технологии «налоговыми
убежищами». Офшорные страны обеспечивают высокую секретность вкладов и
вкладчиков, что позволяет накапливать там колоссальные суммы. В
некоторых странах действуют десятки тысяч

4 9-136 97

офшорных предприятий различной специализации. Для организации такой
кампании в странах СНГ необходимо затратить всего от 300 до 1000
долларов.

Не лишено смысла открытие теневых коммерческих структур, инсценирующих
легальную экономическую деятельность, имитирующих доходность
предприятий, легализующих доходы путем заключения «бестоварных
договоров». Продуктивным для «отмывания» является следующий способ:
инсценировка иностранных инвестиций от фирм за границей, где капиталы
формировались из преступных источников за границей или внутри страны,
где формируется «совместное предприятие».

Создание и инвестирование предприятий за границей, с переводом туда
оборудования и капиталов. Это позволяет подготовить «оазис» для
возможного бегства. Необходимо отметить, что в 1996 году в УК России
была включена ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенного незаконным путем». Норма сформулирована
достаточно удачно, начинает применяться в России и может стать модельной
при разработке и совершенствовании УК других стран СНГ. Только в этом
случае весь пакет аналогичных норм будет действовать эффективно.

4. Компьютерные криминальные операции с деньгами на счетах отечественных
и заграничных банков. Проникновение в базы данных конфиденциальной
информации

В настоящее время лишь предпринимаются первые попытки совершения
организованными преступными структурами попыток получить доступ к
электронным банкам данных для совершения крупномасштабных экономических
афер. Такие попытки зачастую осуществляются как транснациональные
преступления одновременно на территории нескольких стран. С
использованием компьютерных технологий преступные группировки уже
совершают похищение средств с использованием подделки кредитных
карточек. Компьютерные технологии используются и при совершении иных
преступлений против экономической безопасности стран СНГ, например, при
совершении фальшивомонетничества.

Уже отмечено появление транснациональных преступных групп компьютерных
взломщиков. Так, группой взломщиков, состоящих из американских,
английских и русских хакеров осенью 1997 года было осуществлено
проникновение в компьютерные базы данных Министерства обороны США, а
весной 1998 года было совершено хищение оттуда совершенно секретных
сведений.

5. Подделка денег и документов

В связи с тем, что подделка и сбыт денег, документов и ценных бумаг
требует значительных предварительных затрат и наличия преступных связей
в различных странах СНГ (без этого невозможно приобретение
дорогостоящего оборудования и сбыт) эта деятельность уже давно перестала
быть уделом преступников-одиночек и в настоящее время является одним из
проявлений деятельности транснациональных преступных сообществ.
Существуют целые подпольные предприятия, изготовляющие поддельные
паспорта различных стран. Особенно это характерно для нигерийских
преступных групп, которые во множестве начали проникновение на
территорию России и Казахстана, используя при этом фальшивые паспорта (в
первую очередь Ямайки и Великобритании).

Все большее распространение получают преступления, совершаемые
иностранцами, совершающими квалифицированное, в промышленных масштабах
изготовление поддельных документов. В их числе сбыт поддельных
загранпаспортов; незаконный въезд в Россию; нелегальное проживание;
неправомерное использование кредитных карт и других международных
платежных банковских документов. Выявлены факты установления
иностранными гражданами преступных контактов с нашими гражданами в целях
сбыта пользующегося спросом товара, обмена валюты по повышенному курсу и
для совершения других, в том числе общеуголовных, преступлений. В
последнее время проявились факты совершения преступлений организованными
международными преступными группировками которые строятся как на основе
национальных преступных организаций (китайские, афганские, вьетнамские,
объединяемые в централизованные преступные сообщества), так и на основе
межнациональных групп, организованных по принципу знакомств и
землячеств, без четкой координации между ними (нигерийцы).

6. Международные экономические мошенничества

Криминальными элементами предпринимаются попытки за счет преступных
средств приватизировать государственные объекты, причем наиболее
рентабельные.2

‘ Григорьев П. В. Проблемы раскрытия и расследования преступлений,
связанных с иностранными гражданами и совершаемых в сфере рыночных
отношений // Выявление, раскрытие и расследование преступлений,
характерных для рыночных социально-экономических отношений. – Тула:
ВЮЗШ, 1993. – С. 41 -44.

2 Основы борьбы с организованной преступностью. —М., 1996. -С. 15-17.

л* 99

Преступными группировками планируются и совершаются крупномасштабные
мошенничества с использованием уже имеющихся преступных связей. Создание
совместных предприятий зачастую является прикрытием для деятельности
транснациональных преступных сообществ. Можно уже смело утверждать, что
на территории стран СНГ действуют опаснейшие международные преступные
группы, специализирующиеся на экономических мошенничествах. Так,
причинившие значительный ущерб экономике США и странам Западной Европы
мошенничества, связанные с использованием «нигерийских писем» уже
достаточно широко практикуются в России и Казахстане. Суть данной
махинации — в направлении на имя организаций от лица государственных
органов африканских стран чрезвычайно выгодных предложений о заключении
тех или иных сделок. Даже переговоры по этому вопросу проходят в зданиях
посольств с участием «дипломатических» представителей. Естественно, все
завершается преступным завладением деньгами доверчивых клиентов.

Одним из наиболее опасных явлений последних лет стало слияние
международных преступных организаций с представителями органов власти,
банковским, промышленным капиталом, а также с правоохранительными
органами. То, что происходит в России и других странах СНГ не может не
вызывать беспокойства. Здесь можно отметить следующие крайне опасные
тенденции.

Значительная часть мелких и средних банков попа

ли под полный контроль мафиозных структур. Они же и

контролируют прежде всего внешнеэкономические опе

рации, связанные с контрабандой, сокрытием преступ

ных доходов, незаконных операций при экспорте-

импорте, при скупке ценностей за рубежом.

Ряд крупных банков использует мафиозные струк

туры в своих интересах в целях давления на местные ор

ганы власти, правоохранительные органы, для вымога

тельства при совершении ряда заведомо невыгодных для

контрагентов действий.

Крупные банки и предприятия используют мафи

озные структуры в целях замены легального гражданско

го и арбитражного производства преступными разборка

ми, санкциями за невыполнение решений которых зачас

тую является смерть.

В некоторых регионах руководителями админист

рации становятся ставленники конкретных банков и фи

нансовых групп. То же можно было сказать о целом ряде

бывших членов правительства России, которые, особенно

во внешнеэкономической деятельности, выполняли их

100

поручения. Это привело к тому, что свободной торговли целым рядом
стратегически важных товаров уже нет.

5. Ряд крупных корпораций Запада прямо занимаются

подкупом должностных лиц России (а иногда и Казахста

на) с целью заключения заведомо невыгодных для них

сделок и завладения наиболее ценными отраслями на

циональной промышленности.

Так, в последнее время в российских средствах массовой информации часто
сообщалось о незаконных операциях через подставные фирмы между немецкой
компанией «Сименс» и руководством ФАПСИ России. Опасность этого еще и в
том, что аналогичные сделки совершались между «Сименс» и МВД России при
закупке информационных систем для Главного информационного центра МВД
России. Это создает реальную опасность для интегрированных баз данных
правоохранительных органов стран СНГ.

6. Слияние промышленных корпораций с организо

ванной преступностью порождает колоссальный ущерб

для экономики государств СНГ.

В качестве примера можно привести целую серию незаконных сделок по
транзиту товаров, осуществленную в середине 90-х гг. в России. Так,
ввезенные в Россию из Западной Европы товары на сумму свыше 15 млрд.
долларов США оформлялись как следующие транзитом в Украину.
Реализовывались они только в России через подставные фирмы. На Брянской
таможне документы оформлялись как транзитные. В результате ущерб от
уплаты таможенных сборов и налогов для России составил не меньше 5 млрд.
долларов США.

7. В ряде случаев контрабанда маскируется как внут

ренние перевозки.

Огромные количества нефтепродуктов из России вывозились контрабандой так
называемым «калининградским транзитом». Через сеть контролируемых
организованной преступностью мелких сбытовых фирм, по фиктивным сделкам,
нефтепродукты направлялись в Калининград. Однако в Вильнюсе,
представители международных преступных группировок с использованием
коррумпированных связей среди руководства на транспорте, осуществляли
переадрессовку составов в порты Прибал-ки. Разница во внутрироссийской и
международной цене делилась между всеми участниками преступной сделки,
затем с помощью специальных курьеров из числа бандитских формирований
часть выручки в валюте незаконно возвращалась в Россию. Надо отметить,
что за такими курьерами постоянно велась охота со стороны других
бандформирований.

101

7. Уклонение от уплаты налогов

Масштабы уклонения от уплаты налогов в странах СНГ достигли огромных
размеров, что самым пагубным образом сказывается на экономике и
социальном уровне развития наших стран. Массовое уклонение от уплаты
налогов производится с участием межнациональных организованных
преступных структур, часть которых действует легально под видом
коммерческих организаций с переброской денежных средств за рубеж. Эти
операции совершаются в сочетании с другими видами экономических
преступлений и не могут быть выявлены без согласованного участия
правоохранительных органов различных стран.

8. Противодействие расследованию преступлений

Применительно к анализу способов сокрытия преступлений
транснациональными преступными организациями следует отметить, что и
здесь возможности преступных группировок гораздо выше, чем у
традиционных преступных групп. В первую очередь это связано с прямым
противодействием расследованию таких преступлений.

На стадии подготовки к совершению преступлений меры противодействия
сводятся к проведению подготовительных действий (выявление условий,
наблюдение за объектами, проникновение на объект, установление контактов
с нужными людьми, подбор исполнителей и т.д.), позволяющих осуществить
замысел с минимумом помех и скрыться с места преступления.
Противодействие на этапе дознания и следствия заключается в сокрытии
преступной деятельности и активном влиянии на ход следствия с целью
заведения его в тупик либо направления по «нужному» лидерам преступного
мира сценарию. При этом все чаще наблюдаются попытки использования
международными преступными структурами коррумпированных связей, особенно
в числе работников правоохранительных органов:

для обеспечения переправки грузов и ценностей

через границы;

для противодействия экстрадиции;

для «отсечения» в процессе расследования эпизо

дов тяжких преступлений, совершаемых за границей;

утечка конфиденциальной информации.

«Зоной повышенного интереса» организованных преступных формирований
являются учреждения и органы уголовно-исправительной системы. В случае
осуждения ключевым интересом преступников становится создание наиболее
благоприятных условий отбывания наказания,

102

решение вопроса условно-досрочного освобождения из мест лишения
свободы.’

К числу специфических особенностей механизма совершения преступлений
транснациональными преступными сообществами относится то, что они
используют имеющиеся каналы связи для совершения самых различных
преступлений. По этим каналам в различные страны СНГ зачастую
перемещаются наркотики, фальшивые деньги, оружие, антиквариат, ценности,
преступники, скрывающиеся от следствия и суда.

Именно основное свойство транснациональных преступных группировок —
наличие каналов преступных связей открывает пути для широкого спектра
операций с предметами, запрещенными к обороту:

незаконный оборот и производство оружия и

специальных взрывчатых устройств (например, в тече

ние длительного времени взрывчатые устройства для

преступных организаций в России производились в

Латвии);

незаконное производство и оборот наркотиков и

сильнодействующих веществ;

незаконный оборот сильных ядов, отравляющих и

радиоактивных веществ;

торговля людьми (женщинами, малолетними);

незаконная переправка людей через границы;

изготовление и сбыт фальшивых денег;

международная торговля похищенными автомоби

лями;

транснациональный рекет на транспорте и автома

гистралях.

Особую опасность в настоящее время представляют транснациональные
преступные организации, занимающиеся производством, контрабандным
вывозом в соседние страны и распространением наркотиков. Уже сами
масштабы этой деятельности настолько велики и сложны, охватывают по сути
всю планету, что само по себе совершение этого преступления требует
обязательного участия организованных преступных сообществ. Вот только
несколько каналов связей международной наркомафии, проходящие через
Казахстан и Россию.

1. Наркотики растительного происхождения (конопля) — из Казахстана в
Россию и другие страны.

‘ Кувалдин В. П. Сущность и основные направления противодействия
организованных преступных структур органам внутренних дел // Проблемы
борьбы с организованной преступностью: Материалы научно-практической
конференции (28 —29 ноября 1995 года).— М.: Московский институт МВД
России, 1996. – С. 41 – 44.

103

Полуподпольные китайские фармацевтические

предприятия контрабандно перевозят сильнодействую

щие лекарственные средства в Россию и Казахстан.

Опиумный маршрут: Афганистан — Таджики

стан — Киргизия (Ош) — Россия и Казахстан.

Колумбия — Россия — Казахстан — кокаин и его

производные в обмен на оружие; параллельно в страны

СНГ колумбийской наркомафией ввозятся также фаль

шивые деньги.

Наркотики с перевалочных баз в Западной Евро

пе—в Россию.

Организация изготовления в странах СНГ с учетом огромного научного
потенциала принципиально новых видов наркотиков, в частности
3-метилфентанила, который приготовляется наркоманами в соотношении
1:20000, его почти беспрепятственно можно переправлять через
государственные границы (был случай, когда из Москвы этот наркотик
переправлялся в Израиль в виде почтовых открыток, пропитанных этим
веществом). Расследование этих преступлений, проводившееся совместно МВД
и ФСБ России позволило раскрыть значительную часть сети сбыта наркотика
и, главное, уничтожить подпольные лаборатории по изготовлению
синтетических наркотиков. Осуществленные в этой связи
оперативно-розыскные мероприятия позволили 23 апреля 1992 года у дома №
2 на Новой площади в г. Москве задержать по подозрению в совершении
незаконных операций с этим новым наркотическим средством Квабзиридзе Т.
А. В результате личного обыска и обыска, проведенного в квартире у
Квабзиридзе, обнаружено 719 мл. ампулированной жидкости. Экспертное
исследование содержания ампул показало, что эта жидкость является
раствором 3-метилфентанила — синтетического наркотического средства, по
своей наркотической активности и воздействию на организм человека во
много раз превосходящего ранее известные виды наркотиков, в частности,
морфин — в 5,5 тыс. раз.

Дальнейшее расследование позволило выявить хорошо организованную и
технически оснащенную, законспирированную сеть торговцев
3-метилфентани-лом, пресечь деятельность подпольных лабораторий по его
производству. Выявленные лица, причастность которых к делу доказана,
привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, в процессе предварительного следствия по делу о незаконном
обороте наркотиков выявлена группа лиц, совершивших контрабандный ввоз
на территорию Российской Федерации большой партии наркотического

104

средства — бупренорфина, незаконные сделки по сбыту этого средства,
незаконные валютные операции и контрабандный вывоз валютных средств из
территории России в крупных размерах, а также многочисленные завладения
личным имуществом граждан путем мошенничества под видом купли-продажи
валютных средств.

Расследованием этого дела установлено, что Жмудский В. В., занимаясь в
течение длительного времени частным бизнесом, в том числе связанным с
куплей-продажей автомобилей, ведя праздный образ жизни, весной 1992 года
решил приумножить свои доходы на сделках с незаконным оборотом
наркотиков. Заведомо зная, что вложенный в наркобизнес капитал приносит
доход, он, в осуществление преступных намерений, создал преступную
группу в составе Абдуллина — одного из авторитетов преступного мира,
специализировавшегося на вымогательстве и «кидках» граждан при
совершении валютных сделок и Мчедлишвили — гражданки Республики Грузии,
имевшей опыт преступной деятельности в сфере наркобизнеса и связи среди
наркодельцов Грузии. Располагая информацией о том, что в Индии
практически свободно продается наркотическое средство бупренорфин,
пользующееся большим спросом в Грузии, обвиняемые разработав план
контрабандной доставки в Россию этого наркотика, в феврале — марте 1992
года через Пуранд Чанд — гражданина Индии организовали частное
приглашение в г. Дели и, уточнив после этого детали поездки, 25 марта
1992 года все вместе вылетели в г. Дели. Находясь в течение 5 дней в
Индии, обвиняемые незаконно приобрели с целью сбыта у местных
поставщиков крупную партию бупренорфина в количестве не менее 40 тыс.
ампул емкостью 2 мл. каждая и 31 марта 1992 года рейсом Аэрофлота, скрыв
от таможенного досмотра ввозимые ампулы, контрабандным путем доставили в
Москву купленные наркотики, где были задержаны.

Необходимо отметить типичность и массовость аналогичных уголовных дел,
преступная деятельность по которым охватывала несколько стран.
Интересно, что действовавшая в течение 6 лет постоянная
следственно-оперативная группа МВД и ФСБ России постоянно шла по связям
от одной преступной группы к другой, выходя все на новых и новых
преступников и эпизоды совершения преступления. Действие такой группы в
качестве межнациональной дало бы куда больший эффект. Неоднократно
работа по задержанию крупных партий наркотиков, основных участников
преступных сообществ срывалась из-за невозможности своевре-

105

менно выехать в ту или иную страну или добиться своевременности
выполнения международного отдельного поручения.

Так, в сентябре 1995 года с участием 8 УВД и 2 УВДТ России и МВД Украины
проведена комплексная операция по перекрытию каналов контрабандного
поступления наркотиков и оружия из-за рубежа. Изъято около 100 кг
наркотиков, 58 единиц огнестрельного и холодного оружия, большое
количество боеприпасов, задержано незаконно ввозимых товаров на
несколько миллиардов рублей.

В целях стабилизации криминогенной обстановки правоохранительными
органами сопредельных государств проведено две оперативно-поисковых
операции по маршруту следования поезда Душанбе — Москва. Разоблачены три
организованные этнические преступные группировки, возбуждено 35
уголовных дел, дополнительно выявлено и взято на учет для дальнейшей
оперативной отработки около двухсот правонарушителей.

Очевидно, что решение проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков,
как свидетельствует анализ данных криминалистической характеристики этих
преступлений, может быть найдено лишь в дальнейшей интеграции усилий
нескольких государств.

9. Вымогательство, совершаемое транснациональными преступными
группировками

Можно выделить ряд типов транснациональных преступных группировок,
специализирующихся на вымогательстве в зависимости от способа совершения
вымогательства, личности потерпевших и сфер преступной деятельности.

1. Вымогательство в отношении соотечественников, выезжающих за рубеж:

вымогательство в отношении соотечественников,

занимающихся бизнесом в одной из стран СНГ (китайцы,

вьетнамцы, граждане Украины, России и Казахстана, вхо

дящие в преступные группировки, действующие за рубе

жом;

вымогательство в отношении мелких торговцев, вы

езжающих за покупками за границу (контролируется

практически весь путь их передвижения, момент покупки

товаров и, как правило, при участии коррумпированных

таможенников, возвращение в страну пребывания);

вымогательство в отношении беженцев, покинув

ших «горячие точки»;

вымогательство в отношении крупных предприни

мателей из стран СНГ, осуществляющих сделки за грани

цей, особенно не вполне законные; в отношении таких

лиц преступными группировками ведется настоящая эко-

106

номическая разведка в том числе с использованием коррумпированных связей
в правоохранительных органах в целях завладения выгодным направлением
бизнеса, захвата имущества, вымогательство крупных сумм денег;

— сексуальная эксплуатация женщин, вывезенных под

различными предлогами за границу; так в середине 90-х го

дов совместно с полицией нравов Швейцарии была ликви

дирована преступная группа, в которую входили работники

балета одного из российских театров, вывозивших танцов

щиц в ночные клубы этой страны и постоянно облагавших

их «данью», а зачастую и избивавших девушек.

2. Организованное похищение автомобилей:

организация угонов в странах Западной Европы

(часто в сговоре с «потерпевшим», получающим часть

суммы и страховку, заявление об угоне с опозданием, пе

регон нескольких автомашин через границу по одним и

тем же поддельным документам через пункты таможен

ного контроля, изготовление новых документов, номеров

и сбыт в различных странах СНГ;

контроль за трассами перегонки купленных инома

рок в страны СНГ;

контроль за маршрутами международных авто

транспортных перевозок с нападениями на водителей

или вымогательством денег или грузов, организация сбы

та похищенных грузов (иногда вместе с автомобилями)

через подставные фирмы.

10. Преступления против интеллектуальной собственности

Последние годы характеризуются появлением новых видов международных
преступлений, которые, хотя и не принято относить к проявлениям
организованной преступной деятельности, однако они, по существу, ими
являются. Это касается, в частности, нарушений авторских прав,
присвоения чужой интеллектуальной собственности. Дело в том, что участие
в совершении преступлений целой группы лиц официально существующей
государственной или коммерческой организации приобретает черты системной
преступной деятельности с высоким уровнем организации (например,
изготовление и распространение «пиратских» видеокассет и т. д. Поскольку
в данном случае преступная деятельность распространяется на несколько
стран, то и борьба с ней является совместной задачей правоохранительных
органов нескольких стран. Здесь по сути должен быть применен весь
комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприя-

107

тий, аналогичный совместному расследованию организованной преступной
деятельности.

Криминалистический анализ транснациональной организованной преступности
показывает, что, во-первых, ее уровень постоянно возрастает и занимает
все более заметное место в структуре национальной преступности прежде
всего из-за недостаточно эффективной борьбы с нею; во-вторых, появление
на территории СССР нескольких суверенных государств создало
дополнительные трудности в борьбе с организованной преступностью,
которая осталась единой, что требует совершенно новых методов
взаимодействия между правоохранительными органами различных’ стран и
новой организации этой деятельности.

/ /. Антиквариат

Грандиозные масштабы в настоящее время приняли похищение и незаконный
вывоз культурных ценностей за пределы стран СНГ. Правоохранительным
органам удается задержать лишь небольшую их часть. Однако прогресс в
этом направлении несомненен. Также в период с 3 по 6 августа 1998 года
на территории Челябинской области силами служб УВД, ГУУР МВД России,
Южно-Уральского УВДТ, Челябинской таможни, ФПС РФ, налоговой полиции и
УВД Кустанайской области Казахстана, с целью профилактики и раскрытия
преступных посягательств на культурные ценности, а также пресечения их
незаконной торговли и контрабандного вывоза за пределы России и
Казахстана подготовлен и проведен комплекс специальных мероприятий под
условным наименованием «Антиквариат».

Во время проведения на территории Челябинской области операции
«Антиквариат» на границе с Республикой Казахстан, на таможенном посту г.
Троицк, были организованы группы заслона, группы поиска, группы разбора
из числа сотрудников милиции, представителей таможни, Федеральной
пограничной службы. Аналогичные группы по договоренности с силовыми
структурами были организованы на территории Республики Казахстан.

В ходе операции «Антиквариат» в городе и области зарегистрировано 512
преступлений, при этом раскрыто 347 (из них 121 ранее совершенных),
привлечено к уголовной ответственности 86 человек. Задержан 31
преступник, из числа находящихся в федеральном розыске. Раскрываемость
по «горячим следам» составила 48,7%.

108

Глава II

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО

СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ

С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ

СООБЩЕСТВАМИ

Основы организации международного сотрудничества в борьбе с
транснациональными преступными сообществами

Организованная преступная деятельность в странах СНГ все более
приобретает транснациональный, международный характер. Это проявляется,
с одной стороны, в совершении организованными группами преступлений на
территории нескольких государств, с другой — в совершении преступлений
межгосударственного характера, (в частности, незаконного оборота
наркотиков, фальшивомонетничества, захвата заложников, пиратства и т.
п.). Эти особенности организованной преступности касаются как стран
ближнего зарубежья (в рамках бывшего Советского Союза), так и других
зарубежных государств.1

Резкое ухудшение условий жизни огромных масс людей, межнациональные
конфликты в условиях открытых границ и сохраняющихся дружеских и
родственных связей вызвало резкий рост миграции наиболее молодой и
активной, а также социально необустроен-ной части населения, что резко
ухудшило оперативную обстановку в основных центрах миграции и в
приграничных регионах стран СНГ.

Огромное распространение в странах СНГ получили преступления,
совершаемые иностранцами. В их числе сбыт поддельных загранпаспортов;
незаконный въезд в Россию и Украину; нелегальное проживание;
неправомерное использование кредитных карт и других международных
платежных банковских документов. Выявлены факты установления
иностранными гражданами преступных контактов с нашими гражданами в целях
сбыта пользующегося спросом товара, обмена валюты по повышенному курсу и
для совершения других, в том числе общеуголовных, преступлений.

‘ Цепелев В. Ф. Транснациональный аспект организованной преступности и
некоторые проблемы борьбы с ней//Актуальные проблемы теории и практики
борьбы с организованной преступностью в России: материалы
научно-практ.Конфер.- (17- 18мая 1994года).- М, 1994. -С.87-90.

109

В последнее время проявились факты совершения преступлений
организованными международными преступными группировками.1

В 1991 —1992 годах в среднем по России раскрывалось лишь 25%
преступлений, связанных с иностранными гражданами. Все это
свидетельствует о необходимости более активного и обстоятельного
исследования особенностей организации расследования преступлений,
совершаемых иностранцами и в отношении их.

При расследовании уголовных дел, связанных с иностранными гражданами,
всегда необходимо учитывать, что они (подозреваемый, потерпевший,
свидетель) в любой момент могут выехать из России. В связи с этим особую
актуальность приобретают быстрота и оперативность действий следователя.

Следует учитывать также снятие имевшихся ранее ограничений по
перемещению иностранных граждан по территории государства. Иначе говоря,
следователю необходимо в течение дня, а порой и нескольких часов, по
взаимодействию с органами дознания допросить свидетелей, потерпевших,
подозреваемых, провести очные ставки, опознания, осмотры, а также иные
следственные действия, связанные с участием иностранных граждан. В
противном случае теряются источники доказательств, перспектива успешного
расследования, а соответственно и судебного разбирательства по
уголовному делу.2

К их числу относятся: получение необходимой информации о географическом
положении, истории, политическом строе и обычаях страны иностранца,
подбор и вызов переводчиков, решение вопроса об участии в производстве
следственного действия консультантов или дипломатических представителей
и других лиц, подбор соответствующих лиц для опознания.

Особенности рабочего этапа следственного действия с участием иностранных
граждан проявляются в установлении психологического контакта (с участием
переводчика), разъяснения важности и необходимости производства
следственного действия, прав и обязанностей иностранца в предупреждении
об ответственности по ст. 181, 182 УК РФ и т. д. Даже обозначенный и
далеко не полный перечень проблем организации и

Григорьев П. В. Проблемы раскрытия и расследования преступлений,
связанных с иностранными гражданами и совершаемых в сфере рыночных
отношений // Выявление, раскрытие и расследование преступлений,
характерных для рыночных социально-экономических отношений. – Тула:
ВЮЗШ, 1993. – С. 41 – 44. ‘Тамже.- С. 43- 44.

ПО

тактики расследования преступлений, связанных с иностранными гражданами,
убеждает в необходимости их целевого исследования.

Эффективная борьба с организованными формами преступности, имеющими
транснациональный аспект, возможна лишь при совместной,
скоординированной деятельности правоохранительных органов всех
заинтересованных государств, особенно в рамках СНГ. А это предполагает,
во-первых, разработку согласованных программ борьбы с преступлениями
международного характера и с организованной преступностью в целом;
во-вторых, подготовку и подписание соответствующих соглашений
(конвенций) о правовой помощи и сотрудничестве в борьбе с преступностью;
в-третьих, создание межгосударственного, в особенности в рамках СНГ,
координирующего органа, обеспечивающего взаимодействие
правоохранительных органов этих стран. В этих целях должен быть
подготовлен комментарий в Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам в части,
касающейся вопросов сотрудничества по борьбе с преступностью.
Подготовить рекомендации всех договоров, заключенных РФ в области борьбы
с преступностью, вряд ли возможно, целесообразно и выполнимо.1

Кроме того, в целях координации деятельности правоохранительных органов
России в области международного сотрудничества в борьбе с преступностью
целесообразно создать единый для всех правоохранительных органов РФ
управленческий центр (например, на базе межведомственной комиссии Совета
Безопасности по борьбе с организованной преступностью и коррупцией), в
функции которого входило бы организационное,
информационно-аналитическое, методическое и иное обеспечение этой
деятельности. Аналогичные меры принимаются и высшим руководством
Республики Казахстан.

Сразу же после распада СССР обозначились новые проблемы, связанные
прежде всего с резким ростом уровня транснациональной организованной
преступности:

1. Вопросы экстрадиции, выдачи преступника, стороне, где совершено
преступление, в том числе механизм экстрадиции. Что может явиться
основанием для ареста лица, разыскиваемого Интерполом?! На каком уровне
должен санкционироваться арест лии.а, выдача которого

1 Цепелев В. Ф. Транснациональный аспект организованной преступности и
некоторые проблемы борьбы с ней//Актуальные проблемы теории и практики
борьбы с организованной преступностью в России: материалы
научно-практ.Конфер.(17- 18мая 1994года) – М., 1994. – С.87-89.

111

требуется? Имеют ли юридическую силу санкции на арест, переданные по
каналам Интерпола, на территории, где разыскивается виновное лицо?

Пределы правовой силы документов процессуально

го характера, изданных за рубежом. Допустимость как

вида доказательства копий документов либо их самих, пе

реданных по каналам Интерпола.

Вопросы возвращения похищенного имущества за

рубеж и из-за рубежа, особенно в случаях, когда лицо,

приобретая на него права владения, не знало о «пре

ступном происхождении» данного имущества.

Не урегулирован механизм исполнения института

подобного «отдельным поручением». Было бы целесооб

разно обязать исполняющую сторону либо исполнить

«поручение», либо представить мотивированный отказ.

Вопросы о судимости. Следует ли считать лицо,

имеющим судимость, если оно осуждено за рубежом и

отбыло там наказание?1

Некоторые из указанных проблем получили разрешение в многочисленных
двусторонних и многосторонних соглашениях, подписанных на различном
уровне между странами СНГ. Однако в целом проблема еще далека от
разрешения. Это отрицательно сказывается на эффективности деятельности
правоохранительных органов всех государств Содружества.

Решение проблем взаимодействия между правоохранительными органами стран
СНГ потребовало прежде всего формулирования основных принципов
совместной деятельности. В качестве таковых рассматривались:

принцип отказа в сотрудничестве по преступлени

ям, не получившим международное признание;

jOepUF ® & -Y@? V AE E I R E & & ssssssssssssAFF?www & & F -Y & F & F a$ yyyy`„h & F & F „ ^„ „ ^„ d & iUC??~eP & & & & & F & F yyyy`„{ & & „ -Y@? A Ae ???A A Ae r Ae Oe -Y@? 9F „ yyyy]„ „w ?????????? ?????????& ?????????& `„U -Y@? -Y@? -Y@? & & & & & -Y & & -Y@? & , & & & & * , ’ B B c , -Y@? -Y@? & & F & F & F & F & F & F & F d & & yyyy & & & & th 4 ? & & & & & & -Y@? & -Y@? -Y@? -Y@? & -Y@? & F & F " $ ? $ ? a -Y@? & & принцип гуманности; принцип уважения правовой системы, суверените та и безопасности каждого государства; принцип неотвратимости наказания.2 ' Мамедов Э. Б. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью //Проблемы расследования преступлений в условиях формирования правового пространства СНГ и развития международного сотрудничества: Рабочие материалы научно-практической конференции — Санкт-Петербург, 1993.- С. 6-7. 2 Кузьмин С. В. Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью: тенденции развития правовых институтов // Проблемы расследования преступлений в условиях формирования правового пространства СНГ и развития международного сотрудничества: рабочие материалы научно-практической конференции - Санкт-Петербург, 1993. - С. 80. 112 К этому необходимо добавить еще ряд принципов, соблюдение которых крайне важно для такой специфической деятельности как раскрытие и расследование преступлений, особенно тех, которые являются проявлением организованной преступной деятельности. Принцип эффективности связан с реализацией функций правоохранительных органов с максимальной результативностью этой деятельности при минимальных затратах времени и сил. Принцип быстроты реагирования обусловливается немедленным принятием мер к выполнению международных поручений, к выполнению совместных операций. К сожалению в настоящее время выполнения таких поручений следователям и оперативным работникам стран СНГ порой приходится ждать месяцами, в то время как неотложность является обязательным требованием, которое должно предъявляться к совместной деятельности. Следственные ситуации, связанные с контролируемыми поставками предметов, запрещенных к обороту, преследованием преступников по «горячим следам», изъятием следов и предметов преступного посягательства требуют максимальной быстроты и согласованности работников правоохранительных органов стран СНГ. Указанный принцип должен получать реализацию в тексте международных соглашений, в некоторых из которых определяются предельный срок реагирования на международные поручения. В настоящее время связаться с зарубежными правоохранительными органами довольно трудно. Подобные контакты осуществляются лишь через центральные ведомства, что значительно замедляет расследование, поскольку увеличиваются периоды получения информации. Для сокращения времени этой операции в городах, областях и республиках, на территории которых большое количество деяний совершается иностранцами либо местными жителями в сговоре с иностранцами, необходимо создать специальные подразделения. На первоначальном этапе это могут быть межрегиональные учреждения, специализирующиеся на борьбе с названными преступлениями. В них должна накапливаться информация об иностранцах, совершивших преступления на территории страны, их связях, способах осуществления криминального деяния, приемах поведения в процессе расследования, применяемых методах противодействия и т. д. Названные сведения должны поступать не только в процессе «внутреннего» расследования, но и от соответствующих органов стран, гражданами которых являются обвиняемые (подозреваемые), и даже тех государств, в которых они временно проживали. из Работники практических и научно-исследовательских организаций стран Содружества обладают значительным объемом сведений, представляющих интерес для зарубежных коллег. Это прежде всего данные о предполагаемых перемещениях за границу членов организованных групп, предстоящих сделках и контактах за рубежом. При задержании наших граждан за границей полезной будет информация о свойствах их личности и преступном опыте, в частности об использовавшихся ими способах противодействия расследованию. Наконец, может возникнуть необходимость проведения совместных тактических операций с участием представителей иностранных правоохранительных органов. Работники соответствующих учреждений, расположенных на приграничных территориях, имеют возможность непосредственно знакомиться с деятельностью иностранных коллег, процессуальными и тактическими особенностями их работы. Сотрудники иных подразделений такими возможностями не обладают.1 В проработке нуждаются вопросы процессуальных правил производства за границей следственных действий по уголовным делам, расследуемым в нашей стране. В настоящее время уже возникают трудности, связанные с оценкой доказательств, полученных и исследованных в зарубежных государствах в соответствии с действующим там законодательством. Такие ситуации усугубляются и тем, что в большинстве случаев ни следствие, ни суд не в состоянии проверить процедуру собирания подобных доказательств. Принцип служебной заинтересованности можно сформулировать как введение критерия быстроты и качества выполнения международных поручений в систему оценок деятельности правоохранительных органов, подразделений и должностных лиц. Без этого в условиях постоянно напряженной работы трудно добиться первоочередности в выполнении таких поручений. Нельзя недооценивать значение международных полицейских организаций, в первую очередь Интерпола и Европола для координации усилий по борьбе с международной организованной преступностью. Наличие широкой международно-правовой базы их деятельности облегчает взаимодействие внутри таких организаций и правоохранительных органов стран СНГ. 1 Карагодин В. Н. Международные проблемы борьбы с организованной преступностью//Правовые проблемы борьбы с организованной преступностью: Материалы Респ. науч. конф. - Екатеринбург: Свердловский юрид. ин-т,1992. - С. 8-10. 114 Вступив, в сентябре 1990 г., еще в рамках СССР в Интерпол, правоохранительные органы стран СНГ получили доступ к учетам Международной организации уголовной полиции через Национальное центральное бюро Интерпола (НЦБ Интерпола). Правовым основанием его деятельности является Положение о нем, утвержденное постановлением Правительства РФ от 14.10.96 г. № 1190, в котором предусмотрены его функции, в том числе формирование банков данных о лицах, организациях, предметах и документах, связанных с преступлениями, носящими международный характер. Правоохранительные органы могут пользоваться следующими учетами Интерпола: алфавитной картотекой лиц, имеющих судимость за преступления международного характера, подозреваемых в их совершении; картотекой данных о словесных портретах соответ ствующих лиц, их национальности; картотекой документов и наименований. В разделе документов помещены сведения о паспортах, удостоверениях личности, которыми когда-либо пользовались состоящие на учете преступники. Отдельному учету подлежат документы на право владения самолетом, автомашиной, огнестрельным оружием. Раздел наименований содержит сведения о названиях морских судов, самолетов, автомашин, на которых контрабандой перевозились наркотики, золото, алмазы, предметы антиквариата, иные культурные ценности, а также названия фирм, взятых на учет в Интерполе в связи с совершением того или иного преступления; картотекой преступлений, систематизированных по их видам с учетом способов совершения; дактилоскопической картотекой; фототекой, содержащей фотоснимки наиболее опасных преступников; картотеками лиц, пропавших без вести, и неопо знанных трупов; картотекой похищенных автомашин, предметов ан тиквариата, дорогостоящих ювелирных изделий, произ ведений искусства; справочной картотекой ручного огнестрельного оружия. Кроме того, с помощью Интерпола можно получить ряд сведений экономического характера, касающихся государств — членов этой международной организации уголовной полиции, в частности, о банковской деятельности, налогах, недвижимости, деятельности фирм. 115 В России порядок использования учетов Интерпола регламентируется «Инструкцией о порядке исполнения и направления органами внутренних дел РФ запросов и поручений по линии Интерпола», утвержденной приказом МВД от 11.01.94 г. № 10. В Украине порядок использования учетов регламентирован приказом МВД Украины № 140 — 95 г. Ее специальный раздел посвящен условиям и порядку получения справочных данных по преступлениям: в сфере экономики и финансов; в сфере борьбы с фальшивомонетничеством; в сфере борьбы с преступлениями, связанными с автотранспортом; в сфере борьбы с посягательствами на культурные ценности, в том числе предметы антиквариата; в сфере борьбы с незаконным оборотом наркоти ков; в сфере борьбы с незаконным оборотом огне стрельного оружия и взрывных устройств; в сфере борьбы с преступлениями, связанными с подделкой документов. Названные учеты предоставляют дополнительные возможности для раскрытия преступлений. Так, дактилоскопические учеты Интерпола и государств, входящих в эту международную организацию, позволяют проверить версии и причастности к преступлениям, при совершении которых оставлены следы пальцев, иностранцев или граждан стран СНГ, выехавших за границу. С помощью учетных данных Интерпола, касающихся автотранспортных средств, можно получить информацию: о владельце автотранспортного средства, зарегист рированного в иностранном государстве; о месте, дате постановки на учет или снятия с учета автотранспортного средства в иностранном государстве; о результатах розыска автомашины, которая была похищена и предположительно угнана за границу. На учет Интерпола и НЦБ зарубежных государств может быть поставлена автомашина, похищенная в странах СНГ. С использованием учетных данных Интерпола, касающихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, можно получить следующую информацию: о стране-изготовителе и основных технических ха рактеристиках огнестрельного оружия, взрывных уст ройств и боеприпасов; о фактах их приобретения определенными физиче скими или юридическими лицами; о времени и местах реализации оружия торговыми предприятиями или заводами-изготовителями; 116 об экспорте указанной продукции в другие страны; о нахождении определенного оружия или взрывно го устройства в розыске; об аналогичных преступлениях, совершенных с применением огнестрельного оружия, взрывных уст ройств и боеприпасов в странах — членах Интерпола.' В случае хищения огнестрельного оружия на территории России и Казахстана, при наличии достоверных сведений о вывозе его за границу оно может быть объявлено в международный розыск, как в одном, так и в нескольких государствах. Учеты Интерпола позволяют получить и иные важные для расследования данные, в частности: о местах пребывания (проживания) за границей по дозреваемых, которые выехали из России за рубеж, их зарубежных преступных связях; о наличии и юридических адресах фирм, магази нов, специализирующихся на торговле культурными цен ностями; о фактах выставления конкретных произведений искусства (предметов антиквариата) на аукционах.2 Международно-правовые и организационные основы взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ в борьбе с транснациональными преступными сообществами По существу, на территории бывшего Союза ССР сохранилось «единое криминогенное пространство». Подписанная 22 января 1993 г. главами государств Содружества Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а также соглашения, заключенные министерствами органов внутренних дел государств — участников Содружества, должны послужить правовой основой для сотрудничества и взаимодействия органов .внутренних дел государств — участников Содружества. Ряд авторов считает, что стратегия борьбы с транснациональной преступностью может состоять в реализации следующих направлений совместной деятельности: — международное сотрудничество в борьбе с транс национальной преступностью (направления, принципы взаимодействия, проблемы защиты); ' Руководство для следователей. - М, 1997. - С. 94 — 95. 117 международная организация оперативно-розыск ной деятельности, предусматривающая согласование пла нов, целей, направлений, организацию транснациональ ных оперативно-розыскных подразделений; международные соглашения (конвенции) о взаим ной выдаче (передаче) транснациональных преступников на территории государств базирования, т. е. по месту по стоянного проживания; международная Конвенция о блокировании про цессов «отмывания грязных денег», полученных преступ ным путем, формирование международных норм, регули рующих открытость и подотчетность коммерческих и банковских структур, предотвращающих возможность просачивания экономических транснациональных пре ступных формирований; международные соглашения о контролировании «налоговых гаваней», ослабляющих экономику сотрудни чающих государств; международный регламент передачи материалов уголовного судопроизводства, сопряженного с производ ством в отношении граждан, совершивших транснацио нальные преступления на территории чужой страны, на приемлемых для обеих сторон условиях; транснациональный регламент систем валютного контроля рационализирующего негативные процессы валютного экспорта, т. е. валютной утечки, вызывающей необходимость внешних займов и вызывающих искусст венный рост курса-конвертируемой валюты.' Решение указанных задач предполагает высокий уровень организации взаимодействия между правоохранительными органами стран СНГ в процессе борьбы с проявлениями международной организованной преступной деятельности, их координации. С самого начала существования СНГ решение этой проблемы видели в создании единого для всех правоохранительных органов управленческого центра в функции которого входило бы организационное, информационно-аналитическое, методическое и иное обеспечение этой деятельности.2 По уголов- 1 Зорин Г. А, Танкевич О. В. Стратегия борьбы с транснациональной преступностью. Гродно: Изд-во «Негосударственного института совре менных знаний». — 1997. — С. 5. 2 Цепелев В. Ф. Транснациональный аспект организованной преступ ности и некоторые проблемы борьбы с ней // Актуальные проблемы тео рии и практики борьбы с организованной преступностью в России: Ма териалы научно-практической конференции (17-18 мая 1994 года).- М.: Московский институт МВД России. — 1994. - С. 87 - 90. 118 ным делам в соответствии с Конвенцией о правовой помощи эта функция выполняется прокуратурами стран СНГ. Для организации сотрудничества образован Совет Генеральных прокуроров, порядок деятельности которого определяется Регламентом.1 Советом членов правительств государств — участников Содружества Независимых Государств 24 сентября 1993 года согласно программе совместных мер по борьбе с организованной преступностью и иными опасными преступлениями на территории СНГ принято решение о создании Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными преступлениями на территории СНГ. Одновременно было утверждено положение об этом Бюро, как о постоянно действующем органе по координации борьбы с указанной преступностью. В Положении определен статус данного органа, структура, штаты, вид руководства и другие организационные вопросы. Основными задачами Бюро являются: формирование специализированного банка данных на базе компьютерного центра Бюро и предоставление инициативной информации в соответствующие мини стерства внутренних дел; содействие в осуществлении межгосударственного розыска участников преступных сообществ, лиц, совер шивших наиболее опасные преступления и скрывающих ся от уголовного преследования; обеспечение согласованных действий при проведе нии оперативно-розыскных мероприятий и комплексных операций, затрагивающих интересы нескольких госу дарств — участников Содружества, выработка рекомен даций по борьбе с транснациональной преступностью. Местом нахождения бюро определена Москва. Создание подобного органа вполне своевременно и отвечает насущным потребностям борьбы с организованной преступностью и иными опасными преступлениями, а также рекомендациям криминологов-специалистов. 12 марта 1993 г. Совет глав правительств СНГ утвердил Программу совместных мер по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ. В ней отмечено, что криминогенная обстановка в большинстве государств — участников Содружества в последнее время резко осложнилась. Рост преступности, особенно ее организованных форм, вызы- ' Соглашение о правовой помощи и сотрудничестве между органами прокуратуры (Алма-Ата, 8 октября 1992 г.). 119 вает растущее недовольство населения и представляет реальную угрозу национальной безопасности и процессу реформ, проводимых в суверенных государствах, а также используется определенными политическими силами для нагнетания страха и недоверия к законным органам власти и правопорядка. Кроме правовых проблем в процессе взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ неизбежно возникают проблемы организационного обеспечения совместной деятельности по борьбе с транснациональными преступными группировками. В Российской Федерации выполнение данной функции в части разработки идеологии было возложено на Межведомственную комиссию Совета безопасности Российской Федерации по борьбе с преступностью и коррупцией, которая осуществляла разработку предложений для Совета безопасности Российской Федерации по развитию сотрудничества с организациями и ведомствами, осуществляющими борьбу с преступностью в государствах СНГ, зарубежных государствах.1 На первом этапе этого процесса объединения возможностей борьбы с преступностью более активные усилия по созданию договорной базы указанного сотрудничества с коллегами правоохранительных органов из соседних государств были предприняты на ведомственном уровне. В двусторонних Соглашениях его субъектов определялся круг преступлений и вопросов, по которым осуществляется сотрудничество. В первую очередь это борьба с обычной и международной, главным образом организованной, преступностью, розыск преступников, без вести пропавших лиц, установление личности неопознанных трупов и др., его формы, порядок оформления запросов и просьб по уголовным делам, обмен соответствующей оперативно-розыскной, оперативно-справочной и криминалистической информацией, содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий, обеспечение криминалистической техникой и др. Конкретно же о возможных совместных формах борьбы с межгосударственной организованной преступностью в этих соглашениях пока еще ничего не говорилось. Взаимодействие с оперативными службами органов внутренних дел государств — членов СНГ с апреля 1992 г. Положение о Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по борьбе с преступностью и коррупцией.— Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 20 января 1993 г. № J03. 120 осуществлялось на основе «Соглашения о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью» (заключено на совещании министров внутренних дел независимых государств в г. Алма-Ата 23 — 24 апреля 1992 г.). Соглашением предусмотрено сотрудничество на основе действующего законодательства государств по следующим основным направлениям: борьба с преступлениями против жизни, здоровья, свободы, достоинства личности и собственности; борьба с бандитизмом, терроризмом и междуна родной преступностью; борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; борьба с незаконными операциями с оружием, бое припасами, взрывчатыми, ядовитыми веществами и ра диоактивными материалами; борьба с изготовлением и сбытом поддельных до кументов, денет и ценных бумаг; борьба с преступлениями в сфере экономики; борьба с контрабандой, а также преступлениями, объектом которых являются культурные и исторические ценности; розыск преступников, лиц, скрывшихся от следст вия и суда, отбытия наказания, безвести пропавших, а также лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов и испол нения решений судов по искам; установление неопознанных трупов, личности не известных больных и детей; борьба с преступлениями на автомобильном, же лезнодорожном, водном, воздушном и трубопроводном транспорте; предусмотрены и формы сотрудничества, необхо димого в борьбе, с организованной преступностью; исполнение запросов и просьб по уголовным делам, делам оперативного учета и материалам об администра тивных правонарушениях; обмен оперативно-розыскной, оперативно-спра вочной и криминалистической информацией о готовя щихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах, а также обмен архивной информацией; содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий; обмен опытом работы, законодательными и норма тивными актами, учебной литературой по вопросам дея тельности органов внутренних дел, а также оказание на взаимной основе содействия в подготовке, переподготов ке и повышении квалификации кадров. 121 В свою очередь, между прокуратурами России, Беларуси, Казахстана и Киргизстана в октябре 1992 г. тоже было заключено Соглашение о правовой помощи и сотрудничестве. Затем Генеральная прокуратура России в течение первой половины 1993 г. заключила аналогичные соглашения с прокуратурами Украины, Молдовы, Грузии и Армении. В этих Соглашениях также определялся объем правовой помощи (пересылка материалов прокурорско-следственной деятельности, возбуждение уголовных дел и расследование преступлений, выполнение отдельных процессуальных действий, содействие в розыске лиц, совершивших преступления, пропавших безвести и др.), формы сотрудничества и оказания правовой помощи, порядок исполнения поручений и иные организационные вопросы. При этом в соглашении прокуратур, в отличие от аналогичных соглашений МВД, был уже выделен вопрос о координации мероприятий руководителей сторон или уполномоченных ими лиц при расследовании преступлений, межгосударственный характер (организованная преступность, наркобизнес, терроризм, экологические катастрофы и др.).1 Это, что вполне обоснованно, обязывало органы прокуратуры уделять особое внимание борьбе с указанными преступлениями. Однако возможные формы конкретной совместной деятельности по такого рода уголовным делам также не были определены. Значительно позднее государствами СНГ была осознана необходимость не просто борьбы с транснациональной преступностью, а с организованными формами ее проявления. Очевидна и последовательность решения этой задачи: осознание национальных интересов и приоритетов в борьбе с транснациональной преступностью в странах СНГ; заключение двусторонних и многосторонних со глашений между странами СНГ; приведение законодательства в соответствие с за ключенными соглашениями; организационное обеспечение выполнения согла шений. 16 января 1997 года Совет министров иностранных дел государств — членов Содружества Независимых Государств принял решение одобрить проект Решения Совета глав государств Содружества Независимых Государств о ' Соглашение о правовой помощи и сотрудничестве между органами прокуратуры (Алма-Ата, 8 октября 1992 г.). 122 Совете руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников Содружества Независимых Государств и внести его на рассмотрение очередного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Представитель Азербайджанской республики предложил внести в Положение о Совете следующие поправки: в разделе I «Общие положения» пункт 1.6, предусматривающий создание Исполнительного бюро СРОБ, снять. При создании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ Азербайджанская Республика выступает против образования в его рамках и под его началом постоянно действующей структуры исполнительных органов. В целом необходимо, однако, отметить чрезвычайно высокую активность Азербайджанской республики в заключении двусторонних соглашений в первую очередь с Российской Федерацией по целому комплексу вопросов борьбы с организованной преступностью, которые оформлены в виде протоколов к Соглашению о взаимодействии и сотрудничестве между ними от 1 июня 1995 года. Многие положения этих протоколов могут быть использованы в соглашениях между другими государствами СНГ. В протоколе № 1 о взаимодействии и сотрудничестве между Федеральной службой безопасности Российской Федерациии Министерством национальной безопасности Азербайджанской Республики в целях обеспечения взаимных информационных потребностей (Баку, 1 июня 1995 г.) предусматривается, что службы безопасности руководствуясь Соглашением о взаимодейсгвии и сотрудничестве между ними от 1 июня 1995 года, в целях обеспечения своих информационных потребностей согласились о том, что они на основе взаимной договоренности и в порядке, определяемом своим национальным законодательством, осуществляют: Оказание взаимной помощи в розыске материалов, необходимых для решения вопросов, связанных с удовле творением прав и законных интересов граждан, в том числе с реабилитацией жертв политических репрессий. Обмен информацией по вопросам, связанным с выяснением обстоятельств, препятствующих приему лиц в российское и азербайджанское гражданство, а также въездом (выездом) граждан их государств в тре тьи страны. Обмен данными, полученными в процессе опера тивно-розыскной деятельности. Информирование по фактам нарушений требований конспирации при использовании оперативной техники. 123 Обмен информацией по разведывательным устрем лениям спецслужб третьих стран, выявленным фактам и признакам их подрывной деятельности. Аналитическими материалами по линиям и направ лениям контрразведывательной деятельности, представ ляющими интерес для обеспечения безопасности соот ветственно Российской Федерации и Азербайджанской Республики. Исполнение запросов по банкам данных и докумен тальным фондам информационных систем Сторон. Направление в установленном ранее порядке ин формации с контрольно-пропускных пунктов Азербай джанской Республики в систему «Дельта-Поток» Феде ральной службы безопасности Российской Федерации о въезде-выезде граждан третьих стран. Направление Министерству национальной безопасности Азербайджанской Республики данных о въезде через КПП-ОКПП Российской Федерации лиц, поставленных им на контроль, а также исполнение в системе «Дельта-Поток» запросов, требующих подтверждения фактов въезда-выезда граждан третьих стран, маршруты движения которых проходят по Азербайджанской Республике. 9. Проектирование, внедрение и развитие информа ционных технологий на договорной основе. Разработку теории и методологии аналитических исследований по комплексным проблемам государствен ной безопасности на договорной основе. Проведение стажировок специалистов одной из сторон в подразделениях другой Стороны. Содействие в приобретении технических средств, а также средств программного обеспечения, необходимых для создания и эксплуатации информационных систем и сетей ЭВМ на договорной основе. Оказание взаимной помощи в обработке инфор мации на иностранных языках на договорной основе. Очевидно, что возможности служб безопасности могут быть в свете этих договоренностей использованы в процессе раскрытия и расследования преступлений, совершаемых участниками транснациональных преступных сообществ. Особенно это заметно при изучении протокола № 2 о взаимодействии и сотрудничестве между Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Министерством национальной безопасности Азербайджанской Республики в принятии эффективных мер, направленных на борьбу с терроризмом (Баку, 1 июня 1995 г.) Им предусматривается, что Уполномоченные ведомства осуществляют координацию и взаимодействие: 124 а) в разработке и проведении мероприятий по преду преждению, выявлению и пресечению актов терроризма, в том числе с использованием ядерных, химических и бак териологических средств; б) в расследовании террористических актов, проведе нии оперативно-розыскных мероприятий, идентифика ции и задержания лиц, подозреваемых в их совершении или подготовке; в) в проведении оперативно-розыскных мероприятий по установлению авторов, исполнителей и распространи телей анонимных письменных материалов, содержащих сведения о террористических угрозах, готовящихся и со вершенных террористических акциях, включая проведе ние специальных исследований; г) в обеспечении безопасности государственных и правительственных визитов и международных общест венно-политических мероприятий; д) в предотвращении въезда на территории их госу дарств лиц, причастных к террористической деятельно сти; е) в проведении мероприятий по вскрытию и пресече нию каналов нелегальной доставки оружия и иных средств совершения террористических актов; ж) в разработке и реализации совместных планов и программ по борьбе с конкретными видами террористи ческой деятельности. Уполномоченные ведомства в соответствии с национальным законодательством обмениваются информацией: а) о террористических организациях и группах, пред ставляющих угрозу безопасности соответственно Россий ской Федерации и Азербайджанской Республики, в том числе сведениями о предпосылках их возникновения, их членах, установлении контактов между террористиче скими организациями (группами) и отдельными лицами; б) о распространяемых на территориях соответствен но Российской Федерации и Азербайджанской Республи ки анонимных письменных материалов, содержащих све дения о террористических угрозах, готовящихся или со вершенных террористических акциях; в) о террористических актах (и возможной их угрозе) против граждан и должностных лиц Российской Федера ции и Азербайджанской Республики, в том числе за ру бежом; г) о методах, приемах и средствах террористической деятельности; * д) о практике законодательного и другого норматив ного регулирования в Российской Федерации и Азербай- 125 джанской Республике проблем, касающихся предмета настоящего Протокола; е) о выявленных и предполагаемых каналах финанси рования и нелегальной доставки соответственно в Рос сийскую Федерацию и Азербайджанскую Республику оружия и иных средств для совершения террористиче ских актов; ж) о посягательствах, направленных на нарушение су веренитета, территориальной целостности соответствен но Российской Федерации и Азербайджанской Республи ки, осуществляемых путем разжигания конфликтов на национальной и религиозной основе; з) о незаконных вооруженных формированиях, ис пользующих террористические методы ведения борьбы, их членах, формах организации, целях, задачах и методах деятельности. В Протоколе № 4 о взаимодействии и сотрудничестве между Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Министерством национальной безопасности Азербайджанской Республики в сфере борьбы с контрабандой, наркобизнесом и международной экономической преступностью в Российской Федерации и Азербайджанской Республике (Баку, 1 июня 1995 г.) предусмотрено, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации и Министерство национальной безопасности Азербайджанской Республики будут сотрудничать и оказывать друг другу содействие: а) в борьбе с незаконной экономической и финансо вой деятельностью; б) в борьбе с незаконным международным оборотом наркотиков; в) в борьбе с контрабандой оружия, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, радиоактивных ма териалов, драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых ресурсов и лицензируемых материалов, пред метов, представляющих культурную, историческую и ху дожественную ценность; г) в проведении согласованных оперативно-розы скных мероприятий и операций по выявлению и пере крытию каналов незаконного перемещения наркотиков через границы Российской Федерации и Азербайджан ской Республики, в том числе методом «контролируемой поставки»; д) в розыске лиц, причастных к противоправной деятель ности, указанной в подпунктах «а» — «в» настоящей статьи. При проведении конкретных мероприятий, осуществляемых для реализации обязательств, содержащихся в пункте первом настоящей статьи, Стороны будут оказы- 126 вать АРУ1 ДРУГУ содействие в установлении необходимых рабочих контактов с иными министерствами и ведомствами своей страны. Уполномоченные ведомства обмениваются информацией: а) об угрозе экономической безопасности Российской федерации и Азербайджанской Республики; б) о событиях и фактах, свидетельствующих о неза конном международном обороте наркотиков, незаконной экономической и финансовой деятельности и контрабан де, о группировках и лицах, причастных к указанной пре ступной деятельности; в) о маршрутах, способах перевозки, транспортных средствах, видах грузов, почтовых и иных отправлениях, которые используются при перемещении наркотиков, капиталов и контрабанды; г) о методах сокрытия, применяемых при транспорти ровке и распространении наркотиков и контрабанды; д) о видах наркотиков, технологиях их производства и применяемых при этом химических веществах (прекур сорах); е) о научно-технических разработках в области борь бы с незаконным международным оборотом наркотиков, незаконной экономической и финансовой деятельностью и контрабандой; ж) по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. В практике взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ долгое время недостаточно внимания уделялось методическому обеспечению раскрытия и расследования преступлений, совершаемых межнациональными организованными преступными сообществами, а также подготовке кадров для соответствующих подразделений. Работники практических и научно-исследовательских организаций стран Содружества обладают значительным объемом сведений, представляющих интерес для зарубежных коллег. Это, прежде всего данные о предполагаемых перемещениях за границу членов организованных групп, предстоящих сделках и контрактах за рубежом. При задержании граждан за границей полезной будет информация о свойствах их личности и преступном опыте, в частности, об использовавшихся ими способах противодействия расследованию.1 1 Карагодин В. Н. Международные проблемы борьбы с организованной преступностью //Правовые проблемы борьбы с организованной преступностью.: Материалы Республиканской научной конференции — Екатеринбург: Свердловский юридический институт. — 1992. — С. 8— 10. 127 Таким образом, налицо тенденция к тому, чтобы основные практические вопросы международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью решать в рамках двусторонних соглашении. В этом плане материалами соглашений между Российской Федерацией и Азербайджанской республикой представляют определенный интерес. В то же время вопросы методического обеспечения этой деятельности легче решаются на уровне многосторонних отношений. В настоящее время образован научно-методический центр при Координационном Совете Генеральных прокуроров государств СНГ деятельность которого определяется специальным Положением. Центр образуется в составе полномочных представителей Генеральных прокуратур — по одному представителю от каждого участника соглашения. Центр осуществляет разработку и рассмотрение проектов ежегодных планов совместных научно-исследовательских работ и вносит их на утверждение Координационного Совета Генеральных прокуроров, а также дает рекомендации по вопросам взаимодействия при проведении исследований. Приоритетными направлениями исследований являются: сравнительный анализ состояния и динамики пре ступности в государствах СНГ, и особенно ее организо ванных и транснациональных форм; исследование проблем прокурорского надзора, свя занных с реализацией норм уголовного права и уголовно го процесса, соблюдения прав человека в судопроизвод стве; создание информационной базы данных по зако нодательству, состоянию борьбы с преступностью и су дебной практике; — компьютеризация органов прокуратуры. Центр также организует: обмен научной, методической литературой и ин формационными материалами; взаимные консультации по проблемам сотрудниче ства; подготовку и проведение в соответствии с планами сотрудничества конференций, семинаров, совещаний, иных научно-практических мероприятий. Руководитель Научно-методического центра назначал ется Координационным Советом Генеральных прокуроЛ ров государств СНГ. Координационный Совет определяет место нахождения Центра и решает вопросы его материально-технического обеспечения. Центр осуществляет свою работу по утверждаемым им планам. Заседания 128 Центра проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. При Центре на базе НИИ проблем укрепления законности и правопорядка создается постоянно действующая группа научно-информационного обеспечения. В эту группу могут делегироваться представители Генеральных прокуратур государств СНГ. Основными задачами группы научно-информационного обеспечения являются: получение из Прокуратур (Генеральных прокуратур) государств СНГ сведений: по вопросам соблюдения прав че ловека и выполнения международно-правовых соглашений, договоров, конвенций в этой области; об опыте работы орга нов прокуратуры и других национальных правоохранитель ных органов; о тенденциях в структуре и динамике преступ ности, обусловливающих ее факторах; о состоянии следст вия и дознания, раскрываемости преступлений; анализ и обобщение поступившей информации, в том числе сводных аналитических обзоров, в Центр или в Координационный Совет Генеральных прокуроров госу дарств СНГ; подготовка предложений к проектам планов совме стных научных исследований и информирование Центра о результатах проведенных исследований; представление Центру информации о новой учеб ной, научной и методической литературе. Для обеспечения работы научно-информационной группы Генеральные прокуроры государств СНГ направляют в Центр соответствующую аналитическую информацию. Финансирование расходов, связанных с функционированием Центра и группы научно-информационного обеспечения, производится за счет бюджета Координационного Совета Генеральных прокуроров государств СНГ и осуществляется через НИИ проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Большое внимание координации методического обеспечения взаимодействия правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений уделяется в специальных национальных планах Республики Казахстан и Российской Федерации. Национальный план Российской Федерации по реализации межгосударственной программы совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств — участников Содружества Независимых Государств на период до 2000 года, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 года № 1427 предусматривает существенное усиление взаимо- 5 9-136 129 действия в сфере научной, методической и учебной работе. Предусматривается: принять участие под эгидой Совета МВД в разра ботке перечня статистических показателей, на основании которых можно было бы проводить анализ состояния ор ганизованной преступности и результатов борьбы с ней на территории государств — участников СНГ; ежегодно представлять подготовленный с исполь зованием указанных показателей анализ состояния пре ступности Совету глав правительств государств — участ ников СНГ; подготовить методические пособия для сотрудни ков правоохранительных органов государств — участни ков СНГ по вопросам выдачи, межгосударственного ро зыска, расследования преступлений, связанных с неза конным оборотом наркотических средств и психотроп ных веществ (совместно с Республикой Узбекистан); принять участие под эгидой Совета МВД в проведе нии совместных исследований актуальных проблем борь бы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений в целях подготовки предложений по совершенствованию правовой базы для практической деятельности правоохранительных органов, в том числе по следующим темам: порядок изъятия и передачи угнанного и похищен ного автотранспорта; сотрудничество в сфере борьбы с хищениями пред метов старины и искусства, представляющих культурную ценность; возврат похищенного имущества или возмеще ние ущерба, причиненного преступными действиями физических или юридических лиц государств — участ ников СНГ; принять участие в проводимых ежегодно научно практических конференциях по проблемам совершенст вования работы правоохранительных органов госу дарств — участников СНГ по борьбе с терроризмом, ор ганизованной преступностью и иными видами опасных преступлений; принять участие под эгидой Правового консульта тивного совета государств — участников СНГ в обобще нии практики привлечения к уголовной ответственности лидеров, организаторов преступных группировок; инфор мировать высшие законодательные и судебные инстан ции государств — участников СНГ, а также готовить ре-\ комендации правоохранительным органам; обобщить материалы по фактам хищений в госу дарствах-участниках денежных средств с использованием 130 информационно-вычислительной техники, подложных кредитных карточек и других платежных документов. Изучить вопрос о создании информационного банка данных о физических и юридических лицах, проходящих по материалам уголовных дел; принять участие в подготовке предложений руко водителям средств массовой информации в государ ствах — участниках СНГ о выделении в программах теле радиопередач и в прессе специального раздела «Обще ство и преступность», чтобы регулярно освещать резуль таты работы правоохранительных органов и обществен ных формирований по борьбе с преступностью и защите граждан, их прав и свобод от преступных посягательств; принять участие в решении вопроса об издании информационного бюллетеня по проблемам борьбы с преступностью в государствах — участниках СНГ; организовать разработку комплекса организацион но-технических мероприятий по созданию и эффектив ному использованию современных и перспективных сис тем связи и информационных технологий для обмена ин формацией между правоохранительными органами го сударств — участников СНГ. В рамках кадрового обеспечения деятельности по борьбе с транснациональной преступностью в указанном национальном плане предусмотрено: продолжить на договорной основе сотрудничество с государствами — участниками СНГ в подготовке кадров правоохранительных органов; организовать взаимодействие в повышении квали фикации сотрудников правоохранительных органов, в том числе путем консультаций и стажировки в специали зированных подразделениях по борьбе с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений; осуществлять обмен с соответствующими правоох ранительными органами государств — участников СНГ учебными планами, программами и другими методиче скими материалами по подготовке и повышению квали фикации кадров правоохранительных органов. Нерешенность вопросов координации усилий государств — участников СНГ в борьбе с транснациональной преступностью вызывают повышенный интерес к этой проблеме со стороны научных работников. Однако их предложения порой достаточно далеки от реальных условий борьбы с организованной преступностью. В настоящее время проводятся научные исследования, целью которых является формирование целостной системы взаимодействия правоохранительных органов различных стран в борьбе с транснациональной организо- 5* 131 ванной преступностью. Так, Г. А. Зорин и О. В. Танкевич предложили на обсуждение научной общественности проект «Договора (Конвенции) о транснациональных подразделениях быстрого реагирования».' Основное предложение авторов проекта — создавать межнациональные подразделения быстрого реагирования для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий на территории государств, имеющих общую границу, безусловно, заслуживает внимательного рассмотрения. Однако ссылка авторов на документы 68-го Пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН вряд ли уместна, поскольку в указанных решениях ничего не говорится прямо о создании межнациональных подразделений. Неудачный сам термин «транснациональные подразделения быстрого реагирования», явно заимствованный из военной доктрины США. Ситуация борьбы с транснациональными организованными преступными группировками зачастую, наоборот, требует длительной и кропотливой совместной работы с глубоким и постоянным анализом всей поступающей доказательственной и ориентирующей информации. Авторы предлагают формировать такие транснациональные подразделения на территориях каждой из договаривающихся сторон из равного числа «оперативно-розыскных и следственных работников».2 Здесь следует отметить, что принцип суверенитета вовсе не связан с равным количеством сотрудников. Их может быть и меньше в той или иной стране в зависимости от оперативной обстановки. При создании постоянно действующих межгосударственных структур правоохранительных органов стран СНГ может быть использован самый различный опыт организации такой работы, накопленный в конце 80-х начале 90-х годов. 1. Создание специальных подразделений центрального звена следственного аппарата, оперативных подразделений, органов прокуратуры для выезда в сопредельное государство по конкретным уголовным делам. Именно так в свое время было организовано специализированное подразделение Следственного комитета МВД РФ по Северному Кавказу. При этом оно состояло частично из следователей, постоянно работавших в Москве и следователей, работавших на местах (в отдельных областях, краях и ' Зорин Г. А, Танкевич О. В. Стратегия борьбы с траснациональной преступностью.— Гродно, 1997.- С. 50-65. 2Тамже.- С. 50-51. 132 республиках), но являвшихся по должности работниками центрального аппарата МВД. Такая организация работы позволила бы решать одновременно вопросы как на уровне центральных аппаратов правоохранительных органов стран СНГ, так и при расследовании преступлений в приграничных зонах. В двух и многосторонних соглашениях между страна ми СНГ можно предусмотреть возможность приема на рабо ту в качестве работника межгосударственного подразделе ния гражданина любой страны СНГ, постоянно проживаю щего в той или иной области, в том или ином государстве. Первые два варианта организации совместной дея тельности правоохранительных органов государств СНГ по борьбе с транснациональной преступностью можно назвать «представительскими». Такая форма в настоящее время широко применяется как в практике работы коор динационных органов стран СНГ, так и других стран. Так, например, ФБР США имеет по всему миру свои предста вительства при посольствах в различных странах, в том числе в Москве. Другие спецслужбы США строят работу своих представительств по кустовому принципу (интересы Секретной Службы в Европе представляет представитель, находящийся в Париже). Необходимо одновременно рассматривать и возможность организационного объединения сотрудников правоохранительных органов двух или более стран для решения различных совместных задач. Для этого необходимо решение целого ряда правовых и организационных проблем: назначение специального прокурора решением высших руководителей двух или нескольких стран СНГ, в обязанность которого входило бы обеспечение соблю дения законодательства нескольких государств в зависи мости от места совершения преступления и места рассле дования; его функции должны сохраняться до тех пор, пока иное не решит хотя бы одна из сторон; процессуальные решения специального прокурора должны признаваться всеми правоохранительными орга нами каждой из стран участников соглашения; коллизии между специальным прокурором и Гене ральным прокурором одной из сторон должны разре шаться высшей судебной инстанцией по месту возник шего спора; указания специального прокурора должны быть обязательны для работников правоохранительных орга нов любой из сторон, участвующих в работе совместного подразделения; 133 доказательства, собранные в соответствии с зако нодательством одной из сторон, должны признаваться в качестве таковых органами расследования и судами дру гих сторон; процессуальные решения, принимаемые на терри тории одной из сторон в рамках работы совместной груп пы, должны сохранять преемственность (в том числе по срокам) на территории другой стороны; решение о направлении и выделении уголовных дел принимает специальный прокурор; организационными формами совместной деятель ности по борьбе с транснациональными преступными группировками могут быть: а) постоянно действующие оперативные совещания руководителей правоохранительных органов сопредель ных регионов стран СНГ; б) постоянные совместные подразделения по борьбе с транснациональной преступностью, образуемые совме стными приказами соответствующих руководителей пра воохранительных органов; в) разовые следственно-оперативные группы, созда ваемые для расследования на территории нескольких го сударств одного или нескольких взаимосвязанных уго ловных дел; г) постоянно действующих (в том числе межведомст венных) следственно-оперативных групп для осуществле ния оперативного выявления участников транснацио нальных преступных структур и всего крута планируемых ими и уже совершенных преступлений. При организации работы совместных подразделений целесообразно решить целый ряд технологических проблем, прежде всего уголовно-процессуального характера. Следственные действия и оперативно-розыскные ме роприятия работником межгосударственного подразделе ния (следственно-оперативной группы) должны произво диться с согласия специального прокурора с последующим уведомлением прокурора по месту проведения следственно го действия или оперативно-розыскного мероприятия; Принудительные следственные действия должны производиться при обязательном участии представителя правоохранительных органов страны пребывания. Оперативно-розыскные мероприятия с участием негласных сотрудников и штатных работников правоох ранительных органов, работающих «под прикрытием» в рамках работы совместных подразделений могут действо вать в интересах раскрытия и расследования преступле ний на территории нескольких стран СНГ — участников соглашения. 134 Руководитель совместного подразделения, получая информацию о результатах следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий от работников на циональных правоохранительных органов вправе исполь зовать ее в работе межнационального полицейского под разделения, но не вправе передавать ее представителям правоохранительных органов других стран. Об этом чле ны международного подразделения должны специально предупреждаться вплоть до возможного привлечения к уголовной ответственности. Очень важный аспект совместной деятельности по борьбе с транснациональной преступностью — использо вание специальных познаний. Если использование специ альных познаний при производстве следственных дейст вий, оперативно-розыскных мероприятий, специальных исследований, при консультативно-справочной деятель ности сведущих лиц и непосредственном применении специальных познаний самими работниками межгосу дарственных подразделений не вызовет особой сложно сти, то вопросы проведения судебных экспертиз нужда ются в самостоятельном разрешении. Дело в том, что при расследовании некоторых категорий преступлений при меняются достаточно тонкие и сложные методики экс пертных исследований с использованием аппаратуры и расходных материалов, которыми далеко не всегда распо лагают все страны-участники совместной деятельности по борьбе с транснациональной преступностью. Рассмотрим это на примере расследования террористических актов, которые могут быть совершены на территории нескольких государств и связаны с взрывами, поджогами, техногенными катастрофами и т. д. В России при расследовании этих категорий преступлений арсенал возможных исследований чрезвычайно велик. Достаточно лишь взглянуть на Перечень пожарно-технических и взрыво-технических экспертиз, выполняемых отделом № 18 Федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции России:' экспертиза пожароопасных, взрывчатых, а также специальных физико-химических свойств веществ и ма териалов; экспертиза пожароопасности грузов; экспертиза пожаровзрывоопасности технологиче ского оборудования, его отдельных конструктивных узлов и деталей; ' Попов И. А. Расследование пожаров: Правовое регулирование. Организация и методика: Учебное пособие.- М: Учебно-консульт. Центр «ЮрИнфоР».- 1998.-С. 277-278. 135 экспертиза пожаровзрывоопасности оборудования для сжатия (создания разрежения) и перемещения раз личных сред по трубам (насосов, компрессоров, вентиля торов, трубопроводов и др.); экспертиза пожаровзрывоопасности электропри вода, силового и электроосветительного оборудования, электротехнических установок (электродвигателей, элек тропроводки, сварочных машин и др.), бытового электро оборудования; экспертиза пожаровзрывоопасности оборудования (устройств), производящего тепло за счет сжигания топ лива для производственных и бытовых целей (печей, кот лов, теплогенераторов, плит и др.); экспертиза пожаровзрывоопасности тепловых дви гателей, двигателей внутреннего сгорания, реактивных двигателей на твердом топливе, жидкостных ракетных двигателей, паровых машин и др.; экспертиза пожаровзрывоопасности ядерных энер гетических установок (атомных станций, судов, научно- исследовательских центров); экспертиза КИП, средств автоматизации контроля и управления, сигнализации и связи, электронных уст ройств; экспертиза установок (устройств) и технологиче ских приемов для защиты людей, оборудования, соору жений, зданий, транспортных средств от пожаров и взры вов, а также уменьшения их последствий; экспертиза пожаровзрывоопасности отдельных из делий и устройств (спичек, зажигалок, баллонов с газом и др.); экспертиза молниезащиты, электростатической пожаровзрывоопасности производственных и бытовых процессов (операций) и оборудования, пожаровзрыво опасности блуждающих токов; экспертиза пожаровзрывоопасности производст венных процессов, отдельных производственных опера ций и видов бытовой деятельности; экспертиза пожаровзрывоопасности бытового обо рудования, отдельных изделий, используемых при строи тельстве, монтаже и ремонте различных объектов; экспертиза пожаровзрывоопасности зданий, по мещений, надземных и надводных сооружений (ангаров, доков, морских нефтегазодобывающих платформ и др.); экспертиза пожаровзрывоопасности подземной и подводной части сооружений (шахт, рудников, вырабо ток, метро, тоннелей и др.); экспертиза пожаровзрывоопасности регионов, населенных пунктов, производственных территорий 136 (генплана), аэродромов, а также территорий, прилегающих к производственным и транспортным магистралям; экспертиза пожаровзрывоопасности автомобильного и городского электрического транспорта (троллейбусов, трамваев), самодвижущихся машин (тракторов) и др.; экспертиза пожаровзрывоопасности авиационного транспорта, космических аппаратов; экспертиза пожаровзрывоопасности морских и речных судов; экспертиза пожаровзрывоопасности специальных зажигательных устройств, других средств и приемов под жога и взрыва; экспертиза технического состояния объекта на мо мент пожара (взрыва) и после них; экспертиза причин и условий возникновения, ха рактера протекания пожаров (взрывов) и причин их по следствий; экспертиза пожарной тактики и ее реализации при тушении пожаров, а также ликвидации последствий по жара (взрыва). Такие достаточно сложные исследования могут производиться и по другим категориям уголовных дел.1 Результаты экспертного исследования по таким, достаточно сложным экспертизам должны, во-первых, признаваться судами всех стран СНГ — участников соглашений по борьбе с транснациональными преступными группировками, а, во-вторых, совместные подразделения правоохранительных органов стран СНГ должны иметь возможность назначать такие экспертизы в любой из стран бесплатно либо на тех же условиях, что и органы расследования страны пребывания. Однако здесь необходимо принятие и ряда судебных актов, касающихся правоприменительной деятельности. Мало назначить и провести экспертизу. Не менее важно добиться признания в судебном заседании одной страны результатов экспертизы, произведенной в другой. Именно такие, понятные и сугубо практические решения должны лежать в основе принятия соглашений о наднациональных подразделениях по борьбе с организованной преступностью. Именно поэтому вызывают недоумение надуманные декларативные положения типа «Транснациональные подразделения быстрого реагирования должны встречать криминальные ' Бменчук П. Д., Курко М. Н. Судов! експертизи в цив1льному, ap6iT-ражному i кримшальномупроцесь— Кшв,— 1998.— 52 с. « 137 ситуации, опережая организованные преступные формирования во времени, в пространстве и круге лиц...» или «Необходимо провести первые допросы в оперативном исполнении, чтобы использовать фактор внезапности в реализации многонаправленных арестов и задержаний членов преступных групп».' При детальном ознакомлении с основными нормами уголовного процесса, действующими на территории стран СНГ, еще целый ряд положений вызывает сомнение. Авторы предлагают, в частности включать в содержание взаимной помощи «...содействие в предоставлении задержанных или других лиц для дачи свидетельских показаний или оказании помощи в проведении расследований..., предоставление оригиналов или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая банковские, финансовые, юридические и деловые документы».2 Создается ощущение, что авторы декларативных положений просто не подозревают о том, что «предоставлять задержанных» для дачи свидетельских показаний просто нельзя, тем более нельзя «предоставлять» иных, ни в чем не повинных лиц, что существует понятие банковской, деловой тайны, особым образом регламентирующей доступ к такой информации и т. д. Материалы данного исследования переполнены подобными «предложениями», прямо противоречащими национальному законодательству стран СНГ и межгосударственным соглашениям. Такие предложения о сотрудничестве способны нанести ощутимый вред общему делу борьбы с транснациональной организованной преступностью, поскольку играют на руку реальным и порой влиятельным противникам интеграции правоохранительных органов стран СНГ. Методы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых транснациональными преступными сообществами Нет особой необходимости еще раз доказывать, что расследования преступлений, совершаемых участниками транснациональных преступных сообществ специфичны не только по типичным следственным ситуациям, но и по методам их решения. В какой-то степени уже можно ут- 1 Зорин Г. А., Танкевич О. В. Стратегия борьбы с транснациональной преступностью.- Гродно.- 1997.- С. 50-51. 3 Там же. - С. 52. 138 верЖАать" что начинает складываться интернациональная криминалистическая методика расследования этой категории преступлений. Но ее источниками, наряду с традиционными источниками методов расследования (научные рекомендации, нормы уголовного процесса, нормативные акты правоохранительных органов) являются международные соглашения. Довольно сложно вывести общие положения этой международной криминалистической методики из-за того, что ее отдельные положения растворены в сотнях международных соглашений, многие из которых не соответствуют или даже противоречат друг другу. Мы постараемся систематизировать различные методы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых участниками транснациональных преступных сообществ, содержащихся в международных соглашениях Украины, Казахстана и России с другими странами СНГ и странами дальнего зарубежья. /. Методы информационно-аналитической работы 1.1. Создание и использование криминалистических баз данных в рамках системы криминалистической реги страции. В соответствии со ст. 7 Соглашения' Стороны обязуются предоставлять необходимую информацию на унифицированных носителях для пополнения межгосу дарственных оперативно-справочных, дактилоскопиче ских, криминалистических и иных учетов, находящихся в ведении МВД Российской Федерации. Стороны пользу ются этой информацией на безвозмездной основе. Со держание такого информационного банка осуществляет ся на долевом участии. Размеры долевого участия будут определены по согласованию Сторон. 1.2. Использование баз данных различного (двойного) назначения: учетной документации пограничных и таможенных служб; учетной документации миграционных служб; баз данных налоговых инспекций; баз данных транспортных организаций (авиаком паний, организаций на автомобильном и железнодорож ном транспорте; баз данных медицинских учреждений (о крими нальных травмах, о психически больных, наркоманах, 1 Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью (Л\ма-Ата, 24 апреля 1992 года). 139 о поступлении и назначениях лекарств, содержащих наркотики; баз данных учреждений банковской системы о со вершении регистрируемых сделок на крупные суммы, о наличии крупных переводов внутри страны и за рубеж; данные телефонных компаний о имевших место переговорах с зарубежными абонентами; данные заводов-производителей об идентификаци онных номерах (особенно о сочетании идентификацион ных номеров на различных деталях) автомобилей, ору жия, предметов контрабанды; так, например, при пере гонке похищенного автомобиля за рубеж в процессе подготовки новых документов можно, без знания исход ных данных заводского конвейера, подделать отдельные номера, но не совокупность номеров в целом, что позво ляет достаточно легко выявить подделку.' Сверка данных из различных источников. Выше уже приводился пример, когда сверка данных смежных российской и украинской таможен позволила выявить крупнейший контрабандный ввоз товаров в Россию (под видом транзита); на границе с Белоруссией анализ дан ных документов на ввоз транспортных средств в Россию показал, что по нескольку автомашин ввозились по одним документам и т. д. Обмен списками (компьютерными базами данных) похищенного на территории отдельных стран, списками совершенных тяжких преступлений, списками разыски ваемых лиц. Представляет интерес не просто обмен ин формацией, но и обмен результатами ее анализа. Трудно сказать, насколько возможен на сего дняшний день обмен меморандумами оперативных сооб щений без расшифровки их источников, однако необхо димость в этом существует. Выход может быть найден в создании такой межгосударственной группы (на двусто ронней или многосторонней основе), в которой эта ин формация сосредоточивалась бы и обрабатывалась, но не распространялась бы автоматически даже на самые высо кие уровни руководства правоохранительными органами. Результатом такого анализа, единственным выходящим вовне, должны быть рекомендации национальным право-, охранительным органам. Анализ доказательственной и ориентирующей информации может осуществляться также во время рабо ты постоянно действующих оперативных совещаний пра- ' См. напр. Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения. (1991 год). 140 охранительных органов различных стран (координаци-нных центров) как при непосредственных встречах, так ° в форме заочных «селекторных» совещаний. 2. Экстрадиция 2.1. В ситуации, когда по расследуемому уголовному делу выявляются эпизоды, совершенные участниками транснациональных преступных группировок на терри тории различных стран. Необходимо иметь в виду, что рассмотрение судами этих эпизодов в различных странах может отрицательно сказаться на полноте анализа соб ранных доказательств. Международная практика совре менности знает случаи создания международных судов для наказания лиц, совершивших преступления против человечности. Однако преступления, совершенные транс национальными преступными сообществами представля ют не меньшую опасность. Хотя на сегодняшний день ра но говорить о возможностях создания международных судов в рамках СНГ, безнаказанность многих междуна родных преступников, опасность их для нескольких госу дарств одновременно, возможно, поставит на повестку дня поиск решения этой проблемы без ущерба для нацио нального суверенитета. Вопросы временной экстрадиции для участия в проведении отдельных следственных действий уже нашли положительное решение. 2.2. Ситуация выдачи осужденных для отбывания нака зания в странах, гражданами которых они являются, на се годняшний день нуждается в дополнительном анализе. Не редки случаи, когда осужденное лицо почти сразу же после пересечения границы освобождается из-под стражи и от отбывания наказания. Это, кстати, противоречит целому ря ду международных конвенций.' В международных соглаше ниях целесообразно предусмотреть механизм контроля за полнотой отбытия наказания осужденных участников транс национальных преступных группировок. 3. Международные тактические операции Под тактической операцией в настоящее время понимается комплекс следственных действий, оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий, направленных на решение конкретной тактической задачи.2 1 Европейская конвенция о международной силе решений по уго ловным делам 1970 года. Европейская конвенция о передаче производст ва по уголовным делам 1972 года. 2 Цветков С. И. Криминалистическая теория тактических решений. Дисс. доктор юр. наук. М.: Академия МВД РФ, 1992.- С. 132. 141 3.1. Одной из наиболее распространенных междуна родных тактических операций является задержание меж дународных преступников. В целом правовые вопросы этого процесса странами СНГ разрешены. Сложность за ключается в том, что в ряде случаев задержание как след ственное действие тактически целесообразно произво дить инициаторами разработки, являющимися представи телями правоохранительных органов двух стран. Именно это создает условия для задержания лица с поличным и для получения большего объема доказательственной и ориентирующей информации. Безусловно, в проведении такой операции должны участвовать и сотрудники право охранительных органов страны, на территории которой она проводится. В ходе проведения правоохранительными органами России широкомасштабной операции «Вихрь-2» во взаимодействии с МВД Азербайджана, Грузии, Казахстана, Украины и Белоруссии с ноября 1997 г. по январь 1998 г., изъято 46 тысяч единиц огнестрельного оружия, более 1,3 млн. боеприпасов. В июле 1998 года проведены мероприятия и специальные операции по пресечению деятельности международных гастролирующих преступных групп в ходе которых: раскрыто преступлений — 524; возбуждено уголовных дел — 435; привлечено к уголовной ответственности — 896; задержано лиц, находящихся в розыске — 169; выявлено и ликвидировано ОГП — 45; у преступников изъято: огнестрельного оружия — 77 ед.; холодного оружия — 57 ед.; боеприпасов — 493 шт. Так, в ходе проведения специальной операции по освобождению 10 заложников в г. Минске сотрудниками МВД Беларуси и России задержаны граждане Китайской Народной Республики: Чэнь Хао Цин, 1974 года рождения, временно прописан в общежитии лингвистического университета г. Минска, организатор преступления и трое его соучастников — Яо Чин Ван, 1969 года рождения, проживающий в г. Киеве, Вань Тонь Ши, 1976 года рождения и Ли Пэн Цзю, 1977 года рождения, проживающие в г. Минске без регистрации. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.ст. 124-1, ч. 3 и 115, ч. 3 УК Беларуси. Проводится дальнейшее расследование. 3.2. Чрезвычайно сложными и ответственными такти ческими операциями международного характера являют ся операции, охватывающие территории нескольких стран. В частности, договоренность о приобретении круп- 142 ных партий наркотиков может быть достигнута на территории одной страны, а реализация осуществляться на территории другой. США достигли ряда соглашений со странами, на территории которых производятся наркотики, оружие, фальшивые деньги о проведении тактических операций при участии «агентов под прикрытием» — специальных агентов ФБР, Секретной Службы, службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В результате достигается эффект, важный для всех участвующих в операции правоохранительных органов различных стран. Аналогичные соглашения могли бы быть достигнуты и в странах СНГ (полностью на взаимной основе). 3.3. Достаточно распространенными в настоящее время являются тактические операции, связанные с контролируемыми поставками наркотиков, оружия, фальшивых денег, контрабанды и т. д. Здесь ситуация связана с необходимостью документировать прохождение через границы запрещенных грузов, а затем задержать как лиц, участвовавших в их перевозке, так и лиц, получающих их в конечном пункте маршрута. Аналогичная тактическая операция была проведена в связи с контрабандой польскими преступными организациями наркотиков из Пакистана через Россию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по установлению международных наркоструктур, осуществляющих транспортировку наркотических средств из стран «золотого полумесяца» через территорию России в государства Западной Европы и США, выявлена группа иностранных граждан, организовавших устойчивый, хорошо законсперированный канал контрабанды героина из Пакистана в Россию и США. Осуществляя контрабандные поставки, наркокурьеры при транспортировке наркотиков активно использовали различные ухищрения в виде специально изготовленных тайников в двойных стенках и днищах чемоданов. Стало известно, что для перевозки наркотиков используются авиарейсы, следующие из Пакистана через г. Москву. Были установлены конкретные сроки и даты следования наркокурьеров из Пакистана как непосредственно в Россию, так и транзитом через нее в страны Западной Европы и США. В связи с этим совместно с Государственным таможенным комитетом России был разработан комплекс мер с целью пресечения транспортировки наркотических средств и задержания лиц, занимающихся контрабандными поставками наркотиков из Пакистана через территорию России. В результате оперативно-розыскных мероприятий были получены данные о том, что 23 октября 1994 года самолетом, следующим рейсом РК 701 по маршруту «Исламабад — Москва» должен прибыть 143 наркокурьер, перевозящий крупную партию героина. Конкретной информацией о приметах и национальности наркокурьера спецподразделение не располагало. В результате проведенных совместно с ГТК России мероприятий в ходе таможенного досмотра в багаже авиапассажира, гражданина Польши Ясиновского Лесла-ва, в принадлежащем ему пластиковом чемодане был выявлен тайник. В тайнике было обнаружено свыше 1,5 кг вещества белого цвета, упакованного в 8 полиэтиленовых пакетов. Проведенным экспресс-анализом установлено, что это вещество является наркотическим средством героином. Однако в таких ситуациях трудности взаимодействия с правоохранительными органами зарубежных стран являются определяющими: источник происхождения наркотиков остается неустановленным. В аналогичной ситуации при проведении тактической операции в отношении польской наркомафии удалось достичь больших результатов в процессе активного взаимодействия спецслужб и органов расследования нескольких стран. Сбытчик наркотиков — гражданин России был арестован и находился в Московском следственном изоляторе «Лефортово». На допросе он дал признательные показания и выразил желание сотрудничать со следствием. Подозреваемый не раскрывая тайны следствия сообщил польскому сообщнику о том, что будет поддерживать с ним связь по телефону. Польский соучастник преступления по автоответчику сообщил о возможной передаче партии наркотиков. Переговоры о приобретении крупной партии наркотиков продолжались около 2 месяцев. В конце концов поляк наметил место встречи на нейтральной территории в г. Минске. Прокуратура и оперативные службы Белоруссии оказали следственно-оперативной группе МВД и ФСБ России, выехавшей в г. Минск для проведения тактической операции, полное содействие, в результате которого продавец наркотиков был задержан с поличным. 4. Следственные действия Еще со времен СССР в различных странах СНГ сохраняются существенные различия в уголовно-процессуальной регламентации проведения следственных действий и в самом их перечне. Это создает чрезвычайно большие трудности в использовании результатов расследования, проводившегося на территории различных стран, в процессе доказывания. Варианты действий здесь могут быть самыми различными: 144 в Межгосударственной программе совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными вида ми опасных преступлений на территории государств — участников Содружества Независимых Государств на пе риод до 2000 года предложено Межпарламентской Ас самблее государств — участников СНГ разработать про екты модельных законодательных актов по вопросам борьбы с организованной преступностью и иными вида ми опасных преступлений для государств — участников СНГ и рекомендовать национальным парламентам учиты вать их при разработке проектов национальных законов, в частности модельного уголовно-процессуального кодек са для государств — участников СНГ; признание доказательств судами тех стран, с кото рыми достигнуты соответствующие соглашения вне зави симости от процессуальной формы их получения; по уголовным делам о транснациональных преступ лениях следственные действия производить с указаниями на уголовно-процессуальное законодательство несколь ких стран (при участии в проведении следственного дей ствия их представителей); организация представительств прокуратуры и след ственных аппаратов в странах, между которыми достиг нуты соответствующие соглашения; передача оригиналов видеозаписей проведения следственных действий; организация в сотрудничающих странах специаль ных пунктов дистантного допроса и экстренного запроса информации с использованием компьютерной связи (в том числе через выделенные спутниковые каналы) теле камер, факсов и т. д. В соответствии с п. 3 Указанного Со глашения стороны организуют шифрованную связь.' В процессе проведения следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых участниками международных преступных сообществ, возникает целый ряд дополнительных процессуальных проблем. Самостоятельной категорией иностранных граждан являются лица, вызванные в Россию в соответствии с Договорами о правовой помощи (потерпевшие, свидетели, эксперты). В этих случаях вызванные лица не могут, независимо от гражданства, подвергаться преследованиям или аресту ни за уголовно-наказуемое деяние, составляющее предмет разбирательства, ни за другое уголовно-наказуемое деяние, совершенное до пересечения грани- ' Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью (Алма-Ата, 24 апреля 1992 года). 145 цы запрашивающего государства. Они не могут также подвергаться наказанию на территории запрашивающего государства (России) за подобные деяния. При этом лицо утрачивает названные гарантии, если оно не покинет территорию Российской Федерации в течение недели после того, как необходимость его пребывания отпала. Специфической категорией иностранных граждан являются члены экипажей военных кораблей и самолетов армий иностранных государств, посещающие нашу страну на законных основаниях в рамках дружественных визитов, военных учений и по другим каналам. Хотя эти лица, как правило, не обладают какими-либо иммунитетами, юрисдикционная деятельность РФ в отношении них ограничена в силу сложившейся практики, поскольку военные корабли и самолеты иностранных государств не являются территорией РФ, т. е. обладают экстерриториальностью. Вместе с тем возможно привлечение лиц указанной категории к уголовной ответственности за преступления, совершенные ими вне кораблей и самолетов, т. е. на территории России. Иностранцы, прибывшие в Россию в качестве туристов, частных лиц, аспирантов, практикантов и студентов, специалистов и рабочих по договорам, для постоянного жительства не пользуются никакими привилегиями и иммунитетами от юрисдикции РФ. Они несут равную с российскими гражданами уголовную ответственность за преступления, совершенные на территории нашего государства, и обладают одинаковыми с ними уголовно-процессуальными правами и обязанностями. 5. Международные поручения В настоящее время выполнение международных поручений по уголовным делам в целом регламентировано соглашениями стран СНГ:' Статья 3 Запросы и просьбы, предусмотренные частью 1 и 2 настоящего Соглашения, должны быть соответствующим образом оформлены и иметь следующие реквизиты: а) наименование органа внутренних дел, от которого исходит запрос или просьба, и наименование органа внутренних дел, к которому они обращены; б) наименование дела или материала, по которому на правляется запрос или просьба; 1 Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью (Алма-Ата, 24 апреля 1992 года). 146 в) фамилии свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, разыскиваемых, подсудимых и осужденных, их гражданство, занятие и постоянное место жительства, или место пребывания, а при необходимости фамилии и адреса их законных представителей; г) содержание запроса и просьбы, а также необходи мые сведения по их существу и описание состава право нарушения. К запросу и просьбе прилагаются также надлежаще оформленные специальные постановления, необходимые для совершения санкционированных действий. Запрос и просьба должны быть скреплены подписью руководителя и печатью органа внутренних дел. Стороны при исполнении запросов и просьб пользуются русским языком. По документам, прилагаемым к запросам и просьбам, составленным на государственном языке запрашивающей Стороны, приобщается надлежаще заверенный перевод на русский язык. При выполнении запроса и просьбы документы, составленные на государственном языке исполняющей Стороны, переводятся ею на русский язык. Переводы удостоверяются печатью компетентного учреждения и подписью должностного лица. В безотлагательных случаях могут делаться запросы в устной форме, но они должны быть немедленно подтверждены письменно, в том числе с использованием технических средств передачи текста. Статья 4 В удовлетворении запросов и просьб может быть отказано полностью или частично, если запрашиваемая Сторона полагает, что их выполнение повлечет нарушение прав человека, суверенитета, безопасности или других важных интересов своего государства. В случае принятия такого решения письменно уведомляется запрашивающая Сторона с указанием причин отказа. Статья 5 Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность сведений, передаваемых другой Стороной, если эти сведения носят закрытый характер или передающая Сторона считает нежелательным разглашение их содержания. Степень закрытости сведений определяется передающей Стороной. В случае необходимости передачи третьей Стороне данных и сведений, полученных одной из Сторон в рам- 147 ках настоящего Соглашения, требуется согласие Стороны, передавшей эти данные и сведения. 6. Поиск в другом государстве денег, полученных преступным путем Общие вопросы взаимодействия государств в розыске имущества и ценностей, полученных в результате преступной деятельности определяется Конвенцией об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.). В соответствии с Конвенцией Стороны в максимально возможной степени оказывают друг другу, по запросу, помощь в определении и обнаружении орудий, доходов и другого имущества, подлежащего конфискации. Эта помощь включает меры по предоставлению и поиску информации, касающейся существования, местонахождения или движения, характера, юридического статуса и стоимости упомянутого выше имущества. Помощь оказывается в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемой Стороны и, постольку, поскольку это не противоречит указанному законодательству, в соответствии с процедурами, оговоренными в запросе. Без ущерба для собственного расследования или разбирательства Сторона может без предварительного запроса передать другой Стороне информацию об орудиях и доходах, когда она считает, что раскрытие такой информации может помочь Стороне-получателю в возбуждении или проведении расследования или разбирательства или может привести к направлению этой Стороной запроса. Сторона принимает, по просьбе другой Стороны, возбудившей уголовное разбирательство в целях конфискации, необходимые предварительные меры, такие, как замораживание или арест имущества, предотвращения любых операций, передачи или для распоряжения имуществом, которое впоследствии может стать объектом запроса о конфискации или его адекватной заменой. Сторона, получившая запрос о конфискации принимает, если ее об этом просят, меры в отношении любого имущества, являющегося объектом запроса или его адеквашой заменой. Предварительные меры осуществляются в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемой Стороны и в той степени, в которой это не противоречит такому законодательству, в соответствии с процедурами, указанными в запросе. Прежде чем отменить любую предварительную меру, принятую в соответствии с настоящей статьей, запрашиваемая Сторона, когда это возможно, дает запрашиваю- 148 щей Стороне возможность изложить свои доводы в пользу продления этой меры. Сторона, получившая от другой Стороны запрос о конфискации орудий или доходов, находящихся на ее территории: исполняет постановление о конфискации, вынесен ное судом запрашивающей Стороны в отношении этих орудий или доходов; передает запрос своим компетентным органам, что бы они внесли постановление о конфискации, и, если та кое постановление вынесено, исполняет его. Для этого любая Сторона при необходимости может начать судеб ное разбирательство по делу о конфискации в соответст вии со своим внутренним законодательством. Такой же порядок применяется также к конфискации в форме требования уплатить денежную сумму, соответствующую стоимости дохода, если имущество, на которое может быть обращена конфискация, находится на территории запрашиваемой Стороны. В этом случае, производя конфискацию, запрашиваемая Сторона при неуплате требуемой суммы обращает требование на любое имущество, имеющееся для этой цели. Если в запросе конфискации указано конкретное имущество, Стороны могут договориться о том, что запрашиваемая Сторона может произвести конфискацию в форме требования уплатить денежную сумму, соответствующую стоимости имущества. Процедуры получения разрешения на конфискацию и осуществления конфискации, определяются законодательством запрашиваемой Стороны. Запрашиваемая Сторона связана заключениями в отношении фактов в той мере, в какой они изложены в приговоре или судебном решении запрашивающей Стороны, или в той мере, в какой приговор или судебное решение имплицитно основывается на них. Если конфискация заключается в требовании уплатить определенную денежную сумму, компетентный орган запрашиваемой Стороны конвертирует эту сумму в валюту этой Стороны по обменному курсу, действующему в момент принятия решения об удовлетворении просьбы о конфискации. Запрашиваемая Сторона распоряжается любым конфискованным ею имуществом в соответствии со своим внутренним законодательством, если только соответствующие Стороны не договорятся об ином. Запрос о конфискации, не затрагивает права запрашиваемой Стороны самой исполнить постановление о конфискации. Ничто в настоящей Конвенции не может быть истолковано как разрешающее, чтобы общая стоимость конфискованного имущества превышала сумму, указанную в постановле- 149 нии о конфискации. Если та или иная Сторона приходит к выводу, что это может произойти, то соответствующие Стороны приступают к консультациям с целью не допустить таких последствий. Запрашиваемая Сторона не может вынести решение о лишении свободы в случае неисполнения имущественных санкций, определенных обвинительным приговором, или принять любые другие меры, ограничивающие свободу, на основании запроса, если запрашивающая Сторона конкретно указала это в запросе. В сотрудничестве в соответствии с настоящей главой может быть отказано в случае, если: запрос противоречит основным юридическим принципам запрашиваемой Стороны; исполнение запроса может нанести ущерб сувере нитету, безопасности, общественному порядку или дру гим существенным интересам запрашиваемой Стороны; запрашиваемая Сторона считает, что дело, в свя зи с которым сделан запрос, не является достаточно важным для того, чтобы оправдать принятие запраши ваемой меры; правонарушение, в связи с которым сделан за прос, является политическим или налоговым правона рушением. Глава III ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ УКРАИНЫ, РОССИИ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ СТРАН СНГ В БОРЬБЕ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ Организационные проблемы взаимодействия правоохранительных органов Украины, России, Республики Казахстан с правоохранительными органами стран СНГ в борьбе с транснациональными преступными сообществами В основе совместных усилий Украины, России, Республики Казахстан с другими странами СНГ в процессе борьбы с межнациональной организованной преступностью лежат долговременные установки на прочное 150 сотрудничество государств, закрепленные в целом ряде международных договоров.1 Во взаимодействии правоохранительных органов государств — участников СНГ можно выделить ряд направлений, когда многостороннее сотрудничество невозможно или нежелательно и основной упор во взаимодействии должен быть сделан на двусторонние отношения. Именно поэтому целесообразно рассмотреть весь спектр двусторонних соглашений, заключенных между отдельными странами СНГ по проблемам борьбы с транснациональной преступностью, изучить имеющийся опыт и использовать его в деятельности правоохранительных органов отдельных стран, особенно при заключении международных соглашений по борьбе с преступностью. В таких соглашениях (или проектах соглашений) обычно выделяются следующие направления сотрудничества: Стороны сотрудничают в предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии таких преступлений: насильственные преступления против жизни, здо ровья, свободы и достоинства личности, а также против собственности физических и юридических лиц; акты терроризма, организованная преступность и коррупция; незаконный оборот оружия, боеприпасов, радиоак тивных материалов, взрывчатых и ядовитых веществ; похищения людей, сутенерство; незаконные производство и оборот наркотических средств и психотропных веществ и прекурсоров; экологические преступления; преступления в сфере экономики, в том числе неза конные операции с валютными ценностями, незаконные международные финансовые и экспортные операции, легализация доходов, полученных от преступной деятель ности, изготовление и сбыт поддельных денежных знаков и финансовых документов, ценных бумаг и средств без наличных платежей; контрабанда; преступные посягательства на культурные и исто рические ценности; преступления на транспорте; хищения автотранспортных средств.2 1 Напр. Договор о дальнейшем углублении экономического сотрудни чества и интеграции Российской Федерации и Республики Казахстан от 28 марта 1994 года. 2 См. напр. Соглашение между Правительством Российской Федера ции и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с преступностью от 27 июля 1995 года. 151 Формы взаимодействия могут быть достаточно разнообразными: обмен представляющей интерес информацией о го товящихся или совершенных преступлениях и причаст ных к ним лиц; исполнение запросов о проведении оперативно- розыскных мероприятий; розыск лиц, скрывающихся от уголовного пресле дования или отбывания наказания, а также безвести про павших; обмен информацией о новых видах наркотических средств и психотропных веществ, появившихся в неза конном обороте, технологиях их изготовления и исполь зуемых при этом веществах, а также о новых методах ис следования и идентификации наркотических средств и психотропных веществ; розыск и возвращение похищенных предметов, имеющих номера или специфические отличительные признаки, в том числе автотранспорта и огнестрельного' оружия, а также номерных ценных бумаг и паспортов (удостоверений личности) в установленном Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по граждан ским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года порядке; обмен опытом работы, в том числе проведение ста жировок, консультаций, семинаров и учебных курсов; обмен законодательными и иными нормативно- правовыми актами, содействие в приобретении учебной и методической литературы; проведение совместных научных исследований по проблемам, представляющим взаимный интерес; обмен на взаимовыгодной основе научно-техни ческой литературой и информацией.1 Большое значение имеют положения, касающиеся вопросов аналитической разведки, осуществляемой против межнациональных преступных формирований. В настоящее время малочисленные информационно-аналитические службы ведут только главные направления текущей работы, слабо охватывая при этом прогностический и проблемный анализ, аналитическую разведку. По линии аналитической разведки стабильно должны функционировать три направления: долговременные оценки криминальной ситуации в регионах со сложной опера- 'Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 619 О заключении Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с преступностью. 152 тивной обстановкой, регулярные аналитические обзоры текущих событий, выявление пробелов в информационном освещении тех или иных вопросов. Различают четыре типа разведывательных данных: стратегические и тактические, доказательные (фактографические) и ориентирующие (индикативные, сигнальные). Разведданные по организованной преступности получают двумя методами: открытым и тайным. Среди открытых источников выделим средства массовой информации, с которыми работают информационные структуры МВД: от Управления печати и информации министерства до офицеров пресс-службы УВД и подразделений по организованной преступности. Пресс-службы подразделений по борьбе с организованной преступностью в соответствии с возложенными на них задачами выполняют, в том числе и функции аналитической разведки: обеспечивают информационно-аналитическую работу на основе изучения периодической печати с использованием средств автоматизированного учета. Для хранения, систематизации и анализа материалов создаются автоматизированные банки данных (в России — «Пресса») что способствует информационному обеспечению оперативно-розыскной работы.1 С этой точки зрения на пресс-службы органов внутренних дел России и Казахстана может быть возложена часть функций по осуществлению взаимодействия в процессе борьбы с транснациональными преступными сообществами. Другой формой взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ является взаимный обмен информацией, что отражается в заключаемых ими соглашениях: компетентные органы Сторон в соответствии с законодательством своих государств будут при необходимости обмениваться представляющей взаимный интерес информацией о: — формах и методах выявления источников поступления наркотиков в незаконный оборот, методах, применяемых для пресечения их распространения, методике выявления потребителей наркотиков, организации их учета, а также об организации оперативно-розыскной деятельности по выявлению изготовителей и сбытчиков наркотиков; Минин А. Я. Методологические аспекты информатизации аналитической разведки криминальной милиции // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Материалы научно-практической конференции (28-29 ноября 1995 года). — М.: Московский институт МВД России, 1996.- С. 45-51. 153 конкретных фактах и событиях, связанных с неза конным перемещением или намерениями незаконного пе ремещения наркотиков с территории государства одной Стороны на территорию государства другой Стороны; способах сокрытия наркотиков, применяемых при их транспортировке, и методах обнаружения наркотиков; выявленных изготовителях и перевозчиках нарко тиков, лицах, организациях и учреждениях, в отношении которых имеются подозрения в причастности к незакон ному обороту наркотиков, а также об их подозрительных связях на территории государства другой Стороны; возбуждении, окончании следствия или вынесении судебных решений по делам в отношении лица или груп пы лиц, нарушивших законы о борьбе со злоупотребле нием или незаконным оборотом наркотиков; деятельности лиц или группы лиц по легализации до ходов, полученных от незаконного оборота наркотиков.' Предусматривается также взаимодействие в процессе проведения задержания преступников с поличным при контролируемых поставках наркотиков через границу. В проектах ряда соглашений между странами СНГ вопросы контролируемых поставок рассматриваются более подробно. При этом предусматривается, что стороны принимают в рамках законодательства своих государств и своих возможностей необходимые меры, предусматривающие надлежащее использование метода контролируемой поставки запрещенных к обороту предметов и веществ на основе взаимоприемлемых договоренностей, включая соглашения и договоренности с любой третьей стороной с целью выявления лиц, участвующих в незаконном обороте предметов и веществ, и их уголовного преследования. Решения об использовании метода контролируемой поставки принимаются в каждом отдельном случае компетентными органами обеих Сторон с должным учетом риска для общественной безопасности и могут, при необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимание в отношении юрисдикции, достигнутые Сторонами. Незаконные партии предметов и веществ, контролируемые поставки которых осуществляются в соответствии с достигнутыми договоренностями, в том числе и с участием любой третьей стороны, могут быть перехвачены и использованы для дальнейшей перевозки с сохране- 1 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в вопросах контроля над наркотическими средствами и психотропными веществами (см. Постановление Правительства РФ от 11 марта 1997 г. № 284.). 154 нием или изъятием либо полной или частичной их заменой с соблюдением уголовно-процессуального законодательства. Компетентные органы Сторон в соответствии с национальным законодательством своих государств осуществляют по запросам оперативно-розыскные мероприятия. При этом между ними устанавливаются прямые связи. Соответствующее соглашение заключено, например, между Россией и Республикой Киргизстан.1 Интересно, что в ряде двусторонних соглашений между странами СНГ фактически предусмотрена возможность обмена информацией между всеми государствами, заключившими друг с другом аналогичные (также двусторонние) соглашения. Иначе говоря, формируется единая правовая система без использования структуры СНГ. Двусторонние соглашения одних стран иногда просто текстуально воспроизводят аналогичные соглашения с другими странами. Модельность законодательства соблюдается сторонами сама собой. И это — очень важный положительный фактор. В особенности в том, что касается соглашений об обмене информацией по вопросам соблюдения налогового законодательства».2 Можно предположить, что содержание взаимодействия между правоохранительными органами стран — участников СНГ должно отличаться в зависимости от уровня межгосударственных связей: на уровне «общемировых» полицейских организаций; на уровне СНГ; на уровне двусторонних межгосударственных от ношений; на уровне межрегионального взаимодействия (осо бенно, применительно к сопредельным регионам). В большинстве соглашений недостаточно точно определен уровень взаимодействия правоохранительных органов. Вместе с тем этот вопрос должен быть решен очень четко: завышение уровня взаимодействия (генеральные прокуратуры, центральные аппараты МВД) значительно усложняет, ' Постановление Правительства РФ от 1 апреля 1997 года. № 361. См. также Постановление Правительства РФ от 20 мая 1997 г. № 609 О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в вопросах контроля над наркотическими средствами и психотропными веществами. 1 Руководство по применению Соглашения между Правительством Российской Федерации и правительством Республики Молдова о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства. Письмо Государственной налоговой службы Российской Федерации от 7 июля 1997 г. № БЕ-6-22/508. 155 замедляет процесс взаимодействия. Занижение уровня взаимодействия чревато возможными нарушениями, не-обеспечено материально и организационно. Поэтому удачным кажется решение этого вопроса в Соглашении между Российской Федерацией и Республикой Грузия: «При выполнении настоящего Соглашения запросы о содействии направляются: в Российской Федерации — через органы внутренних дел не ниже уровня управления внутренних дел края, области, г. Москвы, регионального управления по борьбе с организованной преступностью, управления внутренних дел на транспорте, а в Республике Грузия — через органы внутренних дел не ниже уровня городского управления внутренних дел».1 В первые годы образования СНГ большое внимание в странах-участницах уделялось взаимодействию правоохранительных органов приграничных территорий. В значительной степени эта проблема сохраняется и в настоящее время, поскольку возрастают миграционные потоки, усиливаются трансграничные связи между преступными группировками. Организация и методы борьбы с трансграничной преступностью регулируется Типовым соглашением о сотрудничестве органов внутренних дел приграничных регионов (Одобрено Решением Совета министров внутренних дел государств — участников Содружества Независимых Государств от 17 февраля 1995 г.).2 В первой статье соглашения должны быть перечислены страны-участницы соглашения, регионы (области) и органы внутренних дел (УВД), участвующие в соглашении. Органы внутренних дел приграничных регионов должны взаимно обмениваться оперативно-розыскной, криминалистической и иной информацией, в частности, следующими сведениями: об административных и уголовных правонаруше ниях, совершенных гражданами сопредельного государ ства, постоянно проживающими на территории пригра ничного региона этого государства (в срок не позднее трех суток, если обстоятельствами дела не вызвана необ ходимость немедленного извещения); о лицах, находящихся в розыске, в том числе безвести пропавших, если имеются основания полагать, что они нахо дятся или могут находиться на территории приграничного региона сопредельного государства (немедленно); о находящемся в розыске похищенном имуществе, в том числе оружии, взрывчатых веществах, культурных ' Соглашение о сотрудничестве между МВД Российской Федерации и МВД Республики Грузия от 21 марта 1994 года. См. Приложение. 156 ценностях и автотранспорте, если имеются основания полагать, что оно находится или может находится на территории приграничного региона сопредельного государства (немедленн°): о лицах, совершивших или намеревающихся со вершить преступление на территории приграничного ре гиона сопредельного государства (немедленно и незави симо от гражданства этих лиц); о лицах, не могущих сообщить о себе, и неопознан ных трупах, если имеются основания полагать, что они имеют отношение к приграничному региону сопредель ного государства. Обмен информацией, предусмотренной в части 1 настоящей статьи, производится на основании запросов. Информация может быть предоставлена приграничному органу внутренних дел сопредельного государства и без запроса, если имеются основания полагать, что она представляет интерес для этого органа. Направление информации в органы внутренних дел приграничного региона не освобождает от предусмотренной в законодательстве обязанности представить эту информацию в соответствующий орган своего государства. Органы внутренних дел приграничных регионов взаимно оказывают друг другу необходимое и посильное содействие, в том числе путем направления, когда обстоятельства того требуют и с согласия запрашиваемого органа, своих сотрудников для получения или оказания консультативной и иной помощи, но без права проведения ими каких-либо действий исполнительного характера. Запросы о содействии и ответы на них составляются в письменной форме. В безотлагательных случаях запросы могут делаться в устной форме, но они должны быть незамедлительно подтверждены письменно, в том числе с использованием технических средств передачи текста. Запрос о содействии должен быть надлежащим образом оформлен и иметь следующие реквизиты: наименование органа внутренних дел, от которого исходит запрос, и наименование органа внутренних дел, которому адресуется; наименование дела или материала, по которому на правляется запрос; фамилии и имена свидетелей, потерпевших, подоз реваемых, обвиняемых, разыскиваемых, подсудимых и осужденных, их гражданство, занятие и постоянное место жительства или место пребывания, а при необходимо сти — фамилии, имена и адреса их законных представи телей; 157 описание правонарушения и текст имеющих отно шение к делу норм закона, устанавливающего ответст венность за совершение этого правонарушения; содержание запроса, а также другие сведения, не обходимые для его исполнения. В случае необходимости к запросу прилагаются надлежащим образом оформленные документы, необходимые для его исполнения. Запрос должен быть подписан руководителем или заместителем руководителя органа внутренних дел и скреплен печатью этого органа. В исполнении запроса отказывается, если запрашиваемый орган внутренних дел полагает, что выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим важным интересам его государства либо противоречит законодательству или международным обязательствам его государства. В случае принятия решения об отказе в исполнении запроса запрашивающий орган внутренних дел уведомляется об этом письменно с указанием причины отказа. Органы внутренних дел приграничных регионов обмениваются опытом своей деятельности в сфере предупреждения преступности и борьбы с ней, а также охраны правопорядка. Они должны предпринимать усилия с тем, чтобы содействовать внесению изменений в действующий порядок оказания правовой и иной помощи по уголовным делам, направленных на упрощение процедур и расширение возможностей такой помощи, в частности путем предоставления правоохранительным органам приграничных регионов права непосредственных сношений по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам. Органы внутренних дел приграничных регионов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных, в частности, бедствиями природного или техногенного характера, пожарами, эпидемиями или эпизоотиями, побегами лиц, находящихся под стражей и представляющих повышенную общественную опасность, организуют в пределах своей компетенции скоординированное проведение необходимых мероприятий, в том числе обеспечивая: блокирование и охрану районов бедствия, выстав ление заслонов, контрольно-пропускных пунктов, под вижных нарядов милиции (полиции); беспрепятственный проезд специального автотранс порта; эвакуацию населения из зоны бедствия; предупреждение и пресечение проявлений массо вых беспорядков, мародерства. 158 Органы внутренних дел приграничных регионов при необходимости разрабатывают планы скоординированных действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. В целях повышения эффективности взаимодействия, при возникновении чрезвычайных ситуаций, органы внутренних дел приграничных регионов могут по взаимному согласованию проводить практические учения по отработке скоординированных действий (при необходимости совместно с другими заинтересованными органами) при возникновении чрезвычайных ситуаций. В целях оперативного обмена информацией органы внутренних дел приграничных регионов могут устанавливать прямую связь друг с другом. Для обеспечения сотрудничества органов внутренних дел приграничных регионов Сторонами, на паритетных началах, могут образовываться двусторонние комитеты, сопредседателями которых назначаются лица в ранге не ниже заместителя руководителя органа внутренних дел приграничного региона. Заседания Комитета проводятся не реже одного раза в шесть месяцев поочередно в каждом из приграничных регионов. Председательствует на заседаниях Комитета сопредседатель принимающего органа внутренних дел. Решения Комитета носят рекомендательный характер и могут проводиться в жизнь приказами по соответствующим органам внутренних дел приграничных регионов либо приказами вышестоящего органа. Важным принципом взаимодействия правоохранительных органов Украины, Республики Казахстан и Российской Федерации является комплексность в использовании возможностей обмена информации. Соглашения между этими странами в сфере налогообложения могут быть использованы при выявлении экономических преступлений, совершаемых транснациональными преступными сообществами. В соответствии со ст. 26 Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал (Москва, 18 октября 1996 г.) предусмотрен следующий порядок обмена информацией: 1. Компетентные органы договаривающихся государств обмениваются информацией, необходимой для выполнения настоящей Конвенции или законодательства договаривающихся государств, касающейся налогов, на которые распространяется Конвенция в той степени, в которой налогообложение по этому законодательству не противоречит Конвенции. Обмен информацией не будет ограничиваться статьей 1. Любая информация, получае- 159 мая договаривающимся государством считается конфиденциальной, как и информация, полученная в соответствии с законодательством этого государства, и может быть сообщена только лицам или органам (включая суды и административные органы), связанным с определением, взиманием, принудительным взысканием, судебным преследованием или рассмотрением апелляций, в отношении налогов, на которые распространяется Конвенция. Указанные лица или органы будут использовать информацию только для этих целей. Они могут раскрывать эту информацию в ходе открытого судебного заседания или при принятии судебных решений. 2. Положения пункта 1 настоящей статьи не должны трактоваться как налагающие на договаривающиеся государства следующие обязательства: а) предпринимать административные меры, противо речащие законодательству и административной практике договаривающегося государства; б) предоставлять информацию, которую нельзя полу чить по законодательству или в ходе обычной админист ративной практики договаривающегося государства; в) предоставлять информацию, которая раскрывала бы какую-либо торговую, предпринимательскую, про мышленную, коммерческую или профессиональную тай ну или торговый процесс, либо информацию, раскрытие которой противоречило бы государственной политике. В целях реализации и развития положений настоящего соглашения органы внутренних дел приграничных регионов должны готовить и подписывать дополнительные документы. Спорные вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием или применением положений соглашения, решаются путем консультаций и переговоров в рамках Комитета или между представителями Сторон. Уголовно-процессуальные проблемы взаимодействия правоохранительных органов Украины, России, Республики Казахстан с правоохранительными органами стран СНГ в борьбе с транснациональными преступными сообществами С момента образования СНГ взаимодействие между правоохранительными органами различных стран значительно ослаблялось из-за нерешенности целого ряда уголовно-процессуальных вопросов, связанных с особенностями правоприменительной деятельности в различных странах СНГ. Ключевое значение здесь имеет соотноше- 160 ние национального законодательства и международных договоров по борьбе с преступностью. Признание приоритета международного договора в области уголовного законодательства имеет свою специфику. Он означает не то, что они являются законами прямого действия, а то, что законодательные органы государств обязаны немедленно внести соответствующие изменения в УК как только страна подпишет и ратифицирует международное соглашение.1 Осознание этого факта чрезвычайно важно, тем более, что уже заключенные соглашения существенно затрагивают нормы уголовно-процессуального права различных стран. Большое значение имеет своевременное реагирование на отдельные поручения и запросы по уголовным делам. С распадом СССР это превратилось в серьезную проблему. В настоящее время форма и сроки выполнения поручений и запросов регламентируются отдельными соглашениями, хотя в данном случае проблема должна решаться комплексно. Так, например, форма поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу, по соглашениям, может выглядеть следующим образом:2 наименование органа, запрашивающего содейст вие, и запрашиваемого органа, если он известен; изложение существа дела; указание цели и обоснование запроса; описание содержания запрашиваемого содействия; любую другую информацию, которая может быть полезна для надлежащего исполнения запроса. Запрос об оказании содействия, переданный или подтвержденный в письменной форме, подписывается руководителем запрашивающего органа или его заместителем и удостоверяется печатью запрашивающего органа. В оказании содействия в рамках Соглашения отказывается полностью или частично, если запрашиваемая Сторона полагает, что выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам ее государства либо противоречит законодательству или международным обязательствам ее государства. В оказании содей- 1 Побегайло Э. Ф. Международные конвенции по борьбе с преступно стью и проблемы реформы уголовного законодательства // Проблемы расследования преступлений в условиях формирования правового про странства СНГ и развития международного сотрудничества: рабочие материалы научно-практической конференции - Санкт-Петербург.— 1993.- С. 9-10. 2 Соглашение о сотрудничестве между МВД Российской Федерации и МВД Азербайджанской Республики от 19 апреля 1996 года. 6 9-136 161 ствия может быть отказано, если деяние, в связи с которым поступил запрос, не является преступлением по закону государства запрашиваемой Стороны. При возможности запрашиваемая Сторона до вынесения решения об отказе в оказании содействия проводит консультации с запрашивающей Стороной для рассмотрения вопроса о том, может ли содействие быть оказано при соблюдении тех условий, которые запрашиваемая Сторона считает необходимыми. Запрашивающая Сторона соблюдает условия, на основе которых ей оказывается содействие. Запрашивающая Сторона незамедлительно уведомляется письменно о полном или частичном отказе в исполнении запроса с указанием причин отказа. Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для обеспечения быстрого и возможно более полного исполнения запроса. Запрашивающая Сторона незамедлительно уведомляется об обстоятельствах, препятствующих исполнению запроса или существенно задерживающих его исполнение. Если исполнение запроса не входит в компетенцию запрашиваемой Стороны, она незамедлительно уведомляет об этом запрашивающую Сторону и по ее просьбе передает его компетентному органу. Запрашиваемая Сторона вправе запросить дополнительные сведения, необходимые, по ее мнению, для надлежащего исполнения запроса. При исполнении запроса применяется законодательство государства запрашиваемой Стороны, однако по просьбе запрашивающей Стороны может быть применено законодательство ее государства, если это не противоречит основным принципам законодательства или международным обязательствам государства запрашиваемой Стороны. В соглашении четко предусматриваются случаи, когда взаимодействие между правоохранительными органами стран СНГ невозможно: «В оказании содействия в рамках настоящего Со глашения отказывается полностью или частично, если запрашиваемая Сторона полагает, что выполнение запро са может нанести ущерб суверенитету, безопасности, об щественному порядку или другим существенным интере сам ее государства либо противоречит законодательству или международным обязательствам ее государства. В оказании содействия может быть отказано, если деяние, в связи с которым поступил запрос, не является преступлением по закону государства запрашиваемой Стороны. По возможности, запрашиваемая Сторона до выне сения решения об отказе в оказании содействия на осно- 162 Вании пунктов 1 и 2 настоящей статьи, проводит консультации с запрашивающей Стороной для рассмотрения вопроса о том, может ли содействие быть оказано при соблюдении тех условий, которые запрашиваемая Сторона считает необходимыми. Запрашивающая Сторона соблюдает условия, на основе которых ей оказывается содействие. 4. Запрашивающая Сторона незамедлительно уведомляется письменно о полном или частичном отказе в исполнении запроса с указанием причин отказа». Эти положения воспроизводятся в иных соглашениях, как многосторонних, так и двусторонних. Если запрашиваемая Сторона полагает, что немедленное исполнение запроса может помешать уголовному преследованию или иному производству, осуществляемому в ее государстве, она может отложить исполнение запроса или связать его исполнение с соблюдением условий, определенных в качестве необходимых после консультаций с запрашивающей Стороной. Если запрашивающая Сторона согласна на оказание ей содействия на предложенных условиях, она должна соблюдать эти условия. Запрашиваемая Сторона по просьбе запрашивающей Стороны принимает необходимые меры для обеспечения конфиденциальности факта поступления запроса, содержания этого запроса и сопровождавших его документов, а также факта оказания содействия. В случае невозможности исполнения запроса без сохранения конфиденциальности запрашиваемая Сторона информирует об этом запрашивающую Сторону, которая решает, следует ли исполнять запрос на таких условиях. Запрашиваемая Сторона в возможно более короткие сроки информирует запрашивающую Сторону о результатах исполнения запроса. В соответствии с Соглашением о сотрудничестве министерств внутренних дел в борьбе с преступностью на транспорте (Ереван, 25 октября 1995 года), запросы об оказании содействия направляются в письменной форме. В безотлагательных случаях запросы могут передаваться устно, однако не позднее чем через 3 суток они должны быть подтверждены письменно, в том числе с использованием технических средств передачи текста. При возникновении сомнения в подлинности или содержании запроса может быть запрошено подтверждение. Запрос об оказании содействия должен содержать: наименование органа, запрашивающего содейст вие, и запрашиваемого органа, если он известен; изложение существа дела; указание цели и обоснование запроса; описание содержания запрашиваемого содействия; б* 163 — любую другую информацию, которая может быть полезна для надлежащего исполнения запроса. Если исполнение запроса не входит в компетенцию запрашиваемой Стороны, она незамедлительно уведомляет об этом запрашивающую Сторону и по ее просьбе передает его компетентному органу. Запрашиваемая Сторона вправе запросить дополнительные сведения, необходимые, по ее мнению, для надлежащего исполнения запроса. При исполнении запроса применяется законодательство государства запрашиваемой Стороны, однако по просьбе запрашивающей Стороны может быть применено законодательство ее государства, если это не противоречит основным принципам законодательства или международным обязательствам государства запрашиваемой Стороны. Если запрашиваемая Сторона полагает, что немедленное исполнение запроса может помешать уголовному преследованию или иному производству, осуществляемому в ее государстве, она может отложить исполнение запроса или связать его исполнение с соблюдением условий, определенных в качестве необходимых после консультаций с запрашивающей Стороной. Если запрашивающая Сторона согласна на оказание ей содействия на предложенных условиях, она должна соблюдать эти условия. Запрашиваемая Сторона по просьбе запрашивающей Стороны принимает необходимые меры для обеспечения конфиденциальности факта поступления запроса, содержания этого запроса и сопровождавших его документов, а также факта оказания содействия. В случае невозможности исполнения запроса без сохранения конфиденциальности запрашиваемая Сторона информирует об этом запрашивающую Сторону, которая решает, следует ли исполнять запрос на таких условиях. Запрашиваемая Сторона в возможно более короткие сроки информирует запрашивающую Сторону о результатах исполнения запроса. В настоящее время эти вопросы регламентируются многосторонними соглашениями,1 которые более или менее полно воспроизводятся в двусторонних соглашениях.2 Буквально каждый пункт соглашений нуждается в дополнительной регламентации в рамках уголовно-процес- 1 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граж данским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) (с изме нениями от 28 марта 1997 г.) - извлечения. Раздел IV. Правовая помощь по уголовным делам. 2 См. напр. Соглашение о сотрудничестве между МВД РФ и МВД Азербайджанской республики от 19 апреля 1996 года. 164 суального законодательства стран СНГ. -Например, Статья 72 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г. с изменениями от 28 марта 1997 г.) определяет — каждая Договаривающаяся Сторона обязуется по поручению другой Договаривающейся Стороны осуществлять в соответствии со своим законодательством уголовное преследование против собственных граждан, подозреваемых в том, что они совершили на территории запрашивающей Договаривающейся Стороны преступление. Если преступление, по которому возбуждено дело, влечет за собой гражданско-правовые требования лиц, понесших ущерб от преступления, эти требования при наличии их ходатайства о возмещении ущерба рассматриваются в данном деле. Однако выполнение этого пункта Конвенции потребует решения целого ряда сопутствующих вопросов, связанных с применением уголовного и гражданского законодательства, требований, связанных с обеспечением привлечения к уголовной ответственности соучастников и т. д. Статья 75 Конвенции предусматривает, что если Договаривающейся Стороне в соответствии со ст. 72 было направлено поручение об осуществлении уголовного преследования после вступления в силу приговора или принятия учреждением запрашиваемой Договаривающейся Стороны иного окончательного решения, уголовное дело не может быть возбуждено учреждениями запрашивающей Договаривающейся Стороны, а возбужденное ими дело подлежит прекращению. В этой норме проявляется важная тенденция к преемственности решений по уголовным делам различных государств СНГ. Неизбежно она получит развитие как в дальнейших соглашениях, так и в нормах национального законодательства. Анализ международно-правовых норм, регламентую-щих взаимодействие правоохранительных норм стран СНГ показывает, что многочисленные многосторонние и двусторонние соглашения многократно дублируют друг друга. Вряд ли целесообразно в двусторонних соглашениях дублировать положения, сформулированные в многосторонних (в Конвенции, например)».' Однако в этом проявляется тенденция к модельности соглашений и универсализации уголовно-процессуальных норм. ' Ратифицирован Федеральным Собранием Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 4 августа 1994 года № 15-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 15. -С. 1683). 165 Очевидно, что буквально каждая норма соглашения дополняет, изменяет либо даже вступает в противоречие с нормами УПК. Применительно к практике взаимодействия стран СНГ в борьбе с организованной преступностью это должно означать, что ратификация соответствующих соглашений должна происходить по сути дела одновременно с внесением изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. В Конвенции большой раздел посвящен порядку и условиям выдачи одним государством другому лиц, находящихся на территории каждого из подписавших Конвенцию, для привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение. При этом рассматриваются не только случаи, когда экстрадиция обязательна, но и когда может быть отказано в выдаче или она может быть отсрочена, а также условия взятия выдаваемого лица под стражу и т. д. Другой раздел посвящен порядку осуществления уголовного преследования. В нем отмечается, что каждая Договаривающаяся сторона обязуется по поручению другой стороны осуществить в соответствии со своим законодательством уголовное преследование против своих граждан, подозреваемых в том, что они совершили на территории запрашивающей стороны преступление. Соответственно указывается, каким требованиям должно отвечать поручение об осуществлении уголовного преследования, уведомление о решении запрашиваемой стороны, а также раскрывается порядок рассмотрения дел, подсудных судам двух или нескольких Договаривающихся сторон. В частности, по последнему вопросу указывается, что при обвинении одного лица или группы лиц в совершении нескольких преступлений, дела которых подсудны судам двух или более Договаривающихся сторон, рассматривать их компетентен суд той стороны, на территории которой закончено предварительное следствие. В этом случае дело рассматривается по правилам судопроизводства этой Договаривающейся стороны. Достоинство этой Конвенции в том, что она является многосторонним межгосударственным соглашением, а значит, ее действием охватывается значительное правовое пространство. В ней содержится более четкий механизм взаимодействия нескольких государств в борьбе с преступностью. В частности, в ней предусмотрена возможность ряда совместных скоординированных действий при расследовании преступлений «по горячим следам» или каких-либо крупномасштабных операций по делам об организованных преступных группах на территории Договаривающихся сторон, направленных на быстрое выявление, розыск и задер- 166 ясан членов преступных групп, участвующих в преступных акциях, руководителей преступных сообществ, а также на пресечение криминальной деятельности преступных сообществ, находящихся под международным контролем правоохранительных органов нескольких государств. Другой важной проблемой, которая не решена до сих пор, является создание международно-правового режима взаимного признания доказательств по уголовным делам. При наличии соответствующих международных договоров возможно направление результатов объективной фиксации с поручением проведения необходимых следственных действий (с соблюдением норм УПК) по месту нахождения потерпевшего, а иногда и подозреваемого или обвиняемого (например, предъявление фотоснимка с изображением набора предметов для опознания, видеофильма с группой лиц для той же цели, допрос лица, уточняющего механизм тайника для провоза контрабанды, зафиксированного на видеограмме и т. п.). Процесс объективизации включает не только фиксацию фактических данных, но и их удостоверение. К удостовери-тельной стороне доказывания относятся процессуальные и криминалистические меры, принимаемые следователем с участием других процессуальных субъектов для подтверждения факта, содержания и результатов действий, подлинности материальных объектов, целостности упаковок, отсутствии доступа в помещения и хранилища — в целях упрощения доказывания при последующем расследовании и судебном рассмотрении дела. Технические удостоверитель-ные меры необходимы, например, для подтверждения факта изъятия ценных предметов, конкретного объема вещества (наркотика), наличия микроследов, свидетельствующих о контактных взаимодействиях.1 Безусловно, в соглашениях стран СНГ еще много нерешенных вопросов. Так, не предусматривается достаточных совместных мер по защите свидетелей и оперативных работников от различного рода провокаций со стороны преступных элементов, а также свидетелей и потерпевших от преступных посягательств на них со стороны членов организованных преступных групп. Думается, здесь в полной мере можно использовать опыт, который накоплен при разработке аналогичных правовых соглашений по линии государств — членов Европейского Сообщества. ' Вандер М. Б. Объективизация доказывания в расследовании преступлений, связанных с иностранными гражданами // Проблемы расследования преступлений в условиях формирования правового пространства СНГ и развития международного сотрудничества: рабочие материалы научно-практической конференции — Санкт-Петербург, 1993. - С. 64. 167 Важным фактором, обеспечивающим соблюдения законных прав и интересов граждан в процессе экстрадиции, было бы нормативное закрепление преемственности процессуальных сроков (рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях, избрание меры пресечения, сроки расследования и т.д.). Неправильно, гипертрофированно понимаемые основы государственного суверенитета не могут входить в противоречие с правами и законными интересами граждан. В противном случае это может привести к удвоению сроков содержания под стражей по одним и тем же уголовным делам, к волоките при принятии решений о возбуждении уголовного дела. Не меньшее значение имеет преемственность процессуальных решений, принимаемых в странах-участницах международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью. Такая преемственность, безусловно, также должна отражаться в двусторонних и многосторонних соглашениях. В первую очередь преемственность важна применительно к следующим процессуальным решениям: О возбуждении уголовного дела. О задержании и избрании меры пресечения. О наложении ареста на имущество. О проведении обыска и выемки. Об отказе в возбуждении уголовного дела и о пре- кращении уголовного дела. Приговоры судов. Очевидно, что такая преемственность возможна только на основе взаимности и соответствия национальному законодательству. Без правильного определения соответствия и взаимного дополнения международных правовых актов и национального законодательства не может быть также решена проблема создания международных групп следователей для расследования транснациональных преступлений, совершаемых участниками организованных преступных структур. Эта идея заслуживает во всяком случае анализа и изучения, поскольку ее реализация даст возможность резко активизировать борьбу с транснациональной преступностью. Уже сейчас можно наметить ряд вопросов для обсуждения этой проблемы. Механизм создания международных следственных групп (решения должны приниматься генеральными про курорами нескольких стран). Организация работы таких групп (должны включаться не только следователи, но и оперативные работники, экспер ты-криминалисты, руководителей может быть несколько, от каждой стороны). 168 Язык группы как правило — русский, поскольку им владеет большинство участников расследования. Правовое обеспечение: уголовно-процессуальное законодательство — по месту проведения расследования в конкретный момент, уголовное законодательство — по месту совершения преступления. Здесь следует отметить, что подробный опыт уже имел место в СССР. Члены групп следователей, расследовавших преступления на территории нескольких союзных республик, в своей дея тельности руководствовались несколькими уголовными и уголовно-процессуальными кодексами, что не сказыва лось на результативности их работы. Участие государств в материально-техническом обеспечении деятельности международных групп следо вателей также может осуществляться по принципу терри ториальности. Однако вполне возможен и принцип про порциональности в распределении финансирования. По вполне понятным причинам политического характера, связанным со становлением государственности в соглашениях между странами СНГ практически не встречаются положения, связанные с реальной организацией взаимодействия по конкретным уголовным делам, связанным с деятельностью транснациональных преступных структур. Лишь в соглашении между Россией и Туркменией предусмотрена возможность создания, для осуществления скоординированных оперативно-розыскных и иных мероприятий, совместных групп, учитывая при этом необходимость обеспечения безопасности участвующих в данных мероприятиях лиц.1 Именно включение в состав международных следственно-оперативных групп следователей и работников оперативных служб, экспертов различных государств СНГ действительно в полной мере обеспечило бы эффективное — быстрое и качественное взаимодействие при расследовании преступлений, совершаемых транснациональными преступными сообществами. По-видимому, главное препятствие на этом пути — проблема обеспечения государственного суверенитета, о которой пора говорить открыто. Решение проблемы создания межгосударственных следственно-оперативных групп должно регламентироваться как многосторонними, так и двусторонними соглашениями на уровне глав государств. Решения о применении этих соглашений и создании таких групп должны 1 Соглашение между МВД РФ и МВД Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ от 18 мая 1995 года. 169 приниматься на уровне прокуратур стран, а для приграничных территорий - на уровне прокуроров регионов (областей) двух или более стран. В основу их деятельности должны быть положены следующие принципы. Следственные действия на территории государств СНГ должны производиться исключительно сотрудника ми правоохранительных органов данной страны, но при возможном участии зарубежных участников следствен но-оперативной группы. При проведении следственных действий должны быть использованы только нормы уголовно-процессу ального законодательства страны, на территории которой проводились следственные действия. Доказательства, полученные при проведении следственных действий (и при соблюдении законода тельства) в одной из стран, должны признаваться в ка честве таковых в других странах-участниках соглаше ния. Зарубежные участники следственно-оперативной группы должны иметь право на получение копий резуль татов проведения отдельных следственных действий. Основные процессуальные решения (о возбужде нии уголовного дела, о задержании, аресте, привлечении в качестве обвиняемого, о прекращении уголовного дела и некоторые другие) должны признаваться правоохрани тельными органами других государств. Результаты экспертных заключений должны при знаваться в качестве доказательств всеми участниками соглашения. Некоторые проблемы уголовно-процессуального регламентирования расследования транснациональных преступлений должны быть решены как с учетом требований экономии государственных средств, так и с учетом современных достижений науки и техники. Это касается, в частности, современных возможностей производства дистантных допросов с использованием средств вычислительной техники. Эта методика уже давно применяется в процессе расследования преступлений в США. Суть ее в том, что подозреваемые и свидетели допрашиваются на расстоянии через систему, в которую включены компьютер, телекамера, принтеры. Следователь и допрашиваемый видят друг друга на экранах монитора, свободно могут задавать друг другу вопросы. Протокол допроса для подписи через печатающее устройство выводится для подписи допрашиваемому, а затем через сканер возвращается с подписью к следователю, который проводит данный допрос. 170 Оборудование в странах СНГ (для начала в столичных городах) пунктов дистанционного допроса позволило бы сэкономить огромные средства, затрачиваемые для международных командировок, позволило бы резко ускорить выполнение международных отдельных поручений по уголовным делам. Однако здесь нельзя недооценивать значение решения уголовно-процессуальных проблем, связанных с ответом на вопросы: Какое из национальных законодательств применять в тех случаях, когда следователь ведущий допрос находит ся в одной стране, а допрашиваемый в другой? Где должен находиться защитник подозреваемого? Можно ли считать подписью по сути копию подпи си, полученную через средства компьютерной связи? Какой из прокуроров должен осуществлять надзор? Каким должно быть гражданство следователя? Последний вопрос, как показывает судебная практика, вовсе не надуман. Определением областного суда уголовное дело возвращено прокурору области для производства дополнительного расследования на том основании, что расследование по делу проводилось старшим следователем прокуратуры, не являвшимся гражданином России. Протест государственного обвинителя об отмене этого определения суда оставлен без удовлетворения, поскольку в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 18 октября 1995 г. «О прокуратуре Российской Федерации» «прокурорами и следователями могут быть граждане Российской Федерации...» По данному делу старший следователь был гражданином Грузии. В связи с этим по результатам работы аттестационной комиссии прокуратуры области он был уволен из органов прокуратуры.1 В принципе эти вопросы вполне могут быть решены, тем более, что через средства компьютерной техники следователь может воспринимать всю ту же информацию о допрашиваемом, что и при обычном допросе. В настоящее время нерешенность этих и других проблем уголовно-процессуального регулирования совместной деятельности по борьбе с организованной преступной деятельностью крайне отрицательно сказывается на ее результатах. ' Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 1996 года (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 29 мая 1996 г) Определение № 81-95-10 по делу Латыпова. 171 Криминалистические проблемы взаимодействия правоохранительных органов Украины, России, Республики Казахстан с правоохранительными органами стран СНГ в борьбе с транснациональными преступными сообществами Сохраняет актуальность идея о том, что в многосторонних и двусторонних соглашениях между членами Содружества следует реализовать идеи о создании координирующего центра на уровне руководителей органов и отдельных служб (с созданием мобильного рабочего аппарата), с единым порядком обмена информацией, документами, исполнением запросов, денежных взаимозачетов, отработки механизма финансирования совместных мероприятий и др.1 Комитеты руководителей органов внутренних дел приграничных областей, полномочия которых к тому же четко не определены, вряд ли могут решать весь комплекс возникающих проблем. При разработке международных соглашений, на наш взгляд, недостаточно учитывается специфика самой деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, связанная с немедленным реагированием на развитие следственной ситуации в связи с сообщениями о готовящихся или совершенных преступлениях. Необходимость организации расследования по делу в разных государствах СНГ возникает нередко уже в ситуациях первоначального этапа расследования: при задержании с поличным, например, с соломкой мака, привезенной из другого государства; при сообщении о краже наркотика из медицинско го учреждения, расположенного за границей; при обнаружении наркотика при обыске, когда есть основания полагать, что наркотик попал в руки или квар тиру обыскиваемого из другого государства. Приведенные соображения обосновывают вывод о том, что для успешного расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, необходимо, чтобы между работниками органов дознания и следствия государств СНГ была постоянная связь, дающая ' Демидов Ю. Н. О принципах сотрудничества в области борьбы с преступностью в рамках СНГ (содружества) // Проблемы расследования преступлений в условиях формирования правового пространства СНГ и развития международного сотрудничества: рабочие материалы научно-практической конференции - Санкт-Петербург, 1993. - С. 28. 172 возможность быстро передавать информацию, выполнять поручения следователя о розыскных и следственных действиях, совместные действия.1 В самой практике заключения международных соглашений по борьбе с проявлениями транснациональных организованных преступных групп в дальнейшем проявлялась тенденция к решению не только глобальных, но и совершенно конкретных проблем по основным направлениям. Так в соглашении о сотрудничестве в борьбе с преступностью на транспорте совместная деятельность должна была осуществляться в виде: обмена оперативно-розыскной, справочной, кри миналистической и иной информацией, в том числе све дениями о готовящихся и совершенных преступлениях, причастных к ним лицах и организациях; проведения по запросам оперативно-розыскных мероприятий; планирования и осуществления скоординирован ных мероприятий в отношении организованных преступ ных групп и преступников-гастролеров, действующих на транспорте; розыска лиц, подозреваемых в совершении престу плений на транспорте, а также лиц, безвести пропавших; идентификации неопознанных трупов, личности больных и детей, не могущих сообщить о себе; оказания необходимой помощи сотрудникам дру гой Стороны во время их пребывания в установленном порядке и по согласованию с принимающей Стороной в служебных заграничных командировках; обмена опытом работы, в том числе путем проведе ния совещаний, конференций и семинаров; оказания содействия на договорной основе в под готовке и повышении квалификации кадров, в том числе путем организации стажировок сотрудников; обмена законодательными и иными нормативно- правовыми актами, а также методическими рекоменда циями; проведения совместных научных исследований по проблемам борьбы с преступностью на транспорте.2 1 Бурданова В. С. Расследование уголовных дел о преступлениях, свя занных с незаконным оборотом наркотических средств в правовом про странстве СНГ // Проблемы расследования преступлений в условиях формирования правового пространства СНГ и развития международного сотрудничества: рабочие материалы научно-практической конферен ции — Санкт-Петербург, 1993.— С. 61. 2 Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в борьбе с преступностью на транспорте (Ереван, 25 октября 1995 года). 173 Такие решения руководителей МВД принимаются в развитие решений высших руководителей государств СНГ. Чрезвычайно важное значение в настоящее время имеют те положения соглашений между странами СНГ и странами дальнего зарубежья, которые регламентируют криминалистическое обеспечение деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Представляет особый интерес взаимодействие на двусторонней основе стран СНГ при производстве криминалистических экспертных исследований: «Стороны передают образцы наркотиков, изъятых на территориях своих государств, в распоряжение своих лабораторий, работающих в соответствии с международными стандартами, для анализа и изучения с целью определения их происхождения, а также химических и физических характеристик. Полученные таким образом сведения Стороны предоставляют друг другу».2 Обращает на себя внимание, что ряд соглашений между государствами СНГ, заключенных в начале 90-х гг., предусматривал некоторые важные положения, которые не включались в соглашения на более позднем этапе. Например, положение о том, что Стороны обязуются обеспечивать беспрепятственный прием и рассмотрение органами внутренних дел жалоб и заявлений граждан и юридических лиц государства другой Стороны по вопросам, относящимся к компетенции этих органов.3 Это также относится к вопросам использования той или иной криминалистической информации: «МВД Украины обязуется на безвозмездной основе предоставлять необходимую информацию для пополнения централизованных оперативно-справочной и дактилоскопической картотек, автоматизированного банка данных и криминалистических учетов бывшего МВД СССР, которые в настоящее время находятся в ведении МВД Российской Федерации. МВД Российской ' Решения Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 24 сентября 1993 года «О мерах по обеспечению безопасности пассажиров, грузов, подвижного состава и поездных бригад на железных дорогах государств — участников СНГ» и от 9 декабря 1994 года «О мерах по улучшению работы железных дорог государств - участников Содружества», а также Коммюнике Совещания министров внутренних дел государств - участников СНГ от 16 июня 1995 года. 2 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра вительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в вопросах кон троля над наркотическими средствами и психотропными веществами (см. Постановление Правительства РФ от 11 марта 1997 г. № 284). 3 Соглашение о сотрудничестве между МВД РФ и МВД Украины от 28 февраля 1992 года. 174 федерации обязуется безвозмездно направлять МВД Украины по его запросам имеющиеся сведения о лицах и объектах централизованного учета».' Использование единых (или, по крайней мере совместимых) баз криминалистических учетов позволяет резко повысить эффективность взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых участниками межнациональных преступных сообществ. В соглашении России и Туркменистана эта потребность выражена, по-видимому, наиболее четко: «Министерство внутренних дел Туркменистана направляет в сформированный в Министерстве внутренних дел Российской Федерации компьютерный банк данных информацию: а) о фактах изъятия наркотиков, поступивших из дру гих государств; б) о сбытчиках и перевозчиках наркотиков, распола гающих международными связями; в) об источниках и каналах поступления наркотиков в международный незаконный оборот; г) о новых видах наркотиков, появившихся в незакон ном обороте. Информация предоставляется на унифицированных носителях, рекомендованных Интерполом. Министерство внутренних дел Российской Федерации обеспечивает беспрепятственный доступ Министерства внутренних дел Туркменистана к пользованию информацией указанного банка данных».2 Важной тенденцией во взаимодействии правоохранительных органов стран СНГ является концентрация совместных усилий на ключевых направлениях борьбы с транснациональными преступными сообществами. В первую очередь это касается борьбы с налоговыми преступлениями. Договаривающиеся стороны в целях обеспечения надлежащего исполнения налогового законодательства обязуются оказывать друг другу содействие в предотвращении и пресечении нарушений налогового законодательства, предоставлении информации о текущих изменениях в национальных налоговых системах, обучении кадров и других областях, требующих совместных действий. Соглашение предусматривает также требования по соблюдению конфиденциальности получаемой информации. ' Соглашение о сотрудничестве между МВД РФ и МВД Украины от 28 февраля 1992 года. 2 Соглашение между МВД РФ и МВД Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ от 18 мая 1995 года. 175 С целью выполнения достигнутых договоренностей организовывается сбор, учет и передача через Госналогслужбу России информации (согласно перечню вопросов ст. 5 указанного Соглашения) о коммерческой деятельности юридических и физических лиц».' Достаточно полно регламентировано взаимодействие Между налоговыми службами Украины и Российской Федерации. Соглашением предусматривается, что компетентные налоговые органы оказывают друг другу содействие в соответствии с национальным законодательством и в пределах своей компетенции. Запрашивающая налоговая служба может быть по ее просьбе оповещена о времени и месте проведения действий, осуществляемых во исполнение запроса о содействии, а ее представители при дополнительном согласовании могут присутствовать при их проведении. Если запрос о содействии не может быть выполнен запрашиваемой налоговой службой, она в течение месяца со дня поступления запроса письменно уведомляет об этом запрашивающую налоговую службу с указанием причины отказа в содействии. В исполнении запроса о содействии может быть отказано, если его исполнение противоречит национальному законодательству или административной практике запрашиваемой Стороны. Запрашиваемая Сторона несет все расходы, связанные с исполнением запроса о содействии на ее территории. Компетентные налоговые органы по запросу о содействии или собственной инициативе предоставляют друг другу информацию относительно: регистрации предприятий, их филиалов и предста вительств, включая сведения об их местонахождении, подчиненности, форме собственности и другие; открытия счетов в государственных и коммерче ских банках юридическими и физическими лицами, а также наличия и движения на них денежных средств; всех видов доходов юридических и физических лиц, полученных на территории данной Стороны, уплаченных сумм налогов либо другой информации, связанной с на логообложением. 1 Дано в качестве примера В настоящее время круг государств, подписавших аналогичные соглашения гораздо шире. См. Руководство по применению Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства. - Письмо ГНС РФ от 23 июля 1997 года, № БЕ-6-22-542. 176 Запрашиваемая налоговая служба предоставляет по запросу о содействии нормативные акты, заверенные копии документов и другие материалы, необходимые для выполнения налогового расследования. Оригиналы документов и других материалов могут быть затребованы в случае, когда заверенных копий для расследования недостаточно. Передаваемые оригиналы документов и других материалов должны быть возвращены в согласованные сроки. Материалы могут быть предоставлены в виде компьютеризованной информации, с дополнительной передачей сопутствующей информации, необходимой для толкования этих материалов. В случае необходимости налоговые органы одной Стороны заверяют документы юридических и физических лиц, требуемые для налогообложения в другой Стороне.1 В перспективе именно возможности налоговых служб стран СНГ позволят эффективно бороться с межнациональными организованными преступными сообществами, подрывая экономическую основу их существования, лишая возможности легализовывать средства, полученные незаконным путем. Именно таким образом в первую очередь ведется борьба с межнациональной организованной преступностью в США и странах Западной Европы. Другим важным направлением борьбы с транснациональной организованной преступностью является борьба с легализацией преступных доходов. Данное направление взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ либо вообще не предусматривается в соглашениях, либо лишь декларируется оказание помощи в области борьбы с легализацией доходов, полученных в результате преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.2 Следует заметить, что значительное число соглашений между государствами СНГ заключается прежде всего по преступлениям, носящим системный характер, совершаемым на территории одновременно нескольких государств. На сегодняшний день это касается, в частности, проблем борьбы с компьютерной преступностью как самостоятельными составами преступлений и с экономиче- ' Соглашение от 28 мая 1997 года между Правительством Российской Федерации и правительством Украины о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства. 2 См. напр. Соглашение между МВД РФ и МВД Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ от 18 мая 1995 года. 177 скими преступлениями, при совершении которых используются средства вычислительной техники.' Чрезвычайно опасным направлением деятельности траснациональных преступных сообществ является контрабанда, особенно контрабанда предметов, запрещенных к обороту. Для успешного осуществления борьбы с транснациональными преступными организациями немаловажное значение имеет сосредоточение усилий правоохранительных органов стран СНГ на взаимодействии на некоторых ключевых направлениях совместной деятельности. Имеется в виду борьба с отдельными категориями преступлений, связанными с проявлениями деятельности организованных преступных сообществ. Особое значение в этом плане приобретает борьба с контрабандой. В соглашениях ряда стран СНГ этому аспекту уделяется особое внимание. Так, в Соглашении, подписанном 2 марта 1994 года Российской Федерацией и Республикой Узбекистан говорится, что таможенные службы обоих государств будут осуществлять таможенный досмотр личного багажа граждан Российской Федерации и Республики Узбекистан в сообщении между обоими государствами только в случаях, когда имеются достаточные основания полагать, что провозятся оружие, наркотические психотропные средства, валютные и культурные ценности или может быть совершено другое таможенное правонарушение, а также в иных случаях, предусмотренных соглашениями о таможенном сотрудничестве, участниками которых являются Стороны или их таможенные службы. Таким образом, в последние годы наблюдается существенное расширение сфер совместной деятельности государств-участников соглашений, касающихся борьбы с организованной преступностью. Чем более интенсивной будет совместная работа в этом направлении, тем большее значение будет иметь координация этой деятельности. Именно поэтому такой интерес представляет опыт создания и деятельности Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников Содружества Независимых Государств (далее — Бюро). Положение о Бюро утверждено Советом глав правительств СНГ 9 октября 1997 года в г. Бишкеке. Бюро создано на основе Решения Совета глав правительств СНГ от 24 сентября 1993 года, является постоянно действующим органом, работой которого руководит Совет министров ' Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области защиты информации. 178 внутренних дел государств — участников Содружества Независимых Государств (далее-СМВД). Деятельность Бюро осуществляется на основе принципов законности, уважения прав и свобод человека, суверенитета государств, взаимодействия с правоохранительными органами и иными органами государств — участников СНГ, невмешательства в разрешение вопросов политического, военного, расового или религиозного характера. Бюро возглавляется Директором, которому непосредственно подчиняются Первый заместитель директора и полномочные представители. Кроме того, директор непосредственно руководит следующими подразделениями: Финансово-хозяйственная часть. Группа делопроизводства и кадровой работы. Отдел содействия в экстрадиции и проведении спе циальных мероприятий. Первый заместитель директора руководит организационно-правовым отделом и информационно-аналитическим отделом. Бюро пользуется всеми видами правительственной связи. Для осуществления своих функций Бюро вправе запрашивать необходимую информацию из правоохранительных органов государств — участников Содружества. Бюро является юридическим лицом, имеет, в частности, валютный счет. Бюро является депозитарием документов, принятых на заседаниях СМВД. Рабочим языком Бюро является русский язык. Местом нахождения Бюро является Москва. В качестве основных задач и функций (без их разграничения) в Положении1 указано следующее: Содействие в подготовке и реализации решений сове тов глав государств, правительств Содружества, Совета ми нистров внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений. Формирование специализированного банка данных о лидерах преступной среды, организаторах и активных участниках международных преступных сообществ. Пре доставление соответствующей информации в заинтере сованные МВД. Принятие практических мер и выработка предло жений, направленных на повышение эффективности взаимодействия министерств внутренних дел в борьбе с наиболее опасными видами преступлений, совершаемых на территории государств — участников СНГ. 1 Решение Совета глав правительств Содружества Независимых Государств 9 октября 1997 года в г. Бишкеке. 179 Координация действий при подготовке и проведе нии оперативно-розыскных мероприятий и комплексных операций, затрагивающих интересы нескольких госу дарств — участников СНГ. Содействие в осуществлении межгосударственного розыска и выдачи лиц, совершивших наиболее опасные преступления и скрывшихся от уголовного преследования или исполнения приговора. Подготовка в инициативном порядке и по поруче нию СМВД информационно-аналитических и других ма териалов, необходимых для рассмотрения вопросов на его заседаниях. Содействие в организации и проведении рабочих встреч экспертов МВД государств — участников СНГ по актуальным проблемам борьбы с преступностью и разра ботке соответствующих проектов документов. Участие в организации обмена опытом работы орга нов внутренних дел государств — участников СНГ в борьбе с организованной преступностью и иными видами преступле ний, в разработке рекомендаций по совершенствованию правовой базы взаимодействия органов внутренних дел го сударств — участников Содружества в этой сфере. При всей позитивности указанных положений нельзя не отметить недопустимость смешения понятий задач и функций. Кроме того не отражены многие перспективные возможности координации деятельности стран СНГ в борьбе с организованной преступностью. На наш взгляд задачами Бюро должны быть: /. Информационное обеспечение деятельности по борьбе с международной организованной преступностью. Правовое обеспечение этой деятельности. Подготовка проектов решений для Совета минист ров внутренних дел и проектов модельных и многосто ронних государственных соглашений по проблематике борьбы с наиболее опасными видами преступлений. Организация выполнения международных отдель ных поручений. Обеспечение экстрадиций. Методическое обеспечение совместной деятельно сти органов внутренних дел ряда государств, разработка типовых планов совместных действий по определенным направлениям. Планирование и координация проведения междуна родных специальных операций. Координация связей с международными полицей скими организациями. Ведение баз данных на международных преступни ков и на межнациональные преступные группы. 180 Координация научных исследований и обмена опы том по проблематике борьбы с организованной преступ ностью в странах СНГ. Координация подготовки и переподготовки кадров органов внутренних дел по борьбе с организованной пре ступностью. В перспективе, несомненно, компетенция Бюро будет возрастать. Эта тенденция объективна и определяется всемирными процессами экономической и политической интеграции. Об этом свидетельствуют возрастающие показатели эффективности его работы. Благодаря активной работе сотрудников Бюро при всесторонней поддержке со стороны полномочных представителей без исключения всех МВД государств — участников СНГ, можно с полной уверенностью констатировать, что работа Бюро дает свои положительные результаты. Об этом красноречиво свидетельствуют нижеследующие показатели по экстрадированию. № Государство 95 96 97 Итого 1 кв. Всего 1 в Азербайджанскую 18 87 119 224 33 257 Республику 2 в Республику 19 18 132 169 23 192 Армения 3 в Республику 8 4 24 36 15 51 Беларусь 4 в Грузию 5 7 42 54 27 81 5 в Республику 8 24 31 63 3 66 Казахстан 6 в Киргизскую 0 15 2 17 1 18 Республику 7 в Республику 2 11 28 41 15 56 Молдова 8 в Российскую 11 14 17 42 9 51 Федерацию 9 в Республику 1 1 10 12 1 13 Таджикистан 10 в Туркменистан 2 3 2 7 0 7 11 в Республику 17 60 54 131 14 145 Узбекистан 12 в Украину 16 21 98 135 31 166 13 в государства 9 10 13 32 0 32 Прибалтики ИТОГО: 116 275 572 963 172 1135 181 Очевидно, что показатели данного направления деятельности постоянно возрастают во многом благодаря совершенно иному уровню координации взаимодействия между правоохранительными органами различных государств. Если в 1995 году было экстрадировано 116 преступников, то в 1997 году их число составило уже 572, что в 5,5 раз больше по сравнению с 1995 годом (рост на 550%). Всего же за период с 1995 года по 1997 год экстрадировано 963 преступника.' В целом указанная работа способствовала раскрытию ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе имевших большой общественный резонанс. Так, если в 1995 году раскрыто с помощью Бюро 51 преступление, то в 1996 году — 87, а в 1997 году — 90, или почти в 2 раза больше по сравнению с 1995 годом. Деятельность Бюро в равной степени эффективна для всех стран-участниц. Так, в Нижегородской области Российской Федерации задержаны и экстрадированы в Азербайджанскую Республику братья Абуловы, одни из активных участников и главных организаторов убийства в 1996 году члена Милли Меджлиса (Парламента) Азербайджана — Ансухского А. А., а также непосредственный исполнитель — Мамедов И. М. В свою очередь по запросам БКБЮП в г. Баку и в различных районах Азербайджанской Республики сотрудниками МВД республики задержано 10 преступников, совершивших преступления на территории России и скрывающиеся в Азербайджане, среди них Аббасов Самед Гуссейнович — за изнасилование в Самарской области, братья Имран и Эльхан Ахмедовы — за убийство в Республике Северная Осетия-Алания, Багиров Камал Маги-рамович — за бандитизм в Республике Дагестан. По запросам МВД Грузии оказано содействие в задержании скрывавшихся на территории Российской Федерации 12 особо опасных преступников, среди которых задержан Курдиани Т. Н., находившийся в межгосударственном розыске с 1993 года за совершение террористических актов, в результате которых погибло 7 и ранено 6 человек. Совместно с УВД Калужской области Российской Федерации задержан и экстрадирован, находившийся в межгосударственном розыске особо опасный преступник Махмодшоев Раджабали Меликшоевич, совершивший Справка о результатах деятельности Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории Содружества Независимых Государств (1995-1997, 1кв. 1998 гг. 182 более 10 убийств на территории Республики Таджикистан и Киргизской Республики. Совместно с УВД Ульяновской области Российской федерации и МВД Украины задержаны и экстрадирова-ны, находящиеся в межгосударственном розыске особо опасные преступники Шоронин Иван Олегович, Панов Олег Евгеньевич и др., совершившие 12 заказных убийств на территории России. Результаты координирующей работы впечатляют, тем более, что они имеют постоянную тенденцию к улучшению. №№ Наименование показателей 1997 г. 9мес. п/п 1998 г. 1 Проведено операций, в т. ч. 22/4 15/2 комплексных, которые способ- ствовали: раскрытию преступлений; 6 450 33 070 привлечению к администра- 52 092 126 735 тивной ответственности; привлечению к уголовной от- 4991 22 730 ветственности; возбуждению уголовных дел; 4137 20 297 задержанию лиц, находящих- 5 369 4186 ся в розыске. 2 Изъятию: огнестрельного оружия; 7153 59642 боеприпасов; 262 949 1569 831 взрывчатых веществ; 293 кг 688 кг ручных гранат; — 352 поддельных документов; — 1949 наркотических веществ; 1 807 кг 2 528 кг автомашин. 2054 961 Чрезвычайно эффективной в последние годы стала деятельность Бюро по разработке и проведению специальных операций. В период с 21 по 31 января 1997 года ГУВДТ МВД России, УВДТ Беларуси, Молдовы и Украины при содействии БКБОП провели оперативно-профилактические операции, направленные на обеспечение личной и имущественной безопасности пассажиров в поездах дальнего и пригородного сообщения, пресечения фактов незаконной транспортировки наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, при тесном взаимодействии линейных органов внутренних дел сопредельных государств. В ходе операции раскрыто 356 преступ- 183 лений, из них: разбоев — 4, тяжких телесных повреждений — 12, грабежей — 18, краж личной собственности — 75, за незаконный оборот наркотиков —53. Задержан 241 человек, из которых 30 находились в розыске, изъято 8 кг наркотиков, 33 единицы огнестрельного и холодного оружия. К административной ответственности привлечено 11 838 человек. В феврале 1997 года в соответствии с согласованным планом-графиком проведены мероприятия и специальные операции по пресечению незаконного изготовления, оборота оружия и взрывчатых веществ, в ходе которых раскрыто 4656 преступлений, возбуждено 3709 уголовных дел, привлечено к уголовной ответственности 165 лиц, задержано 154 лица, находящихся в розыске. У преступников изъято 3100 ед. огнестрельного оружия, 210258 шт. боеприпасов, 17 гранатометов и 15 мин, 215 кг взрывчатых веществ. В мае 1997 года проведены специальные операции по пресечению контрабанды и хищений сырьевых ресурсов. По обобщенным сведениям, поступившим из МВД Республик Азербайджан и Беларусь, Российской Федерации и Республики Таджикистан раскрыто 86 преступлений, возбуждено 35 уголовных дел, привлечено к уголовной ответственности 58 лиц. Изъято 806 т хлопка-сырца, 44,4 т черных металлов, 645 т золотосодержащих концентратов, 600 т табака, 193 т спирта, 16 т дизельного топлива и пр. В сентябре 1997 года проведены специальные операции по пресечению преступной деятельности международных преступных группировок, действующих на транспорте и автомобильных дорогах, в ходе которых раскрыто 241 преступление, возбуждено 143 уголовных дела, привлечено к административной и уголовной ответственности 40 254 лица, задержано 5175 лиц, находящихся в розыске, выявлено 44 и пресечена деятельность 21 организованной преступной группы. У преступников изъято 2804 ед. огнестрельного оружия, 42619 шт. боеприпасов, 1280 кг наркотиков, 162 т хлопка-сырца, разыскано 2001 ед. угнанного автотранспорта. В феврале 1998 года проведены мероприятия и специальные операции по пресечению незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ, в результате которых: раскрыто 1627 преступлений, возбуждено 1133 уголовных дел, привлечено к уголовной ответственности 658 человек, задержано 82 человека, находящихся в розыске. У преступников изъято 47 787 ед. огнестрельного оружия, 1306 694 ед. боеприпасов, 350 шт. ручных гранат, 17 гранатометов, 34 кг взрывчатых веществ. 184 В период с 16 по 18 февраля текущего года МВД России совместно с ГТК, ФПС России и аналогичными ведомствами Украины проведена оперативно-профилактическая операция «Канал». Предпринятые мероприятия позволили выявить 629 наркопреступлений, в числе которых 90 фактов сбыта и 159 фактов перевозки наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 289 кг наркотиков. В ходе операции раскрыто 518 общеутоловных преступлений, изъято 132 ед. огнестрельного и холодного оружия, материальных ценностей и контрабандных товаров на сумму свыше 256 тыс. деноминированных рублей, а также 54 тыс. американских долларов. Кроме того, с 3 по 5 марта текущего года аналогичная операция проведена силами правоохранительных органов России, Республики Казахстан и Киргизской Республики. Входе операции выявлено 1387 наркопреступлений, из них 158 фактов сбыта и 515 — незаконной перевозки наркотиков. У преступников изъято 1435 кг наркотиков, что по ценам «черного рынка» составляет более 810 тыс. долларов США. В процессе проведения мероприятий раскрыто 2082 общеуголовных преступления, изъято 352 ед. огнестрельного оружия, материальных ценностей на сумму свыше 327 тыс. деноминированных рублей и свыше 50 тыс. долларов США. Надо отметить, что постоянно возрастает масштабность операций, согласованно проводимых несколькими странами СНГ. Их эффективность обусловлена также целевой направленностью согласованных действий. Одним из направлений проведения операции является борьба с незаконным оборотом оружия. Так, в феврале 1998 года проведены мероприятия и специальные операции по пресечению незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ в ходе которых: раскрыто преступлений — 1627; возбуждено уголовных дел — 1133; лиц, привлеченных к уголовной ответственности — 658; задержано лиц, находившихся в розыске — 82; выявлено и ликвидировано организованных пре ступных сообществ — 3, организованных преступных групп — 95. У преступников было изъято: оружия — 47 787 ед.; боеприпасов — 1 306 694 шт.; холодного оружия — 44 ед.; гранатометов — 17 ед.; ручных гранат — 350 шт.; взрывчатых веществ — 34 кг. 185 Кроме того, совместно с МВД Республики Беларусь и Российской Федерации: проведена оперативно-профилактическая операция «Розыск» (на территориях г. Санкт-Петербурга, Ленин градской, Брянской, Псковской и Смоленской областей), в ходе которой задержано 560 преступников, разыски ваемых правоохранительными органами двух государств, в том числе 169 находившихся в федеральном розыске. Из незаконного оборота изъято 18 ед. огнестрельного ору жия, около 200 ед. боеприпасов; на территории Тульской области проведена опера ция «Арсенал» по предупреждению, пресечению и рас крытию преступлений, связанных с незаконным оборо том оружия. Из незаконного оборота изъято 30 ед. раз личного огнестрельного оружия, свыше 250 патронов различного калибра, более 1 кг взрывчатых веществ; с 7 по 9 июля проведен комплекс оперативно- розыскных мероприятий на территории Московской об ласти в отношении изготовителей, сбытчиков огнестрель ного оружия и взрывчатых веществ. Изъято 1,5 кг пласти да и 10 электродетонаторов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Термезском районе Сурхандарьинской области Республики Узбекистан задержаны граждане Республики Таджикистан Максудов Р., 1963 года рождения, начальник 4-й погранзаставы, и Мухиддинов X., 1964 года рождения, комендант г. Шартуз, у которого обнаружено и изъято 2 автомата АКМС с 80 патронами, 2 пистолета Макарова с 43 патронами к нему, 2 гранаты РГ-5, 990 г. героина и более 2 кг гашиша. Все это они намеревались сбыть в Узбекистане. Ведется следствие. Сотрудники Бюро принимали участие в подготовке и координации взаимодействий органов внутренних дел заинтересованных сторон в специальных операциях: по стабилизации оперативной обстановки, обеспече нию правопорядка, личной и имущественной безопасности пассажиров и членов поездных бригад в поездах в пути сле дования по территории Республик Беларусь, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины; операция «Канал» по выявлению и пресечению не законного оборота наркотиков; операция «Антиквариат» по раскрытию преступ ных посягательств на культурные ценности. Во исполнение решений коллегий МВД Республики Беларусь и Российской Федерации от 30 сентября 1997 г. № 6 «О мерах по укреплению взаимодействия министерств внутренних дел — участников Союза Беларуси и 186 России» с 2 по 30 сентября 1998 г. проведена оперативно-профилактическая операция «Пассажир». Для выполнения поставленных задач было задействовано 1346 сотрудников Московского УВДТ и Московского УВД ВВТ. Отработано более 250 объектов железнодорожного и 80 воздушного транспорта. Досмотрено 36 воздушных судов, около 3,5 тыс. авиапассажиров и 15 т груза. Сопровождено 362 пригородных и 128 международных поездов. Раскрыто 17 преступлений из 19 зарегистрированных. За указанные преступления задержано 27 человек. У преступников изъято 3,5 кг наркотических веществ. В ходе операции выявлены и задержаны 2 преступные группы. За совершение административных правонарушений привлечено к ответственности 625 человек, в том числе 115 граждан Республики Беларусь. Кроме того, во исполнение плана, утвержденного МВД, ГТК, ФПС России и соответствующими ведомствами Казахстана и Киргизии в период с 3 по 5 марта 1998 года проведена совместная оперативно-профилактическая операция «Канал». В операции с российской стороны было задействовано МВД, 23 ГУВД и УВД субъектов Российской Федерации, 9 УВД на железнодорожном и воздушном транспорте, а также региональные подразделения таможенной и пограничной служб. Основной целью проведенных мероприятий являлось пресечение незаконных поставок наркотических средств и товаров на территорию страны из государств Средней Азии и Казахстана автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом. В связи с этим, на наиболее вероятных маршрутах контрабанды наркотиков по всему периметру российско-казахстанской границы были сформированы совместные оперативно-поисковые группы и специализированные заслоны, активизирована деятельность стационарных постов ГАИ, пунктов таможенного и пограничного контроля, расположенных в аэропортах и основных приграничных с Казахстаном переходах. Предпринятые практические меры позволили выявить 1387 наркопреступлений, из них 158 фактов сбыта и 515 перевозок. Из незаконного оборота у задержанных и арестованных лиц изъято 1435 кг наркотических средств, что по ценам «черного рынка» составляет более 810 тыс. долларов США. Кроме того, в ходе проведения операции раскрыто 2082 общеуголовных преступления, изъято 352 ед. огнестрельного и холодного оружия, материальных ценностей и контрабандных товаров на сумму свыше 327 тыс. деноминированных рублей. Таким образом, можно сделать вывод о том, что именно поиск новых направлений взаимодействия между пра- 187 воохранительными органами различных государств позволяет каждому из них лучше решать проблемы борьбы с организованной преступностью. Содержание такого взаимодействия должно наполняться и расширяться в процессе криминалистических научных исследований. При этом сама особенность следственных ситуаций, связанных с расследованием транснациональной организованной преступной деятельности, определяет необходимость особой разработки новых направлений криминалистических научных исследований. Одним из таких направлений, несомненно, должна быть разработка методов информационно-аналитической работы с доказательственной и ориентирующей информацией о деятельности транснациональных преступных формирований. В криминалистике данные методы еще не привлекли достаточного внимания, особенно в аспекте борьбы с организованной преступной деятельностью. Одним из первых этой проблемой занялся С. И. Цветков.1 Основные источники информации в процессе информационно-аналитической работы в процессе расследования деятельности транснациональных преступных формирований: данные уголовной статистики; данные криминалистической характеристики; материалы средств массовой информации; оперативная информация из нескольких стран; материалы уголовных дел; данные криминалистической регистрации; ориентировки. Этапы информационно-аналитической работы: собирание и хранение информации из различных источников; обработка информации; обеспечение сохранности и конфиденциальности использования информации; передача информации компетентным органам взаимодействующих стран СНГ; использование информации в процессе принятия решений; контроль за использованием информации и ее ре зультатами. Проблематика принятия решений в настоящее время является актуальной для всех отраслей знания, которые в Цветков С. И. Информационно-аналитическая работа, версии и планирование при расследовании деятельности преступных структур. -М.,1994. 188 той или иной степени занимаются исследованием человеческой деятельности. Это вызвано общей тенденцией к усложнению человеческой деятельности, с одной стороны, и ограниченными возможностями мыслительной способности человека, с другой. Такие ограничения определяются типом задачи, способом получения информации, сложностью анализа информации при принятии решений, мотивацией человека, решающего задачу.1 Отмечаются следующие характеристики сложных задач: уникальность, неповторимость ситуации выбора; сложный для оценки характер рассматриваемых альтернатив; недостаточная определенность последствий прини маемых решений; наличие совокупности разнородных факторов, ко торые следует принимать во внимание; наличие лица или группы лиц, ответственных за принятие решения.2 В процессе расследования преступ лений по существу вся деятельность следователя направ лена на принятие различных видов решений: уголовно-правовых, связанных с квалификацией преступных деяний; уголовно-процессуальных, под которыми понима ется облеченный в установленную законом процессуаль ную форму правовой акт, в котором орган дознания, сле дователь, прокурор, судья или суд в пределах своей ком петенции дают ответы на возникающие по делу правовые вопросы и выражают властное волеизъявление. организационных, касающихся, например, распре деления полномочий в следственно-оперативной группе при раскрытии и расследовании преступлений, совер шаемых организованными преступными группами, а так же привлечения в случае необходимости дополнительных сил и средств и организации их работы; административно-распределительных, связанных с разрешением свиданий с арестованными, с оплатой труда экспертов, с разрешением передач и т. д.; технических, направленных на применение орг техники, транспорта, техническое обеспечение проведе ния отдельных следственных действий. В отличие от процессуального, тактическое решение следователя: 1 Емельянов С. В., Ларичев С. И. Многокритериальные методы принятия решений. — М: Знание. - 1985. — С. 22. Ларичев О. И. Наука и искусство принятия решений. — М.: Наука. 1979. - С. 6. 189 не облекается в форму процессуального документа;' не охватывается процессуальными решениями, но и не может им противоречить; может приниматься по нескольким уголовным де лам и формироваться как согласованное решение не скольких следователей; может лежать не только доказательственная, но и ориентирующая информация; может приниматься при участии оперативных ра ботников и с учетом их интересов. В отличие от управленческого решения, связанного с расстановкой и использованием сил и средств в процессе раскрытия и расследования преступлений, тактическое решение всегда направлено, как подчеркивает В. П. Бахин, на осуществление мер по собиранию, исследованию и использованию доказательств.2 Прежде, чем сформулировать понятие тактического решения, целесообразно рассмотреть составляющие его ключевые элементы, подчеркнуть информационную природу любого решения.3 Отмечается также наличие фактора воли при выборе цели действия и путей его достижения.4 Основой для принятия тактических решений служат следственные ситуации, в свою очередь определяющие тактические задачи. Важным элементом решения является также способ решения этих задач. Р. С. Белкиным было предложено определение тактического решения как выбора «...цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или отдельные ее компоненты, на ход и результаты процесса расследования и его элементы и определение методов, приемов и средств достижения этой цели». Вместе с тем, необходимо различать понятие собственно тактического решения и понятие процесса приня- ' Копылов И. А. Следственная ситуация и тактическое решение. Учебное пособие. - Волгоград: ВСШ МВД СССР. - 1988. - С. 13. 2 Специализированный курс криминалистики. Учебник под ред. М. В. Салтевского. - Киев: КВШ МВД СССР. - 1987. - С. 202. 3 Тихомиров Ю. А. Управленческое решение. - М.: 1972.— С. 94—95. 4 Туманов Г. А. Организация управления в сфере охраны обществен ного порядка.- М.: Юридическая литература.- 1972.— С. 143; А В. Ду лов. Основы психологического анализа на предварительном следствии. — М.: Юридическая литература.— 1973.— С. 49; Психология. Словарь. Изд. 2-е, испр. и доп. Под ред. А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского. - М.: Политиздат. - 1990. - С. 293. 190 тактического решения.' Это в основном и вызывает различия в определениях. Остается уточнить понятие целей деятельности следователя. В психологии задача и цель соотносятся как общее и частное. Задача — данная в определенных условиях (в проблемной ситуации) цель деятельности. В отличие от задачи цель это «...осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлено действие человека».2 Отмечается, что понятие цели очень близко к понятию мотива.3 Цветков С. И. предлагает следующее определение понятия тактического решения: тактическое решение — основанный на анализе следственной обстановки и следственной ситуации волевой акт органа расследования по определению тактических целей и путей их достижения. В рамках тактического решения следователя могут решаться задачи различного уровня: постановка целей деятельности следователя; выдвижение криминалистических версий, подле жащих проверке (необходимо отметить, что каждая кри миналистическая версия всегда соответствует определен ным тактическим целям); планирование тактических операций; выбор целей проведения отдельных следственных действий; планирование тактических комбинаций при произ водстве отдельных следственных действий, направленных на достижение этих целей/ Однако здесь необходимо отметить, что генеральной задачей теории тактических решений является не столько содержательная сторона достижения указанных задач (в этом случае данная теория охватывала бы всю систему криминалистики), сколько сам процесс их решения. В связи с этим предмет криминалистической теории тактических решений можно определить как методы интеллектуальной деятельности в процессе собирания, исследования, оценки и использования доказательств. Все эти характеристики свойственны и для решений, принимаемых следователями и оперативными работни- ' Копылов И. А. Следственная ситуация и принятие тактических решений. Общие положения.— М.: 1984. С. 11. 2 Леонтьев А. Н. Понятие отражения и его значение для психологии. Хрестоматия по психологии.— М.: Просвещение. 1977. С. 59. 3 Ю. Козелецкип. Психологическая теория решений.— М.: Прогресс. 1979. С. 39. 4 Криминалистика (актуальные проблемы).- М.: Академия МВД СССР.- 1988. - С. 108-112. 191 ками при расследовании деятельности преступных структур. Однако исследования в сфере общей междисциплинарной теории принятия решений, выявляя общие закономерности этого процесса, намечая общие подходы к решению проблем данного класса, не в состоянии самостоятельно решать проблемы оптимизации решений, принимаемых следователем и органами дознания. Это невозможно без одновременного рассмотрения содержательной стороны процесса принятия таких решений (уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, тактических, организационных, оперативно-розыскных). Поэтому данные общенаучной теории принятия решений применительно к деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными группами, могут быть использованы только в комплексе с криминалистическими научными рекомендациями, рекомендациями теории оперативно-розыскной деятельности, основанными на нормах уголовного и уголовно-процессуального права. Общность поведения людей и общность требований к их поведению обусловливают единые методологические задачи, которыми и занимается теория принятия решений. Различные аспекты принятия решений исследуются в теории управления и в юридических дисциплинах, в частности, в уголовном процессе.1 Проблематикой принятия следователями тактических решений достаточно давно занимаются и криминалисты.2 Применительно к проблемам расследования транснациональных преступлений, совершаемых участниками организованных преступных структур данный вопрос тем более актуален. Если удастся добиться, что все решения в процессе расследования данной категории преступлений будут приниматься правильно, если при этом не будут допущены грубые ошибки, обусловленные отсутствием достаточного опыта, несовершенством критериев оценки совместной деятельности, гипертрофированностью в понимании характера межгосударственных отношений и государственного суверенитета, то в выигрыше в конечном итоге окажутся все взаимодействующие государства и их граждане. ' См., например А. Г. Венделш. Подготовка и принятие управленческого решения. Методологический аспект.- М.: Экономика. 1977; П. А. Лупинская. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание, форма. — М.: Юридическая литература. — 1976 и другие. 2 Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации.— М.: Академия МВД СССР. 1979.— С. 86— 120; А. Р. Ратинов. Судебная психология для следователей. Учебное пособие. - М.: ВШ МООП СССР. - 1967. - С. 118 - 119. 192 Следовательно, необходимость рассмотрения в криминалистике проблем принятия следователем тактических решений обусловлена не только внутренней логикой развития данной науки, но и общими тенденциями в развитии научного знания всех юридических наук. В криминалистике создана, пожалуй, наибольшая база для дальнейших разработок проблематики принятия решений. Это определяется прежде всего серьезными разработками в области ситуационного подхода. Другой предпосылкой для формирования в криминалистике частной научной теории тактических операций явились разработки проблемы тактических комплексов: тактической операции как комплекса следственных действий, оперативно-розыскных и организационно-техни-ческих мероприятий и тактической комбинации как комплекса тактических приемов в рамках одного следственного действия.2 Интегрирующим звеном между знаниями, относящимися к проблемным ситуациям расследования, и знаниями, относящимися к комплексам действий следователя и оперативных работников, и является теория тактических решений. Если признать, что криминалистические научные рекомендации реализуются следователями в момент принятия решений, то следует сделать вывод о том, что тактическое решение является ключевым звеном, определяющим эффективность использования таких рекомендаций в практической деятельности. По-видимому, в криминалистике объективно должна существовать система научных положений, объединенных в теорию и представляющих собой «выход» из системы научного знания и «вход» в практическую деятельность. Виды решений, принимаемых в процессе борьбы с транснациональными организованными преступными структурами: международные соглашения в сфере борьбы с пре ступностью; межправительственные соглашения по конкретным вопросам борьбы с преступностью; нормативные акты отдельных государств; решения координационных органов стран СНГ; ' Драпкин Л. Я. Ситуационный подход в криминалистике и прогнозирование расследования. Проблемы программирования, организации и информационного обеспечения предварительного следствия.— Уфа. 1989.- С. 27-32; Г. А. Рустов. Обнаружение способа должностного хищения в сложной ситуации. Факторный анализ. Учебное пособие.— Л.: 1985 и другие. 2 Криминалистика (актуальные проблемы). Учебное пособие. Под ред. Е. И. Зуева. - М: Академия МВД СССР. - 1988. - С. 108 -118. 7 9-136 193 решения о проведении широкомасштабных ком плексных операций; решения по конкретным уголовным делам;1 оперативно-розыскные решения. Можно выделить ряд проблем, решение которых позволит резко повысить эффективность совместной деятельности по борьбе с транснациональной преступностью. Расширение компетенции межгосударственных ор ганов по борьбе с организованной преступностью, прида ние их решениям обязательности для всех участников со вместной деятельности по раскрытию транснациональ ных преступлений. Ограничение круга лиц, имеющих доступ к между народной информации. Очень важно закрепить в между народных соглашениях следующее положение: информа ция, полученная из одной страны, не может без согласо вания с ней быть передана правоохранительным органам других стран. Изменение уголовно-процессуальных норм в инте ресах универсализации процессуальных действий. Расширение международных баз данных в рамках криминалистической регистрации. Решение проблем подсудности участников трансна циональных преступных организаций. В целом нельзя не отметить, что криминалистические рекомендации в данной сфере деятельности имеют особую специфику, которая определяется: Особенностями следственной ситуации при рассле довании межгосударственных и межрегиональных пре ступлений, когда приходится расследовать преступления, сам механизм которых связан с деяниями, совершаемыми на территории нескольких государств. Различиями в уголовно-процессуальном законода тельстве различных государств. Множественностью субъектов расследования одно го и того же преступления. Сложностью организации работы групп, включаю щих в себя представителей правоохранительных органов различных государств. Языковой барьер при организации взаимодействия. Поэтому можно предполагать, что данная проблематика криминалистических исследований предполагает выявление и исследование совершенно новых закономерностей собирания, исследования, оценки и использования доказательств. ' Особенности принятия тактических решений при расследований преступлений, совершаемых организованными преступными группами.- М.,1996. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРА Раздел VII МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРА СТРАН МИРОВОГО СООБЩЕСТВА Приложение 1 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ В УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РАМКАХ ООН, ЕЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, МАГАТЭ, А ТАКЖЕ СОВЕТА ЕВРОПЫ 1. Договора, заключенные в рамках ООН и ее специали зированных учреждений: Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, 1988 год. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, 1988 год. Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения, 1991 год. Протокол 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. 2. Договора, заключенные в рамках Совета Европы: Европейская конвенция о выдаче 1957 года с дополнительными протоколами 1975 и 1978 годов. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года с дополнительным протоколом 1978 года. Европейская конвенция о надзоре за условно осужденными и условно освобожденными правонарушителями 1964 года. Европейская конвенция об охране археологического наследия 1969 года. Европейская конвенция о международной силе решений по уголовным делам 1970 года. 7* 195 Европейская конвенция о передаче производства по уголовным делам 1972 года. Европейская конвенция о контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами 1978 года. Европейская конвенция о борьбе с терроризмом 1977 года. Европейская конвенция о компенсации жертвам насильственных преступлений 1983 года. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года. Раздел VIII СОГЛАШЕНИЯ И КОНВЕНЦИИ СТРАН - УЧАСТНИЦ СНГ Приложение 2 СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МИНИСТЕРСТВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ (Алма-Ата, 24 апреля 1992 года) Министерства внутренних дел независимых государств: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, Республики Казахстан, Республики Киргизстан, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины, далее именуемые Сторонами, подчеркивая, что в основе сотрудничества независимых государств в сфере борьбы с преступностью лежат принципы взаимопонимания, взаимной выгоды и равноправия, придавая важное значение развитию взаимодействия в области борьбы с преступностью и обеспечения надежной защиты прав и свобод граждан, руководимые желанием укреплять и развивать сотрудничество и взаимное доверие между органами внутренних дел независимых государств, согласились о нижеследующем: Статья 1 Стороны на основе действующего законодательства своих государств осуществляют сотрудничество по следующим основным направлениям: 196 *Г а) борьбы с преступлениями против жизни, здоровья, свободы, достоинства личности и собственности; б) борьбы с бандитизмом, терроризмом и междуна родной преступностью; в) борьбы с незаконными операциями с оружием, бое припасами, взрывчатыми, ядовитыми веществами и ра диоактивными материалами; г) борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; д) борьбы с изготовлением и сбытом поддельных до кументов, денег и ценных бумаг; е) борьбы с преступлениями в сфере экономики; ж) борьбы с контрабандой, а также преступлениями, объектом которых являются культурные и исторические ценности; з) розыска преступников, лиц, скрывшихся от следст вия и суда, отбытия наказания, безвести пропавших, а также лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов и испол нения решений судов по искам; и) установления неопознанных трупов, личности неизвестных больных и детей; к) борьбы с преступлениями на автомобильном, железнодорожном, водном, воздушном и трубопроводном транспорте. Стороны также осуществляют сотрудничество в обеспечении безопасности дорожного движения, ликвидации пожаров, устранении последствий стихийных бедствий, катастроф, эпидемий, эпизоотии. Статья 2 Стороны, руководствуясь национальным законодательством, осуществляют сотрудничество в борьбе с преступностью в следующих формах: а) исполнения запросов и просьб по уголовным делам, делам оперативного учета и материалам об администра тивных правонарушениях; б) обмена оперативно-розыскной, оперативно-спра вочной и криминалистической информацией о готовя щихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах, а также архивной информацией; в) содействия в проведении оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий; г) обмена опытом работы, законодательными и норма тивными актами, учебной литературой по вопросам дея тельности органов внутренних дел, а также оказания на взаимной основе содействия в подготовке, переподготов ке и повышении квалификации кадров; 197 д) взаимовыгодных поставок автомобильной, крими налистической и специальной техники, средств связи, ве щевого имущества и продукции производственно-техни ческого назначения; е) содействия в осуществлении транзитных перевозок специальных и других грузов, конвоирования и этапиро вания; ж) обмена научно-технической информацией по вопро сам деятельности органов внутренних дел, совместного про ведения научных исследований, разработок и программ по представляющим взаимный интерес актуальным проблемам; з) организации шифрованной связи; и) развития спортивных и культурных связей, оказания содействия в лечении, санаторно-курортном оздоровлении сотрудников и членов их семей. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в разработке и развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества. Статья 3 Запросы и просьбы, предусмотренные частью 1 и 2 настоящего Соглашения, должны быть соответствующим образом оформлены и иметь следующие реквизиты: а) наименование органа внутренних дел, от которого исходит запрос или просьба, и наименование органа вну тренних дел, к которому они обращены; б) наименование дела или материала, по которому на правляется запрос или просьба; в) фамилии свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, разыскиваемых, подсудимых и осужденных, их гражданство, занятие и постоянное место жительства, или место пребывания, а при необходимости фамилии и адреса их законных представителей; г) содержание запроса и просьбы, а также необходи мые сведения по их существу и описание состава право нарушения. К запросу и просьбе прилагаются также надлежаще оформленные специальные постановления, необходимые для совершения санкционированных действий. Запрос и просьба должны быть скреплены подписью руководителя и печатью органа внутренних дел. Стороны при исполнении запросов и просьб пользуются русским языком. По документам, прилагаемым к запросам и просьбам, составленным на государственном языке запрашивающей Стороны, приобщается надлежаще заверенный перевод на русский язык. 198 При выполнении запроса и просьбы документы, составленные на государственном языке исполняющей Стороны, переводятся ею на русский язык. Переводы удостоверяются печатью компетентного учреждения и подписью должностного лица. В безотлагательных случаях могут делаться запросы в устной форме, но они должны быть немедленно подтвер-ясдены письменно, в том числе с использованием технических средств передачи текста. Статья 4 В удовлетворении запросов и просьб может быть отказано полностью или частично, если запрашиваемая Сторона полагает, что их выполнение повлечет нарушение прав человека, суверенитета, безопасности или других важных интересов своего государства. В случае принятия такого решения письменно уведомляется запрашивающая Сторона с указанием причин отказа. Статья 5 Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность сведений, передаваемых другой Стороной, если эти сведения носят закрытый характер или передающая Сторона считает нежелательным разглашение их содержания. Степень закрытости сведений определяется передающей Стороной. В случае необходимости передачи третьей Стороне данных и сведений, полученных одной из Сторон в рамках настоящего Соглашения, требуется согласие Стороны, передавшей эти данные и сведения. Статья 6 Стороны, руководствуясь национальным законодательством, обязуются оказывать содействие по запросу и просьбе другой Стороны: а) в задержании лиц, скрывшихся от следствия, суда и отбытия наказания, заключении их в необходимых случа ях под стражу; б) в выдаче лиц для привлечения их к уголовной ответ ственности или для приведения приговора в исполнение. Статья 7 Стороны обязуются предоставлять необходимую информацию на унифицированных носителях для пополнения межгосударственных оперативно-справочных, дактилоскопических, криминалистических и иных учетов, находящихся в ведении МВД Российской Федерации. Стороны пользуются этой информацией на безвозмездной основе. 199 Содержание такого информационного банка осуществляется на долевом участии. Размеры долевого участия будут определены по согласованию Сторон. Статья 8 Стороны по взаимной договоренности могут направлять в командировку своих работников в органы внутренних дел другой Стороны. Работникам, находящимся в служебных командировках, принимающая Сторона оказывает необходимую помощь в выполнении запросов и просьб направляющей Стороны, принимает меры к обеспечению их правовой защиты в соответствии с действующим законодательством своего государства. Статья 9 Стороны условились не препятствовать переходу работников на службу в органы внутренних дел другой Стороны, в соответствии с нормативными актами своих государств о прохождении службы в органах внутренних дел решать вопросы сохранения им стажа службы для выплаты процентной надбавки за выслугу лет, присвоения специальных званий, оплаты труда, предоставления прав и льгот и назначения государственных пенсий в размерах, установленных для работников органов внутренних дел той Стороны, куда был осуществлен перевод. Стороны также условились, что вопросы регулирования пенсионного обеспечения военнослужащих внутренних войск, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и членов их семей, постоянно проживающих на территории государств Сторон, осуществляются на основе межгосударственных соглашений, законов о пенсионном обеспечении. Статья 10 Для координации и взаимодействия в борьбе с преступностью Стороны учреждают Совещание министров внутренних дел независимых государств, в дальнейшем именуемое Совещание. Подготовку очередных заседаний Совещания обеспечивает принимающая Сторона. Статья 11 Стороны при осуществлении сотрудничества пользуются русским языком. 200 Статья 12 Положения настоящего Соглашения не затрагивают обязательств Сторон по другим международным договорам и соглашениям. Статья 13 Принятие настоящего Соглашения не препятствует развитию двусторонних связей между министерствами внутренних дел независимых государств. Статья 14 Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе реализации настоящего Соглашения, если не будет установлен иной порядок. Статья 15 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, оно открыто для подписания министерствами внутренних дел других независимых государств. Любая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив МВД Республики Казахстан письменное уведомление о своем намерении за шесть месяцев до предполагаемой даты выхода, которое сообщает об этом другим Сторонам. В этом случае исполнение обязательств, вытекающих из Соглашения, продолжается Стороной до истечения 6 месяцев со дня получения МВД Республики Казахстан письменного уведомления о ее выходе из Соглашения. Совершено в г. Алма-Ате 24 апреля 1992 года в одиннадцати экземплярах на русском языке. Все экземпляры имеют одинаковую силу и хранятся в министерствах внутренних дел независимых государств. В удостоверение чего нижеподписавшиеся, будучи должным образом уполномоченными на это своими правительствами, подписали настоящее Соглашение. (Подписи) Приложение 3 РЕШЕНИЕ О МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ СОВМЕСТНЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ИНЫМИ ВИДАМИ ОПАСНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВ -УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ НА ПЕРИОД до 2000 года Совет глав государств Содружества Независимых Государств в соответствии со статьей 4 Устава Содружества Независимых Государств в целях эффективности совме- 201 стных действий в борьбе с преступностью решил: утвердить Межгосударственную программу совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств — участников Содружества Независимых Государств на период до 2000 года (прилагается); поручить Межгосударственному экономическому Комитету Экономического союза по согласованию с правительствами государств — участников Содружества Независимых Государств решить вопросы, связанные с финансированием и материальным обеспечением мероприятий, предусмотренных в вышеуказанной Межгосударственной программе. Совершено в городе Москве 17 мая 1996 года в одном подлинном^ экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его заверенную копию. За Азербайджанскую Республику Г. АЛИЕВ За Республику Армения Л. ТЕР-ПЕТРОСЯН За Республику Беларусь За Грузию Э. ШЕВАРДНАДЗЕ За Республику Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ За Киргизскую Республику За Республику Молдова М. СНЕГУР За Российскую Федерацию Б. ЕЛЬЦИН За Республику Таджикистан Э. РАХМОНОВ За Республику Узбекистан И. КАРИМОВ За Украину Л. КУЧМА Межгосударственная программа совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств - участников Содружества Независимых Государств на период до 2000 года Межгосударственная программа совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств — участников Содружества Независимых Государств на период до 2000 года разработана во исполнение Протокольного решения Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 3 ноября 1995 года. Состояние преступности в государствах — участниках СНГ вызывает серьезную озабоченность. В последние годы отмечается значительный рост тяжких преступлений, имеющих транснациональный характер, совершаемых организованными преступными формированиями. Широкое распространение получили различные проявления терроризма, легализация преступных доходов, наркобизнес, контрабанда оружия и военной техники, радиоактивных веществ, культурных ценностей, редкоземельных и стратегических материалов, фальшивомонетничество, кражи автомобилей, преступления в финансовой и внешнеэкономической сферах, в том числе с использованием информационно-вычислительной техники и новейших платежных средств, заказные убийства и другие опасные виды преступлений. Принимаемые в государствах — участниках СНГ меры не всегда адекватны преступным проявлениям, недостаточно скоординированы и согласованы. В результате увеличиваются масштабы транснациональной организованной преступности, возможности ее проникновения в экономическую, политическую, социальную и финансовую сферы, оказывающие дестабилизирующее влияние на весь ход социально-экономических преобразований в отдельных государствах и на межгосударственные отношения. Сложившаяся обстановка настоятельно диктует необходимость принятия соответствующих межгосударственных мер, направленных на совершенствование информационного обеспечения государств, на гармонизацию и Унификацию правовой базы, проведение конкретных согласованных мероприятий правоохранительных и иных органов системы уголовной юстиции в борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступной деятельности. 203 Комплекс мер, предусмотренных Программой, основывается на анализе криминогенной ситуации и прогнозе развития преступности в государствах — участниках СНГ, результатах научных исследований, практике борьбы с организованными формами преступности, в том числе опыте совместных действий по выполнению мероприятий, предусмотренных Программой совместных мер по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников СНГ, утвержденной Советом глав правительств 12 марта 1993 года. J. Организационно-правовые вопросы: 1.1. Укрепление международно-правовой базы сотрудничества. 1.1.1. Подготовить и внести на рассмотрение Совета глав государств, Совета глав правительств СНГ проекты следующих международных договоров: соглашение о сотрудничестве в борьбе с актами терроризма, затрагивающими общие интересы и безо пасность государств — участников СНГ; соглашение о борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности; соглашение о сотрудничестве в борьбе с незакон ным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблением ими; протокол об изменениях и дополнениях к Конвен ции о правовой помощи и правовых отношениях по граж данским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года; договор о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы; договор о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территории государств — участников СНГ; соглашение о сотрудничестве налоговых служб го сударств — участников СНГ; соглашение правоохранительных органов и специ альных служб государств — участников СНГ о формах и методах борьбы с преступностью; соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с не законным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с хи щениями интеллектуальной собственности; соглашение в сфере борьбы с незаконной миграцией; договор о выдаче; 204 соглашение о защите свидетелей и других участни ков уголовного процесса; соглашение о сотрудничестве в борьбе с компью терными преступлениями. 1.1.2. В целях расширения международно-правовой базы участия государств — участников СНГ в междуна родном сотрудничестве в области борьбы с преступно стью рассмотреть вопрос о целесообразности присоеди нения, если это еще не сделано, к основным договорам, заключенным в уголовно-правовой сфере в рамках ООН, ее специализированных учреждений и МАГАТЭ, а также Совета Европы (приложение). 1.1.3. Осуществить, если это еще не сделано, внутриго сударственные процедуры, необходимые для вступления в силу: соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года; соглашения о сотрудничестве таможенных служб по вопросам задержания и возврата незаконно вывозимых и ввозимых культурных ценностей от 15 апреля 1994 года. 1.2. Совершенствование и гармонизация национального законодательства. 1.2.1. Предложить Межпарламентской Ассамблее государств — участников СНГ разработать проекты модельных законодательных актов по вопросам борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений для государств — участников СНГ и рекомендовать национальным парламентам учитывать их при разработке проектов национальных законов: модельный уголовный кодекс для государств — уча стников СНГ; модельный уголовно-процессуальный кодекс для государств — участников СНГ; модельный уголовно-исполнительный кодекс для государств — участников СНГ; о противодействии незаконному обороту наркоти ческих средств и психотропных веществ; о борьбе с незаконным оборотом оружия; о порядке выдачи лиц, совершивших преступления на территории других государств; об исполнении приговоров, вынесенных судом дру гих государств; о порядке передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государствах их гражданства; о контроле за оборотом радиоактивного материала; о борьбе с организованной преступностью; о борьбе с коррупцией; 205 о борьбе с терроризмом; об ответственности за легализацию доходов от пре ступной деятельности; о защите работников правоохранительных органов и участников уголовного процесса. 1.2.2. Разработать научно-практический комментарий по реализации положений Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года. 1.3. Укрепление механизмов координации сотрудничества. Расширить применение института представите лей (офицеров связи) при правоохранительных органах государств — участников СНГ. Проработать вопрос о формах взаимодействия государств — участников СНГ с Программой ООН по контролю над наркотическими средствами. II. Организационно-практические мероприятия Изучить вопрос о создании единого межгосудар ственного банка данных о лицах, причастных к террори стической деятельности, незаконным вооруженным фор мированиям, и внести предложения в Совет глав прави тельств СНГ. Продолжить формирование специализированного банка данных, в первую очередь: о лидерах преступной среды, организаторах и ак тивных участниках международных и межрегиональных организованных преступных сообществ; о предприятиях, учреждениях, банках и собствен ности, используемых для легализации доходов от пре ступной деятельности на территории государств — участ ников СНГ и других стран. 2.3. Подготовить предложения Совету глав прави тельств СНГ о создании банка данных коллективного пользования о иностранных гражданах и лицах без граж данства, занимающихся противоправной деятельностью на территории государств — участников СНГ, и лицах, совершивших преступления в отношении граждан зару бежных стран. Проработать вопрос о создании централизованно го автоматизированного банка данных похищенного ав тотранспорта в государствах — участниках СНГ и других государствах. Создать в каждом государстве реестр негосударст венных фармакологических и иных химических предпри ятий, а также коммерческих структур, осуществляющих деятельность, связанную с производством, культивирова- 206 ни, экспортом, импортом, отпуском, закупкой и транспортировкой наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ в целях противодействия создания на их основе подпольных лабораторий по производству наркотических средств и их незаконному обороту на территориях государств — участников СНГ и других стран. 2.6. В соответствии с Договором о сотрудничестве ор ганов безопасности и спецслужб государств — участни ков СНГ от 31 мая 1995 г. и в целях активизации инфор мационного взаимодействия и сотрудничества с зару бежными партнерами по линии борьбы с контрабандой, наркобизнесом и экономической преступностью транс граничного характера: а) создать и ввести в эксплуатацию 1-ю очередь Объ единенного банка данных спецслужб государств — участ ников СНГ (ОБД СНГ); б) подготовить и провести в г. Москве совместное за седание Координационного Совета и Технического коми тета спецслужб государств — участников СНГ, участниц ОБД; в) разработать и ввести в действие нормативно- правовую базу функционирования ОБД. Принять меры по совершенствованию учета въез жающих (выезжающих) в государства — участники СНГ иностранных граждан и лиц без гражданства на основе системы «Дельта-Поток». В этих целях провести в г. Мо скве многостороннее межведомственное совещание, на котором рассмотреть меры по подготовке необходимых нормативных документов. Провести комплексную инвентаризацию огне стрельного нарезного оружия, находящегося во владении предприятий, организаций, учреждений и граждан, мест хранения взрывчатых материалов. Провести проверки предприятий военно-про мышленного комплекса, воинских частей, военизирован ных подразделений, направленных на выявление фактов нарушений условий хранения и учета, а также незаконной продажи гражданам либо вооруженным формированиям боеприпасов, боевой техники, ядерных расщепляющих материалов, источников радиоактивного излучения, силь нодействующих ядов, патогенных микроорганизмов. Рекомендовать разработать механизм деклариро вания доходов для физических и юридических лиц в це лях создания возможностей реального контроля за за конностью их происхождения. Проанализировать практику борьбы с контра бандой, незаконным вывозом за пределы государств — участников СНГ стратегически важных сырьевых ресур- 207 сов в условиях единого таможенного пространства государств — участников Таможенного союза и внести коррективы в организацию этой работы и укрепление взаимодействия в правоохранительной сфере. 2.12. В целях предупреждения «заказных» убийств про верить соблюдение законности в деятельности охранно- сыскных предприятий и служб безопасности в сфере част ного предпринимательства и в финансово-кредитной сфере. Принять меры по пресечению фактов использования этих структур для возврата кредитов и исполнения иных долговых обязательств в порядке, противоречащем закону. 2.13. Провести согласованные межведомственные опе ративно-профилактические целевые мероприятия и спе циальные операции: по пресечению контрабанды и хищений сырьевых ресурсов; по пресечению контрабанды и хищений культур ных ценностей; по пресечению незаконного изготовления и оборо та оружия и взрывчатых веществ; по противодействию незаконному обороту нарко тических средств и психотропных веществ; по выявлению и пресечению деятельности между народных «гастролирующих» преступных групп; по выявлению и пресечению деятельности между народных бандитских группировок, действующих на вод ном, воздушном, железнодорожном транспорте и автомо бильных дорогах; по пресечению организованной преступности фор мирований из числа иностранных граждан, находящихся на территории государств — участников СНГ; по предупреждению и пресечению правонаруше ний, связанных с посягательствами на денежные и мате риальные ресурсы, выделяемые на поддержку своих гра ждан, проживающих в других государствах — участниках СНГ (образование, культуру и т. д.). III. Информационное и научное обеспечение Разработать перечень статистических показате лей, на основании которых можно было бы проводить анализ состояния организованной преступности и ре зультатов борьбы с ней на территории государств — уча стников СНГ. Ежегодно представлять его Совету глав правительств СНГ. Подготовить методические пособия для сотрудни ков правоохранительных органов государств — участни ков СНГ по вопросам: — выдачи; 208 межгосударственного розыска; расследования преступлений, связанных с незакон ным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 3.3. Провести совместные исследования актуальных проблем борьбы с организованной преступностью и ины ми видами опасных преступлений в целях подготовки предложений по совершенствованию правовой базы и практической деятельности правоохранительных орга нов, в том числе по следующим темам: о порядке изъятия и передачи угнанного и похи щенного автотранспорта; о сотрудничестве в сфере борьбы с хищениями предметов старины и искусства, представляющих куль турную ценность; о возврате похищенного имущества или возмещении ущерба, причиненного преступными действиями физиче ских или юридических лиц государств — участников СНГ. Организовать проведение научно-практических конференций по проблемам и совершенствованию рабо ты правоохранительных органов государств — участни ков СНГ в борьбе с терроризмом, организованной пре ступностью и иными видами опасных преступлений. Обобщать практику привлечения к уголовной от ветственности лидеров, организаторов преступных груп пировок; — информировать высшие законодательные, и судеб ные инстанции государств — участников СНГ, а также готовить рекомендации правоохранительным органам. Обобщать материалы по фактам хищений в госу дарствах — участниках СНГ денежных средств с исполь зованием информационно-вычислительной техники, кре дитных карточек и других подложных платежных доку ментов. Изучить вопрос о создании информационного банка о физических и юридических лицах, проходящих по материалам уголовных дел. Подготовить предложения руководителям средств массовой информации в государствах — участниках СНГ о выделении в программах телерадиопередач и в прессе специального раздела «Общество и преступность», чтобы регулярно отражать усилия правоохранительных органов и общественных формирований в борьбе с преступно стью и в защите граждан, их прав и свобод от преступных посягательств Решить вопрос об издании информационного бюллетеня по проблемам борьбы с преступностью в госу дарствах — участниках СНГ. 209 3.9. Организовать разработку комплекса организационно-технических мероприятий по созданию и эффективному использованию современных и перспективных систем связи и информационных технологий для обмена информацией между правоохранительными органами государств — участников СНГ. IV. Кадровое обеспечение Продолжить на договорной основе сотрудничество в подготовке кадров правоохранительных органов. Организовать взаимодействие в повышении ква лификации сотрудников правоохранительных органов, в том числе путем консультаций и стажировки в специали зированных подразделениях по борьбе с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений. Осуществлять обмен учебными планами, програм мами и другими методическими материалами по подго товке и повышению квалификации кадров правоохрани тельных органов государств — участников СНГ. V. Материально-техническое и финансовое обеспечение Порядок материально-технического и финансово го обеспечения настоящей Программы определяется Межгосударственным экономическим Комитетом Эко номического союза по согласованию с правительствами государств — участников СНГ. Развивать на основе двусторонних договоренно стей сотрудничество в области разработки, производства, поставок вооружения, специальных средств, техники и оборудования для оснащения подразделений по борьбе с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений. VI. Механизм контроля Принять национальные планы по реализации по ложений настоящей Межгосударственной программы и определить формы внутригосударственного контроля по ее выполнению на национальном уровне, информировать об этом Исполнительный Секретариат СНГ. Ежегодно информировать Исполнительный Сек ретариат СНГ о ходе выполнения настоящей Межгосу дарственной программы. Представлять доклад Совету глав государств и Со вету глав правительств СНГ о ходе выполнения Межгосу дарственной программы совместных мер борьбы с орга низованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств — участников СНГ на период до 2000 года. 210 6.4. Подготовить и представить Совету глав государств СНГ доклад о выполнении настоящей Межгосударственной программы в целом с рекомендациями о последующих мерах по укреплению сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. *В графе «Исполнитель» указаны государства, органы СНГ, которые в указанный срок разрабатывают и вносят в установленном порядке проект документа на рассмотрение Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. Раздел IX ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ Приложение 4 КОНВЕНЦИЯ О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ И ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ И УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ (Минск, 22 января 1993 г.) (с изменениями от 28 марта 1997 г.) — ИЗВЛЕЧЕНИЯ Часть I. Выдача Статья 56. Обязанность выдачи Договаривающиеся Стороны обязуются в соответ ствии с условиями, предусмотренными настоящей Кон венцией, по требованию выдавать друг другу лиц, нахо дящихся на их территории, для привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора в испол нение. Выдача для привлечения к уголовной ответственно сти производится за такие деяния, которые по законам запрашивающей и запрашиваемой Договаривающихся Сторон являются наказуемыми и за совершение которых предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание. Выдача для приведения приговора в исполнение производится за такие деяния, которые в соответствии с законодательством запрашивающей и запрашиваемой Договаривающихся Сторон являются наказуемыми и за 211 Приложение 12 ОБРАЗЕЦ МЕЖДУНАРОДНОГО СЛЕДСТВЕННОГО ПОРУЧЕНИЯ МВД В высшее юридическое РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ведомство Великобритании ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА МОСКВЫ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ « » 1994 г. №38/2- МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ 16 марта 1994 года 2 отделом Следственного управления ГУВД г. Москвы возбуждено уголовное дело № 003226 в отношении Тэсфайе Синтайе Хабту по ст. 147 ч. 3 УК' РСФСР (мошенничество). Тэсфайе С. X. по уголовному делу арестован. В качестве наказания данная статья предусматривает наряду с лишением свободы, обязательную конфискацию личного имущества. Для обеспечения гражданского иска и конфискации имущества обвиняемого, ст. 175 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР обязывает следствие наложить арест на имущество обвиняемого или иных лиц, у которых находится имущество приобретенное преступным путем. Тэсфайе С. X. в 1992 году создал и зарегистрировал в Московской регистрационной палате Внешнеторговое акционерное общество закрытого типа «ВАО «Союзпродимпорт» с юридическим адресом на момент регистрации — г. Москва, ул. Плющиха, 58/18, а фактическим г.Москва, Сретенский б-р, д. 11. В период с 1992 г. по 1993 г. он разослал в различные предприятия системы «Роспродторга» Российской Федерации телеграфные уведомления о возможности закупки в их интересах «Союз-продимпортом» продовольственных товаров (сахара, сигарет, кофе и др.) при условии предварительной оплаты их стоимости. Свыше 19 предприятий системы «Роспродторга» крупных городов Российской Федерации перечислили 100% предоплату на счет АОЗТ «Союзпродимпорт» на общую сумму свыше 800 млн. рублей. Тэсфайе не намереваясь выполнять перед заказчиками взятые на себя договорные обязательства, похитил полученные денежные средства, и перечислил их на расчетные счета других своих фирм как в России, так и в Англии. 260 Решениями арбитражных судов г. Санкт-Петербурга и г. Москвы приняты решения о списании с расчетных счетов организаций Тэсфайе в бесспорном порядке: 01.06.93 г. - 387,000 млн. рублей; 04.08.93 г. - 51,975 млн. рублей; 13.09.93 г. - 154,506 млн. рублей; 29.07.93 г. - 6,050 млн. рублей; Однако, данные решения судов, как и рассмотрение исков других потерпевших организаций, не были исполнены в связи с тем, что на расчетных счетах «ВАО» «Союзпродимпорт» денег к тому времени не оказалось, так как все они в большей части были перечислены в Англию, и 01.10.92. членами этой фирмы принято решение о ее ликвидации, о чем письмом от 25.11.92 №922511-1 уведомлен Главный информационно-вычислительный Центр Госкомстата Российской Федерации. Фирма Тэсфайе имела с 09.10.92. по 15.02.93. валютный счет № 100107945 в коммерческом банке «Межкомбанк», а также одновременно два расчетных счета: с 04.08.92 по 02.03.93 № 1810266 в Московском отделении Сберегательного банка № 8373 и с 03.12.92. по 21.01.93. № 467093 в акционерном коммерческом банке «Авиабанк». Из полученных от различных предприятий и организаций средств, якобы на приобретение сахарного песка, кофе растворимого и табачных изделий — 866 млн. 430 тыс. руб. или 82% было направлено на конвертацию в валюту, при этом через Сберегательный Банк Российской Федерации — 235 млн. руб., которые были конвертированы и переведены в нарушение действовавшего в тот период порядка перечисления валюты на счет фирмы Марк Рич + Ко ЛТД, № 10.658839-6 в Нью-Йоркский филиал Банка в размере 1116468.55 долларов США. После поступления валюты на счет этой фирмы, Тэсфайе обратился в ее сахарный отдел с просьбой перевести все ранее перечисленные денежные средства на счет А/С 13815001 в Albaraka International Bank LTD, r. Лондона, являющийся его личным лицевым счетом, и приостановить действие контракта с фирмой. 23.09.92. «Межкомбанком» по письменному поруче нию Тэсфайе переведено 186102.50 долларов США, на счет 38555847 s.c. 21-52-01 английской фирмы Gold Crown Foods LTD в Barklays Bank PLC, Англия, Ливерпуль. С валютного счета в этом же банке 27.01.92 г. 407,5 тыс. долларов США переведены в Albaraka International Bank, Англия, Лондон, на счет А/С 13815001, являющимся личным лицевым счетом Тэсфайе. 16.02.93. «Межкомбанком» по поручению Тэсфайе пе реведены в Albaraka International Bank на счет А/С 261 13960001 286 тыс. долларов США, с которого по чековой книжке чеками от 15.02.93. №№025701, 025702, 0257ГП 025704, и от 19.02.93 №№ 025705, 025706 снято 290 000 дол' ларов США. А В 1991 - 1993 г. в России Тэсфайе С. стал учредителем целого ряда предприятий: АОЗТ «Союзвнешторгимпорт» АОЗТ «Инвестиционный Агропромышленный комплекс»' АОЗТ «Фонд культуры», АОЗТ Шугарфинтрейд», АОЗТ «Сахарная инвестиционная компания «Россахарпром» (SUGAR TRADING), АОЗТ «Международный Финансовый Инвестиционный Фонд «Алмаз», АОЗТ «Редакция российского средства массовой информации», АОЗТ «Московский дом» АОЗТ «Международный Фондовый Центр», АОЗТ «Охранное предприятие «Специального назначения»», ставших в свою очередь учредителями акционерного общества открытого типа «Чековый инвестиционный фонд (ЧИФ) «Акции и ценные бумаги»», переименованного затем в чековый инвестиционный фонд «Нефть-Алмаз-Инвест» и его структурных подразделений: АОЗТ «Управляющая компания «Дантэ-Капитал», АОЗТ «Депозитарий». Кроме этого он от имени своих фирм, расположенных по адресу г. Москва, Сретенский б-р, 11, является соучредителем КБ «Марго-Банк» и принимал активное участие в деятельности его руководителя Мансура Османа (представляется как Мансур и Осман) и финансировании его самого и его родственников. Осман Мансур известен как лицо, причастное к торговле оружием, о чем свидетельствует факт рассмотрения имущественного спора в Международном арбитраже при Торгово-промышленной палате РФ и его переписка с Тэсфайе С. По имеющейся информации денежные средства на приобретение оружия перечислялись со счетов в Британских банках, куда они могли поступить от различных Российских фирм и возможно через фирму «MARC RICH & Со» (49, Wigmore st, London WiH9LE, (071) 9354455) в качестве оплаты за поставку ценных металлов и других товаров. В настоящее время следствие располагает информацией, что подданный Великобритании Самуаль Хуссейн Осман Мансур, араб по национальности, родившийся в Судане 23.11.1958 г. выехал из России и со своими женами Маргаритой Осман и Тамарой Мансур может находиться в Лондоне по телефонному номеру 071-266-31-25. Имеющиеся у следствия документы позволяют считать, что Тесфайе Синтайе участвовал в создании, деятельности и в перечислении денежных средств и ценных бумаг в следующие фирмы на территории Англии: 262 «SANDI-INTERTRADING»; «MARGO-INTERNATIONAL»; «EUROPEAN MANAGEMENT PROGRAMME Ltd»- «SUCAR TRADING Ltd», которые по имеющимся материалам находятся по адресу: 150, Quadrangle, London W21.071-402-72-25; 402-25-59; 402-59-94. AFRO-ARAB INDUSTRIAL PROJECTS SERVICES; STAR CONULTANCY Ltd; STATE TRADING Co.Ltd; ARGUS TRADING Ltd, которые по имеющимся материалам находятся по адресу: 50, Haus Cresent Kniightbridge, London SWik ONA t. 01-823-82-34; 581-18-05; 581-45-44. По сообщению Российской прессы фирмы №№ 2, 5 возглавляемые Османом Мансуром ликвидированы Британской торговой палатой в связи с имевшими место нарушениями законодательства. Интересы этих фирм в Великобритании, кроме перечисленных выше лиц, по данным следствия могут представлять Мансур Арафат, Фернандес Питер, Нери Томсон (родной брат Тэсфайе С — ТэсфайеХабтуМариам). Следствие располагает информацией о том, что у перечисленных выше фирм и физических лиц, кроме указанных счетов в Albaraka bank могут быть следующие банковские счета: в Barklays Bank PLC, Англия, Лондон — 52554244; 30930741; 3127727; 60764507; 001072021; в Midland Bank PLC (129 New Bond Street, London) -36692822; в National Westminster Bank PLC - 0103030229. Принимая во внимание важность информации для расследования данного преступления, которая может быть получена от граждан, находящихся в Великобритании, и должностных лиц банков, прошу на условиях взаимности выполнить следующее: 1. Проверить в наличие расчетных счетов в следующих банках: - Barklays Bank PLC, Лондон - 52554244, 30930741, 3127727,60764507, 001072021; 263 — Barklays Bank PLC, Ливерпуль - 38555847; Albaraka International Bank, Лондон — 13960001, 13815001; Midland Bank PLC (129 New Bond Street, Лондон) — 36692822; National Westminster Bank PLC - 0103030229 и ус тановить их владельцев. Если счет принадлежит частному лицу, указать его фамилию, имя, отчество, число, месяц, год рождения, место рождения, и место жительства. Если счет принадлежит фирме, сообщить ее название, юриди ческий адрес, фамилию учредителя. 2. Установить зарегистрированы ли на территории Британии фирмы: «SANDI-INTERTRADING»; «MARGO-INTERNATIONAL»; «EUROPEAN MANAGEMENT PROGRAMME Ltd»; «SUCAR TRADING Ltd»; «AFRO-ARAB INDUSTRIAL PROJECTS SERVICES»; «STAR CONULTANCY Ltd.»; «STATE TRADING Co.Ltd.»; «ARGUS TRADING Ltd.». Кто является их (распорядителем финансов), а также сообщить какие зарегистрированы в Британии фирмы, в состав учредителей которых входят Тэсфайе Синтайе, Осман Ман-сур, Мансур Арафат, Фернандес Питер, Нери Томсон (родной брат Тэсфайе С. — Тэсфайе ХабтуМариам). 3. Изъять оригиналы или копии документов на осно вании которых деньги были переведены и зачислены на счета установленных Вами фирм и частных лиц, и доку менты, отражающие дальнейшее расходование денег вла дельцами этих счетов. Особенно следствие интересует поступление и последующие перечисления денежных средств по указанным выше финансовым операциям: зачисление 1116468.55 долларов США на счет 13815001 в Albaraka International Bank, Лондон; зачисление 186102.50 долларов США на счет 38555847 в Barklays Bank PLC, Ливерпуль; зачисление 286 тыс. долларов США на счет 13960001 в Albaraka International Bank; зачисление 407,5 тыс. долларов США на счет 13815001 в Albaraka International Bank, Лондон; поступление из России денежных средств на счет фирмы «MARC RICH & Со» (49, Wigmore st, London WiH9LE, (071) 9354455), а так же иные поступления на расчетные счета фирм указанных в пункте 2 фирм из Рос сии. 4. Допросить руководителей перечисленных выше фирм, и установленных распорядителей финансов по 264 указанным банковским счетам с выявленных денежных перечислениях, с предъявлением полученных в ходе выполнения поручения документов, и об отношениях с указанными выше Российскими организациями делавшими им перечисления, а также возможно и с другими фирмами, расположенными в г. Москве. При допросе ответственных лиц фирмы «EUROPEAN MANAGEMENT PROGRAMME Ltd» необходимо отдельно выяснить: кто является представителем этой фирмы в г. Москве; заключала ли эта фирма договор поручения от 01. 03.94 г; по поводу распоряжения 581.958 шт. ваучеров, за что фирме должно было быть перечислено вознагражде ние в сумме 125 млн. рублей; какие последствия наступили в части исполнения условий этого договора; работает ли в этой фирме Фридман М.; поручалось ли ему вести переговоры с Тэсфайе по поводу указанного договора. При допросе ответственных лиц фирмы «MARGO-INTERNATIONAL» необходимо отдельно выяснить: — какую роль выполнял Тэсфайе С. в качестве менед жера этой фирмы. При допросе отвественных лиц фирмы Gold Crown Foods LTD (82, Wood Street, Liverpool, L14LU, (051-7089030) необходимо отдельно выяснить роль и степень участия в выполнении контрактов этой фирмы с «ВАО «Союз-продимпорт»» Мансур Т. Р. и Осман М. Ч. При допросе ответственных лиц фирмы «MARC RICH & Со» необходимо подробно отразить: обстоятельства отказа Тэсфайе от контракта на приобретение сахара и перечисление поступивших де нежных средств на счет фирмы по его письму в Albaraka International Bank, Лондона; обстоятельства поставки 30.04.92 г. от имени МП «Союзвнешторгобмен» 977,518 тонн алюминия по тамо женной декларации 01133179 и взаиморасчетов за него. Установить местонахождение Османа Мансура, и выяснить его намерения относительно возвращения в Россию. Если возвращение в Россию им не планируется, то его следует допросить по всем интересующим следст вие вопросам, изложенным в настоящем поручении. Установить местонахождение и допросить жен Ос мана Мансура — Мансур Т. Р. и Осман М. Ч. об обстоя тельствах перечислений фирмой «ВАО «Союзпрод- импорт» на их лицевые счета № 60982 и № 60462, в Бас- сманном отделении Сбербанка № 1564, платежными по- 265 рулениями от 06.11.92 г. № 111 и № 112 по 13 500 рублей, которые впоследствии платежным поручением от 11.11.92 г. №301 банком были переведены в коммерческий банк «Марго», в качестве паевого взноса, а также — об их взаимоотношениях с Тэсфайе Синтайе. Установить, имели место нарушения Британского законодательства, в частности налогового у перечислен ных фирм, и если таковые имелись, сообщить об ответст венности за эти нарушения. Сообщить, имеются ли претензии у Британского правосудия к лицам, указанным в описательной части по ручения. Наложить арест на суммы, поступившие от органи заций Тэсфайе Синтайе на счета перечисленных выше фирм. 10. При установлении в процессе проверки в указан ных выше банках г. Лондона счетов на имя Тэсфайе Син тайе наложить на эти счета аресты. Кроме того просим сообщить, возможно ли возвращение денежных средств, добытых преступным путем и перечисленных в Британские банки в Россию, и достаточно ли будет для этого решений судов России и банковских документов, подтверждающих перечисление скрываемых денег в Англию. Приведенный перечень вопросов, подлежащих выяснению, не является исчерпывающим. При выполнении поручения просим выяснить и другие вопросы, имеющие существенное значение для установления истины по расследуемому уголовному делу. Одновременно просим разрешить присутствие при выполнении следственных действий на территории Великобритании сотрудниками МВД РФ: старшему оперуполномоченному по ОВД ГУЭП МВД РФ майору милиции Нино Николаю Семеновичу; старшему следователю СУ ГУВД г. Москвы майору юстиции Кочергину Александру Львовичу. Подтверждаем свою готовность оказать аналогичную или иную правовую помощь по уголовным делам. С уважением и признательностью за помощь! Заместитель начальника ГУВД города Москвы, начальник Следственного Управления генерал-майор юстиции В. Н. ДОВЖУК. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Анализируя характер соглашений, заключаемых между странами СНГ можно выделить следующие направления взаимодействия в процессе борьбы с транснациональными преступными сообществами, в основу которых могут быть положены различные основания. По субъектам взаимодействия: взаимодействие на государственном уровне; создание межгосударственных координационных органов; взаимодействие на уровне отдельных ведомств, участвующих в борьбе с транснациональной преступно стью; взаимодействие между правоохранительными ор ганами соседних регионов двух стран. По целям взаимодействия: борьба с преступностью в целом; борьба с отдельными категориями наиболее опас ных преступлений; совместное решение определенных тактических задач расследования (розыск скрывшихся преступников, похищенных предметов и т. д.). борьба с транснациональными преступлениями в отдельных сферах деятельности (на транспорте, в пер спективе — в горнодобывающей промышленности, в сфе ре внешней торговли). По формам взаимодействия: взаимный обмен информацией; проведение оперативно-розыскных мероприятий; проведение следственных действий; профилактика преступлений. Все указанные направления международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью могут и должны быть использованы правоохранительными органами Украины, России, Республики Казахстан в процессе взаимодействия с правоохранительными органами сопредельных государств и в целом по СНГ. Немаловажное значение для повышения эффективности борьбы с транснациональными преступлениями будет иметь решение ряда уголовно-процессуальных вопросов: развитие системы международных соглашений уголовно-процессуальной направленности; создание модельных уголовно-процессуальных кодексов и отдельных норм; 267 подробная регламентация выполнения международных отдельных поручений; создание уголовно-процессуальных и организационных основ деятельности международных следственно-оперативных групп и международных групп следователей, четкое определение их подследственности. Особое внимание в ближайшие годы будет иметь дальнейшее развитие международных баз данных криминалистической регистрации, а также развитие механизмов методического обеспечения совместной деятельности правоохранительных органов различных стран в борьбе с транснациональными преступлениями. Нельзя не отметить, что, как правило, транснациональными преступными организациями совершаются разнородные преступления, методы расследования которых, как показывает выборочное изучение уголовных дел, не отличаются особой спецификой. Вся специфика связана с межгосударственными связями (как преступными, так и связями взаимодействующих правоохранительных органов). Это позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день речь вполне может идти о формировании учения о профилактике транснациональной преступности и новой частной криминалистической методики расследования транснациональных преступлений. СОДЕРЖАНИЕ СОВРЕМЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ НА ГРАНИ ДВУХ ЭПОХ I. Организованная преступность: диагностика и исследо вание состояния, прогноз тенденций развития 3 Транснациональная преступность: введение в пробле му 7 Нужна ли мировому сообществу обоснованная про грамма (концепция) борьбы с организованной транс национальной преступностью 11 ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ Раздел I. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ТЕНЕ ВАЯ ЭКОНОМИКА, КОРРУПЦИЯ, ТРАНСНАЦИОНАЛЬ НАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 17 Глава I. Организованная преступность: проблемы, дис куссии, предложения 17 Глава И. Теневая экономика и коррупция 25 Глава III. Современные проблемы борьбы с коррупцией в Украине и России 33 Раздел II. НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОРУЖИЯ: СРАВНИ ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 37 Глава I. Криминологическая характеристика незаконного оборота огнестрельного оружия 37 Глава II. Тенденция развития незаконного оборота оружия на территории России 38 Глава III. Количественный и качественный анализ роста преступлений связанных с использованием огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на территории Украины (1992 - 1998 гг.) 42 Раздел III. КРИМИНАЛЬНЫЙ АВТОБИЗНЕС: СОСТОЯ НИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 46 Глава I. Пути повышения эффективности использования автоматизированных информационно-поисковых систем при розыске автотранспортных средств 46 Глава II. Защита потребителя от преступных посяга тельств: от профессионалов могут защитить толь ко профессионалы 51 269 ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ПРЕСТУПНОГО МИРА Раздел IV. СОВРЕМЕННЫЙ ПРЕСТУПНЫЙ МИР НА ПО РОГЕ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА КРИ МИНАЛЬНОЙ ГРУППЫ, ЛИДЕРОВ ПРЕСТУПНЫХ СО ОБЩЕСТВ И ФОРМИРОВАНИЙ 55 Глава I. Понятие и типология криминальной группы 55 Глава II. Типология преступных формирований 56 Глава III. Типология членов преступных групп и элитарная надстройка организованного преступного мира: история и современное состояние 59 Раздел V. ГЕНЕРАЛЫ ПРЕСТУПНОГО МИРА: ПСИХО ЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛИТАР НОЙ НАДСТРОЙКИ ОРГАНИЗОВАННОГО ПРЕСТУП НОГО МИРА 69 Глава I. История и современное состояние формирования элитарной надстройки преступного мира............... 69 Глава П. Принципы взаимоотношений в преступной среде 73 ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ Раздел VI. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ СО ОБЩЕСТВА: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ, УГОЛОВ НО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И КРИМИНОЛОГО-КРИМИНА- ЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 79 Глава I. Криминалистическая характеристика преступле ний, совершаемых транснациональными преступ ными сообществами 79 Глава II. Актуальные проблемы международного сотруд ничества в борьбе с транснациональными пре ступными сообществами 109 Глава III. Взаимодействие правоохранительных органов Украины, России, Республики Казахстан с правоохранительными органами стран СНГ в борьбе с транснациональными преступными сообществами............ 150 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРА Раздел VII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГО ВОРА СТРАН МИРОВОГО СООБЩЕСТВА.. 195 Приложение 1. Перечень. 195 270 Раздел VIII. СОГЛАШЕНИЯ И КОНВЕНЦИИ СТРАН - УЧАСТНИЦ СНГ 196 Приложение 2. Соглашение 196 Приложение 3. Решение 201 Раздел IX. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕ ЛАМ 211 Приложение 4. Конвенция 211 Приложение 5. Типовое соглашение 221 Приложение 6. Соглашение 226 Приложение 7. Соглашение 230 Приложение 8. Соглашение 236 Приложение 9. Соглашение 241 Приложение 10. Соглашение 247 Приложение 11. Соглашение 251 Приложение 12. Образец международного следственного поручения 260 Заключение 267 Учебное пособие БИЛЕНЧУК Петр Дмитриевич ЕРКЕНОВ Серик Есжанович КОФАНОВ Андрей Виталиевич ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: состояние и трансформация для высших юридических учебных заведений Под редакцией академика П. Д. Биленчука Главный редактор Гайдук Н. М. Художественное оформление Ковальчук М. А. Компьютерная верстка Коноплева Л. И. Сдано в набор 10.03.99. Подписано к печати 28.04 99 Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Гарнитура Балтика. Усл. печ. л. 14,28. Уч.-изд л 15,68 Тираж 3000 экз. Заказ № 9-136. ООО «Атака», Киев-49, Воздухофлотский проспект, 10. Свидетельство № 23164247 от 15 03 95. Отпечатано с оригинал-макета АП «Киевская книжная фабрика», 252054, Киев-54, ул. Воровского, 24.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Биленчук П.Д., Еркенов С.Е., Кофанов А.В. 1999 – Транснациональная преступность. Состояние и трансформация (книга)